ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.06.2017 года                                                            дело № А08-8948/2014

г. Воронеж

Резолютивная часть постановления объявлена 16.06.2017 года

Постановление в полном объеме изготовлено 23.06.2017 года

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи                                     Безбородова Е.А.

судей                                                                                Мокроусовой Л.М.

                                                                                          ФИО1

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

при участии:

от ФИО3: представители не явились, извещены надлежащим образом,

от иных лиц, участвующих в деле: представители не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО3 на определение Арбитражного суда Белгородской области от 27.12.2016 года по делу № А08-8948/2014 (судья Ботвинников В.В.) по заявлению конкурсного управляющего ООО «ТехноПол» ФИО4 к ФИО3, ФИО5 о привлечении руководителей к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве ООО «ТехноПол» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 21.04.2015 ООО «ТехноПол» было признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Конкурсный управляющий ООО «ТехноПол» ФИО4 обратился в арбитражный суд с заявлением к ФИО3, ФИО5 о привлечении бывших руководителей к субсидиарной ответственности, просит взыскать солидарно с бывших руководителей должника ФИО3 и ФИО5 в пользу должника 7 469 647,91 руб.

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 27.12.2016 года заявление конкурсного управляющего ООО «ТехноПол» ФИО4 удовлетворено в части. Взыскано со ФИО3 в пользу ООО «ТехноПол» 7 469 647, 91 руб. В остальной части заявленных конкурсным управляющим требований, в том числе требований к ФИО5, отказано.

Не согласившись с данным определением в части взыскания с ФИО3 в пользу ООО «ТехноПол» 7 469 647, 91 руб., ФИО3 обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции в обжалуемой части отменить.

На основании статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассматривалась в отсутствие неявившихся лиц, извещенных о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом.

В электронном виде через сервис «Мой арбитр» от конкурсного управляющего ООО «ТехноПол» ФИО4 поступило дополнение к отзыву с приложением, который суд приобщил к материалам дела.

В соответствии с частью 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

Учитывая, что в материалах дела отсутствуют возражения лиц, участвующих в деле, по поводу проверки законности и обоснованности определения только в обжалуемой части, суд апелляционной инстанции проверяет законность, и обоснованность определения только в обжалуемой части.

Судом объявлялся перерыв в судебном заседании до 09 часов 30 минут 16.06.2017г. 

Информация о перерыве в судебном заседании была размещена на официальном сайте Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда (http://19aas.arbitr.ru/) и в картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru).

После перерыва в 09 часов 30 минут 16.06.2017г. судебное заседание продолжено в том же судебном составе. 

В продолженное судебное заседание не явились лица, участвующие в деле.

Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены судебного акта в обжалуемой части. При этом суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Согласно пункту 5 статьи 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при наличии оснований, установленных федеральным законом, конкурсный управляющий предъявляет требования к третьим лицам, которые в соответствии с федеральным законом несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, рассматривается арбитражным судом в деле о банкротстве должника. Указанное заявление может быть подано в ходе конкурсного производства арбитражным управляющим по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов.

Согласно пункту 4 статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.

Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств:

причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;

документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.

Положения абзаца четвертого настоящего пункта применяются в отношении лиц, на которых возложена обязанность организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника.

Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то такие лица отвечают солидарно.

Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого должник признан несостоятельным (банкротом), не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в признании должника несостоятельным (банкротом) отсутствует. Такое лицо также признается невиновным, если оно действовало добросовестно и разумно в интересах должника.

Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

Размер ответственности контролирующего должника лица подлежит соответствующему уменьшению, если им будет доказано, что размер вреда, причиненного имущественным правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению за счет этого лица.

Как следует из материалов дела, в период с 14.05.2012 по 18.04.2014 ФИО3, являвшийся единоличным исполнительным органом должника, согласно выписке с расчетного счета ООО «ТехноПол», открытого в АКБ «Авангард» (единственный расчетный счет должника), произвел операции по снятию с расчетного счета наличных денежных средств на общую сумму 13 723 800, 00 руб.:

Дата

Сумма, руб.

Назначение

14.05.2012

20 000,00

Перевод средств по заявке № 1 от 14.05.2012 для последующего снятия наличных в срок: 14.05.2012

15.05.2012

125 000, 00

Перевод средств по заявке № 2 от 14.05.2012 для последующего снятия наличных в срок: 15.05.2012

16.05.2012

150 000,00

Перевод средств по заявке № 3 от 16.05.2012 для последующего снятия наличных в срок: 16.05.2012

17.05.2012

20 000,00

Перевод средств по заявке № 4 от 17.05.2012 для последующего снятия наличных в срок: 17.05.2012

18.05.2012

50 000, 00

Перевод средств по заявке № 5 от 18.05.2012 для последующего снятия наличных в срок: 18.05.2012

19.05.2012

10 000, 00

Перевод средств по заявке № 6 от 19.05.2012 для последующего снятия наличных в срок: 19.05.2012

21.05.2012

10 000, 00

Перевод средств по заявке № 7 от 21.05.2012 для последующего снятия наличных в срок: 21.05.2012

22.05.2012

8 000, 00

Перевод средств по заявке № 8 от 22.05.2012 для последующего снятия наличных в срок: 22.05.2012

07.06.2012

70 000, 00

Перевод средств по заявке № 9 от 07.06.2012 для последующего снятия наличных в срок: 07.06.2012

08.06.2012

50 000, 00

Перевод средств по заявке № 10 от 08.06.2012 для последующего снятия наличных в срок: 08.06.2012

09.06.2012

4 500, 00

Перевод средств по заявке № 11 от 09.06.2012 для последующего снятия наличных в срок: 09.06.2012

13.06.2012

50 000, 00

Перевод средств по заявке № 12 от 13.06.2012 для последующего снятия наличных в срок: 13.06.2012

16.06.2012

10 000, 00

Перевод средств по заявке № 13 от 16.06.2012 для последующего снятия наличных в срок: 16.06.2012

19.06.2012

15 000,00

Перевод средств по заявке № 14 от 19.06.2012 для последующего снятия наличных в срок: 19.06.2012

