СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 17АП-14459/2021(3,4)-АК

Дело № А60-68185/2019

21 июля 2022 года

г. Пермь

Резолютивная часть постановления объявлена 18 июля 2022 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 21 июля 2022 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего      Чепурченко О.Н.,

судей                                       Плаховой Т.Ю., Чухманцева М.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии:

от ООО «Юридическое агентство «Крепость»: директор ФИО2, паспорт, выписка из ЕГРЮЛ от 06.04.2022;

от ФИО3: ФИО4, паспорт, доверенность от 01.10.2022,

иные лица, участвующие в деле в судебное заседание представителей не направили, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статьей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, 

рассмотрел в судебном заседании по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции

заявление конкурсного управляющего ФИО5 о признании недействительными сделок – операции совершенные со счета должника в период с 01.08.2014 по 28.03.2017 в адрес и интересах ФИО3 в общей сумме 2 777 111,83 руб.,

заявление ООО «Юридическое агентство «Крепость» о взыскании с ФИО3 в пользу ООО «Монтажник» убытков в размере 4 082 828,24 руб., 

в рамках дела № А60-68185/2019 о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Монтажник» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО6, 

 

установил:

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 09.12.2019 принято к производству заявление ООО «Юридическое агентство «Крепость» о признании ООО «Монтажник» несостоятельным (банкротом), возбуждено дело о банкротстве.

Решением арбитражного суда от 30.06.2020 ООО «Монтажник» (должник) признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре отсутствующего должника, введена процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО5, член Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Сообщение о введении в отношении должника конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 121(6842) от 11.07.2020, стр. 104, объявление № 77033383295.

13 ноября 2020 года в арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего ФИО5 об оспаривании сделки, в котором просил признать недействительной сделки (операции) на общую сумму 4 082 828,24 руб., в том числе:

- по счету № 40702810316220045594, открытому в Уральский банк ПАО «Сбербанк России» на сумму 629 500 руб.;

- по счету № 40702810300220013713, открытому в ООО Банк «Нейва» на сумму 3 453 328,24 руб., осуществленные должником в адрес и интересах своего руководителя ФИО3 со следующими назначениями платежей:

- выдача наличных;

- гашение текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014;

- гашение просроченных процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору № 

<

***> от 18.02.2014;

- гашение пени по просроченным процентам по текущей ссудной задолженности по кредитному договору № 

<

***> от 18.02.2014;

- прочие выдачи;

применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО3 в пользу ООО «Монтажник» 4 082 828,24 руб. 

21 мая 2021 года в арбитражный суд поступило заявление ООО «Юридическое агентство «Крепость» о взыскании с ФИО3 в пользу ООО «Монтажник» убытков в размере 4 082 828,24 руб., причиненных должнику и его кредиторам вследствие вывода руководителем активов должника, в том числе: по счету № 40702810316220045594, открытому в Уральский банк ПАО «Сбербанк России» на сумму 629 500 руб., по счету №40702810300220013713, открытому в ООО Банке «Нейва» на сумму 3 453 328,24 руб., перечисленных должником в адрес и интересах своего руководителя ФИО3 со следующими назначениями платежей: выдача наличных, гашение текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014, гашение просроченных процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору № 

<

***> от 18.02.2014, гашение пени по просроченным процентам по текущей ссудной задолженности по кредитному договору № 

<

***> от 18.02.2014.

Определением от 20.06.2021 заявление конкурсного управляющего ФИО5 о признании сделки должника с ФИО3 и заявление ООО «Юридическое агентство «Крепость» о взыскании убытков с бывшего руководителя должника ФИО3 объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

К участию в обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО6.

В порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) конкурсный управляющий ФИО5 просил признать недействительными сделки (операции), в период с 01.08.2014 по 28.03.2017 на общую сумму 2 777 111,83 руб., в том числе: по счету №40702810316220045594, открытому в Уральский банк ПАО «Сбербанк» на сумму 879 500 руб., по счету № 40702810300220013713, открытому в ООО Банк «Нейва» на сумму 1 897 611,83 руб., совершенные должником в адрес и интересах своего руководителя ФИО3 со следующими назначениями платежей: выдача наличных, гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному договору № 

<

***> от 18.02.2014, гашение просроченных процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014, гашение пени по просроченным процентам по текущей ссудной задолженности по кредитному договору № 

<

***> от 18.02.2014, прочие выдачи; применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО3 в пользу ООО «Монтажник» 2 777 111,83 руб. 

В последующем, в отзыве на заявление ФИО3 о применении срока исковой давности и возражениях на отзыв ответчика конкурсный управляющий ФИО5 и ФИО6 просили установить наличие оснований для привлечения ФИО3 к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, приостановить рассмотрение заявления до окончания расчетов с кредиторами. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 24 января 2022 года в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ФИО5 о привлечении ФИО3 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Монтажник» и заявления ООО «Юридическое агентство «Крепость» о взыскании убытков с бывшего руководителя должника ФИО3 отказано.

Не согласившись с вынесенным определением, конкурсный управляющий ФИО5 и ФИО6 обратились с апелляционными жалобами, в которых просят его отменить и принять по делу новый судебный акт.

Конкурсный управляющий ФИО5 в обоснование апелляционной жалобы указывает на то, что указание суда на то, что итоговая позиция конкурсного управляющего изложена как требование о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника является несостоятельным; ссылается на то, что на момент совершения оспариваемых сделок безвозмездного характера, в пользу заинтересованного лица у должника имелись неисполненные обязательства перед кредиторами. Также конкурсный управляющий в жалобе приводит нормы и положения законодательства о банкротстве, применяемые при рассмотрении споров о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, обстоятельства аналогичные при оспаривании сделок, данные бухгалтерского учета с указанием на отсутствие доказательств, подтверждающих списание активов, не совершение ФИО3 действий по предотвращению исключения из ЕГРЮЛ дебитора – ООО «Востокметаллургмонтаж», а также по включению в реестр ликвидируемого ООО «Сантехмонтаж», в результате чего была утрачена возможность взыскания дебиторской задолженности и удовлетворения требований кредиторов. По мнению апеллянта, наличие обстоятельств, составляющих основания опровержимых презумпций доведения до банкротства, доказано; доказательств обратного ответчиком не представлено.

ФИО6 в своей апелляционной жалобе просит привлечь ФИО3 к ответственности в виде взыскания убытков в размере 4 082 828,24 руб. приводя обстоятельства совершения сделок по перечислению денежных средств с расчетного счета должника в пользу и в интересах ФИО3 (заинтересованного лица) без последующего встречного предоставления при наличии у должника неисполненных обязательств перед кредиторами.  

ФИО3 с представленном отзыве  просит в удовлетворении апелляционной жалобы конкурсного управляющего отказать, указывая на то, что изложенные в жалобе обстоятельства не свидетельствуют о нарушении судом норм материального и процессуального права и сводятся лишь к несогласию с оценкой правильно установленных по делу обстоятельств.

Письменных отзывов на апелляционные жалобы от иных лиц, участвующих в деле не поступило.

При проверке законности и обоснованности обжалуемого определения судом апелляционной инстанции установлено, что позиция конкурсного управляющего, изложенная в отзыве на заявление ФИО3 о применении срока исковой давности, с требованием об установлении оснований для привлечения ФИО3 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Монтажник» и приостановлении рассмотрение заявления до окончания расчетов с кредиторами, принята судом первой инстанции как уточнение заявленных требований.

 По факту, в последнем судебном заседании, в отсутствие надлежащим образом оформленного заявления конкурсного управляющего ФИО5 об уточнении ранее заявленных требований, без выяснения у конкурсного управляющего действительной его воли, в отсутствие на то оснований (в связи с невозможности изменения одного спора на другой), судом первой инстанции самостоятельно изменены предмет и основание заявленных им требований с признания сделки недействительной на привлечение лица к субсидиарной ответственности, принятое к совместному рассмотрению требование кредитора ООО «Юридическое агентство «Крепость» о взыскании с ФИО3 убытков остались судом первой инстанции не рассмотрены, что недопустимо и является существенным нарушением норм процессуального права. 

