ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-87204/17-7-781

г. Москва

23 мая 2018 г.

Резолютивная часть объявлена 18 апреля 2018г.

Полный текст решения изготовлен 23 мая 2018г.

Арбитражный суд в составе: судьи Огородниковой М.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Компании БЕЛЕНАРДО

ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД

к Обществу с ограниченной ответственностью «ИНЖГЕОКОМ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

третьи лица: Федеральная служба по финансовому мониторингу, ООО «Торговый дом

Саввинский», временный управляющий ООО «Инжгеоком», ООО «ТК Транскар»

О взыскании по договору займа от 08.06.2012 №11 основного долга в размере 18 473 974 руб.

90 коп., процентов за пользование займом в размере 4 634 934 руб. 97 коп., неустойки по

долгу в размере 14 709 071 руб. 49 коп., неустойки по процентам в размере 2 005 376 руб. 20

коп.

при участии:

от истца - ФИО2 по доверенности от 23.11.2017, от ответчика - представитель не явился, извещен,

от третьего лица (ООО «Торговый дом Саввинский») - ФИО3 по доверенности от 13.05.2016,

от третьего лица (Федеральная служба по финансовому мониторингу) - представитель не явился, извещен,

от третьего лица (ООО «ТК Транскар») - ФИО4 по доверенности от 05.03.2018, ФИО5 по доверенности от 05.03.2018 (до перерыва), после перерыва представить ФИО4 в судебное заседание не явился

от третьего лица (временный управляющий ООО «Инжгеоком») - ФИО6 (паспорт), после перерыва представить в судебное заседание не явился

УСТАНОВИЛ:

Компания БЕЛЕНАРДО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «ИНЖГЕОКОМ», о взыскании по договору займа от 08.06.2012 №11 основного долга в размере 18 473 974 руб. 90 коп., процентов за пользование займом в размере 4 634 934 руб. 97 коп., неустойки по долгу в размере 14 709 071 руб. 49 коп., неустойки по процентам в размере 2 005 376 руб. 20 коп. (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.08.2017 Федеральная служба по финансовому мониторингу привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2017 ООО «Торговый дом Саввинский» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2017 ООО «ТК Транскар» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2018 временный управляющий ООО «Инжгеоком» привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Представители ответчика, третьих лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу и временного управляющего ООО «Инжгеоком» (после перерыва) в судебное заседание не явились, извещены о дате, месте и времени судебного заседания в порядке ст. 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчиком представлен письменный отзыв, согласно которому ООО «ИНЖГЕОКОМ» признает исковые требования в полном объеме.

Дело рассмотрено по имеющимся в материалах дела документам, без участия представителя ответчика в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд, исследовав материалы дела, изучив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает требования истца подлежащими удовлетворению в связи с нижеследующим.

Как следует из материалов дела, между БЕЛЕНАРДО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (заимодавец) и ООО «Инжгеоком» (заемщик) был заключен Договор займа от 08.06.2012г. № 11.

В соответствии с п. 1.1. Договора, заимодавец обязуется передать заемщику денежные средства в размере 10 000 000 рублей 00 коп. на срок до «08» июня 2013 года под 9 процентов годовых, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученный заем и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях настоящего договора.

В соответствии с п. 1.2 Договора, денежные средства предоставляются заемщику отдельными траншами.

Уплата процентов производится в той валюте, в которой был предоставлен займ в течение трех рабочих дней следующего за отчетным месяцем. Заемщик выплачивает проценты за фактическую сумму займа.

Подписание и регистрация указанного договора подтверждается паспортом сделки от 28.06.2012 №12060064/1481/1948/6/0, а также справкой о валютных операциях, выданными ОАО «Сбербанк России».

Дополнительным соглашением № 1 от 21.06.2012г. сторонами были внесены изменения в п. 1.1 Договора займа № 11 от 06.06.2012г., а именно была увеличена сумма займа до 15 000 000 руб. 00 коп.

Как указал истец, БЕЛЕНАРДО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД перечислило в адрес ООО «Инжгеоком» денежные средства в размере: 13 150 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 38 от 15.06.2012г. на сумму 8 000 000,00 руб., платежным поручением № 13 от 25.06.2012г. на сумму 2 000 000 руб. 00 коп., платежное поручение № 43 от 29.06.2012г. на сумму 2 000 000.00 руб., платежное поручение № 5 от 09.07.2012г. на сумму 1 150 000.00 руб.

