Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

«02» августа 2024г.

                                   Дело №А12-28091/2023

Резолютивная часть оглашена «19» июля 2024 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи  Лазаренко С.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Никуличевым Е.В., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Астон" (403424, Волгоградская область, Кумылженский район, Букановское Заготзерно поселок, дом 21а, офис 1, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к ФИО1, ФИО2, об обязании передать оригиналы документов общества; при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, ФИО3

при участии в заседании представителей:   

от истца   -  ФИО4 – доверенность от 07.11.2023г., 

от ответчиков: от ФИО2 – ФИО5 - доверенность от 31.01.2024г., 

ФИО1 – не явился, извещен,      

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Астон» (далее – ООО «Астон», истец) к ФИО1, ФИО2 (далее – ФИО1, ФИО2, ответчики) об обязании передать оригиналы документов общества; взыскании неустойки в размере 10 000 рублей за каждый календарный день нарушения срока исполнения решения с даты вступления в законную силу по день исполнения решения суда; взыскании расходов по уплате госпошлины в размере 6 000 рублей.

В судебном заседании истец ООО «Астон» уточнил исковые требования, просит обязать ФИО1 и ФИО2 в течение 10-ти календарных дней с даты вступления решения в законную силу передать ООО «Астон» оригиналы документов за  период с 23.07.2019г. по 18.10.2023г.: свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на налоговый  учёт; устав ООО «Астон» от 04.09.2017г.; локальные нормативно-правовые документы ООО «Астон»; протоколы общих собраний участников; приказы и распоряжения директора ООО «Астон»  в том числе  приказы и распоряжения  лиц, исполняющих функции директора; свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в  сведения о юридическом лице; документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли) за  весь период существования общества; сведения о выданных доверенностях в  форме журнала учета выданных доверенностей  либо в ином виде; документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделок и сделках с  заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры, платежные документы) за весь период деятельности общества с приложением копий доверенностей; документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской  отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1,2) с отметкой  налоговой  инспекции, отчетность во внебюджетные фонды    и органы статистики (расчетные ведомости) с  соответствующими отметками о принятии за  период с 23.07.2019 по 18.10.2023г.; учетную политику ООО «Астон» документы, утвердившие ее; авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты; договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за  период с  23.07.2019г. по 18.10.2023г., в т.ч. документы о взаиморасчетах между обществом; журналы учета  поступившей, подработанной  и выданной  с хранения  продукции; иные документы подтверждающие хозяйственные операции с  продукцией  на хранении; акт инвентаризации имущества и финансовых обязательств; инвентаризационные ведомости по установленным формам; отчеты ревизионной комиссии о результатах  финансово-хозяйственной  деятельности ООО «Астон» за период с 23.07.2019г. по 18.10.2023г.; сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за  технику безопасности, пожарную безопасность с  предоставлением соответствующих приказов; акты, решения органов исполнительной  власти, вынесенных в  отношении общества, при наличии; трудовые договоры, приказы  о принятии на работу, об увольнении за  весь период деятельности; личные дела работников общества, трудовые книжки работников общества; должностные инструкции работников, утвержденные обществом; документы, подтверждающие права  общества на недвижимое имущество (в т.ч. свидетельства о  праве собственности на недвижимое имущество, паспорта, техническая информация, ведения об инвентаризации и кадастровом учете и иные документы); документы, подтверждающие  права  общества на движимое имущество: паспорта, техническая  информация, свидетельства, иные  правоустанавливающие документы на движимое имущество; договоры, подтверждающие  приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товаро-материальных ценностей за период с 23.07.2019г. по 18.10.2023г.; перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости за  период с 23.07.2018г. по 18.10.2023г.

Впоследствии, истец в порядке ст. 49 АПК РФ уточнил исковые требования и просил обязать ответчиков передать оригиналы следующих документов:

1.             Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

2.Свидетельство о постановке на налоговый учет;

3.Устав ООО «АСТОН» от 04.09.2017 г.;

4.Локальные нормативно-правовые документы Общества;

5.             Протоколы общих собраний участников и документы, связанные с организацией проведения общих собраний (журналы регистраций, уведомления участников Общества с подтверждением отправки), за исключением протокола определения результатов заочного голосования в рамках очередного общего собрания участников ООО «Астон» по итогам 2022 года от 30.04.2023 и протокола определения результатов заочного голосования в рамках общего собрания участников ООО «Астон» от 14.06.2023;

6.Приказы и распоряжения директора Общества о хозяйственной деятельности Общества, в т.ч. приказы и распоряжения лиц, исполняющих функции директора;

