АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красная ул., 

<

...> http://www.kemerovo.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А27-9924/2018

город Кемерово

12 октября 2018 года

Дата оглашения резолютивной части решения: 08 октября 2018 года Дата изготовления судебного акта в полном объёме: 12 октября 2018 года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Филатова А.А.  

при ведении протокола, с использованием средств аудиозаписи, секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью транспортная компания «Автодизель», город Новокузнецк,  Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к индивидуальному предпринимателю ФИО2, город  Новокузнецк, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора,  общество с ограниченной ответственностью «ЛДС», село Сидорово, Новокузнецкий  район, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

ФИО3, город Новокузнецк, Кемеровская область  о взыскании 1 034 361 руб. 30 коп.  

при участии: 

от истца: ФИО4 – представитель (доверенность от 09.01.2018, удостоверение  адвоката);  

от ответчика: ФИО2 – индивидуальный предприниматель, паспорт, ФИО5  – представитель (доверенность от 24.09.2018, удостоверение адвоката);  

от третьих лиц: явка не обеспечена, извещены, 

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью транспортная компания «Автодизель»,  город Новокузнецк, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к  индивидуальному предпринимателю ФИО2, город  

Новокузнецк, Кемеровская область (ОГРН 317420500015873, ИНН 421705871203) о  взыскании 1 034 361 руб. 30 коп., в том числе 950 000 руб. неосновательного обогащения,  84 361 руб. 30 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.  

Исковые требования мотивированы не возвратом ответчиком обществу истца  денежных средств в размере 950 000 руб., полученных по чеку-ордеру от 24.03.2017 №  ВЖ 2072850.  

Правовое обоснование иска: статьи 1102, 395 Гражданского кодекса Российской  Федерации.  

К участию в деле третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований  относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью  «ЛДС», село Сидорово, Новокузнецкий район, Кемеровская область (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) и ФИО3, город Новокузнецк,  Кемеровская область.  

Третьи лица в настоящее судебное заседание явку не обеспечили, извещены о  времени и месте судебного разбирательства, через канцелярию суда заявили о  рассмотрении дела в их отсутствие.  

На основании статей 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, дело рассмотрено в отсутствие третьих лиц.  

Ответчиком заявлено ходатайство об истребовании от общества истца  бухгалтерских документов и от Межрайонной ИФНС по Заводскому и Новоильинскому  районам города Новокузнецка бухгалтерскую и иную документацию, содержащую  информацию о финансово-хозяйственной деятельности общество с ограниченной  ответственностью транспортная компания «Автодизель», город Новокузнецк за 2017 год.  

В удовлетворении ходатайства отказано, указанные в ходатайстве документы не  относятся к предмету разрешения спорных отношений.  

Из пояснений представителя истца в судебном заседании и письменных  документов следует, что 24.03.2017 ФИО2 по чеку ВЖ  2072850 со счёта № 40702810237070007920 ООО «ТК «Автолдизель» в кассе банка ВТБ  24 (ПАО) «Филиал № 5440 ВТБ 24 (ПАО) сняты денежные средства в размере 950 000  руб. Основанием снятия денежных средств в чеке указаны: «Возврат займа учредителю  (не сотруднику) по дов. б/н 13.01.17».  

Данные обстоятельства подтверждены чеком ВЖ 2072850 (листы дела 18-18 том 1),  решением Заводского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 14.06.2018  по делу № 2-271/2018 (листы дела 74-80 том 1), ответчиком не оспорены.  

Указанные выше денежные средства обществу истца, либо учредителю общества  истца переданы не были, взысканы с общества решением Заводского районного суда г.  Новокузнецка Кемеровской области от 14.06.2018 по делу № 2-271/2018, что послужило  основание для подачи настоящего иска в Арбитражный суд Кемеровской области.  

Ответчик иск не признал, не оспаривая обстоятельства получения по указанному  выше чеку денежных средств в размере 950 000 руб., пояснил, что денежные средства,  полученные по чеку, передал финансовому директору ООО «ЛДС» ФИО6,  которая положила их на расчётный счёт ООО «ЛДС».  

