Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А20-5782/2018

г. Нальчик

24 мая 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 23.05.2019,

                                                         полный текст решения изготовлен 24.05.2019.

Арбитражный  суд Кабардино-Балкарской Республики в составе судьи  Ф.А.Цыраевой,        

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Т.А.Кульчаевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО1

к ФИО11 ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, 

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Инспекции ФНС № 2 по г.Нальчику, акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» в лице Кабардино-Балкарского филиала АО «Россельхозбанк», общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),конкурсного управляющего ООО «Кавказ-Фарм» ФИО7,

об истребовании 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» у ФИО6 в пользу ФИО1;  признании за ФИО1 право собственности на 100% доли  уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм»; признании недействительной записи в ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» от 17.02.2016 за государственным регистрационным номером 2165835084810 о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» ФИО6, обязании Инспекции ФНС России № 2 по г. Нальчику внести изменения в ЕГРЮЛ  в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм»,

при участии в заседании:

от истца - ФИО1 (лично),

от АО «Россельхозбанк» - ФИО8 по доверенности от 03.07.2017,

от ИФНС России № 2 по г. Нальчику – ФИО9 по доверенности от 25.09.2018 № 03-08/06360,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с иском к ФИО11 ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, обществу с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» (далее – общество «Кавказ-Фарм»), в котором просит (с учетом уточнения):

        1. Истребовать 100% доли уставного капитала общества с ограниченнойответственностью «Кавказ-Фарм» у ФИО6 в пользу ФИО1.

         2. Признать за ФИО1 право собственности на 100% доли  уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм».

         3. Признать недействительной запись в ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» от 17.02.2016 за государственным регистрационным номером 2165835084810 о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» ФИО6.

         4. Обязать Инспекцию ФНС России № 2 по г. Нальчику внести изменения в ЕГРЮЛ  в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм»:

         - путем аннулирования записей о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» ФИО6  от 17.02.2016 за государственным регистрационным номером 2165835084810;

        - путем внесения в ЕГРЮЛ записи о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» ФИО1.

         К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,  привлечены: Инспекция ФНС № 2 по г.Нальчику, акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» в лице Кабардино-Балкарского филиала АО «Россельхозбанк», ООО «Кавказ-Фарм», конкурсный управляющий ООО «Кавказ-Фарм» ФИО7.

         Ответчики и третьи лица надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, за исключением АО «Россельхозбанк» и Инспекции ФНС № 2 по г. Нальчику, своих представителей не направили.

         От конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм»  05.02.2019 в электронном виде в арбитражный суд поступил отзыв на исковое заявление и ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя. Согласно отзыву на иск конкурсный управляющий общества «Кавказ-Фар» исковые требования не признает, просит отказать в иске со  ссылкой на пропуск истцом срока исковой давности.

Дело рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика и третьих лиц.

В ходе судебного заседания истец заявил об уточнении исковых требований и просил:

1. Истребовать 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» (ИНН: 

<

***>) у ФИО6 в пользу ФИО1.

2. Признать принадлежность собственности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» (ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и руководство обществом с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» (ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за ФИО1;

3. Признать недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» (ИНН: 

<

***>)

- от 17.02.2016г. за государственным регистрационным номером 2165835084810;

- от 11.04.2016г. за государственным регистрационным номером 2165835184293;

4. Обязать: Инспекцию ФНС № 2 по г.Нальчик КБР, адрес: РФ, КБР, 

<

...> внести изменения в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Кавказ-Фарм» (ИНН: 

<

***>):

путем аннулирования записей:

- о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» (ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>) ФИО6 от 17.02.2016г. за государственным регистрационным номером 2165835084810;

- о ФИО6 как лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица от 11.04.2016 за государственным регистрационным номером 2165835184293;

путем внесения в ЕГРЮЛ записей:

- о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» (ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>) ФИО1 с 19.12.2008г.

- о ФИО1 как лице, имеющем право без доверенности действовать от имени общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» (ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>). 

Арбитражный суд считает, что в принятии уточненных требований истцу следует отказать по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Пунктом 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия.

