Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Пермь

22.08.2017 года                                                                 Дело № А50-14588/2017

Резолютивная часть решения оглашена 15 августа 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен 22 августа 2017 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе Заляевой Л.С.

при ведении протокола судебного заседания 

помощником судьи  Меркушевой Е.М.

рассмотрел в открытом  судебном заседании дело по иску 

Центрального банка Российской Федерации 

(107016, 

<

...>; 

ОГРН 

<

***>,   ИНН 

<

***>)

к  Обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард Авто» 

(618540, 

<

...>;                                        ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ФИО1 (618540, Пермский край, г. Соликамск), ФИО2 (618540, Пермский край, г. Соликамск)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы            № 17 по Пермскому краю

о ликвидации организации, возложении обязанности по осуществлению ликвидации на учредителя общества

при участии представителя истца: ФИО3, по доверенности № 57-2-19/14 от 17.10.2014  

Центральный банк Российской Федерации  (далее – Банк России, истец) обратился  с иском в Арбитражный суд Пермского края к ответчикам с требованием о ликвидации Общества с ограниченной ответственностью                                  «Ломбард Авто» (далее – ООО «Ломбард Авто»), обязании его произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией, возложения на учредителя (участника) ООО «Ломбард Авто» ФИО1, обязанности по осуществлению ликвидации в шестимесячный срок.

Определением суда от 29.05.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю.                   

Истец в  судебном заседании на исковых требованиях настаивает в полном объеме.

Ответчики в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 АПК РФ, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Арбитражного суда Пермского края.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, направило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Заслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела,  арбитражный суд пришел к следующим выводам.

ООО «Ломбард Авто» зарегистрировано в качестве юридического лица 27.11.2015, ОГРН 

<

***>.

Согласно п. 18 ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ                 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (далее -                   ФЗ «О Центральном банке») лица, осуществляющие деятельность ломбардов, признаются некредитными финансовыми организациями.

На основании п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 ФЗ «О Центральном банке», Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 2.3 Федерального закона от 19.07.2007                 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Закон о ломбардах), ст. 6 ФЗ                                 «О Центральном банке», Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных Законом о ломбардах.

Согласно ч. 8 ст. 2 Закона о ломбардах, ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России.

В соответствии с п. 2 Указания Банка России от №3927-У от 30.12.2015                   «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее - Указание №392_7-У) отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода. За; календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года. В соответствии с пунктом 3 Указания №3927-У отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или даты изменения сведений.

Кроме того, в соответствии с Указанием Банка России от 09.07.2015 №3719-У «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» ломбарды представляют в Банк России отчет об операциях с денежными средствами.

В соответствии с п. 7 данного указания отчетность об операциях с денежными средствами составляется, начиная с отчетности за сентябрь 2015 года.

Некредитные финансовые организации, в том числе ломбарды, предоставившие за квартал займы на сумму менее 7500 тысяч рублей, до                      1 февраля 2016 года представляют отчетность об операциях с денежными средствами за отчетные месяцы следующего квартала по запросу Банка России в срок и за период, указанный в запросе Банка России. С 1 февраля 2016 года (начиная с отчетности за февраль 2016 года) отчетность об операциях с денежными средствами представляется указанными организациями в соответствии с п. 4 данного указания.

Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, Отчетность об операциях с денежными средствами представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной  электронной        подписью        посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Указанием Банка России от 21.12.2015 №3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета».

В ходе проверки соблюдения ООО «Ломбард Авто» требований вышеуказанных нормативных документов, Банком России установлено, что на дату 03.05.2017 не были представлены в Банк России отчеты об операциях с денежными средствами за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года, за январь, февраль, март 2017 года.

Указанные факты подтверждаются скриншотом из системы «Мониторинг приема отчетности» Банка России.

