Арбитражный суд Московской области

         107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-1241/20

30 сентября 2020 года

г.Москва

 

Резолютивная часть объявлена 15 сентября 2020 года

Полный текст решения изготовлен 30 сентября 2020 года

 

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Сергеевой А.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  в судебном заседании дело №А41-1241/20 по исковому заявлению ГЛАВГОССТРОЙНАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ к ООО "Сити Эстейт" о приостановлении осуществления деятельности 

при участии сторон в судебном заседании согласно протоколу

 

УСТАНОВИЛ?

 

ГЛАВГОССТРОЙНАДЗОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – заявитель) обратился в Арбитражный суд Московской области к ООО "Сити Эстейт" (далее – ответчик) о приостановлении приостановить на 6 (шесть) месяцев осуществление деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Представитель истца в судебном заседании поддержал иск.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения иска.

Общество с ограниченной ответственностью «Сити Эстейт» (далее - Общество, Застройщик), являясь застройщиком, осуществляет строительство жилых домов, расположенных по адресу: 

<

...>, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (ЖК «Центральный»), с привлечением денежных средств граждан в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 214-ФЗ).

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий Главным управлением в деятельности Застройщика выявлено нарушение требований ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ в части нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в размере 141,806 млн. руб.

По факту выявленных нарушений Застройщику направлено предписание об устранении выявленных нарушений от 24.12.2018 № ДС-4-0508-2018, со сроком устранения в течение 30 дней с момента получения, в части осуществления возврата на расчетный счет Застройщика денежных средств в размере 141,806 млн.руб., использованных в нарушение требований ст. 18 Федерального закона  № 214-ФЗ.

С целью установления факта исполнения или неисполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 24.12.2018 № ДС-4-0508-2018, Главным управлением проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что Застройщик в установленный срок предписание не исполнил.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 06.03.2019                  № ДС-3-0140-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 26.03.2019 № ДС-5-0140-2019 по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 110 000 рублей 00 копеек (стр. 1-5).

Предписание об устранении выявленных нарушений, а также постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловались.

Застройщику направлено предписание об устранении выявленных нарушений от 06.03.2019 № ДС-4-0105-2019, со сроком устранения в течение 30 дней с момента получения, в части осуществления возврата на расчетный счет Застройщика денежных средств в размере 141,806 млн.руб., использованных в нарушение требований ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ.

С целью установления факта исполнения или неисполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 06.03.2019 № ДС-4-0105-2019, Главным управлением проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что Застройщик в установленный срок предписание не исполнил.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 29.04.2019 № ДС-3-0317-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 21.05.2019 № ДС-5-0317-2019 по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 120 000 рублей 00 копеек.

Предписание об устранении выявленных нарушений, а также постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловались.

Застройщику направлено предписание об устранении выявленных нарушений от 29.04.2019                № ДС-4-0196-2019, со сроком устранения в течение 30 дней с момента получения, в части осуществления возврата на расчетный счет Застройщика денежных средств в размере 141,806 млн.руб., использованных в нарушение требований ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ.

С целью установления факта исполнения или неисполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 29.04.2019 № ДС-4-0196-2019, Главным управлением проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что Застройщик в установленный срок предписание не исполнил.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 23.07.2019 № ДС-3-0684-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 13.08.2019 № ДС-5-0684-2019 по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 130 000 рублей                      00 копеек.

Предписание об устранении выявленных нарушений, а также постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловались.

Застройщику направлено предписание об устранении выявленных нарушений от 23.07.2019                 № ДС-0354-2019, со сроком устранения в течение 30 дней с момента получения, в части осуществления возврата на расчетный счет Застройщика денежных средств в размере 141,806 млн.руб., использованных в нарушение требований ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ.

С целью установления факта исполнения или неисполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 23.07.2019 № ДС-4-0354-2019, Главным управлением проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что Застройщик в установленный срок предписание не исполнил.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 29.10.2019               № ДС-3-1135-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 19.11.2019 № ДС-5-1135-2019 по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 140 000 рублей 00 копеек.

Предписание об устранении выявленных нарушений, а также постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловались.

Одинцовской городской прокуратурой Московской области в ходе проверки размещения Застройщиком обязательной информации в ЕИСЖС установлено, что в указанной системе Обществом не в полном объеме размещена информация, предусмотренная ч. 2 ст. 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ.

Выявление указанного обстоятельства послужило основанием для вынесения заместителем Одинцовского городского прокурора Московской области Дяковой Е.В. в отношении Общества, постановления о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренного ч.1 ст. 13.19.3 КоАП РФ.