7.             Свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;

8.             Документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли) за весь период существования Общества (при наличии);

9.Лицензии и сертификаты, выданные Обществу (при наличии);

10.         Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей, либо копии доверенностей, выданных Обществом;

11.         Документы, содержащие информацию о заключенных Обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения, договоры, платежные документы) за весь период деятельности Общества с приложением копий доверенностей;

12.         Учетную политику Общества и документы, утвердившие ее за период с 2018 по 2023 гг.;

13.         Договор 443 от 14.05.2020, заключенный между ООО «Астон» и АгроХимИнвест ООО, а также первичные документы по его исполнению,

14.         Первичные документы по исполнению договора АХИ-В-109-2023, заключенного между ООО «Астон» и ООО АгроХимИнвест,

15.         Договор №257в от 20.08.2019, договор № 294в от 25.09.2019, заключенный между ООО «Астон» и АКАДЕМИК УЦ ЧОУ ДПО, а также первичные документы по его исполнению.

16.         Договор №4/2018 от 23.01.2018, заключенный между ООО «Астон» и ООО «Альтаир- Волга», а также первичные документы по его исполнению,

17.         Договор № 68 от 15.01.2021, заключенный между ООО «Астон» и ООО «АЛЬТЕРНАТИВА-Н», а также первичные документы по его исполнению,

18.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ООО «БЕЛАН» , а также первичные документы по его исполнению;

19.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ФИО6 ИП, а также первичные документы по его исполнению;

20.          Первично-учетные документы по исполнению договора, заключенного между ООО «Астон» и ИП ФИО7;

21.         Договор № 448 от 10.09.2020, заключенный между ООО «Астон» и ООО ПКО ВЕССТРОЙ, а также первичные документы по его исполнению,

22.          Первично-учетные документы по исполнению Договора № 68 от 12.09.2022, заключенного между ООО «Астон» и ООО «ВОЛГОГРАД-РЕАХИМ».

23.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и Волгоградский ЦСМ ФБУ (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

24.          Договор энергоснабжения №7028079/18 от 20.10.2017, заключенный между ООО «Астон» и Волгоградэнергосбыт ПАО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

25.          Договор, заключенный между ООО «Астон» и ВОЛГОСТРОЙЛАБ ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

26.          Договор, заключенный между ООО «Астон» и ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

27.          Договор №662245158 от 27.07.2017, заключенный между ООО «Астон» и ВымпелКом ПАО (Билайн), а также первично-учетные документы по его исполнению,

28.          Договор, заключенный между ООО «Астон» и ЕАЗАВТОМАТИКА-СЕРВИС ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

29.          Договор №6м ЭХЗ от 07.12.2020, Договор подряда №122/9-20 от 15.06.2020, Договор подряда №14юр-2020 от 11.11.2020, заключенный между ООО «Астон» и ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД ООО, а также первично-учетные документы по их исполнению,

30.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ФИО8, а также первично-учетные документы по его исполнению,

31.         Договор № 887 от 14.02.2020, заключенный между ООО «Астон» и ГЕОНИКА ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

32.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ООО «Деловые Линии» (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

33.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ООО «ДНС РИТЕЙЛ» филиал Черноземье (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

34.         Договор 16м от 16.01.2019, Договор 16м от 25.01.2021, Договор 99м от 01.03.2022, заключенный между ООО «Астон» и Дом науки и техники (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по их исполнению,

35.         Договор М0-02/20 от 15.01.2020, заключенный между ООО «Астон» и ЕВРОПА-МЕД ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

36.         Договор подряда №11/19-ДГ1 от 06.06.2019, заключенный между ООО «Астон» и ЗАГОТЗЕРНО ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

37.         Договор 496-2/17 от 24.08.2017, заключенный между ООО «Астон» и Информ-Сервис ПКФ ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

38.         Договор №5018-17/т от 01.08.2017, заключенный между ООО «Астон» и ООО «Информационный Сервис», а также первично-учетные документы по его исполнению,

39.         Договор 11 от 26.04.2021, Договор 28 от 15.07.2021, Договор 96 от 27.12.2021, заключенный между ООО «Астон» и ФИО9, а также первично-учетные документы по их исполнению,

40.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ФИО10 ИП (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

41.          Договор № 198 от 25.04.2019, договор № 225 от 12.03.2020, заключенный между ООО «Астон» и ФИО11 ИП (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

42.          Договор, заключенный между ООО «Астон» и ООО «КОМУС» (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

43.          Договор, заключенный между ООО «Астон» и ООО «КОМУС-ВОЛГА» (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

