РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-169937/21-171-1328

г. Москва

08 ноября 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 08 ноября 2021года

Полный текст решения изготовлен 08 ноября 2021 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Абрекова Р.Т. (единолично)

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ООО "РТ-КАПИТАЛ" (119048, МОСКВА ГОРОД, УСАЧЁВА УЛИЦА, 24, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.12.2010, ИНН: 

<

***>)

к ответчику ООО "БИЗНЕС КОМПЛЕКС НА РУСАКОВСКОЙ" (107140, МОСКВА ГОРОД, РУСАКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 13, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.01.2015, ИНН: 

<

***>),

третье лицо: Федеральная служба по финансовому мониторингу (ОГРН 1047708022548, ИНН 

<

***>) 107450, 

<

...> д 39, стр 1.

о взыскании задолженности по договорам займа № 1 от 13.02.2015 г., № 2 от 03.04.2015 г. в размере 6 753 291 955,36 руб.,

при участии: от истца –  ФИО2 по дов. от 09.09.2020 г. (диплом),

от ответчика – ФИО3 по дов. от 10.09.2021 г. (диплом),

от третьего лица – не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании задолженности по договору займа № 1 от 13.02.2015 г. в размере 233 150 000 руб., процентов за пользование займом в размере 94 382 053.73 руб.; о взыскании задолженности по договору займа № 2 от 03.04.2015 г. в размере 4 448 234 124,25 руб., процентов за пользование займом в размере 1 977 525 777,41 руб. с последующим начислением процентов за пользование займом до даты фактического исполнения обязательств.

Ответчик представил отзыв, признал исковые требования. 

Выслушав доводы представителя истца, ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как видно из материалов дела, между АО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» (далее – Займодавец) и ООО «Бизнес комплекс на Русаковской» (далее – Заемщик) были заключены договоры займа №1 от 13.02.2015 г., №2 от 03.04.2015 г.

В соответствии с пп. 1, 2 договора займа №1, заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме до 234 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа с процентами в срок до 22.12.2015 г. 

В соответствии с п. 1.3 договора, на сумму займа начисляются проценты в размере 8,25 % годовых. 

Дополнительными соглашениями срок действия договора займа № 1 неоднократно продлевался. Согласно п. 1 дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 1 от 30.10.2019, стороны установили срок возврата займа не позднее 31.12.2019 г.

Займодавец перечислил Заемщику сумму займа в размере 233 150 000 руб., что подтверждается платежными поручениями №722 от 13.02.2015 г. и № 1384 от 30.03.2015 г. 

В соответствии с пп. 1, 2 договора займа №2, заимодавец передает заемщику денежные средства в сумме до 4 480 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму займа с процентами в соответствии со следующим графиком:  4 050 000 000 руб. – до 20.12.2015 г.; остаток основного долга в размере до 430 000 000 руб. не позднее 01.07.2016 г. 

В соответствии с п. 1.4 договора, на сумму займа начисляются проценты в размере 8,25 % годовых. 

Дополнительными соглашениями срок действия Договора займа № 2 неоднократно продлевался. Согласно п. 1 дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № 2 от 30.10.2019, стороны установили срок возврата займа не позднее 31.12.2019 г.

Займодавец перечислил Заемщику сумму займа в размере 4 448 234 124,25 руб., что подтверждается платежными поручениями №1448 от 06.04.2015 г. и № 1447 от 06.04.2015 г.

Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа). 

В соответствии с п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В установленные договором сроки ответчик не возвратил истцу сумму займа, не уплатил начисленные проценты за пользование займом, что также не оспорено ответчиком.  

В соответствии с договором уступки прав (требований) б/н от 10.03.2017 г., заключенным между АО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» (цедент) и ООО «РТ-Капитал» (цессионарий), к ООО «РТ-Капитал» (далее – Истец) перешли все права требования к ООО «БК на Русаковской» по указанным договорам займа. Согласно п. 1.5 Договора цессии, права (требования) от Цедента переходят к Цессионарию в полном объеме с даты подписания Договора, то есть с 10.03.2017.

Истцом 05.08.2021 г. ответчику была вручена претензия о необходимости оплатить задолженность по указанным договорам займа.

