ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357601, http://www.16aas.arbitr.ru,  

e-mail: info@16aas.arbitr.ru, тел. (87934) 6-09-16, факс: (87934) 6-09-14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ессентуки                                                                                             Дело №А63-7546/2017

24.06.2019

 

Резолютивная часть постановления  объявлена 17.06.2019.

Постановление в полном объёме изготовлено 24.06.2019.

 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Казаковой Г.В., судей Егорченко И.Н., Луговой Ю.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные  жалобы  ФИО2 и ФИО3 на определение Арбитражного                      суда  Ставропольского  края  от  26.02.2019  по  делу  №А63-7546/2017 (судья  Стукалов А.В.),

по ходатайству  конкурсного управляющего ФИО4,

третьи лица: ФИО5, г. Пятигорск, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу, (ОГРН 

<

***>), об истребовании документов у бывшего руководителя должника ФИО2, единственного акционера должника ФИО3 и главного бухгалтера ФИО5, 

при участии в судебном заседании ФИО2  -  лично, 

в отсутствии представителей иных лиц, участвующих в данном обособленном споре, извещённых надлежащим образом о времени и месте судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

определением суда от 28.06.2017 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Контур-Строй-Трест» (далее - должник).

Определением суда от 13.09.2017 (резолютивная часть объявлена 06.09.2017) в отношении должника    введена    процедура    наблюдения,    временным   управляющим    утверждён Шуман Р.В.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2018 определение Арбитражного суда Ставропольского края от 19.09.2017 по делу № А63-7546/2017 отменено, во введении процедуры банкротства - наблюдения в отношении ЗАО «Контур-Строй-Трест» отказано, заявление ООО «Объединенная группа Ставропольских компаний» о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «Контур-Строй-Трест» -оставлено без рассмотрения.

Определением от 07.02.2018 (резолютивная часть объявлена 31.01.2018) в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждён Шуман Р.В. 

Сведения о введении процедуры наблюдения опубликованы в газете «Коммерсантъ» 10.02.2018.

Решением от 21.08.2018 (резолютивная часть объявлена 14.08.2018) ЗАО «Контур-Строй-Трест» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждён Шуман Р.В. 

Сведения о введении процедуры конкурсного производства опубликованы в газете «Коммерсантъ» 25.08.2018.

29 августа 2018 года конкурсный управляющий Шуман Р.В. обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением об истребовании у бывшего руководителя должника ФИО2 следующих документов и имущества: перечня выбывшего имущества ЗАО «Контур-Строй-Трест» за последние три года (с идентифицирующими данными и подтверждающими документами), в том числе имущественных прав (документы, подтверждающие наличие/прекращение права); передать по акту приёма-передачи имеющееся у ЗАО «Контур-Строй-Трест» имущество и имущественные права с приложением документов, подтверждающих права на данное имущество, техническую и иную документацию на объекты движимого и недвижимого имущества, комплекты ключей, печати, штампы, материальные и иные ценности, в том числе: бассейн, водопровод, ворота откатные, гараж капитальный, ЖБ ограждения, помещения № 1-10 на первом этаже, № 11, 12 на 2 этаже, земельный участок в городе Мин-Воды, компрессорная Литер МТП, котельная (без реконструкции), лифт-подъёмник, малярная станция, металлосклад, ограды 50%, телефонная станция, теплотрасса, машины и оборудование АТХ, кран стрелковый самоходный КС 4361А, автомобиль спецназначения AH5253GJB, вышка Витязь 2,4*1,6, вышка Тура 7,54*1, гидромолот DELTA F-15, автофургон, компрессор ЗИФ 558, компрессор ПКС 5-25, компрессорная станция ЗИФ СВЭБ, кран-балка АТХ, Автобетоносмеситель 69360А ХТС53229С32204285, 2003 г.в., грз -А073МС26; ВАЗ2121 ХТА 212100L0761447, 1989 г.в., грз -Е090ЕУ26; ГАЗ31105 Х6931105071363425, 2007 г.в., грз - А032ХТ26; КАМАЗ5511, 1989 г.в., грз - А761ЕН26; МАЗ5549, 1990 г.в., грз - Е535КО26; МАЗ5551 ХТМ55510000021723, 1991 г.в., грз - Е011КС26;MERSEDES  BENZ  E320  AMATIC  WDB210821X050203,  2000  г.в.,  грз  - О698ОО26; ГАЗ3302 ХТН33020021854788, 2002 г.в., грз - А566ВС26; КАМАЗ5320, 1987 г.в., грз - А997ЕВ26; ПАЗ-32054 Х1М3205К070008241, 2007 г.в., грз - М773АМ26; SHAANXI SX3254JM384 LZGJL1M4X7X023133, 2007 г.в., грз - М016АТ26; SHAANXI SX3254JM384 LZGJL1M497X023155, 2007 г.в., грз - М019АТ26; 278420 XUB27842070001224, 2007 г.в., грз - М517ВВ26; LADA 213100 XTA21310080090621, 2008 г.в., грз - М951ВР26; СЗАП 93282 ХШ93282080000643, 2008 г.в., грз - ЕА351226; КАМАЗ- 6460 ХТС64600071150104, 2007 г.в., грз -М655ЕР26; МАЗ5335, 1988 г.в., грз - А018НС26; САМС АН5253GJB LZ5N2CE348B001190, 2008 г.в., грз - М138ЕУ26; МЕРСЕДЕС БЕНЦ S 500 WDD2211711A128588, 2007 г.в., грз - К518КК26; ГАЗ330232 Х9633023262151606, 2006 г.в., грз - М547ЕР26; КИА SPECTRA (FB2272) XWKFB227270037028, 2007 г.в., грз -Н783УТ26; ТОЙОТА КАМРИ JTNBK40K703026682, 2007 г.в., грз - Е126УХ26, МЕРСЕДЕС БЕНЦ WDB2201841A398202, 2003  г.в., грз - А279АА26; МИТСУБИСИ ЛАНСЕР  1.6 JMBSNCS3A7U004396, 2006 г.в., грз - А091ТО26; МИТСУБИСИ ЛАНСЕР JMBSNCS3A7U003582, 2006 г.в., грз - А004УА26; МИТСУБИСИ ЛАНСЕР 1.6 JMBSNCS3A7U004667, 2006 г.в., грз - А096ТО26; ФОЛЬЦВАГЕН МУЛЬТИВАН WV2ZZZ7HZ8H09688, 2008 г.в., грз - М590ЕВ26, мойка автомашин HD7/18C, тельфер, тягач седельный, трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0111-ЕН, экскаватор HYNDAJ ROBEX200W-7, экскаватор одноковшовный ЭО-2101, экскаватор-погрузчик ALEX 1E, компрессорная станция ПКС 5,25А, котёл водогрейный-1, котёл водо-грейный-2, котёл отопительный, кран башенный FM 17-60 16546, кран башенный передвижной КБ-408, направляющие решёток фермы, станок для профилирования-1, станок для про-филирования-2, станок для направления ферм, станок изготовления решёток фермы, стояк обмотки проволоки, электрораспределитель, кран-балка мет/скл., пресс гидравлический, пресс гиперпрессирования, тельфер с мотором, циклон с бункером, машина листогибочная, пресс КД2124, пресс КД2124Е, пресс КД2126Е, пресс ножницы по металлу, покатный стан, установка электрометрическая, пила DEWALT, пила DG79 94.5, пила GYS192 (штапик), сварочная машина (ЦМПИ), станок копировальный HS 70/60, станок фрезерный АК 221/00, створочная фреза (ЦМПИ)-1, створочная фреза (ЦМПИ)-2, бетоносмеситель СБ-80А-03, эст-ромат, эстромат 260Е, ёмкость под цемент-1, ёмкость под цемент - 1(2), виброуплотнитель ВУ-1500, генератор Pro maks, ровельд 3315В с гидр. приводом, сварочная машина мини 160 АСТЕ, 2-х вальный смеситель, автопогрузчик, активатор цемента, бетоносмеситель СБР 260А, люлька строительная платформа подъёмная (2шт), машина точечная подвесная, машина точечная подвесная-1,станок фрезерный, подъёмник мачтовый ПМГ, подъёмник фасадный, правильно-отрезной станок, система видеонаблюдения, трансформатор прогрева бетона, электропогрузчик с гидроподъемником, линия Рифей-Универсал, люлька строительная, платформа подъёмная ZIP630-1, платформа подъёмная ZIP630-2, станок камнерезный L350/600, установка компрессорная ПКС-5,25, фрезер дисковый ПФ 1200Е, блок-контейнер 6х2,45 (10шт), блок-контейнер 6х2,45 (13шт), блок-контейнер 6х2,45 (1шт), блок-контейнер БК1 (1шт), блок-контейнер БК2 (4шт), блок-контейнер БК3 (шт), блок-контейнер сантех (2шт), кровати двухъярусные метал (40 шт.), опалубка СООП, опалубка стен 1, опалубка стен 1370,12м2, компьютер, компьютер МПИ, компьютер расч. отдел, компьютер ASER NS. Нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 209 кв. м, нежилое помещение по адресу: 