21.06.2012

4 000,00

Перевод средств по заявке № 15 от 21.06.2012 для последующего снятия наличных в срок: 21.06.2012

21.06.2012

300 000, 00

Перевод средств по заявке № 16 от 21.06.2012 для последующего снятия

наличных в срок: 22.06.2012

23.06.2012

90 000,00

Перевод средств по заявке № 17 от 23.06.2012 для последующего снятия наличных в срок: 23.06.2012

25.06.2012

26 000,00

Перевод средств по заявке № 18 от 25.06.2012 для последующего снятия наличных в срок: 25.06.2012

26.06.2012

80 000,00

Перевод средств по заявке № 19 от 26.06.2012 для последующего снятия наличных в срок: 26.06.2012

27.06.2012

40 000,00

Перевод средств по заявке № 20 от 27.06.2012 для последующего снятия наличных в срок: 27.06.2012

28.06.2012

30 000, 00

Перевод средств по заявке № 21 от 28.06.2012 для последующего снятия наличных в срок: 28.06.2012

29.06.2012

34 000,00

Перевод средств по заявке № 22 от 29.06.2012 для последующего снятия наличных в срок: 29.06.2012

19.07.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 24 от 19.07.2012 для последующего снятия наличных в срок: 19.07.2012

20.07.2012

50 000, 00

Перевод средств по заявке № 26 от 20.07.2012 для последующего снятия наличных в срок: 20.07.2012

20.07.2012

250 000, 00

Перевод средств по заявке № 25 от 20.07.2012 для последующего снятия наличных в срок: 20.07.2012

26.07.212

33 000,00

Перевод средств по заявке № 27 от 26.07.2012 для последующего снятия наличных в срок: 26.07.2012

27.07.2012

100 000,00

Перевод средств по заявке № 28 от 27.07.2012 для последующего снятия наличных в срок: 27.07.2012

06.08.2012

9 500,00

Перевод средств по заявке № 29 от 06.08.2012 для последующего снятия наличных в срок: 06.08.2012

16.08.2012

100 000,00

Перевод средств по заявке № 31 от 16.08.2012 для последующего снятия наличных в срок: 16.08.2012

17.08.2012

150 000,00

Перевод средств по заявке № 33 от 17.08.2012 для последующего снятия наличных в срок: 17.08.2012

17.08.2012

300 000,00

Перевод средств по заявке № 32 от 17.08.2012 для последующего снятия наличных в срок: 17.08.2012

20.08.2012

200 000,00

Перевод средств по заявке № 34 от 20.08.2012 для последующего снятия наличных в срок: 20.08.2012

22.08.2012

200 000,00

Перевод средств по заявке № 36 от 22.08.2012 для последующего снятия наличных в срок: 22.08.2012

24.08.2012

100 000,00

Перевод средств по заявке № 37 от 24.08.2012 для последующего снятия наличных в срок: 24.08.2012

28.08.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 38 от 28.08.2012 для последующего снятия наличных в срок: 28.08.2012

29.08.2012

100 000,00

Перевод средств по заявке № 39 от 29.08.2012 для последующего снятия наличных в срок: 29.08.2012

30.08.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 40 от 30.08.2012 для последующего снятия наличных в срок: 30.08.2012

31.08.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 41 от 31.08.2012 для последующего снятия наличных в срок: 31.08.2012

05.09.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 42 от 05.09.2012 для последующего снятия наличных в срок: 05.09.2012

07.09.2012

50 000, 00

Перевод средств по заявке № 44 от 07.09.2012 для последующего снятия наличных в срок: 07.09.2012

10.09.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 45 от 10.09.2012 для последующего снятия наличных в срок: 10.09.2012

11.09.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 46 от 11.09.2012 для последующего снятия наличных в срок: 11.09.2012

13.09.2012

40 000,00

Перевод средств по заявке № 47 от 13.09.2012 для последующего снятия наличных в срок: 13.09.2012

15.09.2012

30 000,00

Перевод средств по заявке № 48 от 15.09.2012 для последующего снятия

наличных в срок: 15.09.2012

18.09.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 49 от 18.09.2012 для последующего снятия наличных в срок: 18.09.2012

19.09.2012

30 000,00

Перевод средств по заявке № 50 от 19.09.2012 для последующего снятия наличных в срок: 19.09.2012

20.09.2012

80 000,00

Перевод средств по заявке № 52 от 20.09.2012 для последующего снятия наличных в срок: 20.09.2012

21.09.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 53 от 21.09.2012 для последующего снятия наличных в срок: 21.09.2012

24.09.2012

70 000,00

Перевод средств по заявке № 54 от 24.09.2012 для последующего снятия наличных в срок: 24.09.2012

25.09.2012

22 000,00

Перевод средств по заявке № 55 от 25.09.2012 для последующего снятия наличных в срок: 25.09.2012

29.09.2012

32 000,00

Перевод средств по заявке № 56 от 29.09.2012 для последующего снятия наличных в срок: 29.09.2012

05.10.2012

150 000,00

Перевод средств по заявке № 57 от 05.10.2012 для последующего снятия наличных в срок: 05.10.2012

06.10.2012

100 000, 00

Перевод средств по заявке № 59 от 06.10.2012 для последующего снятия наличных в срок: 06.10.2012

08.10.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 61 от 08.10.2012 для последующего снятия наличных в срок: 08.10.2012

10.10.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 62 от 10.10.2012 для последующего снятия наличных в срок: 10.10.2012

13.10.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 63 от 13.10.2012 для последующего снятия наличных в срок: 13.10.2012

14.10.2012

27 000,00

Перевод средств по заявке № 64 от 14.10.2012 для последующего снятия наличных в срок: 14.10.2012

16.10.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 65 от 16.10.2012 для последующего снятия наличных в срок: 16.10.2012

19.10.2012

100 000,00

Перевод средств по заявке № 66 от 19.10.2012 для последующего снятия наличных в срок: 19.10.2012

22.10.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 67 от 22.10.2012 для последующего снятия наличных в срок: 22.10.2012

23.10.2012

100 000,00

Перевод средств по заявке № 68 от 23.10.2012 для последующего снятия наличных в срок: 23.10.2012