Такое процессуальное нарушение суда, явилось основанием для перехода к рассмотрению данного обособленного спора по правилам, установленным настоящим АПК РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Учитывая, что обстоятельства совершения оспариваемых сделок по перечислению должником денежных средств, а равно сделок положенных в обоснование заявления о взыскании убытков, расходование денежных средств в интересах должника, имеют существенное значение для рассмотрения настоящего спора, суд апелляционной инстанции определением от 06.06.2022 отложил судебное заседание на 27.06.2022 для предоставления ФИО3 дополнительных документов – кредитного договора № 

<

***> от 18.02.2014 со всеми приложениями и документально обоснованными пояснениями на какие цели были израсходованы полученные кредитные денежные средства, а также письменных пояснений о расходование иных полученных от должника денежных средства с 27.02.2013 по 08.12.2016.

Также из материалов дела апелляционным судом установлено подача ООО «Юридическое агентство «Крепость» самостоятельного заявления об оспаривании сделки, в котором кредитор просил признать недействительной сделки (операции) на общую сумму 4 082 828,24 руб., в том числе:

- по счету № 40702810316220045594, открытому в Уральский банк ПАО «Сбербанк» на сумму 629 500 руб.;

- по счету № 40702810300220013713, открытому в ООО Банк «Нейва» на сумму 3 453 328,24 руб., осуществленные должником в адрес и интересах своего руководителя ФИО3 со следующими назначениями платежей:

- выдача наличных;

- гашение текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014;

- гашение просроченных процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору № 

<

***> от 18.02.2014;

- гашение пени по просроченным процентам по текущей ссудной задолженности по кредитному договору № 

<

***> от 18.02.2014;

- прочие выдачи;

применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО3 в пользу ООО «Монтажник» 4 082 828,24 руб. 

Принимая во внимание данное обстоятельство, по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, апелляционным судом совместно рассматриваются заявления конкурсного управляющего ФИО5 и ООО «Юридическое агентство «Крепость» об оспаривании сделок должника, а также заявление ООО «Юридическое агентство «Крепость» о взыскании с ФИО3 убытков в размере 4 082 828,24 руб.   

До начала судебного заседания от ФИО3 поступили письменные пояснения с приложением дополнительных документов (переписка ФИО3 и конкурсного управляющего, чеки на покупку товара, реестр чеков).

В судебном заседании приняли участие представители ООО «Юридическое агентство «Крепость» и ФИО3 

Представленные ФИО3 пояснения с приложениями приобщены к материалам дела.

Представителем ООО «Юридическое агентство «Крепость» в судебном заседании представлено письменное заявление о фальсификации доказательств по делу по сроку давности их изготовления, а именно авансовых отчетов от 31.12.2016 на сумму 50 000 руб., 15.02.2017 на сумму 50 000 руб., от 28.02.2017 на сумму 30 000 руб., от 25.03.2017 на сумму 50 000 руб., от 28.02.2017 на сумму 13 000 руб.

Принимая во внимание, предоставление ФИО3 письменных пояснений лишь в день судебного заседания, приобщение к материалам дела представленных с пояснениями доказательств, суд апелляционной инстанции определением от 27.06.2022 (вынесено в составе судей Чепурченко О.Н., Мартемьянова В.И., Чухманцева М.А.) отложил судебное разбирательство на 18.07.2022 с целью соблюдения процессуальных прав участников спора и предоставления лицам, участвующим в деле возможности ознакомиться с вновь представленными документами. Заявление ООО «Юридическое агентство «Крепость»  о фальсификации доказательств по делу вынесено к рассмотрению апелляционным судом в следующем судебном заседании. 

Определением от 15.07.2022 на основании ст. 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) произведена замена судьи Мартемьянова В.И. на судью Плахову Т.Ю. После замены судьи рассмотрение спора начато сначала в составе председательствующего Чепурченко О.Н., судей Плаховой Т.Ю., Чухманцева М.А.

До начала судебного заседания конкурсным управляющим ФИО5 представлено заявление о проведении судебного заседания в его отсутствие; на заявленных им требованиях настаивал.

Суд приступил к рассмотрению ходатайства ООО «Юридическое агентство «Крепость» о фальсификации доказательств – авансовых отчетов от 31.12.2016, 15.02.2017, 28.02.2017, 25.03.2017, 28.02.2017.

ООО «Юридическое агентство «Крепость» и представителю ФИО3 ФИО4 апелляционным судом в порядке ст. 161 АПК РФ разъяснены уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации.

Представитель ФИО3 заявил возражения относительно исключения оспоренных документов из числа доказательств по делу.

Проверка заявления о фальсификации доказательств проведена судом апелляционной инстанции путем сопоставления их с другими документами, имеющимися в материалах дела, пояснениями участвующих в деле лиц в судебном заседании, что не противоречит положениям ч. 1 ст. 161 АПК РФ.

В обоснование заявления о фальсификации представленных авансовых отчетов, конкурсный кредитор указывал на уклонение от передачи документов должника (в том числе кассы должника) конкурсному управляющему в течение более полугола с момента введения в отношении должника процедуры конкурсного производства; непредставление кассы должника в рамках настоящего обособленного спора в полном объеме в материалы дела; недобросовестное процессуальное поведение ФИО3 (после разъяснения уголовно-правовых последствий ФИО7 исключил ранее представленные в материалы дела копии авансовых отчетов из числа доказательств и приобщил иные копии тех же авансовых отчетов).

Из материалов дела апелляционным судом установлено, что определением от 15.03.2021 судом частично удовлетворено заявление конкурсного управляющего об истребовании у ФИО3 документации должника в судебном порядке.

При этом данное определение ФИО3 было исполнено 06.10.2021 и 06.12.2021, что прямо указано в определении от 24.03.2022 о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение определения суда.

Следовательно, утверждение конкурсного управляющего об уклонении ФИО3 от передачи управляющему документации должника не соответствует действительности.

То обстоятельство, что взамен ранее представленных и исключенных из числа доказательств авансовых отчетов, в связи с наличием на них подписи бухгалтера, представлены иные авансовые отчеты аналогичного содержания за подписью ФИО3, не свидетельствует о фальсификации доказательств. 

На основании изложенного, по результатам проверки заявления о фальсификации доказательств суд определил отказать в удовлетворении ходатайства о фальсификации доказательств, о чем вынесено протокольное определение.

Участвующие в судебном заседании представители ООО «Юридическое агентство «Крепость» и ФИО3 свои доводы и возражения относительно заявленных требований поддержали соответственно. 

Иные лица, участвующие в деле, извещенные о месте и времени судебного заседания надлежащим образом, представителей в суд не направили, что в силу положений ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) не препятствует рассмотрению апелляционной жалобы в их отсутствие.

Из материалов дела апелляционным судом установлено, что у ООО «Монтажник» имелись следующие счета: № 40702810316220045594, в Уральский банк ПАО «Сбербанк» (дата открытия счета – 03.06.2009, дата закрытия счета – 08.02.2017), № 40702810300220013713, в Банк «Нейва» (ООО) (дата открытия счета – 18.09.2012, дата закрытия счета – 05.08.2019).

В период с 12.02.2013 по 04.07.2020 директором общества «Монтажник» являлся ФИО3

Согласно представленным выпискам по счетам должника, ФИО3 производились операции по снятию наличных денежных средств со счетов, а также расчеты по карточным счетам, принадлежащим обществу «Монтажник», а именно операции, совершаемые по счету № 40702810300220013713, открытом в Банк «Нейва» (ООО):

 

N док

Получатель

Дата

Дебет

Название

Банка

Назначение платежа

235

Ден.ср.в банкомате №66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

27.02.13

20000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 27.02.13 14:25:53, Карта: 437565*6962, Сумма 20,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:130227000004413152

63

Ден.ср.в банкомате №66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

05.04.13

40000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 05.04.13 09:59:47, Карта: 437565*6962, Сумма 40,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 130405000004849787

62

Ден.ср.в банкомате №66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

05.04.13

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 05.04.13 09:58:32, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 130405000004849764

61

Ден.ср.в банкомате №66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

05.04.13

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 05.04.13 09:56:45, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:130405000004849725

230

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

27.05.13

5000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 27.05.13 13:20:46, Карта: 437565*6962, Сумма 5,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 130527000005321934

208

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

27.05.13

5000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 27.05.13 13:04:55, Карта: 437565*6962, Сумма 5,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 130527000005321650

68

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

02.07.13

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 02.07.13 10:20:38, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:130702000005636155

71

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

02.07.13

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 02.07.13 10:22:05, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 130702000005636189