В соответствии с претензией, по состоянию на 15.07.2021 г. размер задолженности составил: по Договору займа № 1 от 13.02.2015 г.:  233 150 000 руб. - основной долг; 94 382 053,73 руб. - проценты за пользование займом; по Договору займа № 2 от 03.04.2015 г.:  4 448 234 124,25 руб. - основной долг; 1 977 525 777,41 руб. - проценты за пользование займом.

Согласно ответу на претензию от 09.08.2021 г. № 303, ООО «БК на Русаковской» признало факт наличия задолженности по Договору займа № 1 и Договору займа № 2 в полном объеме. Отзыв ответчика также содержит в себе указание на факт признания задолженности. 

Согласно обзору Верховного суда Российской Федерации по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020), суд вправе по своей инициативе проверять обстоятельства, касающиеся возможного обращения участников оборота к судебному порядку разрешения споров в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 31.08.2021 по указанному делу суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Третьим лицом представлены письменные пояснения, в которых указано на то, что истец и ответчик аффилированы, так учредителем ООО «Бизнес Комплекс на Русаковской» со 100 % долей участия является ООО «РТ-Капитал». Согласно открытым базам данных «Спарк», «Зачестныйбизнес» в отношении ООО «Бизнес Комплекс на Русаковской» имеются следующие сведения: отсутствует собственный капитал; уставный капитал 10 тыс. руб.; недвижимое имущество имеет ограничение в пользу ООО «РТ-Капитал» по договорам ипотеки на общую сумму порядке 5,9 млрд. руб. Учитывая изложенное необходимо детальное изучение документальных доказательств, обосновывающих исковые требования истца и фактическое наличие заемных средств.

С учётом представленных третьим лицом пояснений определением от 13.10.2021 г. суд запросил у истца письменные пояснения в части структуры взаимоотношений сторон, структуры и цели заключенных сделок.

Истцом представлены письменные пояснения, из которых следует, что ООО «РТ-Капитал» - дочерняя организация государственной корпорации «Ростех» (доля государственной корпорации в уставном капитале ООО «РТ-Капитал» по состоянию на 22.10.2021 составляет 92,48%), основным видом деятельности которой является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД 70.22).

ООО «БК на Русаковской» - 100% дочерняя компания ООО «РТ-Капитал» (с 13.07.2018), основным видом деятельности которой является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

ООО «РТ-Капитал» и ООО «БК на Русаковской» являются аффилированными по отношению друг к другу лицами и входят в контур управления государственной корпорации «Ростех». В материалы дела представлена схема взаимоотношений участников спора из справочно-правовой системы «Спарк»

Судом установлено, что предоставление займа по договорам займа №1,2 имело целевое назначение:

п. 1.2 Договора займа № 1 -внесение задатка для участия в торгах по покупке имущества ОАО «Мона», входящего в состав лота № 1;

п. 1.2 Договора займа №2  - погашение заемщиком обязательств перед ОАО «Сбербанк России» по кредитному договору 

<

***> от 04.2015, денежные средства по которому были привлечены для покупки имущества ОАО «МОНА», входящего в состав лота № 1.

Согласно сообщению на ЕФРСБ от 06.03.2015 № 532408, торги указанным имуществом, входящим в состав лота № 1, признаны состоявшимися по цене 4 659 056 427,00 руб., победителем является ООО «БК на Русаковской». Указанные обстоятельства подтверждаются также Протоколом о результатах проведения торгов по продаже имущества ОАО «Мона» посредством публичного предложения от 17.02.2015 (код торгов SBR013-1411060003); 

Наличие фактической возможности АО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» по предоставлению займа ООО «БК на Русаковской» на сумму более 4,5 млрд. руб. подтверждается данными бухгалтерского баланса АО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» за 2014-2015 гг., согласно которым активы АО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» по состоянию на 2014 г. составляли более 131 млрд. руб., а по состоянию на 2015 г. - более 135 млрд. руб.; организация была финансово-устойчивой

Кроме того, реальность заемных отношений подтверждается бухгалтерской отчетностью АО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» по итогам 2015 г., в которой отражены спорные правоотношения:

бухгалтерским балансом на 31.12.2015 г.;

отчётом о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 г.;

пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» за 2015 г.;

аудиторским заключением АО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» от 15.02.2016 г. 

Согласно п. 2.1 договора цессии общая стоимость уступаемых прав (требований) составляет 5 369 982 021,22 руб.

