ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности определения 

11АП-16769/2023

Дело № А55-2559/2022

г. Самара

17 ноября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 16.11.2023.

Постановление в полном объеме изготовлено 17.11.2023.

 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Бессмертной О.А., судей Мальцева Н.А., Поповой Г.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии в судебном заседании:

от ответчика ФИО2 - представитель ФИО3, по доверенности от 25.10.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении суда, в зале №2,

апелляционную жалобу конкурсного управляющего ФИО8 Константиновны

на определение Арбитражного суда Самарской области от 20.09.2023 об отказе в истребовании документов у бывшего руководителя должника

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «СК РикЪеза», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

 

УСТАНОВИЛ:

ФИО5, ФИО6, ФИО7 обратились в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «СК РикЪеза» (далее – должник) несостоятельным (банкротом), мотивируя заявленные требования неисполнения должником требования кредитора в размере 330 640,62 руб.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 11.02.2022 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 12.04.2022 должник признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утверждена ФИО8.

Конкурсный управляющий ФИО8 обратилась в арбитражный суд с заявлением с учетом уточнений, принятых судом в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в котором просит:

Истребовать у бывшего руководителя ООО «СК РИКЪЕЗА» ФИО2 и обязать его передать конкурсному управляющему ФИО8 штампы, материальные и иные ценности должника, а также следующие оригиналы документов и информацию в отношении должника:

1. Инвентаризационные описи (в том числе расчетов с кредиторами и дебиторами, материальных, нематериальных активов) - за период с 01.10.2010.

2. Кассовую документацию, кассовые книги и отчеты, договоры о предоставлении кредитными организациями кассовых лимитов наличных денежных средств - за период с 01.10.2010г.

3. Электронную бухгалтерскую базу 1С с указанием версий программного обеспечения «1С Бухгалтерия», договор о приобретении программного обеспечения «1С Бухгалтерия» с предоставлением материального носителя, с записанным программным кодом и иной лицензионной документации, подтверждающей права должника на приобретенную версию программного обеспечения.

4. Сведения и выданных доверенностях и форме журнала учета выданных доверенностей, с приложением выданных доверенностей за период с 01.10.2014г.

5. Перечень кредиторов ООО «СК РИКЪЕЗА» по состоянию на дату принятия арбитражным судом определения о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «СК РИКЪЕЗА» с указанием по каждому кредитору: наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц, сумм задолженности, с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам и суммы просроченной задолженности, даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств, суммы задолженности, которая может быть оспорена, оснований, по которым кредиторы предъявляют требования, договоры, на основании которых возникла кредиторская задолженность с приложением исполнительной и расчетной документации по таким договорам, иную документацию, подтверждающую права требований кредиторов.

6. Перечень дебиторов ООО «СК РИКЪЕЗА» по состоянию на текущую дату, с указанием по каждому дебитору: наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц, сумм задолженности, с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, суммы просроченной задолженности, даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств, суммы задолженности, которая не подлежит взысканию с обоснованием данного вывода, договоры, на основании которых возникла дебиторская задолженность с приложением исполнительной и расчетной документации по таким договорам, иную документацию, подтверждающую права требования должника.

7. Подлинные экземпляры первичной договорной документации ООО «СК РИКЪЕЗА» по имеющимся/имевшимся правоотношениям с контрагентами за период с 01.01.2010 по настоящее время, с указанием на действующие и прекращенные основания правоотношений, в том числе: договоры поставки, подряда, аренды, купли-продажи, иные договоры, акты, соглашения, акты приема передачи, подписанные счет-фактуры, акты выполненных работ/оказанных услуг, иные документы об исполнении договорных обязательств.

8. Перечень объектов недвижимости, находящихся (находившихся) во владении или распоряжении за период с 01.01.2010 по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям, с указанием по каждому объекту: наименования объекта, инвентарного номера, местонахождения объекта (адрес), площадь и этажность здания, сооружения, помещения, земельного участка, назначение здания, сооружения, помещения, год постройки здания, сооружения, год ввода в эксплуатацию и его состояние, начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения, процента износа, даты приобретения и выбытия из состава активов, с приложением по каждому объекту документов, подтверждающих право ООО «СК РИКЪЕЗА» на владение, пользование, распоряжение объектом.

9. Пофамильный список работников с указанием должности и оклада, которые продолжают трудовую деятельность в ООО «СК РИКЪЕЗА» на дату признания общества несостоятельным (банкротом).

10. Пофамильный список работников с указанием должности и оклада, перед которыми на дату возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) имеется задолженность по выплате заработной платы, сведений о задолженности перед работниками (перед каждым работником) с предоставлением расчетного листка при увольнении, справки о постановке на учет в пенсионный фонд РФ и фонд социального страхования, сведения о работниках, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет.

11. Кадровую документацию ООО «СК РИКЪЕЗА» (ранее ООО «Электросвязь») за период с 01.01.2010 по текущую дату, в том числе:

- штатное расписание за период с по настоящее время,

- все приказы по личному составу и об изменении штатного расписания,

- фонд оплаты труда,

- положения о премировании,

-  положения об оплате труда,

- положения о внутреннем трудовом распорядке,

- трудовые (в том числе коллективные) договоры,

- должностные (рабочие) инструкции,

- журналы производственных работ,

- договоры о полной материальной ответственности,

- персонифицированные справки об обязательном медицинском страховании работников,

- приказы о приеме и увольнении работников,

- личные карточки работников,

- приказы о предоставлении отпусков,

- акты об установлении фактов нарушения трудовой дисциплины и иные локальные нормативные акты должника.

12. Приказы о назначении главного бухгалтера и директора (директоров) исполняющих их обязанности и обладающих аналогичными полномочиями с 12.07.1999 (даты создания общества) по дату представления ответа на настоящее требование, приложением копий трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним (иных договоров) указанными лицами.

13. Перечень основных поставщиков и покупателей за период с 01.01.2010 по дату признания ООО «СК РИКЪЕЗА» несостоятельным (банкротом) (доля сделок с которыми составляет не менее 1% от оборота).

14. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «ЛАЛ-Компани» (ИНН 

<

***>):

- Договор №27-0318 от 27.03.2018;

- Счет на оплату №43 от 14.03.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №43 от 29.03.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с договором купли-продажи и акта приема-передачи автомобиля;

- Счет на оплату №50 от 06.04.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №51 от 06.04.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №52 от 09.04.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №56 от 12.04.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №85 от 17.04.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №87 от 18.04.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №88 от 21.05.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №90 от 21.05.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

15. Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО9 (ИНН 

<

***>):

-  Счет на оплату №5 от 05.12.2016 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-  Счет на оплату №25 от 07.08.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-  Счет на оплату №35 от 12.02.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-  Счет на оплату №42 от 22.02.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-  Счет на оплату №85 от 11.03.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №72 от 29.03.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-  Счет на оплату №74 от 29.03.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №74 от 05.04.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №78 от 10.04.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №87 от 17.04.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

16. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «СК Раделпроект» (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №795 от 21.08.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №785 от 08.11.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №125 от 13.11.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №134 от 20.11.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №145 от 27.11.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №230 от 13.12.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №238 от 21.12.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №2 от 11.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №1 от 11.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №4 от 11.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №5 от 11.01.2018г. (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №5 от 19.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №6 от 24.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №6 от 11.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №17 от 30.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №7 от 11.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №13 от 07.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №12 от 07.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №48 от 07.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №57 от 19.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №55 от 19.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №61 от 20.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №60 от 20.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №62 от 20.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №64 от 22.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №70 от 26.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Акт сверки взаимных расчетов на 28.02.2018,

- Счет на оплату №75 от 28.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №25 от 29.03.2018 (от ООО «СК Раделпроект») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

17. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «СК Раделстрой» (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №09 от 26.02.2018 (от ООО «СК Раделстрой») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №31 от 26.03.2018 (от ООО «СК Раделстрой») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №47 от 17.05.2018 (от ООО «СК Раделстрой») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

18. Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО10 (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №8 от 05.04.2018 (от ИП ФИО10) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №10 от 15.05.2018 (от ИП ФИО10) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №11 от 16.05.2018 (от ИП ФИО10) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

19. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Академия Владельцев Бизнеса» (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №29 от 05.04.2018 (от ООО «Академия Владельцев Бизнеса») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №40 от 09.04.2018 (от ООО «Академия Владельцев Бизнеса») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №41 от 09.04.2018 (от ООО «Академия Владельцев Бизнеса») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

- Счет на оплату №47 от 10.04.2018 (от ООО «Академия Владельцев Бизнеса») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

20. Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО11 (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №9 от 11.04.2018 (от ИП ФИО11) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

21. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО ГК «САТОН» (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №3389 от 19.03.2018 (от ООО ГК «САТОН») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

22. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «ПНТЗ» (ИНН 

<

***>):

- Счет-фактура №81729 от 20.12.2017 (от ООО «ПНТЗ»);

- Товарная накладная №11820 от 19.02.2018.

23. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Удача Плюс» (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №86 от 29.03.2018 (от ООО «Удача Плюс») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

24. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «АВИРА+» (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №7 от 05.04.2018 (от ООО «АВИРА+») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

25. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Транзит» (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №28 от 20.03.2018 (от ООО «Транзит») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

26. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Треллеборг Силинг Солюшнс» (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №250 от 20.03.2018 (от ООО «Треллеборг Силинг Солюшнс») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

27. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «АВИРА» (ИНН 

<

***>):

- Договор №б/н от 27.07.2015 с актами приема-передачи автомобилей к нему,

- Договор №07-11/2017 от 07.11.2017 с актами выполненных работ/оказанных услуг, товарными накладными, товарно-транспортными накладными к нему.

- Договор №3 от 10.01.2018 с актами выполненных работ/оказанных услуг, товарными накладными, товарно-транспортными накладными к нему.

28. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Авто-Радуга» (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату № 147 от 01.12.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №146 от 01.12.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Договор №21-12/17 от 21.12.2017 с актами выполненных работ/оказанных услуг, товарными накладными, товарно-транспортными накладными к нему,

- Счет на оплату №12 от 02.02.2018 (от ООО «Авто-Радуга») с актом выполненных работ/оказанных услуг, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

- Счет на оплату №15 от 13.02.2018 (от ООО «Авто-Радуга») с актом выполненных работ/оказанных услуг, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему.

29. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>):

- Договор №б/н от 30.12.2014 с актами выполненных работ/оказанных услуг к нему.

30. Документы, подтверждающие правоотношения с ФИО12:

- Договор процентного займа №б/н от 29.12.2014 со всеми дополнительными соглашениями, актами к нему.

31. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Ариадна» (ИНН 

<

***>):

- Договор №б/н от 17.02.2014 с актами выполненных работ/оказанных услуг к нему.

32. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО АФ «Аудит-Альянс» (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №217 от 21.12.2017 (от ООО АФ «Аудит-Альянс») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему,

- Счет на оплату №17 от 27.08.2018 (от ООО АФ «Аудит-Альянс») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

33. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «А-Электро» (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №А-291 от 02.09.2015 (от ООО «А-Электро») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

34. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО Компания «БИО-ТОН» (ИНН 

<

***>):

- Договор № 10/14 от 10.04.2015 со всеми дополнительными соглашениями, актами выполненных работ/оказанных услуг к нему.

35. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «БСК» (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №71 от 27.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему.

36. Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО13 (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №3 от 05.03.2018 (от ИП ФИО13) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

37. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Гранд» (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №3 от 25.12.2014 (от ООО «Гранд») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

38. Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО14 (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №1 от 10.01.2018 (от ИП ФИО14) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

39. Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО15 (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №48 от 27.12.2017 (от ИП ФИО15) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему,

- Счет на оплату №49 от 13.02.2018 (от ИП ФИО15) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

40. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Демарко» (ИНН 

<

***>):

- Договор займа №10/02-15 от 10.02.2015 со всеми дополнительными соглашениями, актами к нему.

41. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Лидер-Авто» (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №В0000003 от 19.03.2015 (от ООО СК «Рикъеза») с договором купли-продажи автомобиля и актом приема-передачи к нему,

- Счет на оплату №В0000004 от 20.03.2015 (от ООО СК «Рикъеза») с договором купли-продажи автомобиля и актом приема-передачи к нему,

- Счет на оплату №В0000005 от 26.03.2015 (от ООО СК «Рикъеза») с актом приема-передачи автомобиля к нему,

- Договор №140/14 от 03.04.2014 со всеми дополнительными соглашениями и актами приема-передачи автомобилей к нему,

- Счет на оплату № В0000023 от 01.09.2015 (от ООО СК «Рикъеза») с договором купли-продажи  автомобиля и актом приема-передачи к нему,

- Счет на оплату № В0000025 от 08.09.2015 (от ООО СК «Рикъеза») с договором купли-продажи  автомобиля и актом приема-передачи к нему,

- Счет на оплату № В0000026 от 10.09.2015 (от ООО СК «Рикъеза») с договором купли-продажи  автомобиля и актом приема-передачи к нему.

42. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «МИТРА» (ИНН 

<

***>):

- Договор №4-12/17 от 04.12.2017 с актами выполненных работ/оказанных услуг, товарными накладными, товарно-транспортными накладными к нему,

- Договор №1 с актами выполненных работ/оказанных услуг, товарными накладными, товарно-транспортными накладными к нему.

43. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «СК ПоволжьеСтрой» (ИНН 

<

***>):

- Договор поставки № 75 от 10.11.2017 с актами выполненных работ/оказанных услуг, товарными накладными, товарно-транспортными накладными к нему.

44. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Профит» (ИНН 

<

***>):

- Договор №б/н от 01.09.2015 с актами приема-передачи автомобилей к нему,

- Договор №б/н от 31.03.2015 с актами приема-передачи автомобилей к нему,

- Договор №б/н от 23.04.2015 с векселем к нему;

- Договор №б/н от 24.04.2015 с векселем к нему.

45. Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО16 (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №2 от 27.12.2017 (от ИП ФИО16) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему,

- Счет на оплату №4 от 13.02.2018 (от ИП ФИО16) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

46. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «СТК-СТАНДАРТ» (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату №26 от 30.11.2015 (от ООО «СТК-СТАНДАРТ») с актами выполненных работ/оказанных услуг, товарными накладными, товарно-транспортными накладными к нему,

- Договор №06/14 от 25.07.2014 с актами выполненных работ/оказанных услуг к нему,

- Договор №07/15 от 01.09.2015 с актами выполненных работ/оказанных услуг к нему.

47. Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО17 (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату № 2 от 27.12.2017 (от ИП ФИО17) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему,

- Счет на оплату № 2 от 27.12.2017 (от 3 от 12.02.2018) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

48. Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Только лучшие туры» (ИНН 

<

***>):

- Договор №8472 от 13.02.2018 с актами выполненных работ/оказанных услуг к нему.

49. Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО18 (ИНН 

<

***>):

- Счет на оплату № 8 от 22.02.2018 (от ИП ФИО18) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему,

- Счет на оплату № 13 от 05.03.2018 (от ИП ФИО18) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

50. Договор с ООО «Лал-Компани» б/н от 30.04.2014, Договор с ООО «Лал-Компани» б/н от 05.12.2013, Счет на оплату от ООО «Раделпроект» №09 от 26.02.2018 с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 20.09.2023 в удовлетворении заявления отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий ФИО8 обратилась в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение суда первой инстанции, принять новый судебный акт, удовлетворить заявление конкурсного управляющего в полном объеме.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2023 апелляционная жалоба принята к производству. Назначено судебное заседание. 

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 АПК РФ.

 

От конкурсного управляющего поступили дополнения к апелляционной жалобе, которые приобщены к материалам дела в порядке ст. ст. 49, 268 АПК РФ.

В дополнениях конкурсного управляющего содержится ходатайство о проведении судебного заседания без его участия.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ФИО2 не согласился с доводами апелляционной жалобы, просил оставить определение без изменения, жалобу – без удовлетворения, заявил устное ходатайство о приобщении к материалам дела возражений на апелляционную жалобу.

Судебная коллегия, совещаясь на месте, руководствуясь ст. 81 АПК РФ, определила приобщить к материалам дела возражения на апелляционную жалобу в качестве письменных пояснений, т.к. возражения через систему "Мой арбитр" не поступали.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 АПК РФ правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, по результатам анализа хозяйственной деятельности должника конкурсным управляющим выявлен более полный перечень документов, подлежащих передаче от бывшего руководителя должника конкурсному управляющему и необходимых для осуществления конкурсным управляющим своих обязанностей, возложенных на него нормами Закона о банкротстве.

26.06.2023 от ФИО2 поступили конкурсному управляющему ФИО8 копии истребуемых документов.

08.06.2016 протоколом № 1-04/16 Общего собрания участников ООО «Электросвязь» было принято решение о добровольной ликвидации Общества и назначением ликвидатором ФИО19. Сведения о принятых решениях зарегистрированы в ЕГРЮЛ 15.04.2016, в связи с чем, по мнению заявителя, единоличным исполнительным органом является ликвидатор.

По мнению заявителя, в представленных актах приема-передачи автомобилей от 10.06.2016 и 16.07.2016 по агентскому договору б/н от30.04.2014 с ООО «Лал-Компани» стоят подписи от имени директора ООО «Электросвязь», когда в этот период уже была ликвидация юридического лица и должности директора не предусмотрено для юридического лица в силу ст. 61-64 Гражданского Кодекса РФ.

Из представленной копии Договора подряда № 1/17 от 28.09.2017, заключенного между ООО «Омега С» и ООО «СК Рикъеза» следует, что должник имеет наименование ООО «СК Рикъеза», однако по выписке из ЕГРЮЛ должник был зарегистрирован под наименованием ООО «Электросвязь», государственная регистрация по смене наименования зарегистрирована только 04.10.2017.

В представленной копии договора подряда № 1/17 от 28.09.2017 подпись руководителя скреплена печатью с наименованием ООО «СК Рикъеза» с указанием ИНН, ОГРН Общества. Однако, если на оттиске печати указывается ИНН, то изготовителю печатей предоставляется копия свидетельства ИНН. В данном случае, свидетельство ИНН на дату 28.09.2017 содержало наименование ООО «Электросвязь».

Поскольку в адрес конкурсного управляющего переданы только копии документов, конкурсный управляющий полагал, что в случае подачи или рассмотрения уже поданного заявления о признании сделок недействительными, конкурсный управляющий лишается права заявить ходатайство о проведении экспертизы и установления подлинности договорных отношений.

В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции представителем ответчика представлены письменные пояснения, из которых следует, что все имеющиеся у ФИО2 документы были переданы конкурсному управляющему ФИО8 по  актам приема-передачи от 18.04.2022, 17.03.2023, 26.06.2023.

Как указывает ответчик, учредительные документы - протоколы общих собраний участников за период с 12.07.1999 (даты создания общества), все копии учредительных документов переданы конкурсному управляющему по акту приема передачи 18.04.2022. (пункт 1-9).Оригиналы не могут быть предоставлены, поскольку оригиналы документов ФИО2 не передавались. ФНС отказало ФИО2 в предоставлении указанных документов, ответ ФНС  представлен в материалы дела.

Инвентаризационные описи (в том числе расчетов с кредиторами и дебиторами, материальных, нематериальных активов), Кассовую документацию, кассовые книги и отчеты, договоры о предоставлении кредитными организациями кассовых лимитов наличных денежных средств - за период с 01.10.2010, как указывает ФИО2 предоставить данные документы за период с 01.10.2010 невозможно, ввиду отсутствия данных документов у ответчика, поскольку данные документы не передавались ФИО2

Справки об остатках на счетах переданы конкурсному управляющему по акту от 18.04.2022.

