АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Краснодар                                                                                            Дело № А32-18374/2019

20.10.2022

Резолютивная часть решения объявлена 06.10.2022

Полный текст решения изготовлен 20.10.2022

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи П.А. Дунюшкина, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Божко Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «ФинансИнвестПро» г. Краснодар, 

к ООО ФИК «БтзнесПроект», г. Краснодар 

о взыскании задолженности по договору поставки в сумме 17 807 776,35 руб., неустойки в сумме 1 903 362,96 руб.

при участии представителей: 

от истца: не явились, уведомлен,

от ответчика: ФИО1 - доверенность,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинансИнвестПро» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с  исковым заявлением  о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью ФИК «Бизнес Проект» (далее – ответчик) задолженности по договору поставки №149-П от 12.04.2016 года в размере 17 807 776,35 рублей, неустойки в размере 1 903 362,96 рублей. 

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 04.07.2019 по делу № А32-18374/2019 (далее – Решение суда), оставленным без изменения Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда исковые требования ООО «ФинансИнвестПро» удовлетворены.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14.01.2020 года Решение суда от 04.07.2019 года и Постановление апелляционной инстанции от 02.10.2019 года изменено. В пользу ООО «ФинансИнвестГрупп» взыскано с Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая инвестиционная компания «Бизнес Проект» 19 711 043 рубля 65 коп., в том числе 17 807 776 руб. 35 коп. задолженности и 1 903 267 руб. 30 коп. неустойки, а также 121 524 руб. государственной пошлины по иску. 

Решение суда вступило в законную силу, в отношении ответчика возбуждено исполнительное производство.

От ООО ФИК «Бизнес Проект»  обратилось с заявлением о пересмотре и отмене решения Арбитражного суда Краснодарского края от 04.07.2019 года по делу №А32-18374/2019 года по вновь открывшимся обстоятельствам и принятии по делу нового судебного акта об отказе  ООО «ФинансИнвестПро» в удовлетворении заявленных исковых требований.  

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.06.2022 года суд удовлетворил заявление ООО ФИК «БизнесПроект»  и отменил по вновь открывшимся обстоятельствам решение Арбитражного суда Краснодарского края от 04.02.2019 года по делу №А32-18374/2019. 

В судебном заседании представитель ООО ФИК «Бизнес проект» поддержал доводы, приведенные в заявлении, в полном объеме, просил отказал ООО «ФинансИнвестПро» в удовлетворении заявленных требований. 

В судебном заседании объявлен перерыв до 06.10.2022 до 09-25 час. После перерыва судебное заседание продолжено.

Заслушав пояснения представителя ООО ФИК «Бизнес Проект», исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела № А32-18374/2019 ООО «ФинансИнвестПро» предъявило к ООО ФИК «Бизнес Проект» требование о взыскании задолженности возникшей из договора поставки № 149-П от 12.04.2016 года заключенного между ООО «Блэк Си Форвардинг» (поставщик) и ООО ФИК «Бизнес Проект» (покупатель) в размере 17 807 776,35 рублей и неустойки в размере 1 903 362,96 руб. 

Из предоставленных ООО «ФинансИнвестПро» в материалы дела документов следует, что 12.04.2016 между ООО ФИК "Бизнес проект" (покупатель) и ООО "Блэк Си Форвардинг" (поставщик) заключен договор поставки № 149-П, согласно которому поставщик обязался поставить, а покупатель принять и оплатить строительные, инертные, расходные материалы, ГСМ, оборудование и другую продукцию в ассортименте и количестве, указанных в товарных накладных. Факт поставки товара подтверждается товарным накладным № 1249 от 21.04.2016, № 1279 от 18.05.2016 года. на общую сумму 17 807 776 руб. 35 коп.

Между ООО "Блэк Си Форвардинг" (цедент) и ООО "Финансинвестпро" (цессионарий) 12.03.2018 заключен договор уступки права требования (цессии) № 180312, согласно которому цедент уступил, а цессионарий принял на себя право требования задолженности, в том числе с ООО ФИК "Бизнес Проект" в размере 17 807 776 руб. 35 коп. 

Ввиду перехода права требования ООО «ФинансИнвестПро» обратилось в арбитражный суд, предоставив в материалы дела первичные учетные документы, в частности товарные накладные № 1249 от 21.04.2016, № 1279 от 18.05.2016, полагая, что данными документами подтверждается факт передачи товара по договору№149-П от 12.04.2016 года ООО ФИК «БизнесПроект» и его принятие.

Выслушав представителя ответчика, исследовав и оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

В материалы дела истцом предоставлены первичных документов по договору поставки №149-П от 12.04.2016 года, а именно подписанные товарные накладные № 1249 от 21.04.2016, № 1279 от 18.05.2016 для подтверждения факта договора поставки. 

Также в материалы дела также представлены результаты проведенной бухгалтерской судебной экспертизы №А19-СЭ-009 от 17.10.2019 года по имеющимся  данным в бухгалтерском учете ООО ФИК «Бизнес Проект» в рамках договора поставки №149-П от 12.04.2016 г. где установлено, что отражены следующие операции:

- Поступление стройматериалов на склад и принятие к бухгалтерскому учету на общую сумму 17 807 776 руб. 35 коп., в том числе НДС 18% 2 716 440 руб. 46 коп.,

- Списание со склада стройматериалов на выполнение работ по объекту: «Котельная общей мощностью 45 МВт» на сумму 15 091 335 руб. 89 коп. (17 807 776 руб. 35 коп. - 2 716 440 руб. 46 коп. НДС 18%);

- Списание затрат на себестоимость продаж на сумму 15 091 335 руб. 89 коп.

