ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 09АП-89284/2023

Дело № А40-172798/21

город Москва

20 февраля 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 07 февраля  2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 20 февраля 2024 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Башлаковой-Николаевой Е.Ю., 

судей Веретенниковой С.Н., Вигдорчика Д.Г., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО2 на определение  Арбитражного суда города Москвы от 30 ноября 2023 года  по делу № А40-172798/21 о принятии обеспечительных мер в отношении имущества ФИО3, ФИО2, ФИО4, БЕЛЕНАРДО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, ООО "ТЕХНОКОМСПЕЦСТРОЙ"

в  рамках  дела  о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ТРЕЙДМАСТЕР» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

при участии в   судебном заседании: 

лица не явились, извещены.  

                                                                  УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2023 года в отношении ООО «ТРЕЙДМАСТЕР» (ОГРН 

<

***>) введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО5 (ИНН 

<

***>).

Сообщение о признании должника банкротом опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 11.02.2023 года.

Определением  Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2023 приняты обеспечительные меры в виде запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве и по Московской области осуществлять регистрационные действия в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности:

- ФИО3;

- ФИО2;

- ФИО4;

- БЕЛЕНАРДО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (регистрационный номер НЕ 166044, Кипр, адрес: 1703, Никосия, Кипр, КЕННДИ,12, БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ А.Я.).

Установлен запрет Управлению ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве и Московской области, ГУ МЧС по г. Москве и по Московской области, Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Московской области и г. Москвы совершать регистрационные действия в отношении имущества, принадлежащего на праве собственности:

ФИО3;

ФИО2;

ФИО4;

БЕЛЕНАРДО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (регистрационный номер НЕ 166044, Кипр, адрес: 1703, Никосия, Кипр, КЕННДИ,12, БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ А.Я.).

Наложен арест на денежные средства ФИО3 в размере 21 082 865,14 руб., за исключением денежных средств в размере прожиточного минимума для гражданина и лиц, находящихся на его иждивении, установленного в местах проживания, для соответствующей категории населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика), на которые может быть обращено взыскание в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Наложен арест на денежные средства ФИО2 в размере 21 082 865,14 руб., за исключением денежных средств в размере прожиточного минимума для гражданина и лиц, находящихся на его иждивении, установленного в местах проживания, для соответствующей категории населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика), на которые может быть обращено взыскание в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Наложен арест на денежные средства ФИО4 в размере 21 082 865,14 руб., за исключением денежных средств в размере прожиточного минимума для гражданина и лиц, находящихся на его иждивении, установленного в местах проживания, для соответствующей категории населения за соответствующий квартал, ежемесячно на весь срок действия обеспечительных мер (и иных доходов ответчика), на которые может быть обращено взыскание в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Наложен арест на денежные средства БЕЛЕНАРДО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (регистрационный номер НЕ 166044, Кипр, адрес: 1703, Никосия, Кипр, КЕННДИ,12, БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ А.Я.) в размере 21 082 865,14 руб., на которые может быть обращено взыскание в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В остальной части заявления конкурсного управляющего отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ФИО2 обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной  жалобой, в которой просил указанное определение  суда первой инстанции отменить.   

   Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями ч. 6 ст. 121 АПК РФ.

В судебное заседание апелляционного суда представители участвующих лиц в деле не явились, о времени и месте судебного заседания извещены в порядке ст. 123 АПК РФ, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие в соответствии со ст. 156 АПК РФ. 

 Апелляционный суд считает доводы жалобы необоснованными в силу следующего.

 Как установлено судом первой инстанции, ФИО3 являлся руководителем должника с 15.01.2019 до даты введения конкурсного производства (03.02.2023).

Компания БЕЛЕНАРДО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (регистрационный номер НЕ 166044, Кипр, адрес: 1703, Никосия, Кипр, КЕННДИ,12, БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ А.Я.) являлась участником должника с 28.02.2015 по 06.07.2020, с долей участия в уставном капитале 99.90 %.

ФИО2 - участник общества с 01.11.2004 по 01.04.2020, с долей участия в уставном капитале 40.00 %.