25.10.2012

100 000,00

Перевод средств по заявке № 69 от 25.10.2012 для последующего снятия наличных в срок: 25.10.2012

25.10.2012

233 000,00

Перевод средств по заявке № 70 от 25.10.2012 для последующего снятия наличных в срок: 25.10.2012

27.10.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 71 от 27.10.2012 для последующего снятия наличных в срок: 27.10.2012

30.10.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 73 от 30.10.2012 для последующего снятия наличных в срок: 30.10.2012

02.11.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 74 от 02.11.2012 для последующего снятия наличных в срок: 02.11.2012

06.11.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 74 от 06.11.2012 для последующего снятия наличных в срок: 06.11.2012

06.11.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 75 от 06.11.2012 для последующего снятия наличных в срок: 06.11.2012

08.11.2012

100 000, 00

Перевод средств по заявке № 76 от 08.11.2012 для последующего снятия наличных в срок: 08.11.2012

09.11.2012

100 000,00

Перевод средств по заявке № 77 от 09.11.2012 для последующего снятия наличных в срок: 09.11.2012

12.11.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 78 от 12.11.2012 для последующего снятия наличных в срок: 12.11.2012

13.11.2012

100 000,00

Перевод средств по заявке № 79 от 13.11.2012 для последующего снятия

наличных в срок: 13.11.2012

14.11.2012

100 000,00

Перевод средств по заявке № 80 от 14.11.2012 для последующего снятия наличных в срок: 14.11.2012

15.11.2012

100 000, 00

Перевод средств по заявке № 80 от 15.11.2012 для последующего снятия наличных в срок: 15.11.2012

16.11.2012

200 000, 00

Перевод средств по заявке № 81 от 16.11.2012 для последующего снятия наличных в срок: 16.11.2012

22.11.2012

100 000, 00

Перевод средств по заявке № 82 от 22.11.2012 для последующего снятия наличных в срок: 22.11.2012

23.11.2012

100 000, 00

Перевод средств по заявке № 83 от 23.11.2012 для последующего снятия наличных в срок: 23.11.2012

24.11.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 85 от 24.11.2012 для последующего снятия наличных в срок: 24.11.2012

25.11.2012

50 000,00

Перевод средств по заявке № 86 от 25.11.2012 для последующего снятия наличных в срок: 25.11.2012

27.11.2012

100 000, 00

Перевод средств по заявке № 87 от 27.11.2012 для последующего снятия наличных в срок: 27.11.2012

29.11.2012

400 000, 00

Перевод средств по заявке № 88 от 29.11.2012 для последующего снятия наличных в срок: 29.11.2012

01.12.2012

100 000, 00

Перевод средств по заявке № 89 от 01.12.2012 для последующего снятия наличных в срок: 01.12.2012

03.12.2012

50 000, 00

Перевод средств по заявке № 90 от 03.12.2012 для последующего снятия наличных в срок: 03.12.2012

04.12.2012

20 000, 00

Перевод средств по заявке № 91 от 04.12.2012 для последующего снятия наличных в срок: 04.12.2012

05.12.2012

50 000, 00

Перевод средств по заявке № 92 от 05.12.2012 для последующего снятия наличных в срок: 05.12.2012

06.12.2012

100 000, 00

Перевод средств по заявке № 93 от 06.12.2012 для последующего снятия наличных в срок: 06.12.2012

07.12.2012

50 000, 00

Перевод средств по заявке № 94 от 07.12.2012 для последующего снятия наличных в срок: 07.12.2012

11.12.2012

40 000, 00

Перевод средств по заявке № 95 от 11.12.2012 для последующего снятия наличных в срок: 11.12.2012

13.12.2012

15 000,00

Перевод средств по заявке № 96 от 13.12.2012 для последующего снятия наличных в срок: 13.12.2012

27.12.2012

50 000, 00

Перевод средств по заявке № 97 от 27.12.2012 для последующего снятия наличных в срок: 27.12.2012

29.12.2012

40 000,00

Перевод средств по заявке № 98 от 29.12.2012 для последующего снятия наличных в срок: 29.12.2012

11.01.2013

15 000,00

Перевод средств по заявке №   1 от 11.01.2013 для последующего снятия наличных в срок: 11.01.2013

13.01.2013

5 000,00

Перевод средств по заявке №   2 от 13.01.2013 для последующего снятия наличных в срок: 13.01.2013

15.01.2013

15 000,00

Перевод средств по заявке №   3 от 15.01.2013 для последующего снятия наличных в срок: 15.01.2013

18.01.2013

6 000,00

Перевод средств по заявке №   4 от 18.01.2013 для последующего снятия наличных в срок: 18.01.2013

20.01.2013

50 000, 00

Перевод средств по заявке №   5 от 20.01.2013 для последующего снятия наличных в срок: 20.01.2013

21.01.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №   6 от 21.01.2013 для последующего снятия наличных в срок: 21.01.2013

22.01.2013

300 000, 00

Перевод средств по заявке №   7 от 22.01.2013 для последующего снятия наличных в срок: 22.01.2013

24.01.2013

30 000, 00

Перевод средств по заявке №   8 от 24.01.2013 для последующего снятия наличных в срок: 24.01.2013

25.01.2013

10 000, 00

Перевод средств по заявке №   9 от 25.01.2013 для последующего снятия

наличных в срок: 25.01.2013

26.01.2013

15 000, 00

Перевод средств по заявке №   10 от 26.01.2013 для последующего снятия наличных в срок: 26.01.2013

27.01.2013

10 000, 00

Перевод средств по заявке №   11 от 27.01.2013 для последующего снятия наличных в срок: 27.01.2013

28.01.2013

50 000, 00

Перевод средств по заявке №   12 от 28.01.2013 для последующего снятия наличных в срок: 28.01.2013

30.01.2013

10 000, 00

Перевод средств по заявке №   13 от 30.01.2013 для последующего снятия наличных в срок: 30.01.2013

31.01.2013

20 000, 00

Перевод средств по заявке №   14 от 31.01.2013 для последующего снятия наличных в срок: 31.01.2013

