АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-18593/2017

04 августа 2017 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 28 июля 2017 года

Полный текст решения изготовлен 04 августа 2017 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Т.С. Зыряновой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Е. Сулейменовой,  рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ЗОЛОТАЯ ФИО4" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТАЯ ФИО4" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 599 425 руб. 33 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца ФИО1, конкурсный управляющий, ФИО2 представитель по доверенности от 01.06.2017 г.,

от ответчика ФИО3, представитель по доверенности от 25.05.2017 г.

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено (ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Истец обратился  в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Золотая ФИО4" с требованием  о взыскании   1 599 425 руб. 33 коп.

Определением от 25.04.2017 г. арбитражный суд в порядке, установленном ст. ст. 127, 133, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял исковое заявление к производству и назначил дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании.

В предварительном судебном заседании истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика представил отзыв, отзыв приобщен к материалам дела. Так же озвучил возражения по заявленным требованиям по основаниям  изложенным в отзыве, а именно: перечисления денежных средств производилось в зачет встречных обязательств.  

Определением от 26.05.2017 г. дело назначено к судебному разбирательству.

Истец заявил ходатайство о фальсификации доказательств, истец считает сфальсифицированным доказательством, представленным ответчиком, а именно  письма о зачете: № 141 от 15.12.2014; № 143 от 18.12.2014 г.; № 144 от 22.12.2014; № 145 от 24.12.2014; № 146 от 25.12.2014; № 1 от 12.01.2015; № 2 от 14.01.2015; № 3 от 16.01.2015; № 6 от 26.01.2015 г. Так же просит суд истребовать у ответчика оригиналы данных писем и назначить судебно-техническую экспертизу по установлению абсолютной давности выполнения документов и реквизитов в документах.

Под аудио протокол сторонам разъяснены уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации доказательств, о чем сделана запись в приложении к протоколу судебного заседания от 11.07.2017 г.

Представителю ответчика под аудио протокол предложено исключить из числа доказательств поименованные в ходатайстве истца документы. Ответчик отказался от исключения из числа доказательств, о чем сделана запись в приложении к протоколу судебного заседания от 11.07.2017 г.

Кроме того, истец заявил ходатайство о назначении судебно-технической экспертизы по установлению абсолютной давности выполнения документов и реквизитов в документах. Ходатайство принято судом к рассмотрению.

Ответчик представил в материалы дела оригиналы документов по реестру, а именно: договор подряда №4 от 25.08.2014 г.;  Акт № 00000ннн от 31.10.2014 г.;  письмо №141 от 15.12.2014 г.;   письмо №144 от 22.12.2014 г.;  письмо №146 от 25.12.2014 г.;  письмо №2 от 14.01.2015 г.;  письмо №6 от 26.01.2015 г. Документы приобщены к материалам дела.

Поскольку ответчику необходимо представить оригиналы писем № 141 от 15.12.2014; № 143 от 18.12.2014 г.; № 144 от 22.12.2014; № 145 от 24.12.2014; № 146 от 25.12.2014; № 1 от 12.01.2015; № 2 от 14.01.2015; № 3 от 16.01.2015; № 6 от 26.01.2015 г., судебное разбирательство отложено. Кроме того, судом предложено ответчику представить доказательства получения истцом писем о зачете обязательств. 

В настоящем заседании истец от заявленного в исковом заявлении ходатайства о привлечении третьих лиц отказался, о чем сделана запись в протоколе судебного заседания от 28.07.2017 г.

Так же истец настаивал на удовлетворении ходатайства о назначении судебно-технической экспертизы с целью установления  фальсификации писем, поименованных в заявлении о фальсификации доказательств.

В судебном заседании было рассмотрено ходатайство о назначении судебно-технической экспертизы, судом в удовлетворении отказано на основании ст. 82 АПК РФ, поскольку суд полагает, что обстоятельства, которые могут быть установлены экспертизой не имею существенного значения для рассмотрения настоящего дела.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

установил:

Как следует из материалов дела, решением арбитражного суда Свердловской области от 30.12.2015 по делу №А60-55137/2014  Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Золотая долина» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства, предусмотренная главой VII ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002, конкурсным управляющим назначен ФИО1

Из выписок по расчетным счетам арбитражным управляющим, в  ходе анализа финансового состояния и отчетности ООО «Артель старателей «Золотая долина», было выявлено,  что ООО «Артель старателей «Золотая долина» регулярно без какого-либо документального основания осуществляло платежи за ООО «Золотая ФИО4».