408

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

09.07.13

39000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 09.07.13 19:46:40, Карта: 437565*6962, Сумма 39,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:130709000005709134

101

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

11.07.13

20000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 11.07.13 10:56:32, Карта: 437565*6962, Сумма 20,000.00 RUB, Страна: Россия, ID операции: 130711000005724659

160

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

20.08.13

9200

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 20.08.13 11:48:34, Карта: 437565*6962, Сумма 9,200.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 130820000006094797

253

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

22.08.13

30000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 22.08.13 15:05:46, Карта: 437565*6962, Сумма 30,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:130822000006121872

317

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

29.08.13

30000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 29.08.13 14:21:14, Карта: 437565*6962, Сумма 30,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 130829000006184665

98

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

02.09.13

40000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 02.09.13 09:19:35, Карта: 437565*6962, Сумма 40,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 130902000006208543

272

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

03.09.13

5000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 03.09.13 13:34:23, Карта: 437565*6962, Сумма 5,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 130903000006228955

139

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

11.09.13

10000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 11.09.13 11:48:22, Карта: 437565*6962, Сумма 10,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:1309П0000063Ш35

419

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

11.09.13

25000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 11.09.13 15:47:41, Карта: 437565*6962, Сумма 25,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 130911000006316131

166

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

18.09.13

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 18.09.13 11:19:58, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:130918000006394843

168

Ден.ср.в банкомате №°66000008г.Нижний Тагил ДО"пр.Лснина,59" ИНН 

<

***>

18.09.13

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 18.09.13 11:21:04, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 130918000006394868

418

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

24.09.13

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 24.09.13 17:00:47, Карта: 437565*6962, Сумма 50 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 130924000006460664

420

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

24.09.13

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 24.09.13 17:02:05, Карта: 437565*6962, Сумма 50 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:130924000006460692

197

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

27.09.13

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 27.09.13 11:21:53, Карта: 437565*6962, Сумма 50 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 130927000006496027

199

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

27.09.13

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 27.09.13 11:23:06, Карта: 437565*6962, Сумма 50 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 130927000006496058

54

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

08.10.13

20000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 08.10.13 09:45:39, Карта: 437565*6962, Сумма 20 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:131008000006607348

216

Ден.ср.в банкомате №°66000008г.Нижний Тагил ДО"пр.Лснина,59" ИНН 

<

***>

10.10.13

15000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 10.10.13 13:36:34, Карта: 437565*6962, Сумма 15 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:131010000006639186

445

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

11.10.13

4000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 11.10.13 15:20:39, Карта: 437565*6962, Сумма 4 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:131011000006654744

424

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

14.10.13

15000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 14.10.13 16:57:49, Карта: 437565*6962, Сумма 15 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 131014000006807503

187

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

21.10.13

30000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 21.10.13 11:32:03, Карта: 437565*6962, Сумма 30 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 131021000006873838

473

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

31.10.13

25000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 31.10.13 15:30:54, Карта: 437565*6962, Сумма 25 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 131031000007019104

274

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

01.11.13

16000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 01.11.13 12:51:46, Карта: 437565*6962, Сумма 16 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:131101000007039760

229

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

11.11.13

7000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 11.11.13 13:39:22, Карта: 437565*6962, Сумма 7 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 131111000007130836

203

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

16.12.13

45000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 16.12.13 11:17:23, Карта: 437565*6962, Сумма 45 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:131216000007542556

202

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

16.12.13

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 16.12.13 11:15:56, Карта: 437565*6962, Сумма 50 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:131216000007542527

400

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

26.12.13

30000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 26.12.13 13:43:45, Карта: 437565*6962, Сумма 30 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 131226000007696867

398

Ден.ср.в банкомате №66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

26.12.13

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 26.12.13 13:42:30, Карта: 437565*6962, Сумма 50 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 131226000007696840

403

Ден. ср. в банкомате №66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

14.01.14

7000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 14.01.14 16:53:28, Карта: 437565*6962, Сумма 7 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:140114000007848383

262

Ден.ср.в банкомате №66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

31.01.14

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 31.01.14 13:51:03, Карга: 437565*6962, Сумма 50 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 140131000008051594

263

Ден.ср.в банкомате №66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

31.01.14

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 31.01.14 13:52:38, Карта: 437565*6962, Сумма 50 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:140131000008051620

137

Ден.ср.в банкомате №66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

01.02.14

20000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 01.02.14 15:51:49, Карта: 437565*6962, Сумма 20 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 140201000008060550

336

Ден.ср.в банкомате №66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

04.02.14

30000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 04.02.14 18:22:27, Карта: 437565*6962, Сумма 30 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:140204000008093024

407

Ден.ср.в банкомате №66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

10.02.14

20000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 10.02.14 14:05:25, Карта: 437565*6962, Сумма 20 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:140210000008161966

235

Ден.ср.в банкомате №66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

17.04.14

20000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 17.04.14 16:02:17, Карта: 437565*6962, Сумма 20 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:140417000009078925

369

Ден.ср.в банкомате №66000008г.Нижний Тагил ДО "пр.Ленина,59" ИНН 

<

***>

21.04.14

10000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 21.04.14 18:33:46, Карта: 437565*6962, Сумма 10 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:140421000009125131

199

Ден.ср.в банкомате №66000007

ДО "пр.Космонавтов,40" ИНН 

<

***>

23.04.14

13200

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 23.04.14 13:59:59, Карта: 437565*6962, Сумма 13 200,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000007, Екатеринбург, Космонавтов 40, ID операции: 140423000009157555

555

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

25.04.14

3000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 25.04.14 19:19:38, Карта: 437565*6962, Сумма 3 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 140425000009205918

308

Ден.ср.в банкомате №°66000008г.Пижний Тагил ДО"пр.Ленина,59" ИНН 

<

***>

25.04.14

5000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 25.04.14 14:29:21, Карта: 437565*6962, Сумма 5 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 140425000009198353

362

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

25.04.14

22000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 25.04.14 15:41:31, Карта: 437565*6962, Сумма 22 000,00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 140425000009200540

1277

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система"

(акционерное общество) ИНН 

<

***>

03.05.14

2000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 02.05.14 12:45:11, Карта: 437565*6962, Сумма 2,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: GAZPROMBANK, NIZHNIJ TAGIL URALSKIJ PR. 5 8A, ID операции:140502000009282734

1263

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество) ИНН 

<

***>

03.05.14

10000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 02.05.14 12:37:40, Карта: 437565*6962, Сумма 10,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: GAZPROMBANK, NIZHNIJ TAGIL URALSKIJ PR. 5 8A, ID операции:140502000009282674

1265

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество) ИНН 

<

***>

03.05.14

10000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 02.05.14 12:38:38, Карта: 437565*6962, Сумма 10,000.00 RUB, Страна: Россия, NIZHNIJ TAGIL URALSKIJ PR. 58A, ID операции: 140502000009282680

1267

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество) ИНН 

<

***>

03.05.14

10000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 02.05.14 12:39:30, Карта: 437565*6962, Сумма 10,000.00 RUB, Страна: Россия, NIZHNIJ TAGIL

URALSKIJ PR. 58A, ID операции: 140502000009282689

1259

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество) ИНН 

<

***>

03.05.14

10000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 02.05.14 12:36:40, Карта: 437565*6962, Сумма 10,000.00 RUB, Страна: Россия, NIZHNIJ TAGIL URALSKIJ PR. 58A, ID операции: 140502000009282661

1271

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество) ИНН 

<

***>

03.05.14

10000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 02.05.14 12:42:53, Карта: 437565*6962, Сумма 10,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: GAZPROMBANK, NIZHNIJ TAGIL URALSKIJ PR. 58A, ID операции:140502000009282718

565

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество) ИНН 

<

***>

05.05.14

2000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 04.05.14 15:30:56, Карта: 437565*6962, Сумма 2,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: GAZPROMBANK, NIZHNIJ TAGIL URALSKIJ PR. 5 8A, ID операции: 140504000009288604

162

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

09.07.14

30000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 09.07.14 11:58:50, Карта: 437565*6962, Сумма 30,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:140709000010274287

130

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

14.07.14

5000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 14.07.14 12:24:31, Карта: 437565*6962, Сумма 5,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:140714000010346597

