АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело № А65-7324/2022 

Дата принятия решения –  29 июля 2022 года.

Дата объявления резолютивной части –  25 июля 2022 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Осиповой Г.Ф.,

при ведении аудиозаписи и протокола судебного заседания помощником судьи Голицыным Б.Б., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

истца - Общества с ограниченной ответственностью "Эльпро", Республика Татарстан, г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ответчику -  ФИО1, Республика Татарстан, г.Зеленодольск, 

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора

- ФИО2,

об обязании ответчика в течение 7 дней с момента вступления в законную силу судебного акта передать истцу оригиналы документов, связанных с деятельностью Общества:

- документы первичного бухгалтерского и налогового учета за период с 20.05.2020 по 27.11.2020. Регистры бухгалтерского учета за период с 20.05.2020 по 27.11.2020;

- договоры, соглашения, контракты, заключенные обществом со всеми юридическими и физическими лицами за период с 20.05.2020 по 27.11.2020;

- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности общества по состоянию на 20.11.2020;

- кадровую документацию, а именно: трудовые договоры с работниками, дополнительные соглашения к ним, приказы о приемке, переводе, увольнении, трудовые книжки работников, журнал (книга) движения трудовых книжек и вкладышей к ним, за период с 20.05.2020 по 27.11.2020.

с участием:

от истца – представитель ФИО3 по доверенности от 03.04.2022,

от ответчика – не явился, извещен,

третье лицо – не явилось, извещено,

УСТАНОВИЛ:

Истец - Общество с ограниченной ответственностью "Эльпро", Республика Татарстан, г.Казань, обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к ответчику – ФИО1, Республика Татарстан, г. Зеленодольск об обязании ответчика в течение 7 дней с момента вступления в законную силу судебного акта передать истцу оригиналы документов, связанных с деятельностью Общества.

В соответствии со статьей 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечен ФИО2 – директор ООО «Эльпро».

В судебном заседании 19.05.2022 было установлено, что  ответчик ФИО1 являлся  директором Общества с 20.05.2020 по 27.11.2020 (согласно приказам), Общество  зарегистрировано в качестве юридического лица 06.02.2014. Между тем, истец запрашивает документы у ответчика в виде бухгалтерской отчетности за 2008 (до образования юридического лица) – по 2017 годы, том числе, договора, соглашения и так далее. Кроме того, истец запрашивает документы за 2021 год, когда ответчик уже не являлся директором Общества. 

В связи с указанным обстоятельством, истец уточнил период истребуемых документов, ограничив периодом нахождения ответчика в должности директора Общества. 

В судебном заседании 25.07.2022 истец скорректировал предмет заявленных требований – просит истребовать у ответчика документы с учетом нахождения ответчика в должности директора общества, а именно: 

- документы первичного бухгалтерского и налогового учета за период с 20.05.2020 по 27.11.2020. Регистры бухгалтерского учета за период с 20.05.2020 по 27.11.2020;

- договоры, соглашения, контракты, заключенные обществом со всеми юридическими и физическими лицами за период с 20.05.2020 по 27.11.2020;

- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности общества по состоянию на 20.11.2020;

- кадровую документацию, а именно: трудовые договоры с работниками, дополнительные соглашения к ним, приказы о приемке, переводе, увольнении, трудовые книжки работников, журнал (книга) движения трудовых книжек и вкладышей к ним, за период с 20.05.2020 по 27.11.2020.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение исковых требований принято.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о нахождении в производстве Арбитражного суда Республики Татарстан  дела №А65-7324/2022, в судебное заседание не явился, отзыв не представил. При этом, определения суда направлялись по всем известным адресам, в том числе по адресу регистрации согласно адресной справке Отдела адресно-справочной работы УВМ МВД по Республике Татарстан. 

Судебные акты по настоящему делу размещены в разделе «Картотека Арбитражных Дел» на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан. 

Согласно п.1 ст.122 АПК РФ, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса (далее также - в режиме ограниченного доступа). 

В соответствии с п. 6 ст.121 АПК РФ, лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

С учетом положения пункта 2 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором пункта 63 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

Третье лицо в  судебное заседание не явилось, о месте и времени рассмотрения дела извещено в порядке ст.123 АПК РФ.

Суд, руководствуясь статьей 156 АПК РФ, определил рассмотреть дело без участия ответчика и третьего лица.

При исследовании материалов дела установлено следующее.

06.02.2014 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «Эльпро», Республика Татарстан, г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее по тексту – общество).

