ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  г. Москва

25.03.2020

                   Дело № А40-256738/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 18.02.2020 

Полный текст постановления изготовлен 25.03.2020

Арбитражный суд Московского округа в составе: 

председательствующего – судьи Зеньковой Е.Л.,

судей: Тарасова Н.Н., Коротковой Е.Н.,

при участии в заседании: 

от ООО «Истринская молочная компания» - ФИО1, по доверенности от 16.01.2020, срок до 31.12.2020;

от конкурсного управляющего ООО ПИР Банк - ФИО2, по доверенности от 27.12.2019 срок до 31.12.2020;

от ФИО3 – ФИО4, по доверенности от 18.01.2019, срок 3 года; 

от ФИО5 – ФИО6, по доверенности от 18.07.2019, срок 3 года; 

рассмотрев 18.03.2020 в судебном заседании кассационную жалобу

конкурсного управляющего ООО ПИР Банк

на определение от 05.12.2019

Арбитражного суда города Москвы, 

на постановление от 22.01.2020

Девятого арбитражного апелляционного суда,

об оставлении без рассмотрения заявления конкурсного управляющего ООО ПИР Банк о признании недействительными банковских операций,  о прекращении производства по заявлению конкурсного управляющего ООО ПИР Банк в части признания недействительной сделки в отношении ФИО3

в рамках дела о признании ООО ПИР Банк несостоятельным (банкротом),

установил:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.12.2018 должник - ООО БАНК ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

