АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-318635/19-138-2595

г. Москва

23 июня 2020 года

Арбитражный суд в составе: Председательствующего судьи Ивановой Е.В. при ведении протокола помощником судьи Аветисян К.А. рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Перегон" (142172  Москва город 

<

...> ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>)  

к ФИО1 об обязании передать документы при участии: согласно протоколу 

Р Е Ш И Л :

Обязать ФИО1 в течение 5 рабочих дней с даты вступления  решения в законную силу передать Обществу с ограниченной ответственностью "Перегон"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) по акту приема-передачи оригиналы следующих  документов:  

Банковские документы, в том числе: носитель электронно-цифровой подписи, логин,  

пароль, телефон для подтверждения ЭЦП;  

Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество;   Договоры аренды, субаренды, лицензионную документацию;   

Печати, штампы, бланки, при наличии - факсимиле; 

Результаты последних проверок - аудиторской компанией, налоговой инспекцией и  

т.п. (если имеются). При отсутствии договора с компанией на ведение бухгалтерского  

учета, необходимо предоставить приказ о назначении Главного бухгалтера и трудовой  

договор с ним; Бумаги о финансовом состоянии фирмы на дату сдачи дел, в том числе: - Электронная база данных бухгалтерского и налогового учета, (2013-2018гг.); 

- Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2018 год и за предшествующие 5 лет  

(2013-2017 гг.);  - Налоговые регистры за 2013- 2018гг.;  - Отчетность в Фонды за 2013-2018гг.;  - Судебные дела, в том числе архивные; 

Контакты с партнерами, заказчиками, субподрядчиками, поставщиками, в том числе  контакты контрагентов (номера телефонов, адрес электронной почты, официальную  переписку и т.п.);  

Ведомости о проведенной инвентаризации имущества и обязательств общества по  состоянию на дату передачи дел, ключи от сейфа, банковских ячеек, кабинетов и пр.);  ценные вещи, принадлежащие компании и находящиеся в личном пользовании  (корпоративный телефон, факс, компьютер, кассовый аппарат и пр.)  

Первичные бухгалтерские документы по хозяйственным операциям:  

Дата снятия 

наличных 

сумма 

контрагент 

Назначение 

29.02.2016 

70 000,00 

840 комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

03.03.2016 

80 000,00 

960 комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

18.03.2016 

100 000,00 

1 200 комиссия  банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

21.03.2016 

50 000,00 

600 комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

29.03.2016 

100 000,00 1200  комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

19.04.2016 

100 000,00 1200  комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

25.04.2016 

200 000,00 2400  комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

29.04.2016 

200 000,00 2400  комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

23.05.2016 

100 000,00 1200  комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

21.06.2016 

100 000,00 1200  комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

22.06.2016 

220 000,00 2640  комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

14.07.2016 

300 000,00 5400  комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

26.08.2016 

300 000,00 3600  комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

01.09.2016 

100 000,00 1200  комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

19.09.2016 

300 000,00 3600  комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

31.10.2016 

70 000,00 

840 комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

09.12.2016 

120 000,00 1440  комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

28.12.2016 

200 000,00 2400  комиссия банка  

ФИО2  

Хозяйственные нужды.  

13.01.2017 

50 000,00 

600 комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

20.01.2017 

50 000,00 

600 комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

25.01.2017 

100 000,00 1200  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

07.02.2017 

50 000,00 

600 комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

09.02.2017 

100 000,00 1200  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

03.03.2017 

200 000,00 2400  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

20.03.2017 

200 000,00 2400  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

21.03.2017 

30 000,00 

360 комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

18.04.2017 

200 000,00 2400  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

03.05.2017 

200 000,00 2400  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

05.05.2017 

25 000,00 

300 комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

25.05.2017 

50 000,00 

600 комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

05.06.2017 

45 000,00 

540 комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

06.06.2017 

200 000,00 2400  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

07.08.2017 

200 000,00 2400  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

22.08.2017 

100 000,00 1200  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

06.09.2017 

100 000,00 1200  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

14.09.2017 

30 000,00 

360 комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

23.10.2017 

100 000,00 1000  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

07.11.2017 

100 000,00 1000  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

25.12.2017 

100 000,00 1000  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

22.01.2018 

200 000,00 2000  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

21.02.2018 

200 000,00 2000  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

10.05.2018 

100 000,00 1000  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

13.06.2018 

100 000,00 1000  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

20.07.2018 

220 000,00 2200  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

31.08.2018 

100 000,00 1000  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

03.09.2018 

60 000,00 

600 комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

11.09.2018 

60 000,00 

600 комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

08.10.2018 

100 000,00 1000  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

06.11.2018 

100 000,00 1000  комиссия банка  

Хозяйственные нужды.  

