Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236016

E-mail: kaliningrad.info@ arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А21- 13689/2019

г. Калининград

22 января 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 15.01.2020.

Полный текст решения изготовлен 22.01.2020.

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Зинченко С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению 

кредитного потребительского кооператива «Свой Дом» (ОГРН 

<

***>; 236022, 

<

...>)

об оспаривании постановления отделения по Калининградской области Северо-Западного управления Центрального банка Российской Федерации (место нахождения: 

<

...>) № 19-17496/3110-1 о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № ТУ-27-ЮЛ-19-17496 от 20.08.2019,

 

при участии:

от заявителя:                                   не явился, извещен;

от заинтересованного лица:        ФИО2, доверенность, удостоверение,

ФИО3, доверенность, паспорт; 

 

установил:

оспариваемым постановлением кооператив привлечен к административной ответственности по ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 250 000 руб.

Постановление получено кооперативом 30.08.2019.

Не согласившись с постановлением, кооператив 05.09.2019 обратился в Центральный районный суд города Калининграда.

Определением указанного суда от 07.10.2019 жалоба общества направлена для рассмотрения в Арбитражный суд Калининградский области.

Названное выше определение оставлено без изменения решением Калининградского областного суда от 05.12.2019.

Суд признает необходимым в удовлетворении заявления кооператива отказать в порядке ч. 3 ст. 211 АПК РФ по следующим основаниям.

Срок обжалования постановления (ч. 2 ст. 208 АПК РФ) заявителем соблюден.

Из материалов дела следует, что 10.06.2019 банк выдал кооперативу предписание № Т2-52-21/23635ДСП об устранении нарушений законодательства РФ, согласно которому:

1.  со дня получения настоящего предписания обеспечить выполнениетребований п. I, V предписывающей части Предписания от 09.11.2018;

2.  принять меры, направленные на устранение нарушений, указанных

<

...>   12.2-12.6.6,  и  недопущение  в  дальнейшей деятельности нарушений, указанных в п. 1.3, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 5.4, 5.5.3, 5.5.4, 13 (за исключением п. 13.3. и 13.4) установочной части предписания от 09.11.2018, и не позднее 21.06.2019 представить в банк документы, подтверждающие принятые меры.

3.  в срок до 14.06.2019 представить следующие документы:

- актуальный реестр членов (пайщиков), составленный в соответствии с требованиями ст. 12 Закона № 190-ФЗ за период с 17.04.2019 по дату ответа на настоящее предписание; 

- актуальный реестр договоров по привлеченным и предоставленным денежным средствам за период с 17.04.2019 по дату ответа на настоящее предписание;

- оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского аналитического учета денежных средств, финансовых вложений, резервов под обесценение финансовых вложений, резервного фонда, паевого фонда, краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, краткосрочной и долгосрочной кредиторской задолженности, за период с 17.04.2019 по дату ответа на настоящее предписание;

- протоколы общих собраний членов (пайщиков), решениями которых утверждены внутренние документы кооператива (положение о неделимом фонде кооператива, положение о порядке предоставления займов членам кооператива), разработанные в целях недопущения нарушений, указанных в п. 1.1 и 4.1.1 установочной части предписания от 09.11.2018, а также справку о составе правления кооператива и документы, подтверждающие исполнение п. 1 ст. 21 Закона 190-ФЗ в части избрания членов правления кооператива.

Перечисленные выше требования предписания соответствуют изложенным в нем положениям законодательства и материалами дела, по существу заявителем не оспариваются. 

Указанное предписание в судебном порядке не обжаловалось и недействительным не признавалось.

Доказательств выполнения предписания к установленному сроку материалы дела не содержат.

В соответствии с ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

При изложенных обстоятельствах наличие в действия кооператива события правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждается материалами дела.

Суду не представлено доказательств совершения кооперативом исчерпывающих мер, направленных на недопущение правонарушения, что в силу ст. 2.1 КоАП РФ свидетельствует о его вине.

Ссылки заявителя на действия руководителя кооператива свидетельствуют о ненадлежащей организации работы внутри самого кооператива, а не о незаконности оспариваемого постановления, в связи с чем не принимаются судом во внимание.

Порядок производства и срок давности привлечения к административной ответственности банком соблюден.

Доводы заявителя о нарушении банком порядка извещения его о времени и месте составления протокола об административном правонарушении и вынесении оспариваемого постановления, противоречат материалам дела, согласно которым протокол составлен 08.08.2019 в присутствии представителя, который дал письменные пояснения (т. 1, л.д. 78-89), о чем кооператив был извещен 30.07.2019 (т. 1, л.д. 98-99), а постановление вынесено 20.08.2019 также в присутствии представителя кооператива (т. 1, л.д. 11), о чем кооператив был извещен телеграммой 13.08.2019 (т. 1, л.д. 71-72).

Оснований для признания правонарушения малозначительным (ст. 2.9 КоАП РФ) и для замены наказания в виде административного штрафа на предупреждение (ст. 4.1.1 КоАП РФ) судом в ходе рассмотрения дела установлено не было.

При этом банк снизил полагавшийся кооперативу административный штраф до 250 000 руб. в порядке ч. 3.2 и 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 210, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявления кредитного потребительского кооператива «Свой Дом» отказать.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                                    С.А. Зинченко