ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600, http://www.16aas.arbitr.ru,

e-mail: info@16aas.arbitr.ru, тел. (87934) 6-09-16, факс: (87934) 6-09-14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ессентуки                                                                                 Дело № А20-3217/2018

06.10.2020

Резолютивная часть постановления объявлена   29.09.2020.

Постановление изготовлено в  полном объеме   06.10.2020.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Годило Н.Н., судей: Бейтуганова З.А., Сомова Е.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, при участии в судебном заседании представителя конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Планета» – ФИО2 (доверенность от 01.06.2020), в отсутствии лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании в режиме веб-конференции, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ» на определение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 22.07.2020 по делу № А20-3217/2018,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда КБР от 09.07.2019 года (резолютивная часть объявлена 02.07.2019 года) общество с ограниченной ответственностью «Планета» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 5 месяцев до 02.12.2019 года, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО3, член САУ «Авангард».

В порядке исполнения обязанностей конкурсного управляющего ФИО3 обратился в суд с исковым заявлением в порядке статьей 61.2, 61.3, 61.6, 61.8, 61.9 Закона о банкротстве в котором просит:

- признать недействительными сделки должника по перечислению с расчетного счета 

<

***> в ПАО «Промсвязьбанк» в пользу общества с ограниченной ответственностью   «Концерн   «РИАЛ»   (ИНН   

<

***>,   ОГРН   

<

***>)   г. Прохладный со следующими назначениями платежей:

- дата совершения операций: от 08.12.2016 года, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ», ИНН 

<

***>, КПП 71601001, номер счета:40702810370140600000, сумма операции по счету - по дебету 10 164 000, 00, наличие платежа: перечисление денежных средств согласно договора купли-продажи недвижимого имущества №10/03/14-2 от 10.03.2014г.;

- дата совершения операций: от 08.12.2016 года, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ», ИНН 

<

***>, КПП 71601001, номер счета:40702810370140600000, сумма операции по счету - по дебету 6 687 000,00, наличие платежа: перечисление денежных средств согласно договора купли-продажи недвижимого имущества №10/03/14-2 от 10.03.2014г.;

- дата совершения операций: от 08.12.2016 года, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ», ИНН 

<

***>, КПП 71601001, номер счета:40702810370140600000, сумма операции по счету - по дебету 850 532, 39, наличие платежа: перечисление денежных средств согласно договора купли-продажи недвижимого имущества№1 от 10.03.2014г.;

- дата совершения операций: от 08.12.2016 года, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ», ИНН 

<

***>, КПП 71601001, номер счета:40702810370140600000, сумма операции по счету - по дебету 15 000 000, 00; наличие платежа: перечисление денежных средств согласно договора денежного процентного (3%) займа №05/07/10 от 05.07.2010г.;

- дата совершения операций: от 08.12.2016 года, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ», ИНН 

<

***>, КПП 71601001, номер счета:40702810370140600000, сумма операции по счету - по дебету 1 600 000, 00; наличие платежа: перечисление денежных средств согласно договора купли-продажи недвижимого имущества №10/03/14-1 от 10.03.2014г.;

- применить последствия признания сделок недействительными в порядке взыскания с общества с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 361044, КБР, 

<

...>) в конкурсную массу должника денежные средства в размере 34 301 532, 39 руб.;

- признать недействительными сделки должника по перечислению с расчетного счета 

<

***>, открытого в ПАО «Сбербанк» в пользу ООО «Концерн «РИАЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 361044, КБР, 

<

...>) со следующими назначениями платежей: 

- дата совершения операции: 20.01.2016, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ», ИНН 

<

***>, сумма операции по счету -по дебету- 65 500, 00; наличие платежа: перечисление денежных средств согласно договора процентного займа от 05.07.2010г;

-дата совершения операции: 28.06.2016, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ», ИНН 

<

***>, сумма операции по счету - по дебету 21 000, 00; наличие платежа: перечисление денежных средств согласно договора процентного займа от 05.07.2010г;

-дата совершения операции: 28.06.2016, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ», ИНН 

<

***>, сумма операции по счету - по дебету 25 000, 00; наличие платежа: перечисление денежных средств согласно договора процентного займа от 05.07.2010г;

- применить последствия признания сделок недействительными в порядке взыскания с ООО «Концерн «РИАЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 361044, 

<

...>) в конкурсную массу должника денежные средства в размере 111 500 руб.