34

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

17.07.14

1700

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 17.07.14 09:24:47, Карта: 437565*6962, Сумма 1,700.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:140717000010403168

308

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

26.08.14

22000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 26.08.14 16:52:58, Карта: 437565*6962, Сумма 22,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 140826000011067292

464

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

18.09.14

30000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 18.09.14 17:03:25, Карта: 437565*6962, Сумма 30,000.00 RUB, Страна: Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 140918000011497544

75

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

12.01.15

3000

БАНК

НЕЙВА

ООО

В ыдача наличных, 12.01.15 10:30:47, Карта: 437565*6962, Сумма 3,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150112000014114812

11

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

13.01.15

7000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 13.01.15 07:44:53, Карта: 437565*6962, Сумма 7,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:150113000014156699

131

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

13.01.15

40000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 13.01.15 11:46:04, Карта: 437565*6962, Сумма 40,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150113000014168932

260

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

14.01.15

15000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 14.01.15 13:39:47, Карта: 437565*6962, Сумма 15,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150114000014203833

3

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

18.01.15

20000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 18.01.15 08:17:38, Карта: 437565*6962, Сумма 20,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150118000014295801

28

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

19.01.15

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 19.01.15 08:13:11, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150119000014303722

17

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

20.01.15

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 20.01.15 08:14:21, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150120000014347193

23

Ден.ср.в банкомате №°66000008г.Нижний Тагил ДО"пр.Лснина,59" ИНН 

<

***>

21.01.15

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 21.01.15 08:13:17, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150121000014391134

385

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

22.01.15

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 22.01.15 17:35:27, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150122000014455365

27

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

23.01.15

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 23.01.15 08:23:40, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150123000014464690

50

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

24.01.15

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 24.01.15 11:19:14, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150124000014508836

28

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

25.01.15

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 25.01.15 12:41:49, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150125000014521408

17

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

26.01.15

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 26.01.15 07:15:10, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150126000014530395

21

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

27.01.15

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 27.01.15 09:01:31, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150127000014573392

21

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

28.01.15

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 28.01.15 06:21:01, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150128000014607843

  9

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

29.01.15

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 29.01.15 07:46:59, Карта: 437565*6962, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:150129000014636859

303

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

20.04.15

10000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 20.04.15 14:51:19, Карга: 437565*1637, Сумма 10,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150420000017220222

654

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

05.05.15

30000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 05.05.15 19:00:53, Карта: 437565*1637, Сумма 30,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150505000017824163

159

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

15.05.15

15000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 15.05.15 11:04:53, Карта: 437565*1637, Сумма 15,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150515000018195127

107

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

27.05.15

40000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 27.05.15 11:02:56, Карта: 437565*1637, Сумма 40,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150527000018644764

360

Ден.ср.в банкомате №°66000008г.Нижний Тагил ДО"пр.Лснина,59" ИНН 

<

***>

01.06.15

10000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 01.06.15 13:57:46, Карта: 437565*1637, Сумма 10,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150601000018869478

80

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

23.07.15

15000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 23.07.15 10:08:03, Карта: 437565*1637, Сумма 15,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150723000020967506

45

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

05.08.15

15000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 05.08.15 08:12:54, Карта: 437565*1637, Сумма 15,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150805000021560603

22

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

10.08.15

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 10.08.15 06:46:14, Карта: 437565*1637, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150810000021752448

156

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

11.08.15

40000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 11.08.15 11:07:07, Карта: 437565*1637, Сумма 40,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150811000021844028

59

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

20.08.15

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 20.08.15 09:23:13, Карта: 437565*1637, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150820000022259920

124

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

21.08.15

5400

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 21.08.15 10:22:38, Карта: 437565*1637, Сумма 5,400.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150821000022327164

808

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

11.09.15

30000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 11.09.15 19:18:38, Карта: 437565*1384, Сумма 30,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150911000023466498

539

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

11.09.15

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 11.09.15 15:40:50, Карта: 437565*1637, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150911000023452585

123

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

15.09.15

14000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 15.09.15 11:03:07, Карта: 437565*1637, Сумма 14,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 150915000023587404

20

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

14.12.15

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 14.12.15 08:09:52, Карта: 437565*1637, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 151214000027734600

72

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

17.12.15

7000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 17.12.15 09:50:28, Карта: 437565*1637, Сумма 7,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 151217000027978586

18

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

18.12.15

22600

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 18.12.15 07:18:04, Карта: 437565*1637, Сумма 22,600.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 151218000028037295

52

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

11.01.16

35000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 11.01.16 09:40:08, Карта: 437565*1637, Сумма 35,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 160111000028970709

259

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

14.01.16

7000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 14.01.16 12:59:24, Карта: 437565*1637, Сумма 7,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 160114000029186589

137

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

17.06.16

20000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 17.06.16 10:10:43, Карта: 437565*1637, Сумма 20,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:160617000036762149

121

Ден.ср.в банкомате №°66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

31.12.16

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Выдача наличных, 31.12.16 13:39:24, Карта: 437565*1637, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:161231000047745651

3581

ФИО3 ИНН 

<

***>

20.02.15

7052,92

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 13 от 18.02 2015г

3579

ФИО3 ИНН 

<

***>

20.02.15

8806,75

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение просроченных процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от

18 02 2014 г согласно п/п № 12 от 18022015

3584

(Не использ. с 01.01.16) Проц. по кред.в руб.,пред.ф/л. (Пот ИНН 

<

***>

20.02.15

587,69

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 13 от 18.02 2015г

3580

(Нс использ. с 01.01.16) Штрафы,пени,неуст,в руб,по кред.ф/л ИНН 

<

***>

20.02.15

17,61

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение пени по просроченным процентам по текущей ссудной задолженности по кредитному договору № 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 13 от 18 02 2015г

3031

ФИО3 ИНН 

<

***>

19.03.15

15278,38

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 17 от 19 03 2015г

3034

ФИО3 ИНН 

<

***>

19.03.15

289,81

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 17 от 19 03 2015г

4169

ФИО3 ИНН 

<

***>

24.04.15

15785,12

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 27 от 24 04 2015г

4171

ФИО3 ИНН 

<

***>

24.04.15

1686,36

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 27 от 24 04 2015г

1625

ФИО3 ИНН 

<

***>

19.08.15

10588,7

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение просроченной ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 53 от 19 08 2015г

1623

ФИО3 ИНН 

<

***>

19.08.15

8265,58

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение просроченных процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014, согласно п/п № 53 от 19.08.2015г.

1629

(Не использ. с 01.01.16) Проц. по кред.в руб.,пред.ф/л. (Пот ИНН 

<

***>

19.08.15

6,06

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по просроченной ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014, согласно п/п № 53 от 19.08.2015г.

1632

(Не использ. с 01.01.16) Проц. по кред.в руб.,пред.ф/л. (Пот ИНН 

<

***>

19.08.15

260,57

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 53 от 19.08.2015г.

1624

(Не использ. с 01.01.16) Штрафы,пени,неуст,в руб,по кред.ф/л ИНН 

<

***>

19.08.15

8,27

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение пени по просроченным процентам по текущей ссудной задолженности по кредитному договору № 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 53 от 19.08.2015

 

1634

(Не использ. с 01.01.16) Штрафы, псп и, неуст, в руб,по кред.ф/л ИНН 

<

***>

19.08.15

10,59

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение пени по просроченной ссудной задолженности по кредитному договору № 2114- 0301 от 18.02.2014г., согласно п/п №53 от 19.08.2015г

11406

ФИО3 ИНН 

<

***>

20.10.15

10616,83

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение просроченной ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п №61 от 20.10.2015г

11404

ФИО3 ИНН 

<

***>

20.10.15

7881,6

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение просроченных процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от18.02.2014г., согласно п/п №61 от 20.10.2015г

11409

(Не использ. с 01.01.16) Проц. по кред.в

руб.,пред.ф/л. (Пот ИНН 

<

***>

20.10.15

6,08

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по просроченной ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 61 от 20.10.2015

11412

(Не использ. с 01.01.16) Проц. по кред.в

руб.,пред.ф/л. (Пот ИНН 

<

***>

20.10.15

248,17

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п №61 от 20.10.2015г.

