АРБИТРАЖНЫЙ  СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-33174/2021

Нижний Новгород                                                                       30 августа  2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 августа 2022 года.

Решение в полном объеме изготовлено 30 августа 2022 года.

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Якуб Светланы Владимировны (шифр дела 22-599), 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску ФИО2 

к ответчикам: 1) обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ДОМ-САРАНСК» ИНН 

<

***>, Нижегородская обл., г. Кстово 2) обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ДОМ-СТОЛИЦА» ИНН 

<

***>, Нижегородская обл., г. Кстово 3) обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ДОМ-ЯРОСЛАВЛЬ» ИНН 

<

***> Нижегородская обл., г. Кстово 4) обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ДОМ-ВЛАДИМИР» ИНН 

<

***> Нижегородская обл., г. Кстово 5) ФИО3, 6) ФИО4, 

о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве в виде взыскания убытков в сумме 2 545 963 руб.

в отсутствие лиц, участвующих в деле, и их представителей

установил:

иск заявлен о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве по обязательствам ООО "СК Белый дом" в виде взыскания убытков в сумме 2 545 963 руб. 

Стороны и третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, представителей не направили.

От истца до начала судебного заседания поступили письменные пояснения по делу, а также ходатайство об истребовании материалов уголовного дела, возбужденного 29.10.2021 по факту переоформления директора ООО "СК "Белый дом" ФИО3 на ФИО5

Ходатайство истца об истребовании доказательств судом рассмотрено и отклонено, поскольку заявитель не обосновал, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть подтверждены данными доказательствами.

В судебном заседании 15.06.2022 ФИО3 и его представитель с исковыми требованиями не согласились, представив отзыв на исковое заявление.

Согласно доводам ответчика в действиях заявителя по настоящему делу имеются признаки недобросовестности, а именно не сообщение судебным инстанциям, рассматривавшим дело о взыскании убытков по договору подряда, и дело о несостоятельности (банкротстве) ООО "СК Белый дом",  сведений о телефоне и адресе электронной почты ФИО3, по которому его могли бы известить о находящихся в производстве судов делах. Кроме того, по мнению ответчика, незаявление ФИО2 претензий относительно необходимости строительства мансардных окон в ходе строительства дома также свидетельствует о недобросовестности заявителя, принявшего и оплатившего работы. Претензии относительно качества работ заявлены только после сдачи дома ответчику. Согласно доводам ответчика вся документация юридического лица утрачена директором ФИО5, доказательств вывода ФИО3 активов ООО "СК "Белый дом" в другие подконтрольные ему юридические лица материалы дела не содержат. По утверждению ответчика общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ДОМ-САРАНСК», общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ДОМ-СТОЛИЦА», общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ДОМ-ЯРОСЛАВЛЬ», общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ДОМ-ВЛАДИМИР», не являются компаниями-клонами, как утверждает истец, а созданы для работы в конкретных регионах, что прямо следует из их названий.

В судебном заседании 20.07.2022 представитель ФИО3 заявил ходатайство о приобщении к материалам дела определения Нижегородского районного суда от 16.06.2022 по делу №2-6172/2020 об отмене заочного решения от 29.10.2020 по иску ФИО2 к ООО "СК Белый дом" о защите прав потребителей, возобновлении производства по делу и назначении дела к слушанию в судебном заседании 03.08.2022 в 10.00.

Кроме того, ответчик представил дополнение к отзыву на иск, в котором изложена его позиция по делу с учетом анализа поступивших в материалы дела по запросу суда выписок с расчетных счетов ответчиков. Согласно доводам ответчика, из поступивших материалов не усматривается вывод ответчиком денежных средств в пользу аффилированных лиц.

Изучив представленные в дело доказательства, суд приходит к следующему.

Как усматривается из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "СК Белый Дом" зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 06.10.2017 года.

Директором ООО "СК Белый Дом" в период с 06.10.2017 по 05.06.2020 являлся ФИО3, в период с 06.06.2020 по 07.06.2021 - ФИО4, в период с 08.06.2021 по настоящее время - ФИО3

Единственным участником ООО "СК Белый Дом" являлся ФИО3 с 100% долей в уставном капитале Общества.

Между истцом и ООО «СК Белый дом» в лице директора ФИО3, 01.10.2018 заключен договор подряда № Н18-360 на выполнение работ по изготовлению жилого дома по адресу: Нижегородская обл., Кстовский р-он, 

<

...>. 

Заочным решением Нижегородского районного суда города Н. Новгорода от 29.10.2020 по делу № 2-6172/20 договор подряда от 01.10.2018 № Н18-360, заключенный между ФИО2 и ООО «СК Белый дом» расторгнут, в пользу истца взыскано 2 195 963 руб. убытков, 30 000 руб. неустойки, 20 000 руб. расходов на проведение оценки, 300 000 руб. штрафа, в общей сумме2 545 963 руб. 

Данное решение обществом с ограниченной ответственностью «СК Белый дом» не исполнено, в связи с чем, ФИО2 обратился в арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «СК Белый дом» несостоятельным (банкротом).

В ходе рассмотрении заявления о признании ООО «СК Белый дом» несостоятельным (банкротом), суд, проверив обстоятельства, связанные с наличием у ООО «СК Белый дом» имущества, достаточного для погашения судебных расходов по делу о банкротстве, установил, что сведения об имуществе должника отсутствуют. Доказательства, подтверждающие возможность обнаружения у должника имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, в материалы дела не представлено.