Определением от 22.07.2020 суд удовлетворил требования. Признал недействительными сделки должника и применил последствия признания сделок недействительными

Не согласившись с вынесенным определением ООО «Концерн «РИАЛ» обратилось в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить определение суда первой инстанции и принять новый судебный акт.

В обоснование жалобы, апеллянт ссылается на то, что при вынесении обжалуемого решения судом первой инстанции не полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела. 

До судебного заседания от ООО «Концерн «РИАЛ» поступило ходатайство об отложении судебного заседания.

Суд протокольным определением в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания отказал на основании следующего.

В части 3 статьи 158 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству лица, участвующего в деле и извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, если признает причины неявки уважительными.

Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий (часть 5 статьи 158 АПК РФ).

В силу положений статьи 158 АПК РФ отложение судебного разбирательства по ходатайству лица, участвующего в деле, является правом, а не обязанностью суда, доводы, положенные в обоснование ходатайства об отложении оцениваются судом с точки зрения необходимости и уважительности причин для отложения судебного разбирательства.

В ходатайстве об отложении судебного заседания доводы о невозможности рассмотрения жалобы отсутствуют.

Так же от временного управляющего ООО «Концерн «РИАЛ» поступило ходатайство о привлечении по делу в качестве третьего лица.

Апелляционный суд установил, что основания для удовлетворения данного ходатайства в силу статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отсутствуют, в связи с этим отказывает  в удовлетворении ходатайства, временный управляющий ООО «Концерн «РИАЛ» не обосновало необходимость привлечения к участию в деле его в качестве третьего лица.

В отзыве на апелляционную жалобу конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Планета» не согласен с доводами жалобы, просит определение оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Планета» возражал против доводов, изложенных в апелляционной жалобе, поддерживал доводы отзыва на апелляционную жалобу, просит определение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

 Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, в связи с чем на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в их отсутствие.

Информация о времени и месте судебного заседания с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://arbitr.ru/ в соответствии с положениями статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы жалобы, отзыва и проверив законность обжалуемого судебного акта  в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что определение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 22.07.2020 по делу № А20-3217/2018 подлежит оставлению без изменения, исходя из следующего. 

Как видно из материалов дела, в ходе анализа выписок по счетам должника конкурсным управляющим были выявлены сделки, подлежащие оспариванию в ходе процедуры производства в отношении должника.

Как указывает заявитель, должником осуществлены перечисления денежных средств с расчетного счета 

<

***> в ПАО «Промсвязьбанк» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) г. Прохладный со следующими назначениями платежей:

- дата совершения операций: от 08.12.2016 года, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ», ИНН 

<

***>, КПП 71601001, номер счета:40702810370140600000, сумма операции по счету - по дебету 10 164 000, 00, наличие платежа: перечисление денежных средств согласно договора купли-продажи недвижимого имущества №10/03/14-2 от 10.03.2014г.;

 - дата совершения операций: от 08.12.2016 года, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ», ИНН 

<

***>, КПП 71601001, номер счета:40702810370140600000, сумма операции по счету - по дебету 6 687 000,00, наличие платежа: перечисление денежных средств согласно договора купли-продажи недвижимого имущества №10/03/14-2 от 10.03.2014г.;

- дата совершения операций: от 08.12.2016 года, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ», ИНН 

<

***>, КПП 71601001, номер счета:40702810370140600000, сумма операции по счету - по дебету 850 532, 39, наличие платежа: перечисление денежных средств согласно договора купли-продажи недвижимого имущества№1 от 10.03.2014г.;

- дата совершения операций: от 08.12.2016 года, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ», ИНН 

