﻿/

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

ул. Чкалова, дом 14, Иркутск, 664025, www.fasvso.arbitr.ru

тел./факс (3952) 210-170, 210-172; e-mail: info@fasvso.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А33-20980/2017

24 июля 2019 года

город Иркутск

 

Резолютивная часть постановления объявлена 18 июля 2019 года. 

Полный текст постановления изготовлен 24 июля 2019 года.

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе:

председательствующего Барской А.Л.,

судей:   Николиной О.А., Палащенко И.И., 

при ведении протокола судебного заседании помощником судьи Ивановой А.Б.,

при участии в судебных заседаниях президента Красноярского регионального Благотворительного фонда «Содействие и доверие» – Гонюхова С.О. (до и после перерыва; протокол от 24.01.2018 № 01/2018, паспорт), представителей Красноярского регионального Благотворительного фонда «Содействие и доверие» – Жуковой Е.А.(до и после перерыва; доверенность от 09.01.2019, паспорт), Крылова В.В. (до и после перерыва; доверенность от 08.10.2018, паспорт), Гонюховой И.Л. (после перерыва; доверенность от 09.01.2019, паспорт), представителей индивидуального предпринимателя Кравцова Алексея Сергеевича – Малахова И.А. (до и после перерыва; доверенность от 27.02.2019, паспорт) и индивидуального предпринимателя Скрипальщикова Романа Михайловича – Васильева В.Н. (до и после перерыва; доверенность от 08.07.2019, паспорт), 

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Красноярского края кассационные жалобы индивидуального предпринимателя Кравцова Алексея Сергеевича и индивидуального предпринимателя Скрипальщикова Романа Михайловича на решение Арбитражного суда Красноярского края от 17 декабря 2018 года по делу № А33-20980/2017 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 08 апреля 2019 года по тому же делу (суд первой инстанции – Дранишникова Э.А., суд апелляционной инстанции: Бутина И.Н., Белан Н.Н., Споткай Л.Е.), 

установил:

Красноярский краевой союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края» обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к Красноярскому региональному Благотворительному фонду «Содействие и доверие» (ОГРН 1022402658365, ИНН 2466057038, далее – Фонд) и к обществу с ограниченной ответственностью «НефтьТрейд» (ОГРН 1152468046312, ИНН 2465132821, далее – ООО «НефтьТрейд») о признании недействительной сделки купли-продажи нежилого помещения № 600, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 30, заключенной между Фондом и ООО «НефтьТрейд», оформленной договором купли-продажи от 28.02.2017, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 25 августа 2017 года исковое заявление принято к производству суда, возбуждено производство по делу № А33-20980/2017. 

Фонд (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к ООО «НефтьТрейд», к индивидуальному предпринимателю Кравцову Алексею Сергеевичу (ОГРНИП 311246821500226, ИНН 246108578085, далее – ИП Кравцов А.С.): 

- о признании недействительной сделки по отчуждению нежилого помещения площадью 411,4 кв. м., этаж № 6, адрес (местонахождение): Россия, г. Красноярск, пр. Мира, 30, пом. 600, кадастровый номер 24:50:0300250:814, оформленной как договор купли-продажи нежилого помещения от 28.02.2017, заключенный между Фондом и ООО «НефтьТрейд»; 

- о признании недействительной сделки по отчуждению нежилого помещения площадью 411,4 кв. м., этаж № 6, адрес (местонахождение): Россия, г. Красноярск, пр. Мира, 30, пом. 600, кадастровый номер 24:50:0300250:814, оформленной как договор купли-продажи нежилого помещения от 17.03.2017, заключенный между ООО «НефтьТрейд» и ИП Кравцовым А.С.; 

- о применении последствий недействительности сделок – признании за истцом права собственности  на нежилое помещения площадью (местонахождение): Россия, г. Красноярск, пр. Мира, 30, корпус 1, пом. 600, кадастровый номер 24:50:0300250:814. 

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 09 октября 2017 года исковое заявление принято к производству суда, возбуждено производство по делу № А33-25912/2017; к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора, привлечено Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 21 ноября 2017 года ходатайство Фонда об объединении дел удовлетворено, дела № А33-20980/2017 и № А33-25912/2017 объединены в одно производство для совместного рассмотрения, материалы дела № А33-25912/2017 переданы в дело № А33-20980/2017. 