Определением арбитражного суда Нижегородской области от 24.05.2021 по делу № А43-7608/2021 производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «СК Белый дом», прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для финансирования процедуры банкротства.

Банкротные процедуры в деле не применялись, дело прекращено на стадии проверки заявления об обоснованности признания должника банкротом.

Полагая, что имеются основания для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности, ФИО2 обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

При этом, в качестве обоснования привлечения юридических лиц к ответственности истец ссылается на следующие обстоятельства:

-  аффилированность ответчиков ООО «СК Белый дом», ООО «БЕЛЫЙ ДОМ-САРАНСК», ООО «БЕЛЫЙ ДОМ-СТОЛИЦА», ООО «БЕЛЫЙ ДОМ-ЯРОСЛАВЛЬ», ООО «БЕЛЫЙ ДОМ-ВЛАДИМИР»,

- недобросовестный вывод активов ООО «СК Белый дом» на аффилированные организации т.н. "организации - клоны": ООО «БЕЛЫЙ ДОМ-САРАНСК», ООО «БЕЛЫЙ ДОМ-СТОЛИЦА», ООО «БЕЛЫЙ ДОМ-ЯРОСЛАВЛЬ», ООО «БЕЛЫЙ ДОМ-ВЛАДИМИР».

Исковые требования истец основывает на статьях 61.11, 61.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Федеральным законом от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее - Закон № 266-ФЗ) Закон о банкротстве дополнен главой III.2 об ответственности руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве.

Согласно пункту 3 статьи 4 названного Закона рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 10 Закона о банкротстве (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Закона № 266-ФЗ), которые поданы с 01.07.2017, производится по правилам Закона о банкротстве (в редакции Закона № 266-ФЗ). 

Заявление о привлечении соответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «СК Белый дом» направлено после вступления в силу Закона № 266-ФЗ, поэтому оно подлежит рассмотрению исходя из процессуальных норм Закона о банкротстве в редакции Закона № 266-ФЗ. 

В силу пункта 1 статьи 61.19 и пункта 3 статьи 61.14 Закона о банкротстве, в случае прекращения производства по делу о банкротстве, заявитель в деле о банкротстве вправе обратиться с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве

Применение той или иной редакции Закона о банкротстве в целях регулирования материальных правоотношений зависит от того, когда имели место обстоятельства, являющиеся основанием для привлечения контролирующего лица должника к субсидиарной ответственности. 

Нормы материального права должны применяться на дату предполагаемого неправомерного действия или бездействия контролирующего лица. Закон № 266-ФЗ вступил в силу со дня его официального опубликования - с 30.07.2017 (пункт 1 статьи 4 данного Закона). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Согласно статье 61.12 Закона о банкротстве неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд.

При нарушении указанной обязанности несколькими лицами эти лица отвечают солидарно.

Размер ответственности в соответствии с настоящим пунктом равен размеру обязательств должника (в том числе по обязательным платежам), возникших после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 - 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, и до возбуждения дела о банкротстве должника (возврата заявления уполномоченного органа о признания должника банкротом).

Бремя доказывания отсутствия причинной связи между невозможностью удовлетворения требований кредитора и нарушением обязанности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, лежит на привлекаемом к ответственности лице (лицах).

В размер ответственности в соответствии с настоящей статьей не включаются обязательства, до возникновения которых конкурсный кредитор знал или должен был знать о том, что имели место основания для возникновения обязанности, предусмотренной статьей 9 настоящего Федерального закона, за исключением требований об уплате обязательных платежей и требований, возникших из договоров, заключение которых являлось обязательным для контрагента должника.

В ходе рассмотрения дела судом запрошены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СК Белый дом», ООО «БЕЛЫЙ ДОМ-САРАНСК», ООО «БЕЛЫЙ ДОМ-СТОЛИЦА», ООО «БЕЛЫЙ ДОМ-ЯРОСЛАВЛЬ», ООО «БЕЛЫЙ ДОМ-ВЛАДИМИР» за 2017-2021 годы.

Проанализировав содержание представленных в материалы дела выписок по расчетным счетам, открытых в АО «Альфа-Банк», судом не установлены обстоятельств, свидетельствующих о выводе денежных средств в организации-клоны.  Из содержания указанных выписок видно, что в период 2017-2021 с использованием данных счетов осуществлялись расчеты с контрагентами, суммы денежных средств, перечисленных ООО «СК Белый дом» на счета соответчиков незначительны.

Так из представленных банком по запросу суда выписок с расчетных счетов соответчиков усматриваются следующие денежные перечисления и поступления денежных средств на счета.

01.04.2019 года были получены денежные средства от ФИО6 по договору подряда в сумме 300 000 руб., которые расходовались следующим образом: 

11000,00 - 01.04.2019

5 000,00  - 01.04.2019 ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ" ИНН7709501144, предоплата за телекоммуникационные услуги связи по счету № МНШ904000036 от 01.04.2019г, номер лицевого счета 

<

***>. В том числе НДС 20%. 833.33 руб.

209 911,00 - 01.04.2019, Налог за 2018г. перечисляемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения (доходы минус расходы) НДС не облагается.

