АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А06-4308/2021

г. Астрахань

15 сентября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 08 сентября 2022 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Чижовой С.Ю.

При ведении протокола  судебного заседания секретарем с/з ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании заявление ФИО2 (414018, 

<

...>)

о привлечении ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, Общество с ограниченной ответственностью "Электротехническая компания "ЭЛКО", Общество с ограниченной ответственностью "Маг Лимитед",  Открытое акционерное общество "АГВХ" 

к субсидиарной ответственности по обязательствам Астраханского Сельскохозяйственного Кредитного потребительского кооператива «Народный кредит» (414000, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и взыскании денежных средств в размере 6 596 730 руб. 47 коп. 

третьи лица: арбитражный управляющий  ФИО22, ФИО23, ФИО24, Астраханский  ревизионный союз сельскохозяйственных  кооперативов,

при участии:

от ответчика ФИО7 – ФИО25, доверенность от 24.06.2021,

от ответчика ФИО18 - ФИО25, доверенность от 30.09.2021,

от ответчика ФИО3- ФИО26, доверенность от 18.10.2021, 

 от ответчика ФИО13- ФИО27, доверенность от 18.01.2022,

от ответчика ООО "Электротехническая компания "ЭЛКО"- ФИО27, доверенность от 01.01.2022,

от ответчика ООО «Маг Лимитед»- ФИО18 (директор),

ответчика ФИО11 (паспорт),

ответчика ФИО6 (паспорт),

от третьего лица ФИО22 – ФИО28 по доверенности от 19.10.2021

иные лица – не явились, извещены,

установил:

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 27.07.2017 по делу № А06-12382/2016 Астраханский сельскохозяйственный кредитный  потребительский кооператив  «Народный кредит» признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 

Определением Арбитражного суда Астраханской области от 22.03.2021 по делу № А06-12382/2016 завершено конкурсное производство в отношении Астраханского Сельскохозяйственного Кредитного потребительского кооператива «Народный кредит».

 ФИО2 обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам АСКПК «Народный кредит» в размере 6 596 730 руб. 47 коп.: 

 ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, Общество с ограниченной ответственностью "Электротехническая  компания "ЭЛКО", Общество с ограниченной ответственностью "Маг Лимитед",  Открытое акционерное общество "АГВХ".

Определением Арбитражного суда Астраханской области от 11.08.2022  рассмотрение заявления в  судебном заседании отложено   на  08.09.2022, 14.00 час.

Иные лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащем образом.

Судебное заседание, в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, начато в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле.

В заявлении  от 10.08.2022 истец  ФИО2 обратился  с ходатайствами: 

-Обязать ФИО22, ФИО23, ФИО24, а также ФИО11 предоставить суду сведения о месте регистрации, дате и месте рождения членов Правления АСКПК «Народный кредит» - ФИО29, ФИО30, ФИО31;

-Обязать   ФИО22, ФИО23, ФИО24 предоставить суду документы Должника, переданные бывшим руководителем ФИО11 -Положение о правлении;

Положение об общем собрании членов;

Положение о нормативах финансовой деятельности;

Положение о залогах;

Положение о формировании и использовании ресурсов;

Положение о порядке приема;

Положение о наблюдательном совете,

-Протоколы и выписками из протоколов общего собрания членов АСКПК «Народный кредит» № 1-№12;

 об истребовании доказательств:в Управлении ФНС России по Астраханской области (414000, 

<

...>) - копии бухгалтерской отчетности Должника за 2015 г. и 2016 г. в составе формы № 1 (балансовый отчет) и формы № 2 (отчет о финансовых результатах), с пояснениями к бухгалтерской отчетности.

Учитывая  имеющиеся  в материалах дела документы  и материалы  дела  А06-12382/2016, суд отказал  в удовлетворении  ходатайства о предоставлении   дополнительных  документов.

В судебном заседании представитель ответчиков ФИО7, ФИО18 возражал  против  удовлетворения  исковых требований, указав на отсутствие  оснований  привлечения к субсидиарной ответственности и пропуск срока  исковой  давности. 

Представитель  ответчика ФИО3 считает требования необоснованными и поддержал ходатайство о пропуске срока  исковой давности. 

Представитель ответчиков ФИО13, ООО "Электротехническая компания "ЭЛКО" возражает против  удовлетворения  исковых требований, ссылаясь на отсутствие функций  контролирующих лиц  у ответчиков  и пропуск срока  исковой давности. 

