АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

432970 г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14

Тел.(8422)33-46-08 Факс(8422)32-54-54  E-mail: info@ulyanovsk.arbitr.ru  Интернет: http://ulyanovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

                                                      

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело № А72-14968/2019

25 мая 2020 года

г.Ульяновск

Резолютивная часть решения объявлена 19.05.2020.

Решение в полном объеме изготовлено 25.05.2020.       

Арбитражный суд Ульяновской  области  в  составе  судьи М.А. Семеновой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по  заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «Платина» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г.Чебоксары,

к Прокуратуре Ульяновской области, г. Ульяновск, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – Общество с ограниченной ответственностью «Дом Два» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Чебоксары,

о признании незаконными действий, 

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя – ФИО2, доверенность от 02.12.2019, диплом, паспорт;

         от Прокуратуры Ульяновской области – ФИО3, доверенность от 18.05.2020, служебное удостоверение;

         от Прокуратуры Кузоватовского района Ульяновской области - ФИО3, служебное удостоверение;

         без участия третьего лица, извещенного о месте и времени рассмотрения дела по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично путем размещения информации на сайте Арбитражного суда Ульяновской области: http://ulyanovsk.arbitr.ru,         

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Платина» (далее – Общество, заявитель), с учетом протокольного определения суда от 19.05.2020 о принятии уточнений требований и ответчика, обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением к Прокуратуре Ульяновской области (далее – Прокуратура, ответчик), которым просит признать незаконными действия ответчика, выразившиеся в проведении проверки в отношении ООО «Платина», путем вынесения решения №71 от 22.07.2019 о проведении проверки в деятельности обособленного структурного подразделения ООО «МКК «Финансовый двор «Платина».

Определением от 05.12.2019 к участию в деле в порядке ст.51 АПК РФ привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  Общество с ограниченной ответственностью «Дом Два».

Общество требования поддерживает, Прокуратура требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве, дополнениях. ООО «Дом два» исключено из ЕГРЮЛ.

Заслушав в ходе рассмотрения дела представителей сторон, исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд считает требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

Частью 4 статьи 200 АПК РФ установлены полномочия арбитражного суда в судебном заседании при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц.

Как следует из материалов дела, на основании задания Прокуратуры Ульяновской области «О проверке исполнения законодательства и соблюдения прав граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности и деятельности по возврату просроченной задолженности» от 05.06.2019 исх.№07/1-07-2019/13914-2019, прокурором Кузоватовского района 22.07.2019 было принято решение №71:

1. Провести проверку в деятельности обособленного структурного подразделения ООО МКК «Финансовый двор «Платина» (

<

...>).

2. Исполнение требований Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"; Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка"; Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"; Указания Банка России от 28.03.2016 № 3984-У "О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)" (цель проверки).

 3. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (основание проверки).

4. Соблюдение требований законодательства при осуществлении микрофинансовой деятельности, деятельности по возврату просроченной задолженности, деятельность по предоставлению потребительских кредитов (займов) (предмет  проверки).

По результатам проверки помощником прокурора Кузоватовского района составлен акт проверки от 22.07.2019, прокурором Кузоватовского района вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении ООО «Платина» и его директора по ч.2 ст.15.26.1 КоАП РФ, ст.14.56 КоАП РФ, ч.4 ст.5.27 КоАП РФ, при этом:

-Прокуратура Кузоватовского района Ульяновской области обратилась в Арбитражный суд Ульяновской области в рамках дела №А72-15721/2019 с заявлением к Отделению по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации об отмене постановления №ТУ-73-ЮЛ-19-17785/3140-1 от 09.08.2019 о прекращении производства по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 15.26.1 КоАП РФ в отношении ООО «Платина» в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Определением от 19.11.2019 судом был принят отказ Прокуратуры от заявления, производство по делу прекращено;

-постановлением Новоспасского районного суда Ульяновской области по делу №12-1019/2019 жалоба ООО «Платина» была удовлетворена, постановление мирового судьи судебного участка Новоспасского района Новоспасского судебного района Ульяновской области от 07.10.2019 по делу в отношении ООО «Платина» об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.56 КоАП РФ, отменено, производство по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Платина» прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения;

-постановлением от 24.04.2020 Государственной инспекции труда в Чувашской Республике (далее – Инспекция) прекращено производство по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Платина» по п.6 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ.

Аналогичные судебные акты судов общей юрисдикции и постановление Инспекции вынесены в отношении директора Общества.

ООО «Платина» обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением, мотивируя его, в том числе, тем, что проверка осуществлена прокуратурой в отсутствие законного основания для ее проведения, а также в отсутствие извещения Общества о проведении проверки.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" № 2202-1 от 17.01.1992 (далее - Закон о прокуратуре) прокуратура Российской Федерации наделена полномочиями осуществлять от имени Российской Федерации надзор за исполнением действующих на ее территории законов.