ФИО4 – участник общества с 27.11.2020 по настоящее время, с долей участия в уставном капитале 99.90 %.

ООО "ТЕХНОКОМСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) участник общества с 13.07.2006 по настоящее время, с долей участия в уставном капитале изначально - 100%, а на сегодняшний день - 0.10 %.

Суд первой инстанции, принимая меры, руководствуясь ст. 90 АПК РФ, отметил, что конкурсный управляющий ссылается, что контролирующие должника лица предпринимали действия по выводу активов должника. Так, управляющий указывает, что в ходе реализации мероприятий действующей процедуры банкротства было установлено, что согласно договора купли - продажи объектов недвижимости б/н от 22.11.2019, четыре здания (назначение – нежилое) принадлежавшие на праве собственности ООО «ТРЕЙДМАСТЕР», с кадастровым № 77:02:0018006:1092 (площадь 77.7 кв.м), № 77:02:0018006:1090 (площадь 605.5 кв.м), № 77:02:0018006:1091 (площадь 380.6 кв.м), 77:02:0018006:1089 (площадь 574.7 кв.м), были проданы ООО «Партнёр М».

Цена реализации по договору от 22.11.2019 составила 282 250 000 (Двести восемьдесят два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.

Денежные средства по указанному договору полностью поступили на расчётный счёт ООО «ТРЕЙДМАСТЕР» двумя платежами – платёж от 29.11.2019 на 50 000 000 рублей и платеж по аккредитиву от 11.03.2020 на 232 250 000 рублей.

Поступившие денежные средства, минуя кредиторов, задолженность перед которыми на момент зачисления денежных средств имела место быть и была указана в заключенном договоре, были выведены через аффилированных и заинтересованных по отношению к должнику лиц - через ФИО2 и ООО «ТЕХНОКОМСПЕЦСТРОЙ».

Как было указано выше требования о признании недействительными указанных переводов находятся на рассмотрении суда.

Руководителем ООО "ТЕХНОКОМСПЕЦСТРОЙ" и ООО «Трейдмастер» являлся ФИО3.

Учредителем "ТЕХНОКОМСПЕЦСТРОЙ" и ООО «Трейдмастер» был ФИО2.

ООО "ТЕХНОКОМСПЕЦСТРОЙ" с 13.07.2006 является учредителем ООО «Трейдмастер».

Суд первой инстанции также учел, что вступившими в законную силу судебными актами по делу № А40-171939/2017 установлено, что в период с 2006 г по 2008 г. владельцами компании «БЕЛЕНАРДО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» в равных долях являлись ФИО6, ФИО3, ФИО2 В период с 2008 г по 2013г. владельцем «БЕЛЕНАРДО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» была компания Брайтвилль Холдинге Лимитед, владельцами которой являются те же лица.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что имеется реальная возможность причинения значительного ущерба кредиторам и должнику в случае непринятия судом обеспечительных мер, в связи с чем суд принимает обеспечительные меры в отношении имущества ФИО3, ФИО2, ФИО4, компании БЕЛЕНАРДО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД.

Суд первой инстанции отказал в принятии обеспечительных в отношении имущества ООО "ТЕХНОКОМСПЕЦСТРОЙ", поскольку решением Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2023 г. (Резолютивная часть решения объявлена 15.03.2023 г.) по делу № А40-190443/2018 18-233 в отношении ООО "ТЕХНОКОМСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) открыто конкурсное производство. 

Апелляционный суд не находит оснований для  переоценки указанных выводов  суда первой инстанции, поскольку указанные апеллянтом обстоятельства направлены на переоценку правильных выводов суда о наличии оснований для принятия мер, в том числе, в отношении апеллянта, являющегося участником общества с долей в 40 процентов уставного капитала общества. 

   Руководствуясь ст.ст. 176,266-268,269,270,271,272 АПК РФ, апелляционный суд,

 

                                                            ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы 30 ноября 2023 года  по делу № А40-172798/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ФИО2  – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

 

Председательствующий судья:                                            Е.Ю. Башлакова-Николаева 

 

Судьи:                                                                                     С.Н. Веретенникова

 

                                                                                                 Д.Г. Вигдорчик