АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А66-13829/2018

г.Тверь

25 декабря 2018 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 18.12.2018 г., мотивированное решение изготовлено 25.12.2018 г.

 

Арбитражный суд Тверской области в составе:

судьи      ФИО1,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Вельчевой Т.А.

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Системвью Лимитед г.Галифакс Канада 

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 г.В.Волочек Тверской области

с участием в деле в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу г.Москва

о взыскании 243815906руб.41коп.

 

при участии:

от истца: ФИО3 – представитель 

от ответчика: ФИО4 – адвокат  

 

УСТАНОВИЛ:

СИСТЕМВЬЮ ЛИМИТЕД г. Галифакс Канада обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к ИП  ФИО2 г. Вышний Волочек Тверской области о взыскании 

задолженности по договорам займа № 69/2009 от 09.12.2009 г.; №70/2009 от 10.12.2009 г.; №21/2010 от 18.03.2010 г.; № 10/2010 от 18.01.2010 г.; № 11/2010 от 15.02.2010 г.; №22/2010 от 15.04.2010 г.; №24/2010 от 07.06.2010 г.; № 24/2010 от 28.06.2010 г.; № 26/2010 от 27.07.2010 г.; № 27/2010 от 27.08.2010 г.; № 30/2010 от 22.09.2010 г.;  №31/2011 от 15.03.2011 г. в размере 145767411 руб., процентов за пользование займом за период с 20.01.2010 г. по 31.05.2018 г. в размере 98048495,41 руб.,  исходя из курса евро, установленного на 21.05.2018 г. (3361999,56 евро из них: 2010000 евро задолженности по договорам займа и 1351999,56 евро процентов)

         04.09.2018 г. от ПАО «СБЕРБАНК» поступил ответ на определение об истребовании доказательств, согласно которого ПАО «СБЕРБАНК» сообщает, что не может представить данные о зачислении денежных средств на расчетный счет № 

<

***>, принадлежащий ИП ФИО2 г. Вышний Волочек Тверской области за период до 01.01.2013 г. в связи с ограниченным сроком хранения данных (5 лет).

          10.10.2018 г. от МРУ Росфинмониторинга по ЦФО г. Москва поступил отзыв на исковое заявление.

          В предварительном судебном заседании истец поддерживает заявленные исковые требования в полном объеме, представил дополнительные документы по делу.

         Ответчик иск признает в полном объеме, не может представить доказательств фактического получения денежных средств за период с 09.12.2009 г. по 15.04.2011 г. от Eurotrading House Ltd

04.12.2018 г. от МРУ Росфинмониторинга по ЦФО г. Тверь поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Истец поддерживает исковые требования в полном объеме, представил расчет процентов по договорам займа, подлинники выписок с лицевых счетов, подтверждающих перечисление денежных средств ответчику и акты сверки с ответчиком, подписанные без разногласий.

Истец пояснил, что не может представить текст договора займа № 21/2010 от 18.03.2010 г., однако, представил дополнительные соглашения к договору займа № 21/2010 от 25.10.2013 г. и 24.01.2018 г.

Ответчик иск признает в полном объеме, представил отзыв на иск, согласно которого сообщает следующее:

«СИСТЕМВЬЮ ЛИМИТЕД обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к ИП ФИО2 с требованием о взыскании денежной суммы в размере 243 815 906 руб. 41 коп.

В предварительном судебном заседании ответчик не имел оснований возражать против иска, т.к. за период с 09.12.2009 г. по 15.04.2011 г. действительно получил от Eurotrading House Ltd денежную сумму, взыскиваемую истцом, но в настоящий момента не имеет возможности вернуть заемные денежные средства.

Определением Арбитражного суда Тверской области от 12 октября 2018 года суд обязал ответчика представить доказательства фактического получения займов от Eurotrading House Ltd и документально подтвердить дату получения займов от Eurotrading House Ltd.

