Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-50250/24-26-326

г. Москва

28 июня 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 20 июня 2024 года

Полный текст решения изготовлен 28 июня 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

судьи Нечипоренко Н.В. (единолично), 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бобровым Н.М.,

 рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИР" (119270, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-КТ, Д. 45, КВ. 222, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.06.2014, ИНН: 

<

***>) 

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 14.12.2016г.) 

о взыскании 10 227 071 руб. 10 коп. 

при участии: 

от истца: не явился, извещен 

от ответчика: ФИО2 удостоверение адвоката, доверенность от 11.04.2024

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Офир" обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании 10 227 071 руб. 10 коп.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2024г. исковое заявление общества принято к производству. 

Истец, извещенный надлежащим образом о дате, времени  и месте судебного заседания, в суд не явился. Дело в порядке статей 123, 156 АПК РФ слушалось в отсутствие истца.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения требований истца по доводам, изложенным в отзыве.

Суд, в ходе рассмотрения дела исследовав и оценив представленные сторонами в материалы доказательства, находит требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В обоснование своей позиции общество указывает, что в период с 29.12.2017 по 15.05.2020 ООО «ОФИР» перечислило в адрес ИП ФИО1 денежные средства в общей сумме 10 227 071 руб. 10 коп., что подтверждается выпиской о движении денежных средств по расчетному счету истца. 

Между тем, истец отмечает, что документов, подтверждающих обоснованность получения ответчиком данных денежных средств в распоряжении конкурсного управляющего не имеется, следовательно, денежные средства переданы в отсутствие законных оснований. Денежные средства не возвращены, что послужило основанием для направления в адрес ответчика претензии о возврате. 

Также истец указывает, что в распоряжении конкурсного управляющего ООО «ОФИР» не имеется первичной документации, подтверждающей существо обязательства, однако существование задолженности подтверждено сведениями с расчетного счета должника.

Поскольку, документов, подтверждающих обоснованность получения ответчиком данных денежных средств в распоряжении конкурсного управляющего истца не имеется, то денежные средства, по мнению истца, переданы в отсутствие законных оснований, то есть являются неосновательным обогащением ответчика. 

Доводы истца судом проверены, признаются подлежащими отклонению  в силу следующего.

Из материалов дела усматривается,  что решением Арбитражного суда города Москвы от 18.12.2023 года по делу № А40-55261/23-123-1 ООО «ОФИР» признано несостоятельным (банкротом), в отношении общества открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утвержден ФИО3

Из представленной истцом в материалы дела выписки по расчетному счету ООО «ОФИР» следует, что ИП ФИО1 путем безналичных платежей на указанный счет предоставлены ООО «ОФИР» заёмные средства в общей сумме 6 430 388, 39 руб., а именно: 22.12.2017 г. поступили 2 765 200 руб. с назначением платежа «Перевод по договору процентного займа №7733/0-12/2017 от 22 декабря 2017 года»; 26.12.2017 г. поступили 15 583, 39 руб. с тем же назначением платежа; 29.06.2018 г. поступили 3 649 605 руб. с назначением платежа «Перевод по договору процентного займа №7733/0-06/2018 от 02 июля 2017 года».

Также, из указанной выписки следует, что ООО «ОФИР» за период с 29.12.2017 г. по 15.05.2020 г. осуществлялись в пользу Истца платежи по выплате процентов по договорам процентного займа №7733/0-12/2017 от 22.12.2017 г., №7733/0-06/2018 от 02.07.2018 г., №7733/0-12/2018 от 21.12.2018 г., №7733/0-12/2019 от 20.12.2019 г., №7733/0-06/2019 от 02.07.2019 г., а также возвраты сумм займа по договорам процентного займа №7733/0-12/2019 от 20.12.2019 г. и № 7733/0-06/2019 от 02.07.2019 г.

Как следствие, содержание представленной самим Истцом выписки по расчетному счету ООО «ОФИР» свидетельствует о наличии между сторонами правоотношений из договоров займа, в ходе которых Истцу Ответчиком представлялись заёмные средства, Истец оплачивал предусмотренные договорами займа проценты, а также осуществлял возврат заёмных средств Истцу, что само по себе опровергает утверждения заявителя о неосновательном обогащении Ответчика.

По существу претензий Истца о неосновательности получения Ответчиком от Истца денежных средств в общей сумме 10 227 071 руб. 10 коп., судом установлено следующее.

Сторонами был заключен Договор займа №7733/О-12/2017 от 22.12.2017 г., согласно которому Ответчиком (займодавцем) предоставляется Истцу (заёмщику) заём в размере 40 000 Евро (в рублях по официальному курсу ЦБ РФ) сроком до 21.12.2018 г., с ежеквартальной уплатой процентов за пользование суммой займа из расчета 21% годовых.

Предоставление стороной Ответчика заемных средств в соответствии с указанным договором подтверждается, помимо представленной Истцом выписки по расчётному счету ООО «ОФИР», также и платёжными поручениями Истца №4 от 22.12.2017 г. на сумму 2 765 200 руб.  и №5 от 25.12.2017 г. на сумму 15 583, 39 руб. 