При этом, согласно части 2 статьи 9 Кодекса, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исковое заявление принято к производству арбитражным судом определением от 12.12.2018 и с указанной даты истец располагал достаточным временем и возможностью для правильного формулирования своих требований. Между тем, ответчик трижды уточнял свои требования, которые были приняты судом определениями от 22.02.2019, от 19.03.2019 и от 08.04.2019. Заявляя об уточнении исковых требований в четвертый раз, истец в нарушение пункта 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации злоупотребляет своими правами, что влечет для него неблагоприятные последствия в виде отказа в принятии уточненных требований.

Истец поддержал исковые требования и просил их удовлетворить.

Представитель АО «Россельхозбанк»  просил отказать в иске по тем основаниям, что принадлежность доли в уставном капитале общества ФИО1 не доказана.

Представитель ИФНС № 2 по г. Нальчику заявил, что в случае удовлетворения исковых требований, уполномоченный орган его исполнит.

Исследовав и оценив представленные материалы дела по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  установлено следующее.

Как следует из материалов дела, общество «Кавказ-Фарм» зарегистрировано в качестве юридического лица 19.12.2008. Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.11.2018  и от 21.01.2019 следует, что единственным участником данного общества является ФИО6 (т.1, л.д.26-46, т.2, л.д. 31-51).

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 06.09.2018 по делу № А20-3978/2017 общество «Кавказ-Фарм» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО7 Сообщение о признании общества «Кавказ-Фарм» несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 15.09.2018 № 168.

По ходатайству ФИО1 арбитражный суд истребовал  у нотариуса Нальчикского нотариального округа ФИО10 договоры купли-продажи 100% доли в уставном капитале общества «Кавказ-Фарм», которые подтверждают последовательное отчуждение доли указанного общества.

Так, между ФИО3 (единственный учредитель общества «Кавказ-Фарм», продавец)  и ФИО11 (покупатель) заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества «Кавка-Фарм» от 25.08.2009, согласно пункту 1.1 которого продавец продал, а покупатель купил долю в уставном капитале общества «Кавказ-Фарм», составляющую 100% номинальной стоимостью 10 000 руб. Принадлежность продавцу отчуждаемой доли подтверждается данными устава общества и выпиской из ЕГРЮЛ от 18.02.2009 (пункт 2 договора). Указанный договор удостоверен нотариусом Нальчикского нотариального округа ФИО10

27.05.2011 между ФИО12 (единственный участник общества «Кавказ-Фарм», продавец и ФИО4 заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества «Кавка-Фарм», согласно пункту 1.1 которого продавец продал, а покупатель купил долю в уставном капитале общества «Кавказ-Фарм», составляющую 100% номинальной стоимостью 10 000 руб. Принадлежность продавцу отчуждаемой доли подтверждается данными устава общества и выпиской из ЕГРЮЛ от 24.05.2011 (пункт 1.2 договора). Указанный договор удостоверен нотариусом Нальчикского нотариального округа ФИО10

24.01.2012 между ФИО4 (единственный участник общества «Кавказ-Фарм», продавец) и ФИО5 (покупатель) заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества «Кавка-Фарм», согласно пункту 1.1 которого продавец продал, а покупатель купил долю в уставном капитале общества «Кавказ-Фарм», составляющую 100% номинальной стоимостью 10 000 руб. Принадлежность продавцу отчуждаемой доли подтверждается данными устава общества и выпиской из ЕГРЮЛ от 19.01.2012 (пункт 1.2 договора). Указанный договор удостоверен нотариусом Нальчикского нотариального округа ФИО10

22.05.2012 между ФИО5 (единственный участник общества «Кавка-Фар», продавец) и ФИО13 (покупатель) заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале общества «Кавка-Фарм», согласно пункту 1.1 которого продавец продал, а покупатель купил долю в уставном капитале общества «Кавказ-Фарм», составляющую 100% номинальной стоимостью 10 000 руб. Принадлежность продавцу отчуждаемой доли подтверждается данными устава общества и выпиской из ЕГРЮЛ от 18.05.2012 (пункт 1.2 договора). Указанный договор удостоверен нотариусом Нальчикского нотариального округа ФИО10

08.03.2014 ФИО13 умер, в связи с чем по иску его супруги - ФИО6 решением Черекского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 04.08.2015 по делу № 2-179/2015 установлен факт принятия ФИО6 наследства в виде 100% доли собственности общества «Кавказ-Фарм», открывшегося после смерти ее супруга ФИО13.