44.          Договор, заключенный между ООО «Астон» и ФИО12 (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

45.          Договор от 02.07.2019, заключенный между ООО «Астон» и КОНТУР ПФ СКБ АО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

46.          Договор №92/17 от 03.08.2017, заключенный между ООО «Астон» и КОПИРТЕХСЕРВИС ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

47.          Договор № 12 от 12.05.2020, договор 33 от 05.06.2019, заключенный между ООО «Астон» и ФИО13 ИП (ИНН 

<

***>), а также первичноучетные документы по его исполнению,

48.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и Лаборант Плюс ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

49.          Договор поставки №94/19 от 15.11.2019, заключенный между ООО «Астон» и ЛАЗУРЬ ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

50.         Договор RU218021289 от 25.07.2017, заключенный между ООО «Астон» и ЛУКОЙЛ- Интер-Кард ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

51.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ФИО14 (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

52.         Договор 06-01/2020 от 29.01.2020, заключенный между ООО «Астон» и МЕГАВАР-М ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

53.         Договор 07/02 от 07.02.2019, заключенный между ООО «Астон» и ФИО15 ФИО16 (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

54.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и Мир технологий ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

55.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ФИО17 (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

56.         Договор 33/МП от 11.06.2019, заключенный между ООО «Астон» и Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

Договор 1/34001701009544 от 25.08.2017, договор 345430/20-015 от 20.01.2020, заключенный между ООО «Астон» и МРСК Юга Волгоградэнерго, а также первичноучетные документы по его исполнению,

57.         Договор №1/34001701009544 от 25.08.2017, заключенный между ООО «Астон» и МРСК Юга ПАО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

58.         Договор 110 от 26.05.2020, договор 143 от 30.07.2021, договор 274 от 22.08.2019, договор 385 от 16.10.2019, договор 466 от 12.12.2019, договор 79 от 29.04.2021, заключенный между ООО «Астон» и ФИО18 ИП, а также первично-учетные документы по его исполнению,

59.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ФИО19 ИП (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

60.          Договор 587-огз от 08.05.2019, заключенный между ООО «Астон» и ОГНЕЗАЩИТА- ВОЛГОГРАД ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

61.         Договор №3 от 14.01.2019, заключенный между ООО «Астон» и Оптима ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

62.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ПОДТЕЛКОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО СГБУ ВО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

63.         Договор №МО-19/125 от 24.01.2019, Договор №МО-19/97 от 23.01.2019, Договор №МО-20/195 от 21.02.2020, Договор №МО-21/45 от 18.01.2021, Договор №МО-21/628 от 24.08.2021, Договор №МО-22/220 от 24.03.2022, заключенный между ООО «Астон» и ПрофМед ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

64.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ПРОФОБРАЗОВАНИЕ УДПО И ДО УЦ (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

65.          Договор №9557053.17 от 01.08.2017, Договор №9557053.17-Б2 от 25.08.2017, заключенный между ООО «Астон» и РОСТЕЛЕКОМ ПАО, а также первично-учетные документы по их исполнению,

66.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и РСС ПОВОЛЖЬЕ ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

67.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и РУСХОЛДИНГ ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

68.         Договор 1009/2020 от 10.09.2020, договор 1202/2019 от 09.04.2019, Договор №26837799 от 16.10.2023, заключенный между ООО «Астон» и ФИО20 ИП (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

69.         Договор 8621/0777/007194 от 21.08.2017, заключенный между ООО «Астон» и Сбербанк России ПАО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

70.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ФИО21 (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

71.         Договор №7678 от 10.09.2019, заключенный между ООО «Астон» и Ситиматик- Волгоград ООО (Управление отходами-Волгоград), а также первично-учетные документы по его исполнению,

72.         Договор ДКП-054-19 от 18.06.2019, договор ДКП-154-19 от 10.12.2019, заключенный между ООО «Астон» и СОВЛАТ ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

73.         Договор 21 от 27.05.2019, заключенный между ООО «Астон» и СтройГрупп МК ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

74.         Договор 20/02-1 от 20.02.2019, заключенный между ООО «Астон» и Стройсистема ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

Договор № 54455901 от 19.09.2017, заключенный между ООО «Астон» и Т2 Мобайл (Теле2) (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

75.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

76.        Договор 182Ц от 02.09.2019, заключенный между ООО «Астон» и ТЕХЦЕНТР ЭТАЛОН ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

77.         Договор 24 от 12.09.2019, заключенный между ООО «Астон» и ТТК ЮЕСЕРВИС ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

78.        Договор, заключенный между ООО «Астон» и ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА РОССИИ (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