В Арбитражный суд города Москвы 14.10.2019 года поступило заявление, в котором конкурсный управляющий просил суд признать недействительными банковские проводки по оплате ООО ПИР Банк договора купли-продажи векселя N 10/18 от 10.10.2018 года в размере 500 000 000 руб. и договора купли-продажи ценных бумаг N КЦБ-739 от 11.10.2018 года в размере 2 599 937 238 руб., заключенных между ООО ПИР Банк и ООО "Компаньон"; признать недействительными технические записи, отражающие кассовые операции: внесение наличных денежных средств ФИО7 в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 287 000 000 руб. на основании объявления на взнос наличными N 85 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ООО "Феникс" N 40702810200001 124149, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств ФИО5 в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 628 516 352,04 руб. на основании приходного кассового ордера N 151 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет N 40817810000000000168, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств ФИО8 в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 1 717 569 руб. на основании приходного кассового ордера N 52 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ФИО9 N 40817810600010507938, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств ФИО10 в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 86 210 730 руб. на основании приходного кассового ордера N 158 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ФИО9 N 408178106000 10507938, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств ФИО10 в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 586 000 руб. на основании приходного кассового ордера N 4 от 10.10.2018 года для их последующего веления на расчетный счет ФИО9 N 40817810700002003081, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств ФИО11 в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 75 000 000 руб. на основании приходного кассового ордера N 112 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ФИО12 N 40817810700002000686, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств Йовановичем Борко в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 55 000 000 руб. на основании приходного кассового ордера N. 152 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет N 40817810000000000171, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств ФИО13 в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 1 791 382 руб. на основании приходного кассового ордера N 45 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет Моралеса-Эскомилья ФИО14 N 40817810400002003080, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств ФИО13 в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 53 080 500 руб. на основании приходного кассового ордера N 155 для их последующего зачисления на расчетный счет Моралеса-Эскомилья ФИО14 N 40817810400002003080, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств ФИО15 в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 132 617 808,24 руб. на основании приходного кассового ордера N 157 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет N 40817810600000000018, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств ФИО16 в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 19 975 475,91 руб. а основании объявления на взнос наличными N 160 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ООО "Ваш отдых" N 40702810200001123975, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств ФИО17 в весу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 2 400 000 руб. на основании приходного кассового ордера N 128 от 11.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет N 40817810500002003388, открытый в ООО ПНР Банк: внесение наличных денежных средств ФИО18 в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 3 920 000 руб. на основании объявления на взнос наличными N 111 от 11.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ООО "Брюссель" N 40702810700001124128, открытый в ООО НИР Банк; внесение наличных денежных средств ФИО19 в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 9 390 348 руб. на основании объявления на взнос наличными N 107 от 11.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ООО "БИЗНЕС ТЕРМИНАЛ" N 2810700001124047, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств ФИО20 в кассу голоного офиса ООО ПИР Банк в сумме 7 200 000 руб. на основании объявления на взнос наличными N 110 от 11.10.2018 года для их последующего рения на расчетный счет ООО "КИБЕРКУБ" N 40702810600001124150, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств ФИО20 в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 415 000 000,00 рублей на основании объявления на взнос наличными N 123 от 11.10.2018 года для их последующего зачисления на расчетный счет ООО "КИБЕРКУБ" N 40702810600001124150, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств ФИО3 в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 63 525 476,40 руб. на основании приходного кассового ордера N 163 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет N 40817810900002003250, открытый в ООО ПИР Банк: внесение наличных денежных средств ФИО3 в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 68 804 880 руб. на основании приходного кассового ордера N 154 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет N 40817810900002003250, открытый в ООО ПИР Банк; внесение наличных денежных средств ФИО3 в кассу головного офиса ООО ПИР Банк в сумме 318 935 067,54 руб. на основании приходного кассового ордера N 162 от 10.10.2018 года для их последующего зачисления на его расчетный счет N 40817810900002003250, открытый в ООО ПИР Банк; снятие ФИО21 денежных средств в размере 2 878 255 924,94 руб., на основании расходного кассового ордера N 117 от 11.10.2018 года; признать недействительными следующие сделки: договор цессии N Ц-18/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс"; договор цессии N Ц-16/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс"; договор цессии N Ц-19/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс"; договор цессии N Ц-20/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс"; договор цессии N Ц-17/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс"; договор цессии N Ц-21/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс"; договор цессии N Ц-22/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Феникс"; перечисление денежных средств со счета ООО "Феникс" N 4070281020000124149 в сумме 49 950 000 руб. на расчетный счет ООО "ИТ-СИБ" N 40702810444050038386, открытый в Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК город Новосибирск; перечисления денежных средств со счета ООО "Феникс" N 40702810200001124149 в общей сумме 27 700 000 руб. на расчетный счет ООО "Вектор+" N 40702810138000068393, открытый в Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК город Новосибирск; договор цессии N Ц-12/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО5; договор цессии N Ц-13/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО5; договор цессии N Ц-14/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО5; договор цессии N Д-15/18 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО5; списание Банком денежных средств с расчетного счета ФИО9 N 40817810600010507938, открытого в ООО ПИР Банк, в счет погашения (по наступлению срока исполнения обязательств и в счет досрочного исполнения обязательств) задолженности ФИО9 по кредитному договору N 28/17 от 14.12.2017 года в общей сумме 49 193 435,55 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета ИП ФИО9 N 40802810800001000589, открытого в ООО ПИР Банк, в счет погашения (по наступлению срока исполнения обязательств и в счет досрочного исполнения обязательств) задолженности ФИО9 по кредитному договору N 17/18 от 12.12.2018 года в общей сумме 40 320 435,30 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета ФИО12 N 40817810700002000686, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения обязательств задолженности ООО "ХОТУ-АС" по кредитному договору N КЛ-22/17 от 16.11.2017 года в сумме 25 000 000 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета ФИО12 N 408178'0700002000686, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения задолженности ООО "ХОТУ-АС" по кредитному договору N КЛ-05/17 от 11.04.2017 года в сумме 50 000 000 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Иовановича Борко N 40817810000000000171, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения задолженности ООО "ТОП ЛЕВЕЛ" по