ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-76760/21-111-553

г. Москва

15 июля 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 12 июля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 15 июля 2021 года.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

судьи: ФИО1

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

ООО "ОКРУЖНОЙ-19 ( 111024, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО ВН.ТЕР.Г., АВИАМОТОРНАЯ УЛ., Д. 50, СТР. 2, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 3/XIV, КОМ. 10, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.12.2012, ИНН: 

<

***>)

ответчик ФИО3

об обязании представить документы

при участии:

от истца – ФИО4, дов. б/н от 21.04.2021, диплом

от ответчика – ФИО5, дов. №77АГ6488771 от 21.06.2021, диплом

УСТАНОВИЛ:

ООО "ОКРУЖНОЙ-19 ( 111024, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО ВН.ТЕР.Г., АВИАМОТОРНАЯ УЛ., Д. 50, СТР. 2, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 3/XIV, КОМ. 10, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.12.2012, ИНН: 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ФИО3 об обязании бывшего генерального директора в срок 5 календарных дней с даты вступления в силу решения суда передать единоличному исполнительному органу ООО «Окружной-19» документы, связанные с деятельностью Общества согласно просительной части иска.

Истец в обоснование исковых требований указал, что ответчиком не исполнена обязанность по передаче новому генеральному директору общества документации после освобождения его от должности генерального директора.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал, представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что истцом не доказано нахождение документов у Ответчика, обязанность ответчика хранить документы законом не предусмотрена, ответчик освобожден от должности исключительно на основании решения единственного участника истца.

Выслушав сторон, изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению в силу следующих обстоятельств.

Как усматривается из материалов дела, ООО "ОКРУЖНОЙ-19 ( 111024, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО ВН.ТЕР.Г., АВИАМОТОРНАЯ УЛ., Д. 50, СТР. 2, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 3/XIV, КОМ. 10, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.12.2012, ИНН: 

<

***>) зарегистрировано в качестве юридического лица 20.12.2012 года. 

Единственным участником Общества является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТА" (119048, МОСКВА ГОРОД, ЛУЖНИКИ УЛИЦА, 24, СТР 9, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.11.2003, ИНН: 

<

***>) (ГРН 

<

***> от 20.12.2012).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ единственным участником и единоличным исполнительным органом ООО «Альта» является ФИО6 (ГРН 6187747924820 от 07.04.2018 и ГРН 9167746832618 от  27.04.2016)

Решением №4 от 22.01.2021 года единственный участник ООО «Окружной-19» принято решение об освобождении ФИО3 от должности генерального директора и назначении на должность ФИО7.

10.02.2021 сведения о ФИО7 как о новом генеральном директоре Общества внесены в ЕГРЮЛ (ГРН 2217700929279).

20.02.2021 в адрес Ответчика было направлено письмо б/н от 18.02.2021 о смене генерального директора с требованием о передаче документации новому генеральному директору Общества, которое оставлено ответчиком без удовлетворения.

Как указывает истец, ответчиком обязанность по предоставлению участнику общества документов исполнена не была, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

В силу пункта 4 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

В статье 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" предусмотрено, что единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

В силу пункта 1 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

В пункте 1 статьи 50 названного Закона перечислены документы, которые обязано хранить Общество, а пунктом 2 определено, что Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В силу п. 1 ст. 17 Федерального закона 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

В соответствии с п. 3 этой же статьи руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

В силу пункта 4 статьи 29 данного Закона при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Следовательно, вопреки доводам отзыва ответчика ответственность за хранение документов возлагается именно на ответчика.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 1 и 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", в случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора.

Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

Лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие он него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки. Так, генеральный директор общества после прекращения полномочий обязан добровольно передать новому руководителю все документацию и имущество общества, последний, в свою очередь, не должен изыскивать способы получения дубликатов у третьих лиц, поскольку это значительно затруднит руководство текущей хозяйственной деятельностью и может привести к значительным убыткам из-за невозможности оперативно реагировать на экономическую ситуацию. Требуется также учитывать те соображения, что оригиналы любой документации общества не должны оставаться на руках у третьих лиц без законных оснований с целью избегания возможных злоупотреблений, ответственность за которые может быть возложена на нового руководителя.