79.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ФИО22 ИП (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

80.         Договор №2022/23-05 от 23.05.2022, заключенный между ООО «Астон» и Фортуна ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

81.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ФУМИЕАЦИОННЫЙ ОТРЯД ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

82.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ЭЛЕВАТОР ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

83.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ЭЛЕКТРОСЕРВИС ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

84.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ЮЕ ЛЕНТА ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

85.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и АЕРО-СЕРВИС-ЗАПЧАСТЬ ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

86.        Договор №4/2018 от 23.01.2018, заключенный между ООО «Астон» и Альтаир-Волга ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

87.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и БЕЛАН ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

88.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ФИО6 ИП (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

89.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ЕЭТП (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

90.         Договор, заключенный между ООО «Астон» и ЛЕЕИОН КОЛЛЕЕИЯ АДВОКАТОВ (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

91.         Договор №МО-19/125 от 24.01.2019, заключенный между ООО «Астон» и ПрофМед ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

92.         Договор 24 от 12.09.2019, заключенный между ООО «Астон» и ТТК ЮЕСЕРВИС ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

93.         Договор №397/22 от 11.02.2022, заключенный между ООО «Астон» и УРАЛСПЕЦПРОЕКТ ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

94.         Договор 213700-891-015917 от 22.03.2022, заключенный между ООО «Астон» и ЭНЕРЕОЕАРАНТ САК ПАО Волгоградский филиал, а также первично-учетные документы по его исполнению,

95.         Договор субаренды з/у №1 А/2017 от 01.10.2017, Договор хранения №1 от 26.06.2018, Договор хранения №2 от 01.06.2019, заключенный между ООО «Астон» и ФИО1 ИП ЕЛАВА КФХ (ИНН 

<

***>, а также первичноучетные документы по его исполнению,

96.         Договор хранения №1 от 01.06.2019, Договор хранения №2 от 02.07.2018, Договор хранения №3 от 01.07.2020, заключенный между ООО «Астон» и Житница ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

97.         Договор хранения №5 от 18.07.2018, заключенный между ООО «Астон» и Каргилл ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

98.         Договор хранения №11 от 08.10.2018, Договор хранения №8 от 02.12.2019, заключенный между ООО «Астон» и Крестьянка ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

99.         Договор хранения № 7 от 11.10.2019, заключенный между ООО «Астон» и ФИО23 ИП, а также первично-учетные документы по его исполнению,

100.     Договор 04-03/21 от 04.03.2021, Договор хранения №3 от 12.07.2019, заключенный между ООО «Астон» и ФИО24 ИП ФИО25 КФХ, а также первичноучетные документы по его исполнению,

101.     Договор хранения №10 от 21.02.2018, Договор хранения №2 от 01.08.2020 , заключенный между ООО «Астон» и Рубикон ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

102.     Договор хранения №4 от 15.07.2019, заключенный между ООО «Астон» и Торговый Дом Зерно Заволжья ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

103.     Договор аренды №1А от 03.11.2017, Договор аренды весового оборудования №1-а от 01.07.2023г., Договор субаренды земельного участка №1А-10/2019 от 01.10.2019, Договор хранения №1-хр от 01.07.2021г., Договор хранения №1-хр от 01.07.2022г., Договор хранения №10 от 03.09.2018, Договор хранения №4 от 01.07.2020, Договор хранения №5 от 26.08.2019, заключенный между ООО «Астон» и Фортуна ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по их исполнению,

104.     Договор № 99з-П от 06.02.2019, заключенный между ООО «Астон» и АГРОПАРТНЕР ООО, а также первично-учетные документы по его исполнению,

105.     Договор № 24/07-3 от 24.07.2017, заключенный между ООО «Астон» и АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

106.     Договор № 10з-2018 от 05.03.2018, Договор № 1 Зз-2018 от 22.03.2018, Договор № 14з- 2018 от 02.04.2018, Договор № 18з-2018 от 13.04.2018, Договор № 23з-2018 от 18.05.2018, Договор № 6з-2018 от 07.02.2018, заключенный между ООО «Астон» и Вернадовский элеватор (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

107.     Договор № 5-з от 22.05.2019, заключенный между ООО «Астон» и ФИО1 ИП ФИО25 КФХ (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

108.     Договор займа 05/02/1з-20 от 05.02.2020г., Договор займа 22/07/1з-19 от 22.07.2019 , Договор займа 25/12/2з-19 от 25.12.2019г., Договор займа №27/04/2з-20 от 27.04.2020г., заключенный между ООО «Астон» и ФИО1 (физ.лицо, ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

