ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357601, http://www.16aas.arbitr.ru,

e-mail: info@16aas.arbitr.ru, тел. 8(87934) 6-09-16, факс: 8(87934) 6-09-14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А20-1611/2020

г. Ессентуки

06 ноября   2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 30 октября   2020 года,

полный текст постановления изготовлен 06 ноября   2020  года.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе  судьи  Афанасьевой Л.В., при участии в судебном заседании  представителя ФИО1 – ФИО2 (доверенность от 22.10.2019), представителя общества с ограниченной ответственностью «Къаншао» - ФИО3 (доверенность от 01.12.2019) и ФИО4 (доверенность от 15.01.2020), представителя Центрального Банка Российской Федерации в лице отделения - Национальный банк по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации - ФИО5 (доверенность от 29.08.2018), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО6, рассмотрев в судебном заседании по правилам суда первой инстанции дело № А20-1611/2020,

по заявлению ФИО1 (ИНН-71402612602, г. Нальчик),

к Центральному Банку Российской Федерации в лице Отделения - Национальный банк по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации,

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью «Къаншао»,

о признании незаконным и отмене определения от 26.03.2020 №127938/1040-1 об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.36 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Къаншао», ОГРН 

<

***>,

                                              УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в Арбитражный суд КБР с заявлением о признании незаконным и отмене определения от 26.03.2020 №127938/1040-1 об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.36 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении общества с ограниченной ответственностью «Къаншао» (далее – общество), вынесенного Отделением - Национального банка по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – административный орган, банк). 

Дело рассмотрено судом первой инстанции в порядке упрощенного производства в соответствии с положениями главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда  Кабардино-Балкарской Республики от 27.07.2020 по делу №А20-1611/2020, принятым в виде подписания его резолютивной части, в удовлетворении заявленных требований ФИО1 отказано.

03.08.2020 Административный орган - Центральный банк  Российской Федерации в лице Отделения - Национального банка по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации  и ФИО1  обратились с заявлениями о составлении мотивированного решения.

14.08.2020 судом составлено мотивированное решение. 

Решение мотивировано тем, что административный орган пришел к обоснованному выводу об отказе в возбуждении в отношении общества дела об административном правонарушении по заявлению ФИО1, оснований для привлечения общества к ответственности по статьям КоАП РФ, по которым заинтересованное лицо имело право составлять протоколы об административном правонарушении, не имелось; отсутствуют  основания для удовлетворения требований заявителя.

Не согласившись с принятым решением, ФИО1 обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, ссылаясь на его необоснованность. Заявитель указывает о том, что  решение суда первой инстанции  принято с нарушением  норм материального и  процессуального  права, при неполном исследовании  письменных  доказательств, имеющихся в материалах дела; выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела. Указывает о том, что 17.09.2019 были направлены  запросы-требования  в  ООО «Къаншао»; 01.10.2019 получен ответ  за подписью ФИО7, что ФИО1 может ознакомиться с финансово-хозяйственными документами общества по адресу: КБР, с. Аушигер, на территории горячего источника Аушигер; 09.10.2019   по указанному адресу, ФИО1 не обеспечены и не представлены документы общества, более того её не допустили на территорию общества;  ФИО7 на звонки не отвечал, полностью проигнорировав не только права ФИО1, но и свои обязанности руководителя общества в нарушение своего же ответа б/н от 01.10.2019;   ответ от 01.10.2019 был написан ФИО7 формально, без намерений его исполнить.

Определением от 25.08.2020 апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу ФИО1 на решение (резолютивная часть) Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 27.07.2020 по делу №А20-1611/2020, принятого в виде подписания его резолютивной части. 

В соответствии с частью 1статьи 272.1 АПК РФ апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

28.09.2020 от общества с ограниченной ответственностью «Къаншао» поступило ходатайство о привлечении ООО «Къаншао» участию в деле в качестве третьего лица. Данное ходатайство мотивировано тем, что данным судебным актом будут затрагиваться  права ООО «Къаншао». 