кредитному договору N КЛ-31/17 от 19.12.2017 года в сумме 55 000 000 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Моралеса-Эскомилья ФИО14 N 40817810400002003080, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КД-27/17 от 14.12.2017 в сумме 49 198 258,36 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета Моралеса-Эскомилья ФИО14 N 40817810400002003080, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КД-11/17 от 05.07.2017 года в сумме 5 673 643,84 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета ФИО15 N 40817810600000000018, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения задолженности ООО "Техноторг" по кредитному договору N КД-32/17 от 19.12.2017 в сумме 132 617 808,24 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета ООО "Ваш отдых" N 40702К10200001123975, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КЛ-33/17 от 14.12.2017 года сумме 19 975 475,91 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета ФИО17 N 40817810500002003388, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КД-04/18 от 23.03.2018 в сумме 2 000 000 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета ООО "Брюссель" N 40702810700001124128, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения задолженности по кредитному договору N КЛ-03/18 от 20.03.2018 года в сумме 285 980 руб.; перечисление денежных средств с расчетного счета ООО "Брюссель" N 40702810700001 124128, открытого в ООО ПИР Банк на расчетный счет ООО "Регион лизинг" N 40701810600002110041, открытый в ООО ПИР Банк в счет оплаты выкупного платежа по договору лизинга в сумме 3 635 931,20 руб.; договор б/н от 10.10.2018 года купли-продажи бронеавтомобилей, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "Бизнес Терминал"; договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ"; договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ"; договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ"; договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи банкоматов, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ"; договор б/н от 11.10.2018 года купли-продажи мебели, заключенный между ООО ПИР Банк и ООО "КИБЕРКУБ"; списание Банком денежных средств с расчетного счета ООО "КИБЕРКУБ".0 0702810600001124150, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КД-21/18 от 01.10.2018 года в сумме 7 200 000 руб.; списание Банком денежных средств с расчетного счета ФИО22 N 40817810900002103250, открытого в ООО ПИР Банк, в счет досрочного погашения его задолженности по кредитному договору N КД-26/17 от 14.12.2017 года в сумме 68 804 880 руб.; договор N 1 купли-продажи земельного участка и жилого дома от 10.10 2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО22; договор купли-продажи от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО22 (удостоверен нотариусом города Москвы ФИО23, зарегистрирован в реестре N 77/236-н/77-2018-3-718); договор купли-продажи объектов недвижимости N 10-10-2018 от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО22; договор уступки права (требования) от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО22, согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие ООО ПИР Банк на основании договора N 1-V1I-1 участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года; договор уступки права (требования) от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО22, согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие ООО ПИР Банк на основании договора N 1-У1-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года; договор уступки права (требования) от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПЕТР Банк и ФИО22, согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие ООО ПИР Банк на основании договора N 1-V-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года; договор уступки права (требования) от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР панк и ФИО22, согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие ООО ПИР Банк на основании договора N 158-02/2011 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома; договор уступки права (требования) от 10.10.2018 года, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО3, согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие ООО ПИР Банк на основании договора N 1-VIII-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года. Применить последствия признания сделок недействительными: возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ФИО24 и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 28/18 от 31.08.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "Конкорд" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 20/17 от 01.12.2017 года, а также в правах залогодержателя по договору залога товара в обороте N 20-17/1 от 01.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ФИО25 и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 58/11 от 20.06.2011 года, а также в правах залогодержателя по договору залога недвижимости (жилого дома и земельного участка) N 581/2 от 30.12.2013 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ФИО26 и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КЛ-17/17 от 16.11.2017 года; взыскать с ООО "Феникс" в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк действительную стоимость уступленного права (требования) к ООО "Регион лизинг" по кредитному договору N КЛ-30/17 от 19.12.2017 года в сумме 25 736 942,72 руб.; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ФИО27 и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 34/17 от 19.12.2017, а также в правах залогодержателя по договору залога N 34-17 от 19.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "Феникс" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 22/18 от 01.10.2018 года; взыскать с ООО "Феникс" в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк денежные средства в сумме 49 950 000 руб., перечисленные в адрес ООО "ИТ-СИБ"; взыскать с ООО "Феникс" в конкурсную массу должника ООО ПИР Банк денежные средства в сумме 27 700 000 руб., перечисленные в адрес ООО "Вектор+"; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "КР Сервис" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 05/18 от 02.04.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "Комитен" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 07/18 от 28.03.2018 года, а также в правах залогодержателя по договору залога недвижимости (земельных участков) N 07-18 от 28.03.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "1ЦПДУ ГА "Аэротранс" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 09/18 от 05.04.2018 года, а также в правах залогодателя по договору залога недвижимости (земельных участков) N 09-18 от 05.04.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "Истринская молочная компания" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 06/18 от 05.04.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ФИО9 и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N 28/17 от 14.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ФИО9 и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КД17/18 от 12.07.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "ХОТУ-АС" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КЛ-22/17 от 16.11.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "ХОТУАС" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КЛ-05/17 от 11.04.2017; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "ТОП ЛЕВЕЛ" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КЛ-31/17 от 19.12.2017 года, а также по договору поручительства N 31-17 от 19.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "Техноторг" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КД-32/17 от 19.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "Ваш отдых" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КЛ-33/17 от 14.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ФИО17 и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КД-04/18 от 23.03.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ООО "Брюссель" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КЛ-03/18 от 20.03.2018 года; считать невозникшим у ООО "Регион лизинг" права требования к ООО ПИР Банк на сумму 3635 931,20 руб., зачисленную на его расчетный счет N 40701810600002110041 от ООО "Брюссель" в качестве лизингового платежа; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное ООО "Бизнес терминал" по договору б/н купли-продажи бронеавтомобилей от 10.10.2018 года, а именно: бронеавтомобиль, государственный регистрационный знак 

