АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск                                                                                           Дело  № А19-19211/22 

21.11.2022 г.

 

Резолютивная часть решения объявлена  в судебном заседании  14.11.2022   года.

Решение  в полном объеме изготовлено   21.11.2022  года.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Рыкова Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО2 к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ЭКСПРЕСС-БАЙКАЛ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664005, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ ИРКУТА УЛИЦА, ДОМ 50) об обязании передать документацию,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явились; извещены;

от ответчика: не явились; извещены;

установил:

ФИО2 (далее истец, ФИО2)обратился  в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ЭКСПРЕСС-БАЙКАЛ" (далее - ответчик, ООО "ТРАНС-ЭКСПРЕСС-БАЙКАЛ") об обязании ООО «Транс-Экспресс-Байкал» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать по акту приема-передачи участнику Общества ФИО2 заверенные подписью руководителя и печатью ООО «Транс-Экспресс-Байкал» копии документов, отражающие информацию о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Транс-Экспресс-Байкал», на бумажном носителе и на электронном носителе (флеш-накопителе), а именно:

1.                  Учредительные документы Общества;

2.                  Протоколы общих собраний участников Общества, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, документы, подтверждающие полномочия директора и главного бухгалтера Общества, за весь период деятельности Общества;

3.                  Локальные нормативно-правовые акты, включая приказы и распоряжения директора Общества за весь период деятельности Общества;

4.                  Документы, подтверждающие права Общества на имущество, учитываемого на его балансе и забалансовых счетах, включая правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности, наложенные обременения в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих Обществу, в том числе; перечень основных средств Общества, документы, подтверждающие право собственности на объекты движимого имущества, документы подтверждающие постановку имущества на учет Обществом, за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

5.                  Документы, подтверждающие отчуждение имущества Общества, учитываемого на его балансе и забалансовых счетах, за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

6.                  Документы бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», включая квартальные и годовые балансы с отметкой налоговой инспекции, отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии, отчет о финансовых результатах, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснительные записки к бухгалтерской отчетности и другие за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

7.                  Регистры бухгалтерского учета (оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам и субсчетам, отчеты по проводкам, анализы и карточки счетов, по всем счетам и субсчетам, отраженным в оборотно-сальдовых ведомостях) с развернутым сальдо за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

8.                  Информацию, содержащуюся в компьютерных файлах, сформированных в используемой Обществом специализированной компьютерной программе ведения бухгалтерского учета - программа «1C» (либо в иной аналогичной архивной базе данных бухгалтерского учета, позволяющей формировать и распечатывать регистры бухгалтерского учета Общества), касающуюся всех данных бухгалтерского учета Общества за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

9.                  Налоговую отчетность Общества по налогам, установленным законодательством Российской Федерации, с соответствующими отметками налоговой инспекции о принятии за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

10.              Положение об учетной политике Общества за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

11.              Расчетно-платежные документы Общества за период е 2015 года - до даты фактической передачи;

12.              Кассовые документы Общества, за период с 2015 года - до даты фактической передачи (приходные и расходные кассовые ордера, кассовые книги, авансовые отчеты, отчеты кассира за период);

13.              Документы, отражающие операции Общества с товарно-материальными ценностями (товарные накладные, акты об оказанных услугах, универсально- передаточные документы) за период е 2015 года - до даты фактической передачи;

14.              Книги покупок и продаж за период 2015 года - до даты фактической передачи;

15.              Список дебиторов и кредиторов Общества е указанием оснований и расшифровкой сумм задолженности за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

16.              Справку Инспекции Федеральной налоговой службы РФ, содержащую перечень всех открытых (закрытых) банковских счетов Общества за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

17.              Расширенные выписки с расчетных счетов по операциям Общества за период с 2015 года - до даты фактической передачи с расшифровкой назначения платежа, заверенные соответствующим банком;

18.              Договоры, соглашения, контракты с полным составом приложений, дополнительных соглашений, актов, заключенные Обществом, за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

19.              Штатные расписания Общества за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