04.04.2019 года были получены денежные средства от ФИО7 по договору подряда № Н18-375 в сумме 255 000 руб., которые расходовались следующим образом:

40 000,00 - 05.04.2019 в ООО "ПРОФИТ" ИНН

<

***> Оплата по счету №74 от 01.04.2019 г.

08.04.2019 года были получены денежные средства от ФИО8 по договору подряда № №В19-158/1 ОТ 06.02.2019 в сумме 500 000 руб., которые расходовались следующим образом:

64 857,15 - 08.04.2019 в ООО "Масштаб" ИНН

<

***> оплата за крепеж. В том числе НДС 20%. 10809.53 руб.

39 798,70- 08.04.2019 в ООО " Металлопрокат-НН" ИНН 

<

***> оплата по счету №948 от 08.04.2019г. В том числе НДС 20%. 6633.12 руб.

78 767,00 руб. - 09.04.2019 в ООО "БИМАКС" ИНН5003132854 Оплата по счету №V-1904M0142 от 05.04.2019г. В том числе НДС 20%. 13127.83 руб.

54 273,00 - 09.04.2019 в ООО "БИМАКС" ИНН5003132854 Оплата по счету №V-1904М0099 от 05.04.2019г. В том числе НДС 20%. 9045.50 руб.

26 779,00 - 09.04.2019 в ООО "БИМАКС" ИНН5003132854 Оплата по счету №V-1904М0103 от 05.04.2019г. В том числе НДС 20%. 4463.17 руб.

39 312,00 - 09.04.2019 в ООО "БИМАКС" ИНН5003132854 Оплата по счету№У-1904М0101 от 05.04.2019г. В том числе НДС 20%. 6552.00 руб.

33 019,00 - 09.04.2019 в ООО "БИМАКС» Оплата по счету №V-1904M0104 от 05.04.2019г. В том числе НДС 20%. 5503.17 руб.

15 000,00 - 09.04.2019 в ИП ФИО9 ИНН 

<

***> Оплата по счету №44 от 21.03.2019г. НДС не облагается

20 000,00-15.04.2019 в ООО "ПРОФИТ" ИНН 

<

***> Оплата по счету №90 от 12.04.2019г. В том числе НДС 20%. 3333.33 руб.

3 856,63 - 18.04.2019 в ООО "САМСОН НН" ИНН 

<

***> Оплата по счету №Сч-КОР-43447 от 17.04.2019г. В том числе НДС 20%. 642.77 руб.

45 000,00 - 18.04.2019 в ООО "Масштаб" ИНН 

<

***> Оплата за крепеж. В том числе НДС 20%. 7500.00 руб.

30 000,00 - 18.04.2019 в ООО "ПРОФИТ" ИНН 

<

***> Оплата по счету №95 от 18.04.2019г. В том числе НДС 20%. 5000.00 руб.

440,00 (19.04.2019) ООО "БЕЛЫЙ ДОМ - ВЛАДИМИР" ИНН 

<

***> Оплата комиссии банка

000,00 - ООО "РДВ-СОФТ" Оплата по счету №: ЛС-0231158 от: 19.04.2019 к сублицензионному договору. НДС не облагается

1440,00 (19.04.2019) ООО "БЕЛЫЙ ДОМ - СТОЛИЦА"  ИНН

<

***> Оплата комиссии банка. НДС не облагается

1440,00 (19.04.2019) ООО "БЕЛЫЙ ДОМ - ПРО" Оплата комиссии банка. НДС не облагается

5 000 (19.04.2019) - ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ" Предоплата за телекоммуникационные услуги связи по Счету МНН#904000727 от 19.04.2019г. Номер лицевого счета 

<

***>. В том числе НДС 20%. 833.33 руб.

19 145,00 (22.04.2019) - ИП ФИО10   ИНН

<

***> Оплата по счету №ТВКВН000414 от 15.04.2019г

26.04.2019 года были получены денежные средства от ФИО7 по договору подряда №Н18-375 в сумме 425 000 руб., которые расходовались следующим образом:

30 000,00 (26.04.2019) - ООО "ПРОФИТ" Оплата по счету №104 от 26.04.2019г.

49 489,08 (26.04.2019) - ООО "Масштаб"ИНН

<

***> Оплата за крепеж. В том числе НДС 20%. 8248.18 руб.

58 770,00 (29.04.2019) - ООО "ИЗОТОП" ИНН5256084834 Оплата по счету №1723 от 29.04.2019г. В том числе НДС 20%. 9795.00 руб.

30 000,00 (30.04.2019)-ООО "ПРОФИТ" Оплата по счету №107 от 30.04.2019г. В том числе НДС 20%. 5000.00 руб.

11 000,00 (30.04.2019) - ИП ФИО11 Оплата арендной платы за май33 208,00 ИП ФИО12 Оплата по счету №Т-957 от 3 мая 2019 года

7 749,60 ИП ФИО12 ИНН 

<

***> Оплата по счету №Т-639 от 3 мая 2019 года.

22 212,20 ООО "Металлопрокат-НН" ИНН 

<

***> Оплата по счету №2382 от 06.05.2019г. В том числе НДС 20%.3702.03 руб.

68 724,29 ООО "ИЗОТОП" ИНН5256084834 Оплата по счету №1823 от 06.05.2019г. В том числе НДС 20%. 11454.05 руб.

800,00 ИП ФИО12. Оплата по счету №Т-957 от 3 мая 2019 года

30 000,00 ООО "ПРОФИТ Оплата по счету №111 от 07.05.2019г. В том числе НДС 20%. 5000.00 руб.