<

***> идентификационный номер (VIN) 

<

***>, марка, модель 19 152-0000010, наименование (тип ТС), специализированный год выпуска 2012, модель N двигателя САА, 415668, шасси: отсутствуют, категория ТС: В, экологический класс: Четвертый, кузов: WV1ZZZ7HZCX008690, цвет кузова: светло-бежевый, паспорт транспортного средства 50 HP 225410 выдан 30.08.2012; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак 

<

***> идентификационный номер (VIN) 

<

***>, марка, модель 19455-0000010.4.N 2, наименование (тин ТС): специализированный, год выпуска 2012, модель. N двигателя CLC, 041326, шасси: отсутствует, категория ТС: В экологически, класс четвертый, кузов: WV 1ZZZ2KZCX154429 цвет кузова: светло-бежевый, паспорт транспортного средства 50 HP 225415 выдан 30.08.2012; бронеавтомобиль, государственный регистрационный знак 

<

***> идентификационный номер (VIN) 

<

***>, марка, модель Евраком 28403-01, наименование (тип ТС): Грузовой бронированный фургон год выпуска 2013 модель, N двигателя CLC, 045492, шасси: отсутствует, категория ТС: В - экологический класс: третий -кузов: WVIZ: Z2KZDX037802, цвет кузова: песочный паспорт транспортного средства 50 HP 901511 выдан 27.02.2013; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак С968КУ777, идентификационный номер (VIN) 

<

***>, марка, модель Евраком 2840-08 Феникс, наименование тип ТС): Грузовой бронированный фургон, год выпуска 2013, модель, N двигателя САА, 653539, шасси: отсутствует, категория ТС: В экологический класс: Третий, кузов: WV1ZZZ7НZFX004488, цвет кузова: песочный, паспорт транспортного средства 50 ОЕ 190017 выдан 17.10.2014 года; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак С275АН799, идентификационный номер (VIN) 

<

***>, марка, модель гас19523 "Дукат", наименование (тип ТС): Фургон цельнометаллический бронированный год выпуска 2017, модель. N двигателя FIAE3481D2859677, шасси: отсутствует, категория ТС: В -экологический класс: Четвертый, кузов: ZFA25000002D61044, цвет кузова: бежевый, паспорт транспортного средства 70 ОТ 818751 выдан 09.11.2017 ООО "ГАС"; бронеавтомобиль, государственный регистрационный знак 

<

***> идентификационный номер (VIN) 

<

***>, марка, модель Мушкетер-29461-01, наименование (тип ТС); специализированный бронированный год выпуска 2016, модель. N двигателя М9ТА876, С025171, шасси: отсутствует, категория ТС: В -экологический класс: Четвертый, кузов: VF1MAFACA52175544, цвет кузова: белый, паспорт транспортного средства 70 ОК 245006 выдан 07.06.2016; бронеавтомобиль государственный регистрационный знак 

<

***> идентификационный номер (VIN) 

<

***>, марка, модель Мушкетер-29461-01, наименование (тип ТС): специализированный бронированный, год выпуска 2016, модель, N двигателя М9ТА876, СО25101, шасси: отсутствует, категория ТС: В -экологический класс: четвертый, кузов: VF1MAFACA52175545, цвет кузова: белый, паспорт транспортного средства 70 ОК 245005 выдан 07.06.2016; вернуть в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное ООО "КИБРЕРКУБ" по договору купли-продажи имущества от 11.10.2018 на сумму 75 487 897,76 руб., а именно: банкоматы и терминалы в общем количестве 959 штук согласно Приложения N 1 к указанному договору; вернуть в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное от ООО "КИБРЕРКУБ" по договору купли-продажи имущества от 11.10.2018 на сумму 32 509 478,50 руб., а именно: банкоматы и терминалы в общем количестве 485 штук согласно Приложения N 1 к указанному договору; вернуть в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное ООО "КИБЕРКУБ" по договору купли-продажи имущества от 11.10.2018 на сумму 37 201 461,60 руб., а именно: банкоматы в общем количестве 1818 штук согласно Приложения N 1 к указанному договору; вернуть в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное ООО "КИБЕРКУБ" по договору купли-продажи имущества от 10.2018 на сумму 269 353 789,89 руб., а именно банкоматы и терминалы в общем количестве 2 913 штук согласно Приложения N 1 к указанному договору; вернуть в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное ООО "КИБЕРКУБ" по Договору купли-продажи имущества от 11.10.2018, а именно: кресла с инвентарными номерами: 4/14/95, 4/14/96, 4/14/107, с 4/14/109 по 4/14/119, с М/3284по М/3287. М/3289 - всего 19 штук, стол пуф с инвентарными номерами: 4/14/97 и 4/14/98-2 шт.; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ЭО "КИБЕРКУБ" и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КД-21/18 от 01.10.2018 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - права требования к ФИО3 и восстановить ООО ПИР Банк в правах кредитора по кредитному договору N КД-26/17 от 14.12.2017 года; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное ФИО3 по Договору N 1 купли-продажи земельного участка и жилого дома от 10.10 2018 года, а именно: земельный участок, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 50:08:0050421:62, расположенный по адресу: МО, Истринский район, Обушковский с.п.в районе деревни Воронино, уч. 54, жилой дом назначение: жилое, 2 этажный, (подземных этажей 1), общая площадь 369,9 кв. м. кадастровый (условный номер) 50:08:0050412:339, инв. N 050:021-10968. лит. А, а1, а1, адрес объекта: МО, Истринский район, сельское поселение Обушковское, 

