ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №   А75-10390/2020

03 марта 2022 года

город Омск

 

Резолютивная часть постановления объявлена  24 февраля 2022 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  03 марта 2022 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  Зюкова В.А.

судей  Горбуновой  Е.А., Зориной О.В.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-898/2022) ФИО2 на определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.12.2021 по делу № А75-10390/2020 (судья Колесников С.А.), вынесенное по результатам рассмотрения заявления индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 312774610000873) о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности (с учетом уточнений) в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ФИО3 (ОГРНИП 305860220200168 ИНН 

<

***>),

при участии в судебном заседании:

ФИО2 – представитель ФИО4 (удостоверение № 1270 выдано 05.08.2016, ордер от 24.02.2022 № 07772);

финансового управляющего ФИО5 - представитель ФИО6 (паспорт, доверенность от 22.02.2022, срок действия два месяца),

установил:

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного                       округа – Югры от 15.10.2020 (резолютивная часть 08.10.2020) в отношении ФИО3 введена процедура банкротства – реструктуризация долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО5

На основании решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.06.2021 ФИО3 признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура банкротства – реализация имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО5

ИП ФИО2 22.10.2020 обратилась в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 48 697 442, 85 рублей.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного                       округа – Югры от 13.12.2021 в удовлетворении требований ФИО2 отказано.

Не соглашаясь с вынесенным определением, с апелляционной жалобой обратилось ФИО2, просила обжалуемое определение отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы её заявитель указал, что: 

1. Вывод Арбитражного суда ХМАО-Югры о том, что факт аффилированности должника и кредитора сам по себе препятствует возможности удовлетворения требований кредитора в рамках дела о банкротстве, является незаконным и необоснованным.

2. В рамках данного дела о банкротстве отсутствуют независимые кредиторы, чьи права могут быть нарушены включением в реестр требований ИП ФИО2.

3. Суд пришел к противоречащему обстоятельствам дела выводу о том, что кредитором не опровергнуты выводы экспертного заключения.

ФИО2 считает обоснованным и доказанным (подтверждённым заключением эксперта №116-02-00692 и мировым соглашением от 30.06.2020г., заключенным в рамках дела № А75-12290/2018)  ежемесячный размер дохода от сдачи в аренду торгового центра в сумме 1 853 186,8 рублей в месяц.

Сумма основного долга, подлежащая включению в реестр требований кредиторов, составляет 15 609 016 рублей. Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 08.10.2020г. составляет 1 669 815 рублей.

Подробно доводы изложены в апелляционной жалобе.

До начала судебного заседания от финансового управляющего ФИО5 в материалы дела поступили письменные пояснения.

Суд приобщил к материалам дела поступившие письменные пояснения.

В судебном заседании представитель ФИО2 поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе. Считает определение суда первой инстанции незаконным и необоснованным, просит его отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить. 

Представитель финансового управляющего ФИО5 поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе. Считает определение суда первой инстанции незаконным и необоснованным, просит его отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить. Ответил на вопросы суда.

Повторно рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции не установил оснований для отмены или изменения обжалуемого определения.

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ и статье 32 Закона о банкротстве, дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно п. 4 ст. 213.24 Закона о банкротстве в ходе процедуры реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве. 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №35 от 22.06.2012   «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Как установлено судом первой инстанции решением Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 14.12.2016 осуществлен раздел совместно нажитого имущества между супругами ФИО3 и ФИО7, по условиям которого за ФИО7 признана 1/2 доли на объекты недвижимости – Универсам, общей площадью 2024, 8 кв.м., расположенный по адресу: ХМАО-Югра, 

<

...>,а также земельный участок площадь 3 700 кв.м., занятый универсамом.

Решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы вступило в законную силу 30.06.2017.

ФИО7 с ФИО2 03.10.2017 заключен договор дарения, по которому ФИО7 подарила ФИО2 присужденную решением Дорогомиловского районного суда г. Москвы 1/2 доли на объекты недвижимости – универсам и земельный участок.

ФИО2 является родной дочерью ФИО7 и должника ФИО3 

Решением Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.02.2020 по делу № 2-1/2020 с ФИО3 в пользу ФИО7 (бывшей супруги) взыскано 10 173 342, 50 рублей неосновательного обогащения за использование универсама и земельного участка в период с 01.05.2016 по 30.09.2017.

При этом, выводы суда основаны на проведенной экспертизе, согласно выводам которой чистая прибыль от коммерческого использования универсама за период с 17.03.2016 по 03.10.2017 составила 28 235 484, 60 рублей.

