938/2019-188420(1) 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12  

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  № 09АП-36936/2019

Дело № А40-28848/18

г. Москва

09 августа 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 07 августа 2019 года  Постановление изготовлено в полном объеме 09 августа 2019 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Д.Г.Вигдорчика судей А.А.Комарова, Ю.Л.Головачевой, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Л.И.Кикабидзе,  рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу к/у ООО «Строй  

Поставка» - ФИО1 на определение Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2019 по делу № А40-28848/18, вынесенное судьей А.А. Архиповым, 

об признании требования ООО «Ремстрой» в размере 617 127 902,74 руб.  обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет оставшегося после  удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов,  

имущества должника, в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Строй Поставка», при участии в судебном заседании: к/у ФИО1 -лично,паспорт Иные лица не явились, извещены. 

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.11.2018 в отношении ООО  «СТРОЙ ПОСТАВКА» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) введена процедура  конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО2.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2019 суд признал  требования ООО «Ремстрой» в размере 617 127 902,74 руб. обоснованными и  подлежащим удовлетворению за счет оставшегося после удовлетворения требований  кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.  

Не согласившись с указанным определением к/у ООО «Строй Поставка» –  ФИО1 подана апелляционная жалоба, в рамках которой податель жалобы  просит определение отменить, принять новый судебный акт.  

В судебном заседании к/у ООО «Строй Поставка» Бодрова Н.А. доводы  апелляционной жалобы поддержал, указала на незаконность Определения от  28.05.2019.  

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены  надлежащим образом о дате и времени её рассмотрения, апелляционная жалоба  рассматривалась в его отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Законность и обоснованность обжалуемого определения суда первой инстанции  проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 266, 268  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела  доказательства, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены  обжалуемого определения суда первой инстанции.  

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации пункта 1 статьи 32 Федерального закона «О несостоятельности  (банкротстве)» дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам,  предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.  

Как усматривается из материалов дела, требование ООО "Ремстрой" в размере  617 127 902,74 руб. образовалось в результате неисполнения должником обязательств  по договору займа № 1/СП-ЗМ от 10.06.2015 и договору займа № 2/СП-ЗМ от  01.10.2015.  

Требование в заявленном размере подтверждается представленными в материалы  дела вышеуказанными договорами, платежными поручениями и др.  

В соответствии со ст.ст. 307-309 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.  

Статья 310 ГК РФ указывает на то, что односторонний отказ от исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.  

Представленный кредитором расчет задолженности судом проверен и признан  обоснованным.  

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

Доказательств оплаты должником суммы долга в материалы дела не  представлено.  

Возражений по существу заявленного ООО "Ремстрой" требования на дату  настоящего судебного заседания не поступало.  

Суд принял во внимание, что информация о признании должника банкротом и  введении процедуры конкурсного производства опубликована в газете «Коммерсантъ»  от 17.11.2018. С учетом направления кредитором требования 21.03.2019 двухмесячный  срок на предъявление требования им пропущен.  

Поскольку в данном случае требование заявлено кредитором после истечения  указанного в публикации срока для предъявления требований и закрытия реестра  кредиторов должника, оно подлежит учету отдельно и удовлетворяется за счет  оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр  требований кредиторов, имущества должника в порядке п. 4 ст. 142 Закона о  банкротстве.  

Апелляционный суд учитывает, что имеются основания для отмены судебного  акта по следующим основаниям.  

Как указано в оспариваемом определении требование ООО "Ремстрой" в размере  617 127 902,74 руб. образовалось в результате неисполнения должником обязательств по  договору займа № 1/СП-ЗМ от 10.06.2015 и договору займа № 2/СП-ЗМ от 01.10.2015.  

Так, 10.06.2015 г. между ООО «СтройПоставка» (Заемщик) и ООО «Ремстрой»  

(Заимодавец) был заключен договор займа № 1/СП-ЗМ в соответствии с которым,  

заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства 170 000 000 (сто  

семьдесят миллионов) рублей, а заемщик обязуется вернуть такую же сумму в срок  

согласно п. 2.1. Договора. 

В соответствии с п. 2.1. Договора возврат указанной в настоящем договоре суммы  

займа осуществляется заемщиком не позднее 10 июля 2019 года, (редакция  

дополнительного соглашения № 1 от 10.07.2017 г. к договору процентного займа между  

юридическими лицами № 1/СП-ЗМ от 10.06.2015 г.). 

