Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236016

E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №А21-5008/2018

«02»

октября

2019года

Резолютивная часть решения объявлена  

«25»

сентября

2019 года

Решение изготовлено в полном объеме   

«02»

   октября

2019 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Педченко О.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Акционерного общества Строительная корпорация «РОССТРОЙ»(ИНН:7736229064;ОГРН:1037736001456) 

к  Обществу с ограниченной ответственностью  «ВНЕШСТРОЙ-КАЛИНИНГРАД» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) о взыскании 300 000,00руб.

третье лицо:   Межрегиональное управление  Федеральной службы  по финансовому мониторингу по Северо-Западному Федеральному округу (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>)

 при участии:

 от истца: ФИО2  – представитель по доверенности и паспорту

установил:

Акционерное общество Строительная корпорация «РОССТРОЙ» (далее – Истец, Корпорация) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с исковым заявлением к  Обществу с ограниченной ответственностью  «ВНЕШСТРОЙ-КАЛИНИНГРАД» (далее – Ответчик, Общество) о взыскании суммы 300 000,00руб. суммы основного долга по договору займа. При этом Истец сослался на ст.ст. 309, 310,  314  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

 Третьим лицом по делу привлечено Межрегиональное управление  Федеральной службы  по финансовому мониторингу по Северо-Западному Федеральному округу (далее- Росфинмониторинг).

   Ответчик согласно положений п.2ч.4ст.123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) считается надлежащим образом извещенным судом о времени и месте судебного заседания, но представителей в суд не направил.

   Росфинмониторинг надлежащим образом извещен судом о времени и месте судебного заседания, но представителей в суд не направил.

   Судебное заседание на основании ст.156 АПК РФ проведено в отсутствие Ответчика и Росфинмониторинга.

  Истец  22.05.2018г. подал уточнение к исковым требованиям. Истец просит взыскать с Ответчика  денежные средства в сумме 17 005 603,65руб., в том числе 6 581 105,47руб. сумма основного долга и 10 424 498,18руб. сумма процентов. 

  В соответствии с частью 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

    В Постановлении Пленума ВАС РФ от 31.10.96 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» ( пункт 3) указано, что изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику, а изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

 Требования о взыскании  суммы  10 424 498,18руб.  процентов судом к рассмотрению не принимаются в связи с тем, что требование о взыскании процентов в первоначальном иске заявлено не было и  фактически Истцом  заявлено  дополнительное требование.

  Заявление дополнительных требований после принятия искового заявления к производству не предусмотрено процессуальными нормами. 

  Поэтому суд рассматривает  исковые требования  Истца о взыскании с Ответчика  суммы 6 581 105,47руб. сумма основного долга.

  Заслушав Истца,  исследовав доказательства по делу и дав им оценку в соответствии со ст. 71 АПК РФ, суд установил следующее.

  Как следует из материалов дела, 06.07.2005г. между   Истцом (Займодавец) и Ответчиком (Заемщик) заключен договор  денежного займа  с процентами №36-07/05 (далее – договор), согласно которому   Заимодавец передает Заемщику заем на сумму 300 000,00руб., а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму  займа в обусловленный договором срок и уплатить указанные в договоре проценты.

  Из п.2.2 договора следует, что срок возврата займа установлен до 07.07.2006г..

    К договору заключен ряд дополнительных соглашений, которыми изменены  сроки возврата заемных средств, а также  суммы займа:

- №1 от 13.07.2005г.:   заем на сумму 500 000,00руб., сроки возврата суммы 300 000,00руб. – до 07.07.2006г., 200 000,00руб. – до 13.07.2006г.;

- №2 от 13.07.2005г.  установлены проценты за пользование займом в размере 15% годовых;

- №3 от 25.07.2005г.:   заем на сумму 600 000,00руб., сроки возврата суммы 300 000,00руб. – до 07.07.2006г., 200 000,00руб. – до 13.07.2006г., 100 000,00руб. – до 25.07.2006г.;