01.02.2013

40 000, 00

Перевод средств по заявке №   15 от 01.02.2013 для последующего снятия наличных в срок: 01.02.2013

04.02.2013

330 000, 00

Перевод средств по заявке №   16 от 04.02.2013 для последующего снятия наличных в срок: 04.02.2013

15.02.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   17 от 15.02.2013 для последующего снятия наличных в срок: 15.02.2013

19.02.2013

3 000,00

Перевод средств по заявке №   18 от 19.02.2013 для последующего снятия наличных в срок: 19.02.2013

21.02.2013

110 000,00

Перевод средств по заявке №   19 от 21.02.2013 для последующего снятия наличных в срок: 21.02.2013

22.02.2013

25 000,00

Перевод средств по заявке №   20 от 22.02.2013 для последующего снятия наличных в срок: 22.02.2013

25.02.2013

70 000,00

Перевод средств по заявке №   21 от 25.02.2013 для последующего снятия наличных в срок: 25.02.2013

27.02.2013

30 000,00

Перевод средств по заявке №   22 от 27.02.2013 для последующего снятия наличных в срок: 27.02.2013

28.02.2013

15 000,00

Перевод средств по заявке №   23 от 28.02.2013 для последующего снятия наличных в срок: 28.02.2013

01.03.2013

20 000,00

Перевод средств по заявке №   24 от 01.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 01.03.2013

04.03.2013

30 000,00

Перевод средств по заявке №   25 от 04.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 04.03.2013

05.03.2013

30 000, 00

Перевод средств по заявке №   26 от 05.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 05.03.2013

07.03.2013

88 000, 00

Перевод средств по заявке №   27 от 07.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 07.03.2013

11.03.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   28 от 11.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 11.03.2013

12.03.2013

5 000,00

Перевод средств по заявке №   30 от 12.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 12.03.2013

12.03.2013

220 000,00

Перевод средств по заявке №   29 от 12.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 12.03.2013

13.03.2013

15 000,00

Перевод средств по заявке №   31 от 13.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 13.03.2013

14.03.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №   32 от 14.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 14.03.2013

15.03.2013

250 000,00

Перевод средств по заявке №   33 от 15.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 15.03.2013

17.03.2013

30 000,00

Перевод средств по заявке №   34 от 17.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 17.03.2013

18.03.2013

25 000,00

Перевод средств по заявке №   35 от 18.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 18.03.2013

19.03.2013

60 000,00

Перевод средств по заявке №   36 от 19.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 19.03.2013

21.03.2013

35 000,00

Перевод средств по заявке №   37 от 21.03.2013 для последующего

снятия наличных в срок: 21.03.2013

22.03.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   38 от 22.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 22.03.2013

24.03.2013

30 000,00

Перевод средств по заявке №   39 от 24.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 24.03.2013

28.03.2013

250 000,00

Перевод средств по заявке №   41 от 28.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 28.03.2013

29.03.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №   42 от 29.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 29.03.2013

30.03.2013

30 000,00

Перевод средств по заявке №   43 от 30.03.2013 для последующего снятия наличных в срок: 30.03.2013

01.04.2013

40 000,00

Перевод средств по заявке №   44 от 01.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 01.04.2013

02.04.2013

20 000, 00

Перевод средств по заявке №   45 от 02.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 02.04.2013

03.04.2013

20 000,00

Перевод средств по заявке №   46 от 03.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 03.04.2013

04.04.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №   47 от 04.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 04.04.2013

05.04.2013

27 000,00

Перевод средств по заявке №   48 от 05.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 05.04.2013

07.04.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   49 от 07.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 07.04.2013

09.04.2013

5 000,00

Перевод средств по заявке №   50 от 09.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 09.04.2013

17.04.2013

5 000, 00

Перевод средств по заявке №   51 от 17.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 17.04.2013

19.04.2013

3 500,00

Перевод средств по заявке №   52 от 19.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 19.04.2013

19.04.2013

40 000,00

Перевод средств по заявке №   53 от 19.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 19.04.2013

22.04.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   54 от 22.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 22.04.2013

23.04.2013

4 800,00

Перевод средств по заявке №   56 от 23.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 23.04.2013

23.04.2013

7 000,00

Перевод средств по заявке №   55 от 24.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 24.04.2013

25.04.2013

50 000, 00

Перевод средств по заявке №   57 от 25.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 25.04.2013

26.04.2013

50 000, 00

Перевод средств по заявке №   59 от 26.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 26.04.2013

26.04.2013

50 000, 00

Перевод средств по заявке №   60 от 26.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 26.04.2013

26.04.2013

100 000, 00

Перевод средств по заявке №   58 от 26.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 26.04.2013

29.04.2013

100 000, 00

Перевод средств по заявке №   61 от 29.04.2013 для последующего снятия наличных в срок: 29.04.2013

01.05.2013

10 000, 00

Перевод средств по заявке №   62 от 01.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 01.05.2013

03.05.2013

8 000, 00

Перевод средств по заявке №   63 от 03.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 03.05.2013

06.05.2013

5 000, 00

Перевод средств по заявке №   64 от 06.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 06.05.2013

07.05.2013

4 500,00

Перевод средств по заявке №   65 от 07.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 07.05.2013

07.05.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №   67 от 07.05.2013 для последующего

снятия наличных в срок: 07.05.2013

08.05.2013

25 000,00

Перевод средств по заявке №   68 от 08.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 08.05.2013

10.05.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   69 от 10.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 10.05.2013

13.05.2013

100 000,00

Перевод средств по заявке №   70 от 13.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 13.05.2013

13.05.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   71 от 13.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 13.05.2013

15.05.2013

20 000,00

Перевод средств по заявке №   74 от 15.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 15.05.2013

15.05.2013

50 000, 00

Перевод средств по заявке №   73 от 15.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 15.05.2013

15.05.2013

200 000,00

Перевод средств по заявке №   72 от 15.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 15.05.2013

16.05.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №   76 от 16.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 16.05.2013

16.05.2013

150 000,00

Перевод средств по заявке №   75 от 16.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 16.05.2013

17.05.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №   77 от 17.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 17.05.2013