<

***>, КПП 71601001, номер счета:40702810370140600000, сумма операции по счету - по дебету 15 000 000, 00; наличие платежа: перечисление денежных средств согласно договора денежного процентного (3%) займа №05/07/10 от 05.07.2010г.;

- дата совершения операций: от 08.12.2016 года, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ», ИНН 

<

***>, КПП 71601001, номер счета:40702810370140600000, сумма операции по счету - по дебету1 600 000, 00; наличие платежа: перечисление денежных средств согласно договора купли-продажи недвижимого имущества №10/03/14-1 от 10.03.2014г.;

- применить последствия признания сделок недействительными в порядке взыскания с общества с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 361044, КБР, 

<

...>) в конкурсную массу должника денежные средства в размере 34 301 532, 39 руб.;

В общем размере с указанного счета перечислено 31 301 532 руб. 39 коп. Также   должником   осуществлены   перечисления   денежных   средств   с   расчетного счета

<

***>, открытого в ПАО «Сбербанк» в пользу ООО «Концерн «РИАЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 361044, КБР, 

<

...>) со следующими назначениями платежей: дата совершения операции: 20.01.2016, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ», ИНН 

<

***>, сумма операции по счету -по дебету 65 500, 00; наличие платежа: перечисление денежных средств согласно договора процентного займа от 05.07.2010г;

- дата совершения операции: 28.06.2016, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ», ИНН 

<

***>, сумма операции по счету - по дебету 21 000, 00; наличие платежа: перечисление денежных средств согласно договора процентного займа от 05.07.2010г;

- дата совершения операции: 28.06.2016, реквизиты плательщика/получателя денежных средств: общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ», ИНН 

<

***>, сумма операции по счету - по дебету 25 000, 00; наличие платежа: перечисление денежных средств согласно договора процентного займа от 05.07.2010г;

- применить последствия признания сделок недействительными в порядке взыскания с ООО «Концерн «РИАЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 361044, 

<

...>) в конкурсную массу должника денежные средства в размере 111 500 руб.

В общем размере с указанного расчетного счета перечислено 111 500 рублей.

Конкурсный управляющий в заявлении указывал, что на момент совершения оспариваемых платежей ООО «Планета» имело признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества.

Начиная с 2016 года, ООО «Планета» находилось в явном экономически нестабильном положении, а именно за период 2016 года основные средства составляли 51 315 тыс. руб., кредиторская задолженность составляла 16 492 тыс. руб., заемные средства составляли 40 538 тыс. руб., за период 2017 года: основные средства составляли 44 775 тыс. руб., кредиторская задолженность составляла 238 164 тыс. руб., заемные средства составляли 42 766 тыс. руб., за период 2018 года: основные средства составляли 43 507 рублей, кредиторская задолженность 85 770 руб., заемные средства 7 995 рублей.

При определении платежеспособности должника, конкурсный управляющий проанализировал коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности должника в период с 2016 по 2018 года.

Из заявления конкурсного управляющего следует, что в 2016 и 2018 годах показатель абсолютной ликвидности свидетельствовал о неплатежеспособности предприятия, а в 2017 году показатель абсолютной ликвидности был больше нормы только за счет финансовых вложений. Таким образом, проанализировав коэффиценты абсолютной и текущей ликвидности должника в период с 2016 по 2018 года, конкурсный управляющий пришел к тому, что начиная с 2016 года у ООО «Планета» имелись признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы Ш. 1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

Как указывает конкурсный управляющий, на момент совершения оспариваемых платежей ООО «Концерн «РИАЛ» не могло не быть известно о наличии признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества должника в силу аффилированности с должником.

Совершенные сделки отличаются экономической нецелесообразностью для Должника, что указывает на взаимосвязь Должника и ООО «Концерн «РИАЛ», и их аффилированность.

Согласно позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056 (6) (дело № А12-45751/2015) по смыслу пункта 1 статье 19 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными.

Таким образом, критерии выявления заинтересованности в делах о несостоятельности через включение в текст закона соответствующей отсылки сходны с соответствующими критериями, установленными антимонопольным законодательством.