договоры и все первичные бухгалтерские документы по хозяйственным операциям:  

Дата 

перевода  

Сумма 

Контрагент 

Номер и дата договора 

23.03.2016  

850 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015 г  

01.04.2016  

400 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

12.04.2016  

710 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

19.04.2016  

300 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015 г  

05.05.2016  

160 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от01.03.2015г  

10.05.2016  

100 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

24.06.2016  

660 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

18.07.2016  

200 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

18.07.2016  

680 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

19.07.2016  

100 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от01.03.2015г  

20.07.2016  

100 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

26.07.2016  

660 000,00  

Счет № 10 от 26.07.2016 (за  юридические услуги)  

16.08.2016  

300 000,00  

ООО «КАРРО-Консалтинг»  

Договор № 0107/2016 от 01.07.2016  (юридические услуги)  

17.08.2016  

50 000,00 

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от01.03.2015г  

17.08.2016  

200 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

17.08.2016  

400 000,00  

ООО «КАРРО-Консалтинг»  

Договор № 0107/2016 от 01.07.2016  (юридические услуги)  

29.08.2016  

30 000,00 

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

16.09.2016  

200 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

22.09.2016  

597 000,00  

ООО «КАРРО-Консалтинг»  

Договор № 0107/2016 от 01.07.2016 

(юридические услуги) 

28.09.2016  

585 000,00  

ООО «КАРРО-Консалтинг»  

Договор № 0107/2016 от 01.07.2016 

(юридические услуги) 

18.10.2016  

350 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

19.10.2016  

450 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

20.10.2016  

200 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

28.10.2016  

500 000,00  

ООО «КАРРО-Консалтинг»  

Договор № 0107/2016 от 01.07.2016 

(юридические услуги) 

16.11.2016  

100 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015 г  

17.11.2016  

350 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

28.11.2016  

1 085 000,00 

ООО «КАРРО-Консалтинг»  

Договор № 0107/2016 от 01.07.2016 

(юридические услуги) 

02.12.2016  

21 710,00 

Счет № 1202 от 02.12.2016 (видеодомофон) 

02.12.2016  

50 000,00 

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

08.12.2016  

30 000,00 

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

16.12.2016  

50 000,00 

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

16.12.2016  

280 000,00  

ООО «Спектр 01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

18.01.2017  

300 000,00  

ООО«Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г /  

19.01.2017  

150 000,00  

ООО«Спектр-01» 

Договор займа № 1 от01.03.2015г  

27.01.2017  

190 000,00  

ИП ФИО3 

Договор № Р060 (Оплата за  мебель)  

27.01.2017  

360 000,00  

ООО«Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

31.01.2017  

350 000,00  

ООО «КАРРО-Консалтинг»  

Договор № 0107/2016 от 01.07.2016  (юридические услуги)  

16.02.2017  

850 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

28.02.2017  

330 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

06.03.2017  

15 090,00 

ООО «Касторама РУС» 

Счет № 7158/64390 от 03.03.2017  (компакт Play)  

06.03.2017  

120 000,00  

ИП ФИО4 

счет № 2069 от 03.03.2017 (оплата  за двери)  

10.03.2017  

80 000,00 

ИП ФИО4 

счет № 2069 от 03.03.2017 (оплата  за двери)  

16.03.2017  

520 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

20.03.2017  

70 000,00 

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от01.03.2015г  

28.03.2017  

80 000,00 

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

13.04.2017  

60 000,00 

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

13.04.2018  

89 202,00 

ИП ФИО3 

Договор № Р060 (Оплата за  мебель)  

17.04.2017  

100 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

26.04.2017  

408 735,33  

ООО «Металлсервис-Москва»  

Счет № 0484012 от 25.04.2017 (  покупка арматуры)  

04.05.2017  

115 750,00  

ИП ФИО4 

счет № 2069 от 03.03.2017 (оплата  за двери)  

