АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А57-16332/2022

30 января 2024 года

город Саратов

Резолютивная часть решения оглашена 23 января 2024 года

Полный текст решения изготовлен 30 января 2024 года

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Шкуновой Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Публичного акционерного общества «Т Плюс» (143421, Московская обл., г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км. 26-й, д. 5, стр. 3, офис 506, ОГРН 

<

***>, дата присвоения ОГРН 01.08.2005, ИНН 

<

***>, КПП 502401001) о назначении процедуры распределения имущества ликвидированного должника – Общества с ограниченной ответственностью «Континент-2011» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 410015, 

<

...>),

заинтересованное лицо: Межрайонная ИФНС России №22 по Саратовской области (410010, 

<

...>),

третье лицо: Акционерное общество «Экономбанк» (410031, 

<

...>),

при участии в судебном заседании:

стороны не явились, извещены, 

 

У С Т А Н О В И Л:

В Арбитражный суд Саратовской области поступило исковое заявление Публичного акционерного общества «Т Плюс» о назначении процедуры распределения имущества ликвидированного должника – Общества с ограниченной ответственностью «Континент-2011», а именно денежных средств в сумме 17 261 104, 16 руб. находящихся в АО «Экономбанк», ранее находившихся на расчетных счетах 

<

***>, №40821810900000305350, открытых ООО «РПЦ», об утверждении арбитражного управляющего для распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица ФИО2 (ИНН 

<

***>, СНИЛС 

<

***>, per. номер 18287), члена Союза арбитражных управляющих «Созидание» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 119034, г. Москва, а/я 115).

Предварительное судебное заседание, по рассмотрению искового заявления ПАО «Т Плюс» о назначении процедуры распределения имущества ликвидированного должника – ООО «Континент-2011», назначено судом к слушанию на 05 октября 2022 года, с последующими отложениями на 01 ноября 2022 года, на 30 ноября 2022 года, на 09 января 2023 года, га 09 февраля 2023 года, на 15 марта 2023 года, на 13 апреля 2023 года.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 09.08.2023 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: ФИО3, ФИО4, финансовый управляющий ФИО5

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 21.09.2023 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: ФИО6, ФИО5.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 11.12.2023 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ФИО7

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 13.04.2023 года завершено предварительное судебное заседание, слушание дела назначено в судебное заседание на 23.05.2023 года, с последующими отложениями на 10 июля 2023 года, на 09 августа 2023 года, на 21 сентября 2023 года, на 19 октября 2023 года, на 16 ноября 2023 года, на 11 декабря 2023 года, на 23 января 2024 года.

Стороны в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дне, времени и месте рассмотрении дела, согласно требованиям статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседание была размещена на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru.

Согласно пункту 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, при неявке в судебное заседание арбитражного суда лица, участвующего в деле, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в его отсутствие. 

В материалы дела АО «Экономбанк», ФИО4 представили отзыва на требования ПАО «Т Плюс», считают их необоснованными.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, спор рассмотрен по существу.

Исследовав материалы дела и имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, арбитражный суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, в Арбитражный суд Саратовской области 22.12.2014 г. поступило заявление кредитора – Муниципального унитарного производственного предприятия «Саратовводоканал» (410028, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о признании Общества с ограниченной ответственностью "Континент 2011" (410015, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) несостоятельным (банкротом), введении в отношении должника процедуры наблюдения, включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 459 792 руб. 59 коп., утверждении временным управляющим ФИО8, являющегося членом Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (420111, 

<

...>).

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 11.03.2015 (резолютивная часть объявлена 03.03.2015) по делу №А57-28528/2014 признано обоснованным заявление Муниципального унитарного производственного предприятия «Саратовводоканал» (410028, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о признании Общества с ограниченной ответственностью "Континент 2011" (410015, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) несостоятельным (банкротом) и введена процедура наблюдения сроком на 5 (пять) месяцев до 03 августа 2015 года, утверждена кандидатура ФИО8, ИНН 

<

***>, члена Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (420111, 

<

...>), регистрационный номер в реестре ФРС 10313, дата регистрации 23.06.2010 г., в качестве временного управляющего должника - Общества с ограниченной ответственностью "Континент 2011" (410015, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), адрес временного управляющего для почтовой корреспонденции: 410000. г. Саратов, а/я 88.

