Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-66092/24-26-434

г. Москва

28 июня 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 18 июня 2024года

Полный текст решения изготовлен 28 июня 2024 года

 

Арбитражный суд в составе судьи Нечипоренко Н. В.(единолично),

при ведении протокола судебного секретарем судебного заседания Бобровым Н.М.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

(119002, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ ПЛ., Д. 28, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2002, ИНН: 

<

***>)

к 1) ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"

(309295, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШЕБЕКИНО ГОРОД, ГЕНЕРАЛА ФИО1 УЛИЦА, ДОМ 14, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.01.2015, ИНН: 

<

***>),

2) ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю БИ СИ КУЛ-М"

(125371, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.03.2006, ИНН: 

<

***>),

3) ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮБИСИ ЛОГИСТИКА"

(309255, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШЕБЕКИНСКИЙ РАЙОН, НОВАЯ ТАВОЛЖАНКА СЕЛО, ПИОНЕРСКАЯ УЛИЦА, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.08.2006, ИНН: 

<

***>)

третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМНЫЕ МАШИНЫ"

(423556, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, НИЖНЕКАМСКИЙ РАЙОН, НИЖНЕКАМСК ГОРОД, ФИО2 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.01.2020, ИНН: 

<

***>)

о взыскании задолженности по Договорам поручительства № 44734/1/S1 от 17.05.2021, № 44734/1/S3 от 17.05.2021, № 44734/1/S4 от 17.05.2021, заключенных в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению о выпуске банковской гарантии № 44734/1-CNT от 17.05.2021 в размере 267 755 296,72 рублей (с учетом принятых уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ),

при участии:

от истца: ФИО3 паспорт, диплом, доверенность от 23.10.2023

от ответчиков: не явился, извещен

от третьего лица: не явился. извещен 

 

УСТАНОВИЛ:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", ООО "Ю БИ СИ КУЛ-М", ООО "ЮБИСИ ЛОГИСТИКА" о солидарном взыскании задолженности по Договорам поручительства № 44734/1/S1 от 17.05.2021, № 44734/1/S3 от 17.05.2021, № 44734/1/S4 от 17.05.2021, заключенных в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению о выпуске банковской гарантии № 44734/1-CNT от 17.05.2021 в размере 267 755 296,72 рублей, с учетом заявления истца об увеличении размера исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ.

Представители ответчиков и третьего лица в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в связи с чем, суд счел возможным провести судебное заседание в отсутствие представителей ответчиков и третьего лица в порядке ст. 156 АПК РФ.

Представитель истца исковое требования поддержал.

Ответчики в нарушении ст. 131 АПК РФ отзывы на иск не направили.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ, представленные доказательства, выслушав представителя истца, суд полагает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, между АО «Райффайзенбанк» (Банк, Гарант, Истец) и ООО "УМНЫЕ МАШИНЫ" (Должник, Принципал, Ответчик), заключено Соглашение о выпуске банковских гарантий № 44734/1-CNT от 17.05.2021 в редакции Изменения № 1 от 27.01.2023 (далее – Соглашение, Гарантийное соглашение) в соответствии с п. 1.1. которого (в редакции Изменения № 1), Банк в соответствии с условиями Соглашения выдает по просьбе Принципала банковские гарантии: гарантии на покрытие кредитных обязательств, включая контргарантии, соответствующие указанным типам гарантий на сумму равную эквиваленту 3 000 000 (Трех миллионов) Евро в российских рублях включительно со сроком действия с даты заключения Соглашения до 14.05.2026г. (в дальнейшем именуемые «Гарантии», а по отдельности «Гарантия»), в пользу Бенефициаров, приемлемых для Гаранта, в целях обеспечения обязательств Принципала перед Бенефициарами по договорам/соглашениям/контрактам/иным видам обязательств, приемлемым для Банка.

Согласно п. 1.8 Соглашения общая сумма Гарантий, выдаваемых по просьбе Принципала Гарантом по настоящему Соглашению, и кредитов, предоставляемых в рамках соглашения № 44734-CNT от 11 марта 2021 года, которое заключено между Банком и Принципалом, не может ни в какой момент времени в течение срока действия Соглашения превышать 5 000 000 (Пять миллионов) Евро или эквивалента указанной суммы в российских рублях, рассчитанного по курсу Банка России на Дату выдачи соответствующей Гарантии.