109.     Договор б/н от 02.10.2018, заключенный между ООО «Астон» и ФИО26 (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

110.     Договор №02/09-1 от 02.09.2022, Договор №1/09-20 от 29.09.2020, Договор №1/10-20 от 08.10.2020, Договор №1/11-20 от 23.11.2020, заключенный между ООО «Астон» и Фортуна ООО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по их исполнению,

111.          Договор 10\01-19з и доп.согл №1 от 29.02.2020, Договор 10\01-19з доп.согл №1 от 29.02.2020, Договор 10\01-19з доп.согл №1 от 29.02.2020, Договор 10\01-19з доп.согл №1 от 29.02.2020, Договор 10\01 -19з от 10.01.2019, Договор 10\01-19з от 10.01.2019, Договор 10\01-19з от 10.01.2019, Договор 10\01-19з от 10.01.2019, Договор 10\01-19з от 10.01.2019, Договор 10\01-19з от 10.01.2019, Договор 10\01-19з от 10.01.2019, заключенный между ООО «Астон» и ФИО27 (физ.лицо, ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по их исполнению,

112.     Договор оказания услуг, заключенный между ООО «Астон» и ФИО28, документы об исполнении данного договора,

113.     Договор оказания услуг, заключенный между ООО «Астон» и ФИО29, документы об исполнении данного договора,

114.     Акт об исполнении услуг к договору об оказании услуг 1-07/2023 от 10.07.2023, заключенный между ООО «Астон» и ФИО30,

115.     Первичные документы к договору оказания услуг от 25.09.2022, заключенного между ООО «Астон» и ФИО31;

116.     Документы об исполнении договора услуг от 01.09.2022, заключенного между ООО «Астон» и ФИО32;

117.     Документы об исполнении договора услуг от 01.11.2022, заключенного между ООО «Астон» и ФИО31;

118.     Документы об исполнении договора услуг от 01.12.2022, заключенного между ООО «Астон» и ФИО31;

119.     Документы об исполнении договора услуг от 01.12.2022, заключенного между ООО «Астон» и ФИО33

120.     Документы об исполнении договора услуг от 05.12.2022, заключенного между ООО «Астон» и ФИО34

121.     Договор, заключенный между ООО «Астон» и Согласие Страховая Компания ООО Волгоградский региональный филиал (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению;

122.     Договор банковского обслуживания, заключенный между ООО «Астон» и Национальный стандарт Банк АО (ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

123.     Документы по возмещению Филиалом 4 ГУ - Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (ИНН 

<

***>) расходов ООО «Астон» на предупредительные меры,

124.     Договор ТС №01-2019/А от 09.01.2019, заключенный между ООО «Астон» и ФИО35, а также первично-учетные документы по его исполнению,

125.     Договор аренды а/м без экипажа №02-2019/А от 01.08.2019, заключенный между ООО «Астон» и ФИО36 (ИНН 

<

***>), а также первичноучетные документы по его исполнению,

126.     Договор ТС №02-2018/А от 01.06.2018, заключенный между ООО «Астон» и ФИО37, а также первично-учетные документы по его исполнению,

127.     Договор ТС №03-2018/А от 02.10.2018, заключенный между ООО «Астон» и ФИО26 ИНН 

<

***>), а также первично-учетные документы по его исполнению,

128.     Письмо б/н от 29.05.2023 г. адресованное ФИО3;

129.     Договор аренды № 23 от 15.12.2005 г., Доп.согл. №6 от 07.09.2017 к договору аренды земельного участка №23, заключенный между ООО «Астон» и УФК по Волгоградской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Волгоградской области), а также первично-учетные документы по его исполнению,

130.     Договор, заключенный между ООО «Астон» и ФИО38, а также первично-учетные документы по его исполнению,

131.     документы, подтверждающие права Общества на недвижимое имущество (в т.ч. свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, паспорта, техническая информация, договоры-основания, сведения об инвентаризации и кадастровом учете и иные документы);

132.     документы, подтверждающие права Общества на движимое имущество: паспорта, техническая информация, свидетельства, иные правоустанавливающие документы на движимое имущество;

133.     договоры аренды движимого и/или недвижимого имущества, заключенные ООО «Астон» в качестве арендатора;

134.     договоры аренды движимого и/или недвижимого имущества, заключенные ООО «Астон» в качестве арендодателя;

135.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении мастера ФИО35,

136.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных Подсобный рабочий ФИО39,

137.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении сторож ФИО40,

138.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных Подсобный рабочий ФИО41, принятой на работу 04.07.2022,