Представитель ответчика ООО «Маг Лимитед» считает требования не  подлежащими удовлетворению, поддержал ходатайство о пропуске срока  исковой давности. 

Ответчик  ФИО11 возражает против  удовлетворения требований, указав, что на  собрании  пайщиков  им было  доложено и трудном финансовом кооператива, но  было принято решение о том чтобы не обращаться  в суд  с заявлением о банкротстве, впоследствии все документы  были переданы  в следственные органы, считает  что основания для привлечения  его к субсидиарной ответственности отсутствуют, заявил о пропуске срока  исковой давности. 

Ответчик ФИО6 также просил в иске отказать, указав, что наблюдательный  совет не является исполнительным органом,  пропущен срок исковой давности, полагает, что ФИО32, являющейся  руководителем ревизионной   проверки, были  представлены  недостоверные сведения  по результатам ревизионной проверки. 

Выслушав позицию сторон, исследовав материалы дела, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 27.07.2017 по делу №А06-12382/2016 АСКПК «Народный кредит» признано несостоятельным (банкротом),  открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Астраханской области  от 27.06.2017г. требования кредитора ФИО2 включены в третью очередь реестра требований кредиторов Астраханского сельскохозяйственного кредитного кооператива «Народный кредит» в размере 6.596.730 рублей 47 копеек, из них: основной долг - 6.531.233 рублей 95 копеек, судебные расходы - 65.496 рублей 52 копеек.

Определением Арбитражного суда Астраханской области от 22.03.2021 по делу № А06-12382/2016 завершено конкурсное производство в отношении Астраханского Сельскохозяйственного Кредитного потребительского кооператива «Народный кредит».

Из реестра требований кредиторов,  следует, что требования кредиторов первой очереди отсутствуют, во вторую очередь включены требования кредиторов на общую сумму 1 153 руб. 21 коп., в третью очередь включены требования кредиторов на общую сумму 31 566 494 руб. 41 коп.

Конкурсным управляющим проведены мероприятия по продаже имущества должника, по результатам проведения конкурсного производств  сформирована конкурсная масса в размере 1 656 332 руб., включающая 1 055 555 руб., поступившие в результате заключения договора купли-продажи от 11.07.2019 по продаже жилого помещения, кадастровый номер 30:12:040057:57 общ. пл. 56,7 кв.м,, а также 600 777 руб., поступившие в результате заключения договора от 27.04.20202 по продаже дебиторской задолженности АРСКПК «Народный кредит».

Согласно отчету конкурсного управляющего, поступившие денежные средства были использованы на погашение текущей задолженности должника. К расчетам с кредиторами не приступал ввиду недостаточности конкурсной массы должника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.19 Закона о банкротстве, если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 настоящего Федерального закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 настоящего Федерального закона, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.

В обоснование заявленных требований, заявителем указано, что основаниями для привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц являются факт не обращения   в суд с заявлением о банкротстве должника, а также совершение  сделок  приведших к банкротству кооператива. 

Поскольку обстоятельства, на которые ссылается  истец, в частности неплатежеспособность должника по состоянию на 31.12.2015, совершение  сделок  в период 2012, 2015 г.,март 2017 г. имели место до 30.07.2017, то к рассматриваемым материальным правоотношениям подлежат применению положения статьи 10 Закона о банкротстве в редакции Закона N 134-ФЗ, с учетом пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ.

Согласно положениям пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ, если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам. 

Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств: 

причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона; 

документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы. 

требования кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, возникшие вследствие правонарушения, за совершение которого вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных лиц, являющихся либо являвшихся его единоличными исполнительными органами, к уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения, в том числе требования об уплате задолженности, выявленной в результате производства по делам о таких правонарушениях, превышают на дату закрытия реестра требований кредиторов пятьдесят процентов общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр требований кредиторов. 

Положения абзаца пятого настоящего пункта применяются в отношении лица, являвшегося единоличным исполнительным органом должника в период совершения должником или его единоличным исполнительным органом соответствующего правонарушения. 

Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то такие лица отвечают солидарно. 

Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого должник признан несостоятельным (банкротом), не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в признании должника несостоятельным (банкротом) отсутствует. Такое лицо также признается невиновным, если оно действовало добросовестно и разумно в интересах должника. 

Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника. 

Размер ответственности контролирующего должника лица подлежит соответствующему уменьшению, если им будет доказано, что размер вреда, причиненного имущественным правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше размера требований, подлежащих удовлетворению за счет этого лица. 

Под контролирующим должника лицом понималось лицо, имеющее либо имевшее в течение менее чем три года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность в силу нахождения с должником в отношениях родства или свойства, должностного положения либо иным образом определять действия должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или членов органов управления должника иным образом (в частности, контролирующим должника лицом могут быть признаны члены ликвидационной комиссии, лицо, которое в силу полномочия, основанного на доверенности, нормативном правовом акте, специального полномочия могло совершать сделки от имени должника, лицо, которое имело право распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, руководитель должника). 

Согласно п. 5 ст. 22 ФЗ "О кредитной кооперации", единоличный исполнительный орган кредитного кооператива, по вине которого кредитный кооператив понес убытки, обязан возместить кредитному кооперативу эти убытки в порядке, установленном федеральными законами и уставом кредитного Кооператива.

В соответствии с п. 1, 5, 6, 7 ст. 21 ФЗ "О кредитной кооперации" в периоды между общими собраниями членов кредитного кооператива (пайщиков) руководство его деятельностью осуществляется общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) на срок, установленный уставом кредитного кооператива, но не более, чем на пять лет.

Как следует из материалов дела, председателем кооператива в период с 19.04.2013 по 13.01.2015 являлся ФИО10; в период с 13.01.2015 по 27.07.2017-Коленков ФИО33.

В период с 29.04.2011 по 23 мая 2014 года  членами наблюдательного совета кооператива являлись: ФИО3 - председатель (избран председателем наблюдательного совета на совместном заседании правления и наблюдательного совета 02.06.2011 года, протокол №6), ФИО4, ФИО18, ФИО5, ФИО13, ФИО6, ФИО7, ФИО8. В период с 23.05.2014 по 27.07.2017 членами наблюдательного совета кооператива являлись: ФИО3 (председатель наблюдательного совета), ФИО7, ФИО13, ФИО8, ФИО18, ФИО9, ФИО6. 

Участниками Астраханского Сельскохозяйственного Кредитного потребительского кооператива «Народный кредит» являлись: ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО3, Общество с ограниченной ответственностью "Электротехническая компания "ЭЛКО", Общество с ограниченной ответственностью "Маг Лимитед",  Открытое акционерное общество "АГВХ".

Субсидиарная ответственность по своей правовой природе является разновидностью ответственности гражданско-правовой, материально-правовые нормы о порядке привлечения к данной ответственности применяются на момент совершения вменяемых ответчикам действий (возникновения обстоятельств, являющихся основанием для их привлечения к ответственности (определение Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2018 N 308-ЭС17-6757 (2,3).

В предмет доказывания по спорам о привлечении руководителей к ответственности, предусмотренной пунктом 2 статьи 10 Закона о банкротстве, входит установление следующих обстоятельств:

- возникновение одного из условий, перечисленных в пункте 1 статьи 9 Закона;

- момент возникновения данного условия;

- факт неподачи руководителем в суд заявления о банкротстве должника в течение месяца со дня возникновения соответствующего условия;

- объем обязательств должника, возникших после истечения месячного срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Закона о банкротстве.

При исследовании совокупности указанных обстоятельств следует учитывать, что обязанность по обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель в рамках стандартной управленческой практики должен был объективно определить наличие одного из обстоятельств, упомянутых в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве.

1.Определением от 23.05.2018г. АС АО по делу №А06-12382/2016г. в соответствии с 61.3 Закона о банкротстве признаны недействительными сделки - договора уступки права требования, заключенные между Астраханским сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Народный кредит», Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Харабалинский фермер» и

1.Сухаревой Светланой Александровной от 07.03.2017 на сумму 455.241,68 рублей; 2.Казаковой  Надеждой  Сергеевной  от 07.03.2017  на сумму  32.869,68 рублей;  ФИО34 Александром Николаевичем от 07.03.2017 на сумму 81.925,68 рублей;

4.Куреповой Татьяной Борисовной от 07.03.2017 на сумму 166.170,68 рублей; 5.Кууль Галиной Альбертовной от 07.03.2017 на сумму 467.336,68 рублей;