17.05.2013

130 000,00

Перевод средств по заявке №   78 от 17.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 17.05.2013

28.05.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   80 от 28.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 28.05.2013

28.05.2013

22 000,00

Перевод средств по заявке №   79 от 28.05.2013 для последующего снятия наличных в срок: 28.05.2013

21.06.2013

15 000, 00

Перевод средств по заявке №   81 от 21.06.2013 для последующего снятия наличных в срок:21.06.2013

22.06.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   82 от 22.06.2013 для последующего снятия наличных в срок: 22.06.2013

25.06.2013

15 000, 00

Перевод средств по заявке №   83 от 25.06.2013 для последующего снятия наличных в срок: 25.06.2013

27.06.2013

7 000,00

Перевод средств по заявке №   84 от 27.06.2013 для последующего снятия наличных в срок: 27.06.2013

16.07.2013

20 000,00

Перевод средств по заявке №   86 от 16.06.2013 для последующего снятия наличных в срок: 16.06.2013

16.07.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №   85 от 16.06.2013 для последующего снятия наличных в срок: 16.06.2013

17.07.2013

20 000,00

Перевод средств по заявке №   87 от 17.07.2013 для последующего снятия наличных в срок: 17.07.2013

18.07.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   89 от 18.07.2013 для последующего снятия наличных в срок: 18.07.2013

18.07.2013

20 000,00

Перевод средств по заявке №   88 от 18.07.2013 для последующего снятия наличных в срок: 18.07.2013

19.07.2013

30 000,00

Перевод средств по заявке №   90 от 19.07.2013 для последующего снятия наличных в срок: 19.07.2013

23.07.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке № 92    от 23.07.2013 для последующего снятия наличных в срок: 23.07.2013

23.07.2013

130 000,00

Перевод средств по заявке № 91    от 23.07.2013 для последующего снятия наличных в срок: 23.07.2013

24.07.2013

35 000,00

Перевод средств по заявке №   93 от 24.07.2013 для последующего снятия наличных в срок: 24.07.2013

27.07.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №   94 от 27.07.2013 для последующего снятия наличных в срок: 27.07.2013

29.07.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №   95 от 29.07.2013 для последующего

снятия наличных в срок: 29.07.2013

30.07.2013

5 000,00

Перевод средств по заявке №   96 от 30.07.2013 для последующего снятия наличных в срок: 30.07.2013

31.07.2013

5 000,00

Перевод средств по заявке №   97 от 31.07.2013 для последующего снятия наличных в срок: 31.07.2013

31.07.2013

110 000,00

Перевод средств по заявке №   98 от 31.07.2013 для последующего снятия наличных в срок: 31.07.2013

01.08.2013

20 000,00

Перевод средств по заявке №   99 от 01.08.2013 для последующего снятия наличных в срок: 01.08.2013

02.08.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №   100 от 02.08.2013 для последующего снятия наличных в срок: 02.08.2013

03.08.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   101 от 03.08.2013 для последующего снятия наличных в срок: 03.08.2013

05.08.2013

49 500,00

Перевод средств по заявке №   101 от 03.08.2013 для последующего снятия наличных в срок: 03.08.2013

09.08.2013

20 000,00

Перевод средств по заявке №   103 от 09.08.2013 для последующего снятия наличных в срок: 09.08.2013

12.08.2013

40 000,00

Перевод средств по заявке №   104 от 12.08.2013 для последующего снятия наличных в срок: 12.08.2013

13.08.2013

39 000,00

Перевод средств по заявке №   105 от 13.08.2013 для последующего снятия наличных в срок: 13.08.2013

16.08.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   106 от 16.08.2013 для последующего снятия наличных в срок: 16.08.2013

19.08.2013

33 000,00

Перевод средств по заявке №   107 от 19.08.2013 для последующего снятия наличных в срок: 19.08.2013

03.10.2013

26 000,00

Перевод средств по заявке №   109 от 03.10.2013 для последующего снятия наличных в срок: 03.10.2013

06.10.2013

6 000,00

Перевод средств по заявке №   110 от 06.10.2013 для последующего снятия наличных в срок: 06.10.2013

07.10.2013

30 000,00

Перевод средств по заявке №   111 от 07.10.2013 для последующего снятия наличных в срок: 07.10.2013

09.10.2013

7600,00

Перевод средств по заявке №   112 от 09.10.2013 для последующего снятия наличных в срок: 09.10.2013

10.10.2013

79 500,00

Перевод средств по заявке №   113 от 10.10.2013 для последующего снятия наличных в срок: 10.10.2013

28.10.2013

20 400,00

Перевод средств по заявке №   116 от 28.10.2013 для последующего снятия наличных в срок: 28.10.2013

30.10.2013

39 000,00

Перевод средств по заявке №   118 от 30.10.2013 для последующего снятия наличных в срок: 30.10.2013

31.10.2013

70 000,00

Перевод средств по заявке №   119 от 31.10.2013 для последующего снятия наличных в срок: 31.10.2013

01.11.2013

40 000,00

Перевод средств по заявке №   120 от 01.11.2013 для последующего снятия наличных в срок: 01.11.2013

04.11.2013

15 000,00

Перевод средств по заявке №   122 от 04.11.2013 для последующего снятия наличных в срок: 04.11.2013

05.11.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №   123 от 05.11.2013 для последующего снятия наличных в срок: 05.11.2013

06.11.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   124 от 06.11.2013 для последующего снятия наличных в срок: 06.11.2013

07.11.2013

68 000,00

Перевод средств по заявке №   125 от 07.11.2013 для последующего снятия наличных в срок: 07.11.2013

08.11.2013

40 000,00

Перевод средств по заявке №   126 от 08.11.2013 для последующего снятия наличных в срок: 08.11.2013

10.11.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   127 от 10.11.2013 для последующего снятия наличных в срок: 10.11.2013

14.11.2013

30 000,00

Перевод средств по заявке №   128 от 14.11.2013 для последующего

снятия наличных в срок: 14.11.2013

21.11.2013

6 000,00

Перевод средств по заявке №   129 от 21.11.2013 для последующего снятия наличных в срок: 21.11.2013