<

...>, площадью 739,1 кв. м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 265,3 кв. м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 1277,9 кв.м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 1261,2 кв. м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 1756,2 кв. м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 91 кв. м, нежилое здание по адресу: г. Пятигорск, ул. Промышленная, 19, площадью 888,3 кв. м; документы, отражающие экономическую (хозяйственную) деятельность должника за последние три года, включающие в себя заключённые за последние три года ЗАО «Контур-Строй-Трест» договоры подряда, договоры оказания услуг, иные сделки, в том числе по отчуждению, уступке, либо приобретению имущества и имущественных прав Должника, а также доказательства их исполнения; кассовую книгу ЗАО «Контур-Строй-Трест», первичные кассовые документы (приходные и расходные кассовые ордера) за 2015 год; электронную базу 1С бухгалтерия ЗАО «Контур-Строй-Трест»; список дебиторов и кредиторов ЗАО «Контур-Строй-Трест» с расшифровкой задолженности и предоставлению регистров бухгалтерского учета по следующим счетам № 62, 60, 70, 71, 73, 76, 68, 69 (развёрнутые), а так же документы, подтверждающие основание возникновения, дата возникновения, реквизиты, в том числе по следующим контрагентам: ООО «Автодизель», ЗАО «Аксон-н» СБ РФ, ООО «Генри и К», ИП ФИО6, ИП ФИО7, ИП ФИО8, ООО «ФИО32», ООО «Комбат», АО «Контур», ЗАО «Кулон-Югрос», ООО «Торговый дом Ода», ПО «Регион», Проектный институт архитектуры и градостроительства ЗАО, РДЦ, Союз, Сумс-23 ООО, Тандер ЗАО, Тандер ЗАО филиал, Тандер ЗАО филиал КБР, ФИО9, ФСС, ФИО10, Центр альтернативной безопасности, ЦСМиС, ООО «ЮНИКОСМЕТИК», ИП ФИО11, 1-я опалубочная компания-Урал ООО, 2 отряд ФСП, адвокатский кабинет ФИО12, Администрация г. Кисловодска. Администрация г. Пятигорска, Аксон-Н СБ РФ, Алюком ООО, АНОДПО «ИСС», ИП ФИО13, Аракс ТПК ООО, Аренда строительного оборудования ООО, АРМА КМВ, Аском ООО, Бизнес центр КМВ, Бумага-С ООО, ФИО14 ИП, Военно-Страховая компания Ст., Геотехника фирма ООО, Горный щит ЧОП ООО, Деловой мир ООО, Дельта ООО, Диалог центр ООО, Досигналь-Сервис ООО, Евроцемент групп, Екатерининская энергосбытовая компания ООО, Ингениум ООО, ИП ФИО15, ИП ФИО16, ИП ФИО17, ИП ФИО18, ИП ФИО19, ИП ФИО20, ИП ФИО21, ИП ФИО22, ИП ФИО23, ИП ФИО24, ИП ФИО25, ИП ФИО26, ИП ФИО27, ИП ФИО28, ФИО29, Кавминлифт, Кадастр КМВ ООО, ИП ФИО30, ИП ФИО31, ФИО32 ООО, КЛСС, Комбат ООО АО, Компания «Экосистема» ООО, Компас, ООО «Континент», ЗАО «Кулон-Югрос», ООО «Лада-КапСтрой», ООО «МАСТЕР-СЕРВИС», ООО «Медиана», ООО «Металлопластика», ООО «Металлоторг», ООО «МеталлСтройИнжиниринг», ООО «Мир керамики-КМВ», МНУ Минераловодское, Независимый регистратор ЮФО, НП «Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов», НИК ООО, Новотерм ООО, ФИО33 ООО, Объединение проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов, Ода Торговый дом ООО, ОКА ООО, ООО «АСК-ЮГ», ООО «Бизнес Контакт», ООО «ЕвроЭнергоСтрой», ООО «Объединенная группа Ставропольский компаний», ООО «Перспектива - Люкс», ООО «Презилент-Нева Энергетический центр», ООО «ПРОВИНТЕР», ООО «Т.Б.М.-Юг», ООО «Торговый дом «АЙСОР», ООО «ТРЕЙД ГРУПП», ООО «Экспресс Технологии», ООО «ЭНЕРГОКОМ», ООО «Югстрой», ООО «Южная телефонная компания», ООО КЕХеКОММЕРЦ», ООО ПМУ «Кавэлектромонтаж», ООО «Первая экспедиционная компания Южный регион», ИП ФИО34, ОСЮГ, Пакс ООО, Петроспек ООО, Пирамида-Строй, ФИО35, ФИО36, ПЭК Южный регион ООО, ПЭС ОАО, Пятигорская правда, Пятигорсгоргаз, Пятигорский ЦСМиС, Пятигорскторгтехника, ФИО37 ИП, РДЦ, Ростелеком, Ростехинвентаризация БТИ, ТРИТС ООО, ФИО38 ИП, Сигнал ООО, ФИО24 ИП, Смарт-Транзит РС ООО, Союз, Ставрополькоммунэлектро, Ставрополькоммунэлектро филиал, Ставрополькрайгаз              ОАО, Ставропольрегионгаз, Створ ООО, Стил дорс ООО, Сто процентов ООО, Страховое ОА О «ВСК», Строй метал ООО, СтройБаза -КМВ, Стройдеталь-2 ЗАО, СТТ групп, ТД Югмонтажэлектро, ТОРГ-ИНВЕСТ ООО, ТПК «Ставро-польское подворье» ООО, Турал ООО, УМС Буденновск, УПТК-Торг, УралСпецОдежда ООО, Уральский трубный завод, ФГУП СКВ Водоканал, ФГУП СК водоканал Кисловодский, Химтрейд, ФИО39 ИП, Центр альтернативной безопасности, ЦСМиС Новое название, Эко Свет Кубань ООО, Элеком ООО, Элитстрой СТК ООО, Энер-гоМеталлургМонтаж ООО, ЭнергоСистемы ООО, Энергострой, Энергоучет, ЮГ-Транс ООО, Югпрофкомплект, Южэнегогрант ОАО САК Энергогарант, ЮОФ ФАОУ ДПО Гос. академии строительства и жил-ком комплекса, Ярус ООО); учредительные документы ЗАО «Контур-Строй-Трест» (уточнённые требования).

Определением суда от 26.09.2018 ФИО5 привлечена к участию в обособленном споре в качестве третьего лица без самостоятельных требований.