Таким образом, на день рассмотрения спора единственным участником общества «Кавказ-Фарм» значится ФИО6.

По ходатайству истца, арбитражный суд истребовал в ИФНС № 2 по г. Нальчику регистрационное дело в отношении общества «Кавказ-Фарм». Вместе с тем, в своем исх. от 15.01.2019 ИФНС № 2 по г. Нальчику сообщило о невозможности предоставления истребованных судом документов в связи с их изъятием 29.10.2013 МРО УЭБ и ПК МВД по КБР (т.1, л.д. 100-105).

В связи с указанным суд не располагает документами о первоначальной регистрации общества «Кавка-Фарм», а также о регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ после последовательных отчуждений доли в уставном капитале общества. 

Вместе с тем, истец указывает, что в ЕГРЮЛ в связи с отчуждением доли общества «Кавказ-Фарм» в ЕГРЮЛ были внесены следующие записи о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» (ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

- ФИО14  от 17.09.2009 за государственным регистрационным номером 2090726031416; 

          - ФИО4 от 06.06.2011 за государственным регистрационным номером 2110725011450; 

         - ФИО5 от 01.02.2012 за государственным регистрационным номером 2120724002221; 

         - ФИО13 от 30.05.2012 за государственным регистрационным номером 2120724008799; 

         - ФИО6 от 17.02.2016 за государственным регистрационным номером 2165835084810;

Приговором Нальчикского городского суда от 08.12.2017 по делу № 1-39/17, вступившего в законную силу, со ссылкой на собранные по делу доказательства, в том числе на свидетельские показания и проведенные Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при Кабардино-Балкарской Республике оперативно-розыскными мероприятия, установлен факт принадлежности нескольких фирм и их имущества, в том числе общества «Кавказ-Фарм», ФИО1, хотя они формально юридически оформлены на других «подставных» лиц.

Согласно пункту 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

В силу статьи 301 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Как указано выше, вступившим в законную силу приговором Нальчикского городского суда от 08.12.2017 по делу № 1-39/17, со ссылкой на собранные по делу доказательства, в том числе на свидетельские показания и проведенные Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при Кабардино-Балкарской Республике оперативно-розыскными мероприятия, установлен факт принадлежности нескольких фирм и их имущества, в том числе общества «Кавказ-Фарм», ФИО1, хотя они формально юридически оформлены на других «подставных» лиц. Также из указанного приговора следует, что фактическое руководство обществом «Кавказ-Фарм» осуществлял ФИО1

В связи с чем арбитражный суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Конкурсный управляющий общества «Кавказ-Фарм» ФИО7 заявил о пропуске истцом срока исковой давности.

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (статья 195 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

В абзаце 5 пункта 10 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» разъяснено, что поскольку исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре (пункт 2 статьи 199 ГК РФ), соответствующее заявление, сделанное третьим лицом, по общему правилу не является основанием для применения судом исковой давности. Вместе с тем заявление о пропуске срока исковой давности может быть сделано третьим лицом, если в случае удовлетворения иска к ответчику возможно предъявление ответчиком к третьему лицу регрессного требования или требования о возмещении убытков.

В данном случае общество с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» и конкурсный управляющий данного общества привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. В связи с чем заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» о пропуске срока исковой давности не применяется основанием для применения судом срока исковой давности

На основании изложенного, руководствуясь статьями  110, 167-170, 176, 180, 181, 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд                       

Р Е Ш И Л :

Исковые требования  ФИО1 удовлетворить.

Истребовать 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» у ФИО6 в пользу ФИО1.

        Признать за ФИО1 право собственности на 100% доли  уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм».

        Признать недействительной запись в ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» от 17.02.2016 за государственным регистрационным номером 2165835084810 о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» ФИО6.

         Обязать Инспекцию ФНС России № 2 по г. Нальчику внести изменения в ЕГРЮЛ  в отношении общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм»:

         - путем аннулирования записи о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» ФИО6  от 17.02.2016 за государственным регистрационным номером 2165835084810;

        - путем внесения в ЕГРЮЛ записи о принадлежности 100% доли уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Кавказ-Фарм» ФИО1.

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.

 

Судья                                                                               Ф.А. Цыраева