При реализации возложенных функций прокурор вправе проверять исполнение законов органами и должностными лицами, а также руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, перечисленными в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре.

         Статья 1 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон №151-ФЗ), указывает, что настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы осуществления микрофинансовой деятельности, определяет порядок регулирования деятельности и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, устанавливает размер, порядок и условия предоставления микрозаймов, порядок приобретения статуса и осуществления деятельности микрофинансовых организаций, а также права и обязанности Центрального банка Российской Федерации.

На основании статьи 2 Закона №151-ФЗ микрофинансовая деятельность представляет собой деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование).

Микрофинансовая организация - юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения (за исключением казенного учреждения), некоммерческого партнерства, хозяйственного общества или товарищества, осуществляющее микрофинансовую деятельность и внесенное в государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 9 Закона № 151-ФЗ микрофинансовая организация обязана разместить копию правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет.

В отношении микрофинансовой организации Банк России проводит проверку соответствия деятельности микрофинансовых организаций требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России в порядке, установленном Банком России (часть 4 статьи 14 указанного Закона).

Арбитражным судом установлено, что по решению прокурора Кузоватовского района Ульяновской области от 22.07.2019 № 71 проводилась проверка деятельности обособленного структурного подразделения ООО МКК «Финансовый двор «Платина». 

При этом на основании приказа № ОД-437 от 05.02.2019 Банком России исключены 01.03.2019 сведения о ООО МКК «Финансовый двор «Платина» из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, 05.04.2019 зарегистрированы в ЕГРЮЛ сведения об изменении наименования ООО МКК «Финансовый двор «Платина» на ООО «Платина». 

Таким образом, в ходе рассмотрения дела установлено, что ООО «Платина» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) не является субъектом рынка микрофинансирования. 

Следовательно, решение №71 о проведении прокурорской проверки вынесено 22.07.2019 в отношении Общества, которое исключено из государственного реестра микрофинансовых организаций с 01.03.2019.

Указанный реестр размещен публично. При этом Общество переименовано с 05.04.2019 в ООО «Платина», что следует из ЕГРЮЛ, также доступного для обозрения. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Платина», Общество осуществляет вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Кроме того, решение о проведении прокурорской проверки №71 содержит сведения об адресе проверки: 

<

...>, однако в акте проверки и постановлениях прокурора о возбуждении дел об административных правонарушениях указано, что ООО «Платина» осуществляет деятельность в сфере микрофинансирования и предоставления потребительских займов в виде обособленного подразделения ООО МКК «Финансовый двор «Платина» по адресу: 

<

...>.

Между тем, как установлено судом, ООО «Платина» не осуществляет деятельность в сфере микрофинансирования и предоставления потребительских займов и не имеет обособленного подразделения ООО МКК «Финансовый двор «Платина»; договоры потребительского займа в период с 01.03.2019 по 07.03.2019 были заключены ООО МКК «Финансовый двор «Платина», а не ООО «Платина».

Прокуратурой решение №71 о проведении проверки было вручено ФИО4, у которой имелась доверенность, выданная ей ООО МКК «Финансовый двор «Платина», которое с 05.04.2019 переименовано в ООО «Платина».

ООО «Платина» не выдавало доверенность ФИО4 на представление своих интересов.

Предметом проверки являлось соблюдение требований законодательства при осуществлении микрофинансовой деятельности по предоставлению потребительских кредитов в ООО МКК «Финансовый двор «Платина», которого на момент проведения проверки не существовало. 

Аналогичное решение о проведении проверки с теми же реквизитами «№71 от 22.07.2019», на тот же адрес проверки, было принято в отношении ООО МКК «Дом Два», по результатам проведения которой был составлен 05.08.2019 акт проверки, в ходе которой прокуратурой не выявлено нарушений закона.

В соответствии со статьями 198, 201 АПК РФ для признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, обязательно необходимо наличие совокупности 2-х условий:  несоответствие их закону или иному нормативному правовому акту; нарушение им прав и законных интересов заявителя.

Суд считает, что оспариваемые действия ответчика по вынесению решения №71 от 22.07.2019 противоречат вышеприведенным нормам и нарушают права и законные интересы ООО «Платина», поэтому имеется совокупность 2-х условий для признания их незаконными.

С учетом изложенного, в удовлетворении требований следует отказать.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока для обращения в арбитражный суд заявлено безосновательно.

Расходы по госпошлине следует возложить на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд

                                                         Р Е Ш И Л :

Признать незаконными действия Прокуратуры Ульяновской области, выразившиеся в проведении проверки, путем вынесения решения №71 от 22.07.2019 в отношении ООО МКК «Финансовый двор «Платина».

Взыскать с Прокуратуры Ульяновской области в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Платина» государственную пошлину в сумме 3 000 (три тысячи) руб. 00 коп.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Ульяновской области.

Судья                                                                                           М.А.Семенова