На сумму передаваемых денежных средств начисляются проценты в размере 0,5%  

годовых и подлежат выплате Заемщиком одновременно с возвратом основной суммы  

займа, (п. 1.3. Договора). 

Как указывает заявитель, ООО «Ремстрой» в соответствии с условиями осуществил  

платеж на сумму 168 650 000 руб., что подтверждается следующими платежными  

поручениями: - № 497 от 10.07.2015г на сумму 24 900 000,00руб; - № 519 от 24.07.2015г на сумму 19 500 000,00руб; - № 526 от 28.07.2015г на сумму 14 100 000,00руб; - № 557 от 04.08.2015г на сумму 16 000 000,00руб; - № 626 от 20.08.2015г на сумму 16 550 000,00руб; - № 683 от 04.09.2015г на сумму 13 900 000,00руб; - № 699 от 09.09.2015г на сумму 8 500 000,00руб; - № 702 от 11.09.2015г на сумму 28 000 000,00руб; - № 734 от 29.09.2015г на сумму 27 200 000,00руб; 

Сумма процентов за пользование денежными средствами по договору займа с  

30.09.2015 г. по 19.03.2019 составила 2 924 806,85 руб. 

Задолженность ООО «СтройПоставка» перед ООО «Ремстрой» по договору № 1/СП- 

ЗМ от 10.06.2015 г. составляет 171 574 806,85 руб. 

01.10.2015 г. между ООО «СтройПоставка» (Заемщик) и ООО «Ремстрой»  

(Заимодавец) был заключен договор займа № 2/СП-ЗМ в соответствии с которым,  

заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства 440 000 000 (четыреста  

сорок миллионов) рублей, а заемщик обязуется вернуть такую же сумму в срок согласно п.  

2.1. Договора. 

В соответствии с п. 2.1. Договора возврат указанной в настоящем договоре суммы  

займа осуществляется заемщиком не позднее 10 июля 2019 года, (редакция  

дополнительного соглашения № 1 от 10.07.2017 г. к договору процентного займа между  

юридическими лицами № 2/СП-ЗМ от 01.10.2015 г.) 

На сумму передаваемых денежных средств начисляются проценты в размере 1 %  

годовых и подлежат выплате Заемщиком одновременно с возвратом основной суммы  

займа, (п. 1.3. Договора). 

Как указывает заявитель, ООО «Ремстрой» в соответствии с условиями осуществил  

платеж на сумму 431 600 000 руб., что подтверждается следующими платежными  

поручениями: - № 18 от 01.10.2015г на сумму 24 800 000,00руб; - № 26 от 08.10.2015г на сумму 12 000 000,00руб; - № 787 от 14.10.2015г на сумму 7 400 000,00руб; от 05.11.2015г на сумму 4 700 000,00руб; - № 855 от 09.И.2015г на сумму 1 700 000,00руб; - № 885 от 20.11.2015г на сумму 82 000 000,00руб; - № 901 от 27.11.2015г на сумму 17 000 000,00руб; - № 911 от ЗОЛ 1.2015г на сумму 5 500 000,00руб; - № 916 от 01.12.2015г на сумму 2 000 000,00руб; 

- № 917 от 02.12.2015т на сумму 1 000 000,00руб; - № 926 от 03.12.2015г на сумму 18 700 000,00руб; - № 931 от 08.12.2015г на сумму 26 000 000,00руб; - № 934 от 09.12.2015г на сумму 500 000,00руб; - № 933 от 09.12.2015г на сумму 16 500 000,00руб; - № 942 от 10.12.2015г на сумму 1 300 000,00руб; - № 935 от 10.12.2015г на сумму 1 900 000,00руб; - № 943 от 10.12.2015г на сумму 11 800 000,00руб; - № 951 от 11.12.2015г на сумму 12 000 000,00руб; - № 952 от 15.12.2015г на сумму 5 900 000,00руб; - № 958 от 16.12.2015г на сумму 400 000,00руб; - № 959 от 16.12.2015г на сумму 20 000 000,00руб; - № 970 от 17.12.2015т на сумму 41 000 000,00руб; - № 972 от 18.12.2015г на сумму 44 000 000,00руб; - № 977 от 22.12.2015г на сумму 50 000 000,00руб; - № 981 от 23.12.2015г на сумму 8 500 000,00руб; - № 987от24.12.2015гнасумму 1 000 000,00руб; - № 982 от 24.12.2015т на сумму 14 000 000,00руб; 

Сумма процентов за пользование денежными средствами по договору займа с  25.12.2015 г. по 19.03.2019 составила 13 953 095,89 руб.  

