52/2023-178333(1) 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А43-13742/2023 

г. Нижний Новгород 02 октября 2023 года  

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Боровикова Сергея Александровича (шифр дела 52-287) при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску ООО «СЗСК «Феникс» (ИНН 

<

***>)  к ответчику: ООО «Метакс» (ИНН 

<

***>)  третье лицо: ПАО Банк «ФК Открытие» (ИНН 

<

***>)  

и у с т а н о в и л: 

истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 366150 руб. неосновательного  обогащения в виде оплаченного аванса по договору поставки № Т-8093К от  28.03.2023, 2542,05 руб. неустойки, 671,58 руб. процентов за пользование чужими  денежными средствами.  

Ответчик с иском не согласен по основаниям, изложенным в отзыве. 

В порядке статей 123, 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие  представителей лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом.  

Как следует из материалов дела, 28 марта 2023 года истцом заключен договор  поставки № T-8093K, по условиям которого Поставщик — ООО «Метакс» обязуется  передать Покупателю — ООО «СЗСК «Феникс» производимые или закупаемые им  товары Покупателю для использования предпринимательской деятельности или в  иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным  использованием, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленные товары.  

ООО «СЗСК «Феникс» осуществило оплату по договору № T-8093K от  28.03.2023 г. в соответствии со счетом № T-8093K от 28.03.2023 по платежному  поручению № 27 от 30.03.2023 в размере 363 150 рублей.  

ООО «Метакс» поставку товара не осуществило, после чего ООО «СЗСК  «Феникс» направил в адрес ответчика уведомление № 4 от 13.04.2023, в котором  Истец заявил об утрате интереса к исполнению договора и расторжении договора в  одностороннем порядке с 13.04.2023, потребовал в течение 7 календарных дней с  момента получения уведомления о расторжении вернуть перечисленные ответчику по  договору денежные средства в размере 363150 рублей и уплатить неустойку в размере  2 542,05 рублей за нарушение сроков поставки.  

Невыполнение ответчиком данного требования явилось основанием для  обращения истца в арбитражный суд с иском по настоящему делу.  

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение исходя из следующего. 

Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют  свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в  установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых  не противоречащих законодательству условий договора (пункт 2).  

Согласно статье 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и  юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение  гражданских прав и обязанностей.  

Указание в законе на цель данных действий свидетельствует о том, что они  являются актом волеизъявления соответствующего лица.  

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, N 1  (2019) указано, что согласно статье 8 ГК РФ гражданские права и обязанности могут  порождаться как правомерными, так и неправомерными действиями.  

Заключение договора в результате мошеннических действий является  неправомерным действием, посягающим на интересы лица, не подписывавшего  соответствующий договор, и являющегося применительно к статье 168 (пункт 2) ГК  РФ третьим лицом, права которого нарушены заключением такого договора.  

Таким образом, договор, заключенный в результате мошеннических действий,  является ничтожным.  

В соответствии со статьей 307 ГК РФ при установлении, исполнении  обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно,  учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое  содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу  необходимую информацию (пункт 3).  

Пунктом 1 статьи 10 данного кодекса установлено, что не допускаются  осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред  другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное  заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление  правом).  

Согласно пункту 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений  раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", если  совершение сделки нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 10  Гражданского кодекса Российской Федерации, в зависимости от обстоятельств дела  такая сделка может быть признана судом недействительной (пункты 1 или 2 статьи  168 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда  Российской Федерации от 18.07.2023 № 46-КГ23-6-К6.  

Согласно позиции третьего лица ПАО Банка «Финансовая корпорация  Открытие», на основании Заявления о присоединении к Правилам банковского  обслуживания от 23.03.2023 между Банком и ООО «Метакс» заключен Единый  договор комплексного банковского обслуживания, открыт текущий расчетный счет №  40702810****2163 и специальный карточный счет № 40702810****2164. Также, на  основании заявки Клиента в системе дистанционного банковского обслуживания  открыт специальный карточный счет № 40702810****2204, о чем в установленном  действующим законодательством Российской Федерации уведомлен налоговый  орган. Кроме того, третье лицо указывает, что уже 10.04.2023 года Банк реализовал в  отношении клиента право отказа в приеме распоряжений на проведение операций.  

Также, третье лицо указывает, что Департаментом безопасности Банка проводилась  служебная проверка обстоятельств открытия счетов Клиента. По результатам  проведенного Банком служебного расследования установлено, что фотография в  паспорте на имя Кривошесва Алексея Владимировича, предъявленном сотруднику  Банка при открытии счетов ООО «Метакс», не соответствует фотографии  Кривошеева Алексея Владимировича, полученной Банком в ходе расследования.  Остальные реквизиты паспорта соответствуют действительным. Счета Ответчика №  40702810****2163, № 40702810****2164, № 40702810****2204 закрыты Банком в  одностороннем порядке 05.06.2023. Остаток денежных средств со счета №  40702810****2204 перечислен на внутренний счет Банка. В связи с тем, что в  действиях неустановленного лица, обратившегося в Банк в целях открытия счетов  Клиента, усматриваются признаки преступления, Банком подано заявление в  полицию, что подтверждает приложенный талон-уведомление.  