- №4 от 11.08.2005г.:   заем на сумму 850 000,00руб., сроки возврата суммы 300 000,00руб. – до 07.07.2006г., 200 000,00руб. – до 13.07.2006г., 100 000,00руб. – до 25.07.2006г., 250 000,00руб. – до 11.08.2006г.;

- №5 от 22.08.2005г.:   заем на сумму 950 000,00руб., сроки возврата суммы 300 000,00руб. – до 07.07.2006г., 200 000,00руб. – до 13.07.2006г., 100 000,00руб. – до 25.07.2006г., 250 000,00руб. – до 11.08.2006г., 100 000,00руб. – до 22.08.2006г.;

- №6 от 09.09.2005г.:   заем на сумму 1 230 000,00руб., сроки возврата суммы 300 000,00руб. – до 07.07.2006г., 200 000,00руб. – до 13.07.2006г., 100 000,00руб. – до 25.07.2006г., 250 000,00руб. – до 11.08.2006г., 100 000,00руб. – до 22.08.2006г., 280 000,00руб. – до 09.09.2006г.;

   - №7 от 11.10.2005г.:   заем на сумму 1 530 000,00руб., сроки возврата суммы 300 000,00руб. – до 07.07.2006г., 200 000,00руб. – до 13.07.2006г., 100 000,00руб. – до 25.07.2006г., 250 000,00руб. – до 11.08.2006г., 100 000,00руб. – до 22.08.2006г., 280 000,00руб. – до 09.09.2006г., 300 000,00руб. – до 11.10.2006г.;

- №8 от 08.11.2005г.:   заем на сумму 1 830 000,00руб., сроки возврата суммы 300 000,00руб. – до 07.07.2006г., 200 000,00руб. – до 13.07.2006г., 100 000,00руб. – до 25.07.2006г., 250 000,00руб. – до 11.08.2006г., 100 000,00руб. – до 22.08.2006г., 280 000,00руб. – до 09.09.2006г., 300 000,00руб. – до 11.10.2006г., 300 000,00руб.-до 08.11.2006г. ;

- №9 от 06.12.2005г.:   заем на сумму 2 230 000,00руб., сроки возврата суммы 300 000,00руб. – до 07.07.2006г., 200 000,00руб. – до 13.07.2006г., 100 000,00руб. – до 25.07.2006г., 250 000,00руб. – до 11.08.2006г., 100 000,00руб. – до 22.08.2006г., 280 000,00руб. – до 09.09.2006г., 300 000,00руб. – до 11.10.2006г., 300 000,00руб.-до 08.11.2006г., 400 000,00руб. – до 06.12.2006г. ;

- №10 от 16.12.2005г.:   заем на сумму 2 430 000,00руб., сроки возврата суммы 300 000,00руб. – до 07.07.2006г., 200 000,00руб. – до 13.07.2006г., 100 000,00руб. – до 25.07.2006г., 250 000,00руб. – до 11.08.2006г., 100 000,00руб. – до 22.08.2006г., 280 000,00руб. – до 09.09.2006г., 300 000,00руб. – до 11.10.2006г., 300 000,00руб.-до 08.11.2006г., 400 000,00руб. – до 06.12.2006г., 200 000,00руб. –до 16.12.2006г. ;

- №11 от 11.01.2006г.:   заем на сумму 2 930 000,00руб., сроки возврата суммы 300 000,00руб. – до 07.07.2006г., 200 000,00руб. – до 13.07.2006г., 100 000,00руб. – до 25.07.2006г., 250 000,00руб. – до 11.08.2006г., 100 000,00руб. – до 22.08.2006г., 280 000,00руб. – до 09.09.2006г., 300 000,00руб. – до 11.10.2006г., 300 000,00руб.-до 08.11.2006г., 400 000,00руб. – до 06.12.2006г., 200 000,00руб. –до 16.12.2006г., 500 000,00руб. –до 11.01.2007г. ;