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

О наличии аффилированности между должником и ООО «Концерн «РИАЛ» свидетельствует деятельность участника (учредителя) названных компаний - Компании с ограниченной ответственностью Эвисама Холдинг Лтд (Proteas House, Floor 5, Ар/. Макарши Iu, 155, AEU£

Компания с ограниченной ответственностью Эвисама Холдинг Лтд является участником (учредителем) ООО «Концерн «РИАЛ» с размером доли 100 %, данная компания также является участником (учредителем) ООО «Планета» с размером доли 100 %.

На момент совершения оспариваемых сделок у должника имелись непогашенные требования кредиторов.

09.04.2013 года между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «РИАЛ» заключен кредитный договор № 

<

***> об открытии кредитной линии с установленным лимитом выдачи в размере 250 000 000,00 руб.

31.05.2013 года между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «РИАЛ» заключен кредитный договор № 

<

***> об открытии кредитной линии с установленным лимитом выдачи в размере 1 150 000 000,00 руб., а также кредитный договор № 

<

***> об открытии кредитной линии с установленным лимитом выдачи в размере 1 150 000 000,00 руб.

30 декабря 2015 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Планета» заключены договора поручительства № 7П/

<

***> в обеспечение обязательств по кредитному договору от 09 апреля 2013 г. № 

<

***>; № 7П/

<

***> в обеспечение обязательств по кредитному договору от 31 мая 2013 г. № 

<

***>; № ЗП/0955-14-3-0 в обеспечение обязательств по кредитному договору от 23 октября 2014 г. №0955-14-3-0.

Кроме того, в обеспечение исполнения обязательств ООО «РИАЛ» по кредитному договору № 

<

***> между Банком и ООО «Планета» были заключены:

- договор ипотеки нежилых зданий и земельных участков от 30 декабря 2015 г. № НЗ/

<

***>/

<

***>/0955-14-3-0.Общая залоговая стоимость объектов, недвижимости и земельных участков по указанному договору ипотеки составляет 813 400 (восемьсот тринадцать тысяч четыреста) рублей;

- договор ипотеки нежилых зданий и земельных участков от 30 декабря 2015 г, № 11-4/

<

***>/

<

***>/0955-14-3-0. Общая залоговая стоимость объектов недвижимости и земельных участков по указанному договору ипотеки составляет 2 654 800 (два миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей;

-договор ипотеки нежилых зданий и земельных участков от 30 декабря 2015 г. № 11 -5/

<

***>/

<

***>/0955-14-3-0. Общая залоговая стоимость объектов недвижимости и земельных участков по указанному договору ипотеки составляет 3 764 000 (три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей;

- договор ипотеки квартиры от 30 декабря 2015 г. № Н-6/

<

***>/

<

***>/0955-14-3-0. Общая залоговая стоимость квартир по указанному договору ипотеки доставляет 114 800 (сто четырнадцать тысяч восемьсот) рублей;

- договор ипотеки нежилого помещения от 30 декабря 2015 г. № Н-8/

<

***>/

<

***>/0955-14-3-0. Залоговая стоимость нежилого помещения по указанному договору ипотеки составляет 347 200 (триста сорок семь тысяч двести) рублей;

07.05.2018 г. между ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Автовазбанк» заключен договор об уступке прав (требований) по вышеуказанным договорам.

На момент совершения оспариваемых платежей у ООО «Планета» имелись неисполненные обязательства перед АО «Автовазбанк», на дату включения требований кредитора в реестр требований кредиторов Должника общий размер задолженности составлял 2 000 515 068,43 руб., включая установленные определением суда от21.05.2018 г. требования в размере 2 000 000 000 рублей основного долга, 515 068 руб. 43 коп. -процентов, из которых: 7 694 200 рублей -требования, обеспеченные залогом имущества должника.

Конкурсный управляющий указывал на то, что оспариваемые сделки осуществлены безвозмездно, в отсутствие встречного исполнения со стороны ООО «Концерн РИАЛ», доказательства возмездного характера сделок отсутствуют, бывший руководитель должника договор купли-продажи недвижимого имущества № 10/03/14-2 от 10.03.2014 г., а также договор денежного процентного займа № 05/07/10 от 05.07.2010 года конкурсному управляющему не передавал. Таким образом, встречного исполнения, на которое мог бы рассчитывать любой участник гражданских правоотношений, не получило, доказательств обратного не представлено.