Как следует из представленных в материалы дела документов, 10.08.2012г. платежным поручением № 492 от 09.08.2012г. ООО «Инжгеоком» произвело частичное погашение суммы займа по Договору на сумму 1 600 000 руб. 00 коп.

Дополнительным соглашением № 2 от 06.06.2013г. сторонами были внесены изменения в п. Договора займа № 11 от 06.06.2012г., а именно был продлен срок возврата займа до 08.06.2014г.

Дополнительным соглашением № 3 от 29.01.2014г. сторонами были внесены изменения в п. 1.1 договора займа № 11 от 06.06.2012г., а именно была увеличена сумма займа до 20 000 000 руб. 00 коп.

БЕЛЕНАРДО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД перечислило в адрес ООО «Инжгеоком» денежные средства в размере: 3 999 994.00 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 29 от 29.01.2014г. 

Дополнительным соглашением № 4 от 06.06.2014г. сторонами были внесены изменения в п. 2.3 Договора займа № 11 от 06.06.2012г., был продлен срок возврата займа до 08.06.2015г.

Дополнительным соглашением № 5 от 06.10.2014г. сторонами были внесены изменения в п. 1.1 Договора займа № 11 от 06.06.2012г., а именно была увеличена сумма займа до 25 000 000 руб. 00 коп.

БЕЛЕНАРДО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД перечислило в адрес ООО «Инжгеоком» денежные средства в размере: 4 999 980 руб. 00 коп. что подтверждается платежным поручением № 11 от 14.10.2014г. 

Как следует из представленных документов, 20.11.2014г. ООО «Инжгеоком» произвело частичное погашение суммы займа по Договору в размере 2 076 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 956 от 20.11.2014г., и частичное погашение суммы процентов за пользование займом в размере: 2 771 358 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 955 от 20.11.2014г.

Поскольку ответчиком сумма займа до настоящего времени не выплачена, основной долг по займу составляет 18 473 974 руб. 90 копеек, сумма начисленных процентов за пользование займом в период с ноября 2014г. по 10 августа 2017г. составляет 4 634 934 руб. 97 коп., согласно представленному в материалы дела расчету, проверенному судом, в том числе на соответствие ст. 319 ГК РФ.

Согласно статье 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, при этом, односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно ст. 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

Поскольку доказательств, надлежащего исполнения обязательств по договору займа заемщиком в суд не представлено, суд считает правомерными и обоснованными требования истца о взыскании основного долга в размере 18 473 974 руб. 90 копеек, суммы начисленных процентов за пользование займом в период с ноября 2014г. по 10 августа 2017 г. в размере 4 634 934 руб. 97 коп.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки по долгу в размере 14 709 071 руб. 49 коп., неустойки по процентам в размере 2 005 376 руб. 20 коп. за период с 08.06.2015г. по 10.08.2017г., согласно представленному в материалы дела расчету.

Согласно 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пени) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 2.6. Договора, при несвоевременном перечислении платежа в погашение займа или уплату процентов, или других платежей заемщик уплачивает заимодавцу неустойку, с даты наступления исполнения обязательств, установленной договором, в размере 0,1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Расчет неустойки признается правомерным, период начисления - соответствующий просрочки исполнения договорных обязательств.

Ответчиками иск не оспорен, доказательств, опровергающих доводы Истца не представлено, при этом арбитражный суд учитывает, что в соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ участвующие в деле лица несут риск наступления последствий при несовершении ими процессуальных действий, в т.ч. и в части ненадлежащего исполнения требований ч.1 ст.65, ст. 130 АПК РФ.

Возражения третьих лиц, судом отклоняются как не подтвержденные материалами дела.

Судебные расходы по оплате государственной пошлине распределяются по правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в размере 135 726 руб. 00 коп., в доход федерального бюджета в размере 64 274 руб. 00 коп. (в связи с увеличением исковых требований).

В соответствии со ст.ст. 8, 12, 307, 309, 314, 330, 809, 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 2, 4, 37, 65, 71, 110,121,123, 156,167-171, 180-182 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ИНЖГЕОКОМ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу Компании БЕЛЕНАРДО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД основной долг в размере 18 473 974 руб. 90 коп., проценты за пользование займом в размере 4 634 934 руб. 97 коп., неустойку по долгу в размере 14 709 071 руб. 49 коп., неустойку по процентам в размере 2 005 376 руб. 20 коп., государственную пошлину в размере 135 726 руб. 00 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ИНЖГЕОКОМ» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 64 274 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты изготовления полного текста решения.

Судья М.С. Огородникова