АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32

_____________________________________________________________________________

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело №А32-49357/2019

г. Краснодар

25 декабря 2019 года

Резолютивная часть решения изготовлена 17 декабря 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 25 декабря 2019 года.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Огилец А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Смеленко Р.М., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ООО «ЗАРЯ АНАПЫ», г. Краснодар  

к ФИО1, г. Краснодар  

об обязании передать документы

При участии в заседании представителей:

истца: ФИО2

ответчика: уведомлен 

                                                    УСТАНОВИЛ:

ООО «ЗАРЯ АНАПЫ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ФИО1 (далее – ответчик) об обязании передать документы.

Представитель истца поддержал исковые требования, заявил ходатайство о приобщении документов. 

Представитель ответчика не явился, отзыв не представил, о времени и месте судебного разбирательства уведомлен надлежащим образом в порядке статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается возвращенными в суд первой инстанции конвертом с копией определения суда о принятии искового заявления к производству, получено ответчиком. 

Требования Правил оказания услуг почтовой связи соблюдены.

Таким образом, судом первой инстанции приняты все возможные меры к уведомлению истца и ответчика о начале судебного процесса, времени и месте судебного заседания.

В соответствии с п.п. 2, 3 ч. 4 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд; если копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника данной информации.

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами (часть 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом, согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Действуя разумно и добросовестно, ответчик должен был организовать прием почтовой корреспонденции по адресу места нахождения юридического лица или принять меры к информированию почтового отделения связи по адресу места нахождения юридического лица о необходимости пересылки почтовой корреспонденции по фактическому адресу своего местонахождения (если таковой имелся).

В связи с этим, дело рассмотрено в отсутствие надлежащим образом уведомленных лиц, участвующих в деле, в соответствии с требованиями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно частям 1 и 2 статьи 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих 

В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Из материалов дела следует, что Общество с ограниченной ответственностью «Заря Анапы» состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по г. Краснодару с 03.12.2014 года, о чем свидетельствует выписка из ЕГРЮЛ.

01 октября 2014г. на должность генерального директора ООО «Заря Анапы» был избран ФИО1.

21.06.2019 года Внеочередным собранием участников ООО «Заря «Анапы» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) принято решение о смене генерального директора, о чем свидетельствует Протокол № 01/06/2019 от 21.06.2019 года.

Полномочия бывшего Генерального директора ФИО1 прекращены. Генеральным директором с 22 июня 2019 года избран ФИО3. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 19.09.2019 года, о чем свидетельствует Выписка из ЕГРЮЛ.

В период осуществления ФИО1. в адрес общества неоднократно направлялись требования о предоставлении финансовых и иных документов, принадлежащих обществу.

После прекращения ФИО1, полномочий генерального директора общества, принадлежащие Обществу документы возвращены не были, новому директору ФИО3 они не передавались.

05.07.2019 требование о передаче документов общества было направлено ФИО1. 

30.09.2019 требование о передаче документов общества было направлено ФИО1. Указанные требования остались без исполнения.

Таким образом, получения от общества необходимых документов самостоятельно не представляется возможным.

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по передаче документации, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Суд, исследовав материалы дела и оценив в совокупности все представленные доказательства, считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

Рассматривая настоящий спор, суд исходит из следующего.

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 67 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзацем 2 пункта 1 статьи 8 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном его учредительными документами.

Пунктом 5 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» установлено, что судам следует исходить из того, что ни Федеральный закон «Об акционерных обществах», ни Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» не содержат положений, ограничивающих право участника требовать предоставления информации и документов за период деятельности хозяйственного общества, в течение которого данное лицо не являлось участником этого общества.

С момента приобретения статуса участника хозяйственного общества лицо может требовать предоставления документов общества независимо от даты составления этих документов.

Согласно положениям Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Пунктом 16 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" предусмотрено, что дополнительный перечень документов, которые общество обязано хранить, установлен Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558. 