<

...>; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, пученное ФИО3 по Договору купли-продажи от 10.10.2018 года, удостоверенному нотариусом города Москвы ФИО23, зарегистрированному в реестре N 77/236-н/77-2018-3-718), а именно: земельный участок (кадастровый номер 50:21:0140116:464, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства), площадью 1325 кв. м, с адресом установленном относительно ориентира, расположенного в границах участка, с почтовым адресом ориентира: г. Москва, поселение Десеновское, ИЖС в районе пансионата "Ватутинки", уч. N 9/1, земельный участок (кадастровый номер 50:21:0140116:471, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства), площадью 885 кв. м, с адресом установленном относительно ориентира, расположенного в границах участка, с почтовым адресом ориентира: г. Москва, поселение Десеновское, ИЖС в районе пансионата "Ватутинки", уч. N 10/1, жилой дом (назначение: жилой дом, кадастровый номер 77:18:0191403:239), площадью 425.2 кв. м, находящийся по адресу г. Москва, п. Десеновское, ИЖС в районе пансионата "Ватутинки", уч. 9/1, 10/1, земельный участок (кадастровый номер 50:21:0140116:4, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства), площадью 4620 кв. м, находящийся по адресу: г. Москва Десеновский со., ИЖС в районе пансионата "Ватутинки", уч. N 14; жилой дом (назначение: жилой дом, кадастровый номер 77:18:0191403:137), площадью 412 2 кв. м, находящийся по адресу г. Москва, п. Десеновское, ИЖС в районе пансионата "Ватутинки", уч. 14, жилой назначение: жилой дом, кадастровый номер 77:18:0191403:138), площадью 425 кв. м, находящийся по адресу г. Москва, п. Десеновское, ИЖС в районе пансионата "Ватутинки", уч. 14; возвратить в конкурсную массу должника - ООО ПИР Банк - все имущество, полученное ФИО3 по Договору купли-продажи объектов недвижимости 2 10-10-2018 от 10.10.2018 года, а именно: квартиру N 20, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>. корп. 3, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:1989, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 40,3 кв. м, квартиру N 25, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...> корп. 3, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:94. состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 65,9 кв. м, квартиру N 106. расположенную на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО. городской округ Мытищи, 

<

...>. кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:009022:2:2. состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 59,7 кв. м квартиру N 74, расположенную на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>. корп. 3, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2043, состоящую из трех жилых комнат, имеющую общую площадь 88,3 кв. м квартиру N 140, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, по адресу по адресу МО. городской округ Мытищи, 

<

...>. корп. 3, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2:109, состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 66,7 кв. м квартиру N 159, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемуся по адресу МО. городской округ Мытищи, 

<

...>, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:1846 состоящую из трех жилых комнат, имеющую общую площадь 88,0 кв. м, квартиру N 26, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221: состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 40,3 кв. м, квартиру N 26, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>. корп. 5, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:3133, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 40,3 кв. м, квартиру N 72 расположенную на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>. корп. 5, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:3247, состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 65,8 кв. м, квартиру N 32, расположенную на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:3139, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 41,8 кв. м, квартиру N 20, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2466 состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 40,5 кв. м, квартиру N 84, расположенную на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2530 состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 66,2 кв. м, квартиру N 147, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>. кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2593, состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 68,0 кв. м квартиру N 151, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящуюся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:2597, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 40,4 кв. м, квартиру N 180. расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6165 состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 41,7 кв. м квартиру N 244, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6229, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 38,8 кв. м, квартиру N 198 расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6183 состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 69,0 кв. м, квартиру N 240, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6225, состоящую из одной жилой комнаты, имеющую общую площадь 39,1 кв. м, квартиру N 274. расположенную на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемуся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6259, состоящую из трех жилых комнат, имеющую общую площадь 87,4 кв. м, квартиру N 259, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:5244 состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 59,1 кв. м, квартиру N 246, расположенную на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6231. состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 59,2 кв. м, квартиру N 256, расположенную на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221.6241, состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 59,2 кв. м, квартиру N 242, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>. кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6227, состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 59,5 кв. м, нежилое помещение VI, расположенное на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, 

