Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело  №

А04-6482/2019

г. Благовещенск

26 сентября 2019 года

изготовление решения в полном объеме

«

26

»

сентября

2019 г.

резолютивная часть

Арбитражный суд в составе судьи Чумакова Павла Анатольевича

рассмотрев в судебном заседании заявление Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

к

обществу с ограниченной ответственностью «КЕШ-ЛОМБАРД» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), учредителю ФИО1

о ликвидации,

третье лицо: Межрайонная ИФНС России №1 по Амурской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

Протокол вел: секретарь судебного заседания Куприянова Н.С.,

при участии в заседании: от заявителя – ФИО2 по дов. № 28 АА 1068256 от 17.07.2019, паспорт, от ответчиков - не явились, извещены, от третьего лица - ФИО3 по дов. № 05-28/18 от 31.05.2019, сл. уд.,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратился Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - заявитель, отделение, банк) с заявлением о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «КЕШ-ЛОМБАРД»  (далее - ответчик, общество, ООО «КЕШ-ЛОМБАРД»), возложении обязанности по ликвидации юридического лица на учредителя ФИО1 (далее – ФИО1) и проведению всех необходимых действий, связанных с ликвидацией в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Определением от 04.09.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области (далее - инспекция, третье лицо).

Инспекция в представленном отзыве указала, что вопрос о ликвидации общества относить на усмотрение суда. 

Представитель отделения в предварительном судебном заседании на требованиях настаивал. Приобщил к материалам дела акт мониторинга представления отчетности от 25.09.2019 в отношении ответчика.

Общество, ФИО1 явку своих представителей не обеспечили, запрошенных судом документов не представили, о времени и месте заседания извещены по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Суд с согласия заявителя и инспекции в соответствии со статьей 137 АПК РФ завершил предварительное заседание и перешел в стадию судебного разбирательства.

В судебном заседании представители заявителя и инспекции поддержали ранее изложенные позиции. 

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие ответчиков. 

Заслушав представителей заявителя и третьего лица, исследовав материалы дела, судом установлены следующие обстоятельства.

Общество с ограниченной ответственностью «КЕШ-ЛОМБАРД»  зарегистрировано 25.06.2018, в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, ИНН 

<

***> по юридическому адресу: 

<

...>. Учредителем общества и его директором является ФИО1 Общество является ломбардом и осуществляет деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества.

ООО «КЕШ-ЛОМБАРД» не были представлены в Банк России документы, содержащие отчеты о деятельности ломбарда за 2018 год со сроком представления не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года, отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2018 год со сроком представления не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года, за 2018 год со сроком представления не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, первый квартал 2019 года.

Банком России обществу направлены предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 06.02.2019 №Т128-99-2/1908, от 07.02.2019 №Т128-99-2/2397, от 02.04.2019 №Т128-99-2/7922, от 16.05.2019 №Т128-99-2/21676. Указанные предписания были направлены через личный кабинет. Размещение предписаний от 06.02.2019 №Т128-99-2/1908, от 07.02.2019 №Т128-99-2/2397,   от   02.04.2019  №Т128-99-2/7922,   от   16.05.2019  №Т128-99-2/21676   в  личном кабинете ООО «КЕШ-ЛОМБАРД» подтверждается заверенными расшифровками записей о размещении предписаний и уведомлений в личном кабинете.

Указанные предписания не были исполнены, о чем в адрес ООО «КЕШ-ЛОМБАРД» через личный кабинет были направлены уведомления о неснятии предписаний с контроля от 27.05.2019 №Т128-99-2/25666, от 11.04.2019 №Т128-99-2/14310, от 20.02.2019 №Т128-99-2/4526, от 18.02.2019 №Т128-99-2/3763. 

Данные обстоятельства подтверждены также актом мониторинга представления отчетности от 25.09.2019 в отношении ответчика.

Таким образом, требования законных предписаний обществом не исполнены, соответствующая отчетность в Центральный банк Российской Федерации по установленной форме не представлена.

Полагая, что не представление обществом отчетности является систематическим грубым и неустранимым нарушением, отделение обратилось в суд с настоящим заявлением.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Отношения, возникающие при осуществлении ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей, урегулированы положениями Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон о ломбардах).

На основании статьи 2.4 Закона о ломбардах ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

Указанием Банка России от 30.12.2015 № 3927-У (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2016 № 41096) утверждены формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда.

Пунктом 2 Указания Банка России от 30.12.2015 № 3927-У определено, что отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, а также за календарный год дважды - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Согласно пункту 3 Указаний отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

Пунктом 4 Указаний предусмотрено, что документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом Финансовой службы по финансовым рынкам России от 25.03.2010 № 10-21/пз-н «Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.05.2010 № 17347, 12.10.2010 № 18687, 14.09.2011 № 21790, 01.06.2012 № 24428, 24.08.2012 № 25262 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 23.08.2010 № 34, от 08.11.2010 № 45, Российская газета от 21.09.2011 года, от 06.07.2012, от 21.09.2012), с учетом особенностей, установленных названным указанием. 

Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. 

В соответствии со ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации») к некредитным финансовым организациям отнесены, в том числе, и ломбарды. 

В силу ст. 76.5 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» с целью регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания. 

На основании п. 5 ч. 4 ст. 2.3 Закона ломбардах Банк России направляет ломбарду предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивает документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке. 

Судом установлено и не опровергнуто ответчиками, что за непредставление отчетов о деятельности общества и о персональном составе руководящих органов ломбарда в установленный срок обществу выданы предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации. 

Указанные предписания выданы уполномоченным органом, являются законными; в установленный срок требования  предписаний банка обществом не исполнены.

В силу подпункту "а" пункта 6 части 3 статьи 2.3 Закона о ломбардах в отношении ломбарда Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случае неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок.

На основании статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Ответчик, как лицо, не представившее без уважительных причин доказательств в обоснование своей правовой позиции, несет риск наступления неблагоприятных последствий, поскольку доводы заявителя о невозможности дальнейшего существования общества им не опровергнуты.

Деятельность общества, осуществляемая с нарушением поименованного выше законодательства, создает препятствия для осуществления банком надзора за выполнением ломбардами требований, установленных Законом о ломбардах, другими нормативными актами. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что предусмотренные законом основания для ликвидации общества имеются и ООО «КЕШ-ЛОМБАРД» подлежит ликвидации на основании статьи 61 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица решением суда о ликвидации юридического лица могут быть возложены на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами. В этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления в арбитражный суд вышеуказанными лицами утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

На основании изложенного обязанности по осуществлению ликвидации ООО «КЕШ-ЛОМБАРД» суд возлагает на учредителя  - ФИО1. Срок представления учредителем в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры  - 6 месяцев после вступления решения в законную силу. 

На основании статьи 110 АПК РФ с ООО «КЕШ-ЛОМБАРД» подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина 6000 руб.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 180 АПК РФ, суд решил заявление удовлетворить. 

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «КЕШ-ЛОМБАРД» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>). 

Обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица возложить на его учредителя - ФИО1, проживающего по адресу: 

<

...>. 

Обязать учредителя представить в арбитражный суд утвержденный ликвидационный баланс и завершить ликвидационную процедуру общества в течение 6 месяцев после вступления решения в законную силу. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ««КЕШ-ЛОМБАРД» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), зарегистрированного 25.06.2018, по адресу: 

<

...>, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск).

Судья                                                                                                       П.А. Чумаков