04.10.2018 конкурсный управляющий также обратился в суд с ходатайством об истребовании документов, имущества и имущественных прав должника у акционера должника ФИО3 и главного бухгалтера должника ФИО5 

Определением  суда от 08.10.2018 указанное заявление принято к производству.

Определением суда от 31.10.2018 заявление конкурсного управляющего об            истребовании документов у бывшего руководителя должника ФИО2 и заявление конкурсного управляющего об истребовании аналогичного перечня документов, имущества у единственного акционера должника ФИО3, главного бухгалтера ФИО5 объединены в одно производство для их совместного рассмотрения.

Определением от 23.01.2019 (дата объявления резолютивной части) суд в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  принял к рассмотрению изменённые требования управляющего об истребовании у бывшего руководителя должника ФИО2, единственного акционера должника ФИО3 и главного бухгалтера ФИО5 имущества и документов.

Определением  Арбитражного  суда  Ставропольского  края  от  26.02.2019  по  делу  №А63-7546/2017 исключена из числа третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО5, г. Пятигорск.  Истребовано у бывшего руководителя должника ФИО2, единственного акционера должника ФИО3 и главного бухгалтера ФИО5 следующее: перечень выбывшего имущества ЗАО «Контур-Строй-Трест» за последние три года (с идентифицирующими данными и подтверждающими документами), в том числе имущественных прав (документы, подтверждающие наличие/прекращение права); по акту приёма-передачи имеющееся у ЗАО «Контур-Строй-Трест» имущество и имущественные права с приложением документов, подтверждающих права на данное имущество, техническую и иную документацию на объекты движимого и недвижимого имущества, комплекты ключей, печати, штампы, материальные и иные ценности, в том числе: бассейн, водопровод, ворота откатные, гараж капитальный, ЖБ ограждения, помещения № 1 -10 на первом этаже, № 11, 12 на 2 этаже, земельный участок Мин-Воды, компрессорная Литер МТП, котельная (без реконструкции), лифт-подъёмник, малярная станция, металлосклад, ограды 50%, телефонная станция, теплотрасса, машины и оборудование АТХ, кран стрелковый самоходный КС 4361А, автомобиль спецназначения АН5253GJB, ВЫШКА Витязь 2,4*1,6, вышка Тура 7,54*1, гидромолот DELTA F-15, автофургон, компрессор ЗИФ 558, компрессор ПКС 5-25, компрессорная станция ЗИФ СВЭБ, кран-балка АТХ, Автобетоносмеситель 69360А ХТС53229С32204285, 2003 г.в., грз -А073МС26; ВАЗ2121 ХТА 212100L0761447, 1989 г.в., грз -Е090ЕУ26; ГАЗ31105 Х6931105071363425, 2007 г.в., грз - А032ХТ26; КАМАЗ5511, 1989 г.в., грз - А761ЕН26; МАЗ5549, 1990 г.в., грз - Е535КО26; МАЗ5551 ХТМ55510000021723, 1991 г.в., грз -Е011КС26;MERSEDES BENZ E320 AMATIC WDB210821X050203, 2000 г.в., грз -О698ОО26; ГАЗ3302 ХТН33020021854788, 2002 г.в., грз - А566ВС26; КАМАЗ5320, 1987 г.в., грз - А997ЕВ26; ПАЗ-32054 Х1М3205К070008241, 2007 г.в., грз - М773АМ26; SHAANXI SX3254JM384 LZGJL1M4X7X023133, 2007 г.в., грз - М016АТ26; SHAANXI SX3254JM384 LZGJL1M497X023155, 2007 г.в., грз -М019АТ26; 278420 XUB27842070001224, 2007 г.в., грз - М517ВВ26; LADA 213100 XTA21310080090621, 2008 г.в., грз - М951ВР26; МАЗ5335, 1988 г.в., грз - А018НС26; САМС АН5253GJB LZ5N2CE348B001190, 2008 г.в., грз - М138ЕУ26; МЕРСЕДЕС БЕНЦ S 500 WDD2211711A128588, 2007 г.в., грз - К518КК26; ГАЗ330232 Х9633023262151606, 2006 г.в., грз - М547ЕР26; КИА SPECTRA (FB2272) XWKFB227270037028, 2007 г.в., грз - Н783УТ26; ТОЙОТА КАМРИ JTNBK40K703026682, 2007 г.в., грз - Е126УХ26, МЕРСЕДЕС БЕНЦ WDB2201841A398202, 2003 г.в., грз - А279АА26; МИТСУБИСИ ЛАНСЕР 1.6 JMBSNCS3A7U004396, 2006 г.в., грз - А091ТО26; МИТСУБИСИ ЛАНСЕР JMBSNCS3A7U003582, 2006 г.в., грз - А004УА26; МИТСУБИСИ ЛАНСЕР 1.6 JMBSNCS3A7U004667,   2006   г.в.,   грз   -   А096ТО26;   ФОЛЬЦВАГЕН   МУЛЬТИВАН WV2ZZZ7HZ8H09688, 2008 г.в., грз - М590ЕВ26, мойка автомашин HD7/18C, тельфер, тягач седельный, трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0111 -ЕН, экскаватор HYNDAJ ROBEX200W-7, экскаватор одноковшовный ЭО-2101, экскаватор-погрузчик ALEX 1E, компрессорная станция ПКС 5,25А, котёл водогрейный-1, котел водо-грейный-2, котел отопительный, кран башенный FM 17-60 16546, кран башенный передвижной КБ-408, направляющие решёток фермы, станок для профилирования-1, станок для про-филирования-2, станок для направления ферм, станок изготовления решеток фермы, стояк обмотки проволоки, электрораспределитель, кран-балка мет/скл., пресс гидравлический, пресс гиперпрессирования, тельфер с мотором, циклон с бункером, машина листогибочная, пресс КД2124, пресс КД2124Е, пресс КД2126Е, пресс ножницы по металлу, покатный стан, установка электрометрическая, пила DEWALT, пила DG79 94.5, пила GYS192 (штапик), сварочная машина (ЦМПИ), станок копировальный HS 70/60, станок фрезерный  АК  221/00,  створочная  фреза  (ЦМПИ)-1,  створочная  фреза  (ЦМПИ)-2, бетоносмеситель СБ-80А-03, эстромат, эстромат 260Е, ёмкость под цемент-1, ёмкость под цемент - 1(2), виброуплотнитель ВУ-1500, генератор Pro maks, ровельд 3315В с гидр. приводом, сварочная машина мини 160 АСТЕ, 2-х вальный смеситель, автопогрузчик, активатор цемента, бетоносмеситель СБР 260А, люлька строительная платформа подъёмная (2шт), машина точечная подвесная, маши-на точечная подвесная-1,станок фрезерный, подъёмник мачтовый ПМГ, подъёмник фасадный, правильно-отрезной станок, система видеонаблюдения, трансформатор прогрева бетона, электропогрузчик с гидроподъемником, линия Рифей-Универсал, люлька строительная, платформа подъёмная ZIP630-1, платформа подъёмная ZIP630-2, станок камнерезный L350/600, установка компрессорная ПКС-5,25, фрезер дисковый ПФ 1200Е, блок-контейнер 6х2,45 (10шт), блок-контейнер 6х2,45 (13шт), блок-контейнер 6х2,45 (1шт), блок-контейнер БК1 (1шт), блок-контейнер БК2 (4шт), блок-контейнер БК3 (шт), блок-контейнер сантех (2шт), кровати двухъярусные метал (40 шт.), опалубка СООП, опалубка стен 1, опалубка стен 1370,12 м2, компьютер, компьютер МПИ, компьютер расч. отдел, компьютер ASER NS. Нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 209 кв.м, нежилое помещение по адресу: 