20.              Трудовые договоры с работниками Общества с полным составом приложений, дополнительных соглашений, актов за период с 2015 года-до даты фактической передачи;

21.              Ведомости, но начислению заработной платы Обществом за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

22.              Списки перечисляемой в банк заработной платы сотрудникам Общества за период с 2015 года до даты фактической передачи;

23.              Сведения о материально ответственных лицах в Обществе, с предоставлением соответствующих приказов за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

24.              Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе ценных бумаг) по установленным формам за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

25.              Справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам;

26.              Акты проверок контрольных органов, проведенных в Обществе за период с 2015 года - до дата фактической передачи.

Также заявлено о взыскании с ООО "ТРАНС-ЭКСПРЕСС-БАЙКАЛ" судебной неустойки в размере 3 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта. 

Стороны, надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уведомленные о дате, времени и месте рассмотрения дела, в процесс не явились.

Ответчик, в нарушение требований статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мотивированный отзыв с документальным обоснованием имеющихся возражений и дополнений не представил, исковые требования не оспорил.

Дело рассматривается в силу статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по имеющимся в нем документам и в отсутствие представителей сторон.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, ООО "ТРАНС-ЭКСПРЕСС-БАЙКАЛ" зарегистрировано в качестве юридического лица 08.12.2000, обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 

<

***>.

ФИО2 является участником ООО "ТРАНС-ЭКСПРЕСС-БАЙКАЛ"  с долей в уставном капитале в размере 20% номинальной стоимостью 2 000 рублей, что также подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

02.08.2022 истец направил требование о предоставлении заверенных копий документов общества от 29.07.2022.

Ссылаясь на то, что запрошенные документы либо ответ с указанием причины невозможности их представления ответчиком не переданы, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

В силу части 1 статьи 65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 настоящего Кодекса, являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями). К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, общественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов Российской Федерации.

В связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом (часть 2 этой же статьи).

В соответствии с пунктом 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе, в том числе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

Частью 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об ООО) установлено, что участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Из вышеприведенных положений действующего законодательства следует, что законодатель связывает возникновение корпоративных прав у участников общества с ограниченной ответственностью с наличием у них статуса участника общества.

В пунктах 5 и 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» отмечается, что с момента приобретения статуса участника хозяйственного общества лицо может требовать предоставления документов общества независимо от даты составления этих документов. Не могут быть удовлетворены требования лица об обязании хозяйственного общества предоставить информацию, если на момент рассмотрения дела такое лицо не является участником хозяйственного общества.

Закон об ООО предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об ООО следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества (пункт 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 №144).

Согласно пункту 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144 участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено. Об этом могут свидетельствовать, в частности, следующие обстоятельства: неоднократное заявление требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено обществом; заявление участником требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности хозяйственного общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

Суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

При этом при оценке обоснованности заявленного иска судом принимаются во внимание разъяснения, изложенные в пункте 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 №144, согласно которым для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения. По этой причине, если до предъявления в суд иска участник обращался в общество с требованием о предоставлении информации, но общество необоснованно отказало ему в ее предоставлении либо в течение установленного срока не ответило на его требование, предоставление обществом такой информации участнику после предъявления иска, но до принятия решения является основанием для отказа в иске.

Хозяйственное общество обязано исполнить требование участника о предоставлении копий документов в срок, который указан в его требовании, но этот срок не может быть менее сроков, установленного Законом об ООО для предоставления документов участнику для ознакомления (пункт 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 №144).

В силу части 2 статьи 50 Закона об  обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- внутренние документы общества;

- положения о филиалах и представительствах общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

- протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

- списки аффилированных лиц общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками в совершении которых имеется заинтересованность;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Пунктом 3 статьи 50 Закона об  обществах с ограниченной ответственностью предусмотрено, что в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление

Согласно пункту 1 статьи 29 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Из материалов дела следует, что истец является участником ООО "ТРАНС-ЭКСПРЕСС-БАЙКАЛ", соответственно, он имеет право получать информацию о деятельности данного общества, реализуя свое право на получение информации, обратился к обществу с требованием представить документы, однако ответчиком испрашиваемые документы истцу не предоставлены, возражения и доводы относительно невозможности или предоставления затребованных истцом документов не приведены.