<

...>, кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:3205. имеющее общую площадь 155,5 кв. м; восстановить ООО ПИР Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора N 1-УП-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года; восстановить ООО ПИР Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора N 1-VI-1/UI участия долевом строительстве от 25.02.2015 года; восстановить ООО ПИР Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора N t-V-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года; восстановить ООО ПИР Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора N 158-02/2011 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома; восстановить ООО ПИР Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора N 1-VIII-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015 года.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020, суд в том числе  оставил без рассмотрения заявление конкурсного управляющего об оспаривании сделки должника, поданное в арбитражный суд 14.10.2019; прекратил производство по заявлению конкурсного управляющего в части признании недействительной сделки в отношении ФИО3

Не согласившись с принятыми судебными актами в указанных частях конкурсный управляющий ООО ПИР Банк обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить определение Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2019, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020 в части оставления без рассмотрения заявления конкурсного управляющего должником о признании недействительными сделками технических записей, оформляющих приходно – расходные операции в кассе головного офиса ООО ПИР Банк 10 и 11 октября 2018 года и направить заявление конкурсного управляющего о признании недействительной сделкой единой совокупности хозяйственных операций по выводу активов из ООО ПИР Банк, поданное 14.10.2019, в части требований к ФИО3, в части оспаривания технических записей, поименованных в пункте 1 просительной части кассационной жалобы, в суд первой инстанции для его рассмотрения по существу, а также просит отменить судебные акты в части прекращения производства по делу в отношении ФИО3

В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель указывает на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов судов, изложенных в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам в обжалуемых частях судебных актов. 

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 18.03.2020 в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по делу №А40-256738/18 судья Д.В. Каменецкий заменен на судью Е.Л. Зенькову. 

В порядке статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к материалам дела приобщены отзывы ФИО5 и ФИО3 на кассационную жалобу.

Представитель конкурсного управляющего должником доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме по мотивам, изложенным в ней.

Представитель ООО «Истринская молочная компания», представитель ФИО3, представитель ФИО5 возражали против доводов кассационной жалобы по основаниям, изложенным  в отзывах.

Изучив доводы кассационной жалобы, исследовав материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам. 

Из содержания обжалуемых судебных актов  усматривается, что судами установлены следующие фактические обстоятельства.

Судом первой инстанции установлено, что сопоставление существа предмета и оснований требований конкурсного управляющего, изложенных в заявлении об оспаривании сделок должника, поданном в арбитражный суд 24.05.2019 и в заявлении об оспаривании сделок должника, поданном в арбитражный суд 14.10.2019, позволяет сделать вывод об их идентичности, то есть,  по сути, конкурсный управляющий повторно 14.10.2019 подал в арбитражный суд заявление об оспаривании сделок должника, производство по которому в настоящее время ведется и по существу не рассмотрено.

