АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

04 мая 2017 года

Дело №

А55-1612/2017

Резолютивная часть решения объявлена: 28 апреля 2017 года

Полный текст решения изготовлен: 04 мая 2017 года

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи:

ФИО1 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи 

помощником судьи Максимовой В.А. 

рассмотрев в судебном заседании  28 апреля 2017 года  дело по иску, заявлению

Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Цетрального банка Российской Федерации  

к  Обществу с ограниченной ответственностью Ломбард "Гидеон"

к ФИО2

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

ИФНС по Красноглинскому району г. Самары

о ликвидации

при участии в заседании

от заявителя  – ФИО3  по доверенности 

от заинтересованных лиц - не явились, извещены

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Цетрального банка Российской Федерации обратился в суд с заявлением, в котором просит ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью Ломбард "Гидеон". Кроме того, просит  возложить на учредителя ООО Ломбард "Гидеон" ФИО2 обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией ООО Ломбард "Гидеон", предусмотренные ст. 62-64 ГК РФ.

Представитель заявителя в ходе судебного заседания заявленные требования поддержал.

Ответчики в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии со ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При таких обстоятельствах, арбитражный суд в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело по имеющимся в деле доказательствам в их отсутствие.

Исследовав материалы дела, оценив в совокупности имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

Как установлено судом, ООО «Ломбард «Гидеон»  зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером 

<

***>.

Учредителем (участником) Общества с ограниченной ответственностью ООО «Ломбард «Гидеон»   является ФИО2. 

В обоснование заявленных требований заявитель ссылается на следующие обстоятельства.

В соответствии со ст.ст. 1, 6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - ФЗ «О Центральном банке») Центральный банк Российской Федерации (далее - Банк России) является юридическим лицом и вправе обращаться в суд в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Представление интересов Центрального банка Российской Федерации в судебных инстанциях по вопросам, вытекающим из деятельности его подразделений в соответствии со статусом и полномочиями, определенными ст. 83, 84 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", п. 14.1.7 "Положения о территориальных учреждениях Банка России" от 11.04.2016 N 538-П (утв. Советом директоров Банка России, протокол N 9 от 04.04.2016), производится представителями территориальных учреждений, в данном случае - Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Отделение по Самарской области).

В пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда лишь в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 2 статьи 61).

Согласно с пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо может быть ликвидировано, в том числе, по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом (пункт 3 статьи 61 ГК РФ).

Согласно п. 18 ст. 76.1 Законом № 86-ФЗ ломбарды отнесены к некредитным финансовым организациям.

Из ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах" (далее -Закон о ломбардах) ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

Статье 2.4 Закона о ломбардах установлена обязанность ломбардов представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и о персональном составе своих руководящих органов.

В соответствии с требованиями ч. 8 ст. 2 Закона о ломбардах, ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России.

Формы и сроки представления указанных документов были определены Банком России в Указании Банка России от 05.08.2014 № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее -Указание № 3355-У), действующим до 12.03.2016, и в Указании Банка России от 30.12.2015 N 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее - Указание №3927-У), вступившим в силу 13.03.2016.

В соответствии с п. 2 Указания № 3355-У отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года. К отчету о деятельности ломбарда за календарный год, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую отчетность ломбарда, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений (п. 3 Указания N 3355-У).

Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, годовая бухгалтерская отчетность за год должны быть представлены в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года № 10-21/пз-н «Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам». Указанный Порядок действовал до 26.03.2016 и был отмен в связи с вступлением в силу Указания Банка России от 21.12.2015 N 3906-У "О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета" (далее - Указание № 3906-У).

В ходе осуществления контрольных мероприятий в отношении Общества с ограниченной ответственностью Ломбард «Гидеон» (далее - Общество) (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) Отделением Самара установлены факты неисполнения ломбардом вышеуказанных, установленных законом, обязанностей по предоставлению отчетности, информации о персональном составе руководящих органов ломбарда, начиная с 2014 года.

Указанные обстоятельства явились основанием для направления в адрес Общества с ограниченной ответственностью Ломбард «Гидеон» следующих предписаний:

1.В связи с непредставлением отчета о деятельности ломбарда за 9 месяцев 2014года - Предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации№20-7/29526 от 28.11.2014, сроком исполнения не позднее 60 календарных дней, с датыполучения. Предписание Обществу не доставлено, почтовое отправление возвращеныФГУП «Почта России» с пометками «истек срок хранения». Предписание не исполнено. 

2. В связи непредставлением отчета о деятельности ломбарда за 2014 год. представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года, а также отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2014 год - Предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации № 12-1-2/3756 от 11.02.2015ч сроком исполнения не позднее 30 календарных дней с даты получения. Предписание Обществу не доставлено, почтовое отправление возвращено ФГУП «Почта России» с пометкой «истек срок хранения». Предписание не исполнено. 

3. В связи непредставлением отчета о деятельности ломбарда за 2014 год, представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года -Предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации № 12-1-2/13295 от 24.04.2015, сроком исполнения не позднее 30 календарных дней с даты получения. Предписание Обществу не доставлено, почтовое отправление возвращено ФГУП «Почта России» с пометкой «истек срок хранения». Предписание не исполнено. 

Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения данных предписаний и запросов в установленном им порядке (п.4 статьи 40.2 Закона о сельскохозяйственной кооперации).

Из содержания указанных норм следует, что отчет о деятельности представляется: - за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода;

- за календарный год в два этапа - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года.

К отчету о деятельности также прилагается электронный документ, содержащий бухгалтерскую (финансовую) отчетность сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива прилагается к отчету о деятельности за календарный год, представляемому не позднее 115 календарных дней по окончании отчетного периода.