Суд отмечает, что право участника хозяйственного общества на получение информации о деятельности общества предусмотрено нормами действующего законодательства, является основополагающим правом участников общества, и не может быть произвольно ограничено судом.

Перечень документов указанных истцом не противоречит Гражданскому кодексу Российской федерации, Закону об обществах с ограниченной ответственностью.

Доказательств подтверждающих, что запрашиваемая информация содержит коммерческую или служебную тайну, ответчиком в материалы дела не представлено.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание наличие у истца статуса участника общества, права на ознакомление с документами о деятельности ООО "ТРАНС-ЭКСПРЕСС-БАЙКАЛ", обязанности общества предоставить документы по требованию участника, суд считает требование истца обоснованным и подлежащим удовлетворению.

При этом в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  документы бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», включая квартальные и годовые балансы с отметкой налоговой инспекции, отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии, отчет о финансовых результатах, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснительные записки к бухгалтерской отчетности и другие документы; регистры бухгалтерского учета (оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам и субсчетам, отчеты по проводкам, анализы и карточки счетов, по всем счетам и субсчетам, отраженным в оборотно-сальдовых ведомостях) с развернутым сальдо, информацию, содержащуюся в компьютерных файлах, сформированных в используемой Обществом специализированной компьютерной программе ведения бухгалтерского учета - программа «1C» (либо в иной аналогичной архивной базе данных бухгалтерского учета, позволяющей формировать и распечатывать регистры бухгалтерского учета Общества), касающуюся всех данных бухгалтерского учета Общества, подлежат истребованию за пять лет после отчетного года, предшествующего дате фактической передачи.

Согласно абзацу 3 пункта 4 Информационного письма №144, в случае удовлетворения требования участника об обязании хозяйственного общества предоставить информацию суд в резолютивной части решения должен указать, какие именно действия и в какой срок должно совершить общество (например, предоставить истцу заверенные копии определенных документов или определенные документы для ознакомления). 

При этом суд определяет срок, исходя из количества документов и разумного срока для производства их копий.

На основании изложенного, учитывая объем запрашиваемой информации, время, которое потребуется для изготовления копий документов, суд считает, что заявленный истцом срок является достаточным для предоставления обществом запрашиваемой информации и полагает возможным установить ответчику срок для исполнения решения суда – в течение 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда.

При этом суд учитывает, что в случае отсутствия каких-либо документов у ООО "ТРАНС-ЭКСПРЕСС-БАЙКАЛ", ответчик должен направить в адрес истца ответ за подписью уполномоченного лица о невозможности их представления, а также о причинах их отсутствия в Обществе.

Истцом также заявлено требование о присуждении денежных средств в случае неисполнения судебного акта. 

Согласно пункту 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено названным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление Пленума №7) на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Исходя из разъяснений, приведенных в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

Как разъяснено в пунктах 31, 32 постановления Пленума №7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7).

Принимая во внимание принципы справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, учитывая необходимость соблюдения баланса интересов участвующих в деле лиц, и конкретных обстоятельства дела, суд полагает обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истца в части обязания ответчика уплатить сумму судебной неустойки в размере 3 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта. 

Разрешая вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины, суд приходит к следующему.

В соответствии с правилами части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Государственная пошлина по первоначальному иску с учетом положений статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 6000 руб. 