Общая сумма кредитов/аккредитивов/гарантий, предоставляемых/открываемых/выпускаемых в рамках соглашений, заключенных между Принципалом и/или ООО «ЮБИСИ ПРОМО» ОГРН 

<

***>, ООО «Торговый Дом «Холодильное оборудование», ОГРН 

<

***>, и/или ООО «ЮБИСИ ЛОГИСТИКА», ОГРН 

<

***>, и/или ООО «РУСПАБ», ОГРН 

<

***>, и/или ООО «Ю БИ СИ КУЛ-Б» ОГРН 

<

***> и Банком, и Гарантий, выдаваемых по просьбе Принципала Гарантом по настоящему Соглашению, не может ни в какой момент времени в течение срока действия Соглашения превышать 17 000 000 (Семнадцать миллионов) Евро или эквивалента указанной суммы в российских рублях, рассчитанного по курсу Банка России на Дату выдачи соответствующей Гарантии.

В целях обеспечения исполнения обязательств Должника по Гарантийному соглашению Банк заключил с ООО «ТД «Холодильное оборудование» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) Договор поручительства № 44734/1/S1 от 17.05.2021, с ООО "Ю БИ СИ КУЛМ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) Договор поручительства № 44734/1/S3 от 17.05.2021, с ООО "ЮБИСИ ЛОГИСТИКА" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) Договор поручительства № 44734/1/S4 от 17.05.2021.

В связи с неисполнением обязательств по Кредитному Соглашению Банк направил ответчикам требование о возврате кредита и исполнении обязательств по договорам поручительства, которые не исполнены.

В соответствии с п. 2.1 Договоров поручительства к Гарантийному соглашению Поручитель несет солидарную с Принципалом ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение Принципалом всех своих обязательств (в том числе, в случаях перехода к другому лицу прав и обязательств Принципала по Гарантийному соглашению, как в результате универсального правопреемства, так и в результате перевода долга Принципала по Гарантийному соглашению и/или уступки Банком требований по Гарантийному соглашению и по Договору Поручительства) по Гарантийному соглашению с учетом всех его возможных изменений и дополнений, включая случаи, когда соответствующие изменения к Договору Поручительства между Поручителем и Банком заключены не были, в частности, обязательств по возмещению Банку всех сумм, уплаченных Банком Бенефициару по Гарантии, в соответствии с Гарантийным соглашением, по уплате комиссионного вознаграждения за выпуск Гарантии, по уплате комиссионного вознаграждения за организацию выпуска Гарантии (если применимо), по уплате возможных неустоек, штрафов и пеней по Гарантийному соглашению, по возмещению расходов и понесенных Банком убытков, причитающихся ему по Гарантийному соглашению (далее – Обязательства Принципала), как в установленный в Гарантийном соглашении срок, так и по требованию, а также и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате Принципалом Банку.

Согласно п. 1.2. Соглашения (в редакции Изменения № 1), Гарантия выдается на основании предоставляемого Принципалом гаранту заявления на выдачу Гарантии (по форме Приложения № 1 к Соглашению, далее именуемое «Заявление»). При этом каждая Гарантия будет выпущена по форме Приложения к Заявлению, предварительно согласованной с Гарантом. Гарантии могут быть выпущены Банком в течение периода с даты заключения Соглашения до 14.05.2026г.

В соответствии с вышеуказанными условиями и в связи с заключением Принципалом Соглашения об участии в финансировании инвестиционного проекта в форме займа № 06-03-53 от 26.07.2021 с Некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (ИНН 

<

***>) на предоставление займа в сумме 241 000 000 руб. Банком выпущена безотзывная Банковская гарантия № 16532/GI/210816 от 17.08.2021г. (далее – Гарантия), выданная Некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (ИНН 

<

***>), в соответствии с условиями которой Гарант безотзывно обязуется заплатить Бенефициару в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Бенефициара любую сумму или суммы, не превышающие в целом сумму в размере сумму 241 000 000 руб., в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по вышеуказанному соглашению № 06-03-53 от 26.07.2021г. в соответствии с условиями, указанными в аб.2 Гарантии. Гарантия действует с 17.08.2021г. по 05.05.2026г. включительно.