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 2, 3 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также учитывая принципы процессуальной экономии, рациональности и эффективности правосудия, отказал в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего об объединении в одно производство для совместного рассмотрения заявлений конкурсного управляющего об оспаривании сделок должника, поданных в арбитражный суд 24.05.2019 и 14.10.2019; удовлетворил ходатайство ФИО5 об оставлении заявления конкурсного управляющего об оспаривании сделки должника, поданное в арбитражный суд 14.10.2019, оставил без рассмотрения на основании пункта 1 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, судом первой инстанции установлено, что временная администрация ООО БАНК ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ обратилась 03.12.2018 г в Арбитражный суд города Москвы с заявлением, в котором просила суд признать недействительными в силу статьи 61.2 Закона о банкротстве и статьей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками: договор купли-продажи участка и жилого дома № 1 от 10.10.2018; заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО3; договор купли-продажи объектов недвижимости «10-10-2018 от 10.10.2018, заключенные между ООО ПИР Банк и ФИО3; договор купли-продажи земельных участков и жилых домов б/н от 10.10.2018, заключенные между ООО ПИР Банк и ФИО3; договор уступки прав (требования) от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО3 и удостоверенный нотариусом г. Москвы ФИО23 за №в реестре 77/236-н/77-2018-3-719; договор уступки прав (требования) от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО3 и удостоверенный нотариусом г. Москвы ФИО23 за №в реестре 77/236-н/77-2018-3-720; договор уступки прав (требования) от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО3 и удостоверенный нотариусом г. Москвы ФИО23 за №в реестре 77/236-н/77-2018-3-721; договор уступки прав (требования) от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО3 и удостоверенный нотариусом г. Москвы ФИО23 за №в реестре 77/236-н/77-2018-3-722; договор уступки прав (требования) от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО3 и удостоверенный нотариусом г. Москвы ФИО23 за №в реестре 77/236-н/77-2018-3-723; банковскую операцию, совершенную 10.10.2018 года по перечислению со счета ФИО3 №40817810900002003250, открытого в ООО ПИР Банк, в пользу ООО ПИР Банк денежных средств в размере 68 804 883,99 руб., с назначением платежа: "погашение по КД 26/17 от 14.12.17"; применить следующие последствия недействительности сделок: обязать ФИО3 возвратить ООО ПИР Банк все полученное по договору купли-продажи земельного участка и жилого дома №1 от 10.10.2018, заключенному между ООО ПИР Банк и ФИО3; обязать ФИО3 возвратить ООО ПИР Банк все полученное по договору купли-продажи объектов недвижимости №10-10-2018 от 10.10.2018, заключенному между ООО ПИР Банк и ФИО3; обязать ФИО3 возвратить ООО ПИР Банк все полученное по договору купли-продажи земельных участков и жилых домов б/н от 10.10.2018, заключенному между ООО ПИР Банк и ФИО3; обязать ФИО3 возвратить ООО ПИР Банк все полученное по договору уступки прав (требования) от 10.10.2018, заключенному между ООО ПИР Банк и ФИО3; восстановить обязательства ФИО3 перед ООО ПИР Банк по кредитному договору 

<

***> от 14.12.2017, в размере 68 804 883,99 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.03.2019, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2019 и Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 22.10.2019, отказано в удовлетворении заявления о признании сделок недействительными.

В Арбитражный суд города Москвы 14.10.2019 поступило заявление, в котором конкурсный управляющий просит суд признать недействительными сделками, в том числе: банковскую операцию, совершенную 10.10.2018 года по перечислению со счета ФИО3 N 40817810900002003250, открытого в ООО ПИР Банк, в пользу ООО ПИР Банк денежных средств в размере 68 804 883,99 руб., с назначением платежа: "погашение по КД 26/17 от 14.12.17"; договор купли-продажи участка и жилого дома N 1 от 10.10.2018; заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО3; договор купли-продажи объектов недвижимости N 10-10-2018 от 10.10.2018, заключенные между ООО ПИР Банк и ФИО3; договор купли-продажи земельных участков и жилых домов б/н от 10.10.2018, заключенные между ООО ПИР Банк и ФИО3; договор уступки прав (требования) от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО3 и удостоверенный нотариусом г. Москвы ФИО23 за N в реестре 77/236-н/77-2018-3-719; договор уступки прав (требования) от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО3 и удостоверенный нотариусом г. Москвы ФИО23 за N в реестре 77/236-н/77-2018-3-720; договор уступки прав (требования) от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО3 и удостоверенный нотариусом г. Москвы ФИО23 за N в реестре 77/236-н/77-2018-3-721; договор уступки прав (требования) от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО3 и удостоверенный нотариусом г. Москвы ФИО23 за N в реестре 77/236-н/77-2018-3-722; договор уступки прав (требования) от 10.10.2018, заключенный между ООО ПИР Банк и ФИО3 и удостоверенный нотариусом г. Москвы ФИО23 за N в реестре 77/236-н/77-2018-3-723; применить последствия недействительности сделок. В качестве правового основания оспаривания сделок заявлены в силу статьи 61.2 Закона о банкротстве и статьей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, судом установлено, что предмет и основание требований к ФИО3 в поступивших в суд 03.12.2018, 24.05.2019 и 14.10.2019 заявлений, тождественны; состав участвующих в лиц также тождественны, поскольку временная администрация и конкурсный управляющий представляют интересы должника ООО ПИР Банк, в связи с чем суд первой инстанции пришел к выводу, что производство по заявлению конкурсного управляющего в части признании недействительной сделки в отношении ФИО3 подлежит прекращению.

Суд апелляционной инстанции согласился с указанными выводами суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции считает, что исследовав и оценив доводы сторон и собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями действующего законодательства, суды первой и апелляционной инстанций правильно определили правовую природу спорных правоотношений, с достаточной полнотой установили все существенные для дела обстоятельства, которым дали надлежащую правовую  оценку и пришли к правильным выводам в обжалуемых частях по следующим основаниям.   