Как следует из выписки по операциям по счету:

№

№П/П

получатель денежных средств

дата

сумма

назначение платежа

1

467

ООО "Экстрим Айти" ИНН 

<

***>

07.10,2014

3000

оплата по договору КК-ОП-ИТ-00128830 за услуги по счету №КК-ОП-ИТ-00128830/26470122 от 26.09.2014 за ООО "Золотая долина" ( ИНН 

<

***>), в т.ч. НДС 18%-457,63

2

468

ООО "Экстрим Айти" ИНН 

<

***>

07.10.2014

3000

оплата по договору КК-ОП-ИТ-00129774 за услуги по счету №КК-ОП-ИТ-00129774/26470131 от 26.09.2014 за ООО "Золотая долина" ( ИНН 

<

***>), в т.ч. НДС 18%-457,63

3

551

Свердловский филиал ОАО "Энергосбыт Плюс" ИНН 

<

***>

16.12.2014

166630,13

Оплата за электроэнергию за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН 

<

***>) по счету № 35485 от 01.12.2014, по договору 35485 от 01.12.2013 г.,в т.ч.НДС 18%-25418,16

4

552

ООО "Ковры Урала" ИНН 

<

***>

16.12.2014

24668,94

Оплата за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>) по сч.№514 ОТ 10.12.2014 г. за аренду помещений.НДС не предусмотрен.

5

553

ООО "Комтехцентр" ИНН 

<

***>

16.12.2014

3000

Оплата за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>) по сч.КК-ОП-ИТ-00145445/26912188 от 12.12.14 г. в т.ч. НДС 18%-457,63

6

554

ООО "Комтехцентр" ИНН 

<

***>

16.12.2014

6008

Оплата за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>) по сч.КК-ОП-ИТ-00145445/26912139 от 12.12.14 г. за организацию локально-вычислительной сети и подключению телефонного оборудования к сети, в т.ч. НДС 18%-916,47

7

555

ООО "Корвет" ИНН 

<

***>

16.12.2014

50000

Оплата за О00"3олотая ФИО4" (ИНН

<

***>)по договору поставки № 9/1 за продукты питания, в т.ч. НДС 18%- 7627,12

8

557

ЗАО "Система Лизинг 24" ИНН 

<

***>

16.12.2014

82000

Оплата по договору финансовой аренды (лизинга) № 2012/72-

9

576

ООО "Золотая ФИО4" ИНН

<

***>

19.12.2014

143606

Частичная оплата за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>) по договору ОРБ/15/01017 -13 от 17.05.2013.НДС не предусмотрен.

10

583

ООО "Золотая ФИО4" ИНН

<

***>

23.12.2014

83600,3

Частичная оплата за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>) по договору ОРБ/15/01017 -13 от 17.05.2013.НДС не предусмотрен.

11

584

ЗАО "Система Лизинг 24" ИНН 

<

***>

23.12.2014

164000

Оплата по договору финансовой аренды (лизинга) № 2012/72-1015/ДЛ/03688/001 от 16.11.12 г. Платеж по договору лизинга за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>), в т.ч.НДС 18%-25016,95

12

585

ИП ФИО5 ИНН662941143993

23.12.2014

66000

Оплата по сч.336 от 22.12.14 г. за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>) автотранспортные услуги седельного тягача по заявке д.Сулейманово-г.Новоуральск от 20,12.14.НДС не облагается.

13

595

ООО ЧОП "Росомаха" ИНН 

<

***>

25.12.2014

2300

Оплата по сч.851 от 31.12.2014 за услуги по договору № 14 ПЦН за декабрь 2014 г.г. за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>).НДС не облагается.

14

594

ООО ЧОП "Росомаха" ИНН 

<

***>

25.12.2014

2300

оплата по сч.779 от 31.11,2014 за услуги по договору № 14 ПЦН за ноябрь 2014 г.г, за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>).НДС не облагается.