- №12 от 03.01.2006г.:   заем на сумму 3 250 000,00руб., сроки возврата суммы 300 000,00руб. – до 07.07.2006г., 200 000,00руб. – до 13.07.2006г., 100 000,00руб. – до 25.07.2006г., 250 000,00руб. – до 11.08.2006г., 100 000,00руб. – до 22.08.2006г., 280 000,00руб. – до 09.09.2006г., 300 000,00руб. – до 11.10.2006г., 300 000,00руб.-до 08.11.2006г., 400 000,00руб. – до 06.12.2006г., 200 000,00руб. –до 16.12.2006г., 500 000,00руб. –до 11.01.2007г., 320 000,00руб. – до 03.02.2007г. ;

- №13 от 02.03.2006г.:   заем на сумму 3 250 000,00руб., сроки возврата суммы 300 000,00руб. – до 07.07.2006г., 200 000,00руб. – до 13.07.2006г., 100 000,00руб. – до 25.07.2006г., 250 000,00руб. – до 11.08.2006г., 100 000,00руб. – до 22.08.2006г., 280 000,00руб. – до 09.09.2006г., 300 000,00руб. – до 11.10.2006г., 300 000,00руб.-до 08.11.2006г., 400 000,00руб. – до 06.12.2006г., 200 000,00руб. –до 16.12.2006г., 500 000,00руб. –до 11.01.2007г., 320 000,00руб. – до 03.02.2007г., 370 000,00руб. – до 03.03.2007г. ;

- №14 от 03.04.2006г.:   заем на сумму 4 000 000,00руб., сроки возврата суммы 300 000,00руб. – до 07.07.2006г., 200 000,00руб. – до 13.07.2006г., 100 000,00руб. – до 25.07.2006г., 250 000,00руб. – до 11.08.2006г., 100 000,00руб. – до 22.08.2006г., 280 000,00руб. – до 09.09.2006г., 300 000,00руб. – до 11.10.2006г., 300 000,00руб.-до 08.11.2006г., 400 000,00руб. – до 06.12.2006г., 200 000,00руб. –до 16.12.2006г., 500 000,00руб. –до 11.01.2007г., 320 000,00руб. – до 03.02.2007г., 370 000,00руб. – до 03.03.2007г., 380 000,00руб. – до 04.04.2007г. ;

- №15 от 03.05.2006г.:   заем на сумму 4 420 000,00руб., сроки возврата суммы 300 000,00руб. – до 07.07.2006г., 200 000,00руб. – до 13.07.2006г., 100 000,00руб. – до 25.07.2006г., 250 000,00руб. – до 11.08.2006г., 100 000,00руб. – до 22.08.2006г., 280 000,00руб. – до 09.09.2006г., 300 000,00руб. – до 11.10.2006г., 300 000,00руб.-до 08.11.2006г., 400 000,00руб. – до 06.12.2006г., 200 000,00руб. –до 16.12.2006г., 500 000,00руб. –до 11.01.2007г., 320 000,00руб. – до 03.02.2007г., 370 000,00руб. – до 03.03.2007г., 380 000,00руб. – до 04.04.2007г., 420 000,00руб. – до 04.05.2007г. ;

 - №16 от 02.06.2006г.:  сумма займа измена и составила 4 920 000,00руб.,   срок возврата займа и процентов по займу  установлен 31.12.2007г..

   Между  Истцом (Займодавец) и Ответчиком (Заемщик) заключен договор целевого процентного денежного займа №РC-89/07 от 23.07.2007г.(далее- договор 2), согласно условий которого Займодавец  передает Заемщику сумму займа в размере 1 025 350,00руб., а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму и проценты на условиях договора 2.

    Согласно  п.2.2 договора 2 сумма займа предоставляется Заемщику траншами:

- до 01.08.2007г.  - 404 150,00руб.; до 01.09.2007г. – 155 300,00руб.; до 01.10.2007г. – 155 300,00руб.; до 01.11.2007г. – 155 300,00руб.; до 01.12.2007г. – 155 300,00руб..

  Согласно п.2.3 договора 2 Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и проценты по нему в срок до 01.07.2008г.. 

   Дополнительным соглашением №1 от 31.06.2008г. к договору 2  срок возврата займа изменен  - до 31.12.2009г..

   Истец указывает, что по договору 2 Ответчику были перечислены денежные средства в размере 2 677 830,00руб..