12.05.2023 директором ООО «Метакс» по факту открытия неустановленными  лицами расчетных счетов Общества направлена жалоба в Центральный Банк РФ,  обращение зарегистрировано 15.05.2023, присвоен номер 241634. Как следует из  ответа Центрального Банка РФ от 19.06.2023 № С59-1/1168014: из документов и  информации, предоставленных ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»  следует, что на основании Заявления о присоединении к Правилам банковского  обслуживания от 23.03.2023 между ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» и  ООО «Метакс» (далее – Клиент) заключен Единый договор комплексного  банковского обслуживания (далее – Договор), открыт текущий расчетный счет   № 40702810****2163 (далее – Счет) и специальный карточный счет №  40702810****2164. Также, на основании заявки Клиента в системе дистанционного  банковского обслуживания (далее – СДБО) открыт специальный карточный счет №  40702810****2204, о чем в установленном действующим законодательством  Российской Федерации уведомлен налоговый орган. В целях открытия Счета в Банк  обратился генеральный директор Клиента ФИО2,  предоставивший необходимые документы, в том числе паспорт гражданина  Российской Федерации на имя ФИО2, серия 

<

...>. Паспорт проверен Банком на официальном сайте Главного управления по  вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. По  результатам проверки получен ответ о том, что на 23.03.2023 данный паспорт среди  недействительных не значится. Оснований для отказа в открытии счета выявлено не  было. После проведения Банком идентификации, получения от Клиента всех  необходимых документов и сведений, и их проверки, Банком в соответствии с  действующим законодательством Клиенту открыт Счет в Банке. Банк 03.04.2023  направил Клиенту запрос о представлении документов и информации относительно  операций, проводимых по счету и деятельности в целом. Документы по запросу  клиентом не представлены. Согласно рекомендациям Банка России, изложенным в  письме от 27.04.2007 № 60-Т «Об особенностях обслуживания кредитными  организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к  банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)», Банк 10.04.2023 реализовал  в отношении клиента право отказа в приеме распоряжений на проведение операций  по банковскому счету в СДБО. По результатам проведенного анализа, операции  клиента были признаны Банком подозрительными, 11.04.2023 направлены сведения в  Росфинмониторинг с кодом 6001/ 1414,1428. 15.05.2023 в ПАО Банк «ФК Открытие»  поступило обращение ФИО2, в котором сообщалось о  несанкционированном открытии счетов Клиенту, с требованием проведения проверки  обстоятельств открытия счетов, а также предоставления копий документов,  

предоставленных в целях открытия Счета документов, и закрытия Счета. Ответ  предоставлен Банком письмом Почтой России от 19.05.2023.  

В отдел полиции № 5 УМВД России по г. Н.Новгороду подано заявление по  факту покушения на присвоение денежных средств юридического лица КУСП   № 13719, также заявление подано в отдел полиции № 3 УМВД России по г.  Н.Новгороду КУСП № 11386. Постановлением оперуполномоченного отделения  полиции № 5 УМВД России по г.Н.Новгороду ФИО3 от 19.07.2023 года  материалы проверки по сообщению, зарегистрированному в КУСП № 13719,  переданы по территориальности в УВД по СВАО ГУ УМВД РФ по г. Москва, так как  орган предварительного расследования приходит к выводу, что местом совершения  преступления является место открытия расчетных счетов неизвестными лицами в  банках в г. Москва.  

Также материалы дела содержат копию заявления ООО «Метакс» от 22.05.2023 в  Межрайонную ИФНС России № 20 по Нижегородской области не учитывать  операции по счетам, открытым неустановленными лицами в ПАО Банк «Финансовая  корпорация Открытие», в АО Коммерческий банк «МОДУЛЬБАНК», в ПАО «МТС- БАНК», в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» в налогооблагаемой базе и просьбой  провести проверку по данному факту.  

 Указанные фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что расчетный  счет ООО «Метакс» № 40702810003270012163 в ПАО Банк «Финансовая корпорация  Открытие», на который платежным поручением № 27 от 30.03.2023 ООО «СЗ СК  «Феникс» перечислило денежные средства по договору поставки № T-8093K от  28.03.2023, открыт неустановленными лицами по подложным документам, в силу  чего договор банковского счета является ничтожной сделкой.  

Таким образом, ООО «Метакс» в лице уполномоченных представителей не  заключало с ООО «СЗСК «Феникс» договор поставки № Т-8093К от 28.03.2023. ООО  «Метакс» не совершало действий, направленных на установление, изменение или  прекращение гражданских прав и обязанностей по отношению к ООО «СЗСК  «Феникс» (статья 153 ГК РФ).  

В связи с изложенным договор поставки № Т-8093К от 28.03.2023 судом  признается недействительным (ничтожным) (статья 168 ГК РФ).  

Оснований для взыскания с ООО «Метакс» в пользу ООО «СЗСК «Феникс»  366 150 руб. неосновательного обогащения в виде оплаченного аванса по договору  поставки № Т-8093К от 28.03.2023, 2542,05 руб. неустойки, 671,58 руб. процентов за  пользование чужими денежными средствами в суда не имеется.  

Иск подлежит отклонению. 

По правилам статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины  относятся на истца.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

в иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия.  

Судья С.А. Боровиков