15

601

УФК по Свердловской области (Департамент лесного хозяйства Свердловской области) ИНН6670324273

26.12.2014

13978,72

Плата за пользование лесов в части мин.размера арендной платы п одог.№ 123 от 28.05. Юг. (ГКУ СО "Невьянское лесничество") за 2010-2013 ,1 и 2 кв 2014 за за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>).НДС не облагается

16

602

УФК по Свердловской области (Департамент лесного хозяйства Свердловской области) ИНН6670324273

26.12.2014

1753,93

Плата за пользование лесов в части мин.размера арендной платы п одог.№ 123 от 28.05.10г.,доп.сог.3от 15.09. (ГКУ СО "Невьянское лесничество") за 2010-2013 ,3 и 4 кв 2014 за за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>).НДС не облагается

17

603

УФК по Свердловской области (Департамент лесного хозяйства Свердловской области) ИНН6670324273

26.12.2014

163345,86

Плата за пользование лесов в части мин.размера арендной платы п одог.№ 123 от 28.05.10г.,(ГКУ СО "Невьянское лесничество") за 4 кв 2014 за за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>).НДС не облагается

18

604

УФК по Свердловской области (Департамент лесного хозяйства Свердловской области) ИНН6670324273

26.12.2014

113583,13

УИНО///Плата за пользование лесов в части мин.размера арендной платы п одог.№ 4/12от 09.02.12г., (ГКУ СО "Невьянское лесничество") за, 4 кв 2014 за за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>).НДС не облагается

19

606

ООО "Русская нефтяная компания" ИНН 

<

***>

26.12.2014

142380

Оплата по сч.234 от 04.09.14 г за дизтопливо за за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>).НДС 18%-21718,98

20

607

ООО "Новоуральская энергосбытовая компания" ИНН 

<

***>

26.12.2014

1000

Оплата за электроэнергию за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН 

<

***>) ,в т.ч.НДС 18%-152,54

21

608

ИП ФИО5 ИНН662941143993

26.12.2014

66000

Оплата по сч.342 от 25.12.14 г. за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>) автотранспортные услуги седельного тягача по заявке д.Сулейманово-г.Новоуральск от 20.12.14.НДС не облагается.

22

2

ИП ФИО5 ИНН662941143993

13.01.2015

66000

Оплата по сч.352 от 30.12.14 г. за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>) автотранспортные услуги седельного тягача по заявке д.Сулейманово-г.Новоуральск от 27.12.14.НДС не облагается.

23

3

ИП ФИО6 ИНН 

<

***>

13.01.2015

4498

Оплата по сч.301 от 03.10.14 г. за услуги автомойки за сентябрь 2014 за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>).НДС не облагается.

24

6

ИП ФИО6 ИНН 

<

***>

13.01.2015

1289

Оплата по сч.362 от 02.12.14 г. за услуги автомойки за ноябрь 2014 за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>).НДС не облагается.

25

7

ООО ЧОП "Росомаха" ИНН 

<

***>

13.01.2015

2300

Оплата по сч.637 от 30.09.2014 за услуги по договору № 14 ПЦН за сентябрь 2014 г.г. за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>).НДС не облагается.

26

10

ООО "Комтехцентр" ИНН 

<

***>

15.01.2015

3000

Оплата за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>) по сч.КК-ОП-ИТ-00145445/26912188 от 12.12.14 г. в т.ч. НДС 18%-457,63

27

16

ООО "Ковры Урала" ИНН 

<

***>

19.01.2015

25106,45

Оплата по сч.№1 от 13.01.2015 за аренду помещений за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>) НДС не облагается.

28

22

ООО "Золотая ФИО4" ИНН

<

***>

19.01.2015

123861,08

оплата за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>) по договору ОРБ63/15/01017 -13 от 17.05.2013.НДС не предусмотрен.