6.Сухаревым Максимом Васильевичем от 07.03.2017 на сумму 204.304,68 рублей; 7.Л0ГИН0ВЫМ Юрием Николаевичем от 07.03.2017 на сумму 679.051,68 рублей; 8.Бурцевой Ниной Александровной от 07.03.2017 на сумму 117.378,68 рублей; 9.Романенко Даниилом Андреевичем от 07.03.2017 на сумму 162.290,68 рублей; ФИО35 Татьяной Николаевной от 06.03.2017 на сумму 398.183,68 рублей; 11.Ахмеевым Ильдусом Ахмеевичем от 06.03.2017 на сумму 547.419,68 рублей; 12.Елизаровым Андреем Павловичем от 05.03.2017 на сумму 312.384,68 рублей; 13.Сеиновым Дамиром Хусаиновичем от 05.03.2017 на сумму 881.261,68 рублей; 14.Сеиновой Ириной Николаевной от 05.03.2017 на сумму 677.803,68 рублей; 15.Утепещевым Серикбаем Джумухамбетовичем от 04.03.2017 на сумму 31.999,68 руб.; 16.Сизовым Александром Михайловичем от 04.03.2017 на сумму 67.814,68 рублей; ФИО36 Сергеем Михайловичем от 03.03.2017 на сумму 67.814,68 рублей.

Задолженность Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Харабалинский фермер» в сумме 5 038 542руб. восстановлена перед Астраханским сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Народный кредит».

2.Определением от 15.02.2019г. АС АО по делу №А06-12382/2016г. в соответствии с 61.2 Закона о банкротстве признаны недействительными сделки:

1.Соглашение об отступном от 09.04.2015го да, заключенное между Астраханским сельскохозяйственным   кредитным   потребительским   кооперативом   «Народный   кредит»   и Астраханским, региональным сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Народный кредит».

2.Соглашение об отступном от 10.09.2015 года, заключенное между Астраханским сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Народный кредит» и Астраханским региональным сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Народный кредит».

Задолженность Астраханского регионального сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Народный кредит» в сумме 25 313 917руб. восстановлена перед Астраханским сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Народный кредит».

3.Определением от 03.07.2019г. АС АО по делу №А06-12382/2016г. в соответствии с 61.2 Закона о банкротстве признана недействительной сделка:

Соглашение об отступном от 17.07.2015 года, заключенное между Астраханским сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Народный кредит» и ФИО37.

Задолженность ФИО37 в сумме 1 073 440руб. 32коп. восстановлена перед Астраханским сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Народный кредит».

Определением от 16.03.2017г. по делу № А06-12382/2016 установлено, что согласно статье 189.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ ( особенности банкротства финансовых организаций, установленные статьями 183.1- 183.26 настоявшего Федерального закона, распространяются на кредитные кооперативы с учетом положений настоящей статьи и статей 189.2-189.6 настоящего Федерального закона.

Согласно статьи 183.16 Закона о банкротстве, финансовая организация считается неспособнойудовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам подтвержденные вступившими взаконную силу судебными актами, при наличии хотя бы одного из следующих признаковбанкротства: не исполненные в течение четырнадцати дней с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда либо судебного акта суда или арбитражного суда, по которому выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского суда о взыскании с финансовой организации денежных средств независимо от размера суммы требований кредиторов....

Пунктом 2 статьи 4 Закона о банкротстве установлено, что для определения наличия признаков банкротства должника учитываются:

- размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате выходных пособий 16 марта 2017 года 3 и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, обязательств по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия;

-размер обязательных платежей без учета установленных законодательством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых санкций.

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АСКПК «Народный кредит» за 2015 год, выполненного  Астраханским региональным союзом, отражено, в частности, что по состоянию на 31 декабря 2015г. в активе бухгалтеркого баланса  завышена стоимость финансовых вложений, дебиторская задолженность (существенные суммы нереальны к взысканию, подлежат списанию), завышена стоимость земельных участков; а в пассиве баланса существенно завышен показатель нераспределенной прибыли. Числовые значения, подлежащих списанию финансовых вложений (задолженности по займам выданным), дебиторской задолженности при ревизионной проверке не определялись. 