51 957,39  ООО "ВЕРТИКАЛЬ" ИНН 

<

***> Оплата по счету №139 от 07.05.2019г. В том числе НДС 20%. 8659.57 руб.

1 700,00      ООО "ЛИНКТЕЛЕКОМ НН" ИНН 

<

***> Оплата по счету №446 от 06.05.2019г. НДС не облагается

20 000,00 ООО "ЛИНКТЕЛЕКОМ НН" ИНН

<

***>     Оплата    по    счету №445 от 06.05.2019г. НДС не облагается

08.05.2019 года были получены денежные средства в сумме 433 026 руб. УФК по Нижегородской области Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств МСК ФИО13 по договору N Н19-413 от 22.03.2019 которые расходовались следующим образом:

26 100,00 - ИП ФИО10 ИНН 

<

***> Оплата по счету №ТВКВН000079 от 08.05.2019г. НДС не облагается.

5000,00 - ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ" Предоплата за телекоммуникационные услуги связи по Счету МНН№905000347 от 19.04.2019г. Номер лицевого счета 

<

***>. В том числе НДС 20%. 833.33 руб.

30 000,00 - ООО "ПРОФИТ" Оплата по счету №113 от 13.05.2019г. В том числе НДС 20%. 5000.00 руб.

2280,00 - ООО "КЛЕВЕРСАЙТ" ИНН7104525206 Пополнение лицевого счета на сайте cleversite.ru за услуги обмена сообщениями посредством сети Интернет (хЗ операторов) счет №39032/132100 от 13.05.2019г. НДС не облагается

1 740,00 ИФНС РОССИИ Страховые взносы на обязательное социальное страхование по нетрудоспособности и материнству за апрель 2019г. НДС не облагается

3060,00 ИФНС РОССИИ Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за апрель 2019г. НДС не облагается

6526,00 ИФНС РОССИИ Налог на доходы физических лиц с зарплаты за апрель 2019г.13 200,00 ИФНС РОССИИСтраховые   взносы   на   обязательное   пенсионное страхование за апрель 2019г.

108 321,76 ООО "Масштаб" ИНН

<

***> Оплата за крепеж. В том числе НДС 20%. 18053.63 руб.

68 870,00 ИП ФИО14 ИНН290303304530 Оплата по счету № 207 от 14.05.2019г. НДС не облагается

1 120,00 ООО "МЕДИАСЕТИ" ИНН7714955136 Оплата за услуги предоставления доступа в интернет. В том числе НДС 20%. 186.67 руб.

80 000,00 ИП ФИО15 ИНН525627195361 Оплата по счету №11 от 06.05.2019г. арендная плата. НДС не облагается

840,00Страховые взносы от несчастных случаев и проф. заболеваний за апрель 2019г НДС не облагается

30 000,00 ООО "АКВАПРОФИ-НН" ИНН5245024858 Оплата по счету № 52/19 от 15.05.2019г

1 120,00 ООО "ЦЕНТР АР" ИНН6658439479 Оплата по счету №Б574127-052111 от 15.05.2019г.Договор № 18622ММ/И 20.03.2015г.

16.05.2019 года были получены денежные средства в сумме 621 953,27 руб. от ФИО16 по Договору подряда №Н18-366 ОТ 11/10/2018 которые расходовались следующим образом:

30 000,00 ООО "ПРОФИТ" Оплата по счету №122 от 20.05.2019г. В том числе НДС 20%. 5000.00 руб.

68 940,00 ООО "КНИЛЕ" ИНН5250042323 Оплата по счету № 2372 от 20.05.2019г. В том числе НДС 20%. 11490.00 руб.

95 768,64 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счету №164 от 20.05.2019г. В том числе НДС 20%. 15961.44 руб.

1 940,00 ООО "РДВ-СОФТ" ИНН7709969870 Оплата по счету №ЛС-0244506 от 20.05.2019г. НДС не облагается

73 800,00 ООО "СВАЙ СТРОЙ НН" ИНН5262362102 Оплата по счету №1 от 20.05.2019г. НДС не облагается

60 014,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" ИНН

<

***> Оплата по счету № 166 от 20.05.2019г. В том числе НДС 20%. 10002.33 руб.

21.05.2019 года были получены денежные средства в сумме 850 000,00 руб. от ФИО7 по Договору подряда №Н18-375, которые расходовались следующим образом:

1 780,00 ИП ФИО17 Оплата по счету №66 от 16.05.2019г. НДС не облагается

19 145,00 ИП ФИО10Оплата по счету №ТВКВН000526 от 15.05.2019г. НДС не облагается

23153,23 ИП ФИО10 Оплата по счету № ТВКВН000566 от 15.05.2019г. НДС не облагается

22.05.2019 года были получены денежные средства в сумме 643 000,00 руб. от ООО "ПРОМТЕХИНВЕСТ" по Договору подряда N Н18-3 87 ОТ 15.12.2018Г за ФИО18, которые расходовались следующим образом:

60 825,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счету №176 от 22.05.2019г. В том числе НДС 20%. 10137.50 руб.

15 039,10 ООО " Металлопрокат-НН" Оплата по счету № 2746 от 23.05.2019г. В том числе НДС 20%. 2506.52 руб.

94 948,00 - ООО "АМЕГА"ИНН7719479145     Оплата по счетам №18843.18840.18849 от 22.05.2019г. В том числе НДС 20%. 15824.67 руб. 

78 519,00     ООО "ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"   ИНН5252037907 оплата по счетам №7823 . 7825 от 22.05.2019г

15 100,00 ИП ФИО9 Оплата по счету № 98 от 17.05.2019г. 

106 695,00 ООО "ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"      Оплата    по    счетам    № 8012.8015.8011 от 24.05.2019г. №7922 от 23.05.2019г. НДС не облагается 

3 200,00 ООО "АМЕГА"   ИНН7719479145     Доплата по счету №18849 от 24.05.2019г. В том числе НДС 20%. 533.33 руб.