<

...>, площадью 739,1 кв.м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 265,3 кв.м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 1277,9 кв.м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 1261,2 кв.м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 1756,2 кв.м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 91 кв.м, нежилое здание по адресу: г. Пятигорск, ул. Промышленная, 19, площадью 888,3 кв.м; документы, отражающие экономическую (хозяйственную) деятельность должника за последние три года, включающие в себя заключённые за последние три года ЗАО «Контур-Строй-Трест» договоры подряда, договоры оказания услуг, иные сделки, в том числе по отчуждению, уступке, либо приобретению имущества и имущественных прав должника, а также доказательства их исполнения; электронную базу 1С бухгалтерия ЗАО «Контур-Строй-Трест»; регистры бухгалтерского учёта по счетам № 71, 73, 76 (развёрнутые), а так же первичные документы подтверждающие основание возникновения задолженности, дата возникновения, реквизиты. Обязал  единственного акционера должника ФИО3, бывшего руководителя должника ФИО2 и главного бухгалтера ФИО5 передать вышеуказанные документы и имущество конкурсному управляющему  общества с  ограниченной  ответственностью  «Контур-Строй-Трест» в течение трёх дней со дня получения копии данного определения. В удовлетворении остальной части заявления конкурсного управляющего отказано.

Не согласившись с принятым  определением  суда  от  26.02.2019  по  делу  №А63-7546/2017, бывший  руководитель должника  ФИО2 и единственный акционер должника ФИО3 обратились в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными  жалобами, в которых просят определение суда первой инстанции отменить полностью, разрешить вопрос по существу. 

Определением апелляционного суда от 02.04.2019 апелляционные жалобы    приняты  к  производству  и назначены  к рассмотрению  на  13.05.2019.

От учредителя ФИО3 в апелляционный суд поступило  дополнение к апелляционной  жалобе, в котором просит  определение арбитражного  суда Ставропольского края от 26.02.2019 по делу №А63-7546/2017 отменить, принять по делу новый судебный акт,  в заявлении конкурсного управляющего ЗАО «Контур-Строй-Трест» об истребовании документов у бывшего руководителя должника ФИО2, единственного акционера должника ФИО3 и главного бухгалтера ФИО5 отказать. 

Определением от 20.05.2019 (резолютивная часть объявлена 13.05.2019) судебное разбирательство по апелляционным жалобам ФИО2  и  ФИО3 на определение Арбитражного   суда   Ставропольского  края  от  26.02.2019  по  делу  №А63-7546/2017 отложено  на  17.06.2019 по  ходатайству  ФИО2  и ФИО3 об  отложении  судебного  разбирательства на более поздний срок в связи с отсутствием возможности присутствовать в данном судебном заседании по причине выезда из Ставропольского края и необходимостью личного участия при рассмотрении апелляционных жалоб.                       

Определением суда от 14.06.2019 в связи с отпуском судьи Сулейманова З.М. по делу произведена замена Сулейманова З.М. на судью Луговую Ю.Б.

В судебном заседании 17.06.2019 бывший руководитель должника  ФИО2  поддержал доводы, изложенные в своей апелляционной жалобе, просил  определение арбитражного  суда первой инстанции от 26.02.2019 отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления, апелляционную жалобу удовлетворить.    

Представители иных  лиц, участвующие в  деле, извещённые о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, не явились, о причинах неявки суду не сообщили, конкурсный  управляющий  закрытого акционерного  общества  «Контур-Строй-Трест» ФИО4 направил в суд отзыв на апелляционную жалобу с приложенными к нему документами, в котором просит определение Арбитражного суда Ставропольского края  от 26.02.2019  оставить без изменения, апелляционные жалобы -  без удовлетворения.  В связи с невозможностью явки в судебное заседание, конкурсный управляющий просит рассмотреть апелляционную жалобу в его отсутствие.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционные жалобы по делу рассмотрены в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле. 

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб и отзыва, выслушав представителя лица, участвующего в деле, проверив законность обжалуемого судебного акта в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд пришёл к выводу, что определение  Арбитражного  суда Ставропольского края  от  26.02.2019  по  делу  №А63-7546/2017  надлежит оставить без изменения по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве предусмотрено, что арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Согласно статье 64 Закона о банкротстве введение наблюдения не является основанием для отстранения руководителя должника и иных органов управления должника, которые продолжают осуществлять свои полномочия с ограничениями, установленными пунктами 2, 3 и 3.1 настоящей статьи (пункт 1). 

В пункте 3.2. указанной статьи установлено, что не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

В силу части 2 статьи 66 Закона о банкротстве органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника. Сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Указанная правовая норма носит специальный характер и закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок вне зависимости от поступления либо непоступления соответствующего запроса предоставить конкурсному управляющему перечисленные документы и ценности и не исключает возможность применения норм, установленных статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в случае неисполнения такой обязанности.

Как разъяснено в пункте 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в случае отказа или уклонения руководителя должника от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для конкурсного управляющему - оригиналы документов и сами ценности).

В пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» разъяснено о том, что в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По  результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

Следовательно, право на обращение в суд с ходатайством об истребовании документов и ценностей должника возникает у конкурсного управляющего при неисполнении бывшим руководителем должника обязанности по их передаче конкурсному управляющему в установленные законом сроки. 

Поскольку в силу пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве именно бывший руководитель должника обязан передать конкурсному управляющему документацию должника и материальные ценности, суд апелляционной инстанции считает, что для обоснования ходатайства конкурсному управляющему достаточно привести доводы о неисполнении бывшим руководителем данной обязанности.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц руководителем должника являлся ФИО2, единственным учредителем – ФИО3, главным бухгалтером ФИО40, в связи с чем указанные лица привлечены к участию в деле, поскольку именно у этих лиц должны находится документы общества, в том числе первичные бухгалтерские документы и материальные ценности. 

В силу пунктов 1 и 2 статьи 89 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон N 208-ФЗ) общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России, следующие документы: договор о создании общества; устав общества и внесённые в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положение о филиале или представительстве общества; годовые отчёты; документы бухгалтерского учёта; документы бухгалтерской (финансовой) отчётности; протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции); бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; отчёты оценщиков; списки аффилированных лиц общества; списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчёты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем; иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3.1 раздела III Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ, утверждённого Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.07.2003 N 03-33/ПС, организация хранения документов общества обеспечивается его единоличным исполнительным органом.

На основании пункта 1 статьи 69 Закона N 208-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

Таким образом, суд первой инстанции пришёл к правильному выводу о том, что ФИО2 как бывший генеральный директор общества обязан был обеспечить надлежащее хранение бухгалтерской и иной документации, а также имущества общества и при открытии конкурсного производства передать документацию и материальные ценности конкурсному управляющему.

Как следует из заявления конкурсного управляющего и представленных в материалы дела доказательств, учредитель общества  ФИО3, бывший директор общества ФИО2, главный бухгалтер ФИО5 не исполнили требования конкурсного управляющего по передаче ему документов и имущества должника в установленный срок.

Определением от 31.01.2018 (дата объявления резолютивной части) в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждён Шуман Р.В.