Из материалов регистрационного дела ООО «Эльпро» следует, что согласно протоколу №03/17-26 1  от 29.03.2017 с должности директора Общества была снята  ФИО4 и назначен на должность директора Общества ФИО2. 

20.05.2020 решением единственного участника Общества - ФИО2 прекращены его полномочия и исполнение полномочий директора возложены на ответчика – ФИО1 (запись в ЕГРЮЛ от 27.05.2020). 

28.08.2020 решением участника Общества – ФИО2  ФИО1 досрочно освобожден от должности директора и полномочия директора возложены  на ФИО2 (запись в ЕГРЮЛ внесена 04.09.2020). 

28.09.2020 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении полномочий директора ФИО5 и возложении полномочий директора на ФИО1

16.11.2020 принято решение единственного участника – ФИО2 об освобождении с должности директора ФИО1 и избрании на данную должность ФИО2

20.11.2020 в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись  о новом директоре – ФИО2, который до настоящего времени является директором Общества и единственным участником Общества. 

17.01.2022 Общество направило в адрес ФИО1 требование о передаче всех документов общества.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчиком не исполнены требования о передаче к новому директору документов как бывшим директором  (с учетом уточнения).

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела документы, представленные доказательства и установленные по делу фактические обстоятельства, суд находит правовые основания для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Закон об ООО) общество обязано хранить следующие документы: учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. 

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона об ООО общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи (в перечень которых, в том числе, входят документы, истребуемые в рамках настоящего спора) по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона об ООО руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. 

В силу статьи 40 названного Закона об ООО единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа. 

Из положений Закона об ООО следует, что в случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества. 

В соответствии со статьей 17 Закон №129-ФЗ организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. 

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. 

Также согласно статье 29 Закона №402-ФЗ первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно. Таким образом, в обязанность ФИО1, как директора Общества с ограниченной ответственностью «Эльпро», входило обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к обществу, которые при смене исполнительного органа общества подлежали передаче вновь назначенному директору общества. 

Статьями 6, 17 Закона №402-ФЗ установлена обязанность руководителя по организации бухгалтерского учета, хранению учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности предприятия (организации). Законодательством о бухгалтерском учете предусмотрена также обязанность по восстановлению утраченных документов. 

Таким образом, руководитель общества обязан не только обеспечить ведение бухгалтерского учета и сохранность первичных документов должника, а в случае необходимости и их восстановление. 

В силу статьи 65 АП РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

По правилам статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности. 

Истец указал, что ответчик после прекращения его полномочий как исполнительного органа общества не произвел передачу документов, истребуемых в рамках настоящего дела, вновь избранному директору общества. 

Аналогичная правовая позиция нашла своё отражение в Определении Верховного Суда РФ от 17.08.2018 № 306-ЭС18-9039 по делу № А06-9450/2016, Определении Верховного Суда РФ от 03.07.2017 № 305-ЭС16-7388 по делу № А40-209141/2015, Определении Верховного Суда РФ от 15.08.2016 № 305-ЭС16-9044 по делу № А40- 125141/2015, постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 15.03.2018 № Ф06-29410/2018 по делу № А12-14501/2017, постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 19.12.2018 № Ф06-35971/2018 по делу № А65-39637/2017. 

Учитывая, что исковые требования по существу не оспорены ответчиком, доказательства передачи истцу  документов в материалы дела не представлены, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Судебные расходы судом распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать ФИО1, Республика Татарстан, г.Зеленодольск в течение 7 дней с момента вступления решения в законную силу передать Обществу с ограниченной ответственностью "Эльпро", Республика Татарстан, г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) оригиналы следующих документов:

- документы первичного бухгалтерского и налогового учета за период с 20.05.2020 по 27.11.2020. Регистры бухгалтерского учета за период с 20.05.2020 по 27.11.2020;

- договоры, соглашения, контракты, заключенные обществом со всеми юридическими и физическими лицами за период с 20.05.2020 по 27.11.2020;

- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности общества по состоянию на 20.11.2020;

- кадровую документацию, а именно: трудовые договоры с работниками, дополнительные соглашения к ним, приказы о приемке, переводе, увольнении, трудовые книжки работников, журнал (книга) движения трудовых книжек и вкладышей к ним, за период с 20.05.2020 по 27.11.2020.

Взыскать с ФИО1, Республика Татарстан, г.Зеленодольск, в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Эльпро", Республика Татарстан, г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 6 000 руб. в возмещение расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

 

Судья                                                                                                                Г.Ф. Осипова