30 000,00 ООО "Профит" Оплата по счету № 127 от 23.05.2019г. В том числе НДС 20%. 5000.00 руб.

27.05.2019 года были получены денежные средства в сумме 853 000,00 руб. от ФИО19 по Договору подряда № Н18-367 ОТ 12.11.2018, которые расходовались следующим образом:

30 000,00 ООО "Профит" Оплата по счету №131 от 28.05.2019г.

170 802,65 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" ИНН

<

***> Оплата по счету №183 от 22.05.2019г. В том числе НДС 20%. 28467.11 руб.

70 814,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счетам №203. 201 от 28.05.2019г. В том числе НДС 20%. 11802.33 руб.

29.05.2019 года были получены денежные средства в сумме 643 000,00  руб. от ООО "ПРОМТЕХИНВЕСТ". по Договору подряда N HI8-3 87 ОТ 15.12.2018Г. которые расходовались следующим образом: 

55 986,14 ООО "Масштаб" Оплата за крепеж.

74 805,00 ООО АН "СВЕТЛОЯР" ИНН5259020003 Оплата по счету №37 от 23.05.2019г. 

80 000,00 ИП ФИО15    Оплата    по    счету    №19    от 27.05.2019г. НДС не облагается

28 385,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ"   Оплата по счету №206 от 29.05.2019г. В том числе НДС 20%. 4730.83 руб.

30 000,00 ООО "Профит" Оплата по счету №135 от 31.05.2019г. В том числе НДС 20%. 5000.00 руб.

5 000,00 ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ" предоплата за телекоммуникационные услуги связи по Счету МНН#905000998 от 31.05.2019г. Номер лицевого счета 

<

***>. В том числе НДС 20%. 833.33 руб.

72 520,00 ООО "ТАЙМ СВАЙ" ИНН7716888950 Оплата по счету №178 от 31.05.2019г. В том числе НДС 20%. 12086.67 руб.

39 000,00 ИП ФИО20   Оплата по счету №127 от 03.06.2019г. 

200 481,25 ООО "БИКТОН НН" ИНН5263132750     Оплата по счетам №1024.1022 от 31.05.2019г..№1038 от 03.06.2019г. В том числе НДС 20%. 33413.54 руб. 

12 500,00 ИП ФИО11    ИНН526022943461 Оплата арендной платы за июнь. НДС не облагается

1700,00 ООО "ЛИНКТЕЛЕКОМ НН" ИНН

<

***> Оплата интернета за июнь. НДС не облагается

03.06.2019 поступил платеж от ФИО21 в размере     50 000,00 руб.:

920,00 ООО "АМЕГА" Оплата по счету №20314 от 03.06.2019г. В том числе НДС 20%. 5320.00 руб.

45 866,67 ИП ФИО12 Оплата по счету № Т-1590 от 04.06.2019г. НДС не облагается

60 014,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ"   Оплата по счету №217 от 04.06.2019г.

18 092,61 ООО "МАСШТАБ" Оплата за крепеж по счету№ 12488 от 30.05.2019г. Втом числе НДС 20%. 3015.43 руб.

61 035,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счету №216 от 04.06.2019г. В том числе НДС20%. 10172.50 руб.

05.06.2019 поступил платеж от Ф-л Ульяновский № 2 ПАР Банк "ФК Открытие" г. Ульяновск ООО "Синтекс" в размере 80 000,00 за услуги по строительству нежилого здания. Расход:

65 600,00 ООО "СВАЙ СТРОЙ НН"Оплата по счету №3 от 05.06.2019г. НДС не облагается

10 000,00 ООО "МИКС" Оплата по счету №ЦБ-417 от 07.06.2019г. В том числе НДС 20%. 1666.67 руб.

52 805,31 ООО "МАСШТАБ"     Оплата за крепеж. В том числе НДС 20%. 8800.89 руб. 

30 000,00 ООО "Профит" Оплата по счету №144 от 06.06.2019г. В том числе НДС 20%. 5000.00 руб.

27 206,50 ООО " Металлопрокат-НН" Оплата по счету №3088 от 8 июня 2017 года. В том числе НДС 20%. 4534.42руб.

2280,00 ООО "КЛЕВЕРСАЙТ" Пополнение лицевого счета на сайте cleversite.ru за услуги обмена сообщениями посредством сети Интернет(хЗ операторов) счет №39032/132100 от 13.05.2019г. НДС не облагается

19 500,00 ИП ФИО20   Оплата по счету №149 от 10.06.2019г.

1 700,00 ООО "ЛИНКТЕЛЕКОМ НН" Оплата по счету №522 от 10.06.2019г. НДС не облагается

1 400,00 Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по интеллектуальной собственности)

48 660,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счетам №233. 232 от 10.06.2019г. В том числе НДС 20%. 8110.00 руб.

80 000,00 ИП ФИО22 Оплата по счету №2521 от11.06.2019г. НДС не облагается

30 000,00 ООО "Профит" Оплата по счету №149 от 13.06.2019г. В том числе НДС 20%. 5000.00 руб.

151 196,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата    по    счетам    №215от    04.06.2019г.248.247 от12.06.2019г. В том числе НДС 20%. 25199.33 руб.

5 200,00 ООО "МИКС"     Оплата по счету № ЦБ-435 от 13.06.2019г

1008,00 Страховые взносы от несчастных случаев и проф. заболеваний за май 2019г

2088,00 Страховые взносы на обязательное социальное страхование по нетрудоспособности и материнству за май 2019г. НДС не облагается

3672,00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за май 2019г. НДС не облагается

7 904,00 Налог на доходы физических лиц с зарплаты за май 2019г. НДС не облагается

15 840,00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за май 2019г. НДС не облагается

1 120,00 ООО "ЦЕНТР АР" Оплата за услуги доступа в интернет. Договор №18622ММ/И 20.03.2015г. В том числе НДС 20%. 186.67 руб.