В соответствии с данным Определением ответчик представляет суду паспорта сделок, оформленные банком ответчика в соответствии с законодательством РФ по договорам займа:

-№ 69/2009 от 09.12.2009 г.; 

-№70/2009 от 10.12.2009 г.; 

-№21/2010 от 18.03.2010 г.; 

-№ 10/2010 от 18.01.2010 г.; 

-№ 11/2010 от 15.02.2010 г.; 

-№22/2010 от 15.04.2010 г.; 

-№24/2010 от 07.06.2010 г.;

-№ 24/2010 от 28.06.2010 г.;

-№ 26/2010 от 27.07.2010 г.;

-№ 27/2010 от 27.08.2010 г.;

-№ 30/2010 от 22.09.2010 г.; 

-№31/2011 от 15.03.2011 г.

Действуя добросовестно, ответчик не имеет оснований отказаться от предъявленных требований, но просит суд предоставить срок до декабря 2020 года для возврата истцу суммы задолженности по договорам займа в размере 3 361 999 (Три миллиона триста шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто девять) Евро 56 евроцентов, в том числе: 2 010 ООО (Два миллиона десять тысяч) Евро - сумма основного долга; 1 351 999 (Один миллион триста шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто девять) Евро 56 евроцентов - сумма начисленных процентов по состоянию на 31.05.2018 г. что суммарно по по курсу ЦБ РФ на 31.05.2018 г. (при курсе ЦБ РФ 72,5211 руб./1 Евро) соответствует сумме в размере 243 815 906 (Двести сорок три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч девятьсот шесть) рублей 41 коп., в том числе 145 767 411 (Сто сорок пять миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч четыреста одиннадцать) рублей 00 коп. - сумма основного долга и 98 048 495 (Девяносто восемь миллионов сорок восемь тысяч четыреста девяносто пять) рублей 41 коп. - сумма начисленных процентов по состоянию на 31.05.2018 г. ИП ФИО5 полагает, что к декабрю 2020 г. благодаря предоставленной отсрочке сможет выплатить весь указанный долг».

Ответчик поддерживает ходатайство о предоставлении отсрочки оплаты задолженности.

Дополнительно ответчик представил подлинники паспортов сделок по договорам займа.

Ответчик подтверждает, что получал от истца денежные средства по договору займа № 21/2010 от 18.03.2010 г., но текст договора займа № 21/2010 от 18.03.2010 г. у него не сохранился.

Истец возражает против удовлетворения ходатайства ответчика о предоставлении отсрочки оплаты задолженности.

        Как следует из текста искового заявления и материалов дела, между Eurotrading House Ltd и ИП ФИО2 г. Вышний Волочек Тверской области были заключены договора займа №№ 69/2009 от 09.12.2009 г., 70/2009 от 10.12.2009 г., 21/2010 от 18.03.2010 г., 10/2010 от 18.01.2010 г., 11/2010 от 15.02.2010 г., 22/2010 от 15.04.2010 г., 24/2010 от 07.06.2010 г., 24/2010 от 28.06.2010 г., 26/2010 от 27.07.2010 г., 27/2010 от 27.08.2010 г., 30/2010 от 22.09.2010 г., 31/2011 от 15.03.2011 г. 

Дополнительными соглашениями к указанным договорам займа срок возврата займа продлен до 31.12.2015 г.

В соответствии с п.3.1 договоров займа установлено, что ответчик за пользование займом обязан уплатить  проценты в размере 8,4% годовых.

В соответствии с предметом договоров Eurotrading House Ltd предоставил ответчику денежные средства в сумме 2010000 евро путем перечисления денежных средств на расчетный счет ответчика.

Между Eurotrading House Ltd и Системвью Лимитед г.Галифакс Канада был заключен договор уступки права требования от 22.01.2018 г., согласно предмету которого Eurotrading House Ltd передает Системвью Лимитед г.Галифакс Канада дебиторскую задолженность по договорам займа №№ 69/2009 от 09.12.2009 г., 70/2009 от 10.12.2009 г., 21/2010 от 18.03.2010 г., 10/2010 от 18.01.2010 г., 11/2010 от 15.02.2010 г., 22/2010 от 15.04.2010 г., 24/2010 от 07.06.2010 г., 24/2010 от 28.06.2010 г., 26/2010 от 27.07.2010 г., 27/2010 от 27.08.2010 г., 30/2010 от 22.09.2010 г., 31/2011 от 15.03.2011 г.

Дополнительным соглашением № 1 от 24.01.2018 г. к договорам займа установлено, что в случае недостижения согласия в проведении переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 31.05.2018 г., оставленную ответчиком без рассмотрения.

