АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная  ул., д. 8, г. Кемерово, 650000,

тел. (384-2) 58-31-17, факс. (384-2) 58-37-05

e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

http://www.kemerovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Город Кемерово                        Дело №А27–27382/2018

Резолютивная часть решения объявлена 13.12.2018.

Полный текст решения изготовлен 20.12.2018.

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Аюшева Д.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Куликовой Т.Н.,

при участии:

от истца: ФИО1, доверенность от 12.02.2018,

от ответчика: без участия (извещен),

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску закрытого акционерного общества «Объединенная шахтостроительная компания «Союзспецстрой» в лице конкурсного управляющего  ФИО2, г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к открытому акционерному обществу «Кузбасский научно-исследовательский институт шахтного строительства», г. Кемерово  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о понуждении  общества провести внеочередное общее собрание акционеров,

у с т а н о в и л :

закрытое акционерное общество «Объединенная шахтостроительная компания «Союзспецстрой» в лице конкурсного управляющего  ФИО2 (далее – ЗАО «ОШК «Союзспецстрой») с иском об обязании открытого акционерного общества «Кузбасский научно-исследовательский институт шахтного строительства» (далее – ОАО «Кузниишахтострой», Общество) в срок  70 дней с даты вступления решения суда в законную силу провести внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с процедурой, установленной Уставом Общества со следующей повесткой дня:

- о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Кузниишахтострой»; 

- об избрании членов Совета директоров ОАО «Кузниишахтострой» в новом составе.

Обязанности по проведению собрания возложить на истца.

В судебном заседании истец требования поддержал, мотивируя тем, что им как акционером общества, владеющим 88,3% голосующих акций, 18.10.2018 направлено в адрес общества требование о проведении внеочередного общего собрания  акционеров по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов совета директоров  в новом составе. Однако в нарушение статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Общество решение о созыве собрания внеочередного общего собрания, либо об отказе в его проведении не приняло. Более того, 28.11.2018 представителю истца было вручено письмо, содержащее информацию о сложении полномочий всеми членами Совета директоров Общества. Сложившаяся ситуация влечет за собой невозможность организации и проведения внеочередного собрания акционеров.

До начала судебного заседания от Общества поступил отзыв на иск, в котором указал, что по состоянию на 02.11.2018 все члены Совета директоров в письменной форме заявили отказ от своих полномочий, решений о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров не принималось. Просил рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

С учетом мнения истца суд в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело в отсутствие представителя ответчика.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Из выписки из реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 28.11.2018 следует, что ЗАО «ОШК «Союзспецстрой» является владельцем 18 212 обыкновенных именных акций ОАО «Кузниишахтострой», что составляет 88,3% от общего числа голосующих акций Общества.

Согласно пункту 14.1 Устава ОАО «Кузниишахтострой» высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров Общества могут быть годовыми и внеочередными (пункты 15.1, 16.1 Устава).

В соответствии с пунктом 16.2 Устава внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Согласно пункту 16.4 Устава, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, указанных в пункте 16.2, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

ЗАО «ОШК «Союзспецстрой» как акционером Общества направлено требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров от 17.10.2018 со следующей повесткой дня: о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества; об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.

Требование направлено истцом в адрес Общества по почте 18.10.2018, о чем свидетельствуют представленные в материалы дела почтовые квитанции о направлении заказных писем, описи вложений в ценное письмо, отчеты об отслеживании отправления.

Также о необходимости получения заказного письма с требованием о проведении собрания, истец направил в адрес Общества и Совета директоров телеграммы от 14.11.2018.

Однако ответчик решение о созыве внеочередного общего собрания в установленный срок не принял, мотивированный отказ истцу не направил.

23.11.2018 ответчиком в адрес истца направлено письмо, содержащее информацию о том, что по состоянию на 02.11.2018 все члены Совета директоров в письменной форме заявили об отказе от своих полномочий.

Обстоятельства невозможности проведения внеочередного общего собрания акционеров в установленном порядке, послужили основанием для предъявления настоящего иска в арбитражный суд.

Согласно пункту 1 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закона об акционерных обществах) внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве (пункт 6 статьи 55 Закона об акционерных обществах).

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения (пункт 7 статьи 55 Закона об акционерных обществах).

В случае если в течение установленного Законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров (пункт 8 статьи 55 Закона об акционерных обществах).

В соответствии с абз. 2 пункта 2 статьи 55 Закона об акционерных обществах, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества.

Пунктом 16.4 Устава Общества предусмотрено, что если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание должно быть проведено  в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Таким образом, установление истцом срока проведения собрания в течение 70 дней  с даты вступления в законную силу решения суда соответствует  положениям Устава, Закона об акционерных обществах.

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона об акционерных обществах в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Закона.

Требование истца о созыве внеочередного общего собрания соответствует положениям статьи 55 Закона об акционерных обществах.

Материалами дела, лицами, участвующими в деле  подтверждается, что советом директоров ОАО «Кузниишахтострой» не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, равно как и не принято решение об отказе в его созыве.

Более того, представленные в материалы дела заявления членов Совета директоров Общества, избранных 28.05.2018 решением общего собрания акционеров,    свидетельствуют о том, что по состоянию на 02.11.2018 все члены Совета директоров Общества в письменной форме заявили об отказе от своих полномочий, в связи с чем объективная возможность проведения внеочередного собрания акционеров  в силу отсутствия органа, на который возложена обязанность по созыву и проведению такого собрания, отсутствует.

При таких обстоятельствах исковые требования истца подлежат удовлетворению.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии с правилами статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика как сторону, не в пользу которой принят судебный акт.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 181, 225.7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить.

Обязать открытое акционерное общество «Кузбасский научно-исследовательский институт шахтного строительства» в срок 70 дней с даты вступления решения суда в законную силу провести внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с процедурой, установленной Уставом ОАО «КУЗНИИШАХТОСТРОЙ» со следующей повесткой дня:

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «КУЗНИИШАХТОСТРОЙ»;

- Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУЗНИИШАХТОСТРОЙ» в новом составе.

Обязанности по проведению собрания возложить на истца - закрытое акционерное общество «Объединенная шахтостроительная компания «Союзспецстрой» в лице конкурсного управляющего ФИО2.

Взыскать с открытого акционерного общества «Кузбасский научно-исследовательский институт шахтного строительства» в пользу закрытого акционерного общества «Объединенная шахтостроительная компания «Союзспецстрой» в лице конкурсного управляющего  ФИО2 6000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия.

Судья                  Д.Н. Аюшев