139.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении подсобный рабочий ФИО41, принятой на работу 11.09.2017 и уволенной 22.01.2019,

140.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Начальник производственного отдела ФИО29,

141.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении Сторож ФИО42,

142.       трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Лаборант ФИО43,

143.          трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, Сторож ФИО44, трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных заявление об увольнении, приказ об увольнении Заведующий хозяйством ФИО45,

144.    трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Сторож ФИО46,

145.    трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных директора ФИО1,

146.    трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных заместителя директора ФИО2,

147.    трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении директора ФИО47, трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении заместителя директора ФИО47,

148.    трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Лаборант ФИО48,

149.    трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Сторож ФИО49,

150.    трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных Лаборант ФИО50,

151.    трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Сторож ФИО51, принятого 04.09.2019 и уволенного 31.07.2020;

152.    трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Специалист по охране труда ФИО52,

153.    трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Подсобный рабочий ФИО53,

154.    трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных Уборщик ФИО54,

155.    трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Подсобный рабочий ФИО55,

156.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных Начальник охраны (объекта, участка) ФИО56,

157.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Водитель ФИО57,

158.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Мастер ФИО58,

159.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных Главный энергетик ФИО59,

160.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных Начальник производственной лаборатории ФИО60,

161.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, согласие на обработку персональных данных Сторож ФИО32,

162.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных Оператор механизированных и автоматизированных складов ФИО61,

163.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Главный бухгалтер ФИО62,

164.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Подсобный рабочий ФИО63,

165.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Директор ФИО26,

166.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Заместитель главного бухгалтера ФИО28,

167.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Начальник отдела кадров ФИО64,

168.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, согласие на обработку персональных данных Мастер цеха ФИО65,

169.    заявление об увольнении, приказ об увольнении Подсобный рабочий ФИО66,

170.     трудовой договор, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении Подсобный рабочий ФИО67,

171.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Подсобный рабочий ФИО68,

172.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении, приказ об увольнении Весовщик ФИО69,

173.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных Тракторист ФИО70,

174.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных Начальник отдела кадров ФИО71,

175.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных Начальник производственного отдела ФИО72,

176.     дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, согласие на обработку персональных данных, заявление об увольнении Подсобный рабочий ФИО33,

177.     трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, приказ о приеме, личная карточка работника, согласие на обработку персональных данных Главный бухгалтер ФИО73,

178.     должностные инструкции работника в отношении следующих должностей: мастер, Подсобный рабочий, сторож, начальник производственного отдела, лаборант, Заведующий хозяйством, Оператор механизированных и автоматизированных складов, директора, заместителя директора, Специалист по охране труда, уборщик, Начальник охраны (объекта, участка), Главный энергетик, Начальник производственной лаборатории, Главный бухгалтер, Бухгалтер количественнокачественного учета зерна, Заместитель главного бухгалтера, Мастер цеха, тракторист, Начальник отдела кадров. Начальник производственного отдела,

179.     графики отпусков сотрудников ООО «Астон» за период с 18.10.2018 г. по 17.10.2023 г.

180.     штатное расписание ООО «Астон» за период с 18.10.2018 г. по 17.10.2023 г.,

181.     табели учета рабочего времени сотрудников ООО «Астон» за период с октября 2018 г. по август 2022 года,

182.     табели учета рабочего времени сотрудников ООО «Астон» за период с сентября 2023 г по октябрь 2023 г.,

183.     листки нетрудоспособности сотрудников ООО «Астон» за период с 18.10.2018 г. по 17.10.2023 г.

184.     Положение ООО «Астон» о защите персональных данных,

185.     Правила внутреннего распорядка ООО «Астон»,

186.     Журналы учета поступившей, подработанной и выданной с хранения продукции; иные документы подтверждающие хозяйственные операции с продукцией на хранении;

187.     акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

188.     сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

189.     акты, решения органов исполнительной власти, вынесенных в отношении Общества, в т.н. документы по проведенным проверкам в отношении Общества;

190.     трудовые книжки работников Общества;

191.     договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества Общества, изменение структуры активов за весь период существования Общества (до 27.09.2023 г.);

192.     документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей за период с 03.11.2018 г. по 27.09.2023 г.;

193.    Документы, подтверждающие регистрацию опасных производственных объектов в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора;

194.          Страховой полис гражданской ответственности владельца ОПО за причинение вреда врезультате аварии на ОПО на 2022-2023;

195.          Анализ состояния функционирования систем управления промышленной безопасности (СУПБ) за 2022 г.