Таким образом на 07.12.2018 г. задолженность ООО «СтройПоставка» перед ООО  «Ремстрой» по договору № 2/СП-ЗМ от 01.10.2015 г. составляет 445 553 095 руб. 89 коп.  

Как указал суд первой инстанции в вынесенном Определении, требование в  заявленном размере подтверждается представленными в материалы дела вышеуказанными  договорами, платежными поручениями и др.  

Доказательств оплаты должником суммы долга в материалы дела не представлено.  Между тем апелляционный суд учитывает следующие обстоятельства.  

В качестве подтверждения предоставления займа по договорам № 1/СП-ЗМ от  10.06.2015 и договору займа № 2/СП-ЗМ от 01.10.2015 заявитель представил платежные  поручения в назначении платежа которых установлено оплата по различным договорам  подряда в период 2015 г. При этом апелляционный суд учитывает, что указанные  платежи производились в различный период времени с июля по декабрь 2015г. Между  тем какого-либо фактического обоснования указания в платежных поручениях  несуществующего обязательства заявителем не представлено. В подтверждении  действительности произведенных платежей в адрес должника представлены письма от  25.12.2015 г. 77/214 (л.д.13) и № 77/215 (л.д.27) содержащие перечисление, по мнению  заявителя, неправильно оформленных платежных поручений. Между тем,  апелляционный суд критически относится к указанным письмам, так как фиксация в  назначении платежа конкретного договора подряда носит системный характер и не  свидетельствует о единичной ошибке. Апелляционный суд также учитывает, что  требование об уточнении платежа не было направлено в кредитную организацию,  которые исполняла платежные поручения. Доказательств обратного не представлено.  

В соответствии с п.1.22. "Положение о правилах осуществления перевода  денежных средств"(утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П) банк вправе в целях  осуществления перевода денежных средств составлять распоряжения в электронном  виде, на бумажных носителях на основании распоряжений в электронном виде, на  бумажных носителях, принятых к исполнению от отправителей распоряжений. При  этом банк обеспечивает неизменность реквизитов распоряжений, указанных  отправителями распоряжений, за исключением реквизитов банка плательщика (при  составлении им распоряжения), банков-посредников, а также случая уточнения банком  реквизитов распоряжений, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Положения, и  случаев, предусмотренных Указанием Банка России от 24 декабря 2012 года N 2946-У  

"О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов  

банков, их клиентов", зарегистрированным Министерством юстиции Российской  Федерации 18 февраля 2013 года N 27153 ("Вестник Банка России" от 6 марта 2013 года  N 15).  

 В соответствии с п.4.1 Положения в случае уточнения реквизитов распоряжения  банк направляет запрос об уточнении реквизитов не позднее рабочего дня, следующего  за днем поступления в банк распоряжения. Срок уточнения реквизитов распоряжения  должен быть не более пяти рабочих дней, не считая дня его поступления в банк. Если  реквизиты распоряжения не уточнены в течение пяти рабочих дней, в том числе не  получен ответ на запрос об уточнении реквизитов, банк осуществляет возврат  (аннулирование) распоряжения в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 настоящего  Положения.  

Соответственно, апелляционный суд считает, что заявителем не представлен  договор подряда, который указан в качестве основания в платежных поручений.  Соответственно, апелляционный суд считает, что заявителем не представлены  доказательства наличие задолженности по договору займа.  

Апелляционный суд также учитывает, что ООО "Ремстрой" является  аффилированным по отношению к должнику лицом, что было установлено в ходе  рассмотрения дела № А40-41267/2017 (Постановление Арбитражного суда Московского  округа от 28.11.2018г.). С учетом изложенного к указанному заявителю применим  повышенный стандарт доказывания.  

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 26 Постановления Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35, в силу пунктов 35 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и  размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий  относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять  соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с  другой стороны.  

Договор займа является реальной сделкой и считается заключенным с момента  передачи денег или других вещей.  

Представление фиктивных договоров займа и платежных поручений к ним, в  назначении платежа которых указано на оплату по договорам подряда, свидетельствует о  злоупотреблении правом со стороны заявителя и как следствие отказ в удовлетворении  заявленных требований.  

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 272  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный  апелляционный суд  

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.05.2019  

по делу № А40-28848/18 отменить. В удовлетворении заявления ООО «Ремстрой» отказать. 

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть  

обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в  

Арбитражный суд Московского округа. 

Председательствующий судья: Д.Г. Вигдорчик Судьи: А.А. Комаров  Ю.Л. Головачева