11405

(Нс использ. с 01.01.16) Штрафы,пени,неуст,в руб,по кред.ф/л ИНН 

<

***>

20.10.15

7,88

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение пени по просроченным процентам по текущей ссудной задолженности по кредитному договору № 

<

***> от 18.02.2014г, согласно п/п №61 от 20.10.2015г.

11414

(Не использ. с 01.01.16) Штрафы,пени,неуст,в руб,по кред.ф/л ИНН 

<

***>

20.10.15

10,62

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение пени по просроченной ссудной задолженности по кредитному договору № 2114- 0301 от 18.02.2014г, согласно п/п №61 от 20.10.2015г.

7293

ФИО3 ИНН 

<

***>

02.12.15

10830

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение просроченной ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 91 от 02.12.2015г.

7291

ФИО3 ИНН 

<

***>

02.12.15

5967,99

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение просроченных процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 91 от 02.12.2015г.

7296

(Не использ. с 01.01.16) Проц. по кред.в

руб.,пред.ф/л. (Пот ИНН 

<

***>

02.12.15

86,82

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по просроченной ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 91 от 02.12.2015г.

7299

(Не использ. с 01.01.16) Проц. по кред.в

руб.,пред.ф/л. (Пот ИНН 

<

***>

02.12.15

2880,02

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 91 от 02.12.2015г.

7292

(Не использ. с 01.01.16) Штрафы,пени,неуст,в руб,по кред.ф/л ИНН 

<

***>

02.12.15

83,55

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение пени по просроченным процентам по текущей ссудной задолженности по кредитному договору № 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 91 от 02.12.2015г.

7300

(Не использ. с 01.01.16) Штрафы,пени,неу ст,в руб,по кред.ф/л ИНН 

<

***>

02.12.15

151,62

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение пени по просроченной ссудной задолженности по кредитному договору № 2114- 0301 от 18.02.2014г., согласно п/п № 91 от 02.12.2015г.

2967

ФИО3 ИНН 

<

***>

14.12.15

15656,94

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 101 от 14.12.2015г.

2970

ФИО3 ИНН 

<

***>

14.12.15

3411,06

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 101 от 14.12.2015г.

17170

ФИО3 ИНН 

<

***>

11.01.16

12839,8

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному до говору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 110 от 11.01.2016г.

17177

ФИО3 ИНН 

<

***>

11.01.16

5584,99

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 110 от 11.01.2016г.

3869

ФИО3 ИНН 

<

***>

03.02.16

13136,56

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 122 от 03.02.2016г.

3871

ФИО3 ИНН 

<

***>

03.02.16

3600,49

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 122 от 03.02.2016г.

5495

ФИО3 ИНН 

<

***>

16.03.16

13707,3

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 157 от 16.03.2016г.

5497

ФИО3 ИНН 

<

***>

16.03.16

5873,29

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 157 от 16.03.2016г.

5185

ФИО3 ИНН 

<

***>

14.04.16

13530,14

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 164 от 14.04.2016г.

5187

ФИО3 ИНН 

<

***>

14.04.16

5661,95

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 164 от 14.04.2016г.

7412

ФИО3 ИНН 

<

***>

16.05.16

13956,67

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 188 от 16.05.2016г.

7414

ФИО3 ИНН 

<

***>

16.05.16

5655,32

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 188 от 16.05.2016г.

10516

ФИО3 ИНН 

<

***>

12.07.16

8048,87

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п №209 от 12.07.2016г.

10546

ФИО3 ИНН 

<

***>

12.07.16

20000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п №210 от 12.07.2016г.

10514

ФИО3 ИНН 

<

***>

12.07.16

6014,19

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение просроченных процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п №209 от 12.07.2016г.

10519

Процентные дох. по пред, кредитам гражд.- физ.л. (Потреб, кредит) ИНН 

<

***>

12.07.16

4656,14

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п №209 от 12.07.2016г.

10515

Неустойки, штрафы, пени по пред.кредитам физ.лицам ИНН

<

***>

12.07.16

144,34

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение пени по просроченным процентам по текущей ссудной задолженности по кредитному договору № 

<

***> от 18.02.2014г, согласно п/п №209 от 12.07.2016г.

3384

ФИО3 ИНН 

<

***>

22.08.16

8976,94

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 237 от 22.08.2016г.

3382

ФИО3 ИНН 

<

***>

22.08.16

5449,14

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение просроченных процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 237 от 22.08.2016г.

3388

Процентные дох. по пред, кредитам гражд,- физ.л. (Потреб, кредит) ИНН 

<

***>

22.08.16

711,96

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 237 от 22.08.2016г.

3383

Неустойки, штрафы, пени по пред.кредитам физ.лицам ИНН

<

***>

22.08.16

21,8

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение пени по просроченным процентам по текущей ссудной задолженности по кредитному договору № 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 237 от 22.08.2016г.

2906

ФИО3 ИНН 

<

***>

07.09.16

16770,63

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 245 от 07.09.2016г.

6403

ФИО3 ИНН 

<

***>

03.11.16

7075,05

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 262 от 03.11.2016г.

6401

ФИО3 ИНН 

<

***>

03.11.16

4620,38

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение просроченных процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 262 от 03.11.2016г.

6406

Процентные дох.по пред.кредитам гражд.- физ.л. (Потреб, кредит) ИНН 

<

***>

03.11.16

2612,58

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 262 от 03.11.2016г.

6402

Неустойки, штрафы, пени по пред.кредитам физ.лицам ИНН

<

***>

03.11.16

73,93

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение пени по просроченным процентам по текущей ссудной задолженности по кредитному договору № 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 262 от 03.11.2016г.

9966

ФИО3 ИНН 

<

***>

28.11.16

11401,73

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 277 от 28.11.2016г.

9968

ФИО3 ИНН 

<

***>

28.11.16

1592,46

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение процентов по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014г., согласно п/п № 277 от 28.11.2016г.

10621

ФИО3 ИНН 

<

***>

12.12.2016

13028

БАНК

НЕЙВА

ООО

Гашение текущей ссудной задолженности, по кредитному договор 

<

***> от 18.02.2014 г., согласно п/п № 298 от 12.12.2016г.

344

Касса банка в рублях (операционная касса) ИНН 

<

***>

16.08.13

40000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Прочие выдачи, 16.08.13 17:43:01, Карта: 437565*6962, Сумма 40,000.00 RUB, Страна: Россия, Касса: BPOS0022, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:130816000006073408

299

Касса банка в рублях (операционная касса) ИНН 

<

***>

18.10.13

10000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Прочие выдачи, 18.10.13 13:51:50, Карта: 437565*6962, Сумма 10,000.00 RUB, Страна: Россия, Касса: BPOS0022, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:131018000006860299

393

Касса банка в рублях (операционная касса) ИНН 

<

***>

30.10.13

30000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Прочие выдачи, 30.10.13 16:33:37, Карта: 437565*6962, Сумма 30,000.00 RUB, Страна: Россия, Касса: BPOS0022, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 131030000007004682

195

Касса банка в рублях (операционная касса) ИНН 

<

***>

12.12.13

100000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Прочие выдачи, 12.12.13 12:02:51, Карта: 437565*6962, Сумма 100,000.00 RUB, Страна: Россия, Касса: BPOS0022, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции: 131212000007504628

203

Касса банка в рублях (операционная касса) ИНН 

<

***>

09.01.14

20000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Прочие выдачи, 09.01.14 09:53:46, Карта: 437565*6962, Сумма 20,000.00 RUB, Страна: Россия, Касса: BPOS0022, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:140109000007782962

205

Касса банка в рублях (операционная касса) ИНН 

<

***>

22.04.14

100000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Прочие выдачи, 22.04.14 14:10:51, Карта: 437565*6962, Сумма 100,000.00 RUB, Страна: Россия, Касса: BPOS0022, Нижний Тагил, Ленина 59, ID операции:140422000009139242

278

Ден.ср.в банкомате №66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

15.02.17

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Прочие выдачи, 15.02.17 12:54:34, Карга: 437565*1637, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 61, 1D операции:170215000050189155

482

Ден.ср.в банкомате №66000008г.Нижний Тагил ДО"пр.Лснина,59" ИНН 

<

***>

28.02.17

30000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Прочие выдачи, 28.02.17 15:45:17, Карта: 437565*1637, Россия, , Нижний Тагил, Ленина 61, ID операции: 170228000050931545

15

Ден.ср.в банкомате №66000008

<

...>" ИНН 

<

***>

25.03.17

50000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Прочие выдачи, 25.03.17 08:47:06, Карта: 437565*1637, Сумма 50,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 61, ID операции: 170325000052475379

28

Ден.ср.в банкомате №66000008 

<

...>" ИНН 

<

***>

28.03.17

13000

БАНК

НЕЙВА

ООО

Прочие выдачи, 28.03.17 10:30:54, Карта: 437565*1637, Сумма 13,000.00 RUB, Россия, Банкомат: 66000008, Нижний Тагил, Ленина 61, ID операции: 170328000052627470

Итого по указанному счету совершено операций на сумму 3 453 328,24 руб. 