В требовании Бенефициара должно быть указано, какие обязательства Принципала по контракту, обеспеченные настоящей гарантией, не исполнены им, а также платежные реквизиты Бенефициара, необходимые для осуществления Гарантом безналичного платежа по настоящей гарантии.

01.08.2022г. между Некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (ИНН 

<

***>) и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ, Бенефициар) заключено соглашение об уступке прав (требований) № 06-06-26, в соответствии с которым Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» (ИНН 

<

***>) уступила ВЭБ.РФ все свои права (требования) по Соглашению об участии в финансировании инвестиционного проекта в форме займа № 06-03-53 от 26.07.2021г. и Банковской гарантии № 16532/GI/210816 от 17.08.2021г., о чем Гарант был предварительно уведомлен письмами Фонда от 29.07.2022г. № 01-590/18 и от 18.08.2022г. № 01-752. Кроме того, ВЭБ.РФ письмами от 21.09.2022г. № 20122/G00000 и от 21.10.2022г. № 22649/G00000 уведомил Гаранта о состоявшейся уступке, с указанием даты уступки прав.

26.02.2024г. в соответствии с условиями выданной банковской гарантии Гаранту от Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» поступило Требование об уплате денежных средств в размере 241 000 000 руб. по Банковской гарантии 16532/GI/210816 от 17.08.2021г.

В этой связи, 01.03.2024г. Банк платежным поручением №1 произвел выплату в пользу Бенефициара суммы в размере 241 000 000 руб.

В соответствии с п. 4.5 Соглашения в случае уплаты Гарантом Бенефициару сумм по Гарантии Принципал обязуется возместить Гаранту все суммы, уплаченные Гарантом Бенефициаром по Гарантии в дату платежа Гарантом Бенефициару сумм по Гарантии.

Согласно п. 4.6. Соглашения, в случае если соответствующий Принципал своевременно не выплачивает Гаранту какие-либо суммы, причитающиеся Гаранту по Соглашению, в том числе, но не ограничиваясь: суммы комиссии за выпуск Гарантии, а также суммы, причитающиеся Гаранту по Соглашению в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Соглашения, соответствующий Принципал обязан выплатить Гаранту пеню в размере 0.1% от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.

Согласно п. 5.1 Соглашения, Принципал уплачивает Гаранту комиссию за выпуск гарантии в размере 1,9% годовых от суммы гарантии.

Банком в адрес Должника 01.03.2024г. направлено уведомление об исполнении платежей по гарантиям в пользу Бенефициара и необходимости в соответствии с п. 4.5 Соглашения оплаты Принципалом Гаранту всех причитающихся ему сумм.

Сумма задолженности по состоянию на 19.04.2024г. составляет 267 755 296,72 руб., из которых:

сумма просроченной комиссии за выпуск гарантии: 12 764 526 руб. 48 коп.,

сумма пеней: 1 789 968,74 руб.,

сумма гарантии, выплаченной Бенефициару: 241 000 000 руб.,

пени по гарантии, выплаченной бенефициару: 11 809 000 руб.

сумма комиссии за проверку требования: 12 000 руб.,

пени на комиссию за проверку требования: 588,00 руб.

сумма комиссии за осуществление платежа по требованию: 361 500 руб.

пени на комиссию за осуществление платежа по требованию : 17 713,50 руб.

14.03.2024г. Банком в адрес Поручителей ООО «ТД «Холодильное оборудование, ООО "Ю БИ СИ КУЛ-М", ООО "ЮБИСИ ЛОГИСТИКА" направлены требования об оплате задолженности, которые до настоящего времени не исполнены.

Обязательства по возмещению сумм, уплаченных Банком по Банковской гарантии 16532/GI/210816 от 17.08.2021г., не исполнены должниками, что послужило обращением с данными исковыми требованиями в суд.

Согласно ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем.

В соответствии с ч. 1 ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

В соответствии с ч. 1 ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться в соответствии с условиями обязательства и требованиям закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств или их изменение не допустимы, если не вытекают из договора или закона.

В соответствии с п. 1 ст. 368 ГК РФ по независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом.

Согласно п. 3 ст. 368 ГК РФ независимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями.

В силу п. 2 ст. 374 ГК РФ требование бенефициара должно быть представлено гаранту до окончания срока действия независимой гарантии.

На основании п. 1 ст. 379 ГК РФ принципал обязан возместить гаранту выплаченные в соответствии с условиями независимой гарантии денежные суммы, если соглашением о выдаче гарантии не предусмотрено иное.