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 25 декабря 2018 года принят отказ Красноярского краевого союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края» от исковых требований к Фонду, к ООО «НефтьТрейд», производство по делу в части требований Красноярского краевого союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края», заявленных к Фонду, к ООО «НефтьТрейд» прекращено. 

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 17 декабря 2018 года, оставленным без изменения постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 08 апреля 2019 года, исковые требования Фонда удовлетворены.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, ИП Кравцов А.С. и не привлеченный к участию в деле индивидуальный предприниматель Скрипальщиков Роман Михайлович (ОГРНИП 309246824500120, ИНН 246500469586, далее – ИП Скрипальщиков Р.М.) обратились в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационными жалобами, в которых просят решение и постановление отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

ИП Кравцов А.С. в своей кассационной жалобе указывает на необоснованность выводов суда относительно фиктивности договора купли-продажи от 17.03.2017, возмездность данной сделки; считает себя добросовестным приобретателем по ней. Полагает, что судом неверно применены положения статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации. Приводит довод о том, что решение суда принято о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле.

ИП Скрипальщиков Р.М. в своей кассационной жалобе оспаривает выводы судов о том, что перевод денежных средств в размере 16 000 000 рублей ИП Кравцовым А.С. в его пользу платежным поручением от 29.09.2017 № 86 не подтверждает фактические расчеты по вексельному обязательству. По его мнению, данные выводы судов напрямую затрагивают его права и обязанности как лица, не привлеченного к участию в деле.

Возражения на кассационные жалобы, поступившие от Фонда, не соответствуют требованиям частей 1 и 2 статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем не принимаются судом кассационной инстанции во внимание.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания извещены по правилам статей 123, 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (определение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направлено лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационной системе «Картотека арбитражных дел» - kad.arbitr.ru).

В судебном заседании 11.07.2019 представители ИП Кравцова А.С. и ИП Скрипальщикова Р.М. поддержали доводы своих кассационных жалоб. Президент и представитель Фонда просили обжалуемые судебные акты оставить без изменения, считая их законными и обоснованными, а доводы кассационных жалоб – несостоятельными.

На основании части 1 статьи 163 и части 1 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 11.07.2019 объявлялся перерыв до 16 часов 00 минут 18.07.2019.

После окончания перерыва 18.07.2019 судебное заседание продолжено. Представители сторон и лица, не участвующего в деле, поддержали ранее занимаемые ими правовые позиции по делу.

Кассационные жалобы рассматриваются в порядке, установленном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в пределах, определенных статьёй 286 этого же Кодекса.

Проверив соответствие выводов Арбитражного суда Красноярского края и Третьего арбитражного апелляционного суда о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, правильность применения судами норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов и, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа  приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, Фонд зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 21.11.2002 за ОГРН 1022402658365. 

В соответствии с протоколом внеочередного заседания от 28.02.2017 № 09/2017, Советом Фонда принято решение: 

- о заключении договора купли-продажи нежилого помещения площадью 411,4 кв.м., этаж № 6, адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 30, пом. 600, кадастровый (условный) номер 24:50:0300250:814, с покупателем ООО «НефтьТрейд» по согласованной цене продажи помещения в размере 900 142 рублей 92 копейки с учетом НДС 18 %;

- о поручении Президенту Фонда подписать незамедлительно согласованный сторонами договор купли-продажи; 

- о назначении ответственного лица представителя Фонда по сопровождению и оформлению сделки купли-продажи нежилого помещения Крикунова А.А., с правом регистрации перехода права собственности в Росреестре по Красноярскому краю. 

28.02.2017 между Фондом (продавцом) и ООО «НефтьТрейд» (покупателем) заключен договор купли-продажи помещения, который подписан Горнюховым С.О. – президентом Фонда и Москалевым Г.В. – директором ООО «НефтьТрейд». 

Согласно подпункту 1.1 договора продавец продает, а покупатель покупает недвижимое имущество объект права: помещение, назначение: нежилое помещение, площадью 411,4 кв. м., этаж № 6, адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 30, пом. 600, кадастровый (условный) номер 24:50:0300250:814. Нежилое помещение расположено на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0300250:167. 