Полномочия ответчика, как единоличного исполнительного органа Общества прекратились с 10.02.2021 г., в связи с чем он обязан в соответствии со статьями 40 и 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" передать новому руководителю Общества все документы Общества, которые подлежали хранению по месту нахождения его единоличного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Доказательства отсутствия у ответчика истребуемых документов общества либо исполнения им обязанности по передаче документов общества по акту приема-передачи не представлены, в связи с чем суд инстанции приходит к выводу об удовлетворении исковых требований.

Доводы ответчика о том, что истцом не подтвержден факт нахождения документации Общества непосредственно у ответчика, отклоняется судом.

Генеральный директор является его единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью общества и наделенным с этой целью определенными полномочиями.

С целью осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов. 

В случае смены единоличного исполнительного органа общества, печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и иная документация, необходимые для осуществления руководства текущей деятельностью общества подлежат передаче вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества. 

Из материалов дела не следует, что действия ответчика после освобождения его от занимаемой должности были направлены на передачу документации или фиксацию факта их передачи новому исполнительному органу.

При этом, доводы ответчика о том, что об освобождении от занимаемой должности она узнала только поле получения определения о принятии искового заявления, а также ссылки на не получение требования о предоставлении документов, отклоняются арбитражным судом, поскольку противоречат материалам дела. Так, требование (РПО ED139772842RU) было направлено курьерской службой Почтой России и получено Ответчиком 20.02.2021, что подтверждается информацией об отслеживании с сайта Почты России.

Кроме того, исходя из правовых норм ч. 4 ст. 32, ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" бремя доказывания отсутствия корпоративной документации (ввиду ее уничтожения, потери, передачи иному лицу и т.д.) лежит на генеральном директоре. Вместе с тем Ответчиком не было предоставлено каких-либо доказательств отсутствия такой документации в его владении.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении ВС РФ от 17.07.2017 N 306-ЭС17-8809 по делу N А65-13323/2016, доводы ответчика об отсутствии у него запрошенных документов не принимаются судами во внимание в силу того, что на основании пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" хранение документов бухгалтерского учета организуется руководителем экономического субъекта. 

По общему правилу статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Вместе с тем, суд усматривает в действиях ответчика признаки злоупотребления правом.

Арбитражный суд учитывает, что представитель ответчика в судебном заседании не смогла однозначно пояснить передавались спорные документы ее доверителю или нет, не смогла пояснить каким образом велась деятельность Общества в отсутствии хозяйственной документации и почему такая документация не была истребована при смене генерального директора, с учетом изложенного,. в отсутствии документально подтверждения правовой позиции ответчика, доводы представителя о полном отсутствии у ответчика какой-либо документации критически оцениваются судом.

Доводы ответчика о нарушении порядка проведения собрания, в рамках которого она была освобождена от занимаемой должности также отклоняются судом, поскольку избрание и снятие единоличного исполнительного органа относится к компетенции собрания участников, выбор конкретной кандидатуры является правом участников общества и не зависит непосредственно от воли самого генерального директора за исключением волеизъявления, связанного с трудовым законодательством в отношении указанного лица. Решение №4 было нотариально удостоверено, а соответствующие действия нотариуса не оспорены в порядке статьи 49 Закона о нотариате.

Ссылки ответчика на нарушение трудового законодательства о выплате компенсации не относятся к предмету заявленного спора и вытекают из трудовых отношений между истцом и ответчиком, защита которых может быть осуществлена ответчиком в порядке, установленного трудовым законодательством, что не влияет на обязанность предоставить документы по требованию нового генерального директора. 

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, признает частично обоснованными исковые требования, заявленные ООО "ОКРУЖНОЙ-19 ( 111024, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО ВН.ТЕР.Г., АВИАМОТОРНАЯ УЛ., Д. 50, СТР. 2, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 3/XIV, КОМ. 10, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.12.2012, ИНН: 

<

***>) к ФИО3.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 65, 67, 68, 110, 167-171, 176 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать ФИО3 в течении пяти рабочих дней с даты вступления решени в законную силу передать ООО "ОКРУЖНОЙ-19 ( 111024, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО ВН.ТЕР.Г., АВИАМОТОРНАЯ УЛ., Д. 50, СТР. 2, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 3/XIV, КОМ. 10, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.12.2012, ИНН: 

<

***>) следующие документы: 

1.Корпоративные и финансовые документы ООО «Окружной-19»;

2.Учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);

3.Выписку из ЕГРЮЛ;

4.Договоры аренды помещений;