196.  Графики проведения учебно-тренировочных занятий на ОПО за 2022 и по состоянию на 17.10.2023 г.

197.   Положение о производственном контроле, утвержденное ООО «Астон»;

198.     Положение о порядке технического расследования аварий и инцидентов на ОПО, утвержденное ООО «Астон»;

199.   Приказ о создании резерва финансовых и материальных средств;

200. Протоколы аттестации в Ростехнадзоре на работников ООО «Астон».

 Взыскать с ФИО1 и ФИО2 в пользу ООО «Астон» неустойку в размере 10 000руб. за каждый календарный день нарушения срока исполнения решения арбитражного суда Волгоградской области с даты вступления в законную силу по день фактического исполнения решения суда, расходов по уплате государственной пошлины в размере 6 000руб.

Истец ООО «Астон» в судебном заседании просил удовлетворить заявленные исковые требования с учётом заявления об уточнении размера требований. 

Ответчик ФИО2 в  судебном заседании возражал против удовлетворения требований, по доводам, указанным в отзыве и дополнительных пояснения к нему. 

Представитель ФИО1 в судебное заседании не явился, о времени и месте  рассмотрения дела извещён надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, суд считает, исковые требования  ООО «Астон» не подлежащими  удовлетворению по следующим основаниям. 

С 23.09.2010г. в реестр юридических лиц были внесены сведения об ООО «Астон» (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>).

Участником ООО «Астон» является ФИО3, доля в уставном капитале 50%, доля 50% принадлежит ООО «Астон».

Директором ООО «Астон» с  25.10.2023г. является ФИО74.

До момента смены директора обязанности исполнял директор ФИО1, заместителем директора являлась ФИО2.

В обоснование заявленных исковых требований истцом ООО «Астон» указано, что после прекращения полномочий директора и заместителем директора ФИО1 и ФИО2 не были переданы документы относительно хозяйственной  деятельности ООО «Астон».

Давая  оценку заявленных  исковых требований, суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом, который подотчетен общему собранию участников общества. 

Согласно п. 1 ст. 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество обязано хранить следующие документы: 

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; 

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; 

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; 

внутренние документы общества; 

положения о филиалах и представительствах общества; 

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; 

протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; 

списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. 

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 

Под иными документами, которые организация обязана хранить, подразумеваются в том числе: первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность и другие (ст. 17 Федерального закона "О бухгалтерском учете"); документы, подтверждающие объем понесенных убытков, документы и регистры налогового учета (п. 4 ст. 283, ст. 313, 314 Налогового кодекса Российской Федерации). 

В силу пункта 3 статьи 6 Закона "О бухгалтерском учете" бухгалтерский учет юридического лица ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате ликвидации. 

В силу статей 7, 9, 10 Закона "О бухгалтерском учете" ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона "О бухгалтерском учете" организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

В соответствии с пунктом 3 этой же статьи руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

В соответствии с частью 1 статьи 50 закона об ООО общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. 

Общество хранит документы, предусмотренные частью 1 статьи 50 Закона об ООО, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об ООО руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов. 

Положениями пункта 1 статьи 44 Закона об ООО предусмотрено, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. 

Согласно подпункту 4 пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица. 

Указанные положения законодательства свидетельствуют о наличии у отстраненного единоличного исполнительного органа юридического лица обязанности по передаче документации. 

Действуя разумно и добросовестно, именно директор, исполняя свои обязанности единоличного исполнительного органа, обязан организовать процесс передачи документов обществу в лице нового директора и "озаботиться" соответствующей фиксацией этого процесса, а где, у кого и как они хранятся/находятся правового значения не имеет. 

Техническая сторона этого момента, как это будет оформлено (актом передачи с перечислением конкретных документов и т.п.) возложена, в первую очередь, на ответчика, который в случае возникновения спорной ситуации обязан представить доказательства исполнения передачи им документов общества новому руководству. 

Принцип разумности и добросовестности поведения участника гражданского оборота, закрепленный в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяется и на лиц, исполняющих обязанности руководителей хозяйственных обществ. 

Следовательно, лицо, руководствующееся в своей деятельности указанным принципом, обязано предпринять все зависящие он него меры для исполнения своих обязательств добровольно и в разумные сроки, в том числе после прекращения полномочий надлежащим образом передать новому руководителю всю документацию и имущество общества. 

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ", при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить. 

При отсутствии доказательств передачи документов новому директору, бывший генеральный директор несет риск наступления неблагоприятных последствий (неисполнении/ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководителя) в соответствии с действующим законодательством. 