Электронная бухгалтерская база 1С с указанием версий программного обеспечения «1С Бухгалтерия», договор о приобретении программного обеспечения «1С Бухгалтерия» с предоставлением материального носителя, с записанным программным кодом и иной лицензионной документации, подтверждающей права должника на приобретенную версию программного обеспечения, указанные документы предоставлены конкурсному управляющему по акту приема-передачи 17.03.2023.

Сведения и выданных доверенностях, и форме журнала учета выданных доверенностей, с приложением выданных доверенностей за период с 01.10.2010, данные документы не могут быть предоставлены ФИО2 ввиду того, что указанные документы за период с 01.10.2010 ФИО2  никем не передавались.

Перечень кредиторов ООО «СК РИКЪЕЗА» по состоянию на дату принятия арбитражным судом определения о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «СК РИКЪЕЗА» с указанием по каждому кредитору: наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц, сумм задолженности, с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам и суммы просроченной задолженности, даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств, суммы задолженности, которая может быть оспорена, оснований, по которым кредиторы предъявляют требования, договоры, на основании которых возникла кредиторская задолженность с приложением исполнительной и расчетной документации по таким договорам, иную документацию, подтверждающую права требований кредиторов

Перечень дебиторов ООО «СК РИКЪЕЗА» по состоянию на текущую дату, с указанием по каждому дебитору: наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц), юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц, сумм задолженности, с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, суммы просроченной задолженности, даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств, суммы задолженности, которая не подлежит взысканию с обоснованием данного вывода, договоры, на основании которых возникла дебиторская задолженность с приложением исполнительной и расчетной документации по таким договорам, иную документацию, подтверждающую права требования должника

Возможность сформировать перечень кредиторов и дебиторов не представляется возможным, в связи с передачей флэш-накопителя с базой 1С конкурсному управляющему ФИО8 17.03.2023.

Подлинные экземпляры первичной договорной докуменации ООО «СК РИКЪЕЗА» по имеющимся/имевшимся правоотношениям с контрагентами за период с 01.01.2010 по настоящее время, с указанием на действующие и прекращенные основания правоотношений, в том числе: договоры поставки, подряда, аренды, купли-продажи, иные договоры, акты, соглашения, акты приема передачи, подписанные счета-фактуры, акты выполненных работ/оказанных услуг, иные документы об исполнении договорных обязательств.

В ходе судебных заседаний, ответчик последовательно указывал на то, что вся имеющая у него документация им передана конкурсному управляющему по актам от 17.03.2023, 26.06.2023. Большинство оригиналов отсутствуют, поскольку не были переданы ФИО2 от предыдущих руководителей, либо были утрачены.

Перечень объектов недвижимости, находящихся (находившихся) во владении или распоряжении за период с 01.01.2010 по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям, с указанием по каждому объекту: наименования объекта, инвентарного номера, местонахождения объекта (адрес), площадь и этажность здания, сооружения, помещения, земельного участка, назначение здания, сооружения, помещения, год постройки здания, сооружения, год ввода в эксплуатацию и его состояние, начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения, процента износа, даты приобретения и выбытия из состава активов, с приложением по каждому объекту документов, подтверждающих право ООО «СК РИКЪЕЗА» на владение, пользование, распоряжение объектом.

Недвижимое имущество в собственности у ООО «Рикъеза» отсутствовало, все имеющиеся договоры аренды и субаренды переданы конкурсному управляющему по акту приема передачи от 17.03.2023(пункты 1-3).

Пофамильный список работников с указанием должности и оклада, которые продолжают трудовую деятельность в ООО «СК РИКЪЕЗА» на дату признания общества несостоятельным (банкротом). По акту приема передачи от 18.04.2022 переданы трудовые договоры, приказы о приеме на работу и приказы о прекращении трудовой деятельности.

Пофамильный список работников с указанием должности и оклада, перед которыми на дату возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) имеется задолженность по выплате заработной платы, сведений о задолженности перед работниками (перед каждым работником) с предоставлением расчетного листка при увольнении, справки о постановке на учет в пенсионный фонд РФ и фонд социального страхования, сведения о работниках, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет.

Сведения о работниках переданы конкурсному управляющему по акту приема передачи от 18.04.2022.

Кадровую документацию ООО «СК РИКЪЕЗА» (ранее ООО «Электросвязь») за период с 01.01.2010 по текущую дату, в том числе.:

-                     штатное расписание за период с по настоящее время,

-                     все приказы по личному составу и об изменении штатного расписания,

-                     фонд оплаты труда,

-                     положения о премировании,

-                     положения об оплате труда,

-                     положения о внутреннем трудовом распорядке,

-                     трудовые (в том числе коллективные) договоры,

-                     должностные (рабочие) инструкции,

-                     журналы производственных работ,

-                     договоры о полной материальной ответственности,

-                     персонифицированные   справки об        обязательном медицинском страховании работников,

-                     приказы о приеме и увольнении работников,

-                     личные карточки работников,

-                     приказы о предоставлении отпусков,

-                     акты об установлении фактов нарушения трудовой дисциплины и иные локальные        нормативные акты должника.

Кадровая документация в объеме, имеющемся у ФИО2, передана конкурсному управляющему по акту приема передачи от 18.04.2022.

Приказы о назначении главного бухгалтера и директора (директоров), исполняющих их обязанности и обладающих аналогичными полномочиями за 12.07.1999 (даты создания общества) по дату представления ответа на настоящее требование, приложением копий трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним (иных договоров) указанными лицами.

Как указывает ответчик, по акту приема передачи от 18.04.2022 переданы трудовые договоры, приказы о приеме на работу и приказы о прекращении трудовой деятельности.

Перечень основных поставщиков и покупателей за период с 01.01.2010 по дату признания ООО «СК РИКЪЕЗА» несостоятельным (банкротом) (доля сделок, с которыми составляет не менее 1% от оборота).

Данная информация содержится в электронной базе, которая передана конкурсному управляющему 17.03.2023 (пункты 1-5).

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «ЛАЛ-Компани» (ИНН 

<

***>) - Договор №27-0318 от 27.03.2018, переданы ФИО2 конкурсному управляющему по акту приема передачи от 26.06.2023 (пункт 14).