Опрошенный в качестве свидетеля в судебном заседании 18.07.2018, по  ходатайству ответчика, ФИО7 пояснил, что в спорный период времени работал  директором ООО «ЛДС», со слов финансового директора общества ФИО6  знает, что денежные средства в сумме 950 000 руб. ФИО2  были сняты по чеку по просьбе ФИО3, переданы ФИО6, которой  перечислены на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «ЛДС».  

Из представленной Банком ВТБ (ПАО), истребованной судом по ходатайству  ответчика, выписки по операциям на счетах общества с ограниченной ответственностью  «ЛДС», село Сидорово, Новокузнецкий район, Кемеровская область (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) следует, что в период времени с 24.03.2017 по  24.04.2017 денежные средства в размере 950 000 руб. на счёт общества не поступали.  

Движение денежных средств на счёте ООО «ЛДС» в указанный период времени  поименовано, с указанием конкретных хозяйственных операций.  

Суд критически оценивает пояснения ответчика и свидетеля, в том числе, в связи с  их противоречивостью с показаниями отражёнными в решении Заводского районного  суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 14.06.2018 по делу № 2-271/2018 (лист дела  76 том 1), которые не подтверждены информацией представленной в дело выписки по  операциям на счетах общества с ограниченной ответственностью «ЛДС».  

Обстоятельства получения ответчиком денежных средств в размере 950 000 руб. по  чеку-ордеру от 24.03.2017 № ВЖ 2072850 подтверждены представленными в дело  документами, установлены решением Заводского районного суда г. Новокузнецка  Кемеровской области от 14.06.2018 по делу № 2-271/2018, ответчиком не оспорены.  

Доказательства передачи ответчиком спорных денежных средств обществу истца,  либо учредителю общества истца суду не представлены.  

В соответствии с частью 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской  Федерации, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или  сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано  

возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество  (неосновательное обогащение).  

Необходимыми условиями возникновения обязательства из неосновательного  обогащения является приобретение и сбережение имущества, отсутствие правовых  оснований, то есть если приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет  другого не основано на законе, иных правовых актах, сделке.  

Правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской  Федерации, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение  результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или  произошло помимо их воли.  

С учетом изложенного, неосновательное обогащение может иметь место при  наличии двух условий одновременно: приобретения или сбережения одним лицом  (приобретателем) имущества за счет другого лица (потерпевшего), что подразумевает  увеличение (при приобретении) или сохранение в прежнем размере (сбережение)  имущества на одной стороне, явившееся следствием соответствующего его уменьшения  или неполучения на другой стороне; данное приобретение (сбережение) имущества  (денег) произошло у одного лица за счет другого, при отсутствии оснований,  предусмотренных законом, иными правовыми актами либо на основании сделки.  

В рассматриваемом споре под неосновательностью пользования следует понимать  отсутствие оснований для удержания ответчиком спорных денежных средств.  

 Согласно пункту 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, на  сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за  пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал  или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных  средств.  

 В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за  пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания,  уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате, либо неосновательного получения  или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.  Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в  соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не  установлен законом или договором (до 01.08.2016 по опубликованными Банком России и  имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента  по вкладам физических лиц).  

 Истом за период времени с 24.03.2017 по 06.04.2018 начислено 84 361 руб. 30 коп.  процентов за пользование чужими денежными средствами, исходя из суммы  неосновательного обогащения 950 000 руб., ежемесячно, с применением ставки  рефинансирования учетной ставки, действующей в соответствующие периоды.  

 Ответчик расчёт процентов не оспорил. 

В соответствии со статьями 8, 9, 65, 64 части 1, 65 части 2, 71, 168 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд устанавливает  наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц,  участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного  рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, в соответствии с  подлежащими применению нормами материального права и на основе состязательности и  равноправия сторон.  

Исходя из представленных суду документов и доказательств, исковое заявление  подлежит удовлетворению.  

Государственная пошлина относится на ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Иск удовлетворить. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2,  город Новокузнецк, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью транспортная компания «Автодизель»,  город Новокузнецк, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 950  000 руб. неосновательного обогащения, 84 361 руб. 30 коп. процентов за пользование  чужими денежными средствами, всего 1 034 361 руб. 30 коп., в доход федерального  бюджета 23 344 руб. государственной пошлины.  

Выдать исполнительные листы. Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд. 

Судья А. А. Филатов