26.11.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №    131 от 26.11.2013 для последующего снятия наличных в срок: 26.11.2013

27.11.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №   132 от 27.11.2013 для последующего снятия наличных в срок: 27.11.2013

28.11.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №   134 от 28.11.2013 для последующего снятия наличных в срок: 28.11.2013

28.11.2013

80 000,00

Перевод средств по заявке №   133 от 28.11.2013 для последующего снятия наличных в срок: 28.11.2013

29.11.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №   135 от 29.11.2013 для последующего снятия наличных в срок: 29.11.2013

29.11.2013

80 000,00

Перевод средств по заявке №   136 от 29.11.2013 для последующего снятия наличных в срок: 29.11.2013

02.12.2013

136 000,00

Перевод средств по заявке №   137 от 02.12.2013 для последующего снятия наличных в срок: 02.12.2013

10.12.2013

30 000,00

Перевод средств по заявке №   138 от 10.12.2013 для последующего снятия наличных в срок: 10.12.2013

11.12.2013

50 000,00

Перевод средств по заявке №   139 от 11.12.2013 для последующего снятия наличных в срок: 11.12.2013

12.12.2013

60 000,00

Перевод средств по заявке №   140 от 12.12.2013 для последующего снятия наличных в срок: 12.12.2013

14.12.2013

90 000,00

Перевод средств по заявке №   141 от 14.12.2013 для последующего снятия наличных в срок: 14.12.2013

20.12.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   142 от 20.12.2013 для последующего снятия наличных в срок: 20.12.2013

21.12.2013

15 000,00

Перевод средств по заявке №   143 от 21.12.2013 для последующего снятия наличных в срок: 21.12.2013

23.12.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   144 от 23.12.2013 для последующего снятия наличных в срок: 23.12.2013

25.12.2013

26 000,00

Перевод средств по заявке №   145 от 25.12.2013 для последующего снятия наличных в срок: 26.12.2013

30.12.2013

10 000,00

Перевод средств по заявке №   146 от 30.12.2013 для последующего снятия наличных в срок: 31.12.2013

01.01.2014

5 000,00

Перевод средств по заявке №   1 от 01.01.2014 для последующего снятия наличных в срок: 02.01.2014

04.01.2014

10 000,00

Перевод средств по заявке №   2 от 04.01.2014 для последующего снятия наличных в срок: 04.01.2014

08.01.2014

2 000,00

Перевод средств по заявке №   4 от 08.01.2014 для последующего снятия наличных в срок: 08.01.2014

08.01.2014

29 400,00

Перевод средств по заявке №   5 от 08.01.2014 для последующего снятия наличных в срок: 08.01.2014

16.01.2014

16 600,00

Перевод средств по заявке №   6 от 16.01.2014 для последующего снятия наличных в срок: 16.01.2014

18.01.2014

10 000,00

Перевод средств по заявке №   7 от 18.01.2014 для последующего снятия наличных в срок: 18.01.2014

19.01.2014

5 000,00

Перевод средств по заявке №   8 от 19.01.2014 для последующего снятия наличных в срок: 19.01.2014

20.01.2014

95 000,00

Перевод средств по заявке №   9 от 20.01.2014 для последующего снятия наличных в срок: 20.01.2014

22.01.2014

20 000,00

Перевод средств по заявке №   10 от 22.01.2014 для последующего снятия наличных в срок: 22.01.2014

23.01.2014

20 000,00

Перевод средств по заявке №   11 от 23.01.2014 для последующего снятия наличных в срок: 23.01.2014

30.01.2014

50 000,00

Перевод средств по заявке №   12 от 30.01.2014 для последующего

снятия наличных в срок: 30.01.2014

31.01.2014

10 000,00

Перевод средств по заявке №   13 от 31.01.2014 для последующего снятия наличных в срок: 31.01.2014

06.02.2014

5 000,00

Перевод средств по заявке №   14 от 06.02.2014 для последующего снятия наличных в срок: 06.02.2014

07.02.2014

30 000,00

Перевод средств по заявке №   15 от 07.02.2014 для последующего снятия наличных в срок: 07.02.2014

10.02.2014

12 800,00

Перевод средств по заявке №   16 от 10.02.2014 для последующего снятия наличных в срок: 10.02.2014

11.02.2014

7 800,00

Перевод средств по заявке №   17 от 11.02.2014 для последующего снятия наличных в срок: 11.02.2014

14.02.2014

35 000,00

Перевод средств по заявке №   18    от 14.02.2014 для последующего снятия наличных в срок: 14.02.2014

15.02.2014

3 000,00

Перевод средств по заявке №   19 от 15.02.2014 для последующего снятия наличных в срок: 15.02.2014

16.02.2014

2 000,00

Перевод средств по заявке №   20    от 16.02.2014 для последующего снятия наличных в срок: 16.02.2014

18.02.2014

4 000,00

Перевод средств по заявке №   21    от 18.02.2014 для последующего снятия наличных в срок: 18.02.2014

20.02.2014

2100,00

Перевод средств по заявке №   22   от 20.02.2014 для последующего снятия наличных в срок: 20.02.2014

21.02.2014

14 500,00

Перевод средств по заявке №   24    от 21.02.2014 для последующего снятия наличных в срок: 21.02.2014

25.02.2014

31 500,00

Перевод средств по заявке №   25    от 25.02.2014 для последующего снятия наличных в срок: 25.02.2014

28.02.2014

15 000,00

Перевод средств по заявке №   26    от 28.02.2014 для последующего снятия наличных в срок: 28.02.2014

11.03.2014

15 000,00

Перевод средств по заявке №   27    от 11.03.2014 для последующего снятия наличных в срок: 11.03.2014

12.03.2014

49 000,00

Перевод средств по заявке №   28    от 12.03.2014 для последующего снятия наличных в срок: 12.03.2014

17.03.2014

300,00

Перевод средств по заявке №   29    от 17.03.2014 для последующего снятия наличных в срок: 17.03.2014

21.03.2014

55 000,00

Перевод средств по заявке №   30    от 21.03.2014 для последующего снятия наличных в срок: 21.03.2014

04.04.2014

37 000,00

Перевод средств по заявке №   31    от 04.04.2014 для последующего снятия наличных в срок: 04.04.2014

18.04.2014

2 000,00

Перевод средств по заявке №32    от 18.04.2014 для последующего снятия наличных в срок: 19.04.2014

Как следует из ответа АК Банк «Авангард» №  262/23180 от 21.04.2016 (том 1 л.д. 86-89), наличные денежные средства снимались как в банкоматах, так и в кассе банка с использованием кэш-карты, выданной в распоряжение директора ООО «ТехноПол» ФИО3.

