﻿

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000

http://fasszo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2020 года

Дело №

А13-14297/2015

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Колесниковой С.Г., судей Троховой М.В.,                   Яковлева А.Э.,

при участии финансового управляющего Цурикова Ильи Владимировича, от общества с ограниченной ответственностью «Филберт» Белова А.С. (доверенность от 20.12.2019 № 244), от общества с ограниченной ответственностью «Рок Кэпитал Партнерс» Потылицына Н.В. (доверенность от 13.01.2020 № 01-20), 

рассмотрев 17.02.2020 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Филберт» на определение Арбитражного суда Вологодской области от 20.09.2019 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2019 по делу                     № А13-14297/2015, 

у с т а н о в и л:

Паэглэ Михаил Оскарович (Вологодская обл.) 05.10.2015 обратился в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). В качестве саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий, Паэглэ М.О. указал некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» (далее – НП СРО «МЦПУ»).

Определением от 26.10.2015 возбуждено дело о банкротстве должника.

Решением от 03.12.2015 заявление о банкротстве принято к производству, в отношении Паэглэ М.О. введена процедура реализации имущества гражданина на шесть месяцев, финансовым управляющим утвержден член НП СРО «МЦПУ» Цуриков Илья Владимирович (ИНН 100117409736, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих – 11185, адрес для направления корреспонденции: 195176, Санкт-Петербург, а/я 112). 

Кредитор должника общество с ограниченной ответственностью «Филберт», адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5, лит. Ж, ОГРН 1107847250961, ИНН 7841430420 (далее - Общество) обратился в суд 23.04.2019 с жалобой на действия (бездействие) финансового управляющего и с ходатайством о его отстранении. Общество сослалось на то, что финансовым управляющим:

- не установлено в течение трех лет процедуры наличие у должника счета в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (далее - Сбербанк). Соответствующий запрос направлен им только после решения, принятого на собрании кредиторов;

- не осуществлен поиск счетов должника и его супруги Паэгле Ольги Владимировны в крупных банках Латвии;

- не проведена работа по  установлению дат прибытия должника на территорию Российской Федерации и его убытия в иностранное государство, не проведена работа по установлению источника финансирования проживания должника на территории иностранного государства;

- не проведены мероприятия по выявлению владения должником компанией «Faziha Investments Limited» (Фазиха Инвестментс Лимитед; Республика Кипр). По мнению заявителя, о данном факте финансовому управляющему стало известно из допроса Паэглэ М.О. в ходе судебного заседания – 21.01.2015 по делу № А14-1824/2012;

- не проведены мероприятия по раскрытию информации в отношении общества с ограниченной ответственностью «Проминвест» (далее – ООО «Проминвест»), общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергогаз» (далее – ООО «ТЭГ»), при том, что доли в этих компания принадлежат иностранным копаниям, и не раскрыт конечный бенефициар иностранных компаний;

- не осуществлен поиск имущества, денежных средств, принадлежащих супруге должника; не выявлен вопрос о возможном погашений требований Козлова А.В. (родственника должника) и возможном оспаривании сделки по правилам статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве);

- не составлен акт выхода на последний известный адрес места жительства должника на территории Российской Федерации и на территории Латвии.

Определением от 20.09.2019, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2019, Обществу в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе Общество просит отменить определение от 20.09.2019 и постановление от 18.11.2019, признать незаконным бездействие финансового управляющего Цурикова И.В., выразившееся в непринятии достаточных мер, направленных на установление имущества должника, его места жительства, пребывания, в невыявлении подозрительных сделок, источников дохода, фактов подконтрольности должнику ряда юридических лиц. Кредитор просит отстранить Цурикова И.В. от исполнения обязанностей финансового управляющего, утвердить нового финансового управляющего из числа членов ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние».

Как указывает податель жалобы, финансовый управляющий не предпринял действий по установлению фактического места проживания должника в Латвии;  с декабря 2018 года располагал сведениями о займах Паэглэ М.О., данных иностранным компаниям «Aquatol S.R.O» (Акватол; Чешская Республика), «Sarem Trade Spol S.R.O» (Сайрем Трейд Спол; Чешская Республика); единственным участником компании «Aquatol S.R.O» является компания «Milan Slavik trade company s.r.o» (Милан Славик трейд компани), единственным участником которой является жена должника Паэглэ О.В. 

Кроме того, отмечает Общество,  Паэглэ М.О. связан с компанией «Faziha Investments Limited», ООО «Проминвест» и ООО «ТЭГ», о чем  финансовый управляющий знал с 22.01.2015 по материалам дела № А14-1824/2018.    

В отзыве на кассационную жалобу Цуриков И.В. просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, считая их законными и обоснованными.