Должностным лицом Главного управления в отношении Общества, вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 11.06.2019 № ДС-5-07вх7459-2019 по ч. 1 ст. 13.19.3 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей 00 копеек.

Постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловалось.

Застройщиком в Главное управление в установленный срок не представлена ежеквартальная отчётность за 2 квартал 2018 года об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Согласно имеющиеся в Главном управлении ежеквартальной отчетности за 1 квартал 2018 года, количество неисполненных договоров - 119.

Таким образом, у Застройщика имеются неисполненные обязательства по договорам долевого участия.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 27.06.2019 № ДС-3-0569-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 09.07.2019 № ДС-5-0569-2019 по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей 00.

Постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловалось.

Застройщиком в Главное управление в установленный срок не представлена ежеквартальная отчётность за 3 квартал 2018 года об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Согласно имеющиеся в Главном управлении ежеквартальной отчетности за 1 квартал 2018 года, количество неисполненных договоров - 119.

Таким образом, у Застройщика имеются неисполненные обязательства по договорам долевого участия.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 27.06.2019 № ДС-3-0570-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 09.07.2019 № ДС-5-0570-2019 по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей 00 копеек.

Постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловалось.

Застройщиком в Главное управление в установленный срок не представлена ежеквартальная отчётность за 4 квартал 2018 года об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Согласно имеющиеся в Главном управлении ежеквартальной отчетности за 1 квартал 2018 года, количество неисполненных договоров - 119.

Таким образом, у Застройщика имеются неисполненные обязательства по договорам долевого участия.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 30.10.2019 № ДС-3-1169-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 12.11.2019 № ДС-5-1169-2019 по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей 00 копеек.

Постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловалось.

Застройщиком в Главное управление в установленный срок не представлена ежеквартальная отчётность за 1 квартал 2019 года об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Согласно имеющиеся в Главном управлении ежеквартальной отчетности за 1 квартал 2018 года, количество неисполненных договоров - 119.

Таким образом, у Застройщика имеются неисполненные обязательства по договорам долевого участия.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 30.10.2019 № ДС-3-1170-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 12.11.2019 № ДС-5-1170-2019 по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей 00 копеек.

Постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловалось.

Застройщиком в Главное управление в установленный срок не представлена ежеквартальная отчётность за 2 квартал 2019 года об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Согласно имеющиеся в Главном управлении ежеквартальной отчетности за 1 квартал 2018 года, количество неисполненных договоров - 119.

Таким образом, у Застройщика имеются неисполненные обязательства по договорам долевого участия.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении от 30.10.2019 № ДС-3-1171-2019 и вынесено постановление по делу об административном правонарушении от 12.11.2019 № ДС-5-1171-2019 по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ о наложении на Застройщика административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей 00 копеек.

Постановление по делу об административном правонарушении в судебном порядке не обжаловалось.

Ранее деятельность Застройщика, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости уже была приостановлена на основании решения Арбитражного суда Московской области сроком на 6 (шесть) месяцев (дело № А41-97695/2017).

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с иском в суд.

В соответствии с ч. 2 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство. 

Согласно пп. 6 п. 15 Положения о Министерстве строительного комплекса Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 03.10.2013 № 786/44 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве строительного комплекса Московской области», Министерство строительного комплекса Московской области (далее - Министерство) является уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и осуществляет государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Московской области. 

В соответствии с п. 3 постановления Правительства Московской области от 12.12.2017 № 1049/45 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в связи с передачей полномочий по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» Главное управление государственного строительного надзора Московской области (далее - Главное управление) является правопреемником Министерства в части осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Московской области и обязательств, связанных с осуществлением данного вида государственного контроля (надзора).

Согласно ч. 1 ст. 53 АПК РФ в случаях, предусмотренных федеральным законом, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы вправе обратиться в арбитражный суд в защиту публичных интересов. В силу п. 11. ч. 6. ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ контролирующий орган вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства. 

На основании п. 4 ч. 15 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если застройщиком не исполнялись требования Федерального закона № 214-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные Федеральным законом № 214-ФЗ меры воздействия.

