Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-121647/2023

23 апреля 2024 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  12 апреля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  23 апреля 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сюриной Ю.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Алексеевой Д.С.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

 истец: ФИО1 в интересах Общества с ограниченной ответственностью «ОРИЕНТАЛ ПРОПЕРТИ» ИНН 

<

***>, ОГРН 1137847220191

ответчик: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Хотел Проперти Холдингс» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> 

третье лицо: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Мойка 22» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 

об оспаривании сделки

при участии

от истца: ФИО2 доверенность от 16.11.2022  - от ФИО1 

ФИО3 доверенность от 15.01.2024 от ООО «Ориентал Проперти» 

от ответчика:  не явился, извещен 

от третьих лиц: не явились, извещены 

установил:

ФИО1 в интересах Общества с ограниченной ответственностью «ОРИЕНТАЛ ПРОПЕРТИ»  обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о признании недействительной сделки ООО «ОРИЕНТАЛ ПРОПЕРТИ» (ИНН 

<

***>) по отчуждению 100 % долей в уставном капитале ООО «Мойка 22» (ИНН 

<

***>) в пользу ООО «Хотел Проперти Холдингс» (ИНН 

<

***>), применить последствия недействительности сделки в виде возврата ООО «ОРИЕНТАЛ ПРОПЕРТИ» 100 % долей в уставном капитале ООО «Мойка 22» (ИНН 

<

***>).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены Общество с ограниченной ответственностью «Мойка 22», МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу.

От МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу поступили материалы регистрационного дела  ООО «Мойка 22». 

Истец уточнил заявленные требования и просил недействительным соглашение от 27.02.2023 о внесении ООО «ОРИЕНТАЛ ПРОПЕРТИ» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Хотел Проперти Холдингс» в виде 100% долей уставного капитала ООО «Мойка 22», применить последствия недействительности сделки в виде возврата ООО «ОРИЕНТАЛ ПРОПЕРТИ» 100 % долей в уставном капитале ООО «Мойка 22» (ИНН 

<

***>).

Уточнение исковых требований принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ. 

В судебном заседании 12.04.2024 представитель ФИО1 поддержал заявленные требования, представитель ООО «Ориентал Проперти» возражал против их удовлетворения.

Ответчик, третьи лица, извещенные надлежащим образом, в судебное заседание не явились. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Арбитражный суд, в порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и перешел в судебное разбирательство. 

Исследовав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд установил следующее. 

ФИО1 является участником ООО «ОРИЕНТАЛ ПРОПЕРТИ» с долей в уставном капитале 10 %, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

Остальные 90 % долей в уставном капитале ООО «ОРИЕНТАЛ ПРОПЕРТИ» принадлежат КОМПАНИЯ ОРИЕНТАЛ ХОТЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПТЕ. ЛТД (Сингапур), регистрационный номер в торговом реестре 201308763R.

До 15.03.2023 ООО «ОРИЕНТАЛ ПРОПЕРТИ» владело 100 % долей в уставном капитале ООО «Мойка 22».

Между ООО «Ориентал Проперти» и ООО «Хотел Проперти Холдингс» заключено соглашение от 27.02.2023 о внесении ООО «ОРИЕНТАЛ ПРОПЕРТИ» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Хотел Проперти Холдингс» в виде 100% долей уставного капитала ООО «Мойка 22».

15.03.2023 в ЕГРЮЛ ООО «Мойка 22» внесена запись ГРН 2237800669522 о переходе 100 % долей к ООО «Хотел Проперти Холдингс».

ФИО1 обратилась в арбитражный суд с настоящим иском о признании сделки ничтожной на основании пункта 2 статьи 168 ГК РФ, как нарушающей Указ Президента РФ от 08.09.2022 № 618 «Об особом порядке осуществления(исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицам».

По мнению истца ООО «ОРИЕНТАЛ ПРОПЕРТИ» находится под контролем иностранного лица, связанного с иностранным государством (Сингапур), которое совершает в отношении Российской Федерации недружественные действия в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц» включен в Перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, а также российских юридических и физических лиц.

 Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц является ничтожной (пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

Указом Президента РФ от 08.09.2022 № 618 «Об особом порядке осуществления(исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицам», установлен особый порядок осуществления сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью между резидентами РФ и иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия, или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц.

Такие сделки (операции) могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций) (пункт 2 Указа Президента № 618).