В Отчете по результатам ревизионной проверки АСКПК «Народный кредит» за 2015 год приводится информация о том, что в составе активов Кооператива более 80% составляетдебиторская задолженность по займам выданным (включая начисленные проценты, пени). В составе дебиторской задолженности учтена безнадежная к взысканию либо сомнительная задолженность, которая необоснованно завышает актив бухгалтерского баланса Кооператива.

В Отчете за 2015г. указано, что в бухгалтерском балансе АСКПК «Народный кредит» посостоянию на 31 декабря 2015г по строке 1210 «Запасы» учтена стоимость земельных участков. АРСКПК «Народный кредит» в счет погашения задолженности по привлеченным займам в качестве отступного в пользу АСКПК «Народный кредит» передал непрофильные активы — земельные участки, общей стоимостью 17.313.917 рублей.  Стоимость переданных земельных участков на 12 423 тыс.руб. превышала их балансовую стоимость в учете в ЛРСКПК«Народный кредит» (4.890.865 рублей). 

Общая сумма активов бухгалтерского баланса АСКПК «Народный кредит» по состоянию на 31  декабря 2015 года завышена  не менее чем па 78 214 тыс.руб. (65 791 + 12 423), т. с. фактически составляла не более 37 621 тыс.руб. (115 835 — 78 214), где 115 835 тыс.руб. - сумма активов АСКПК «Народный кредит», указанная кооперативом в бухгалтерской отчетности по состоянию па 31 декабря 2015 года.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в бухгалтерском балансе АСКПК «Народный кредит»заемные средства отражены в сумме 96 755 тыс.руб. (по строке 1410 — 47410 тыс.руб., по строке1510 —49 345 тыс.руб.).

Сумма заемных средств АСКПК «Народный кредит» по состоянию на 31 декабря 2015 года превышает сумму активов кооператива как минимум на 59 134 тыс.руб. 

Также  в рамках дела  о банкротстве признаны недействительными сделки - договоры уступки права требования, заключенные между Астраханским сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Народный кредит», Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Харабалинский фермер» и

1.Сухаревой Светланой Александровной от 07.03.2017 на сумму 455.241,68 рублей; 2.Казаковой  Надеждой  Сергеевной  от 07.03.2017  на сумму  32.869,68 рублей;  ФИО34 Александром Николаевичем от 07.03.2017 на сумму 81.925,68 рублей;

4.Куреповой Татьяной Борисовной от 07.03.2017 на сумму 166.170,68 рублей; 5.Кууль Галиной Альбертовной от 07.03.2017 на сумму 467.336,68 рублей;

6.Сухаревым Максимом Васильевичем от 07.03.2017 на сумму 204.304,68 рублей; 7.Л0ГИН0ВЫМ Юрием Николаевичем от 07.03.2017 на сумму 679.051,68 рублей; 8.Бурцевой Ниной Александровной от 07.03.2017 на сумму 117.378,68 рублей; 9.Романенко Даниилом Андреевичем от 07.03.2017 на сумму 162.290,68 рублей; ФИО35 Татьяной Николаевной от 06.03.2017 на сумму 398.183,68 рублей; 11.Ахмеевым Ильдусом Ахмеевичем от 06.03.2017 на сумму 547.419,68 рублей; 12.Елизаровым Андреем Павловичем от 05.03.2017 на сумму 312.384,68 рублей; 13.Сеиновым Дамиром Хусаиновичем от 05.03.2017 на сумму 881.261,68 рублей; 14.Сеиновой Ириной Николаевной от 05.03.2017 на сумму 677.803,68 рублей; 15.Утепещевым Серикбаем Джумухамбетовичем от 04.03.2017 на сумму 31.999,68 руб.; 16.Сизовым Александром Михайловичем от 04.03.2017 на сумму 67.814,68 рублей; ФИО36 Сергеем Михайловичем от 03.03.2017 на сумму 67.814,68 рублей.

Задолженность Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Харабалинский фермер» в сумме 5 038 542руб. восстановлена перед Астраханским сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Народный кредит».

.Определением от 15.02.2019г. АС АО по делу №А06-12382/2016г. в соответствии с 61.2 Закона о банкротстве признаны недействительными сделки:

1.Соглашение об отступном от 09.04.2015го да, заключенное между Астраханским сельскохозяйственным   кредитным   потребительским   кооперативом   «Народный   кредит»   и Астраханским, региональным сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Народный кредит».