Истцом в соответствии с условиями договора осуществлялась выплата процентов по указанному договору, что подтверждается выпиской по расчетному счету – платежами от 29.12.2017 г., 02.04.2018 г., 02.07.2018 г., 01.10.2018 г., 21.12.2018 г., в общей сумме 617 174, 33 руб.

Возврат суммы займа непосредственно по данному Договору займа №7733/О-12/2017 от 22.12.2017 г. Истцом не осуществлялся, подлежащая возврату сумма займа фактически была зачтена в счёт обязательств Ответчика по предоставлению суммы займа по Договору процентного займа №7733/О-12/2018 от 22.12.2018 г.

Также, сторонами был заключен Договор процентного займа №7733/О-12/2018 от 22.12.2018 г., согласно которому Ответчиком (займодавцем) предоставляется Истцу (заёмщику) заём в размере 40 000 Евро (в рублях по официальному курсу ЦБ РФ) сроком до 20.12.2019 г., с ежеквартальной уплатой процентов за пользование суммой займа из расчета 21% годовых.

Согласно Уведомления Ответчика в адрес Истца от 21.12.2018 г., возврат суммы займа по договору процентного займа № 7733/0-12/2017 от 22.12.2017 г. в размере 40 000 Евро, что эквивалентно 3 077 508 руб. по курсу ЦБ РФ на 21.12.2018 г. (76,9377 руб. за 1 Евро), осуществлен путем зачета в счет исполнения обязательств по Договору процентного займа № 7733/0-12/2018 от 21.12.2018 г.

Следовательно, заёмные средства по Договору процентного займа № 7733/0-12/2018 от 21.12.2018 г. (40 000 Евро или 3 077 508 руб.) Ответчиком также были предоставлены Истцу.

Между тем, Истцом по указанному договору также осуществлялась выплата процентов, что подтверждается выпиской по расчетному счету – платежами от 28.12.2018 г., 10.01.2019 г., 01.04.2019 г., 28.06.2019 г., 30.09.2019 г., 20.12.2019 г., в общей сумме 602 008, 38 руб.

Возврат суммы займа непосредственно по данному Договору займа 7733/О-12/2018 от 22.12.2018 г. Истцом не осуществлялся, поскольку подлежащая возврату сумма займа была зачтена в счёт обязательств Ответчика по предоставлению суммы займа по Договору процентного займа №7733/О-12/2019 от 20.12.2019 г.

Также, сторонами был заключен Договор процентного займа №7733/О-12/2019 от 20.12.2019 г., согласно которому Ответчиком (займодавцем) предоставляется Истцу (заёмщику) заём в размере 40 000 Евро (в рублях по официальному курсу ЦБ РФ) сроком до 19.03.2020 г., с ежеквартальной уплатой процентов за пользование суммой займа из расчета 21% годовых.

Заёмные средства по указанному договору фактически были предоставлены путём зачёта обязательств Истца по возврату суммы займа по Договору займа 7733/О-12/2018 от 22.12.2018 г. в сумме 3 395 524 руб. исходя из курса ЦБ РФ на день возврата (20.12.2019 г.) против обязательств Ответчика по предоставлению суммы займа по Договору процентного займа №7733/О-12/2019 от 20.12.2019 г.

Истцом по указанному договору также осуществлялась выплата процентов, что подтверждается выпиской по расчетному счету – платежами от 30.12.2019 г. и 19.03.2020 г. в общей сумме 249 011, 62 руб.

Возврат заёмных средств в сумме 3 395 524 руб. в адрес Ответчика был осуществлен Истцом также 19.03.2020 г., что  также находит свое подтверждение в выписке по расчётному счету ООО «ОФИР».

Сторонами также был заключен Договор займа № 7733/О-06/2018 от 02.07.2018 г., согласно которому Ответчиком (займодавцем) предоставляется Истцу (заёмщику) заём в размере 50 000 Евро (в рублях по официальному курсу ЦБ РФ) сроком до 01.07.2019 г., с ежеквартальной уплатой процентов за пользование суммой займа из расчета 21% годовых.

Предоставление стороной Ответчика заемных средств в соответствии с указанным договором подтверждается, помимо представленной выписки по расчётному счету ООО «ОФИР» и платёжным поручением Истца №8219 от 29.06.2018 г. на сумму 3 649 605 руб. 

Истцом осуществлялась выплата процентов по указанному договору, что подтверждается выпиской по расчетному счету – платежами от 01.10.2018 г., 28.12.2018 г., 10.01.2019 г., 01.04.2019 г., 28.06.2019 г., 01.07.2019 г., в общей сумме 784 420, 53 руб.

Возврат суммы займа непосредственно по данному Договору займа 7733/О-06/2018 от 02.07.2018 г. Истцом не осуществлялся, поскольку подлежащая возврату сумма займа фактически была зачтена в счёт обязательств Ответчика по предоставлению суммы займа по Договору процентного займа №7733/О-06/2019 от 02.07.2019 г.