Копии расходных кассовых ордеров, подтверждающих снятие наличных в кассе банка в общей сумме 9 060 500 руб., заверенные банком, представлены конкурсным управляющим в материал дела - том  1 л.д. 100-180.

Из расходных кассовых ордеров, представленных и заверенных банком (том 1 л.д. 100-180) по форме ОКУД 0402009 («ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документации», утв. Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 №299), не следует назначение снятия наличных денежных средств.

Сведения о снятии наличных денежных средств в банкоматах на сумму 4 663 300 руб. подтверждаются ответом АК Банк «Авангард» №  262/23180 от 21.04.2016 (том 1 л.д.86-89) и выпиской по единственному расчетному счету должника за период с 10.05.2012 по 21.04.2015, выданной АК Банк «Авангард» (том 1 л.д. 26-85).

В качестве назначения снятия наличных денежных средств согласно выписке по единственному расчетному счету должника за период с 10.05.2012 по 21.04.2015, указано «перевод средств по заявке № __ от ____ для последующего снятия наличных в срок: ______», с соответствующим порядковым номером заявки, датой снятия.

Довод ФИО3, содержащийся также в апелляционной жалобе о том, что денежные средства, снятые с расчетного счета должника, были использованы им на хозяйственные нужды: выплату заработной платы, проживание и питание рабочих, закупку инструментов, закупку расходных материалов, оплату сотовой связи, оплату ГСМ, ТО и ремонта автомобилей, покупку оргтехники для офиса, закупку материалов, выплату процентов по займу, закупку оборудования для производства работ, правомерно отклонен судом первой инстанции, поскольку документальных доказательств, подтверждающих фактическое расходование указанных денежных средств на указанные нужды общества, в материалы дела представлено не было (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), тогда как суд первой инстанции неоднократно предлагал ФИО3 представить письменные обоснования расходования денежных средств, которые, по мнению конкурсного управляющего, были сняты с расчетного счета должника безосновательно.

Ссылка ФИО3, содержащаяся также в апелляционной жалобе, на передачу бухгалтерской документации, подтверждающую указанные расходы, новому руководителю ФИО5, правомерно отклонена судом первой инстанции, поскольку доказательств передачи ФИО3 новому директору  ФИО5 бухгалтерских документов и материальных ценностей должника в материалы дела не представлено, тогда как суд первой инстанции неоднократно предлагал ФИО3 представить доказательства передачи ФИО5 всей документации должника.

В период снятия наличных денежных средств ФИО3 (с 14.05.2012 по 18.04.2014) у должника имелись неисполненные обязательства перед кредиторами ООО «БелгородСтройМонолит» в размере 3 907 355,28 руб., ЗАО «Корпорация «ГРИНН» в размере 3 294 915, 98 руб. Согласно бухгалтерского баланса должника за 2013 год, направленного в налоговый орган за подписью ФИО3, у должника в период снятия наличных денежных средств имелась кредиторская задолженность в сумме 11 732 тыс. руб.

Виновные действия ФИО3 по выведению денежных средств со счета должника путем снятия наличных денежных средств значительно ухудшили финансовое состояние должника, привели к невозможности погашения кредиторской задолженности, последствием этих виновных действий стало банкротство предприятия (определение Верховного Суда РФ от 29.06.2016 №309-ЭС16-6751 по делу №А50-11411/2014;  Постановление ФАС Центрального округа от 24.04.2014 по делу №А35-7513/2011; Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2016 №17АП-10024/2010-ГК по делу №А50-38095/2009).

При этом, денежных средств в размере  13 723 800 руб., необоснованно выведенных со счета должника ФИО3 путем снятия наличных денежных средств, было достаточно для погашения кредиторской задолженности, которая согласно реестру требований кредиторов составляет 7 469 647,91 руб.

Кроме этого, в период деятельности ФИО3, являвшегося единоличным исполнительным органом должника, произошло отчуждение 100% основных средств.

21.08.2013 отчужден автомобиль МЕРСЕДЕС BENZ S 320 L, государственный регистрационный знак 

<

***> 1999 года выпуска; VIN 

<

***> (том 1 л.д. 18-20).

Денежные средства от покупателя указанного транспортного средства ФИО6 на расчетный счет ООО «ТехноПол» не поступали, что подтверждается имеющейся в материалах дела выпиской по единственному расчетному счету должника, открытому в АК Банк «Авангард», том 1 л.д. 26-85.

04.09.2013 отчужден автомобиль ТОЙОТА 4 Runner, государственный регистрационный знак 

<

***> VIN 

<

***>, 1994 г.в. (том 1 л.д.  18-20).

Денежные средства от покупателя указанного транспортного средства на расчетный счет ООО «ТехноПол» не поступали, что подтверждается имеющейся в материалах дела выпиской по единственному расчетному счету должника, открытому в АК Банк «Авангард» - том 1 л.д. 26-85.

В отзыве (том 2 л.д. 121) ФИО3 указал, что в ноябре 2012 года был взят займ у физического лица (без указания фамилии, имени, отчества, иных данных займодавца) в размере 1 500 000 руб. под 10% в месяц для приобретения автомобилей сроком на 12 месяцев. Для возврата займа были проданы автомобили, а денежные средства, полученные от продажи автомобилей, были возвращены в счет погашения займа. Также ФИО3 указал, что займ был взят с  заключением договора займа, который был передан ФИО5 с бухгалтерскими документами.

Однако, как указано выше, доказательств передачи ФИО3 новому директору  ФИО5 бухгалтерских документов  и материальных ценностей должника в материалы дела не представлено.