Сведения о введении в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Континент 2011" процедуры наблюдения опубликованы в газете «КоммерсантЪ» от 21.03.2015 № 49.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 21.10.2015 по делу № А57-28528/2014 признаны обоснованными требования  кредитора – Публичного акционерного общества « Т Плюс» (143421, Московская область,  Красногорский район, Автодорога Балтия, территория Бизнес-Центр  Рига-Ленд,  стр. 3, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в части в сумме  78 830 235 руб. 42 коп., в том числе: основной долг – 78 268 330  руб.19 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами – 509 849 руб. 31 коп., государственная пошлина – 52 055  руб. 92 коп. и включены в реестр требований кредиторов должника – Общества с ограниченной ответственностью "Континент 2011" (410015, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) , для удовлетворения  в третью очередь. 

В остальной части заявленных требований – отказано.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 07.02.2018 по делу № А57-28528/2014 завершено конкурсное производство в отношении должника – Общества с ограниченной ответственностью "Континент 2011" (410015, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

08.05.2018 в Единый государственный реестр юридических лиц за ГРН 2186451296360 внесена запись о прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

В феврале 2022 г. ПАО «Т Плюс» стало известно о денежных средствах в размере 17 261 104,16 руб., находившихся на расчётных счетах № 

<

***> в сумме 17 257 126,60 руб., № 40821810900000305350 в сумме 3 977,56 руб., открытых в АО «Экономбанк», перечисленных на внутрибанковский счет по учету обязательств по прочим операциям.

Согласно выставляемым счетам, денежные средства подлежали внесению на расчетный счет ООО «РПЦ», являющегося платежным агентом ООО «Строикомплект», ООО «Континент-2011», ООО «УК «Восход», ООО «УК «Горизонт». Собственники (наниматели) вышеуказанных помещений производили оплату по выставленным ООО «РПЦ» счетам, внося денежные средства на его банковские счета. Продолжая осуществлять задуманное хищение, участники организованной группы, поступающие на банковские счета ООО «РПЦ» денежные средства от собственников (нанимателей) помещений многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО «Строикомплект», ООО «Континент-2011», ООО «УК «Восход», ООО «УК «Горизонт», предназначенные незамедлительному перечислению в качестве оплаты оказанных услуг ПАО «Т Плюс», МУПП «Саратовводоканал», ООО «СПГЭС» в полном объеме по целевому назначению данным получателям, не перечисляли.

В качестве доказательств, свидетельствующих о наличии денежных средств в размере 17 261 104,16 руб. на счетах ООО «РПЦ» (обнаруженного имущества), следует принимать во внимание ссылки в приговоре (стр. 150) на сохранение ареста, наложенного постановлением Волжского районного суда г. Саратова от 14.01.2020 на денежные средства, принадлежащие ООО «РПЦ», находившиеся на расчетных счетах № 

<

***> в сумме 17 257 126,6 руб., № 40821810900000305350 в сумме 3 977,56 руб., открытых в АО «Экономбанк», перечисленные на внутрибанковский счет по учету обязательств по прочим операциям.

Таким образом, по мнению заявителя, имуществом, подлежащим распределению, являются денежные средства в сумме 17 261 104,16 руб., находящиеся в АО «Экономбанк».

Согласно пункту 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из единого государственного реестра юридических лиц, в том числе в результате признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право. 

К указанному имуществу относятся также требования ликвидированного юридического лица к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения очередности удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого заинтересованное лицо не получило исполнение в полном объеме. 

В этом случае суд назначает арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица. 

Заявление о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении юридического лица. 

Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть назначена при наличии средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц. Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица осуществляется по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации о ликвидации юридических лиц.