10.05.2017  

30 000,00 

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

22.05.2017  

120 000,00  

ИП ФИО5  

Договор № 10 от 02.04.2017  (стройматериалы)  

22.05.2017  

484 045,39  

ООО «Металлсервис-Москва»  

Счет № 0594883 от 22.05.2017 (  покупка арматуры)  

24.05.2017  

44 500,00 

ООО «Точность» 

Счет № С000010167 от 23.05.2017  (лист отожженный)  

30.05.2017  

250 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

31.05.2017  

4 175,00 

ООО «Кастрома РУС»  

Счет № 7158/72596 от 30.05.17  (оплата за бензокос)  

31.05.2017  

11 920,00 

ООО «Кастрома РУС»  

Счет № 7158/72462 от 29.05.17  (оплата за кухонный гарнитур)  

01.06.2017  

26 970,00 

ООО «М. видео Менеджмент»  

Счет № 61045606/02 от 31.05.2017  

(холодильник, стиральная 

машина) 

01.06.2017  

40 850,00 

ИП ФИО6  

Счет № 2277 от 31.05.2017 (оплата  за мебель)  

01.06.2017  

90 000,00 

ИП ФИО7 Владимирович 

Счет № 715 от 31.05.2017 (оплата  за цемент)  

06.06.2017  

36 170,00 

ООО «Амати» 

Счет № 6-00777 от 04.06.2017  (оплата за матрасы)  

06.06.2017  

135 825,00  

ООО «Амати» 

Счет № 6-00768 от 04.06.2017  (оплата за мебель)  

07.06.2017  

35 922,00 

ООО «Кастрома РУС»  

Счет № 7158/73424 от 07.06.17  (оплата за краски)  

13.06.2017  

15 703,00 

ООО «Кастрома РУС»  

Счет № 7158/73860 от 10.06.17  (оплата за краски)  

20.06.2017  

205 269,48  

ООО «Металлсервис-  Москва»  

Счет № 0740349 от 19.06.17( трубы  электросварные)  

21.06.2017  

530 461,31  

ООО «Металлсервис-  Москва»  

Счет № 0740419 от 19.06.17( трубы  электросварн ые)  

27.06.2017  

300 029,00  

ООО «ТД «НЕФТЯНОЙ»  

Счет № 137 от 27.06.2017 (оплата  за дистиллят газового конденсата)  

27.06.2017  

497 208,80  

ООО «ТД «НЕФТЯНОЙ»  

Счет № 138 от 27.06.2017 (оплата  за дистиллят газового конденсата)  

18.07.2017  

220 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

19.07.2017  

650 000,00  

ООО «Металлсервис-  Москва»  

Счет № 0898009 от 18.07.17( трубы  электросварные, арматуру)  

31.07.2017  

100 000,00  

ООО «ТД КирпичРУ»  

Счет № УТ-1722 от 28.07.2017  (оплата за кирпич)  

31.07.2017  

347 004,80  

ООО «ТД КирпичРУ»  

Счет № УТ-1722 от 28.07.2017  (оплата за кирпич)  

18.08.2017  

372 520,00  

ООО «ЛТД ДЕВЕЛОПМЕНТ»  

Счет № 38 от 17.08.17 (оплата за  металлоконструкцию)  

18.08.2017  

392 000,00  

ООО «ЛТД ДЕВЕЛОПМЕНТ»  

Счет № 37 от 17.08.17 (оплата за  

стройматериалы) 

18.08.2017  

458 000,00  

ООО «ЛТД ДЕВЕЛОПМЕНТ»  

Счет № 39 от 17.08.17 (оплата за  стройматериалы)  

18.08.2017  

477 480,00  

ООО «ЛТД ДЕВЕЛОПМЕНТ»  

Счет № 40 от 17.08.17 (оплата за  стройматериалы)  

21.08.2017  

600 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

25.08.2017  

20 222,00 

ООО «ТехноПром» 

Счет № ТП-21495 от 22.08.17  

(оплата за телевизор 

жидкокристаллический)  

31.08.2017  

64 527,99 

ООО «Металлсервис-Москва»  

Счет № 1127465 от 29.08.17 (трубы  электросварные, квадрат)  

31.08.2017  

97 475,00 

ООО «Металлсервис-Москва»  