По сведениям ФИО1, разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на совершение указанной сделки не получено.

Возражая против удовлетворения иска по данному основанию, ООО «Ориентал Проперти» указал на следующее. 

27.12.2022 состоялось внеочередное общее собрание участников ООО «Ориентал Проперти». На собрании 100% от присутствующих участников (90% от общего числа участников) проголосовали за принятие решения о даче согласия на совершение ООО «Ориентал Проперти» сделки по внесению дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Хотел Проперти Холдинге» в виде 100% долей в уставном капитале ООО «Мойка 22».

Данное обстоятельство подтверждается Протоколом № 4/2022 от 27.12.2022 внеочередного Общего собрания участников ООО «Ориентал Проперти».

Названное решение было обусловлено необходимостью адаптации системы корпоративного управления к рискам, связанным с наличием в корпоративной цепочке иностранных элементов в условиях напряженной внешнеполитической обстановки и введения иностранными государствами запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности, иных ограничительных и запретительных мер в отношении Российской Федерации или российских хозяйствующих субъектов.

 ФИО1 была надлежащим образом извещена о месте и времени проведения указанного собрания (см. уведомление о проведении общего собрания участников от 06.12.2022 с доказательствами отправки ФИО1 по почте, однако участия в собрании не приняла.

По результатам проведенного внеочередного общего собрания участников ООО «Ориентал Проперти» приняло решение единственного участника ООО «Хотел Проперти Холдинге» №03/22 от 28.12.2022 об увеличении уставного капитала данного общества за счет внесений 100% доле в ООО «Мойка 22».

27.02.2023 было заключено соответствующее соглашение о внесении в уставный капитал ООО «Хотел Проперти Холдингс» 100% долей в уставном капитале ООО «Мойка 22». Указанное соглашение было заключено в нотариальной форме.

Внесение 100% долей в уставном капитале ООО «Мойка 22» в уставный капитал ООО «Хотел Проперти Холдинге» было одобрено со стороны АО «Райффазенбанк», являющегося залогодержателем 100% долей в уставном капитале ООО «Мойка 22». 

П. 4 Указа Президента РФ от 08.09.2022 №618 установлено, что положения пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 г. №254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами» распространяются на применение пунктов 1 и 2 настоящего Указа...»

Согласно п. 4 Указа Президента РФ от 04.05.2022 №254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами» в целях применения подпункта "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 г. N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" и Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации. российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (далее - иностранные государства, совершающие недружественные действия), не признаются:

а) лица, находящиеся под контролем юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022.

Аналогичные разъяснения содержатся в Письме Минфина России от 13.10.2022 №05-06-14РМ/99138 «Официальные разъяснения №1 по вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 08.09.2022 № 618», а именно: в целях применения Указа N 618 лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия (далее - иностранные государства, совершающие недружественные действия), также не признаются:

а) лица, находящиеся под контролем юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022.

90/о долей в уставном капитале ООО «Ориентал Проперти» принадлежит Компании Ориентал Хотел Проперти Девелопмент ПТЕ.ЛТД (Oriental Hotel Development PTE. LTD.), зарегистрированной в Республике Сингапур. 

Компания Ориентал Хотел Проперти Девелопмент ПТЕ.ЛТД, в свою очередь, была учреждена 03.04.2013 Компанией Сиера Холдинге ЛТД (Sierra Holdings Ltd.), зарегистрированной в Республике Сейшелы. 

Данное обстоятельство подтверждается выпиской из информационного ресурса Регуляторного органа по бухучетам и компаниям (ACRA) по состоянию на 29.04.2013. Компания Сиера Холдинге ЛТД контролируется гражданами Республики Сейшелы г-жой ФИО4 (с 19.02.2018) и г-жой ФИО5 (с 28.05.2018). Данное обстоятельство подтверждается Свидетельством о полномочиях Компании Сиера Холдинге ЛТД по состоянию на 19.10.2023.

Республика Сейшелы не входит в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. N 430-р.

Спорная сделка была совершена 27.02.2023, соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 15.03.2023. В указанные даты контроль над Компанией Ориентал Проперти Девелопмент ПТЕ.ЛТД сохраняла Компания Сиера Холдинге ЛТД, что подтверждается выпиской из информационного ресурса Регуляторного органа по бухучетам и компаниям (ACRA) по состоянию на 31.07.2023.