Определением от 14.03.2018 по делу №А63-7546/2017 суд истребовал у генерального директора закрытого акционерного общества «Контур-Строй-Трест», г. Минеральные Воды, ФИО2, надлежащим образом заверенные копии следующих документов: перечень имеющегося/выбывшего имущества закрытого акционерного общества «Контур-Строй-Трест» за последние три года (с идентифицирующими данными и подтверждающими документами), в том числе имущественных прав (документы, подтверждающие наличие/прекращение права); документы, отражающие экономическую (хозяйственную) деятельность должника за последние три года, включающие в себя заключённые за последние три года закрытым акционерным обществом «Контур-Строй-Трест» сделок по отчуждению, уступке, либо приобретению имущества должника, а также доказательства их исполнения; кассовую книгу закрытого акционерного общества «Контур-Строй-Трест» первичные кассовые документы (приходные и расходные кассовые ордера) за последние три года; список дебиторов закрытого акционерного общества «Контур-Строй-Трест» с расшифровкой задолженности (документы, подтверждающие основание возникновения, даты возникновения, реквизиты дебиторов); список кредиторов закрытого акционерного общества «Контур-Строй-Трест» с расшифровкой задолженности (документы, подтверждающие основание возникновения, даты возникновения, реквизиты кредиторов); сведения о работниках (бывших работниках) должника (ФИО, должность контактные данные, адреса, трудовые договоры), штатное расписание, задолженность по заработной плате с расшифровкой; сведения о движении денежных средств по расчётным счетам закрытого акционерного общества «Контур-Строй-Трест» за последние три года; копии учредительных документов закрытого акционерного общества «Контур-Строй-Трест»    сведения (контактные данные) об акционерах закрытого акционерного общества «Контур-Строй-Трест».

Судом первой инстанции установлено, что ФИО2 указанное определение суда в процедуре наблюдения не исполнил.

08 мая 2018 года временным управляющим в ЕФРСБ было опубликовано сообщение о проведении собрания кредиторов 28.05.2018 со следующей повесткой дня: рассмотрение отчёта временного управляющего о результатах проведения процедуры наблюдения и анализа финансового состояния., принятие решения об обращении в Арбитражный суд с ходатайством о введении в отношении ЗАО «Контур-Строй-Трест» одной из процедур банкротства, определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утверждён арбитражный управляющий, определение дополнительных требований к кандидатуре арбитражного управляющего, образование комитета кредиторов, определение количественного состава и полномочий комитета кредиторов, избрание членов комитета кредиторов, выбор реестродержателя из числа реестродержателей, аккредитованных саморегулируемой организацией, избрание представителя собрания кредиторов.

28 мая 2018 года состоялось первое собрание кредиторов, на котором присутствовали кредиторы: ОАО МНУ «Минераловодское», ФНС России, ФИО41, ОАО «Кавказэлектромонтаж», ООО «ПМУ «Кавэлектромонтаж», ООО предприятие «Кавминлифт», ООО «Югстрой», ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ООО «Южная телефонная компания», ООО «ФИО32», ФИО42, имеющие право голоса с требованиями по основному долгу в размере 19 570 650,91 руб. (81,78% от общей суммы требований кредиторов должника). 

Большинством голосов собрание кредиторов были приняты следующие решения: отчёт временного управляющего о результатах проведения процедуры наблюдения и анализа финансового состояния принят к сведению (за - 91,19% голосов, по вопросу о введении следующей процедуры банкротства принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании ЗАО «Контур-Строй-Трест» несостоятельным (банкротом) и открытии процедуры конкурсного производства (за - 76,25% голосов, за введение финансового оздоровления ООО «Кероморесурсъ» - 5,53% голосов, саморегулируемой организацией, из числа членов которой должен быть утверждён арбитражный управляющий - выбрана ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», а также приняты решения не утверждать дополнительные требования к управляющему, не образовывать комитет кредиторов, функции реестродержателя возложить на арбитражного управляющего, не избирать представителя собрания кредиторов.

04 июня 2018 года ЗАО «Контур-Строй-Трест» (арендодатель) в лице ФИО3 подписало с иностранной организацией «KROONSTAD GROUP LTD» (КРУНСТАД ГРУП ЛТД) - арендатор,  договор  аренды имущества (21  объект недвижимого имущества должника, часть из которого имеет обременения в виде ипотеки и ареста, и 29 объектов движимого имущества, в том числе строительная техника и транспортные средства, которые истребует управляющий).

Порядок оплаты стороны определили в пункте 3.1 договора, в соответствии с которым арендатор согласился уплатить арендодателю в качестве арендной платы сумму, определяемую как семьдесят процентов от прибыли арендатора от сдачи объектов в субаренду. При этом прибыль арендатора рассчитывается как разность между суммами арендной платы, поступившими на счета арендатора от субарендаторов, и текущими расходами связанными с содержанием объектов и части имущества (расходы на текущий ремонт, электрическую и тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, охрану, техническое обслуживание: первый платёж основной арендой платы за период с даты начала должен быть произведён в течение двух месяцев со дня заключения первого договора субаренды с субарендатором, далее, и до конца срока арендатор производит выплаты основной арендной платы по календарным кварталам по факту.

Должник по актам приёма передачи передал спорное имущество «KROONSTAD  GROUP LTD» (КРУНСТАД ГРУП ЛТД) в лице госпожи Мелиссы Френсис.

В материалах дела отсутствуют доказательства получения должником какого-либо встречного исполнения обязательств от арендатора по договору аренды.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 14.08.2018 (дата объявления резолютивной части) ЗАО «Контур-Строй-Трест» признано банкротом, открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждён Шуман Р.В.

Неисполнение бывшим руководителем должника ФИО43, единственным акционером должника ФИО3 и главным бухгалтером ФИО5 требований управляющего по представлению имущества и документов должника, послужило основанием для обращения в суд с рассматриваемым  заявлением.

