ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 147242/22-76-962

г. Москва

27 февраля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 февраля 2024 года

Полный текст решения изготовлен 27 февраля 2024 года

Арбитражный суд г. Москвы

в составе судьи  Н.П. Чебурашкиной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО "ОПТ АЛКО" (ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ООО "РАДУГА" (ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третье лицо: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании ошибочно перечисленных денежных средств в размере 675 500 руб.,

 

при участии:

от истца: не явился, извещён;

от ответчика: ФИО2 по дов. от 10.07.2023г. №07/2023-Д

от третьего лица: ФИО3 по дов. от 23.10.2023г. №7612

УСТАНОВИЛ:

ООО "ОПТ АЛКО" обратилось с иском к ООО "РАДУГА" о взыскании ошибочно перечисленных денежных средств в размере 675 500 руб.

Определением суда от 02 августа 2022 года исковое заявление принято в порядке упрощенного производства.

Поступил отзыв, заявление об увеличении исковых требований, ходатайство о переходе к рассмотрению дела в общем порядке искового производства, в связи с чем определением суда от 03 октября 2022 года суд перешёл к рассмотрению по общим правилам искового производства по делу, предварительное судебное заседание по делу назначено на 17 ноября 2022 года.

Определением суда от 17 ноября 2022 года дело назначено к судебному разбирательству в открытом судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 15 декабря 2022 г. и истцу предложено представить платёжные поручения № 57268 от 19.05.2022 г., № 59633 от 25.05.2022 г. с выпиской по банку о списанной денежных средств, и документ, на основании которого осуществлено перечисление денежных средств, справку банка о данных зачисления списанных средств с указанием номера договора банковского счета.

Определением суда от 15 декабря 2022 г. рассмотрение дела отложено на 02 февраля 2023г., в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных исковых требований относительно предмета заявленных требований, привлечено АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) и истцу предложено направить в адрес третьего лица копию заявления, третьему лицу предложено обеспечить явку полномочного представителя, представить соответствующие пояснения по исковому заявлению, заблаговременно направить пояснения в адрес лиц, участвующих в деле, доказательства представить в заседание.

Определением суда от 02 февраля 2023г. рассмотрение дела отложено на 09 марта 2023 г. с признанием явки представителя АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" обязательной, третьему лицу предложено представить полный пакет документов ООО "РАДУГА" об открытии расчетного счета с пояснениями о порядке перечисления денежных средств, поступивших от истца, который представил советующие документы в материалы дела.

Протокольным определением суда от 09 марта 2023 г. рассмотрение дела отложено на 18 апреля 2023 г. на 10 час. 15 мин. и ответчику предложено выполнить требования ст. 107-108 АПК РФ.

Протокольным определением суда от 18 апреля 2023г. рассмотрение дела отложено на 01 июня 2023 г. на 10 час. 30 мин. и третьему лицу предложено представить подлинный договор банковского счета и банковскую карточку.

Определением суда от 08.06.2023г. (резолютивная часть определения объявлена 01 июня 2023 г.) производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № А40-96113/23-31-770.

Решением суда от 03.11.2023 г. по делу № А40-96113/23-31-770 исковые требования удовлетворены в полном объеме, договор банковского счета № 

<

***>, между ООО "РАДУГА" и АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" признан незаключенным.

Решение суда от 03.11.2023 г. по делу № А40-96113/23-31-770 вступило в законную силу.

ООО "РАДУГА" представило заявление о возобновлении производства по делу, в связи с чем определением суда от 07 декабря 2023 г. производство по делу возобновлено, судебное заседание по делу назначено на 13 февраля 2024 года, сторонам предложено представить письменные пояснения с учетом вступившего в законную силу решения суда по делу № А40-96113/23-31-770, которые заблаговременно направить в адрес лиц, участвующих в деле, доказательства представить в заседание, а также в материалы дела не позднее пяти рабочих дней до даты судебного заседания.

Ответчик исковые требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

В соответствии со ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа.

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Согласно ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Представитель истца в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом в соответствии со ст. 123 АПК РФ, что подтверждается информацией с официального сайта Почты России. Дело рассмотрено в отсутствие представителя истца в соответствии со ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы ответчика и третьего лица, суд установил, что предъявленный иск не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 19 мая 2022 г. истец ошибочно, без установленных законом (или: иными правовыми актами, сделкой) оснований перечислил ответчику денежные средства в размере 675 500 (шестьсот семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей через Ф-л Дальневосточного ПАО банка «ФК Открытие» г. Хабаровск, на счет ООО «Радуга» в АО «Райффайзенбанк», что подтверждается платежным поручением №57268 от 19.05.2022 года.

Требование истца от 06 июня 2022 г. о возврате ошибочно перечисленных денежных средств ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на то, что генеральный директор, иные сотрудники и доверенные лица ООО «Радуга» до настоящего времени не открывали расчетные счета ООО «Радуга» в АО «Райффайзенбанк», что подтверждается ответным письмом от 07.06.2022 №7/2022.