14.06.2019 поступил платеж от ООО "ПРОМТЕХИНВЕСГ' в размере 130 000,00 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА N Н18-387 ОТ 15.12.2018Г. 3 А ФИО23. Расход:

12 884,90 ООО "Металлопрокат-НН"Оплата по счету № 3211 от 14 июня 2019 г. В том числе НДС 20%. 2147.48 руб.

122 500,00 ООО "СТАНДАРТ"   ИНН5206024903     Оплата по счету №98 от 14 июня 2019 года. В том числе НДС 20%. 20416.67 руб.

30 000,00 ООО "Профит" Оплата по счету №153 от 17.06.2019г..

70 557,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счетам №254. 255 от 14.06.2019г. В том числе НДС 20%. 11759.50 руб.

183 289,00 ООО "ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" Оплата по счетам №9732.9543.10200.10197.9763 от 17.06.2019г.

81 700,00 ООО "СВАЙ СТРОЙ НН"      Оплата по счету №5 от 18.06.2019г.

18 700,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счету №266 от 18.06.2019г. В том числе НДС 20%. 3116.67 руб.

27 380,00 ООО "АМЕГА" Оплата по счету №20675 от 05.06.2019г. В том числе НДС 20%. 4563.33 руб.

19.06.2019 поступил платеж от ФИО24 в размере 400 000,00 по договору подряда № HI 8-373 от20.11.2018 года. Расход:

57 099,11 ООО "МАСШТАБ"     Оплата за крепеж. В том числе НДС 20%. 9516.52 руб.

970,00 ООО "РДВ-СОФТ" ИНН7709969870    Оплата   по    счету   №ЛС-0258870    от 19.06.2019г. НДС не облагается

19.06.2019 поступил платеж от ФИО25    340 000,00    Оплата по договору HI9-416 за ФИО26. Расход:

135 870,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счетам № 269.270 от 18.06.2019г. В том числе НДС 20%. 22645.00 руб.

22 708,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ'Юплата по счету №279 от 19.06.2019г. В том числе НДС 20%. 3784.67 руб.

76100,00 ООО "МИР КРОВЛИ" ИНН5262146493 Оплата по счету № ЦБМК000331 от 19.06.19г. В том числе НДС 20%. 12683.33 руб.

4 948,05 ООО "САМСОН НН" Оплата по счету №Сч-КОР-70971 от 19.06.2019г. В том числе НДС 20%. 824.67 руб.

17 494,80 ООО "Металлопрокат-НН" Оплата по счету № 3344 от 20.06.2019г. В том числе НДС 20%. 2915.80 руб.

30 000,00 ООО "Профит" Оплата по счету №158 от 21.06.2019г. В том числе НДС 20%. 5000.00 руб.

32 195,00 ИП ФИО10 Оплата по счетам № ТВКВН000682. ТВКВН000642. от 14.06.2019г. НДС не облагается

129 437,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счетам №292.288.289 от 20.06.2019г. В том числе НДС 20%. 21572.83 руб.

4 236,00 ИП ФИО15 Оплата по счету № 22 от 20.06.2019г. НДС не облагается

50 000,00 ООО "САЙТ 52"ИНН5256107224     Оплата по счету №206 от 21.06.2019г.

300 067,00 ООО "ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"      ИНН5252037907     Оплата по счетам № 10820.10821.10822.10818.10816.10817.10812.10815 от 21.06.2019г.

106 240,00 0 00 "АМЕГА" ИНН7719479145     Оплата     по     счетам     №22227     от 18.06.2019г..22676 от 21.06.2019г. В том числе НДС 20%. 17706.67 руб.

35 000,00 ГКФХ ФИО27      Оплата по  счету №  УТ-28  от 20.06.2019г. НДС не облагается

43 794,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счету №294 от 21.06.2019г. В том числе НДС 20%. 7299.00 руб.

АО "Альфа-Банк" 7728168971 526002001 47423810429080004547 20,00 0,00 5 000,00 ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ" Предоплата за телекоммуникационные услуги связи по Счету МНН#906000771 от 24.06.2019г. Номер лицевого счета 

<

***>. В том числе НДС 20%. 833.33 руб.

14 132,00 ООО КОМПАНИЯ "ВЛАДИМИРОВ И ПАРТНЕР" Оплата по счету № Ц18849 от 21.06.2019г. В том числе НДС 20%. 2355.33 руб.

63 369,48 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счету № 295 от 24.06.2019г. В том числе НДС 20%. 10561.58 руб.

60 771,80 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счету №296 от 24.06.2019г. В том числе НДС 20%. 10128.63 руб.

19 464,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счету № 297 от 24.06.2019г. В том числе НДС 20%. 3244.00 руб.

1 440,00 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"     Комиссия за обсл.счета за период с 26.05.19 по 25.06.19 по ПУ "Электронный" Осн.тарифы Банка.НДС не облаг. ООО "СК Белый Дом"

26.06.2019 поступил платеж от ФИО28 в размере 944 190,00 В ОПЛАТУ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № В19-179 ОТ 12.04.2019 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ. Расход:

30 000,000 00 "Профит" Оплата по счету № 161 от 25.06.2019г. В том числе НДС 20%. 5000.00 руб.