Проверив законность вынесенного решения и правильность применения норм материального и процессуального права в соответствии с требованиями статей 268 – 272.1 АПК РФ, изучив и оценив в совокупности все материалы дела, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу об удовлетворении заявленного ходатайства и необходимости перейти к рассмотрению дела № А20-1611/2020 по общим правилам административного производства, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Определением от 05.10.2020  апелляционный суд перешел к рассмотрению дела № А20-1611/2020 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дел судом первой инстанции; к участию в деле  в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлек общество с ограниченной ответственностью «Къаншао» (ИНН-

<

***>, ОГРН-

<

***>, КБР, 

<

...>); судебное разбирательство по рассмотрению дела № А20-1611/2020 назначено  на 30 октября 2020  года в 10 часов 00 минут.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал  исковые требования, просил  удовлетворить заявление ФИО1 к банку о признании  незаконным  и отмене  определения от 26.03.2020 № 127938/1040-1 об отказе  в возбуждении  дела об административном правонарушении, предусмотренной ст. 14.36 КоАП РФ, в отношении ООО «Къаншао».

Представители банка и ООО «Къаншао» возражали против доводов искового заявления, просили в удовлетворении заявления отказать,  пояснили, что в действиях ООО «Къаншао» отсутствует событие административного правонарушения; истек срок давности привлечения, предусмотренный ст. 4.5 КоАП РФ; права ФИО1 не нарушались, поскольку она на территорию общества не приходила, также не согласовывала дату и время прибытия для ознакомления с документами общества.

Проверив законность и обоснованность принятого по делу решения в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав  представителей лиц, участвующих в деле, апелляционный  суд приходит к выводу об отсутствии оснований  для удовлетворения заявителя   по следующим основаниям.

ФИО1, является участником общества с ограниченной ответственностью «Къаншао» (ИНН/КПП 

<

***>/070601001, ОГРН 

<

***>, адрес: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

...>) с 50% доли в уставном капитале общества.

Другим участником общества с 50% доли в уставном капитале и одновременно исполняющим обязанности директора является ФИО7

17.09.2019 ФИО1 были  направлены в запросы-требования  в  ООО «Къаншао» о представлении документов.

01.10.2019 получен ответ  за подписью ФИО7, что ФИО1 может ознакомиться с финансово-хозяйственными документами общества по адресу: КБР, с. Аушигер, на территории горячего источника Аушигер.

09.10.2019  по указанному адресу, ФИО1 не обеспечены и не представлены документы общества.  

ФИО1, полагая, что при указанных обстоятельствах в действиях директора ООО «Къаншао» ФИО7 усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.36 КоАП РФ,  обратилась с заявлением в Отделение-Национальный банк по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, для  привлечения ООО «Къаншао» к административной ответственности.

Банком при  рассмотрении обращения  установлено, что между  ООО «Къаншао» и ФИО1 существует длительный корпоративный спор.

26.03.2020 банком вынесено определение № 127938/1040-1 об отказе  в возбуждении дела об административном правонарушении ввиду отсутствия события административного правонарушения.

Апелляционный суд, выслушав доводы и пояснения сторон исследовав доказательства, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований.   

Как следует из текста определения об отказе в привлечении к административной ответственности в качестве повода для возбуждения административного производства явилось заявление ФИО1 от 18.02.2020 в административный орган о том, что она 17.09.2019 направила руководителю общества ООО «Къаншао» требование предоставить документы бухгалтерской отчетности и протоколы общих собраний и получила ответ 01.10.2019 о возможности ознакомиться с документами по адресу деятельности,   без фактического их предоставления и без намерения их предоставить. 

В силу положений статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном данным Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при истечении сроков давности привлечения к административной ответственности.

Частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрены сроки давности привлечения к административной ответственности.  

Исходя из положений статьи 4.5, пункта 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях истечение сроков давности привлечения к административной ответственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

Однако по истечении сроков давности вопрос об административной ответственности лица, в отношении которого возбуждено производство по делу об административном правонарушении, обсуждаться не может.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не содержит нормы, предусматривающей возможность формулировать по истечении сроков давности привлечения к административной ответственности выводы о виновности лица, в отношении которого возбуждено производство по делу, в совершении административного правонарушения.

При таких обстоятельствах, проанализировав в совокупности фактические обстоятельства дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что в удовлетворении исковых требований следует отказать.

Согласно части 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 настоящего Кодекса, арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции.

О переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции выносится определение с указанием действий лиц, участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий.

На отмену определения арбитражного суда первой инстанции указывается в постановлении, принимаемом арбитражным судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд,

                                                    ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 14.08.2020 (резолютивная часть от 27.07.2020) по делу № А20-1611/2020, отменить.

Принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении заявления ФИО1 (ИНН-71402612602, г. Нальчик), отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо - Кавказского округа в двухмесячный срок через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.

Судья                                                                                      Л.В. Афанасьева