РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-279888/23-173-2171

г. Москва

20 июня 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 24 апреля 2024 года               

Полный текст решения изготовлен  20 июня 2024 года                                         

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего: судьи Фортунатовой Е.О.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИАЛ ГРУПП" (143006, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВО ГОРОД, ТРАНСПОРТНАЯ УЛИЦА, ДОМ 10, ЭТАЖ 1 ОФИС 110, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2018, ИНН: 

<

***>) в лице конкурсного управляющего ФИО1 

к ответчикам: 1.) ФИО2; 

2.) ФИО3; 

3.) ФИО4 

о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Фрэшка" (ИНН: 

<

***>), 

о взыскании денежных средств в размере 4 012 871 руб. 67 коп.

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания 

 

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИАЛ ГРУПП" (далее – истец) в лице конкурсного управляющего ФИО1 (утвержден определением  Арбитражного суда Московской области от 15.09.2021 по делу №А41-61088/20) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ответчикам ФИО2, ФИО3, ФИО4 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Фрэшка" (далее - Общество), взыскании денежных средств в размере 4 012 871 руб. 67 коп.

Ответчики отзывы, пояснений на иск не представили, в судебное заседание не явились, о времени и месте проведения заседания извещены в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда города Москвы от 16.01.2020 по делу №А40-318237/19-112-2538 с  ООО "Фрэшка" в пользу ООО "ИМПЕРИАЛ ГРУПП" взыскано 3 864 565, 23 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 87 879, 16 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму неосновательного обогащения в размере 3 864 565, 23 руб. с 04.12.2019 по дату фактической оплаты неосновательного обогащения в порядке ст. 395 ГК РФ, почтовые расходы в размере 427, 28 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 60 000 руб.  

На основании выданного судом исполнительного листа  по делу № А40-318237/19-112-2538 в отношении должника ООО "Фрэшка" было возбуждено исполнительное производство №51607/77021-ИП в рамках которого взыскание в пользу истца не осуществлялось.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ,  ООО "Фрэшка" 24.06.2021 исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо (ГРН записи 2217705490660 от 24.06.2021), при этом, на дату прекращения деятельности, единственным участником Общества с размером доли 100% уставного капитала являлся ФИО4 (ГРН записи2207701008733 от 06.02.2020), должность генерального директора занимал ФИО3 (ГРН записи 9197748268203 от 21.11.2019).

ФИО2 являлся генеральным директором и единственным участником Общества в период образования неосновательного обогащения, взысканного с Общества решением Арбитражного суда города Москвы от 16.01.2020 по делу №А40-318237/19-112-2538.

 В соответствии со ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность.

Такое юридическое лицо может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

При наличии одновременно всех вышеуказанных признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц.

Исключение недействующих юридических лиц из государственного реестра представляет собой административную процедуру прекращения правоспособности юридического лица, фактически прекратившего деятельность, по решению регистрирующего (налогового) органа.

Согласно пояснениям истца, денежные средства от ООО "ИМПЕРИАЛ ГРУПП" поступили на  счет ООО "Фрэшка" в виде неосновательного обогащения 06.08.2019 г. -  в  период руководства Обществом Генеральным директором ФИО2 и в период нахождения его в статусе единственного участника Общества.

Из представленных ИФНС России № 20 по г. Москве сведений следует, что  на дату поступления платежа от Истца, Общество имело только один счет № 40702 810 0 0001 0001343, открытый в АО "МТИ Банк".

  Согласно  выписки  по  данному  счету, за период после  даты поступления платежа от Истца (06.08.2019 г.) и до даты последней операции по счету (31.10.2019 г.) на счет Общества поступили денежные средства в размере 107 081001,75 руб., в том числе и за счет которых Общество могло возвратить Истцу неосновательно полученные  денежные средства, но не сделало этого.

В период рассмотрения в суде искового заявления по делу №А40-318237/19-112-2538 генеральным директором Общества являлся ФИО3,  в статусе единственного участника Общества находился ФИО2  

Исполнительное  производство по делу №А40-318237/19-112-2538 возбуждено  в период руководства Обществом Генеральным директором ФИО3 и нахождения ФИО4 в статусе единственного участника Общества.

Истец считает, что ответчиками  помимо  невозврата  Истцу  неправомерно полученных  (удержанных) денежных средств не были совершены и следующие ожидаемые от них действия:

Согласно п.  1 и п. 2  ст. 9 Федерального  закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)» заявление о банкротстве Общества должно было быть подано Ответчиком  как  его руководителем в  суд  в  срок, не  превышающий один месяц с  даты возникновения соответствующих обстоятельств.