-                     Счет на оплату №43 от 14.03.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №43 от 29.03.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с договором купли- продажи и акта приема-передачи автомобиля;

-                     Счет на оплату №50 от 06.04.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом  выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №51 от 06.04.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №52 от 09.04.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом  выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №56 от 12.04.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом  выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №85 от 17.04.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом  выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №87 от 18.04.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом  выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №88 от 21.05.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом  выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №90 от 21.05.2018 (от ООО «ЛАЛ-Компани) с актом    выполненных работ/оказанных услуг к нему, указанные документы переданы ФИО2 конкурсному управляющему по акту приема передачи от 26.06.2023.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «ВАШЕ ПРАВО» (ИНН 

<

***>):

-                     Счет на оплату №27 от 27.12.2017 (от ООО «ВАШЕ ПРАВО») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №35 от 07.02.2018 (от ООО «ВАШЕ ПРАВО») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №38 от 07.03.2018 (от ООО «ВАШЕ ПРАВО») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему; 

-                      Счет на оплату №25 от 05.04.2018 (от ООО «ВАШЕ ПРАВО») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №35 от 15.05.2018 (от ООО «ВАШЕ ПРАВО») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, указанные документы переданы ФИО2 конкурсному управляющему по акту приема-передачи 26.06.2023 пункты 10-12 акта.

Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО9 (ИНН 

<

***>):

-                     Счет на оплату №5 от 05.12.2016 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №25 от 07.08.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №35 от 12.02.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №42 от 22.02.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №85 от 11.03.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №72 от 29.03.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №74 от 29.03.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №74 от 05.04.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №78 от 10.04.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №87 от 17.04.2018 (от ИП ФИО9) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, указанные документы (копии) предоставлены в суд и переданы конкурсному управляющему ФИО8 на бумажном носителе 28.02.2023.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «СК Раделпроект» (ИНН: 

<

***>):

-                     Счет на оплату №795 от 21.08.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №785 от 08.11.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №125 от 13.11.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №134 от 20.11.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №145 от 27.11.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №230 от 13.12.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных

работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №238 от 21.12.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №2 от 11.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №1 от 11.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №4 от 11.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №5 от 11.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №5 от 19.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №6 от 24.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных

работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №6 от 11.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №17 от 30.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №7 от 11.01.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №13 от 07.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-Счет на оплату №12 от 07.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №48 от 07.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №57 от 19.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №55 от 19.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №61 от 20.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №60 от 20.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №62 от 20.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №64 от 22.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №70 от 26.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Акт сверки взаимных расчетов на 28.02.2018,

-                     Счет на оплату №75 от 28.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №25 от 29.03.2018 (от ООО «СК Раделпроект») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему. Запрошено у контрагента.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «СК Раделстрой» (ИНН 

<

***>)

-                     Счет на оплату №09 от 26.02.2018 (от ООО «СК Раделстрой») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №31 от 26.03.2018 (от ООО «СК Раделстрой») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

-                     Счет на оплату №47 от 17.05.2018 (от ООО «СК Раделстрой») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему.

Запрашиваемые документы отсутствуют у ФИО2, при этом истребовать указанные документы контрагента не представляется возможным, ввиду недостоверности сведений о директоре. Контрагент фактическую деятельность не ведет.

Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО10 (ИНН 

<

***>):

-                     Счет на оплату №8 от 05.04.2018 (от ИП ФИО10) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №10 от 15.05.2018. (от ИП ФИО10) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

-                     Счет на оплату №11 от 16.05.2018 (от ИП ФИО10) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему. Документы (копии) предоставлены в суд и переданы конкурсному управляющему ФИО8 на бумажном носителе 28.02.23.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Академия Владельцев Бизнеса» (ИНН 

<

***>):

•                    Счет на оплату №29 от 05.04.2018 (от ООО «Академия Владельцев Бизнеса») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

•                    Счет на оплату №40 от 09.04.2018 (от ООО «Академия Владельцев Бизнеса») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

•                    Счет на оплату №41 от 09.04.2018 (от ООО «Академия Владельцев Бизнеса») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему;

•                    Счет на оплату №47 от 10.04.2018 (от ООО «Академия Владельцев Бизнеса») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Отказывая в удовлетворении заявления конкурсного управляющего, суд первой инстанции верно руководствовался следующим.

В соответствии со статьей 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В соответствии с пунктом 47 Постановления Пленума ВАС РФ №35 от 22.06.2012, согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с абзацем первым части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Таким образом, по смыслу указанной нормы допускается истребование лишь имеющих значение для дела доказательств, то есть при наличии связи упомянутых доказательств с предметом рассматриваемого судом спора.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Заявленное арбитражным управляющим требование, в силу вышеуказанных действующих разъяснений ВАС РФ, рассматривается по основаниям ст.66 АПК РФ как оказание содействия заявителю в истребовании доказательств у лица, у которого доказательства могут находиться. Обязанность передать документы должника арбитражному управляющему не устанавливается лишь самим по себе судебным актом, поскольку она установлена в силу закона – статьей 126 Закона о банкротстве. Предметом исследования в настоящем процессе является установление только субъектной принадлежности ответчика к кругу лиц, у которых документы должника могут находиться, и несущих обязанность по передаче документов должника в порядке  статей 126 Закона о банкротстве.

При данных обстоятельствах суд полагает, что в данном случае обязанность по передаче документации  должна быть возложена на ответчика.

Наличие документов бухгалтерского учета и (или) отчетности у руководителя должника предполагается и является обязательным требованием закона.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем, каждый акт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете")

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Таким образом, именно руководитель юридического лица несет ответственность за сохранность документации должника.

Вместе с тем, возражая против удовлетворения заявленных требований в ходе судебного разбирательства в первой инстанции, ответчик пояснил, что документы не могут быть предоставлены, в связи с истечением сроков хранения. Возможность запроса документов у контрагентов отсутствует, по причине ликвидации контрагента. Согласно сведениям ЕГРЮЛ деятельность прекращена 06.07.2020.

Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО11 (ИНН 

<

***>), а именно - счет на оплату №9 от 11.04.2018г. (от ИП ФИО11) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Документы не могут быть предоставлены, в связи с истечением сроков хранения. Возможность запроса документов у контрагентов отсутствует по причине отсутствия контактных данных. В общедоступных ресурсах сведения отсутствуют.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО ГК «САТОН» (ИНН 

<

***>) - Счет на оплату №3389 от 19.03.2018г. (от ООО ГК «САТОН») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Документы не могут быть предоставлены, в связи с истечением сроков хранения. Возможность запроса документов у контрагентов отсутствует, по причине ликвидации контрагента. Согласно сведениям ЕГРЮЛ деятельность прекращена 08.12.2022.