На основании определения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2020 по делу            №А75-12290/2018 между ИП ФИО2 и должником ИП ФИО3 утверждено мировое соглашение, по условиям которого сторонам ФИО2 и ФИО3 выделены в натуре по 1/2 доли в вышеуказанном объекте недвижимости – универсаме, а также установлен режим общедолевой собственности ФИО2 и ФИО3 на технические помещения, находящиеся в универсаме.

Судом первой инстанции назначено проведение экспертизы.

На разрешении судебной экспертизы поставлены следующие вопросы: 

1. Каков размер доходов, полученных ИП ФИО3 за период с 06.10.2017 по 01.07.2020 (с помесячной градацией) от использования нежилого помещения по адресу: 

<

...> ?

2. Каков размер расходов, понесенных ИП ФИО3 за период с 06.10.2017 по 01.07.2020 (с помесячной градацией), связанных с эксплуатацией и содержанием нежилого помещения по адресу: 

<

...> ?

3. Каков размер чистой прибыли, полученной ИП ФИО3 за период с 06.10.2017 по 01.07.2020 (с помесячной градацией) от использования нежилого помещения по адресу: 

<

...> ?

Проведение экспертизы поручено союзу «Сургутская торгово-промышленная палата».

По результатам проведенной судебной бухгалтерской экспертизы в материалы дела представлено заключение эксперта №116-02-00692 от 16.09.2021.

Согласно сделанным экспертом выводам в представленном заключении следует:

- доходы, полученные ИП ФИО3 за период с 06.10.2017 по 01.07.2020 от использования нежилого помещения по адресу: 

<

...> (универсама), составляют 36 699 180 рублей;

- размер расходов, понесенных ИП ФИО3 за период с 06.10.2017 по 01.07.2020, связанных с эксплуатацией и содержанием нежилого помещения, составляет 14 214 977, 71 рублей;

- размер чистой прибыли, полученной ИП ФИО3 за период с 06.10.2017 по 01.07.2020 от использования нежилого помещения составил 22 484 202, 29 рублей.

Как установлено судом, ФИО2 является родной дочерью ФИО7 и должника ФИО3 

Следовательно, должник ФИО3 и кредитор ФИО2 являются заинтересованными (аффилированными) лицами по отношению друг к другу.

В соответствии с положениями ст.ст. 244, 246 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности.

Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).

 Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников.

Суд апелляционной инстнации полагет верным вывод суда первой инстанции о том,  

 что имеются основания полагать о наличии договоренностей (сговора) между аффилированными лицами и об искусственном создании задолженности перед кредитором для целей последующего участия в процедуре банкротства, (с учетом значительной суммы задложенности)  с учетом заявленной суммы задолженности, то и потенциального контролируемого банкротства ФИО3 со стороны аффилированного кредитора ФИО2

Кроме того, представление интересов заявителя по делу о банкротстве ФИО7 (бывшей супруги должника) и кредитора ФИО2 осуществляется одним лицом ФИО8, что свидетельствует об общности интересов членов семьи должника и направленности действий аффилированных сторон на ограничение круга участников дела о банкротстве и создание условий искусственного корпоративного контроля за конкурсной массой, в целом за процедурой банкротства должника. 

Анализируя указанные обстоятельства, доводы сторон в настоящем обособленном споре, а также представленные письменные доказательства, суд приходит к выводу, что спорные объекты недвижимости - универсам, площадью 2024, 8 кв.м. и земельный участок площадь 3 700 кв.м., занятый универсамом, в результате цепочки сделок совершенных заинтересованными лицами: должником ФИО3 (отец кредитора ФИО2),  ФИО7 (мать кредитора ФИО2 и супруга должника),              ФИО2 (дочь должника), ликвидное недвижимое имущество, приносящее значительный доход, при наличии процедуры банкротства ФИО3, не включено в конкурсную массу должника.

Суд впервой инстанции верно установил, что представленные письменные доказательства, в том числе договоры аренды, расходные кассовые документы, не опровергают выводов суда о фактическом полном контроле со стороны должника и заинтересованного кредитора по отношении к объекту недвижимости и извлекаемых от коммерческой деятельности доходов, которые не включены конкурсную массу.

В соответствии с п. 1, п. 2, п. 3 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения указанных требований арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 ст. 10 ГК РФ, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены                 ГК РФ.

Обстоятельства рассматриваемого обособленного спора свидетельствует о злоупотреблении кредитором и должником своими правами во вред остальным независимым кредиторам. 