Подпунктами 2.1 и 2.2 договора предусмотрено, что цена приобретаемого покупателем помещения, составляет 900 142 рублей 92 копеек с учетом НДС 18 %, является окончательной и изменению не подлежит. Покупатель обязуется оплатить задолженности Фонда перед третьими лицами по исполнительным производствам в ФССП по Центральному району г. Красноярска на общую сумму в размере 762 832 рублей 99 копеек, что будет являться частью оплаты по договору, оставшуюся сумму в размере 137 309 рублей 93 копеек покупатель оплачивает в кассу продавца или путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. 

В качестве доказательств исполнения обязательства по договору в соответствии с подпунктом 2.2 в материалы дела представлены копии квитанций на общую сумму 900 142 рубля 92 копейки.

В соответствии с выпиской из ЕГРН о переходе права собственности № КУВИ002/2017-496482, 28.03.2017 произведена государственная регистрация перехода права собственности к ООО «НефтьТрейд» на спорное нежилое помещение на основании договора купли-продажи помещения.

17.03.2017 между ИП Кравцовым А.С. (покупателем) и ООО «НефтьТрейд» (продавцом) заключен договор купли-продажи нежилого помещения, по условиям которого (подпункт 1.1) продавец продает, а покупатель покупает недвижимое имущество объект права: помещение, назначение: нежилое помещение, площадью 411.4 кв. м., этаж № 6, адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 30. пом. 600, с кадастровым (условным) номером 24:50:0300250:814.  

Цена приобретаемого покупателем помещения составляет 20 000 000 рублей с учетом НДС 18 %, является окончательной и изменению не подлежит (подпункт 2.1 договора). 

Подпунктом 2.1 договора определен способ исполнения обязательства покупателя. Так, покупатель в счет оплаты за недвижимое имущество по договору на сумму 20 000 000 рублей передает в собственность продавцу, а продавец принимает вексель номинальной стоимостью 20 000 000 рублей.

Согласно пункту 2.3 договора обязанность покупателя по оплате за недвижимое имущество по договору считается исполненной в сумме 20 000 000 рублей, в том числе НДС 18 %, со дня подписания акта приема-передачи векселя (приложение № 1 к договору, являющееся неотъемлемой частью договора).

По акту приемки-передачи векселя от 17.03.2017 ИП Кравцов А.С. (векселедатель) передал, а ООО «НефтьТрейд» (векселеполучатель) приняло простой вексель серии ИП КАС № 0001 от 17.03.2017 со сроком платежа не ранее 16.03.2018.

По акту приема-передачи простого векселя от 18.03.2017 ООО «НефтьТрейд» (векселедержатель) передало ИП Скрипальщикову Р.М. (векселеполучатель) простой вексель серии ИП КАС № 0001 от 17.03.2017 со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 16.03.2018.

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 18.03.2017 № 2 ООО «НефтьТрейд» приняло от ИП Скрипальщикова Р.М. денежную сумму в размере 14 000 000 рублей в качестве основания погашения простого векселя серии ИП КАС № 0001.

28.09.2017 между ИП Скрипальщиковым Р.М. (векселедателем) и ИП Кравцовым А.С. (векселедержателем) подписан акт приема-передачи простого векселя, согласно которому векселедержатель передал, а векселеполучатель принял простой вексель серии ИП КАС № 0001. Документом, подтверждающим оплату по векселю, является платежное поручение от 29.09.2017 № 86 на сумму 16 000 000 рублей. 

Согласно разделу № 2 выписки из ЕГРН об объекте недвижимости, 28.03.2017 нежилое помещение закреплено на праве собственности за Кравцовым А.С. 

Фонд, полагая, что спорные сделки являются сделками с заинтересованностью, совершены с нарушением порядка одобрения таких сделок, чем нарушены его права и интересы, обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В целях проверки обоснованности заявления истца о фальсификации доказательств – договора купли-продажи нежилого помещения от 28.02.2017, протокола внеочередного заседания Совета Фонда от 28.02.2017 № 09/2017 определением суда от 19.04.2018 по делу была назначена комплексная судебно-почерковедческая и судебно-техническая экспертиза, проведение которой поручено Федеральному бюджетному учреждению Красноярская лаборатория судебной экспертизы. По результатам проведенной экспертизы в материалы дела представлено заключение эксперта от 26.09.2018 № 767/01-3(18), № 768/04-3(18), № 769/05-3(18).