В соответствии с этим Перечнем общество обязано хранить документы по личному составу, бухгалтерскую и налоговую отчетность, решения единственного участника общества, первичные документы по контрагентам общества, гражданско-правовые договоры.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Согласно части 1 статьи 44 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также части 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

Для осуществления своих полномочий генеральный директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган общества отвечает за сохранность документов.

В пункте 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлен перечень документов, которые должно хранить общество, а в пункте 2 указанной статьи определено, что общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 данной статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Пунктом 4 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 и пунктом 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ,  ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» также установлена обязанность по хранению первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторские заключения о ней. 

Из совокупности указанных норм следует вывод, что соответствующие документы обязан передать единоличный исполнительный орган общества.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

На основании изложенного, с учётом представленных документов, руководствуясь ст. 70 АПК РФ, суд признал исковые требования, обоснованными, подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует отнести на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 65, 71, 110, 156, 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

                                                        Р Е Ш И Л:

Исковые требования ООО «ЗАРЯ АНАПЫ», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Краснодар удовлетворить.

Обязать ФИО1, г. Краснодар в течение десяти дней с даты вступления решения Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-49357/2019 в законную силу передать единоличному исполнительному органу ООО «ЗАРЯ АНАПЫ», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Краснодар в помещении по месту расположения исполнительных органов юридического лица следующие документы:

Устав ООО «Заря Анапы»;

Протоколы решений участника ООО «Заря Анапы», составленных за период 2014 - 2019 гг.;

Свидетельство о постановке на учет ООО «Заря Анапы» в налоговом органе;

Свидетельство о присвоении ООО «Заря Анапы» ОГРН;

Свидетельства о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы;

Свидетельства о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Заря Анапы»;

Регистры бухгалтерского и налогового учета Общества;

Бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за период 2014-2019;

Коды статистики;

Документы постановки ООО «Заря Анапы» на учет в государственных внебюджетных фондах;

Материалы аудиторских, налоговых проверок ООО «Заря Анапы», составленных за период 2014-2019гг.;

Документы кадрового учета, включая штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, приказы о приеме на работу, приказы об увольнении, приказы о предоставлении отпусков, табели учета рабочего времени, расчетные ведомости по заработной плате, личные карточки, срочные трудовые договоры;

Договоры на открытие расчетных счетов ООО «Заря Анапы», ключи доступа к расчетным счетам Общества;

Выписки из лицевых счетов ООО «Заря Анапы» за период 2014 - 2019 гг.;

Договоры на инкассацию денежной наличности (выручки),

Кассовые аппараты (онлайн-кассы) и договоры на техобслуживание ККТ (ККМ);

Договоры купли-продажи ККТ (контрольно-кассовой техники);

Акты (форма КМ-2) о снятии показаний контрольных и суммирующих данных счетчиков при замене и активизации ЭКЛЗ (электронные кассовые ленты защиты) за 2014 - 2019;

Акты установки и приема-передачи электронной ленты защищенной (ЭКЛЗ) на ответственное хранение  пользователю  контрольно-кассовой  техники  (ККТ(ККМ))  центром  технического обслуживания (ЦТО);

Кассовые книги за период 2014 - 2019 гг.;

Договоры поставки, купли-продажи, агентские договоры, аренды, возмездного оказания услуг и прочие договора за период 2014 - 2019 гг.;

Акты сверок взаимных расчетов с покупателями, поставщиками, заказчиками, исполнителями и прочими контрагентами по указанным договорам за период 2014 - 2019 г.г.;

Реестр дебиторской и кредиторской задолженностей за период 2014 - 2019 гг.;

Сведения о выданных доверенностях в период за период 2014 - 2019 гг.

Электронную бухгалтерскую базу и ключи доступа к ней.

Взыскать с ФИО1, г. Краснодар в пользу ООО «Заря Анапы», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Краснодар 6 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца после его принятия и в кассационную инстанцию с момента вступления его в законную силу.

Судья                                               А.А. Огилец