Документы, подтверждающие правоотношения с         ООО «ПНТЗ»(ИНН 

<

***>):

Счет-фактура №81729 от 20.12.2017 (от ООО «ПНТЗ»), Товарная накладная №11820 от 19.02.2018.

Запросы направлены контрагенту 05.05.2023, копия реестра об отправке представлена в материалы дела, как указывает ответчик, письмо получено контрагентом 12.05.2023. Ответ не поступил, в обоснование доказательств направления, ответчиком представлен реестр почтовой корреспонденции и копия чека.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Удача Плюс» (ИНН 

<

***>):

Счет на оплату №86 от 29.03.2018 (от ООО «Удача Плюс») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Документы не могут быть предоставлены, в связи с истечением сроков хранения. Возможность запроса документов у контрагентов отсутствует, по причине ликвидации контрагента. Согласно сведениям ЕГРЮЛ деятельность прекращена 25.04.2018.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «АВИРА+» (ИНН 

<

***>) -Счет на оплату №7 от 05.04.2018 (от ООО «АВИРА+») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Запросы направлены контрагенту 05.05.2023, что подтверждается представленной копией реестра и чека об отправке. Ответ не поступил. Конкурсному управляющему по акту приема передачи от 26.06.2023 (пункт.8) передан возвращенный не вскрытый конверт.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Треллеборг Силинг Солюшнс» (ИНН 

<

***>) - Счет на оплату №250 от 20.03.2018 (от ООО «Треллеборг Силинг Солюшнс») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему. Запросы направлены контрагенту 05.05.2023. Копия реестра об отправке представлены. Ответы не получены.

Документы,   подтверждающие     правоотношения      с          ООО   «АВИРА» (ИНН 

<

***>):

Договор №б/н от 27.07.2015г. с актами приема-передачи автомобилей к нему,

Договор №07-11/2017 от 07.11.2017г. с актами выполненных работ/оказанных услуг, товарными накладными, товарно-транспортными накладными к нему.

Договор №3 от 10.01.2018г. с актами выполненных работ/оказанных услуг, товарными накладными, товарно-транспортными накладными к нему.

Восстановить дубликаты документов не предоставляется возможным. Согласно сведениям ЕГРЮЛ деятельность прекращена 07.04.2022г.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Авто-Радуга» (ИНН 

<

***>):

Счет на оплату № 147 от 01.12.2017г. (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

Счет на оплату №146 от 01.12.2017 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

Договор №21-12/17 от 21.12.2017г. с актами выполненных работ/оказанных услуг, товарными накладными, товарно-транспортными накладными к нему,

Счет на оплату №12 от 02.02.2018 (от ООО «Авто-Радуга») с актом выполненных работ/оказанных услуг, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему,

Счет на оплату №15 от 13.02.2018 (от ООО «Авто-Радуга») с актом выполненных работ/оказанных услуг, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему.

Документы не могут быть предоставлены, в связи с истечением сроков хранения. Возможность запроса документов у контрагентов отсутствует, по причине ликвидации контрагента. Согласно сведениям ЕГРЮЛ деятельность прекращена 29.07.2022г.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Альфа» (ИНН 

<

***>): Договор №б/н от 30.12.2014 с актами выполненных работ/оказанных услуг к нему, указанные документы не могут быть предоставлены, в связи с истечением сроков хранения. Запросы о предоставлении документов направлен контрагенту 05.05.2023. Копия реестра об отправке представлена. Ответ не поступил. Конкурсному управляющему по акту приема передачи от 26.06.2023 (пункт 9) передан возвращенный не вскрытый конверт.

Документы, подтверждающие правоотношения с ФИО12 - Договор процентного займа №б/н от 29.12.2014 со всеми дополнительными соглашениями, актами к нему.

Документы не могут быть предоставлены, в связи с истечением сроков хранения. Возможность запроса документов у контрагентов отсутствует, по причине отсутствия контактных данных. В общедоступных ресурсах сведения отсутствуют.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Ариадна» (ИНН 

<

***>) - Договор №б/н от 17.02.2014г. с актами выполненных работ/оказанных услуг к нему. Документы не могут быть предоставлены, в связи с истечением сроков хранения. Возможность запроса документов у контрагентов отсутствует, по причине ликвидации контрагента. Согласно сведениям ЕГРЮЛ деятельность прекращена 28.07.2015.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО АФ «Аудит-Альянс» (ИНН 

<

***>):

-Счет на оплату №217 от 21.12.2017 (от ООО АФ «Аудит-Альянс») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему,

-Счет на оплату №17 от 27.08.2018 (от ООО АФ «Аудит-Альянс») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Документы (копии) предоставлены в суд и переданы конкурсному управляющему ФИО8 на бумажном носителе 28.02.2023.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «А-Электро» (ИНН 

<

***>) -  Счет на оплату №А-291 от 02.09.2015. (от ООО «А-Электро») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Запросы о предоставлении документов направлены контрагенту 05.05.2023, что подтверждается представленной в материалы дела копией реестра об отправке. Ответ не поступил. Документы не могут быть предоставлены, в связи с истечением сроков хранения. Запросы о предоставлении документов направлены контрагенту 05.05.2023. Копия реестра об отправке представлена. Ответ не поступал. Конкурсному управляющему по акту приема передачи от 26.06.2023 (пункт 7) передан возвращенный конверт.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО Компания «БИО-ТОН» (ИНН 

<

***>) -Договор № 10/14 от 10.04.2015 со всеми дополнительными соглашениями, актами выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Запросы о предоставлении документов направлен контрагенту 05.05.2023. Копия реестра об отправке представлена в материалы дела. Ответ не поступил.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «БСК» (ИНН 

<

***>): -Счет на оплату №71 от 27.02.2018 (от ООО «СК Рикъеза») с актом выполненных работ/оказанных услуг, товарной накладной, товарно-транспортной накладной к нему.

Документы не могут быть предоставлены, в связи с истечением сроков хранения. Возможность запроса документов у контрагентов отсутствует, по причине ликвидации контрагента. Согласно сведениям ЕГРЮЛ деятельность прекращена 29.07.2019.

Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО13 (ИНН 

<

***>):

Счет на оплату №3 от 05.03.2018г. (от ИП ФИО13) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Документы (копии) предоставлялись в заседание суда 28.02.23. Возможность повторного запроса документов у контрагента отсутствует, по причине ликвидации контрагента. Согласно сведениям ЕГРИП деятельность прекращена 16.05.2019.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Гранд» (ИНН 

<

***>):

Счет на оплату №3 от 25.12.2014г. (от ООО «Гранд») с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Запросы о предоставлении документов направлен контрагенту 05.05.2023. Копия реестра об отправке представлена в материалы дела. Ответ не поступил.

Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО14 (ИНН 

<

***>): Счет на оплату №1 от 10.01.2018 (от ИП ФИО14) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Документы не могут быть предоставлены, в связи с истечением сроков хранения. Возможность запроса документов у контрагентов отсутствует, по причине отсутствия контактных данных. В общедоступных ресурсах сведения отсутствуют.

Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО15 (ИНН 

<

***>) –  Счет на оплату №48 от 27.12.2017г. (от ИП ФИО15) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему, Счет на оплату №49 от 13.02.2018г. (от ИП ФИО15) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Документы (копии) предоставлены в суд и переданы конкурсному управляющему ФИО8 на бумажном носителе 28.02.2023.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Демарко» (ИНН 

<

***>): Договор займа №10/02-15 от 10.02.2015 со всеми дополнительными соглашениями, актами к нему.

Документы не могут быть предоставлены, в связи с истечением сроков хранения. Возможность запроса документов у контрагентов отсутствует, по причине ликвидации контрагента. Согласно сведениям ЕГРЮЛ деятельность прекращена 24.08.2016.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Лидер-Авто» (ИНН 

<

***>). Запросы о предоставлении документов направлен контрагенту 05.05.2023. Копия реестра об отправке представлена в материалы дела. Ответ не поступил.

Счет на оплату №В0000003 от 19.03.2015г. (от ООО СК «Рикъеза») с договором купли-продажи автомобиля и актом приема-передачи к нему,

Счет на оплату №В0000004 от 20.03.2015г. (от ООО СК «Рикъеза») с договором купли-продажи автомобиля и актом приема-передачи к нему,

Счет на оплату №В0000005 от 26.03.2015г. (от ООО СК «Рикъеза») с актом приема-передачи автомобиля к нему,

Договор №140/14 от 03.04.2014г. со всеми дополнительными соглашениями и актами приема передачи автомобилей к нему,

Счет на оплату № В0000023 от 01.09.2015г. (от ООО СК «Рикъеза») с договором купли-продажи автомобиля и актом приема-передачи к нему,

Счет на оплату № В0000025 от 08.09.2015г. (от ООО СК «Рикъеза») с договором купли-продажи автомобиля и актом приема-передачи к нему,

Счет на оплату № В0000026 от 10.09.2015г. (от ООО СК «Рикъеза») с договором купли-продажи автомобиля и актом приема-передачи к нему.

Запросы о предоставлении документов направлен контрагенту 05.05.2023, что подтверждается копией реестра об отправке. Ответ не поступил.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «МИТРА» (ИНН 

<

***>): Договор №4-12/17 от 04.12.2017. с актами выполненных работ/оказанных услуг, товарными накладными, товарно-транспортными накладными к нему,

Договор №1 с актами  выполненных работ/оказанных услуг, товарными накладными, товарно-транспортными накладными к нему.

Документы не могут быть предоставлены, в связи с истечением сроков хранения. Возможность запроса документов у контрагентов отсутствует, по причине ликвидации контрагента. Согласно сведениям ЕГРЮЛ деятельность прекращена 10.06.2022.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Омега-С» (ИНН 

<

***>): Договор № 1/17 от 08.09.2017 со всеми дополнительными соглашениями, актами, в том числе актами по форме КС-2, справками по форме КС-3, к нему.

Запросы о предоставлении документов направлен контрагенту 05.05.2023. Копия реестра об отправке представлена в материалы дела. Ответ получен. Документы переданы конкурсному управляющему по акту от 26.06.2023 (пункты1-4 акта).

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «СК ПоволжьеСтрой» (ИНН 

<

***>):

Договор поставки № 75 от 10.11.2017 с актами выполненных работ/оказанных услуг, товарными накладными, товарно-транспортными накладными к нему.

Запросы о предоставлении документов направлены контрагенту 05.05.2023. Копия реестра об отправке представлена в материалы дела. Ответ не поступил.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Профит» (ИНН 

<

***>): Договор №б/н от 01.09.2015г. с актами приема-передачи автомобилей к нему, Договор №б/н от 31.03.2015г. с актами приема-передачи автомобилей к нему, Договор №б/н от 23.04.2015г. с векселем к нему; Договор №б/н от 24.04.2015г. с векселем к нему.

Как указывает ответчик документы не могут быть предоставлены, в связи с истечением сроков хранения. Возможность запроса документов у контрагентов отсутствует, по причине ликвидации контрагента. Дата прекращения деятельности18.04.2022.

Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО16 (ИНН 

<

***>) :

Счет на оплату №2 от 27.12.2017г. (от ИП ФИО16) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему,

Счет на оплату №4 от 13.02.2018г. (от ИП ФИО16) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Документы (копии) предоставлены в суд и переданы конкурсному управляющему ФИО8 на бумажном носителе 28.02.2023.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «СТК-СТАНДАРТ» (ИНН 

<

***>) Счет на оплату №26 от 30.11.2015г. (от ООО «СТК-СТАНДАРТ») с актами выполненных работ/оказанных услуг, товарными накладными, товарно-транспортными накладными к нему, Договор №06/14 от 25.07.2014г. с актами выполненных работ/оказанных услуг к нему, нему. Договор №07/15 от 01.09.2015г. с актами выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Запросы о предоставлении документов направлены контрагенту 05.05.2023. Копия реестра об отправке представлена в материалы дела. Ответ не поступил. Предоставить копии документов не представляется возможным в связи с истечением сроков хранения и отсутствия у ФИО2

Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО17 (ИНН 

<

***>):

Счет на оплату № 2 от 27.12.2017г. (от ИП ФИО17) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему,

Счет на оплату № 2 от 27.12.2017г. (от 3 от 12.02.2018) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Документы (копии) предоставлены в суд и переданы конкурсному управляющему ФИО8 на бумажном носителе 28.02.2023.

Документы, подтверждающие правоотношения с ООО «Только лучшие туры» (ИНН 

<

***>)

Договор №8472 от 13.02.2018г. с актами выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Запросы о предоставлении документов направлены контрагенту 05.05.2023. Копия реестра об отправке представлена в материалы дела. Ответ не поступил.

Документы, подтверждающие правоотношения с ИП ФИО18 (ИНН 

<

***>):

Счет на оплату № 8 от 22.02.2018 (от ИП ФИО18) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему,

Счет на оплату № 13 от 05.03.2018 (от ИП ФИО18) с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему. Документы (копии) предоставлялись в судебное заседание 28.02.2023.