Операции совершались также руководителем должника по счету №40702810316220045594, открытом в Уральском банке ПАО «Сбербанк России» на общую сумму 629 500 руб., а именно: 13.01.2015 на 50 000 руб., 22.01.2015 на 8 000 руб., 18.02.2015 на 100 000 руб., 19.02.2015 на 100 000 руб., 27.02.2015 на 11 000 руб., 06.03.2015 на 80 000 руб., 16.03.2015 на 49 500 руб., 27.04.2015 на 3 000 руб., 22.05.2015 на 50 000 руб., 25.05.2015   на 60 000 руб., 27.05.2015 на 40 000 руб., 29.05.2015 на 7 000 руб., 03.06.2015 на 70 000 руб., 08.06.2015 на 3 000 руб., 11.06.2015 на 17 500 руб., 15.06.2015 на 35 000 руб., 22.06.2015 на 3 000 руб., 30.06.2015 на 45 000 руб., 23.07.2015 на 11 000 руб., 31.07.2015 на 1 500 руб., 26.02.2016 на 75 000 руб., 09.03.2016 на 60 000 руб.

Всего руководителем ФИО3 сняты денежные средства и произведены расчеты по карточным счетам должника в общем размере на 4 082 828,24 руб. 

Полагая, что указанные выше операции по счетам должника произведены необоснованно, без предоставления должнику равноценного встречного предоставления, что повлекло уменьшение активов должника в пользу ФИО3 являющегося заинтересованным по отношению к должнику лицом, конкурсный управляющий ФИО5 и ООО «Юридическое агентство «Крепость» обратились в арбитражный суд с заявлениями о признании приведенных выше перечислений недействительными на основании ст. 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с.ст. 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, взыскать с ФИО3 в пользу должника причиненные данными перечислениями убытки в размере 4 082 828,24 руб.    

Исследовав имеющиеся в деле доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, оценив доводы апелляционной жалобы, проанализировав нормы материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции усматривает наличие оснований для частичного удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Статьей 61.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Закон о банкротстве, Закон) установлено, что сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

Согласно подпункту 1 п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (постановление Пленума ВАС РФ №63) по правилам главы III.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве)» могут, в частности, оспариваться действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.).

В силу положений п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Пунктом 2 названной статьи Закона предусмотрено, что сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из перечисленных в данном пункте условий.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом ст. 2 Закона о банкротстве. В частности под недостаточностью имущества понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника; под неплатежеспособностью – прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 5 постановления от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63) разъяснил, что п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

При этом при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В п. 6 названого постановления Высший Арбитражный Суд Российской Федерации указал, что согласно абз. 2-5 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абз. 2-5 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Согласно п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 в силу абз. 1 п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (ст. 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Таким образом, в предмет доказывания по делам об оспаривании подозрительных сделок должника по п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве входят обстоятельства причинения вреда имущественным правам кредиторов, с установлением цели (направленности) сделки на причинение вреда кредиторам и факт осведомленности другой стороны сделки об указанной цели должника на момент ее совершения.

Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в п. 1 постановления Пленума от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации» добросовестным поведением, является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами при совершении сделок необходимо исследование и оценка конкретных действий и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.

Следовательно, по делам о признании сделки недействительной по причине злоупотребления правом одной из сторон при ее совершении обстоятельствами, имеющими юридическое значение для правильного разрешения спора и подлежащими установлению, являются наличие или отсутствие цели совершения сделки, отличной от цели, обычно преследуемой при совершении соответствующего вида сделок, наличие или отсутствие действий сторон по сделке, превышающих пределы дозволенного гражданским правом осуществления правомочий, наличие или отсутствие негативных правовых последствий для участников сделки, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц, наличие или отсутствие у сторон по сделке иных обязательств, исполнению которых совершение сделки создает или создаст в будущем препятствия.

Из материалов дела следует, что оспариваемые перечисления произведены со счета должника в период с 27.02.2013 по 28.03.2017 на общую сумму 4 082 828,24 руб. 

Принимая во внимание, что дело о банкротстве ООО «Монтажник» возбуждено определением от 09.12.2019, следовательно, сделками совершенные в пределах срока подозрительности, предусмотренного п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве следует признать перечисления, произведенные в период с 09.12.2016 по 28.03.2017. 

В указанный период совершены следующие сделки: 12.12.2016 – 13 028 руб. (гашение текущей задолженности по кредитному договору № 

<

***> от 18.02.2014), 31.12.2016 – 50 000 руб. (снятие наличных), 15.02.2017 – 50 000 руб. (снятие наличных), 28.02.2017 – 30 000 руб. (снятие наличных), 25.03.2017 – 50 000 руб. (снятие наличных), 28.03.2017 – 13 000 руб. (снятие наличных); всего на общую сумму 206 028 руб. 

Иные оспариваемые перечисления денежных средств, произведенные в период с 27.02.2013 по 08.12.2016, являются сделками, совершенными за пределами трехлетнего срока, и не могут быть оспорены по специальным основаниям; к ним относятся все перечисления по счету открытому в ПАО «Сбербанк России», а также большинство платежей совершенных по счету открытому в Банке «Нейва» (ООО) за исключением приведенных выше. 

Как утверждает конкурсный управляющий в период совершения оспариваемых перечислений у должника имелись неисполненные обязательства перед кредиторами:

- индивидуальным предпринимателем ФИО8 (решением Арбитражного суда Свердловской области от 15.11.2017  по делу № А60-33197/2017 с ООО «Монтажник» взыскано 430 764,19 руб. – пени, начисленных за период с 01.08.2014 по 30.06.2015; решением Арбитражного суда Свердловской области от 09.06.2017 по делу № А60- 16751/2017 с ООО «Монтажник» взыскано 79 273,80 руб. – сумма неустойки, начисленной на основании п. 8.1.1, договоров № 85/14 от 01.08.2014, 61/13 от 01.09.2013, № 18/15 от 01.07.2015   за период с 15.11.2016 по 03.06.2017);

- ООО «Сантехмонтаж» (правопреемник ООО ЮА «Крепость») (решением Арбитражного суда Свердловской области от 07.12.2016 по делу №А60-43616/2016 с ООО «Монтажник» взыскано 1 134 659,70 руб., из них: 396 869 руб. – сумма основного долга, 737 790,70 руб. – пени за период с 01.07.2015 по 14.11.2016). 

При этом требования предпринимателя ФИО8 в реестр требований кредиторов должника не включены.

В реестр включено требование единственного кредитора ООО Юридическое агентство «Крепость» (правопредшественник ООО «Сантехмонтаж») с суммой основного долга порядка 400 тыс. руб., которая образовалась за период с сентября 2015 года по июль 2016 года.

При этом, в соответствующий период у должника помимо дебиторской задолженности ООО «Востокметаллургмонтаж» в размере 1 085 488,10 руб. (решение Арбитражного суда Свердловской области от 20.01.2016 по делу №А60-46161/2015), имелась дебиторская задолженность ООО «Сантехмонтаж» в размере 428 089,50 руб. (решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.06.2017 по делу № А60- 53776/2016).

Как пояснял ответчик, ЗАО «Сантехмонтаж», предъявляя требования в 2016 году по взысканию задолженности с должника в размере 396 869 руб. основного долга, имело долг перед обществом «Монтажник» в размере 338 933 руб. основного долга и в последующем не рассчиталось.

Таким образом, на конец последнего отчетного периода 2016 года, за несколько месяцев до прекращения хозяйственной деятельности должника (апрель 2017 года), у общества «Монтажник» была подтвержденная судами дебиторская задолженность в размере 1 513 577,60 руб. 

