Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва 

11.02.2020г.                         Дело № А40-255105/19-159-2020

Резолютивная часть решения объявлена 27.01.2020г.

Полный текст решения изготовлен 11.02.2020г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судья Константиновская Н.А.,  единолично, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в  судебном заседании дело по иску   ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС" (129343, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД СЕРЕБРЯКОВА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 16, ПОМЕЩЕНИЕ 07А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.05.2017, ИНН: 

<

***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН" (141280, 

<

...>, ПОЗИЦИЯ 40, ОФИС/ЭТАЖ 59/2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.08.2009, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 3 844 166,90 руб.

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 28.11.2019г 

от ответчика: неявка

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании задолженности в размере 3 790 344 руб. и неустойки  в размере 53 822 руб. 90коп.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, суд приходит к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из искового заявления, 22 января 2018 года Общество с ограниченной ответственностью «Антарес» (Покупатель) и Общество с ограниченной ответственностью «Легион» (Продавец) заключили договор № Лег/Антрс-01/-18-мат.

На основании п. 1.1. Договора, Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего Договора строительные материалы (далее - «Товар») согласно спецификациям.

Согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору), общая стоимость Товара составляет 3 790 344 руб.

В соответствии с п. 2.2. Договора, измененного Дополнительным соглашением № 1 от 02.08.2018. Покупатель должен произвести предварительную оплату Товара в полном объеме до 14.12.2018.

Платежными поручениями от 21.02.2018 №№ 156. 157, 158. от 12.03.2018 № 188. от 26.03.2018 № 274. от 19.04.2018 № 356. от 04.06.2018 № 545, от 28.06.2018 № 631 от 11.12.2018 №№ 1269. 1272.

Истец вышеуказанную оплату осуществил.

Согласно п. 3.1. Договора, измененного вышеуказанным Дополнительным соглашением. 

Товар отгружается Продавцом до 25.01.2019. после поступления 100% оплаты Товара, в соответствии с п. 2.2. Договора.

До настоящего времени Ответчик не исполнил обязанность по отгрузке товара Истцу.

Таким образом, задолженность Ответчика перед Истцом составляет 3 790 344 руб., что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов за период с января 2018 года по февраль 2019 года.

Согласно п. 4 ст. 487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено законом или договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

В силу п. 4.2. Договора, в случае нарушения Продавцом сроков поставки Покупатель вправе начислить и потребовать, а Продавец обязан уплатить Покупателю на основании письменного требования последнего неустойку в размере 0,01% от уплаченной цены Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости не поставленного в срок Товара.

07 февраля 2019 года, а также 11 марта 2019 года Истец направил Ответчику претензию с требованием о возврате суммы задолженности по Договору в размере 3 790 344 руб., которые оставлены без удовлетворения.

Таким образом, истец просит взыскать задолженность, вытекающую из договора от 22.01.2018 № Лег/Антрс-01/-18-мат в размере 3 790 344 руб. и неустойку по договору от 22.01.2018 № Лег/Антрс-01/-18-мат в размере 53 822 руб. 90коп.

Данные факты послужили основанием для обращения в суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходит из следующего.

        В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу пункта 5 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 

Положениями статьи 68, части 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно п. 1 ст. 65, п. 1 ст. 66 и ст. 68 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В соответствии с п. 1 ст. 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

Из материалов дела следует, между  22 января 2018 года ООО «Антарес»  и ООО «Легион» заключен договор № Лег/Антрс-01/-18-мат.

На основании п. 1.1. Договора, Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего Договора строительные материалы (далее - «Товар») согласно спецификациям.

Истец указывает, что платежными поручениями от 21.02.2018 №№ 156. 157, 158. от 12.03.2018 № 188. от 26.03.2018 № 274. от 19.04.2018 № 356. от 04.06.2018 № 545, от 28.06.2018 № 631 от 11.12.2018 №№ 1269. 1272 истец перечислил ответчику денежные средства в размере 3 790 344 руб. по договору от 22.01.2018 № Лег/Антрс-01/-18-мат.

Так, письмом Исх. № 25/Л-А от 20.02.2018 г.  Общество с ограниченной ответственностью «Легион» просит истца перечислить в счет оплаты по договору поставки № Лег/Антрс-01/-18-мат от 22.01.2018 г. следующие платежи по реквизитам:

ООО «Агентство Мальллезон»

На сумму 17 313,00 (Семнадцать тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек

В назначении платежа указать:

«Оплата за ООО «Легион» Субаренда неж. помещения, утилиз, мусора за январь, Дог. аренды № ИВ/395/59 от 01.12.2017, сч. 1534 от 21.12.2017, в счет оплаты по договору поставки материалов № Лег/Антрс-01/-18-мат от 22.01.2018 г. Сумма 17 313-00 Без налога (НДС)»;

На сумму 17 313,00 (Семнадцать тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек в назначении платежа указать:

«Оплата за ООО «Легион», Субаренда нежил, помещения, утилиз, мусора за февраль, сч. 81 от 10.01.2018, в счет оплаты по договору поставки материалов № Лег/Антрс-01/-18-мат от 22.01.2018 г. Сумма 17 313-00 Без налога (НДС)»;

На сумму 49 153,00 (Сорок девять тысяч сто пятьдесят три) рубля 00 копеек

В назначении платежа указать:

«Оплата за ООО «Легион» Субаренда нежил, помещ., Утил. мусора за декабрь, Дог. аренды № ИВ/395/59 от 01.12.2017, сч.1533 от 01.12.2017, в счет оплаты по договору поставки материалов № Лег/Антрс-01/-18-мат от 22.01.2018 г. Сумма 49 153-00 Без налога (НДС)».