Совершение в указанных условиях вышеуказанных сделок в пользу ООО «Концерн «РИАЛ» осуществлено в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов вывода денежных средств Должника, указанные действия причинили вред имущественным правам кредиторов, которые не смогли за счет указанных денежных средств получить удовлетворение своих требований, о чем не могло не знать ООО «Концерн «РИАЛ», поскольку информация о наличии у Должника неисполненных требований была размещена в общедоступных источниках - Картотека арбитражных дел, а также в силу своей аффилированности с должником.

Таким образом, оспариваемые перечисления привели к уменьшению размера имущества должника и увеличению размера имущественных требований к должнику, а также к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

На основании изложенного, оспариваемые сделки была заключены при наличии у должника признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества в соответствии со ст. 2 Закона о банкротстве, совершены безвозмездно, что указывает на то, что сделки совершены с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, о чем не могла не знать другая сторона, причинили вред имущественным правам кредиторов, уменьшив конкурсную массу должника, и подлежат признанию недействительными на основании п. 2. ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Также конкурсный управляющий указывал на то, что договорных отношений между сторонами не существовало, а встречное исполнение контрагентом не осуществлялось, доказательства обратного отсутствуют.

Конкурсный управляющий указывал, что оспариваемые сделки являются мнимыми, заключенными лишь с целью вывода имущества должника, и подлежащими признанию недействительными на основании п. 1 ст. 170 ГК РФ.

Конкурсный указывал, что поведение ООО «Концерн «РИАЛ» и руководителя должника выходили за рамки стандартов добросовестного и разумного. Фактические отношения сторон договора процентного займа от 05.07.2010 г., выражались в том, что должник осуществил вывод активов через ООО «Концерн «РИАЛ».

Из выписки видно, что с расчетного счета № 

<

***>, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», в пользу ООО «Концерн «РИАЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 361044, 

<

...>) перечислялись денежные средства по договору денежного процентного займа № 05/07/10 от 05.07.2010 года, который фактически не заключался.

С расчетного счета № 

<

***>, открытого в ПАО «Сбербанк», в пользу ООО «Концерн «РИАЛ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 361044, 

<

...>) перечислялись денежные средства по договору процентного займа от 05.07.2010 года, который фактически не заключался.

Конкурсный управляющий ссылаясь на факт, что оспариваемые сделки совершены безвозмездно, то есть фактически прикрывают собой договоры дарения, считает что сделки подлежат признанию недействительной на основании п. 2 ст. 170 ГК РФ, как притворные сделки.

Полагая, что спорная сделка совершена в период подозрительности и в пользу заинтересованного лица, конкурсный управляющий обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Как установлено судом должник, и ответчик относятся к одной группе компаний, и оказывали друг другу финансовую поддержку.

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

Такой же позиции придерживается Верховный Суд Российской Федерации и в Определении от 29.01.2018 № 302-ЭС17-17018.

С учетом правового подхода, изложенного в определении Верховного Суда Российской Федерации от 04.06.2018 N 305-ЭС18-413, учитывая наличие признаков аффилированности, к заявленным требованиям необходимо применить повышенный стандарт доказывания. При этом, в обычном гражданском обороте участниками отношений преследуются цели скорейшего взыскания задолженности, обращения за судебной защитой, принудительного исполнения судебного акта, а не на создание видимости принятия мер по взысканию в целях сохранения задолженности, в том числе для предъявления в деле о банкротстве. Наиболее вероятной причиной такого поведения, является аффилированность кредитора и должника.