Также, сторонами был заключен Договор процентного займа №7733/О-06/2019 от 02.07.2019 г., согласно которому Ответчиком (займодавцем) предоставляется Истцу (заёмщику) заём в размере 50 000 Евро (в рублях по официальному курсу ЦБ РФ) сроком до 01.07.2020 г., с ежеквартальной уплатой процентов за пользование суммой займа из расчета 21% годовых.

Заёмные средства по указанному договору фактически были предоставлены путём зачёта обязательств Истца по возврату суммы займа по Договору займа № 7733/О-06/2018 от 02.07.2018 г. в сумме 3 995 165 руб. исходя из курса ЦБ РФ на день возврата (01.07.2019 г.) против обязательств Ответчика по предоставлению суммы займа по Договору процентного займа №7733/О-06/2019 от 02.07.2019 г. 

Истцом по указанному договору также осуществлялась выплата процентов, что подтверждается выпиской по расчетному счету – платежами от 30.12.2019 г., 31.03.2020 г., 15.05.2020 г. в общей сумме 603 766, 94 руб.

Возврат заёмных средств в сумме 3 995 165 руб. руб. в адрес Ответчика был осуществлен Истцом 15.05.2020 г., что также, находит свое подтверждение в выписке по расчётному счету ООО «ОФИР».

На основании вышеизложенного, совокупность обстоятельств указывает на то, что утверждение Истца о неосновательном обогащении Ответчика опровергается приведенными выше доказательствами – договорами займа, платежными поручениями и представленной Истцом выпиской по расчетному счету ООО «ОФИР», согласно которым Истец получил заёмные средства, оплачивал предусмотренные вышеуказанными договорами займа проценты, осуществил возврат заёмных средств Истцу.

Относительно заявленного ответчиком ходатайства о применении срока исковой давности, судом установлено следующее. 

Согласно ст.195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 22.03.2011 г. №14378/10 по делу №А40-28201/10-16-237, к требованию о взыскании неосновательного обогащения применяется общий срок исковой давности, установленный ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, составляющий три года со дня, определяемого в соответствии со ст.200 ГК РФ.

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (п.1 ст.200 ГК РФ). 

При этом факт введения в отношении Истца процедуры банкротства на течение срока исковой давности не влияет. Согласно п.1. ст.129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», с даты утверждения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, согласно п.2. той же статьи конкурсный управляющий обязан предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании.

Пунктом 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 г. №43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» разъяснено, что течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (пункт 1 статьи 200 ГК РФ). Изменение состава органов юридического лица не влияет на определение начала течения срока исковой давности. По смыслу статей 61-63 ГК РФ при предъявлении иска ликвидационной комиссией (ликвидатором) от имени ликвидируемого юридического лица к третьим лицам, имеющим задолженность перед организацией, в интересах которой предъявляется иск, срок исковой давности следует исчислять с того момента, когда о нарушенном праве стало известно обладателю этого права, а не ликвидационной комиссии (ликвидатору).

Также, действующим законодательством не предусмотрено положений, устанавливающих основания для перерыва или приостановления срока исковой давности для обращения с иском о взыскании, в том числе, неосновательного обогащения, в случае введения в отношении истца конкурсного производства. 

В рассматриваемом случае, поскольку субъектом спорных отношений является ООО «ОФИР», конкурсный управляющий вправе лишь действовать от его имени, но не является лицом, которое имеет какие-либо права в отношении спорных платежей. Ввиду этого, срок исковой давности в соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ подлежит исчислению с того момента, когда ООО «ОФИР» узнало или должно было узнать о нарушении своего права и начинает течь срок исковой давности. 

По спорам о взыскании неосновательного обогащения срок исковой давности подлежит исчислению с момента совершения соответствующего платежа (Решение ВАС РФ от 13.03.2012 г. №ВАС-15916/10, постановления АС Московского округа от 08.05.2015 г. по делу №А40-109762/2014, от 02.04.2018 г. по делу № А40-30343/2015).

Так, из материалов дела усматривается, что последний по дате платеж был совершен Истцом 15.05.2020 г., в свою очередь исковое заявление поступило в суд 11.03.2024 г. (т.1., л.д. 48), т.е. за пределами срока исковой давности, истекшего – в части указанного последнего по дате платежа (не говоря о предшествующих по дате) – еще 15.05.2023 г. 

Согласно п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 г. №43, истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй п.2 ст.199 ГК РФ). 

При этом, если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.

С учетом вышеизложенного, суд, оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, обстоятельства, на которые указывал истец и ответчик в рамках рассмотрения настоящего дела, не находит оснований для удовлетворения заявленных требований.

Государственная пошлина согласно ст. 110 АПК РФ подлежит отнесению на истца и подлежит взысканию в доход федерального бюджета РФ, поскольку истцу была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины при принятии иска к производству.

На основании ст. ст. 65, 71, 110, 123, 156, 159, 167, 170, 176,180,181 АПК РФ, ст.ст. 195, 196, 199, 200 ГК РФ суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИР" в доход федерального бюджета РФ госпошлину в размере 74 135 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Н.В. Нечипоренко