29.03.2017 по итогам вторичной проверки отчета о персональном составеруководящих органов ломбарда за 2016 год в адрес ООО «Ломбард Авто» Отделением Пермь было направлено предписание об устранении выявленных нарушений № T557-11-15/4774. Данное предписание было направлено в электронной форме через личный кабинет ООО «Ломбард Авто». 

Банк России путем размещения в личном кабинете направляет участнику информационного обмена предписания. Электронный документ Банка России считается полученным по истечении 24 часов с момента размещения электронного документа в личном кабинете. Подтверждением получения участником информационного обмена электронного документа Банка России является запись о размещении Банком России в личном кабинете, подписанная УКЭП Банка России, с возможностью ее получения ( п.4.3 Указания Банка России от 21.12.2015 №3906-У).

Согласно данным «Информация о размещении в личном кабинете» (получены при помощи IBM «Cognos») предписание было размещено в личном кабинете ООО «Ломбард Авто» 29.03.2017. Таким образом, предписание считается полученным ООО «Ломбард Авто» 31.03.2017. Последний день исполнения предписания - 10.04.2017.

В соответствии с данными регистрации входящей корреспонденции по состоянию на 11.05.2017, какие-либо документы от ООО «Ломбард Авто», касающиеся направления отчетности об операциях с денежными средствами, в Отделение Пермь не поступали.

По утверждению истца в соответствии с данными системы автоматизации документооборота и делопроизводства в Отделении Пермь по состоянию на 11.05.2017, документы в ответ на предписание от общества не поступали. 

Факты, свидетельствующие о неоднократном нарушении ООО «Ломбард Авто» Закона о ломбардах, нормативных актов Банка России зафиксированы Отделением Пермь в Акте от 03.05.2017 №ВН-57-11-15/10590.

Согласно п. 6 ч. 4 ст. 2.3 Закона о ломбардах, Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случае:

а)неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

б)неоднократного нарушения ломбардом Закона о ломбардах, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

Согласно п.п. 3 п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства с позиции статьи 71 АПК РФ в их совокупности, с учетом характера допущенных нарушений, суд приходит к выводу о том, что непредставление ответчиком отчетов об операциях с денежными средствам является неоднократным и грубым нарушением требований закона и препятствует надлежащему осуществлению Банком России контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций. 

Пунктом 5 ст. 61 ГК РФ установлено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62 ГК РФ) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62 ГК РФ).

Согласно информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, учредителем (участником) ООО «Ломбард Авто» является  ФИО1.

На основании статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Ответчики как лица, не представившие документы в обоснование своей правовой позиции, несут риск неблагоприятных последствий, поскольку доводы истца о невозможности дальнейшего существования ООО «Ломбард Авто»  ими не опровергнуты. 

Доказательств опровергающих доводы истца о непредставлении документов отчетности обществом и его учредителем (участником) в материалы дела не представлено. 

Установленные обстоятельства свидетельствуют о длительном неоднократном нарушении ООО «Ломбард Авто» гражданского законодательства РФ, в связи с чем, на основании статьи 61 ГК РФ,                      ООО «Ломбард Авто» подлежит ликвидации. 

Согласно п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации" на основании пункта 3 статьи 61 ГК РФ арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Таким образом, суд считает заявленные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина в размере 6 000 рублей подлежит взысканию с ответчиков ООО «Ломбард Авто» и ФИО1 в федеральный бюджет в равных долях.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 АПК РФ, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью                                  «Ломбард Авто» (618540, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Авто», а также расходы по ликвидации на учредителя (участника) ФИО1.

Обязать ФИО1 в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения представить в Арбитражный суд Пермского края утвержденный ликвидационный баланс и подтверждающую завершение процедуры ликвидации выписку из ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Авто» (618540, 

<

...>;                             ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью                                  «Ломбард Авто» (618540, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 3 000 рублей.

Взыскать с ФИО1 (618540, 

<

...>; ИНН 

<

***>)                                           в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 3 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья                                                Л.С. Заляева