Таким образом, в обязанности ФИО1 осуществлявшего ранее полномочия исполнительного органа Общества, входило обеспечение сохранности документов общества, в связи с чем он обязан был передать вновь избранному директору документацию, необходимую для осуществления руководства текущей деятельностью общества. 

В данном случае не представлено доказательств принятия ответчиком ФИО1 необходимых и разумных мер, направленных на исполнение им обязанности по передаче документации, равно как доказательств, подтверждающих утрату документов вследствие каких-либо причин.

 Согласно правовой позиции, изложенной в определениях Верховного Суда РФ от 30.06.2022 года и от 09.08.2022 года № 307-ЭС22-5640 по делу А26-507/2021, в рамках обычных корпоративных отношений на единоличном исполнительном органе при освобождении его от должности лежит обязанность по обеспечению передачи имущества, основанная на положениях пункта 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Именно бывший руководитель должен доказать исполнение своей обязанности по передаче документов. 

В целях исполнения обязанности по передаче документов новому руководителю презюмируется их нахождение у бывшего директора, вследствие чего не требуется дополнительного доказывания со стороны истца данных обстоятельств. 

В настоящее время Закон № 14-ФЗ не содержит положений, предусматривающих презумпцию наличия документов по месту нахождения Общества. 

Приговором Кумылженского районного суда Волгоградской области от 09.08.2022г. ФИО1 был осужден пяти годам лишения свободы. С 09.08.2022г. ФИО1 находился  под стражей.

В абзаце первом пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7) разъяснено, что по смыслу части 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно.

В соответствии с частью 2 статьи 168Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) при принятии решения арбитражный суд при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения суда. 

Согласно части 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Из содержания указанной нормы следует, что принимаемый судом акт должен быть исполнимым. 

Учитывая специфику требования о присуждении к исполнению обязанности в натуре, в предмет доказывания входит исследование возможности исполнить эту обязанность, что, в свою очередь, возможно лишь при наличии требуемых документов, сведений или имущества у данного лица на момент рассмотрения спора. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 14.07.2005 N 8-П, взыскателю должна быть гарантирована действительная возможность получить то, что ему причитается по судебному решению, в разумный срок, а также эффективный, а не формальный судебный контроль за исполнением судебного решения уполномоченными органами. 

Нахождение ФИО1 в местах лишения свободы, что установлено в ходе судебного разбирательства, исключает возможность удовлетворения судом требования об исполнении им в натуре обязанности передать вновь избранному исполнительному органу общества печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность, а также иные документы, подлежащие хранению в обществе и необходимые для осуществления деятельности общества (абзац первый пункта 23 Постановления N 7). 

Очевидно, что истребуемые документы не могут находиться при ФИО1 в месте содержания под стражей и он не будет иметь возможность исполнить судебный акт, обязывающий его к совершению действий, и вручить документы вновь избранному исполнительному органу общества, либо службе судебных приставов, находясь в местах лишения свободы. 

В отношении требований об обязании ФИО2 передать документы общества суд отмечает следующее.

Ответчик ФИО2 была принята на должность заместителя директора ООО «Астон» по совместительству, что подтверждается приказом. 14.08.2023г. трудовой договор был расторгнут.

27.01.2022 г. директором ООО «Астон» ФИО1 выдана нотариально удостоверенная доверенность на имя ФИО2 сроком на 3 года с правом передоверия полномочий по доверенности другим лицам.

Согласно представленной должностной инструкции в обязанности ФИО2 не входило сбор и хранение документации, касающейся хозяйственной деятельности ООО «Астон». 

ФИО2 как зам.директора не наделена управленческими полномочиями, а наделена исключительно общими организационными функциями. Заместитель директора состоит в непосредственном подчинении руководителя компании.

 Доказательств, свидетельствующих об удержании ФИО2 истребуемой документации ООО «Астон», стороной истца  суду не  представлено.

Применительно к обстоятельствам настоящего спора для возложения обязанности по предоставлению документов ответчик должен обладать этими документами либо (при их отсутствии) иметь возможность их восстановления. 

В том случае, если он не обладает необходимыми документами и не имеет возможности их восстановления, обязанность по их передаче на него не может быть возложена. 

Исследовав и оценив приведенные сторонам доводы и представленные доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд, с учетом того, что с требованием о передаче документов кооператив обратился к ответчику по истечении длительного времени, нахождение ответчика ФИО1 в местах лишения свободы, приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина возлагается на истца ООО «Астон».

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд                                                                  

                                                            РЕШИЛ: 

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через арбитражный суд Волгоградской области в установленные законом сроки.

 

Судья                                                                                               С.В. Лазаренко