Согласно п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации Ответчик, без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело и сберегло денежные средства, в связи с чем обязано возвратить всю сумму перечисленных денежных средств.

В адрес ответчика 06 июня 2022г. поступило заявление о возврате ошибочно перечисленной суммы.

В ответ на заявление ответчик направил в адрес истца письмо № 7/2022 от 07.06.2022г. с просьбой предоставить документы, на основании которых осуществлены ошибочные платежи и информацию о лицах, осуществляющих взаимодействия с ООО «ОПТ Алко» от имени ООО «Радуга», ответ на данное письмо ответчиком не получен.

ООО «Радуга» стало объектом мошеннических действий со стороны группы неизвестных лиц ,что подтверждается следующими фактическими обстоятельствами; злоумышленники от имени ООО «Радуга» открыли расчетный счет в АО «Райффайзенбанк», изготовили подложные документы, осуществили по ним операции по переводу денежных средств с подконтрольного им юридического лица ООО «ОПТ Алко» ,в связи с чем, ответчик обратился в ИФНС и отделение АО «Райффайзенбанка».

Из ИФНС получена справка, в которой подтверждается, что 18 апреля 2022 года ООО «Радуга» открыт в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № 

<

***>.

При этом, генеральный директор, сотрудники и доверенные лица ответчика  не открывали расчетные счет № 

<

***> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», на который по заявлению истца направленны денежные средства, в отделении банка ответчику удалось выяснить, что счет открыт в городе Иваново

Владимирской области и по нему осуществлялись операции, какую-либо информацию по счету сотрудники банка предоставлять отказались. В письменном запросе в АО «Райффайзенбанк» от 07.06.2022 ответчик запросил выписки по счету и информацию о лицах, осуществлявших взаимодействие с банком от имени ООО «Радуга», при этом получили необоснованный отказ.

По фактам мошеннических действий, а также незаконного открытия расчетного счета от имени ответчика, отказа в предоставлении документов и сокрытия информации о счете со стороны сотрудников банка ООО «Радуга»  обратился в правоохранительные органы.

10.06.2022 ответчиком подано заявление о совершении преступления (в порядке ст. 140 - 141 УПК РФ) начальнику УВД по ВАО ГУ МВД России по гор. Москве, зарегистрированное под № 11355, в подтверждение чему поставлена отметка и выдан талон-уведомление № 798. сотрудниками УВД по ВАО ГУ МВД России по гор. Москве проводятся мероприятия по проверке обстоятельств, указанных Ответчиком в заявлении.

03.08.2022 ответчиком через интернет-приемную направлено обращение зарегистрированное за № 416422 от 03.08.2022 в Центральный Банк России по факту незаконного открытия счета от имени ООО «Радуга».

17.08.2022 получено сообщение из ГУ МВД по городу Москве о направлении материалов по заявлению ответчика в УВД по ЦАО г. Москвы.

Ответчик сразу сообщил суду и истцу, о том, что стал объектом мошеннических действий со стороны группы неизвестных нам лиц.

08 июня 2023 года по ходатайству ответчика судом вынесено определение о приставлении производства по делу в связи с тем, что в производстве Арбитражного суда города Москвы имеется дело № А40-96113/23-31-770 по иску ООО «Радуга» к АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» о признании договора банковского счета № 

<

***> не заключенным.

Изучив все доказательства по делу суд установил, что при открытии счета представлен паспорт, не являющийся паспортом Генерального директора ООО «Радуга» ФИО4; документы, представленные в банк для совершения сделки по открытию счета, являются недостоверными; ООО «Радуга» в лице его уполномоченных лиц в банк не обращалось с заявлением об открытии расчетного счета; расчетный счет открыт банком по документам, не соответствующим действительности, волеизъявление ООО «Радуга» на открытие счета отсутствовало.

В судебном заседании 13.02.2024г. ответчик исковые требования не признал, ссылаясь на то что, что решением Арбитражного суда от 03.11.2023 года по делу № А40-96113/23-31-770 договор банковского счета № 

<

***> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» признан незаключенным, и том, что оно вступило в законную силу на основании ст.ст. 146-147 АПК РФ и данным решением установлено,что расчетный счет № 

<

***> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» не открывался ответчиком; денежные средства от истца на расчетный счет № 

<

***> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ответчику не поступали, т.к. указанный расчетный счет не принадлежит ответчику; денежные средства поступили неизвестным нам лицам, которыми был открыт расчётный счет № 

<

***> в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по подложным документам.

При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения заявленных исковых требований не имеется.

Учитывая, что требования истца не обоснованы, документально не подтверждены, исковые требования не подлежат удовлетворению.

В соответствии с п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 4, 27, 110, 123, 156, 167-171 АПК РФ арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Отказать ООО "ОПТ АЛКО" (ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>) во взыскании с ООО "РАДУГА" (ИНН: 

<

***>, ОГРН 

<

***>) ошибочно перечисленных денежных средств в размере 675 500 руб.

 

Решение может быть обжаловано в сроки и порядке, предусмотренные ст. 181, 257, 259, 273, 276 АПК РФ.

 

Судья                                                                                     Н.П. Чебурашкина