Таким образом, ООО «Ориентал Проперти» как по состоянию до 01.03.2022, так и по состоянию на дату совершения спорной сделки, а также в настоящее время находилось и находится под контролем физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия.

Следовательно, на сделки по распоряжению активами ООО «Ориентал Проперти» не распространялся специальный порядок совершения сделок, предусмотренный Указом Президента РФ от 08.09.2022 №618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами».

ФИО1 также указывает, что спорная сделка    совершена    с    противоправной    целью    в    ущерб    интересам ООО «ОРИЕНТАЛ ПРОПЕРТИ» и его участников. 

ООО «Хотел Проперти Холдингс» является дочерней компанией ООО «Ориентал Проперти». 

По мнению истца, изменение корпоративной структуры усложняет для ООО «ОРИЕНТАЛ ПРОПЕРТИ», во-первых, процесс управления дочерним обществом, а во-вторых, получение прибыли (дивидендов) от деятельности ООО «Мойка 22», поскольку ее распределение в сложившейся ситуации должно пройти 2 этапа: вначале прибыль поступит в ООО «Хотел Проперти Холдингс», а уже затем при наличии соответствующего решения в ООО «ОРИЕНТАЛ ПРОПЕРТИ».

Пунктом 2 статьи 174 ГК РФ предусмотрены два основания недействительности сделки, совершенной представителем или действующим от имени юридического лица без доверенности органом юридического лица (далее - представитель).

По первому основанию сделка может быть признана недействительной, когда вне зависимости от наличия обстоятельств, свидетельствующих о сговоре либо об иных совместных действиях представителя и другой стороны сделки, представителем совершена сделка, причинившая представляемому явный ущерб, о чем другая сторона сделки знала или должна была знать.

О наличии явного ущерба свидетельствует совершение сделки на заведомо и значительно невыгодных условиях, например, если предоставление, полученное по сделке, в несколько раз ниже стоимости предоставления, совершенного в пользу контрагента. При этом следует исходить из того, что другая сторона должна была знать о наличии явного ущерба в том случае, если это было бы очевидно для любого участника сделки в момент ее заключения.

По этому основанию сделка не может быть признана недействительной, если имели место обстоятельства, позволяющие считать ее экономически оправданной (например, совершение сделки было способом предотвращения еще больших убытков для юридического лица или представляемого, сделка хотя и являлась сама по себе убыточной, но была частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью, в результате которых юридическое лицо или представляемый получили выгоду, невыгодные условия сделки были результатом взаимных равноценных уступок в отношениях с контрагентом, в том числе по другим сделкам).

По второму основанию сделка может быть признана недействительной, если установлено наличие обстоятельств, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя и другой стороны сделки в ущерб интересам представляемого, который может заключаться как в любых материальных потерях, так и в нарушении иных охраняемых законом интересов (например, утрате корпоративного контроля, умалении деловой репутации).

Вопреки утверждениям ФИО1, ООО «Ориентал Проперти» не утратило контроль над своим активом - ООО «Мойка 22» - в результате совершения спорной сделки.

Так, ООО «Ориентал Проперти» владеет 99.999% долей в уставном капитале ООО «Хотел Проперти Холдинге», что подтверждается п. 52 выписки из ЕГРЮЛ, содержащей сведения об ООО «Хотел Проперти Холдинге». Таким образом, ООО «Ориентал Проперти» является мажоритарным участником ООО «Хотел Проперти Холдинге» и имеет возможность гарантированно контролировать данное общество, выбирать его органы управления и принимать необходимые корпоративные решения. Посредством этих механизмов ООО «Ориентал Проперти» сохраняет возможность полноценного управления ООО «Мойка 22».

Данный довод также подтверждается разъяснениями ВС РФ и ВАС РФ о том, что материнская компания и дочерние компании в силу корпоративной связи по сути являются единым экономическим субъектом (см. напр. Определение ВАС РФ от 03.10.2012 № ВАС-8989/12 по делу № А28-5775/2011-223/12).

Утверждения ФИО1 о существенном увеличении транзакционных издержек в управлении ООО «Мойка 22» не подтверждаются какими-либо доказательствами.

Таким образом, в результате совершения спорной сделки ни права ООО «Ориентал Проперти», ни права его участников нарушены не были.

Оснований для удовлетворения иска не имеется. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине остаются на истце. 

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сюрина Ю.С.