Суд полагает, что признаки объективного банкротства связаны с принятием решения Арбитражного суда Свердловской области от 07.12.2016 по делу № А60-43616/2016, которым исковые требования удовлетворены, с должника в пользу общества «Сантехмонтаж» взыскано 1 134 659,70 руб., из них: 396 869 руб. – сумма основного долга, 737 790,70 руб. – пени за нарушение сроков оплаты арендной платы за период с 01.07.2015 по 14.11.2016.

Указанное решение вступило в законную силу с вынесением Семнадцатым арбитражным апелляционным судом постановления от 07.04.2017.

Фактически должник прекратил свою деятельность с вступлением в законную силу 05.04.2017 судебного решения о взыскании долга в пользу общества «Сантехмонтаж» в размере 1 134 659,70 руб., который должник не смог погасить ввиду недостаточности денежных средств.

При этом иная задолженность (согласно решению суда от 15.11.2017 по делу № А60-33197/2017 взыскана за период с 01.08.2014 по 30.06.2015 и решению от 09.06.2017 по делу № А60-16751/2017 за период с 15.11.2016 по 03.06.2017) представляла собой неустойки, которые не учитываются при определении наличия признаков банкротства должника (абзац 4 п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве).

Поскольку наличие обязательств по уплате денежных средств кредитору, которые должник не мог объективно исполнить, стало очевидным для должника 05.04.2017, следует признать, что признаки неплатежеспособности у должника на момент совершения оспариваемых перечислений отсутствовали.

То обстоятельство, что оспариваемые сделки произведены в пользу ФИО3 являющегося заинтересованным по отношению к должнику лицом (ст. 19 Закона о банкротстве), подтверждается наличием у него в период с 12.02.2013 по 04.07.2020 статуса единоличного исполнительного органа ООО «Монтажник» (директор; выписка из ЕГРЮЛ).  

Согласно назначениям платежей все оспариваемые перечисления осуществлены должником в адрес и интересах ФИО3 со следующими назначениями платежей:

- выдача наличных;

- прочие выдачи (на заработную плату и социального характера, на хоз. нужды, под отчет); 

- гашение текущей ссудной задолженности, просроченных процентов по текущей ссудной задолженности, пени по просроченным процентам по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014.

Из пояснений ответчика следует, что спорные перечисления совершались в интересах должника и обусловлены хозяйственной деятельностью, требующей постоянных затрат на расходные материалы.

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ, должник осуществлял следующие виды деятельности: 33.12 Ремонт машин и оборудования, 25.1 Производство строительных металлических конструкций и изделий, 25.2 Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей, 25.91 Производство металлических бочек и аналогичных емкостей, 25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки, 28.22.42 Производство прочих подъемных кранов, 33.14 Ремонт электрического оборудования, 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования, 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий, 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий, 43.12 Подготовка строительной площадки, 43.3 Работы строительные отделочные, 43.91 Производство кровельных работ, 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, 43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций, 45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах, 45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая, 45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах, 45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая, 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом, 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах, 47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах, 47.52.71 Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах, 47.52.72 Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах, 47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах, 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, 64.99.1 Вложения в ценные бумаги, 64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний, 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, 74.20 Деятельность в области фотографии, 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу, 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств, 77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки, 82.92 Деятельность по упаковыванию товаров, 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с утверждением заявителей о расходовании денежных средств должника в отсутствие встречного предоставления.

В период с декабря 2016 года по 28.03.2017 (период контроля ФИО3 должника относительно даты (09.12.2019) возбуждения процедуры банкротства, после 28.03.2017 спорные платежи не заявлены, во втором квартале 2017 года должник прекратил работу) ФИО3 приобретались товары для нужд должника. Данное обстоятельство подтверждается товарными чеками, кассовыми чеками, представленными ответчиком, из которых следует, что в период с декабря 2016 года по апрель 2017 года ФИО3 приобретал подшипники, дизельное топливо, перчатки (более 200 штук), антифриз, насосы, болты, реле, хомуты, шайбы, листы, метизы, электроды, гайки, сверло по металлу, мундштук пропановый, диски отрезные по металлу, мешки для строительного мусора, рукав сварочный, журнал регистрации вводного инструктажа, барьерная оградительная лента, знаки «проход запрещен».

Поскольку товар таких характеристик и такого объема не требуется для личных нужд, очевидно, что данный товар приобретался для должника и был использован последним при производстве работ.

Из пояснений ответчика следует, что товары приобретались для выполнения строительно-монтажных работ, осуществляемых должником.

Кроме того, в спорный период ФИО3 приобрел технический кислород в объеме 203 баллона и пропан в объеме 23 баллона. Кислород и пропан приобретался для газовой сварки, резки и пайки металла. Такое количество газа способно обеспечить выполнение большого объема работ (в среднем, крупная строительная фирма, специализирующаяся на выполнении работ из металла, использует около 15 баллонов газа в неделю).

Относительно перечислений совершенных за трехлетним периодом, ответчик пояснил, что в соответствии с осуществляемой должником хозяйственной деятельностью, общество выполняло монтаж/демонтаж кранов различных типов (башенные, мостовые, козловые и т.д.); монтаж/демонтаж различных металлоконструкций; ремонтные работы инженерных труб (например, по заказу управляющих компаний); ремонтные работы гидравлического оборудования.

Также общество выполняло транспортировку металлоконструкций как до места их монтажа в рамках подрядных работ, так и в качестве самостоятельной услуги.

Для целей выполнения указанных работ ООО «Монтажник» заказывал металлические изделия, металлопрокат, комплектующие, крепежные элементы, газ для сварки и резки металла.

Зачастую по условиям самих продавцов покупка указанного товара была дешевле за наличные денежные средства, либо покупка была возможна только за наличные денежные средства (например, в случае закупки у индивидуальных предпринимателей, у которых отсутствовали аппараты безналичной оплаты товара).

При таких условиях часть товара для выполнения работ обществом закупалась наличными денежными средствами.

С пояснениями ФИО3 представлены другие чеки, которые не были представлены в суд первой инстанции (поскольку указывают на расходы за пределами трехлетнего периода подозрительности).

Представленные чеки на сумму 23 244,49 руб. показывают часть расхода наличных денежных средств общества за период октябрь-декабрь 2016 года: на резак Олимп, каска защитная, фонари, мундштук к резаку, удерживающая привязь, ремонт газовой пушки, выключатель, розетка, кабель канал, кислород, пропан, саморезы, дюбель, анкерный болт, бита, дюбель-хомут, гвозди, боты, рукавицы, перчатки и т.п.

Чеки за более ранний период – не сохранились.

В любом случае конкурсным управляющим, имеющим все отчетные документы должника, а также банковские выписки должника за период 2013-2017 гг., не представлено доказательств закупки соответствующих товаров из иных источников, нежели указанных ФИО3

С учетом представленного ответчиком документального обоснования расходования денежных средств в хозяйственной деятельности (на нужды) общества, дачи в ходе судебного разбирательства развернутых пояснений о произведенных тратах, апелляционный суд пришел к выводу о недоказанности обстоятельств вывода ФИО3 денежных средств, расходования их в личных целях и причинения вреда имущественным правам кредиторов, что исключает возможность признания оспариваемых платежей недействительными сделками как по п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, так и по статье ст.ст. 10, 168, 170 ГК РФ, а также взыскания с ФИО3 убытков.

При этом апелляционным судом принято во внимание, что учитывая сроки хранения документации, возможность предоставления полного пакета оправдательных доказательств расходования денежных средств должника в период с 2013 по 2016 годы, при рассмотрении настоящего спора у ответчика отсутствует.

Помимо изложенного, обстоятельств выходящих за пределы доказывания по специальным основаниям (ст. 61.2 Закона о банкротстве) судом апелляционной инстанции не установлено, что также исключает наличие оснований для признания оспариваемых перечислений совершенных за пределами трехлетнего срока подозрительности ничтожными сделками по общим основаниям (ст.ст. 10, 168, 170 ГК РФ).

         Относительно перечислений со счета должника денежных средств в счет гашения текущей ссудной задолженности, просроченных процентов по текущей ссудной задолженности и пени по просроченным процентам по текущей ссудной задолженности по кредитному договору 

<

***> от 18.02.2014, заемщиком по которому выступал ФИО3, суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить, что, несмотря на требования апелляционного суда, кредитный договор № 

<

***> от 18.02.2014 со всеми приложениями ФИО3 в материалы дела представлен не был.

К пояснениям ответчика о том, что кредитный договор был заключен в связи с отсутствием на счетах общества оборотных средств и необходимостью командировать бригаду в количестве восьми человек в г. Качканар для проведения работ  по договору заключенному ООО «Монтажник» с АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», суд апелляционной инстанции относиться критически, в отсутствие каких-либо документальных подтверждений приведенных ответчиком обстоятельств.