Для реализации процедуры, предусмотренной пунктом 5.2 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, существенным является обнаружение ранее не выявленного имущества, принадлежащего ликвидированному юридическому лицу, после исключения его из ЕГРЮЛ (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.09.2019 по делу №А60-71570/2018).

Как усматривается из приговора суда ФИО6 осужден приговором Кировского районного суда г. Саратова от 16.02.2022 по ч.4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом в размере 700 000 руб., с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В том числе в приговоре указано сохранить арест, наложенный постановлением Волжского районного суда г. Саратова от 14.01.2020 на денежные средства, принадлежащие ООО «РПЦ», находившиеся на расчетных счетах № 

<

***> в сумме 17 257 126,6 руб., № 40821810900000305350 в сумме 3 977,56 руб., открытых в АО «Экономбанк», перечисленные на внутрибанковский счет по учету обязательств по прочим операциям.

В ходе уголовного судопроизводства арест на имущество может быть наложен в качестве меры процессуального принуждения согласно статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на имущество подозреваемого, обвиняемого или иных лиц, включая тех, которые находятся в стадии несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с частью 1 статьи 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), следователь, с согласия руководителя следственного органа, или дознаватель, с согласия прокурора, возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. Часть 3 статьи 115 УПК РФ предусматривает возможность наложения ареста на имущество, находящееся у других, помимо указанных в части 1 этой же статьи, лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования преступной деятельности.

По общему правилу, при наличии наложенного в рамках уголовного дела органами предварительного следствия и (или) судом общей юрисдикции ареста на имущество (денежные средства), отмена такого ареста может быть осуществлена исключительно в порядке части 9 статьи 115 УПК РФ, то есть на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.

Вместе с тем, согласно информации полученной от АО «Экономбанк» денежные средства, принадлежащие ООО «РПЦ», находившиеся на расчетных счетах 

<

***> в сумме 17 257 126,6 руб., №40821810900000305350 в сумме 3 977,56 руб., открытых в АО «Экономбанк», поступали на счета на основании соглашения об информационном обмене для осуществления мероприятий, направленных на оптимизацию процесса перевода денежных средств, поступающих в адрес ООО «РПЦ» от физических лиц через подразделения банка, путем обобщения, структурирования и систематизации информации о переводах в единых платежных поручениях и реестрах, в том числе в электронных файлах № 10/2013 от 01.04.2013.

Также арбитражный суд принимает во внимание, что аналогичные соглашения ООО «РПЦ» были заключены с ООО «УК «Восход» (ИНН 

<

***>) дело №А57-16330/2022, ООО «Стройкомплект» (ИНН 

<

***>) дело №А57-16331/2022, ООО «УК Горизонт» (ИНН 

<

***>) дело №А5716342/2022.

Таким образом, арест в рамках уголовного дела наложен не на все принадлежащее должнику имущество.

На основании вышеизложенного, арбитражный суд первой инстанции приходит к выводу о том, что в данном случае имущество не отвечает признаку обнаруженного после ликвидации, в связи с чем оснований для применения к нему процедуры, установленной вышеприведенной нормой не имеется.

Суду предоставляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Арбитражный суд в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

На основании изложенного выше у арбитражного суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения заявления.

Руководствуясь статьями 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявления Публичного акционерного общества «Т Плюс» (ИНН 

<

***>, адрес: 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км. 26-й, д. 5, стр. 3, офис 506) о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Континент-2011» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 410015, 

<

...>), а именно денежных средств в сумме 17 261 104,16 руб., находящихся в АО «Экономбанк», ранее находившихся на расчетных счетах № 

<

***>, № 40821810900000305350, открытых ООО «РПЦ» (ИНН 

<

***>), об утверждении арбитражным управляющим для распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица - ООО «Континент-2011» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 410015, 

<

...>) ФИО2 (ИНН 

<

***>, СНИЛС 

<

***>, per. номер 18287), члена Союза арбитражных управляющих «Созидание» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 119034, г. Москва, а/я 115, per. номер 002) - отказать. 

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Саратовской области.

В соответствии с частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

 

Судья Арбитражного суда

Саратовской области                                                                                    Е.В. Шкунова