Суд апелляционной инстанции учитывает, что такое поведение сторон нельзя признать добросовестным,  а именно  - только после возбуждения дела о несостоятельности банкротстве в отношении должника ИП ФИО3 его дочь ФИО2 обращается в суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме более 40 млн. рублей, за истекший период   с 06.10.2017 по 01.07.2020, при этом не представлено доказательств, что принимались меры к истребованию задолженности ранее. 

По убеждению суда апелляционной инстанции в такой ситуации любой кредитор,  действуя разумно и добросовестно предпринял бы меры к взысканию данной суммы в максимально короткий срок, не допуская наращивание задолженности в такой значительной суммы (более 40 млн. рублей), предъявление таких требований дочерью должника в процедуре банкротства, спустя более трех лет,  по убеждению суда апелляционной инстанции свидетельствует о мнимости указанных взаимоотношений, с целью включения необоснованного требования в реестр требований кредиторов должника. 

Учитывая, что ранее не предпринимались меры к истребованию столь значительной задолженности, суд апелляционной инстанции признает обоснованным вывод суда первой инстанции о допущенных кредитором и должником злоупотреблениях правом, с целью формирования мнимой задолженности, для последующего распределения конкурсной массы, что недопустимо. 

Кроме того, суд первой инстанции верно учел  правовую позицию, изложенную в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.09.2021 по настоящему делу и определениях Верховного Суда Российской Федерации №305-ЭС20-14492(2) от 29.06.2021 и № 305-ЭС21-4424 от 26.07.2021.

В соответствии с изложенной правовой позицией судом установлено, что согласно разъяснениям, изложенным в Обзоре судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020, основанием понижения очередности удовлетворения требования кредитора является нарушение этим кредитором, контролирующим организацию-должника, собственной обязанности по публичному информированию участников гражданского оборота об имущественном кризисе в подконтрольной организации, исполняемой путем подачи заявления о банкротстве последней (пункт 1 статьи 9 Закона о банкротстве). Контролирующее лицо, избравшее модель поведения, отличную от предписанной Законом о банкротстве, - пытающееся вернуть контролируемое юридическое лицо к нормальной предпринимательской деятельности посредством предоставления ей компенсационного финансирования, в частности с использованием конструкции договора займа, принимает на себя все связанные с этим риски, в том числе риск утраты упомянутого финансирования на случай объективного банкротства. Поскольку данные риски не могут перекладываться на независимых кредиторов, требования последних удовлетворяются приоритетно по отношению к требованию о возврате компенсационного финансирования.

Законодательство о несостоятельности граждан не содержит положений о том, что то или иное физическое или юридическое лицо при определенных обстоятельствах обязано подать заявление о банкротстве другого физического лица, воздержавшись от предоставления ему финансирования. Обязанность по обращению в суд заявлением о банкротстве третьего лица, находящегося в состоянии имущественного кризиса, закреплена только в отношении несостоятельных организаций: она возложена законом на контролирующих их лиц, под влиянием которых формируется воля банкрота.

Таким образом, данная обязанность может быть нарушена исключительно при банкротстве юридического лица, а значит, положения Обзора судебной практики от 29.01.2020 о понижении очередности удовлетворения требований заимодавца не подлежат применению в деле о банкротстве физического лица.

В связи с тем, что в настоящем обособленном споре судом установлено наличие аффилированности кредитора и должника, являющихся близкими родственниками (отец и дочь), учитывая вышеуказанные правовые позиции, арбитражный суд пришел к верному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований. 

Доводы апелляционной жалобы о том, что сама по себе аффилированность сторон  не является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований суд отклоняет, поскольку в рассматриваемом случае основанием для отказа в удовлетворении требований является установление судом злоупотребления правом, с целю формирования мнимой задолженности.

Также суд отклоняет доводы апелляционной жалобы о том,  что в рамках настоящего дела были признаны недействительными расписки  на сумму  160 000 000 рублей  в пользу ФИО9, поскольку данные  доводы не подтверждают обоснованность требований ФИО2

Доводы апелляционной жалобы со ссылкой на экспертизу судом отклоняются поскольку не имеют правового значения,  в связи с отказом в удовлетворении заявленных требований в полном объеме. 

В связи с недоказанностью обоснованности требования ФИО2 отказ суда первой инстанции в удовлетворении требования кредитора не может быть признан необоснованным.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого определения.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил.

Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой  арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.12.2021 по делу № А75-10390/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме.

 

Председательствующий

В.А. Зюков

Судьи

Е.А. Горбунова

 О.В. Зорина