         При этом апелляционным судом учтено, отсутствие пояснений ФИО3 относительно получении кредита не на общество, а на себя, невнесения полученных кредитных средств на счет должника.

         Принимая во внимание вышеизложенное, не предоставление в дело кредитного договора в связи с чем суд апелляционной инстанции был лишен возможности установить обстоятельства на какую сумму и на какой срок был выдан кредит, а также сопоставить их с данными ответчиком пояснениями, учитывая, что перечисление должником денежных средств в счет погашения кредитных обязательств стало осуществляться только с 22.01.2015, до указанной даты на протяжении 10 месяцев кредит погашался самим ФИО3, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что спорные кредитные обязательства являлись личными обязательствами ФИО3

Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Пунктом 2 названной статьи Кодекса предусмотрено, что под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

С учетом положений ст. 53 ГК РФ, ст. 44 Закона № 14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

 В соответствии со статьями 15 и 1083 ГК РФ лицо, требующее возмещения причиненных ему убытков, должно доказать факт нарушения другим лицом возложенных на него обязанностей (совершения незаконных действий или бездействия), наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшими у заявителя убытками, а также размер убытков.

В абзаце третьем п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» (Постановление № 62) разъяснено, что истец должен доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

По смыслу приведенных норм права и их разъяснений при обращении с иском о взыскании убытков, причиненных противоправными действиями единоличного исполнительного органа, истец обязан доказать сам факт причинения убытков и наличие причинной связи между действиями причинителя вреда и наступившими последствиями, в то время как обязанность по доказыванию отсутствия вины в причинении убытков лежит на привлекаемом к гражданско-правовой ответственности единоличном исполнительном органе. При этом вина директора презюмируется, действия директора считаются виновными, если с его стороны имели место недобросовестные и (или) неразумные действия (бездействие).

Действия по погашению ФИО3 личных обязательств за счет имущества возглавляемого им общества нельзя признать добросовестными, разумными или соответствующими обычным условиям гражданского оборота.

         Указанное, по мнению апелляционного суда, является основанием для взыскания с ФИО3 в пользу должника убытков в размере необоснованно перечисленных со счета должника денежных средств.

Проанализировав выписки по счетам должника, открытым в ПАО «Сбербанк России», ООО «Банк Нейва» за спорный период апелляционным судом установлено, что за период с 20.01.2015 по 12.12.2016 со счета должника во исполнение обязательств ФИО3 были перечислены денежные средства в общей сумме 339 279,43 руб.   

С учетом вышеизложенного, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с ФИО3 в пользу должника убытков в размере 339 279,43 руб.    

Относительно доводов ответчика о пропуске заявителями срока исковой давности апелляционным судом установлено следующее.

В силу ст. 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), судебная защита нарушенных гражданских прав гарантируется в пределах срока исковой давности.

На основании п. 2 ст. 199 ГК РФ, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Согласно разъяснениям, данным в п. 32 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63, заявление об оспаривании сделки по специальным основаниям (ст.ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве) может быть подано в течение годичного срока исковой давности (п. 2 ст. 181 ГК РФ).

Срок исковой давности при признании сделок недействительными по общим основаниям, предусмотренных гражданским законодательством, составляет три года. 

В соответствии со ст. 61.9 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных Законом о банкротстве.

В абзаце 2 п. 32 постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 разъяснено, что в соответствии со ст. 61.9 Закона о банкротстве срок исковой давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначально утвержденный внешний или конкурсный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных ст. 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. Если утвержденное внешним или конкурсным управляющим лицо узнало о наличии оснований для оспаривания сделки до момента его утверждения при введении соответствующей процедуры (например, поскольку оно узнало о них по причине осуществления полномочий временного управляющего в процедуре наблюдения), то исковая давность начинает течь со дня его утверждения. В остальных случаях само по себе введение внешнего управления или признание должника банкротом не приводит к началу течения давности. Однако при рассмотрении вопроса о том, должен ли был арбитражный управляющий знать о наличии оснований для оспаривания сделки, учитывается, насколько управляющий мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. При этом необходимо принимать во внимание, в частности, что разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает всю необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию, в том числе такую, которая может свидетельствовать о совершении сделок, подпадающих под ст. 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. В частности, разумный управляющий запрашивает у руководителя должника и предыдущих управляющих бухгалтерскую и иную документацию должника (п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве), запрашивает у соответствующих лиц сведения о совершенных в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и позднее сделках по отчуждению имущества должника (в частности, недвижимого имущества, долей в уставном капитале, автомобилей и т.д.), а также имевшихся счетах в кредитных организациях и осуществлявшихся по ним операциям и т.п.

Как указывалось ранее, ФИО5 утвержден конкурсным управляющим решение арбитражного суда от 30.06.2020.

Учитывая, что заявление об оспаривании сделок подано в суд конкурсным управляющим 13.11.2020, оснований для вывода о пропуске управляющим срока исковой давности при обжаловании сделок, у апелляционного суда не имеется.

В соответствии со статьей 196 ГК РФ к требованиям о взыскании убытков, возникшим вследствие причинения вреда имуществу (глава 59 ГК РФ), применяется общий трехлетний срок исковой давности.

В п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» разъяснено, что, если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).

Как указывалось ранее, требование ООО «Юридическое агентство «Крепость» включено в реестр требований кредиторов должника решением арбитражного суда о признании должника несостоятельным (банкротом) от 30.06.2020.   

Законодательство связывает начало течения срока исковой давности не только с моментом, когда лицо фактически узнало о нарушении своего права, но и с моментом, когда оно должно было, то есть имело юридическую возможность, узнать о нарушении права.

В силу п. 1 ст. 34 Закона о банкротстве конкурсный кредитор является лицом, участвующим в деле о банкротстве.

Как разъяснено в абз. 8 п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», права участвовать в любом судебном заседании в деле о банкротстве, представлять доказательства при рассмотрении любого вопроса в деле о банкротстве, знакомиться со всеми материалами дела о банкротстве, требовать у суда выдачи заверенной им копии любого судебного акта по делу о банкротстве, обжаловать принятые по делу судебные акты независимо от того, участвуют ли они непосредственно в том или ином обособленном споре, за исключением лиц, участвующих в деле о банкротстве только в части конкретного обособленного спора.

С рассматриваемым заявлением кредитор обратился в суд 21.05.2021, то есть два года после признания должника банкротом.  

Поскольку, как указывалось ранее, к требованиям о взыскании убытков, возникшим вследствие причинения вреда, применяется общий трехлетний срок исковой давности, срок на подачу кредитором соответствующего заявления не пропущен.

Следовательно, самостоятельного основания для отказа в удовлетворении заявления о взыскании с ФИО3 убытков апелляционным судом не установлено.  

В связи с переходом судом апелляционной инстанции к рассмотрению спора по правилам первой инстанции, определение Арбитражного суда Свердловской области от 24.01.2022, подлежит отмене в связи с нарушением судом первой инстанции норм процессуального права (п. 4 ч. 1 ст. 270 АПК РФ).

Уплата государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы на обжалуемое определение в части отказа во взыскании убытков налоговым законодательством не предусмотрена. 

Государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы конкурсного управляющего в части наличия оснований для признания оспариваемых сделок недействительными подлежит взысканию с должника в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 104, 110, 258, 268, 269, 270, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 24 января 2022 года по делу № А60-68185/2019 отменить.

Взыскать с ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Нижний Тагил Свердловская область; зарегистрированного по адресу: 

<

...>) в пользу ООО «Монтажник» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) убытки в размере 331 333 руб. 79 коп.

В оставшейся части в удовлетворении заявлений конкурсного управляющего должника ФИО5 и ООО «Юридическое агентство «Крепость» отказать.

Взыскать с ООО «Монтажник» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 3 000 (три тысячи) рублей государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

 

О.Н. Чепурченко 

 

Судьи

 

Т.Ю. Плахова 

 

 

М.А. Чухманцев