Конкурсным управляющим при проведении мероприятий конкурсного производства было выявлено следующее имущество: бассейн, водопровод, ворота откатные, гараж капитальный, ЖБ ограждения, помещения № 1 -10 на первом этаже, № 11, 12 на 2 этаже, земельный участок Мин-Воды, компрессорная Литер МТП, котельная (без реконструкции), лифт-подъёмник, малярная станция, металлосклад, ограды 50%, телефонная станция, теплотрасса, машины и оборудование АТХ, кран стрелковый самоходный КС 4361А, автомобиль спецназначения АН525301Б, ВЫШКА Витязь 2,4*1,6, вышка Тура 7,54*1, гидромолот DELTA F-15, автофургон, компрессор ЗИФ 558, компрессор ПКС 5-25, компрессорная станция ЗИФ СВЭБ, кран-балка АТХ, Автобетоносмеситель 69360А ХТС53229С32204285, 2003 г.в., грз - А073МС26;     ВАЗ2121  ХТА 212100L0761447,   1989  г.в.,  грз -Е090ЕУ26;  ГАЗ31105 Х6931105071363425, 2007 г.в., грз - А032ХТ26; КАМАЗ5511, 1989 г.в., грз - А761ЕН26; МАЗ5549, 1990 г.в., грз - Е535КО26; МАЗ5551 ХТМ55510000021723, 1991 г.в., грз - Е011КС26;MERSEDES  BENZ  E320  AMATIC  WDB210821X050203,  2000  г.в.,  грз  - О698ОО26; ГАЗ3302 ХТН33020021854788, 2002 г.в., грз - А566ВС26; КАМАЗ5320, 1987 г.в., грз - А997ЕВ26; ПАЗ-32054 Х1М3205К070008241, 2007 г.в., грз - М773АМ26; SHAANXI SX3254JM384 LZGJL1M4X7X023133, 2007 г.в., грз - М016АТ26; SHAANXI SX3254JM384 LZGJL1M497X023155, 2007 г.в., грз -М019АТ26; 278420 XUB27842070001224, 2007 г.в., грз - М517ВВ26; LADA 213100 XTA21310080090621, 2008 г.в.,  грз - М951ВР26;  МАЗ5335,   1988  г.в.,  грз - А018НС26;  САМС  АН5253GJB LZ5N2CE348B001190, 2008 г.в., грз - М138ЕУ26; МЕРСЕДЕС БЕНЦ S 500 WDD2211711A128588, 2007 г.в., грз - К518КК26; ГАЗ330232 Х9633023262151606, 2006 г.в., грз - М547ЕР26; КИА SPECTRA (FB2272) XWKFB227270037028, 2007 г.в., грз - Н783УТ26; ТОЙОТА КАМРИ JTNBK40K703026682, 2007 г.в., грз - Е126УХ26, МЕРСЕДЕС БЕНЦ WDB2201841A398202,    2003    г.в.,    грз   -А279АА26;   МИТСУБИСИ   ЛАНСЕР    1.6 JMBSNCS3A7U004396, 2006 г.в., грз - А091ТО26; МИТСУБИСИ ЛАНСЕР JMBSNCS3A7U003582, 2006 г.в., грз - А004УА26; МИТСУБИСИ ЛАНСЕР 1.6 JMBSNCS3A7U004667, 2006 г.в., грз - А096ТО26; ФОЛЬЦВАГЕН МУЛЬТИВАН WV2ZZZ7HZ8H09688, 2008 г.в., грз - М590ЕВ26, мойка автомашин HD7/18C, тельфер, тягач седельный, трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0111 -ЕН, экскаватор HYNDAJ ROBEX200W-7, экскаватор одноковшовный ЭО-2101, экскаватор-погрузчик ALEX 1E, компрессорная станция ПКС 5,25А, котел водогрейный-1, котел водо-грейный-2, котел отопительный, кран башенный FM 17-60 16546, кран башенный передвижной КБ-408, направляющие решеток фермы, станок для профилирования-1, станок для про-филирования-2, станок для направления ферм, станок изготовления решеток фермы, стояк обмотки проволоки, электрораспределитель, кран-балка мет/скл., пресс гидравлический, пресс гиперпрессирования, тельфер с мотором, циклон с бункером, машина листогибочная, пресс КД2124, пресс КД2124Е, пресс КД2126Е, пресс ножницы по металлу, покатный стан, установка электрометрическая, пила DEWALT, пила DG79 94.5, пила GYS192 (штапик), сварочная машина (ЦМПИ), станок копировальный HS 70/60, станок фрезерный АК 221/00, створочная фреза (ЦМПИ)-1, створочная фреза (ЦМПИ)-2, бетоносмеситель СБ-80А-03, эстромат, эстромат 260Е, емкость под цемент-1, емкость под цемент - 1(2), виброуплотнитель ВУ-1500, генератор Pro maks, ровельд 3315В с гидр. приводом, сварочная машина мини 160 АСТЕ, 2-х вальный смеситель, автопогрузчик, активатор цемента, бетоносмеситель СБР 260А, люлька строительная платформа подъемная (2шт), машина точечная подвесная, маши-на точечная подвесная-1,станок фрезерный, подъемник мачтовый ПМГ, подъёмник фасадный, правильно-отрезной станок, система видеонаблюдения, трансформатор прогрева бетона, электропогрузчик с гидроподъемником, линия Рифей-Универсал, люлька строительная, платформа подъемная ZIP630-1, платформа подъемная ZIP630-2, станок камнерезный L350/600, установка компрессорная ПКС-5,25, фрезер дисковый ПФ 1200Е, блок-контейнер 6х2,45 (10шт), блок-контейнер 6х2,45 (13шт), блок-контейнер 6х2,45 (1шт), блок-контейнер БК1 (1шт), блок-контейнер БК2 (4шт), блок-контейнер БК3 (шт), блок-контейнер сантех (2шт), кровати двухъярусные метал (40 шт.), опалубка СООП, опалубка стен 1, опалубка стен 1370,12м2, компьютер, компьютер МПИ, компьютер расч. отдел, компьютер ASER NS. Нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 209 кв. м, нежилое помещение по адресу: 

<

...>, площадью 739,1 кв. м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 265,3 кв. м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 1277,9 кв. м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 1261,2 кв. м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 1756,2 кв. м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 91 кв. м, нежилое здание по адресу: г. Пятигорск, ул. Промышленная, 19, площадью 888,3 кв. м. 

Вместе с тем доказательств передачи конкурсному управляющему указанного имущества, в материалы дела не представлено. 

При этом ФИО2 и ФИО3 указали на невозможность передачи имущества должника в связи с нахождением его во владении арендатора «KROONSTAD GROUP LTD» (КРУНСТАД ГРУП ЛТД). 

Суд первой инстанции, изучив обстоятельства передачи должником имущественного комплекса общества иностранной организации по договору аренды от 04.08.2018 и оценив условия договора аренды, пришёл к следующим выводам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания её таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Исходя из содержания приведённых норм, под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченных лиц, связанное с нарушением пределов осуществления гражданских прав, направленное исключительно на причинение вреда третьим лицам. При этом для признания факта злоупотребления правом при заключении сделки должно быть установлено наличие умысла у обоих участников сделки (их сознательное, целенаправленное поведение) на причинение вреда иным лицам. Злоупотребление правом должно носить явный и очевидный характер, при котором не остаётся сомнений в истинной цели совершения сделки.

При этом предполагается, что участник гражданских отношений должен действовать разумно и осмотрительно в части реализации собственных интересов.

Договор аренды по передаче третьему лицу всех основных средств должника заключен в процедуре наблюдения в отсутствие согласия временного управляющего, т.е. в нарушение пункта 2 статьи 64 Закона о банкротстве. 

Таким образом, судом первой инстанции установлено, что на момент заключения договора аренды от 04.06.2018 ФИО2 и ФИО3 было известно о принятии собранием кредиторов должника решения от 28.05.2018 о признании должникам банкротом, тем самым после передачи имущественного комплекса должник был лишен возможности продолжить хозяйственную деятельность либо принять меры по восстановлению платёжеспособности. 

Учитывая, что договор аренды заключён за два месяца до открытия судом процедуры конкурсного производства, суд первой инстанции пришёл к выводу, что  «KROONSTAD GROUP LTD» (КРУНСТАД ГРУП ЛТД) должно было быть известно о приобретении имущества у юридического лица, которое имеет очевидные признаки банкротства.

При этом в материалах дела отсутствуют доказательства того, что «KROONSTAD GROUP LTD» (КРУНСТАД ГРУП ЛТД) создано с целью осуществления коммерческой деятельности и имеет реальную возможность осуществлять хозяйственную деятельность. 

Доказательств того, что должник получил какие-либо материальные ценности  от заключения договора аренды, которые могли быть направлены на погашения кредиторской задолженности, в материалы дела не представлено.

Более того, арендные платежа от использования имущества должника за период с 04.06.2018 по 14.02.2019 в конкурсную массу должника не поступили.

Следовательно, как правильно указано судом первой инстанции, заключение договора аренды контролирующими должника лицами не соответствует целям конкурсного производства, которыми в соответствии с абзацем шестнадцатым статьи 2 Закона о банкротстве является соразмерное удовлетворение требований кредиторов. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях указал, что процедуры банкротства носят публично-правовой характер (постановления от 22.07.2002 № 14-П, от 19.12.2005 № 12-П и др.). Публично-правовой целью института банкротства является обеспечение баланса прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, имеющих различные, зачастую диаметрально противоположные интересы. Поэтому нарушением публичного порядка Российской Федерации является создание в преддверии банкротства видимости частноправового спора для получения в последующем формальных оснований для упрощённого включения необоснованной задолженности в реестр требований кредиторов должника в целях влияния на ход дела о банкротстве. Такие действия затрагивают не только частные интересы должника и его кредитора, но и всех иных кредиторов, вовлечённых в процесс банкротства, препятствуя справедливому рассмотрению дела о несостоятельности и окончательному его разрешению (как в части определения судьбы должника и его имущества, так и в части распределения конкурсной массы между добросовестными кредиторами).