Счет № 1138526 от 30.08.17 (трубы  электросварные, арматура)  

31.08.2017  

444 322,97  

ООО «Металлсервис-Москва»  

Счет № 1127397 от 29.08.17 (трубы  электросварные, арматура)  

01.09.2017  

136 470,00  

ООО «Металлсервис-Москва»  

Счет № 1137566 от 30.08.17 (трубы  электросварные, угол)  

06.09.2017  

400 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

18.09.2017  

700 000,00  

ФИО1  

Договор займа № 2 от 11.09.2017  

20.09.2017  

285 000,00  

ФИО1  

Договор займа № 2 от 11.09.2017  

29.09.2017  

38 544,00 

ООО «ТД КирпичРУ»  

Счет № УТ-3112 от 29.09.2017  (оплата за кирпич)  

29.09.2017  

38 925,00 

ООО «Кастрома РУС»  

Счет № 7158/86297 от 29.09.17  (стройматериалы)  

05.10.2017  

30 459,00 

ООО «ТД КирпичРУ»  

Счет № УТ-3157 от 02.10.2017  (оплата за кирпич)  

11.10.2017  

446 411,20  

ООО «Металлсервис-Москва»  

Счет № 1355528 от 11.10.17 (трубы  электросварные, угол)  

25.10.2017  

400 000,00  

ФИО1  

Договор займа № 2 от 11.09.2017  

27.10.2017  

200 000,00  

ФИО1  

Договор займа № 2 от 11.09.2017  

01.11.2017  

500 000,00  

ФИО1  

Договор займа № 2 от 11.09.2017  

15.11.2017  

265 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

21.11.2017  

72 000,00 

ИП ФИО8 Джалил Джалалович 

Счет № 113 от 21..11.17 (шкаф  холодильный)  

21.11.2017  

100 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

21.11.2017  

338 187,00  

ИП ФИО9 Хачатурович 

счет № 63 от 21.11.2017 (оплата за  стройматериалы)  

23.11.2017  

327 633,60  

ИП ФИО9 Хачатурович 

счет № 65 от 23.11.2017 (оплата за  стройматериалы)  

27.11.2017  

23 410,00 

ООО «ГРИЛЬ-МАСТЕР»  

Счет № 2481 от 24.11.2017(оплата  за фритюрницу)  

27.11.2017  

42 100,00 

ООО «Траст Холод» 

Счет № 38 от 27.11.2017 (оплата за  тестомес)  

29.11.2017  

29 700,00 

ООО «ГРИЛЬ-МАСТЕР»  

Счет № 2510 от 28.11.2017(оплата  за конвекционную печь)  

12.12.2017  

41 000,00 

ООО 

«Промторгоборудование»  

Счет № 566 от 11.12.2017 (оплата  за шкаф жарочный)  

20.12.2017  

18 960,00 

ООО «Теплотехника»  

Счет № 02075 от 13.12.2017  (оплата за тепловентилятор)  

21.12.2017  

303 770,00  

ИП ФИО9 Хачатурович 

счет № 81 от 18.12.2017 (оплата за  стройматериалы)  

21.12.2017  

328 120,00  

ИП ФИО9 Хачатурович 

счет № 82 от 21.12.2017 (оплата за  стройматериалы)  

25.12.2017  

343,850 

ИП ФИО9 Хачатурович 

счет № 84 от 25.12.2017 (оплата за  стройматериалы)  

28.12.2017  

225 101,15  

ИП ФИО10  

Счет № 373 от 25.12.2017  (стройматериалы)  

25.01.2018  

175 770,00  

ИП ФИО9 Хачатурович 

счет № 5 от 24.01.2018 (оплата за  стройматериалы)  

26.01.2018  

380 907,00  

ИП ФИО9 Хачатурович 

счет № 6 от 26.01.2018 (оплата за  стройматериалы)  

19.02.2018  

520 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

20.02.2018  

22 230,00 

ИП ФИО11 Холмуродович 

Счет № 123 от 15.02.2018 (оплата  за простыни, наволочки)  

19.03.2018  

275 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

04.04.2018  

1 200 000,00 

ИП ФИО12  

Договор № 02/04 от 

02.04.2018(оказание юридических  услуг)  

19.04.2018  

150 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

25.04.2018  

20 000,00 

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

26.04.2018  

70 000,00 

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

07.05.2018  

11 885,00 

ООО «Касторама РУС»  