При обращении в суд с истцом уплачена государственная пошлина  в размере 6 000 руб., что подтверждается платежным поручением от 02.09.2022 №18947. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика как на неправую сторону в полном объеме, в связи с чем расходы по уплате государственной пошлины в размере 6000 подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Экспресс-Байкал» в течение 10 рабочих дней с момента вступления настоящего судебного акта в законную силу передать ФИО2 по акту приема-передачи заверенные подписью руководителя и печатью Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Экспресс-Байкал» копии следующих документов:

1.                  Учредительные документы Общества;

2.                  Протоколы общих собраний участников Общества, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, документы, подтверждающие полномочия директора и главного бухгалтера Общества, за весь период деятельности Общества;

3.         Локальные нормативно-правовые акты, включая приказы и распоряжения директора Общества за весь период деятельности Общества;

4.         Документы, подтверждающие права Общества на имущество, учитываемого на его балансе и забалансовых счетах, включая правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности, наложенные обременения в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих Обществу, в том числе: перечень основных средств Общества, документы, подтверждающие право собственности на объекты движимого имущества, документы подтверждающие постановку имущества на учет Обществом, за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

5.         Документы, подтверждающие отчуждение имущества Общества, учитываемого на его балансе и забалансовых счетах, за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

6.         Документы бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», включая квартальные и годовые балансы с отметкой налоговой инспекции, отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии, отчет о финансовых результатах, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснительные записки к бухгалтерской отчетности и другие документы, за пять лет после отчетного года, предшествующего дате фактической передачи;

7.         Регистры бухгалтерского учета (оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам и субсчетам, отчеты по проводкам, анализы и карточки счетов, по всем счетам и субсчетам, отраженным в оборотно-сальдовых ведомостях) с развернутым сальдо за пять лет после отчетного года, предшествующего дате фактической передачи;

8.         Информацию, содержащуюся в компьютерных файлах, сформированных в используемой Обществом специализированной компьютерной программе ведения бухгалтерского учета - программа «1С» (либо в иной аналогичной архивной базе данных бухгалтерского учета, позволяющей формировать и распечатывать регистры бухгалтерского учета Общества), касающуюся всех данных бухгалтерского учета Общества за пять лет после отчетного года, предшествующего дате фактической передачи

9.         Налоговую отчетность Общества по налогам, установленным законодательством Российской Федерации, с соответствующими отметками налоговой инспекции о принятии за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

10.       Положение об учетной политике Общества за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

11.       Расчетно-платежные документы Общества за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

12.       Кассовые документы Общества, за период с 2015 года - до даты фактической передачи (приходные и расходные кассовые ордера, кассовые книги, авансовые отчеты, отчеты кассира за период);

13.       Документы, отражающие операции Общества с товарно-материальными ценностями (товарные накладные, акты об оказанных услугах, универсально-передаточные документы) за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

14.       Книги покупок и продаж за период 2015 года - до даты фактической передачи;

15.       Список дебиторов и кредиторов Общества с указанием оснований и расшифровкой сумм задолженности за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

16.       Справку Инспекции Федеральной налоговой службы РФ, содержащую перечень всех открытых (закрытых) банковских счетов Общества за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

17.       Расширенные выписки с расчетных счетов по операциям Общества за период с 2015 года - до даты фактической передачи с расшифровкой назначения платежа, заверенные соответствующим банком;

18.       Договоры, соглашения, контракты с полным составом приложений, дополнительных соглашений, актов, заключенные Обществом, за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

19.       Штатные расписания Общества за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

20.       Трудовые договоры с работниками Общества с полным составом приложений, дополнительных соглашений, актов за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

21.       Ведомости по начислению заработной платы Обществом за период с 2015 года -до даты фактической передачи;

22.       Списки перечисляемой в банк заработной платы сотрудникам Общества за период с 2015 года до даты фактической передачи;

23.       Сведения о материально ответственных лицах в Обществе с предоставлением соответствующих приказов за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

24. Акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе ценных бумаг) по установленным формам за период с 2015 года - до даты фактической передачи;

25.       Справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам;

26.       Акты проверок контрольных органов, проведенных в Обществе за период с 2015 года - до даты фактической передачи.

В случае неисполнения настоящего судебного акта в установленный срок взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Экспресс-Байкал» в пользу ФИО2 судебную неустойку в размере 3 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Транс-Экспресс-Байкал» в пользу ФИО2 расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                Н.В.Рыкова