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с ч. 1 ст. 64, ст. ст. 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. Правила статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагают на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства на которые оно ссылается как на основания своих требований или возражений. Арбитражный суд по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Указанная норма закона содержит перечень юридических фактов, с которыми связано возникновение гражданских прав и обязанностей, как по воле субъекта  гражданского права, так и помимо его воли. Одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей является договор.

 Юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный  законом или иными правовыми актами (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В силу положений статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Согласно пунктам 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. 

Обоснованность требований истца надлежащим образом  подтверждена представленными в материалы дела документами. 

Факт предоставления суммы займа ответчику подтверждается материалами дела, в том числе копиями  договоров №№ 69/2009 от 09.12.2009 г., 70/2009 от 10.12.2009 г., 21/2010 от 18.03.2010 г., 10/2010 от 18.01.2010 г., 11/2010 от 15.02.2010 г., 22/2010 от 15.04.2010 г., 24/2010 от 07.06.2010 г., 24/2010 от 28.06.2010 г., 26/2010 от 27.07.2010 г., 27/2010 от 27.08.2010 г., 30/2010 от 22.09.2010 г., 31/2011 от 15.03.2011 г., подлинниками паспортов сделок, выписками с лицевых счетов, иными документами. Поскольку текст договора займа № 21/2010 от 18.03.2010 г. у сторон не сохранился, но в материалы дела представлены дополнительные соглашения к договору займа №21/2010 от  25.10.2015 г. и 24.01.2017 г., паспорт сделки, выписки из лицевого счета и акты сверки, подписанные сторонами без разногласий, суд считает договор займа № 21/2010 от 18.03.2010 г. заключенным.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование займами за период с 20.01.2010 г. по 31.05.2018 г. в размере 98048495,41 руб.

В соответствии с п.3.1 договоров займа установлено, что ответчик за пользование займом обязан уплатить  проценты в размере 8,4% годовых.

В нарушение ст. 65 АПК РФ ответчик не представил доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору займа, возврата суммы займа и уплаты процентов за пользование заемными денежными средствами. При этом ответчик не оспаривает ни факт наличия задолженности по выплате займа и процентов за пользование займом, ни размер заявленных требований. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). К числу таких последствий относится признание судом требований истца обоснованными в случае непредставления ответчиком доказательств опровергающих их правомерность.

С учетом изложенного, суд полагает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ ввиду удовлетворения исковых требований, расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика в сумме 200000 руб. и взыскиваются в пользу истца.

Ответчик также заявил ходатайство об отсрочке исполнения судебного акта

Истец возражает против удовлетворения ходатайства ответчика о предоставлении отсрочки оплаты задолженности.

Согласно части 1 статьи 324 АПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его исполнения.

Данная норма права не содержит перечень оснований для предоставления отсрочки исполнения судебного акта, а устанавливает критерий для определения обстоятельств, которые могут выступать в качестве таких оснований, - затруднительность исполнения судебного акта.

Предоставление отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта является исключительной мерой, которая должна применяться судом лишь при наличии уважительных причин либо неблагоприятных обстоятельств, затрудняющих исполнение решения арбитражного суда. При оценке таких причин и обстоятельств суд должен исходить из необходимости соблюдения баланса интересов как взыскателя, так и должника.

Должник ссылается на невозможность исполнения решения суда ввиду тяжелого финансового положения, однако им не представлено гарантий исполнения решения суда в указанный им срок. 

С учетом изложенного суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства заявителя

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 807, 810, 811 ГК РФ, ст.ст. 49, 65, 110, 136-137, 156, 169-171, 176 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 г.В.Волочек Тверской области, 13.10.70г. рождения, уроженца г.Кишинев Молдова, ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> в пользу Системвью Лимитед г.Галифакс Канада 145767411руб. задолженности и  98048495руб.41коп. процентов за пользование займом, итого – 243815906руб.41коп. и 200000руцб. В возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Отказать в удовлетворении ходатайства ответчика о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу в соответствии со ст.319 АПК РФ.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд г.Вологда в месячный срок со дня его принятия 

 

                Судья:

 

ФИО1