В абзаце 2 пункта75 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 разъяснено, что применительно к статьям 166 и 168 ГК РФ под публичными интересами, в частности, следует понимать интересы неопределённого круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды. Сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства и доводы участвующих в деле лиц, суд первой инстанции пришёл к выводу, что при подписании договора аренды ФИО3 и «KROONSTAD GROUP LTD» действовали с целью безвозмездного вывода ликвидных активов должника, воспрепятствованию ведения процедур банкротства (в том числе увеличению продолжительности судебного разбирательства с целью извещения иностранного лица), что свидетельствует о злоупотреблении правом. 

Договор аренды от 04.06.2018, заключённый между должником и «KROONSTAD GROUP LTD» (КРУНСТАД ГРУП ЛТД), совершён при явном выраженном запрете, установленном пунктом 2 статьи 64, статьями 61.2, 61.3 Закона о банкротстве, статьями 10, 166, 168 Гражданского кодекса РФ, на совершение подобных сделок и является ничтожным договором как посягающим на публичные интересы.

В связи с неисполнением органами управления должника обязанности по передачи документов и имущества должника в ходе процедуры наблюдения и процедуры конкурсного производства проведение процедуры банкротства затруднено.

На момент рассмотрения заявления конкурсного управляющего срок для передачи руководителем и учредителем должника документов и ценностей должника истёк.

При  этом в материалы дела не представлены доказательства невозможности передачи конкурсному управляющему истребованного имущества, документы, отражающие экономическую (хозяйственную) деятельность должника за последние три года, включающие в себя заключённые  за последние три года ЗАО «Контур-Строй-Трест» договоры подряда, договоры оказания услуг, иные сделки, в том числе по отчуждению, уступке, либо приобретению имущества и имущественных прав должника, а также доказательства их исполнения; электронную базу 1С бухгалтерия ЗАО «Контур-Строй-Трест»; регистры бухгалтерского учёта по счетам № 71, 73, 76 (развёрнутые), а так же первичные документы подтверждающие основание возникновения задолженности, дата возникновения, реквизиты.

Судом первой инстанции установлено, что возможность передачи управляющему седельного тягача марки «КАМАЗ 6460 2007 г.в., регистрационный номер М655ЕР26РУС, и полуприцепа бортовой модели СЗАП 93282, 2008 г.в., регистрационный номер ЕА351226РУС, отсутствует, что подтверждается письмом от 11.05.2017 отдела МВД России по Советскому району о приостановлении производства по уголовному делу в связи с невозможностью установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Оценив сообщение ООО АО «Комбат» о вирусной атаке, блокирующей базу 1С бухгалтерия должника, суд первой инстанции пришёл к выводу, что указанное обстоятельство не является достаточным доказательством подтверждающим невозможность предоставления конкурсному управляющему электронной базу 1С бухгалтерия ЗАО «Контур-Строй-Трест» (отсутствуют письменные пояснения главного бухгалтера ФИО5 о невозможности предоставления соответствующей информации либо представления архивной копии информационной базы, не представлены запросы, адресованные оператору, обслуживающему данную базу, отсутствуют результаты проверки либо выполнения работ во восстановлению системы и т.п.). 

В соответствии с Федеральным законом 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» организации обязаны хранить первичные учётные документы, регистры бухгалтерского учёта и бухгалтерскую отчётность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет, и организацию хранения таких документов должен обеспечить руководитель организации.

Таким образом, как правильно указано судом первой инстанции, не передача предыдущим руководителем новому необходимых документов не освобождает последнего от ответственности и не свидетельствует об отсутствии вины. Добросовестный и разумный руководитель обязан совершить действия по истребованию документации у предыдущего руководителя (применительно к статье 308.3 ГК РФ) либо по восстановлению документации иным образом (в частности, путём направления запросов о получении дубликатов документов в компетентные органы, взаимодействия с контрагентами для восстановления первичной документации и т.д.). 

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.

Исследовав и оценив фактические обстоятельства дела и имеющиеся доказательства в соответствии со статьёй 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимосвязи, доводы и возражения участвующих в деле лиц, суд первой инстанции, правомерно пришёл к выводу о том, что конкурсный управляющий должника при обращении в суд обосновал наличие имущества, материальных и нематериальных ценностей и представил доказательств неисполнения бывшим руководителем должника ФИО2, учредителем ФИО3 и главным бухгалтером ФИО5 обязанности по передаче всей документации и товарно-материальных ценностей как в процедуре наблюдения, так и в процедуре конкурсного производства, а поэтому ходатайство конкурсного управляющего об истребовании движимого и недвижимого имущества, товарно-материальных ценностей и документов являются обоснованным и подлежащим удовлетворению с учётом передачи конкурсному управляющему частично документы, в том учредительные, что подтверждается представленными в материалы дела актами приёма-передачи.

Судом первой инстанции правомерно указано о том, что бездействие бывшим руководителем должника ФИО2, учредителем ФИО3 и главным бухгалтером ФИО5 по непредставлению документов и имущества управляющему влечёт необоснованные увеличение срока конкурсного производства, невозможности надлежащим образом формирования конкурсной массы и расчёта с кредиторами и тем самым нарушение прав и законных интересов кредиторов, должника и лиц, участвующих в деле о банкротстве должника.