Так, согласно представленного и приобщенного к материалам дела Решения Федеральной Налоговой службы России Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по КБР о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения общества с ограниченной ответственностью «РИАЛ» №10 от 05.10.2017 года были установлены факты, которые указывают на взаимозависимость лиц. Также было установлено, что в финансово-хозяйственной деятельности предприятия усматриваются признаки применения схемы получения и возврата денежных средств, которые свидетельствуют о групповой согласованности действий взаимозависимых лиц с целью получения налоговой выгоды путем получения налогового вычета по НДС.

Факт о наличии аффилированности между должником и ООО «Концерн «РИАЛ» свидетельствует деятельность участника (учредителя) названных компаний - Компании с ограниченной ответственностью Эвисама Холдинг Лтд .

Компания с ограниченной ответственностью Эвисама Холдинг Лтд является участником (учредителем) ООО «Концерн «РИАЛ» с размером доли 100 %, данная компания также является участником (учредителем) ООО «Планета» с размером доли 100 %.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 2 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", п. 9 постановления N 63, ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 61.6. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», суд пришел к верному выводу об обоснованности требований конкурсного управляющего и признает сделку по перечислению денежных средств в размере 34 301 532, 39 руб. и 111 500 рублей недействительными по признакам пункта 2 статьи 61.2 Закона о несостоятельности.

Довод жалобы о том, что ООО «Концерн «РИАЛ» не знало и не могло знать о финансовом положении Должника, отклоняется апелляционной коллегией судей, поскольку не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, на основании следующего.

О наличии аффилированности между должником и ООО «Концерн «РИАЛ» свидетельствует деятельность участника (учредителя) названных компаний - Компании с ограниченной ответственностью Эвисама Холдинг Лтд. 

Компания с ограниченной ответственностью Эвисама Холдинг Лтд является участником (учредителем) ООО «Концерн «РИАЛ» с размером доли 100 %, данная компания также является участником (учредителем) ООО «Планета» с размером доли 100 %. 

Кроме того, в Решении Федеральной Налоговой службы России Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по КБР о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ООО «РИАЛ» №10 от 05.10.2017 года были установлены факты, которые указывают на взаимозависимость лиц, в том числе было установлено, что в финансово-хозяйственной деятельности предприятия усматриваются признаки применения схемы получения и возврата денежных средств, которые свидетельствуют о групповой согласованности действий взаимозависимых лиц с целью получения налоговой выгоды путем получения налогового вычета по НДС.

Таким образом информированность общества как аффилированного по отношению к должнику предполагается.

Иные доводы апелляционной жалобы о том, противоречат фактическим обстоятельствам дела. Судом первой инстанции в исследованы все обстоятельства дела и им дана надлежащая правовая оценка. Нарушений норм материального и процессуального права судом первой инстанции не допущено. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Все доводы апелляционной жалобы исследованы судом апелляционной инстанции и признаются необоснованными, поскольку не подтверждены соответствующими доказательствами.

При таких обстоятельствах, оснований для переоценки выводов суд первой инстанции, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Учитывая изложенное, оценив в совокупности материалы дела и доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия считает, что выводы, изложенные в обжалуемом определении, соответствуют обстоятельствам дела, судом применены нормы права, подлежащие применению, вследствие чего апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что доводы апелляционной жалобы основаны на неверном толковании норм права и не влияют на правильность принятого по делу судебного акта, в связи с чем, отклоняются судом апелляционной инстанции.

Суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела в порядке апелляционного производства по представленным доказательствам считает, что определение суда первой инстанции при рассмотрении дела не имеет нарушений процессуального характера. Судом правильно применены нормы материального, процессуального права, верно, дана оценка доказательствам с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. Исходя из сложившейся судебной практики по единообразию в толковании и применении норм права, вынесено законное и обоснованное определение. 

Нарушений процессуальных норм, влекущих  безусловную отмену судебных актов (часть 4 ст. 270 АПК РФ)   не  имеется. 

В соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы подлежат отнесению на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271, 272, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований отказать.

Определение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 22.07.2020 по делу № А20-3217/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Концерн «РИАЛ» в доход федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд  Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок через суд первой инстанции. 

 

         Председательствующий

Н.Н. Годило 

         Судьи

З.А. Бейтуганов

Е.Г. Сомов