Данное  заявление не было  подано  ни после  инициирования Истцом процедуры  взыскания задолженности в судебном  порядке, ни после завершения  судебных разбирательств, ни в период возбужденного исполнительного производства.

Такое бездействие генерального директора в полном мере одновременно свидетельствует как о его  пренебрежении своими обязанностями   контролирующего  Общество  лица в  статусе руководителя, так  и  о  его целенаправленной попытке избежать рисков привлечения к субсидиарной ответственности  в рамках дела о банкротстве Общества.

Более того, в абз. 1 и абз.  3  п. 3.1 ст. 9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)»  указано,  что если  в  течение  предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи срока руководитель должника не обратился в арбитражный суд с заявлением должника и не  устранены обстоятельства, предусмотренные абзацами  вторым, пятым – восьмым пункта 1 настоящей статьи, в течение десяти календарных дней со дня истечения этого срока лица, имеющие право инициировать  созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) должника,  либо иные  контролирующие должника лица обязаны  потребовать проведения досрочного заседания органа управления должника, уполномоченного на принятие решения о ликвидации должника, для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, которое должно быть проведено не позднее десяти календарных дней со дня представления требования о  его созыве. Указанный орган обязан принять решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника, если на дату его заседания не устранены обстоятельства, предусмотренные абзацами вторым, пятым - восьмым пункта 1 настоящей статьи.

Вышеуказанных ожидаемых действий от участников Общества, также совершено не было.

Учитывая наличие у ООО "Фрэшка" неисполненных обязательств по решению Арбитражного суда города Москвы от 16.01.2020 по делу №А40-318237/19-112-2538, а также с учетом того обстоятельства, что Общество прекратило хозяйственную деятельность, истец обратился с настоящим иском к участникам и руководителю должника как к лицам, ответственным за действия Общества.

            Частью 3.1 статьи 3 Федерального закона 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства.

В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1-3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

Согласно ч. 3 ст. 64.2 ГК РФ, исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не препятствует привлечению к ответственности лиц, указанных в статье 53.1 настоящего Кодекса.

В силу ч. 1 ст. 53.1 ГК РФ, лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу (ч. 3 ст. 53.1 ГК РФ).

Ответчики, являясь контролирующими лицами Общества и зная о наличии неисполненных денежных обязательств перед истцом, были обязаны возразить против исключения Общества из ЕГРЮЛ, когда инспекция опубликовала сообщение о предстоящем исключении ш. 3, 4 ст. 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также инициировать банкротство Общества в порядке п.  1  ст.  9  Федерального закона от 26 октября 2002 №  127-ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)».

Судом установлено, что в результате действий ответчиков, направленных на уклонение от исполнения обязательств перед истцом, а также непринятия необходимых мер в целях предотвращения исключения Общества из единого государственного реестра юридических лиц,  истец лишился возможности взыскания с ООО "Фрэшка" присужденной ему задолженности по решению Арбитражного суда города Москвы от 16.01.2020 по делу №А40-318237/19-112-2538, составившей сумму 4 012 871 руб. 67 коп., ответчиками никаких пояснений и доводов в обоснование своих действий и  бездействия, в том числе по не принятию мер, направленных на погашение указанной задолженности перед истцом и по непредставлению необходимых сведений в регистрирующий орган, не представлено, связи с чем,  руководствуясь положениями ст. 53.1 ГК РФ, требование о  возложении на ответчиков субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Фрэшка" судом признается обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Расходы по оплате госпошлины распределяются в соответствии со ст. ст. 102, 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 53.1, 64.2 ГК РФ, ст.ст. 9, 65, 66, 71, 102, 110, 121, 123, 156,  167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИАЛ ГРУПП" удовлетворить. 

Привлечь ФИО2, ФИО3, ФИО4 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Фрэшка" (ИНН: 

<

***>). 

Взыскать  солидарно с ФИО2, ФИО3, ФИО4 в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИАЛ ГРУПП" (143006, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВО ГОРОД, ТРАНСПОРТНАЯ УЛИЦА, ДОМ 10, ЭТАЖ 1 ОФИС 110, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2018, ИНН: 

<

***>)  денежные средства в размере 4 012 871 (Четыре миллиона двенадцать тысяч восемьсот семьдесят один) руб.,  а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 43 064 (Сорок три тысячи шестьдесят четыре) руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.    

 

     Судья                                                                                  Е.О. Фортунатова