Таким образом, с учётом установленных обстоятельств суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу о возложении обязанностей на  ФИО2, ФИО3, ФИО5 передать управляющему следующее: перечень выбывшего имущества ЗАО «Контур-Строй-Трест» за последние три года (с идентифицирующими данными и подтверждающими документами), в том числе имущественных прав (документы, подтверждающие наличие/прекращение права); по акту приёма-передачи имеющееся у ЗАО «Контур-Строй-Трест» имущество и имущественные права с приложением документов, подтверждающих права на данное имущество, техническую и иную документацию на объекты движимого и недвижимого имущества, комплекты ключей, печати, штампы, материальные и иные ценности, в том числе: бассейн, водопровод, ворота откатные, гараж капитальный, ЖБ ограждения, помещения № 1 -10 на первом этаже, № 11, 12 на 2 этаже, земельный участок Мин-Воды, компрессорная Литер МТП, котельная (без реконструкции), лифт-подъёмник, малярная станция, металлосклад, ограды 50%, телефонная станция, теплотрасса, машины и оборудование АТХ, кран стрелковый самоходный КС 4361А, автомобиль спецназначения АН5253GJB, ВЫШКА Витязь 2,4*1,6, вышка Тура 7,54*1, гидромолот DELTA F-15, автофургон, компрессор ЗИФ 558, компрессор ПКС 5-25, компрессорная станция ЗИФ СВЭБ, кран-балка АТХ, Автобетоносмеситель 69360А ХТС53229С32204285, 2003 г.в., грз - А073МС26; ВАЗ2121 ХТА 212100L0761447, 1989 г.в., грз -Е090ЕУ26; ГАЗ31105 Х6931105071363425, 2007 г.в., грз - А032ХТ26; КАМАЗ5511, 1989 г.в., грз - А761ЕН26; МАЗ5549, 1990 г.в., грз -Е535КО26; МАЗ5551 ХТМ55510000021723, 1991 г.в., грз - Е011КС26;MERSEDES BENZ E320 AMATIC WDB210821X050203, 2000 г.в., грз - О698ОО26; ГАЗ3302 ХТН33020021854788, 2002 г.в., грз - А566ВС26; КАМАЗ5320, 1987 г.в., грз - А997ЕВ26; ПАЗ-32054 Х1М3205К070008241, 2007 г.в., грз - М773АМ26; SHAANXI SX3254JM384 LZGJL1M4X7X023133, 2007 г.в., грз - М016АТ26; SHAANXI SX3254JM384 LZGJL1M497X023155, 2007 г.в., грз -М019АТ26; 278420 XUB27842070001224, 2007 г.в., грз - М517ВВ26; LADA 213100 XTA21310080090621, 2008 г.в., грз - М951ВР26; МАЗ5335, 1988 г.в., грз - А018НС26; САМС AH5253GJБ LZ5N2CE348B001190, 2008 г.в., грз - М138ЕУ26; МЕРСЕДЕС БЕНЦ S 500 WDD2211711A128588, 2007 г.в., грз - К518КК26; ГАЗ330232 Х9633023262151606, 2006 г.в., грз - М547ЕР26; КИА SPECTRA (FB2272) XWKFB227270037028, 2007 г.в., грз - Н783УТ26; ТОЙОТА КАМРИ JTNBK40K703026682, 2007 г.в., грз - Е126УХ26, МЕРСЕДЕС БЕНЦ WDB2201841A398202, 2003 г.в., грз -А279АА26; МИТСУБИСИ ЛАНСЕР 1.6 JMBSNCS3A7U004396, 2006 г.в., грз - А091ТО26; МИТСУБИСИ ЛАНСЕР JMBSNCS3A7U003582, 2006 г.в., грз - А004УА26; МИТСУБИСИ ЛАНСЕР   1.6   JMBSNCS3A7U004667,   2006   г.в.,   грз   -   А096ТО26;   ФОЛЬЦВАГЕН МУЛЬТИВАН WV2ZZZ7HZ8H09688, 2008 г.в., грз - М590ЕВ26, мойка автомашин HD7/18C,   тельфер,   тягач   седельный,   трактор   с   бульдозерным   и   рыхлительным оборудованием   Б10М.0111 -ЕН,   экскаватор   HYNDAJ   ROBEX200W-7,   экскаватор одноковшовный ЭО-2101, экскаватор-погрузчик ALEX 1E, компрессорная станция ПКС 5,25А, котел водогрейный-1, котёл водо-грейный-2, котёл отопительный, кран башенный FM 17-60 16546, кран башенный передвижной КБ-408, направляющие решёток фермы, станок для профилирования-1, станок для про-филирования-2, станок для направления ферм, станок изготовления решёток фермы, стояк обмотки проволоки, электрораспределитель, кран-балка мет/скл., пресс гидравлический, пресс гиперпрессирования, тельфер с мотором, циклон с бункером, машина листогибочная, пресс КД2124, пресс КД2124Е, пресс КД2126Е, пресс ножницы по металлу, покатный стан, установка электрометрическая, пила DEWALT, пила DG79 94.5, пила GYS192 (штапик), сварочная машина (ЦМПИ), станок копировальный HS 70/60, станок фрезерный АК 221/00, створочная фреза (ЦМПИ)-1, створочная фреза (ЦМПИ)-2, бетоносмеситель СБ-80А-03, эстромат, эстромат 260Е, емкость под цемент-1, ёмкость под цемент - 1(2), виброуплотнитель ВУ-1500, генератор Pro maks, ровельд 3315В с гидр. приводом, сварочная машина мини 160 АСТЕ, 2-х вальный смеситель, автопогрузчик, активатор цемента, бетоносмеситель СБР 260А, люлька строительная платформа подъёмная (2шт), машина точечная подвесная, маши-на точечная подвесная-1,станок фрезерный, подъёмник мачтовый ПМГ, подъёмник фасадный, правильно-отрезной станок, система видеонаблюдения, трансформатор прогрева бетона, электропогрузчик с гидроподъёмником, линия Рифей-Универсал, люлька строительная, платформа подъёмная ZIP630-1, платформа подъёмная ZIP630-2, станок камнерезный L350/600, установка компрессорная ПКС-5,25, фрезер дисковый ПФ 1200Е, блок-контейнер 6х2,45 (10шт), блок-контейнер 6х2,45 (13шт), блок-контейнер 6х2,45 (1шт), блок-контейнер БК1 (1шт), блок-контейнер БК2 (4шт), блок-контейнер БК3 (шт), блок-контейнер сантех (2шт), кровати двухъярусные метал (40 шт.), опалубка СООП, опалубка стен 1, опалубка стен 1370,12м2, компьютер, компьютер МПИ, компьютер расч. отдел, компьютер ASER NS. Нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 209 кв. м, нежилое помещение по адресу: 

<

...>, площадью 739,1 кв. м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 265,3 кв. м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 1277,9 кв. м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 1261,2 кв. м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 1756,2 кв. м, нежилое здание по адресу: 

<

...>, площадью 91 кв. м, нежилое здание по адресу: г. Пятигорск, ул. Промышленная, 19, площадью 888,3 кв. м; документы, отражающие экономическую (хозяйственную) деятельность должника за последние три года, включающие в себя заключенные за последние три года ЗАО «Контур-Строй-Трест» договоры подряда, договоры оказания услуг, иные сделки, в том числе по отчуждению, уступке, либо приобретению имущества и имущественных прав должника, а также доказательства их исполнения; электронную базу 1С бухгалтерия ЗАО «Контур-Строй-Трест»; регистры бухгалтерского учёта по счетам № 71, 73, 76 (развёрнутые), а так же первичные документы подтверждающие основание возникновения задолженности, дата возникновения, реквизиты, и об отказе в удовлетворении ходатайство управляющего в остальной части.

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции согласен и считает действия конкурсного управляющего по истребованию имущества, материальных и нематериальных ценностей, документов у руководителя и учредителя должника, главного бухгалтера разумными, поскольку запрашиваемое имущество и документы необходимы конкурсному управляющему для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей для формирования конкурсной массы. 

В данном случае основанием для отказа в удовлетворении ходатайства может являться факт передачи документов и материальных ценностей.

Между тем судом апелляционной инстанции установлено, что факт передачи частично документации по актам приёма – передачи не свидетельствует о том, что бывшим директором и учредителем, была передана документации в полном объёме,  указанная в заявлении при рассмотрении настоящего требования.  

Доказательств передачи движимого и недвижимого имущества, материальных ценностей, а также имущества должника в установленном порядке конкурсному управляющему ни суду первой инстанции, ни суду апелляционной инстанции не представлено.  

С учётом установленных обстоятельств суд апелляционной инстанции считает, что судом первой инстанции надлежащим образом исследованы все представленные доказательства, которым дана надлежащая оценка, в том числе указанным в апелляционных жалобах, с выводами суда первой инстанции суд апелляционной инстанции согласен. 

Доводы апелляционной жалобы ФИО2 о том, что по указанному в определении суда адресу у должника отсутствует имущество г. Пятигорске, судом апелляционной инстанции не принимаются, поскольку бывший директор обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, а также недвижимое имущество, находящееся в собственности должника, конкурсному управляющему.

Таким образом, приведённые в апелляционных жалобах  доводы, свидетельствуют о несогласии заявителей с установленными по делу фактическими обстоятельствами и оценкой судом первой инстанции доказательств, но не опровергают выводы суда, следовательно, оснований для отмены или изменения обжалованного судебного акта по доводам, приведённым в апелляционных жалобах, у суда апелляционной инстанции не имеется, а доводы апелляционных  жалоб подлежат отклонению за необоснованностью.

На основании изложенного, исходя из фактических обстоятельств дела, с учётом оценки представленных доказательств, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о том, что судом первой инстанции правильно применены нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное определение, поэтому у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для отмены или изменения определения Арбитражного  суда Ставропольского края  от  26.02.2019  по  делу  №А63-7546/2017.

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и влекущих безусловную отмену определения суда первой инстанции при проверке дела в апелляционном порядке, не установлено.

Таким образом, оснований для удовлетворения апелляционных жалоб  не имеется.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 271, 272, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного  суда Ставропольского края  от  26.02.2019  по  делу  №А63-7546/2017 оставить без изменения, апелляционные  жалобы  –  без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в месячный срок через   арбитражный суд первой инстанции.

 

ПредседательствующийГ.В. Казакова 

СудьиИ.Н. Егорченко 

               Ю.Б. Луговая