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу части 1 статьи 130 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации истец вправе соединить в одном заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам. 

В пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 № 99 в редакции от 01.07.2014 "Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" указано, что возможно соединение в одном заявлении нескольких имущественных требований, вытекающих из нескольких не связанных между собой договоров, если доводы истца или ответчика о неисполнении или исполнении обязательств по договорам основаны на содержании одного документа.

Соответственно, положения части 1 статьи 130 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предполагают соединение в одном производстве нескольких требований, не связанных между собой по основаниям возникновения и/или представленным доказательствам, из толкования указанных норм в совокупности следует, что соединение нескольких требований в одно производство должно соответствовать целям эффективного производства.

Предметом иска является материально-правовое требование истца к ответчику о совершении определенных действий, воздержании от них, признании наличия или отсутствия правоотношения, изменения или прекращения его. Основание иска - это фактические обстоятельства, на которые ссылается истец в подтверждение исковых требований к ответчику (п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 года N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции"). Следовательно, для соединения в одно производство нескольких требований необходимо наличие взаимосвязи заявленных требований между собой по основаниям возникновения и/или представленным доказательствам.

В рассматриваемом случае судами установлено, что Банк в лице временной администрации уже заявлял требования признать вышеперечисленные сделки, совершенные 10.10.2018 между ФИО3 и ООО ПИР Банк,  и банковскую операцию по погашению кредита, недействительными и применить последствия их недействительности, заявление Банка уже было предметом рассмотрения Арбитражного суда города Москвы по настоящему делу, факты, изложенные в заявлении, получили правовую оценку, рассмотрены и оценены судом, по результатам рассмотрения вынесены судебные акты.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12.03.2019 в удовлетворении заявления Банка в лице Временной администрации отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2019 определение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО ПИР Банк без удовлетворения - судебный акт первой инстанции вступил в законную силу.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 22.10.2019 судебные акты первой и второй инстанции оставлены без изменения.

На основании вышеизложенного суды посчитали, что повторное заявление требовании между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, согласно положениям Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допустимо.

В соответствии с нормами, изложенным в пункте 2 части 1 статьи 150 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда.

Вышеуказанная норма Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отражена в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав": "если в удовлетворении иска собственнику было отказано, унитарное предприятие, учреждение не вправе обратиться с иском о том же предмете и по тем же основаниям к этому же ответчику. Производство по таким делам подлежит прекращению на основании абзаца третьего статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации или пункта 2 части 1 статьи 150 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации".

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обязательства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Под достаточностью доказательств понимается такая их совокупность, которая позволяет сделать однозначный вывод о доказанности или о недоказанности определенных обстоятельств.

В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Опровержения названных установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств в материалах дела отсутствуют, в связи с чем суд кассационной инстанции считает, что выводы судов в обжалуемой части основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу и соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на положениях действующего законодательства. 

Таким образом, суд кассационной инстанции не установил оснований для изменения или отмены определения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции в обжалуемой части, предусмотренных в части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Доводы кассационной жалобы изучены судом, однако, они подлежат отклонению, поскольку данные доводы основаны на неверном толковании норм права, с учетом установленных судами фактических обстоятельств дела. Кроме того, указанные в кассационной жалобе доводы были предметом рассмотрения и оценки суда апелляционной инстанции и были им обоснованно отклонены. Доводы заявителя кассационной жалобы направлены на несогласие с выводами судов и связаны с переоценкой имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами обстоятельств, что находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в определении от 17.02.2015 №274-О, статей 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, представляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципа состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо. 

Иная оценка заявителем жалобы установленных судами фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

Таким образом, на основании вышеизложенного суд кассационной инстанции считает, что оснований  для удовлетворения кассационной жалобы по заявленным в ней доводам не имеется.  

Кроме того, суд округа учитывает, что как пояснили кассатор и иные лица, участвующие в деле, в настоящее время Арбитражный суд города Москвы уже повторно рассмотрел по существу заявленные ГК «АСВ» вышеуказанные требования, о чем вынес 25.02.2020 соответствующее определение, которое еще не вступило в законную силу. 

Таким образом, правом на судебную защиту ГК «АСВ» воспользовалось трижды, это право ею реализовано и обеспечено судом, и  спор уже рассмотрен по существу.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020 по делу  № А40-256738/2018 в обжалуемой части оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Председательствующий-судьяЕ.Л. Зенькова  

Судьи: Н.Н. Тарасов  

                                                                  Е.Н. Короткова