 Как указывает Истец  Ответчик в период 2007-2014гг возвратил по договору сумму   1 016 724,53руб., сумма 3 903 275,47руб. не возращена. 

  Как указывает Истец Ответчиком заемные средства  в сумме 2 677 830,00руб. по договору 2 не возвращены. 

  Поскольку заемные средства по договорам Ответчиком Истцу не возращены, Истец обратился в суд с иском о взыскании  с учетом уточнений, принятых судом к рассмотрению, суммы   6 581 105,47руб. невозвращенных  заемных средств.

  Суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению, исходя из следующего.

  Как предусмотрено статьей 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

 Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК РФ).

  В соответствии со статьей 8, пунктом 2 статьи 307 ГК РФ одним из оснований возникновения гражданско-правовых обязательств является договор.

   В соответствии с пунктом 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

 Согласно пункту 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

   Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

  Пунктом 1 статьи 808 ГК РФ предусмотрено, что договор займа в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, должен быть заключен в письменной форме.

   Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

   В подтверждение перечисления  Ответчику денежных средств по указанным выше договорам и дополнительным соглашений к ним  Истцом представлены в материалы  дела   незаверенные копии платежных поручений  за период с 06.07.2015г. по 02.06.2006г.  на общую сумму 4 920 000,00руб. (договор №36-07/05 от 07.07.2005г. и допсоглашения к нему)  и за период с 13.09.2007г. по 26.11.2008г. на общую сумму 2 677 830,00руб. (договор №РC-89/07 от 23.07.2007г.).

  В силу статьи 71 АПК РФ Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

  Оценив представленные платежные поручения по правилам ст.71 АПК РФ, суд считает, что ни не отвечают признаками допустимости и достоверности для такого рода доказательств.

  Все  представленные Истцом платежные поручения от 03.04.2014 N 1 на сумму 30 999 980 руб. не имеют подлинной отметки банка о списании  спорных денежных средств  со счета Истца.

  Само по себе платежное поручение, тем более в отсутствие подлинной отметки банка о списании денежных средств, не может свидетельствовать о наличии реальных заемных правоотношений между сторонами. 

  В силу п. 1.12 Положение ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.

  Доказательствами факта произведенной оплаты являются, в том числе, платежные поручения с отметкой о списании средств со счета.

  Ответчик не подтвердил  перечисление ему спорных денежных средств по договорам.

   Довод Истца о том, что  Ответчик по договору №36-07/05 от 07.07.2005г. и допсоглашениям к нему  в период 2007-2014гг возвратил  сумму   1 016 724,53руб. документально не подтвержден.

   В данном случае доказательством перечисления спорных заемных средств и их возврата могла быть выписки по  счету Истца, в которых отражены перечисления денежных средств по договорам займа Ответчику, а также  частичный возврат должником сумм займа, но таких выписок Истец суду не представил.

  Суд неоднократно откладывал рассмотрение дела и предлагал Истцу представить оригиналы платежных поручений и выписки из банка по спорным платежам(определения от 21.01.2019г., от 18.02.2019г., от 29.05.2019г.), но  Истец указанные документы суду не представил

  Частью 8 статьи 75 АПК РФ предусмотрено, что письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

  Частью 9 названной статьи установлено, что подлинные документы представляются в арбитражный суд в случае, если обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному правовому акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по требованию арбитражного суда.

  В силу части 6 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.

  Су четом изложенного , суд считает, что представленные   незаверенные копии  платежных поручений без отметки банка о списании спорных денежных средств со счета Истца не являются надлежащими, достоверными и допустимыми  доказательствами  перечисления Истцом денежных средств  по договорам займа Ответчику.

  Учитывая изложенное, суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению как недоказанные по праву и размеру.

  Руководствуясь   статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

                                                          Р Е Ш И Л:

Исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с Акционерного общества Строительная корпорация «РОССТРОЙ»(ИНН:7736229064;ОГРН:1037736001456)  в доход Федерального бюджета Российской Федерации  46 905руб.52коп. госпошлины.

       Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

                         Судья                                                   О.М.Педченко