Письмом Исх. № 26/Л-А от 02.03.2018 г. Общество с ограниченной ответственностью «Легион» просит перечислить в счет оплаты по договору поставки № Лег/Антрс-01/-18-мат от 22.01.2018 г. следующие платежи по реквизитам:

ООО «Агентство Мальмезон»

На сумму 17 313,00 (Семнадцать тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек

В назначении платежа указать:

«Опл. за ООО «Легион» в сч. Дог. пост, матер. №Лег/Антрс-01/-18-мат от 22.01.18. Субар. нежилого помещ. за март. Утилизация мусора за март. сч. 165 от 12/02/18. Сумма 17 313-00 Без налога (НДС)»;

На сумму 17 313,00 (Семнадцать тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек

В назначении платежа указать:

«Опл. за ООО «Легион» в счет Дог. пост. мат. №Лег/Антрс-01/-18-мат от 22.01.18. Субаренда неж. пом. за Апрель, Утилиз, мусора за Апрель 2018. сч. 312 от 06/03/18. Сумма 17 313-00 Без налога (НДС)»;

На сумму 17 313,00 (Сорок девять тысяч сто пятьдесят три) рубля 00 копеек

В назначении платежа указать:

«Опл. за ООО «Легион» Субаренда нежилого помещения за Май, Утилизация мусора за май 2018, сч. № 399 от 09/04/18 в счет Дог. пост. мат. №Лег/Антрс-01/-18-матСумма 17 313-00 Без налога (НДС)».

Письмом Исх. № 27/Л-А от 01.06.2018 г. ООО «Легион» просит перечислить в счет оплаты по договору поставки № Лег/Антрс-01/-18-мат от 22.01.2018 г. следующие платежи по реквизитам:

ООО «Агентство Мальмезон»

На сумму 17 313,00 (Семнадцать тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек

В назначении платежа указать:

«Оплата за Легион ООО, Субаренда нежилого помещения за июнь/Утилизация мусора за июнь 2018 /Сч 569 от 14/05/18Сумма 17 313-00 Без налога (НДС)»;

На сумму 17 313,00 (Семнадцать тысяч триста тринадцать) рублей 00 копеек

В назначении платежа указать:

«Оплата за Легион ООО ИНН 

<

***> КПП 771601001 Субаренда нежилого помещения за июль/Утилизация мусора за июнь 2018 /Сч 681 от 13/06/18Сумма 17313-00 Без налога (НДС)»;

Письмом Исх. №34/Л-А от 03.12.2018 г. Ответчик просит перечислить в счет оплаты по договору поставки № Лег/Антрс-01/-18-мат от 22.01.2018 г. следующие платежи по реквизитам:

ЗАО «Сервис Лайн»

На сумму 1 530 000 (Один миллион пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек

В назначении платежа указать:

«Оплата за ООО «Легион», по Договору аренды №0456-СЛН/17А от 01.06.2017 в счет взаиморасчетов в счет Договора поставки № Лег/Антрс-01/-18-мат от 22.01.2018 г. Сумма530 000-00руб. в т.ч. НДС 18%»;

На сумму 2 090 000 (Два миллиона девяносто тысяч) рублей 00 копеек

В назначении платежа указать:

«Оплата за ООО «Легион», по Договору аренды №0525-СЛН/16А от 01.07.2016 в счет взаиморасчетов в счет Договора поставки № Лег/Антрс-01/-18-мат от 22.01.2018 г. Сумма 2 090 000-00руб. в т.ч. НДС 18%».

Таким образом, денежные средства в размере 3 790 344 руб. были перечислены истцом  вышеуказанным  лицам, с назначением в платежах реквизитов, указанных ответчиком.

Так, суд по результатам оценки представленных в материалы дела доказательств суд пришел к выводу об отсутствии реальных финансово-хозяйственных операций, свидетельствующих о действительности договора поставки № Лег/Антрс-01/-18-мат от 22.01.2018  и о направленности  на создание искусственных оснований для получения права на денежное взыскание.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Таким образом, судом установлено, что договор не носил реального характера, а совершен в рамках формального документооборота для создания искусственной кредиторской задолженности.

         Так, представленные  истцом доказательства не подтверждают, что денежные средства перечислены в рамках Договора поставки № Лег/Антрс-01/-18-мат от 22.01.2018.

         В связи с чем, оснований для взыскания задолженности по  Договору поставки № Лег/Антрс-01/-18-мат от 22.01.2018 у суда не имеется.

Суд не усматривает в представленных документах экономическую целесообразность и реальность сделки, совершение которой было направлено на достижение реальных правовых последствий. 

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Таким образом, истцом не представлено доказательств реальности совершенной сделки.

Учитывая вышеизложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 АПК РФ и другие положения Кодекса, исковые требования по взысканию не подлежат удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьями 106, 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 8, 12, 15, 307-310, ГК РФ, ст. ст.  65, 67, 71, 110, 123, 124,  67-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС" (129343, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД СЕРЕБРЯКОВА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 16, ПОМЕЩЕНИЕ 07А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.05.2017, ИНН: 

<

***>) в доход Федерального бюджета 42 221 (сорок две тыс. двести двадцать один) руб. – госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

 

Судья             Н.А. Константиновская