ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-3778/2023

Дело № А41-96696/18

24 мая 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена  17 мая 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме  24 мая 2023 года 

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Досовой М.В.,

судей Епифанцевой С.Ю., Муриной В.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам суда первой инстанции заявление заявления УФНС России по Московской области об истребовании документов по делу № А41-96696/18  

о несостоятельности (банкротстве) ООО «Агроком»

при участии в судебном заседании:

от УФНС России по Московской области - ФИО2 по доверенности № 22-11/12 от 17.01.2023,

от АО «БМ-Банк» - ФИО3 по доверенности № 848 от 12.12.2022,

от иных лиц, участвующих в деле, представители не явились, извещены надлежащим образом, 

 

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Московской области от 12.02.2019 по делу № А41-96696/18 в отношении ООО «Агроком» введена процедура наблюдения. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 24.07.2019 по делу № А41-96696/2018 ООО «Агроком» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Московской области от 03.02.2023 конкурсным управляющим утвержден ФИО4.

УФНС России по Московской области обратилось в арбитражный суд с ходатайством об истребовании из АО «БМ-Банк» (107996, 

<

...>) в ООО «Агроком» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) следующих сведений: 

- копии всей информации, подготовленной банком «Возрождение» в отношении ООО «Агроком» в соответствии с гл. 2, 3 Положения № 254-П (кредитное досье Должника, сведения о бенефициарах деятельности Должника, результаты анализа имущественного положения ООО «Агроком» и его заемщиков (в частности, ООО «Биотех» и Euro Trust Trading SA), анализ деятельности («бизнес-модели») ООО «Агроком» и т.д.); 

- информацию об анализе Банком «Возрождение» платёжеспособности ООО «Агроком», а также анализе движения его денежных средств; 

- информацию о результатах проверок в отношении контрагентов ООО «Агроком»: ООО «Ресурс» (ИНН 

<

***>), ООО «Биотех» (ИНН 

<

***>), ООО «Витэкс» (ИНН 

<

***>), 000 «Закрома» (ИНН 

<

***>), 000 «ДонЗерно» (ИНН 

<

***>), ООО «РегионПродукт» (ИНН 

<

***>), ООО «Фаворит» (ИНН 

<

***>), ООО «Фортуна» (ИНН 

<

***>), ООО «Виктория Юг» (ИНН 

<

***>) в соответствии со ст. 7 Закона № 115-ФЗ, а также с учетом Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-11 и методических рекомендаций ЦБ РФ от 04.12.2015 № 35-MP; 

- информацию об инициировании служебных проверок и/или обращению в правоохранительные органы в отношении работников («менеджеров»; «топ-менеджеров») Банка «Возрождения» по факту заключения кредитных договоров с ООО «Агроком».

Определением Арбитражного суда Московской области от 30.01.2023 указанное заявление удовлетворено.

Не согласившись с указанным судебным актом, АО «БМ-Банк» обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой. 

Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2023 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению заявления УФНС России по Московской области об истребовании документов по делу № А41-96696/18 по правилам суда первой инстанции.

На основании статьи18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в составе суда произведена замена отсутствующего по уважительной причине судьи Семикина Д.С. на судью Епифанцеву С.Ю.

В судебном заседании представитель УФНС России по Московской области поддержал доводы заявления.

Представитель АО «БМ-Банк» возражал против удовлетворения заявления. 

Дело рассмотрено в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте «Электронное правосудие» www.kad.arbitr.ru. 

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления.

Как следует из материалов дела, УФНС России по Московской области является конкурсным кредитором ООО «Агроком».

С целью исследования деятельности должника, поиска его активов, а также анализа сделок, добросовестности действий Банка «Возрождение» при заключении кредитного договора и анализе контрагентов должника уполномоченный орган направил в адрес АО «БМ-Банк» (правопреемник Банка «Возрождение») запрос о предоставлении соответствующей информации от 14.10.2022.

Письмом от 01.11.2022 Банк отказал в предоставлении запрашиваемых сведений.

В связи с невозможностью самостоятельно получить истребуемую информацию УФНС России по Московской области обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве. 

Частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

В обоснование заявленных требований УФНС России по Московской области сослалось на то, что истребуемая информация существенно повлияет на оценку деятельности и выявление конечного бенефициара должника, что в перспективе может способствовать пополнению конкурсной массы.

Как указывалось выше, уполномоченный орган является конкурсным кредитором ООО «Агроком», то есть лицом, участвующим в деле о банкротстве (ст. 34 Закона о банкротстве), полэтому его права на обращение в суд с ходатайством об истребовании доказательств не ограничены Законом о банкротстве.

Аналогичный вывод следует из разъяснений, данных в пункте 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».

При таких обстоятельствах уд апелляционной инстанции приходит к выводу о  доказанности оснований для удовлетворения заявления УФНС по Московской области об истребовании документов у АО «БМ-Банк».

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 30.01.2023 по делу № А41- 96696/18 отменить.

Заявление УФНС по Московской области об истребовании документов по делу №А41-96696/18 удовлетворить.

Истребовать из акционерного общества «БМ-Банк» (107996, 

<

...>) в отношении ООО «Агроком» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) следующие сведения: 

- копии всей информации, подготовленной банком «Возрождение» в отношении ООО «Агроком» в соответствии с гл. 2, 3 Положения № 254-П (кредитное досье Должника, сведения о бенефициарах деятельности Должника, результаты анализа его имущественного положения ООО «Агроком» и его заемщиков (в частности, общества с ограниченной ответственностью «Биотех» и Euro Trust Trading SA, анализ деятельности («бизнес-модели») ООО «Агроком» и т.д.); 

- информацию об анализе Банком «Возрождение» платежеспособности ООО «Агроком», а также анализе движения его денежных средств; - информацию о результатах проверок в отношении контрагентов ООО «Агроком»: ООО «Ресурс» (ИНН 

<

***>), ООО «Биотех» (ИНН 

<

***>), ООО «Витэкс» (ИНН 

<

***>), ООО «Закрома» (ИНН 

<

***>), ООО «ДонЗерно» (ИНН 

<

***>), ООО «РегионПродукт» (ИНН 

<

***>), ООО «Фаворит» (ИНН 

<

***>), ООО «Фортуна» (ИНН 

<

***>), ООО «Виктория Юг» (ИНН 

<

***>) в соответствии со ст. 7 Закона № 115-Ф3, а также с учетом Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-11 и методических рекомендаций ЦБ РФ от 04.12.2015 № 35-MP; 

- информацию об инициировании служебных проверок и/или обращению в правоохранительные органы в отношении работников («менеджеров»; «топ-менеджеров») Банка «Возрождения» по факту заключения кредитных договоров с ООО «Агроком».

Обязать АО «БМ-Банк» представить истребуемые сведения непосредственно в Арбитражный суда Московской области со ссылкой на номер дела

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в течение месяца со дня его принятия.

 

Председательствующий cудья

Судьи

 

М.В. Досова

С.Ю. Епифанцева

В.А. Мурина