Кроме того, согласно бухгалтерскому балансу должника за 2013 год (том 2 л.д. 27-37), направленного в налоговый орган за подписью ФИО3, сведения о краткосрочных и (или) долгосрочных финансовых обязательствах (заемных средствах) должника отсутствуют. Следовательно, сведения указываемые ФИО3 в отзыве, противоречат данным бухгалтерского баланса за тот же отчетный период за подписью того же ФИО3, а также не подтверждены иными доказательствами.

В результате действий контролирующего должника лица - ФИО3 по выводу из активов общества основных средств без встречного исполнения, причинен вред имущественным правам кредиторов (пункт 4 статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

Как следует из материалов дела, в период 08-19 августа 2014 года - в преддверии процедуры банкротства, произошла смена учредителя и одновременно директора общества путем выхода единственного учредителя ООО «ТехноПол» ФИО3 и принятием в учредители ФИО5, а также переходом 90,9% доли общества к обществу.

В указанный период должник ООО «ТехноПол» отвечал признакам неплатежеспособности, у должника имелись неисполненные обязательства перед следующими кредиторами:

- 09.07.2014 к производству Арбитражного суда Белгородской области было принято исковое заявление ООО «БелгородСтройМонолит» о взыскании с должника 3 430 400, 11 руб. задолженности и возбуждено производство по делу №А08-4840/2014. Исковые требования кредитора удовлетворены решением от 18.09.2014. Требования кредитора в сумме 3 238 085, 09 руб. включены в реестр требований кредиторов ООО «ТехноПол» определением от 05.12.2014 по делу № А08-8948/2014;

- 10.07.2014 к производству Арбитражного суда Белгородской области было принято исковое заявление ООО «БелгородСтройМонолит» о взыскании с должника 669 270,19 руб. задолженности и возбуждено производство по делу №А08-4841/2014. Исковые требования кредитора удовлетворены решением от 28.10.2014. Требования кредитора в сумме 669 270, 19 руб. включены в реестр требований кредиторов ООО «ТехноПол» определением от 12.02.2015 по делу №А08-8948/2014;

- 04.06.2014 к производству Арбитражного суда Курской области было принято исковое заявление ЗАО «Корпорация «ГРИНН» о взыскании с должника 3 255 637, 79 руб. задолженности и возбуждено производство по делу №А35-4954/2014, исковые требования кредитора удовлетворены решением от 25.08.2014. Требования кредитора в сумме 3 294 915, 98 руб. включены в реестр требований кредиторов ООО «ТехноПол» определением от 19.05.2015 по делу № А08-8948/2014;

- в пользу ООО «Белгородстройагро» взыскано 250 000 руб. решением Арбитражного суда Белгородской области от 16.07.2014 по делу № А08-768/2014;

- в пользу ООО «Белгородстройагро» взыскано 250 000 руб. решением Арбитражного суда Белгородской области от 27.02.2014 по делу №А08-7524/2013;

- в пользу ИП ФИО7 взыскано 48 200, 00 руб. решением Арбитражного суда Белгородской области от 16.12.2013 по делу № А08-6643/2013.

Общая сумма требований кредиторов на 8-19.08.2014 составила 7 903 508, 09 руб.

Таким образом, правомерен вывод суда первой инстанции о том, что на момент выхода ФИО3 из общества, с передачей своей доли обществу должник обладал признаками неплатежеспособности.

Судом первой инстанции правомерно приняты доводы конкурсного управляющего, что совокупность действий, предшествующих выходу из общества ООО «ТехноПол» (вывод из общества всех активов, снятие наличных денежных средств, выход учредителя из общества, с переходом доли к обществу), свидетельствуют о том, что ФИО3 не мог не знать о финансовом состоянии общества, о наличии признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества, но обязанность по принятию решения об обращении в суд с заявлением должника о признании банкротом (пункт 2 статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»), не исполнил.

Довод заявителя апелляционной жалобы о возможности пополнения конкурсной массы подлежит отклонению, поскольку заявлен голословно.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями ст.71 АПК РФ и исходя из положений названных правовых норм, суд первой инстанции правомерно признал обоснованными и подлежащими удовлетворению требования конкурсного управляющего, заявленные к ФИО3, в результате действий которого должник был признан несостоятельным (банкротом) и был причинен вред имущественным правам кредиторов, в связи с чем  правомерно удовлетворил заявление конкурсного управляющего в части взыскания со ФИО3 в пользу ООО «ТехноПол» 7 469 647, 91 руб.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что в связи с прекращением деятельности ООО «БелгородСтройМонолит» в результате завершения процедуры банкротства, с него необоснованно взысканы денежные средства в размере 3 907 355, 28 руб., составляющие требования ООО «БелгородСтройМонолит» в реестре требований кредиторов должника, подлежит отклонению, поскольку как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Белгородской области от 31.05.2017 года по делу А08-8948/2014 заявление ФИО8 удовлетворено. Произведена замена заявителя в деле о банкротстве ООО «ТехноПол» - ООО «БелгородСтройМонолит» на правопреемника - ФИО8 Заменен в реестре требований кредиторов ООО «ТехноПол» в составе третьей очереди кредитор - ООО «БелгородСтройМонолит», требования которого были установлены определениями суда от 05.12.2014, 12.02.2015 по делу №А08-8948/2014, на кредитора - ФИО8

При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что судебный акт в обжалуемой части принят в соответствии с нормами материального и процессуального права, и основания для его изменения или отмены в обжалуемой части отсутствуют. 

Убедительных доводов, основанных на доказательствах и позволяющих изменить или отменить судебный акт в обжалуемой части, апелляционная жалоба не содержит, в связи с чем, удовлетворению не подлежит.

В остальной части определение Арбитражного суда Белгородской области от 27.12.2016 года не обжалуется.

Нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции в любом случае, судом первой инстанции не нарушены.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Белгородской области от 27.12.2016 года по делу № А08-8948/2014  в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу ФИО3 без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в срок, не превышающий месяца со дня вступления в законную силу, через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья                                      Е.А. Безбородов

Судьи                                                                               Л.М. Мокроусова

ФИО1