85 966,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счетам №300 .308 от 26.06.2019г. В том числе НДС 20%. 14327.67 руб.

3 223,00 ООО "МИР КРОВЛИ"   Оплата по счету №ЦБМК000367 от 26.06.2019г. В том числе НДС 20%. 537.17 руб.

3 210,00 ООО "САМСОН НН"    Оплата по счету №73226/КОР от 26.06.2019г. В том числе НДС 20%. 535.00 руб.

99 984,00 ООО "ВЫБЕРИ РАДИО" Оплата по счету № NNO01-001175 от 21.06.2019г. В том числе НДС 20%. 16664.00 руб.

273 000,00 ООО ТЛАВМЕБЕЛЬ" Предоплата по счету № 37 от 22.06.2019г. НДС не облагается.

28.06.2019 поступил платеж от Ф-л Ульяновский № 2 ПАР Банк "ФК Открытие" г. Ульяновск ООО "Синтекс" в размере 350 000,00 за услуги по строительству нежилого здания. Расход:

18 000,00 ООО "ДРИМТЕГ" Оплата по счету №78 от 01.07.2019г. НДС не облагается 

84 650,45 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счету №291 от 20.06.2019г. В том числе НДС 20%. 14108.41 руб.

3 778,00 ООО "ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН5252037907 Оплата по счету № 11765 от 01.07.2019г. НДС не облагается

711,74 ООО "РЕАЛ-КСТОВО" Оплата по счету № 4989 от 31.05.2019г. В том числе НДС 20%. 118.62 руб.

12 500,00 ИП ФИО11 Оплата арендной платы за июль. НДС не облагается

68 400,00 ООО "ТК "АЛЬФАБЕТОН" Оплата по счету №84 от 02.07.2019г. В том числе НДС 20%. 11400.00 руб.

80 000,00 ИП ФИО15 Оплата по счету №30 от 28.06.2019г. НДС не облагается

230 000,00 ООО "ЭВОЛЮШН МЕНЕДЖМЕНТ" Оплата по счетам №2630.2631 от 02.07.2019г.

03.07.2019 поступил платеж от ФИО25 в размере 281 800,00 Оплата по договору HI9-416 за ФИО26. Расход:

22 224,00 ООО "ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" Оплата по счету №11830 от 01.07.2019г. НДС не облагается

125 000,00 ООО "МАСШТАБ" ИНН

<

***> Оплата за крепеж. В том числе НДС 20%. 20833.33 руб.

04.07.2019 поступил платеж от ФИО21 в размере 225 000,00 Авансовый платеж по Договору подряда № Н 19 - 439 от 03 Июня 2019г Расход:

16 496,00 ООО "ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"       ИНН5252037907     Оплата по счетам №11303. 11300 от 04.07.2019г. НДС не облагается

08.07.2019 поступил платеж от ФИО29 в размере 300 000,00 Авансовый платеж по договору №Н18-391 от 26.12.2018. Расход:

20 000,00 ООО "Профит" Оплата по счету №172 от 08.07.2019г. В том числе НДС 20%. 3333.33 руб.

47 320,00 ИП ФИО30 Оплата по счету №ЯРКАА000028 от 02.07.2019г. НДС не облагается

253 588,10 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счетам №332. 333.329 от 05.07.2019г. В том числе НДС 20%. 42264.68 руб.

60 825,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счету № 344 от 08.07.2019г. В том числе НДС 20%. 10137.50 руб.

24 330,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счету №328 от 04.07.2019г. В том числе НДС 20%. 4055.00 руб.

1 120,00 ООО "ЦЕНТР АР" Оплата за услуги доступа в интернет, договор №18622ММ/И 20.03.2015г. В том числе НДС 20%. 186.67 руб.

10.07.2019 поступил платеж от ФИО24 в размере 425 900,00 Авансовый платеж по договору№Н18-373 ОТ 20.11.2018 Расход: 

8 000,00 ИП ФИО31 Оплата по счету № А000000166 от 10 июля 2019г. НДС не облагается

92 720,00 ООО "АМЕГА" ИНН7719479145 Оплата по счетам №24593.24597 от9.07.2019г. В том числе НДС 20%. 15453.33 руб.

57 698,13 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счету № 366 от 11.07.2019г. В том числе НДС 20%. 9616.35 руб.

93 180,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счетам №352.355.356 от 10.07.2019г. В томчисле НДС 20%. 15530.00 руб.

12.07.2019 поступили платежи от ФИО19 846 911,00 руб. и ФИО24 140 000,00 руб. по договорам подряда. Расход:

30 000,00 ООО "АДВ-СЕРВИС" Оплата по счету № 2019/07/12-337805-Е11134795 от 12.07.2019г. В том числе НДС 20%. 5000.00 руб.

711,74 ООО "РЕАЛ-КСТОВО" Оплата по счету № 5868 от 30.06.2019г. В том числе НДС 20%. 118.62 руб.

2280,00 ООО "КЛЕВЕРСАЙТ" Пополнение лицевого счета на сайте cleversite.ru за услуги обмена сообщениями посредством сети Интернет(хЗ операторов) счет №39032/134608 от 04.07.2019г. НДС не облагается

46 583,52 ООО "МАСТЕР-ЛЮКС КМ" Оплата по счету №2836 от12.07.2019г. В том числе НДС 20%. 7763.92 руб.

15 840,00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июнь 2019г. НДС не облагается

7 904,00       Налог на доходы физических лиц с зарплаты за июнь 2019г.

3672,00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июнь 2019г. 