В соответствии с ч. 15 ст. 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ, в случае отзыва лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования у страховой организации, с которой в соответствии с настоящей статьей застройщиком заключен договор страхования, или назначения в такой страховой организации временной администрации застройщик в течение пятнадцати дней с даты отзыва лицензии или назначения временной администрации страховой организации в зависимости от того, какое событий наступило ранее, обязан заключить договор страхования с другой страховой организацией или участвовать в обществе взаимного страхования либо в соответствии со ст. 15.1 Федерального закона № 214-ФЗ заключить договор поручительства. 

Пунктом 6 ч. 6 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ установлено, что контролирующий орган вправе ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе об исполнении им своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Обязанность публикации застройщиком указанных сведений установлена ч. 2                                ст. 19 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», п. 5 («Информация об опубликовании или размещении проектной декларации») Приложения № 2 к Правилам представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645). 

В силу ч. 6 ст. 19 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» изменения, указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, подлежат опубликованию в порядке, установленном для опубликования проектной декларации, в течение десяти дней со дня внесения изменений в проектную декларацию.

При обращении с требованием о приостановлении на определенный срок деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, контролирующий орган обязан доказать не только наличие оснований для применения к застройщику специальной предупредительной меры, непосредственно связанной со спецификой осуществляемой деятельности и ограничивающей временно правоспособность юридического лица, но и то, что ее принятие является необходимым для гарантии экономических интересов Российской Федерации, прав и законных интересов потребителей и иных лиц, обеспечит именно восстановление их прав и законных интересов.

В данном случае, невозможно установить информацию о наличии прочих расходов застройщика, соблюдает ли застройщик сроки передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, о неисполненных (просроченных) обязательствах по договорам, соответствие проектной декларации требованиям Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», соблюдение порядка и сроков внесения предусмотренных изменений.

Кроме того, невозможно осуществить контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, на законных ли основаниях привлекаются денежные средства граждан и (или) иных лиц для строительства многоквартирного дома, соблюдаются ли нормативы финансовой устойчивости деятельности застройщика, незаконное образование (создание, реорганизация) застройщика. 

Таким образом, допущенные ООО "Сити Эстейт" нарушения свидетельствуют о нежелании застройщика надлежащим образом соблюдать обязанности по предоставлению отчетности, возложенные на него нормативными требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645, и являются нарушением норм Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

При таких обстоятельствах, учитывая, что приостановление деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, является законной, разумной и адекватной мерой, направленной на защиту интересов потенциальных участников строительства, в связи с чем суд удовлетворяет заявление Главгосстройнадзора Московской области. 

Ссылки ответчика на то обстоятельство, что уведомлением Главгосстройнадзора от 17.02.2020 г. №07Исх-1348/08-01 сняты ограничения на регистрацию ДДУ, а также на  акт проверки от 03.02.2020 №ДС-13-0550-2019, которым установлено, что ООО «Сити Эстейт» использовало 141,806 млн. руб. по целевому назначению, в связи с чем, предписание от 29.10.2019 г. №ДС-4-0609-2019 считается исполненным, а также на распоряжение от 08.03.2020 № 01-23-021800-8-01, не могут быть приняты во внимание судом.

Как не оспаривает ответчик, не предоставляет ежеквартальную отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе об исполнении им своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за, что неоднократно привлекался к административной ответственности. При этом, из-за отсутствия отчетности Главгосстройнадзор лишен возможности осуществления защиты прав участников долевого строительства и осуществления контроля за соблюдением застройщиком законодательства в области долевого строительства.

Кроме того, суд учитывает, что ранее деятельность Застройщика, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости уже была приостановлена на основании решения Арбитражного суда Московской области сроком на 6 (шесть) месяцев (дело № А41-97695/2017).

Довод ответчика о том, что приостановление деятельности, связанной с привлечением денежных средств, не позволит ему осуществить завершение долевого строительства несостоятелен, поскольку данное обстоятельство не ограничивает ООО "Сити Эстейт" в осуществлении иной хозяйственной деятельности, помимо деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости, не препятствует в извлечении доходов от продолжения иной деятельности и не является препятствием для осуществления разрешенного строительства жилого комплекса и сдачи его в эксплуатацию, а связана исключительно с запретом осуществления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

Ссылка ответчика на возникновение угрозы неисполнения обязательств перед участниками долевого строительства первой очереди в результате приостановления такой деятельности, несостоятельна в силу вышеизложенного. 

руководствуясь статьями 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Приостановить на 6 (шесть) месяцев осуществление ООО «Сити Эстейт» деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Взыскать с ООО "Сити Эстейт" в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину по иску в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия решения в Десятый Арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.

 

 

Судья                                                                                                            А.С. Сергеева