Счет № 7158/106648 от 03.05.2017  (оплата за стройматериалы)  

08.05.2018  

14 947,00 

ООО «Касторама РУС»  

Счет № 7158/106773 от 04.05.2017  (оплата за стройматериалы)  

21.05.2018  

545 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

21.05.2018  

800 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

05.06.2018  

630 000,00  

ИП ФИО12  

Договор № 02/04 от 

02.04.2018(оказание юридических  услуг)  

06.06.2018  

13 950,00 

ООО «Строймонолит 70» 

Счет № 530 от 05.06.2018 (оплата  за бетон)  

18.06.2018  

100 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

19.06.2018  

23 400,00 

ООО «Касторама РУС»  

Счет № 7121/421670 от 19.06.2017  (оплата за дорожку)  

22.06.2018  

650 000,00  

ФИО13  

Договор займа № 6 от 05.06.2018  

26.06.2018  

380 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

09.07.2018  

25 000,00 

ООО «Домстар» 

Договор № 476-1049 от 03.07.2018г  (работы по договору)  

16.07.2018  

100 000,00  

ООО «Торговый дом  Руссторг»  

Договор займа № 4/04/1/-РУС от  03.04.2018  

20.07.2018  

170 000,00  

ООО «ГК 

РусьСтройЭкспертиза»  

Договор № ГК-0851-ЭПИ-18 от  26.06.2018года  

20.07.2018  

500 000,00  

ООО «Торговый дом  Руссторг»  

Договор займа № 4/04/1/-РУС от  03.04.2018  

24.07.2018  

200 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

06.08.2018  

225 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

27.08.2018  

42 539,00 

ФГБУ «Центральное УГМС» 

Счет № 00002781-ОИ от  10.08.2018(расчет фоновых  

концентраций) 

27.08.2018  

300 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от01.03.2015г  

24.09.2018  

200 000,00  

ООО «Торговый дом  Руссторг»  

Договор займа № 4/04/1/-РУС от  03.04.2018  

24.09.2018  

200 750,00  

ИП ФИО9 Хачатурович 

Счет № 47 от 24.09.2018 (насос)  

24.09.2018  

300 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2015г  

04.10.2018  

47 500,00 

ООО «Комтехпроект» 

Договор № 54-09/2018-КТП от  12.09.2018г (инженерно- 

экологические изыскания)  

22.10.2018  

24 691,23 

ПАО «Ростелеком» 

Счет № 810-6426399/01900 от  16.10.2018г (разработка ТУ)  

23.10.2018  

47 500,00 

ООО «Комтехпроект»  

Договор № 54-09/2018-КТП от  

12.09.2018г (инженерно- 

экологические изыскания)  

23.10.2018  

800 000,00  

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»  

Договор займа № ЗЦ от 17.08.2017г  

29.10.2018  

65 000,00 

ООО «Золотые купола  Нечерноземья»  

Договор № 27-Г от 08.06.2018г  

(инженерно-геологические  

изыскания) 

29.10.2018  

200 000,00  

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»  

Договор займа № ЗЦ от 17.08.2017г  

30.10.2018  

380 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2016г  

31.10.2018  

45 000,00 

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»  

Договор займа № ЗЦ от 17.08.2017г  

13.11.2018  

30 246,58 

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»  

Договор займа № ЗЦ от 17.08.2017г  (проценты по договору)  

13.11.2018  

500 000,00  

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»  

Договор займа № ЗЦ от 17.08.2017г  

20.11.2018  

50 000,00 

ООО «Торговый дом Руссторг» 

Договор займа № 4/04/1/-РУС от 03.04.2018 

20.11.2018  

250 000,00  

ООО «Спектр-01» 

Договор займа № 1 от 01.03.2016г  

20.11.2018  

455 000,00  

ООО «ЦЕНТРСТРОИ»  

Договор займа № ЗЦ от 17.08.2017г  

22.11.2018  

337 160,00  

ИП ФИО9 Хачатурович 

Счет № 62 от 21.11.2018  (стройматериалы)  

Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной  

ответственностью " Перегон" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) судебную  неустойку в случае неисполнения судебного акта в размере 200 (двести) рублей за каждый  день неисполнения решения суда по дату фактического исполнения.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "Перегон" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия решения.  

Судья Е.В. Иванова