Суд исследовал и оценил по правилам ст. 71 АПК РФ относимость, допустимость и достоверность указанных доказательств в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности и пришел к выводу, что они допустимы, относимы, взаимосвязаны, основания сомневаться в их достоверности отсутствуют.

Согласно ст. 370 ГК РФ предусмотренное независимой гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между 6 ними от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, от отношений между принципалом и гарантом, а также от каких-либо других обязательств, даже если в независимой гарантии содержатся ссылки на них. Независимость гарантии обеспечивается наличием специальных (и при этом исчерпывающих) оснований для отказа гаранта в удовлетворении требования бенефициара, которые никак не связаны с основным обязательством (пункт 1 статьи 376 ГК РФ).

Сам институт банковской гарантии направлен на обеспечение бенефициару возможности получить исполнение максимально быстро, не опасаясь возражений принципала-должника, в тех случаях, когда кредитор (бенефициар) полагает, что срок исполнения обязательства либо иные обстоятельства, на случай наступления которых выдано обеспечение, наступили.

При этом правила п.1 ст. 370 ГК РФ о независимости банковской гарантии не исключают требований принципала к бенефициару о возмещении убытков, вызванных недобросовестным поведением последнего при получении суммы по банковской гарантии. Независимость гарантии обеспечивается наличием специальных (и при этом исчерпывающих) оснований для отказа гаранта в удовлетворении требования бенефициара, которые никак не связаны с основным обязательством (пункт 1 статьи 376 ГК РФ).

Сам институт банковской гарантии направлен на обеспечение бенефициару возможности получить исполнение максимально быстро, не опасаясь возражений принципала-должника, в тех случаях, когда кредитор (бенефициар) полагает, что срок исполнения обязательства либо иные обстоятельства, на случай наступления которых выдано обеспечение, наступили.

При этом правила пункта 1 статьи 370 ГК РФ о независимости банковской гарантии не исключают требований принципала к бенефициару о возмещении убытков, вызванных недобросовестным поведением последнего при получении суммы по банковской гарантии.

Бенефициар, исходя из норм статей 368, 374 ГК РФ, имеет право требовать уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Независимость банковской гарантии от основного обязательства обеспечивается наличием специальных (и при этом исчерпывающих) оснований для отказа гаранта в удовлетворении требований бенефициара.

Ответчик нарушил свои обязательства по выполнению договора, в обеспечение которого была выдана банковская гарантия, в результате чего бенефициар предъявил истцу требование об осуществлении выплаты по данной гарантии. Доказательств оплаты либо наличия обстоятельств, служащих основанием для уменьшения размера долга, ответчиками не представлены, доводы истца ответчиками документально не опровергнуты.

В соответствии с п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поскольку ответчиками доказательств исполнения обязательств по выплате денежных средств не представлено, требования истца признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном размере.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются со стороны. Расходы по государственной пошлине в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчиков.

Руководствуясь ст.ст. 9,49, 65, 66, 70, 71, 110, 123, 131, 156,159,167-171,176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать в солидарном порядке с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"

(ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.01.2015, ИНН: 

<

***>), ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю БИ СИ КУЛ-М"  (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.03.2006, ИНН: 

<

***>), ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮБИСИ ЛОГИСТИКА" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.08.2006, ИНН: 

<

***>) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2002, ИНН: 

<

***>) задолженность по Договорам поручительства № 44734/1/S1 от 17.05.2021, № 44734/1/S3 от 17.05.2021, № 44734/1/S4 от 17.05.2021, заключенных в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению о выпуске банковской гарантии № 44734/1-CNT от 17.05.2021 в размере 267 755 296,72 рублей.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"  (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.01.2015, ИНН: 

<

***>) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2002, ИНН: 

<

***>) расходы по оплате госпошлины в размере 66 666,66 руб.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю БИ СИ КУЛ-М"  (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.03.2006, ИНН: 

<

***>) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2002, ИНН: 

<

***>) расходы по оплате госпошлины в размере 66 666,66 руб.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮБИСИ ЛОГИСТИКА" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.08.2006, ИНН: 

<

***>) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2002, ИНН: 

<

***>) расходы по оплате госпошлины в размере 66 666,66 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

Н.В. Нечипоренко