В судебном заседании представители Общества и кредитора должника общества с ограниченной ответственностью «Рок Кэпитал Партнерс», адрес: 105082, Россия, Москва, Б. Почтовая ул., д. 55/59, стр. 1,  поддержали доводы, приведенные в кассационной жалобе, а финансовый управляющий Цуриков И.В. возражал против ее удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, однако представителей в судебное заседание не направили.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

В соответствии с пунктом 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

В силу статьи 60 Закона о банкротстве в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) подлежат рассмотрению жалобы кредиторов, представителя учредителей (участников) должника, иных лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, на действия арбитражного управляющего, нарушающие их права и законные интересы. 

  В обоснование своей жалобы Общество указало, что  Цуриков И.В. не проводит достаточные мероприятия по установлению финансового положения должника.

Исходя из анализа и оценки исследованных в порядке статьи 71 АПК РФ доказательств, руководствуясь положениями пункта 4 статьи 20.3, пункта 1 статьи 213.1,  пункта 3 статьи 213.7, статьи 213.9 Закона о банкротстве, суды пришли к обоснованному выводу о том, что в данном случае финансовым управляющим не допущено неправомерного бездействия, совершены необходимые действия по розыску должника и его имущества, в связи с чем отказали в удовлетворении заявленных Обществом требований.

При этом суды учли следующие установленные по делу обстоятельства.

В рамках проверки участия должника в уставном капитале иностранной компании «International Estate, S.R.O» (Интернейшнл Эстейт; Чешская Республика) сделано следующее: в адрес должника (и его представителя) направлен соответствующий запрос; в арбитражный суд направлено ходатайство о направлении судебного запроса в органы государственной власти Чешской Республики; созвано собрание кредиторов по вопросу финансирования мероприятий по направлению запроса в адрес данной иностранной компании.

В рамках проверки участия супруги должника в уставном капитале иностранной компании «International Estate, S.R.O»: в адрес супруги должника направлен соответствующий запрос; в арбитражный суд направлено ходатайство о направлении судебного запроса в органы государственной власти Чешкой Республики; созвано собрание кредиторов по вопросу финансирования мероприятий по направлению запроса в адрес иностранной компании «Milan Slavik trade company s.r.o».

В рамках проверки наличия займов между должником, супругой должника и иностранными компаниями «International Estate, S.R.O», «Sarem trade spol s.r.o» и «Aquatol s.r.o»: в адрес должника (и его представителя), а также его супруги направлены соответствующие запросы, в арбитражный суд - ходатайство о направлении судебного запроса в органы государственной власти Чешской Республики; созвано собрание кредиторов по вопросу финансирования мероприятий по направлению запросов в адрес перечисленных иностранных компаний.

В суд подано заявление об истребовании указанных сведений от должника и его супруги.

Судами дана надлежащая оценка доводам Общества о том, что должник является конечным бенефициаром компании «Faziha Investments Limited», ООО «ТЭГ», ООО «Проминвест».

Как установлено судами, в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), участниками ООО «ТЭГ» (ОГРН 1093668004451) являются физические лица Носкова Елена Александровна, Корнев Кирилл Игоревич, Сидельников Николай Федорович, а также иностранное юридическое лицо компания «International Estate, S.R.O»; согласно открытым данным торгового реестра участниками компании «International Estate, S.R.O» являются физические лица Алексей Козлов и Владимир Редков.

В соответствии с ответом ООО «ТЭГ» от 30.01.2019 № 61 на запрос финансового управляющего Паэглэ М. О. не является лицом, контролирующим деятельность данного общества.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, участниками ООО «Проминвест» (ОГРН 1073668006686) являются физическое лицо Колин Андрей Викторович, общество с ограниченной ответственностью «Праймтаргетрус» (ОГРН 1097746238864, участники Корнев Кирилл Игоревич и Сопильняк Андрей Викторович), а также иностранное юридическое лицо компания «Faziha Investments Limited».

Согласно открытым данным торгового реестра участниками компании «Faziha Investments Limited» являются Лида Григориу и Родула Маликиду.

Из представленных в ходе судебного заседания документов, следует, что финансовый управляющий принял  ряд мер для проверки полученных от кредитора сведений: направлял запросы, ходатайства в Арбитражный суд Вологодской области, созывал собрание кредиторов по вопросам возможного финансирования для направления запросов в отношении иностранных компаний.

Судами также проверен факт установления финансовым управляющим фактического места жительства гражданина. В подтверждение выезда в Латвию представлены авиабилеты и справка управляющего.

В материалы дела предоставлены доказательства направления запросов. Ответы на запросы в данный момент не поступали. Само по себе длительное непоступление ответов на запросы финансового управляющего не может свидетельствовать о недобросовестности последнего, равно как и сокрытие должником своего места проживания на территории иного государства и его уклонение от предоставления финансовому управляющему соответствующей информации.

Финансовым управляющим получены сведения о двух дебиторских счетах должника в Сбербанке, что не опровергается подателем кассационной жалобы.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. 

Кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 и 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

п о с т а н о в и л:

определение Арбитражного суда Вологодской области от 20.09.2019 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2019 по делу № А13-14297/2015 оставить без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Филберт» - без удовлетворения.

Председательствующий

С.Г. Колесникова

Судьи

М.В. Трохова

А.Э. Яковлев