Договор с ООО «Лал-Компани» б/н от 30.04.2014, Договор с ООО «Лал- Компани» б/н от 05.12.2013, Счет на оплату от ООО «Раделпроект» № 09 от 26.02.2018 с актом выполненных работ/оказанных услуг к нему.

Данные документы переданы ФИО2 конкурсному управляющему ФИО8 по акту  приема передачи 26.06.2023(пункты 13-29 акта).

Учитывая специфику требования о присуждении к исполнению обязанности в натуре (в данном случае обязанности по передаче документов), в предмет доказывания входит исследование возможности исполнить эту обязанность, что, в свою очередь, возможно лишь при наличии требуемого имущества у данного лица на момент рассмотрения спора.

В ходе рассмотрения вопроса об истребовании документов и имущества должника, конкурсным управляющим должны быть представлены доказательства того, что истребуемое имущество и документы находились у бывшего руководителя должника в период исполнения им своих полномочий и на момент рассмотрения спора, а также факт его намеренного уклонения от передачи имущества. Бывший руководитель вправе опровергнуть факт нахождения у него истребуемого имущества, представив соответствующие доказательства.

В соответствии с пунктом 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.

По смыслу этих разъяснений, а также позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 30.01.2017 N 305-ЭС16-14210, от 24.10.2017 N 308-ЭС17-8172, возлагаемая по суду обязанность по исполнению обязательства в натуре для ответчика должна быть объективно и субъективно исполнимой.

Верховный Суд Российской Федерации в определении от 22.07.2019 N 306-ЭС19-2986 указал, что объективная невозможность исполнения руководителем обязанности по ее передаче арбитражному управляющему исключает возможность удовлетворения судом требования об исполнении им в натуре обязанности, предусмотренной абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве (абзац первый пункта 23 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7).

Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства об истребовании материальных ценностей и документов могут служить, в частности, подтвержденные документально факты предоставления документов и материальных ценностей, принятия всех необходимых мер для своевременной передачи документов и ценностей, либо отсутствия документов и ценностей у бывшего руководителя должника.

Возложение на бывшего руководителя обязанности передать арбитражному управляющему документы в отсутствие безусловных доказательств наличия у него таковых может привести к принятию неисполнимого судебного акта. При этом вопрос о наличии или отсутствии уважительных причин неисполнения требований пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве не входит в предмет заявленного требования.

Из содержания указанных норм следует необходимость суда исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов и имущества у лица, к которому предъявлено требование об их передаче; судебный акт, обязывающий передать документы и имущество, отсутствующие у лица, не может обладать признаками исполнимости.

Между тем, вынесение неисполнимого судебного акта недопустимо, поскольку может создать угрозу необоснованного привлечения лица к ответственности за его неисполнение (в частности, в случае взыскания в пользу кредитора неустойки в соответствии со статьей 308.3 ГК РФ).

Таким образом, применительно к обстоятельствам настоящего спора для возложения обязанности по предоставлению документов бывший руководитель должника должен обладать этими документами либо (при их отсутствии) иметь возможность их восстановления.

В том случае, если лицо не обладает необходимыми документами и не имеет возможности их восстановления (с даты введения процедуры конкурсного производства полномочия руководителя прекращаются), обязанность по их передаче возложена на него быть не может, что, однако, не освобождает ответчика от иных негативных последствий невыполнения обязанности по передаче документов, заключающихся в публично-правовой ответственности, а также привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника по правилам главы III.2 Закона о банкротстве.

Руководствуясь вышеназванными нормами права и соответствующими разъяснениями, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ все представленные доказательства, исходя из конкретных обстоятельств дела, арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта.

Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, полностью повторяют позицию заявителя, которой он придерживался в ходе рассмотрения заявления в суде первой инстанции, рассмотрев которые, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об их безосновательности по следующим основаниям.

Судом первой инстанции верно отмечено, что конкурсным управляющим не представлена совокупность достоверных и достаточных доказательств, что у ответчика ФИО2  находятся истребуемые им документы.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, иных доказательств, подтверждающих наличие у ответчика документов должника, материалы дела не содержат.

Доказательств недобросовестного хранения документов либо их умышленного уничтожения самим ответчиком также не представлено.

В силу ст. 65 АПК РФ бремя опровержения доводов конкурсного управляющего переходит на бывшего руководителя должника, который имеет для этого объективные возможности, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений.

При рассмотрении заявлений об истребовании документации необходимо исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов у ответчиков, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками не исполнимости (статья 16 АПК РФ).

Основанием же для отказа в удовлетворении такого ходатайства может служить факт передачи документов и материальных ценностей либо наличие безусловных доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности бывшего руководителя передать документы общества.

В силу ст. 9 АПК РФ лицо несет неблагоприятные последствия, в том числе и в виде отказа/удовлетворения заявленных требований при несовершения процессуальных действий.

В силу п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

По общему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Таким образом, удовлетворяя заявление конкурсного управляющего, суд должен быть в достаточной степени уверен в возможности исполнения судебного акта ответчиком, исходя из совокупности представленных доказательств.

Суд не может истребовать документацию под условием "при наличии".

На основании изложенного, вопреки доводам апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что конкурсным управляющим не доказано, что ответчик обладает указанной документацией должника в натуре и удерживает их, создает препятствия в доступе.

Все иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не влияют на правильность выводов суда и направлены, по сути, на переоценку обстоятельств дела, оснований для которой у суда апелляционной инстанции не имеется. При этом, заявитель апелляционной жалобы приводит доводы, не опровергающие выводы арбитражного суда первой инстанции, а выражающие несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены законного и обоснованного определения.

Все имеющие существенное значение для рассматриваемого дела обстоятельства судом первой инстанции установлены правильно, представленные доказательства полно и всесторонне исследованы и им дана надлежащая оценка.

Несогласие заявителя апелляционной жалобы с оценкой, установленных по делу обстоятельств, не может являться основанием для отмены судебного акта.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции считает, что арбитражным судом первой инстанции обстоятельства спора в данном конкретном случае исследованы всесторонне и полно, нормы материального и процессуального права применены правильно, выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Основания для переоценки обстоятельств, правильно установленных судом первой инстанции, у суда апелляционной инстанции отсутствуют.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, арбитражным апелляционным судом не установлено.

При изложенных обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что оснований для отмены судебного акта по приведенным доводам жалобы и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

 

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Самарской области от 20.09.2023 по делу № А55-2559/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                            О.А. Бессмертная

 

Судьи                                                                                                          Н.А. Мальцев

 

Г.О. Попова