Согласно Договору уступки от 20.02.2018 № 4 АО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» в связи с завершением процедуры добровольной ликвидации, проведением полного расчета с кредиторами и утверждением ликвидационного баланса, уступило в пользу Государственной корпорации «Ростех» права (требования) к ООО «РТ-Капитал», вытекающие из Договора уступки б/н от 10.03.2017, согласно которому ООО «РТ-Капитал» обязано оплатить стоимость уступленных прав (требований) к ООО «БК на Русаковской» в размере 5 369 982 021,22 руб. в пользу АО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром».

Согласно протоколу № 1 внеочередного общего собрания участников ООО «РТ-Капитал» от 07.09.2018 участниками ООО «РТ-Капитал» единогласно принято решение об увеличении уставного капитала ООО «РТ-Капитал» за счет внесения дополнительного вклада Государственной корпорацией «Ростех» в размере 13 015 717 793,42 руб.

14.09.2018 между Государственной корпорацией «Ростех» и ООО «РТ-Капитал» заключено Соглашение № РТ/1838-19521 о зачете встречных прав требований, согласно которому стороны прекращают взаимные обязательства на общую сумму 13 015 717 793,42 руб., в том числе обязательства ООО «РТ-Капитал» по оплате по договору уступки прав (требований) б/н от 10.03.2017 на сумму 5 369 982 021,22 руб. и обязательства Государственной корпорации «Ростех» по оплате дополнительного вклада в уставный капитал ООО «РТ-Капитал» в размере 13 015 717 793,42 руб.

С учётом обзора Верховного суда Российской Федерации по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020) суд отмечает, что наличие признаков аффилированности между участниками настоящих правоотношений само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении требований заимодавца к заемщику; АО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» в 2014-2015 гг. имело возможность в 2015 году предоставить ответчику денежные средства в качестве займа.

Договоры займа имели целевое назначение, в связи с чем денежные средства, предоставленные ответчику в качестве займа, поступили на расчётный счёт ответчика и в последующем направлены на покупку недвижимого имущества у ОАО «Мона» (в целях осуществления ответчиком уставной деятельности);

Доказательств направления полученных от АО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» денежных средств «транзитом» в другие организации, либо «обналичены» не представлено.

Ответчик осуществляет уставную деятельность - сдача в аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20) за счёт имущества, приобретенного на публичных торгах у ОАО «Мона», а также уплачивает предусмотренные законодательством налоги и сборы (в т.ч. на недвижимое имущество, приобретенное у ОАО «Мона»).

Ответчик частично погасил задолженность перед истцом, что также свидетельствует о реальности совершенных сделок и отсутствия в действиях сторон признаков злоупотребления правом.

Поскольку ответчиком доказательств исполнения обязательств по договорам займа не представлено, срок исполнения обязательств истек, расчет истца подтвержден представленными по делу документами, не опровергнут ответчиком и соответствует условиям договоров займа, исковые требования признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.

По смыслу ст. ст. 330, 395, 809 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки или иных процентов, начисляемых по день фактического исполнения обязательства. Аналогичный вывод содержится в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7. Договором такое право не ограничено.

Таким образом, истец вправе требовать взыскания процентов по день фактического исполнения обязательства.

Расходы по госпошлине возлагаются на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, 309, 310, 314, 807, 809, 810 ГК РФ,  ст.ст. 65, 66, 71, 110, 112, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «БК на Русаковской» в пользу ООО «РТ-Капитал» 

задолженность по уплате основного долга и процентов за пользование заемными денежными средствами, основанную на Договоре займа № 1 от 13.02.2015 в размере 233 150 000 руб. - основной долг, 94 382 053,73 руб.  - проценты за пользование заемными денежными средствами по состоянию на 15.07.2021;

задолженность по уплате основного долга и процентов за пользование заемными денежными средствами, основанную на Договоре займа № 2 от 03.04.2015 в размере 

4 448 234 124,25 руб. - основной долг, 1 977 525 777,41 руб.  - проценты за пользование заемными денежными средствами по состоянию на 15.07.2021;

задолженность по уплате процентов за пользование денежными средствами, основанную на Договоре займа № 1 от 13.02.2015, за период с 16.07.2021 по дату фактического исполнения обязательства по возврату денежных средств;

задолженность по уплате процентов за пользование денежными средствами, основанную на Договоре займа № 2 от 03.04.2015, за период с 16.07.2021 по дату фактического исполнения обязательства по возврату денежных средств;

судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Р.Т. Абреков