5.Документы, подтверждающие права ООО "Окружной-19", на недвижимое имущество, земельный участок, технические паспорта;

6.Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма №1,2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии;

7.Расшифровка расчетов с дебиторами по статье "Расчеты с персоналом по прочим операциям";

8.Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

9.       Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

10.Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;

11.Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

12.Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

13.Протоколы собраний руководящих органов ООО "Окружной-19";

14.Приказы и распоряжения директора;

15.Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм;

16.Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО "Окружной-19" со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности;

17.   Акты (ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ОС-14, ОС-15, СО-16, приема передачи работ или услуг, инвентаризации расчетов ИНВ-17, инвентаризации активов и обязательств, инвентаризации денежных средств, о приемке товаров ТОРГ-1, о списании товаров ТОРГ-16);

18.     Инвентарные карточки ОС-6;

19   Накладные   (приходные,   расходные,  товарные   ТОРГ-12,   на   внутреннее перемещение, передачу товаров, тары ТОРГ-13, расходно-приходные ТОРГ-14, товарно-транспортные);

22.Карточки учета материалов М-17;

21.       Карточки учета материалов М-17;

22Товарные отчеты ТОРГ-29;

23.       Платежные ведомости;

24.      Кассовые ордера (приходные КО-1, расходные КО-2); 

25       Кассовая книга КО-4;

26.     Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров КО-3;

            27.  Авансовые отчеты АО-1;

28.   Журнал кассира-операциониста КМ-4;

29.   Кассовые отчеты;

30. Номера расчетного и иных счетов ООО "Окружной-19", наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

31. Банковские выписки с расчетного счета;

32. Счета-фактуры выданные и полученные;

33. Лимитно - заборные карты;

34. Расчетные ведомости Т-53, платежные ведомости Т-51, расчетно-платежные ведомости Т-49;

35. Инвентаризационные описи ИНВ-3 (товарно-материальных ценностей, основных средств и денежных средств);

36. Сличительные ведомости результатов инвентаризации ИНВ-19 (товарно-материальных ценностей, основных средств и денежных средств);

37. Ведомости учета результатов инвентаризации ИНВ-26;

38. Журналы учета счетов-фактур;

39. Книги продаж;

40. Книги покупок;

41. Z-отчеты кассового аппарата;

42. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Окружной-19" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

43. Лицензии;

44. Сертификаты;

45. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

46. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;

47. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

48. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.;

49. Сведения о внутренней структуре ООО "Окружной-19", перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

50. Сведения о фактической численности работников ООО "Окружной-19" в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

51. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

52. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО Окружной-19", его функций и видов деятельности;

53. Сведения об ООО "Окружной-19" и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

54. Кадровые документы и документы по охране труда;

55. Учетную политику за 2013 год ,2014 год ,2015 год ,2016 год ;

56.  Правила внутреннего трудового распорядка;

57. Положение о защите персональных данных работников;

58. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;

59. Приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним; 

60. Положение об оплате труда, премировании и стимулировании;

61. Графики отпусков

62. Должностные инструкции, приказы о приеме на работу, приказы о переводе на другую работу, приказы об увольнении, приказы о предоставлении отпусков, заявления работников о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, личные карточки работников, трудовые книжки работников, договоры о полной материальной ответственности;

63. Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда;

64. График сменности;

65. Журнал учета проверок юридического лица;

66. Журнал инструктажа (ознакомления с инструкциями);

67. Журнал прохождения работниками обязательного медицинского освидетельствования;

68. Печать организации;

69. Клиент-банк.

70. Аудиторские заключения;

71. Программа для ведения бухгалтерского учета (1С или иная) и пароли для доступа в нее;

72. Предоставить доступ к ранее сданной налоговой и статистической отчетности

73. Предоставить все ранее сданные декларации, отчетности, справки, заявления, письма, бухгалтерскую отчетность в налоговый орган, в пенсионный фонд, в фонд социального страхования, в органы статистики.

Взыскать  с ФИО3 в пользу ООО "ОКРУЖНОЙ-19 ( 111024, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО ВН.ТЕР.Г., АВИАМОТОРНАЯ УЛ., Д. 50, СТР. 2, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 3/XIV, КОМ. 10, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.12.2012, ИНН: 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 (Шесть тысяч) руб. 00 коп. 

Решение  может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме.

СУДЬЯА.В. ФИО1