2 088,00 Страховые взносы на обязательное социальное страхование по нетрудоспособности и материнству за июнь 2019г. НДС не облагается

1 008,00 Страховые взносы от несчастных случаев и проф. заболеваний за июнь 2019г НДС не облагается

7 440,00 ИП ФИО32 Оплата по счету №358 от 15.07.2019г. В том числе НДС 20%. 1240.00 руб.

41 030,00 000"КНИЛЕ" ИНН5250042323 Оплата по счету №4361 от 15.07.2019г. В том числе НДС 20%. 6838.33 руб.

68 124,00 ООО "ВЕРТИКАЛЬ" Оплата по счету № 368 от 13.07.2019г. В том числе НДС 20%. 11354.00 руб.

243 630,00 ООО "ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"      Оплата        по        счетам №13210.13098.13207.13097.13209 от 12.07.2019г. НДС не облагается 

42 474,60 ООО "ВЕРТИКАЛЬ"   Оплата по счету №376 от 16.07.2019г. В том числе НДС 20%. 7079.10 руб.

12.07.2019 поступил платеж от ФИО21 225 000,00 руб. по договору подряда№ Н 19-439. Расход:

6 510,00 ИП ФИО32    Оплата по счету №367 от 17.07.2019г. В том числе НДС 20%. 1085.00 руб.

63 153,80 ООО "МАСТЕР-ЛЮКС КМ" Оплата по счету №2901 от 17.07.2019г. В том числе НДС 20%. 10525.63 руб.

4758,00 ИП ФИО32    Оплата по счету №365 от 17.07.2019г. В том числе НДС 20%. 793.00 руб.

13 050,00 ИП ФИО10   Оплата по счету №ТВКН000797

970,00 ООО "РДВ-СОФТ" ИНН7709969870     Оплата   по   счету   №ЛС-0271118   от

16.07.2019г. НДС не облагается

52 000,00 ИП ФИО17 Оплата по счету №106 от 17.07.2019г. В том числе НДС 20%. 8666.67 руб.

5000,00 ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ" Предоплата за телекоммуникационные услуги связи по счету МНН#907000659 от 17.07.2019г. В том числе НДС 20%. 833.33 руб.

3 975,00 ИП ФИО15 Оплата по счету №32 от 16.07.2019г. НДС не облагается

1 000,00 ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Штраф за нарушение сроков сдачи отчетности .НДС не облагается.

В пункте 16 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 №53 разъяснено, что под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы. Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством. Неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица могут выражаться, в частности, в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.), дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций, назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации, создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам, и т.д. 

В пункте 17 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 указано, что контролирующее лицо также подлежит привлечению к субсидиарной ответственности и в том случае, когда после наступления объективного банкротства оно совершило действия (бездействие), существенно ухудшившие финансовое положение должника. Указанное означает, что, по общему правилу, контролирующее лицо, создавшее условия для дальнейшего значительного роста диспропорции между стоимостью активов должника и размером его обязательств, подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в полном объеме, поскольку презюмируется, что из-за его действий (бездействия) окончательно утрачена возможность осуществления в отношении должника реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности, и, как следствие, утрачена возможность реального погашения всех долговых обязательств в будущем. Если из-за действий (бездействия) контролирующего лица, совершенных после появления признаков объективного банкротства, произошло несущественное ухудшение финансового положения должника, такое контролирующее лицо может быть привлечено к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков по иным, не связанным с субсидиарной ответственностью основаниям.

Исследовав и оценив по правилам статей 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в дело доказательства, недобросовестных действий ответчиков с намерением вывода денежных средств судом не установлено. Иного истцом не доказано. Доводы о недобросовестном поведении соответчиков с целью уклонения исполнения обязательств перед кредиторами, неправомерного вывода активов общества не имеют документального подтверждения.

При этом значение для рассматриваемого дела имеют следующие обстоятельства.

Определением Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода от 16.06.202 заочное решение Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода от 29.10.2020 по делу № 2-6172/20 отменено.

В соответствии с пунктом 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" по смыслу пунктов 3 и 4 статьи 61.14 Закона о банкротстве при прекращении производства по делу о банкротстве на основании абзаца восьмого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве на стадии проверки обоснованности заявления о признании должника банкротом (до введения первой процедуры банкротства) заявитель по делу о банкротстве вправе предъявить вне рамок дела о банкротстве требование о привлечении к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным статьями 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве, если задолженность перед ним подтверждена вступившим в законную силу судебным актом или иным документом, подлежащим принудительному исполнению в силу закона. В этом случае иные лица не наделяются полномочиями по обращению в суд вне рамок дела о банкротстве с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности.

Поскольку вступивший в законную силу судебный акт, которым подтверждается задолженность перед истцом, отсутствует, ФИО2 в силу вышеприведенных разъяснений не обладает полномочиями на обращение в суд с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности. 

При таких обстоятельствах у суда не имеется оснований для удовлетворения иска.

При этом, в рассматриваемом случае производство по делу о признании ООО "Белый дом " несостоятельным (банкротом) прекращено на стадии проверки обоснованности заявления, процедур банкротства в отношении общества не вводилось, поэтому в соответствии с вышеприведенными разъяснениями, данными в пункте 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53, только заявитель по делу о банкротстве имеет право обратиться в суд с требованием о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. В рассматриваемом случае, иные лица, обладающие правом присоединения к иску, отсутствуют. 

Расходы по государственной пошлине в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска ФИО2 отказать.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета 35 730 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия и может быть обжаловано в  Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области. 

В таком же порядке вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                      С.В. Якуб