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 10, 53, 123.19, 153, 166, 167, 168, 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводам о недействительности оспариваемых сделок, недобросовестном поведении ответчиков при заключении этих сделок.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными.

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа полагает, что принятые по делу судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а также оспорить его в порядке надзора по правилам, установленным настоящим Кодексом. Такие лица пользуются правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, в подпункте 2.1 оспариваемого Фондом договора купли-продажи нежилого помещения от 17.03.2017, заключенного между ООО «НефтьТрейд» (продавец) и ИП Кравцовым А.С. (покупатель), определен способ исполнения обязательства покупателя. Так, ИП Кравцов А.С. в счет оплаты за недвижимое имущество по договору на сумму 20 000 000 рублей передал по акту приема-передачи в собственность продавцу вексель номинальной стоимостью 20 000 000 рублей.

18.03.2017, то есть на следующий день, ООО «НефтьТрейд» (векселедержатель) по акту приема-передачи простого векселя передало ИП Скрипальщикову Р.М. (векселеполучатель) простой вексель с номинальной стоимостью 20 000 000 рублей, имеющий аналогичные реквизиты. Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от 18.03.2017 № 2, ООО «НефтьТрейд» принял от ИП Скрипальщикова Р.М. денежную сумму в размер 14 000 000 рублей в качестве основания погашения простого векселя.

28.09.2017 ИП Скрипальщиков Р.М. (векселедатель) передал ИП Кравцову А.С. (векселедержатель) по акту приема-передачи простой вексель с номинальной стоимостью 20 000 000 рублей, имеющий аналогичные реквизиты. Оплата за вексель произведена на сумму 16 000 000 рублей по платежному поручению от 29.09.2017 № 86.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что операция по зачислению денежных средств на счет ИП Скрипальщикова Р.М. совершена при злоупотреблении правом, носила фиктивный характер, поскольку расчет по вексельному обязательству, выполненный ИП Кравцовым А.С. в пользу ИП Скрипальщикова Р.М., был осуществлен фактически за счет денежных средств самого ИП Скрипальщикова Р.М.

Указанный вывод сделан судами исключительно на основании выписки Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» об операциях по счету № 40802810809530000128 ИП Кравцова А.С., из которой следует, что операции по перечислению денежных средств в размере 16 000 000 рублей (операция от 29.09.2017 № 131) от ИП Кравцова А.С. в пользу ИП Скрипальщикова Р.М. предшествовала операция от 28.09.2017 № 126 по перечислению денежных средств в размере 16 000 000 рублей от ИП Скрипальщикова Р.М. в пользу ИП Кравцова А.С, как возврат денежных средств по договору займа от 03.09.2012.

Однако в материалах дела договор займа, заключенный между ИП Кравцовым А.С. и ИП Скрипальщиковым Р.М., и доказательства его исполнения, отсутствуют.

Так, из пояснения в судебном заседании суда первой инстанции представителя ИП Кравцова А.С. следует, что договор займа от 03.09.2012 был заключен между физическими лицами Скрипальщиковым Р.М. и Кравцовым А.С., доказательства, подтверждающие исполнение указанного договора отсутствуют.

Таким образом, суды фактически признали фиктивным характер взаимоотношения между ИП Кравцовым А.С. и ИП Скрипальщиковым Р.М.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции считает, что суд принял решение о правах ИП Скрипальщиковым Р.М., не привлеченного к участию в деле.

Согласно пункту 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае является принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.

По результатам рассмотрения кассационных жалоб Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к выводу о том, что решение и постановление подлежат отмене на основании пункта 3 части 1 статьи 287, пункта 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции надлежит учесть изложенное, решить вопрос о привлечении к участию в деле ИП Скрипальщикова Р.М., в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установить все имеющие существенное значение для дела обстоятельства на основании полного и всестороннего исследования представленных сторонами доказательств в их совокупности и взаимосвязи и на основании их правовой оценки вынести законный и обоснованный судебный акт.

Руководствуясь статьями 274, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 17 декабря 2018 года по делу № А33-20980/2017 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 08 апреля 2019 года по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий 

Судьи

А.Л. Барская 

О.А. Николина

 

И.И. Палащенко