2.Соглашение об отступном от 10.09.2015 года, заключенное между Астраханским сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Народный кредит» и Астраханским региональным сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Народный кредит».

Задолженность Астраханского регионального сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Народный кредит» в сумме 25 313 917руб. восстановлена перед Астраханским сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Народный кредит».

3.Определением от 03.07.2019г. АС АО по делу №А06-12382/2016г. в соответствии с 61.2 Закона о банкротстве признана недействительной сделка:

Соглашение об отступном от 17.07.2015 года, заключенное между Астраханским сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Народный кредит» и ФИО37.

Задолженность ФИО37 в сумме 1 073 440руб. 32коп. восстановлена перед Астраханским сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Народный кредит».

В соответствии с уставом Астраханского регионального сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Народный кредит»  органами управления и контроля кооператива являются: Общее собрание членов кооператива; Председатель кооператива и Правление кооператива; Наблюдательный совет кооператива.

Правление кооператива осуществляет следующие полномочия: прием и исключение пайщиков, ведение реестра пайщиков, подготовку, формирование повестки дня, утверждение  размера  и формы  возвращаемого  пая,  принятие решений  о предоставлении займов на  сумму , не превышающую 300 000 руб.,  рассмотрение  совместно с наблюдательным советом  кооператива заключения аудиторского союза, утверждение  рыночной  стоимости  не денежных  взносов.

Председатель кооператива  без доверенности  действует на основании  решений  Общего собрания членов  кооператива, наблюдательного совета  кооперации и Правления  кооператива по вопросам отнесенным к  компетенции этих органов, по остальным вопросам единолично от имени  кооператива. 

Председатель кооператива представляет кооператив в органах  государственной  власти и местного самоуправления, в других  организациях, распоряжается в соответствии с  Уставом  имуществом  кооператива, заключает договоры.

В случаях возникновения установленных  законодательством признаков несостоятельности (банкротстве) кооператива Правление обязано: направить запрос о проведении  финансового-хозяйственой  деятельности кооператива, ознакомить наблюдательный  совет, разработать план мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) кооператива. 

Согласно п. 1. ст. 9 Закона о банкротстве, руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если:

- удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;

- органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;

- органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;

- обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;

- должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества;

- имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине недостаточности денежных средств задолженность по выплате выходных пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику, бывшему работнику выплатам в размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством;

Таким образом, как следует  из вышеприведенных обстоятельств, обязанность по обращению в суд с соответствующим заявлением непосредственно лежит на руководителе должника, а не на учредителях либо членах правления или наблюдательного совета 

Согласно п. 6, 7 ст. 21 ФЗ "О кредитной кооперации", члены правления кредитного кооператива, по вине которых кредитный кооператив понес убытки, обязаны возместить кредитному кооперативу эти убытки.

Члены правления кредитного кооператива солидарно несут ответственность за убытки, причиненные кредитному кооперативу их виновными действиями (бездействием).

В случае, если решение правления кооператива повлекло возникновение убытков, от ответственности за причинение таких убытков освобождаются члены правления, голосовавшие против принятого решения или отсутствующие при принятии такого решения, что должно подтверждаться соответствующей записью в протоколе заседания правления кредитного кооператива.

В  разделе 9 Устава определен порядок  принятия  решений  о совершении  сделок  Правлением кооператива, а также  по решению наблюдательного совета. 

Ответчиками заявлено о пропуске срока  исковой давности. 

Законом N 266 статья 10 Закона о банкротстве признана утратившей силу и Закон о банкротстве дополнен главой III.2 "Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве".

При этом пункты 3 и 4 статьи 4 Закона N 488-ФЗ, регулировавшие порядок вступления в силу изменений положений статьи 10 Закона о банкротстве, также признаны утратившими силу в соответствии с пунктом 8 статьи 3 Закона N 266-ФЗ.

По смыслу пункта 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.04.2010 N 137 "О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также исходя из общих правил о действии закона во времени (пункт 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) положения Закона о банкротстве в редакции Закона N 266-ФЗ о субсидиарной ответственности соответствующих лиц по обязательствам должника применяются, если обстоятельства, являющиеся основанием для их привлечения к такой ответственности, имели место после дня вступления в силу Закона N 266-ФЗ.