29

18

Макрорегиональный филиал "Урал" ОАО "Ростелеком"

19.01.2015

1215,79

Оплата за услуги связи по договору № 007182 от 15.10.2012 (л/с№ 1509606542) за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>) в т.ч. НДС

18%- 185,46

30

34

ИП ФИО5 ИНН662941143993

27.01.2015

70000

Частичная оплата по сч.З от 19.01.145г. за ООО "Золотая ФИО4" (ИНН

<

***>) автотранспортные услуги седельного тягача по заявке д.Сулейманово-г.Новоуральск от 27.12.14.НДС не облагается.

ИТОГО:

1599425,33

Не установив наличия встречного предоставления от ООО «Золотая ФИО4» в рамках указанных перечислений,  конкурсный управляющий направил в адрес ответчика требование о возврате неосновательно перечисленных денежных средств в сумме 1 599 425 рублей 33 коп..

Ответа на претензию не последовало, в связи, с чем истец обратился с иском о взыскании неосновательного обогащения в суд.

   В соответствии со ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицо,  которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 названного Кодекса.

    Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.

    При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами.

     В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

     Ответчик исковые требования оспаривает, ссылаясь на то, что  данные платежи были произведены в счет задолженности ООО «Артель старателей «Золотая долина» по договору подряда №4 от 25.08.2014 года.

Таким образом, фактически ответчиком заявлено о зачете встречных обязательств.

В подтверждение, ответчиком представлены заключенные с истцом договор подряда № 4 от 25.08.2014 г., Акт № 00000ннн от 31.10.2014 г., письма о проведении зачета: № 141 от 15.12.2014 г., № 143 от 18.12.2014 г., № 144 от 22.12.2014 г., № 145 от 24.12.2014 г., № 146 от 25.12.2014 г., № 1 от 12.01.2015 г., № 2 от 14.01.2015 г., № 3 от 16.01.2015 г., № 6 от 26.01.2015 г.

Из данных документов усматривается, что  между истцом и ответчиком был заключен договор подряда № 4 от 25.08.2014 г. Как следует из представленного ответчиком Акта № 00000ннн от 31.10.2014 г. по договору подряда № 4 от 25.08.2014 г., были выполнены услуги по добыче драг. металлов уч-к Михайловский на общую сумму 1 852 541 руб. 87 коп. в том числе НДС, документы скреплены печатью организаций и подписаны сторонами без разногласий.

Согласно ст. 410 ГК РФ, обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Суд, по ходатайству истца, предлагал ответчику представить доказательства направления писем о произведенном зачете  в адрес истца, данные документы суду предоставлены не были.

Как разъяснил Президиум ВАС РФ в п. 4 Информационного письма от 29 декабря 2001 г. N 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением  обязательств зачетом встречных обязательств однородных требований», для прекращения обязательства зачетом встречного однородного требования необходимо, чтобы заявление о зачете было получено соответствующей стороной.

Поскольку доказательств получения истцом заявлений о зачете обязательств ответчиком не представлено, суд данный довод ответчика отклоняет.

Поскольку судом отклонен довод ответчика о зачете встречных обязательств, суд отказывает истцу в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы.

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика неосновательного обогащения является обоснованным и подлежит удовлетворению частично в размере  1 599 425 рублей на основании ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ссылка ответчика на судебную практику, согласно которой зачет может быть признан состоявшимся без направления уведомлений соответствующей стороне, в случае установления факта действительности и реальности основании его  и фактического исполнения, судом отклоняется, поскольку истец оспаривает наличие договора  подряда №4 от 25.08.2014 г.

Кроме того, ответчик вправе обратиться к ООО «Артель старателей «Золотая долина» с самостоятельным требованием о взыскании задолженности по договору подряда №4 от 25.08.2014 г.

Учитывая, что при принятии искового заявления истцу была представлена отсрочка уплаты государственной пошлины, госпошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования  удовлетворить.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЗОЛОТАЯ ФИО4" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "ЗОЛОТАЯ ФИО4" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  1599425 (один миллион пятьсот девяносто девять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 33 коп.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЗОЛОТАЯ ФИО4" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)   в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 28994 (двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. 00 коп.

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. Взыскатель может обратиться в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа нарочно в иную дату. Указанное заявление должно поступить в суд не позднее даты,  указанной в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

СудьяТ.С. Зырянова