Отчет о персональном составе представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений.

Отчет о деятельности и отчет о персональном составе (далее при совместном упоминании - отчетность) представляются в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в соответствии с Указанием Банка России от 21.12.2015 N 3906-У "О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета".

Некредитные финансовые организации, саморегулируемые организации в сфере финансовых рынков должны обеспечить направление в Банк России и получение от Банка России электронных документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания, посредством использования информационных ресурсов.

Участник информационного обмена направляет электронный документ в Банк России посредством следующих информационных ресурсов:

- индивидуального раздела на сайте Банка России, доступ к которому осуществляется по защищенному соединению (далее - личный кабинет);

- сетевого интерфейса, ссылка на который размещена на сайте Банка России и который используется участником информационного обмена для направления электронных документов в Банк России без авторизации в личном кабинете (далее - веб-сервис).

Непредоставление ООО «Ломбард «Гидеон» отчетности в течение длительного периода времени влечет отсутствие у надзорного органа актуальных сведений о месте нахождения, о фактическом почтовом адресе, о счетах ломбарда, открытых в кредитных организациях, о страховой организации, осуществляющей страхование имущества, переданного ломбарду в залог, сведений о займах и средствах, привлеченных ломбардом, о составе руководящих органов и соблюдения требований к нему и т.д. Отсутствие актуальной информации фактически делает невозможным эффективное осуществление надзора за деятельностью ломбарда, в том числе, при рассмотрении обращений потребителей оказываемых им услуг.

Таким образом, Банком России принимались меры, направленные на приведение деятельности ООО «Ломбард «Гидеон» в соответствие с требованиями действующего законодательства.

На основании изложенного, арбитражный суд, установив, что обществом  допущены нарушения требований статьи 2, статьи 2.4 Закона № 196-ФЗ, выразившиеся  в непредставлении в ЦБ РФ отчетов о деятельности общества и неисполнении обязательных  предписаний, что свидетельствует о пренебрежительном отношении ответчика к требованиям закона.

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона  в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой  стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения  относительно существа заявленных требований. Указанные заявителем и установленные судом  обстоятельства ответчиком не оспорены,  доказательств опровергающих данные обстоятельства ответчиком не представлены.

В соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 6 части 4 статьи 2.3. Закона № 196- ФЗ, осуществляя регулирование деятельности и надзор за деятельностью   ломбардов, Банк России в случаях неисполнения ломбардом предписания об устранении  выявленных нарушений в установленный срок, а также неоднократного нарушения   ломбардом Закона N 196 - ФЗ, других федеральных законов и нормативных актов Банка  России, обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда. Обязанность по представлению ломбардами отчетности в ЦБ РФ, а также форма,  сроки и порядок составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов   ломбарда содержится в нормах выше приведенного законодательства. 

Указанные нормы законов и подзаконных актов ответчиками не исполнены. 

Как установлено Постановлением Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица», имея в виду особенность нарушения законодательства, на основании которого предъявляется иск о ликвидации, суд принимает меры по извещению лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также учредителей (участников) юридического лица о возбуждении производства по делу путем направления определения о принятии искового заявления к производству по их месту жительства (месту нахождения).

Суд на стадии подготовки дела к судебному разбирательству может предложить юридическому лицу принять меры по устранению указанного нарушения путем представления в регистрирующий орган достоверных сведений о своем адресе. Суд может также отложить судебное разбирательство (статья 158 АПК РФ), предложив юридическому лицу представить в регистрирующий орган упомянутые сведения не позднее установленного в определении суда срока.

В случае невыполнения юридическим лицом указаний суда, данных в порядке подготовки дела к судебному разбирательству либо в определении об отложении судебного разбирательства, суд решает вопрос о ликвидации этого юридического лица, имея в виду, что такое его поведение свидетельствует о грубом нарушении подпункта «в» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», допущенном при осуществлении своей деятельности (абзац третий пункта 2 статьи 61 ГК РФ, пункт 2 статьи 25 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

Определениями Арбитражного суда Самарской области от 13.03.2017 г.  и от 11.04.2017 г. заинтересованным лицам предложено принять меры по устранению нарушений, путем предоставления в регистрационный орган отчета о  деятельности ломбарда. 

Устранение выявленных нарушений, отраженных в предписаниях ЦБ РФ, не произведено.

В силу пункта 5 статьи 61  Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей  (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его  учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В пунктах 7, 8, 9, 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано,  что на основании пункта 3 статьи 61 ГК РФ арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников)  юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица  его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного  ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры. 

Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких  известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении  граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства.

Из представленных в материалы дела выписки из ЕГРЮЛ следует, что единственным учредителем и директором ООО «Ломбард «Гидеон», согласно данным из ЕГРЮЛ, является ФИО2 (ИНН 

<

***>), в связи с чем суд полагает возможным возложить обязанность по ликвидации общества на указанных лиц  в силу положений статьи 62 ГК РФ, и установить срок ликвидации ответчика шесть  месяцев со дня вступления в законную силу настоящего судебного акта.

Судебные расходы распределяются в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.101-102, 110-112, 167-170, 176, 201, 206, 211, 216 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Заявленные требования удовлетворить.

Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью Ломбард "Гидеон", ОГРН 

<

***>.

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации Общества с ограниченной ответственностью Ломбард "Гидеон" на учредителя (участника) ФИО2.

Установить ликвидатору срок для завершения ликвидационной процедуры Общества с ограниченной ответственностью Ломбард "Гидеон" в течение шести месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Ломбард "Гидеон", ОРГН 

<

***> в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 рублей.

       Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/

ФИО1