Если же данные обстоятельства имели место до дня вступления в силу Закона N 266-ФЗ, то применению подлежат положения о субсидиарной ответственности по обязательствам должника Закона о банкротстве в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона N 266-ФЗ, независимо от даты возбуждения производства по делу о банкротстве.

Верховным Судом Российской Федерации в определении от 06.08.2018 N 308-ЭС17-6757 (2,3) изложена правовая позиция, согласно которой субсидиарная ответственность по своей правовой природе является разновидностью ответственности гражданско-правовой, в связи с чем материально-правовые нормы о порядке привлечения к данной ответственности применяются на момент совершения вменяемых соответствующим лицам действий (возникновения обстоятельств, являющихся основанием для привлечения данных лиц к ответственности).

Изменение срока исковой давности с одного года до трех лет для обращения с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности внесено в абзац 5 пункта 5 статьи 10 Закона о банкротстве с 01.07.2017 (в редакции Закона N 488-ФЗ), в пункт 5 статьи 61.14 Закона о банкротстве (введен в действие с 30.07.2017 в редакции Закона N 266-ФЗ).

В спорном случае обстоятельства, в связи с которыми истец связывает наличие оснований для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности, имели место до вступления в силу Закона N 488-ФЗ и Закона N 266-ФЗ, соответствующее заявление поступило в суд после вступления в силу Закона N 266-ФЗ, следовательно, настоящий спор подлежал рассмотрению с применением пунктов 2 и 4 статьи 10 Закона о банкротстве, в ранее действовавшей редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (далее - Закон N 134-ФЗ).

Согласно абзацу 4 пункта 5 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции Закона N 134-ФЗ) заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, может быть подано в течение одного года со дня, когда подавшее это заявление лицо узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трех лет со дня признания должника банкротом. В случае пропуска этого срока по уважительной причине он может быть восстановлен судом.

Таким образом, данная норма Закона о банкротстве содержала указание на применение двух сроков исковой давности: однолетнего субъективного, исчисляемого по правилам, аналогичным пункту 1 статьи 200 ГК РФ, и трехлетнего объективного, исчисляемого со дня признания должника банкротом.

Согласно пункту 1 статьи 200 ГК РФ срок исковой давности по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности, по общему правилу, начинает течь с момента, когда действующий в интересах всех кредиторов арбитражный управляющий или кредитор, обладающий правом на подачу заявления, узнал или должен был узнать о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности.

В спорном случае должник был признан несостоятельным банкротом 27.07.2017,  в связи с чем с указанной даты кредитор или должен был узнать о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности ответчиков как за неподачу заявления о признании должника банкротом, так и за совершение  действий  по заключений  сделок. Так,  ФИО2 включен в реестр требований кредиторов определением суда от 27.06.2017.

 В материалы дела  А06-12382/2016 временным управляющим  06.07.2017 представлено заключение  о наличии оснований для оспаривания  сделок  АСПК «Народный  кредит», анализ финансового состояния.  В указанных документах также   имеется  ссылка на письмо  Прокуратуры Астраханкой области от 21.04.2017 по факту  злоупотребления   полномочиями в организации, причинившими вред гражданам, в том числе  ФИО2  в отношении председателя  наблюдательного совета ФИО38 

С настоящим  исковым заявлением о привлечении к субсидиарной  ответственности контролирующих лиц ФИО2  обратился  10.05.2021, то есть по истечении трех лет с даты  признания  должника  банкротом – 27.07.2020, а также по истечении годичного срока  с даты когда  истцу  стало известно об основаниях привлечения к субсидиарной ответственности – 06.07.2018. 

Сведений о наличии каких-либо обстоятельств, препятствовавших кредитору в пределах годичного или трехлетнего срока подать соответствующее заявление о привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, в материалы дела не представлено. Оснований для  восстановления срока  суд не усматривает. 

Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела (пункт 15 постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности").

С учетом изложенного суд считает, что основания для удовлетворения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности председателя правления, членов  наблюдательного совета  и членов правления, отсутствуют, в связи с пропуском срока исковой давности.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 61.11, 61.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд 

р е ш и л:

В удовлетворении заявления ФИО2 о восстановлении срока  подачи заявления  и  привлечении к субсидиарной  ответственности контролирующих лиц  по обязательствам  Астраханского  сельскохозяйственного  кредитного  потребительского кооператива «Народный кредит» -отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»

Судья

С.Ю. Чижова