- В учете отражена кредиторская задолженность перед поставщиком ООО «Блэк Си Форвардинг» на сумму 17 807 776 руб. 35 коп. По состоянию на 31.12.2016 г. кредиторская задолженность не погашена.

Однако, выполнение строительных работ по объекту: «Котельная общей мощностью 45 МВт» на сумму 15 091 335 руб. 89 коп. (17 807 776 руб. 35 коп. - 2 716 440 руб. 46 коп. НДС 18%) с использованием труб стальных, приобретенных по договору поставки №149-П от 12.04.2016 года, опровергается заключением эксперта №ЮСЭ-19/040 от 16.10.2019 года по проведенной строительно-технической экспертизе, по результатом которой установлено, что количество и диаметр поставленных труб, согласно товарных накладных №1249 от 21.04.2016 и №1279 от 18.05.2016, трубам, не соответствует смонтированным в здании и на прилегающей территории котельной, расположенной по адресу: 

<

...>, принадлежащей ООО ФИК «БизнесПроект». Общая стоимость смонтированных в здании и на прилегающей территории котельной, исходя из стоимости согласно товарных накладных №1249 от 21.04.2016 и №1279 от 18.05.2016 составляет 369 050,62 рублей. 

Кроме того, Октябрьским районным судом города Краснодара 07.02.2022 года, оставленным без изменения Определениями апелляционной и кассационной инстанций, вынесен обвинительный приговор по делу №1-13/2022, вступивший в законную силу 19.05.2022 года, которым наряду с признанием вины ФИО2 и ФИО3 в инкриминируемых им деяниях был установлен факт безтоварности сделки, а именно договора поставки №149-П от 12.04.2016 года, заключенного между ООО ФИК «Бизнес Проект» и ООО «Блэк Си Форвардинг». 

В соответствии с выводами суда указанная сделка является фиктивной и была совершена в целях создания искусственной кредиторской задолженности, на которую впоследствии был направлен преступный умысел ФИО4, ФИО5 и ФИО3

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности согласно требованиям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание заключение эксперта №ЮСЭ-19/040 от 16.10.2019 года по проведенной строительно-технической экспертизе в рамках уголовного дела, и судебные акты по делу №1-13/2022 ,  позволяет суду сделать вывод о том, что требования ООО «ФинансИнвестПро» о взыскании с ООО ФИК «Бизнес Проект» задолженности по договору поставки №149-П от 12.04.2016 года в размере 17 807 776,35 рублей, неустойки в размере 1 903 362,96 рублей необоснованны и не подлежат удовлетворению. 

ООО «ФИК «Бизнес Проект» подано заявление о повороте исполнения акта по делу №А32-18374/2019 ввиду принудительного исполнения решения суда от 04.07.2019 года путем взыскания денежных средств по счета в банковском учреждении в размере 3 233 719 рублей. 

Согласно части 1 статьи 325 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если приведенный в исполнение судебный акт отменен полностью или в части и принят новый судебный акт о полном или частичном отказе в иске, либо иск оставлен без рассмотрения, либо производство по делу прекращено, ответчику возвращается все, что было взыскано с него в пользу истца по отмененному или измененному в соответствующей части судебному акту. 

Предусмотренный статьей 325 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации институт поворота исполнения судебного акта направлен на восстановление прав ответчика, которые были нарушены в результате исполнения судебного акта, впоследствии отмененного судом вышестоящей инстанции или судом, пересмотревшим дело по вновь открывшимся обстоятельствам.

В соответствии с ч. 1 ст. 326 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вопрос о повороте исполнения судебного акта разрешается арбитражным судом, принявшим новый судебный акт, которым отменен или изменен ранее принятый судебный акт.

При таких обстоятельствах, пересмотрев решение Арбитражного суда Краснодарского края от 04.07.2019 года по делу № А32-18374/2019 по вновь открывшимся обстоятельствам, суд признает требование ООО «ФинансИнвестПро» о взыскании с ООО ФИК «Бизнес Проект» задолженности по договору поставки №149-П от 12.04.2016 года в размере 17 807 776,35 рублей, неустойки в размере 1 903 362,96 рублей необоснованным и не подлежащим удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 71, 184, 185, 223, 309, 311, 317, 325, 326 АПК РФ, Арбитражный суд Краснодарского края                           

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных исковых требований ООО «ФинансИнвестПро» отказать.  

Удовлетворить ходатайство ООО ФИК «Бизнес Проект» о повороте исполнения судебного акта.

Произвести поворот исполнения по отмененному решению Арбитражного суда Краснодарского края от 04.02.2019 по делу № А32-18374/2019.

           Возвратить ООО ФИК «Бизнес Проект» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) , г. Краснодар, денежные средства в размере 3 233 719  руб., взысканные в пользу ООО «ФинансИнвестПро» по исполнительному листу серии от 11.11.2019г. по делу № А32-18374/2019

Решение может быть обжаловано в течении месяца после его принятия в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в установленном законом порядке.   

 

Судья                                                                                                        П.А. Дунюшкин