АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-40829/2022

г. Уфа

12 апреля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 21.11.2023 

Полный текст решения изготовлен 12.04.2024

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи               Чернышовой С.Л., 

при ведении протокола судебного заседания   помощником судьи Резяповой К.В., рассмотрел в судебном  заседании  заявление

Общества с ограниченной ответственностью  "Элеганс"

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 450049, Республика Башкортостан, Уфа Город, Баязита Бикбая 

<

...>)

к Публичному акционерному обществу Банк ВТБ

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 191144, 

<

...> Литер А, адрес  РОО "Уфимский филиал № 6318 ПАО Банк ВТБ: 450077, г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 3) 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

- Общество с ограниченной ответственностью  "Успецстрой" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 119285, Россия, Г. Москва, Вн.Тер.Г. Муниципальный Округ Раменки, ФИО1, Д. 2, Помещ. 109, Ком. 1)

- Центральный  Банк  Российской  Федерации 

( 107016, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  в  лице   Отделение Банка России - Национальный Банк Республики Башкортостан (адрес: 450008, 

<

...>)

- Федеральная служба по финансовому мониторингу 

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 107409, 

<

...>)

-Межрегиональное Управление Федеральной Службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу 

(109028, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>).

"Признать действие (бездействие) БАНК ВТБ (ПАО) по неисполнению (по не списанию денежных средств ООО "Успецстрой" в пользу ООО "Элеганс") судебного приказа Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2022  по делу № А40-208258/22-155-1573 незаконным.

Обязать Банк ВТБ (ПАО) исполнить (списать денежные средства Общество с ограниченной ответственностью  "Успецстрой" со счета в БАНК ВТБ (ПАО) в пользу ООО "Элеганс") судебный приказ Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2022 г. по делу № А40-208258/22-155-1573 в пределах размера находящихся на счету ООО "Успецстрой" в БАНК ВТБ (ПАО) денежных средств

Взыскать с  Банк "ВТБ" (ПАО)  в  пользу  ООО "Элеганс"   неустойку  в  размере 45721 рубль за  каждый  день неисполнения решения  суда  о возложении  обязанности  на  Банк "ВТБ (ПАО)  исполнить  судебный  приказ Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2022  по делу № А40-208258/22-155-1573 

Взыскать  с Банк ВТБ (ПАО)  в  пользу ООО "Элеганс"  расходы  на  оплату  услуг  представителя в  размере 50000  рублей   и почтовые  расходы в  размере 962,4 руб.

 Взыскать  с Банк ВТБ (ПАО)  в  пользу ООО "Элеганс"  расходы  на  оплату  госпошлины  в  размере 3000  рублей "  ( в редакции   заявителя  с  учетом  заявления в порядке  ст. 49  АПК РФ) 

при участии в судебном заседании:

представитель заявителя: ФИО2, доверенность от 01.07.2022, паспорт.

представитель Банка ВТБ (ПАО): ФИО3, доверенность от 20.09.2023, паспорт.

представитель Банка России: ФИО4, доверенность от 01.12.2021, служебное удостоверение.

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление Общества с ограниченной ответственностью  "Элеганс"  к Публичному акционерному обществу Банк ВТБ о признании  действий (бездействий) БАНК ВТБ (ПАО) по неисполнению (по не списанию денежных средств ООО "Успецстрой" в пользу ООО "Элеганс") судебного приказа Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2022 г. по делу № А40-208258/22-155-1573 незаконным. Обязать Банк ВТБ (ПАО) исполнить (списать денежные средства Общество с ограниченной ответственностью  "Успецстрой" со счета в БАНКТ ВТБ (ПАО) в пользу ООО "Элеганс") судебный приказ Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2022 г. по делу № А40-208258/22-155-1573 в пределах размера находящихся на счету ООО "Успецстрой" в БАНК ВТБ (ПАО) денежных средств".

Определением суда от 28.02.2023 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены  Центральный  Банк  Российской  Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Межрегиональное Управление Федеральной Службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.

Банк ВТБ (ПАО) представил отзыв на заявление, в котором Банк указывает, что 13.12.2022 к ним поступило заявление  о списании денежных средств от ООО «Элеганс» с приложением судебного приказа по делу №А40-208258/22-155-1573 от 11.10.2022 о взыскании денежных средств с клиента Банка – ООО «Успецстрой». С учетом приведенных  разъяснений Банка России, Банком ВТБ было принято решение, что операция по Судебному приказу  не соответствовала исключениям (случаям), перечисленным в пункте 6 статьи 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Таким образом, действия Банка по неисполнению судебного  приказа осуществлялись в строгом  соответствии  с требованиями, предъявляемыми  законодательством РФ и нормативными документами Банка России к кредитным организациям в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. На основании вышеизложенного, считаем, что доводы заявленные Истцом в исковом заявлении, являются необоснованными и неправомерными и неподлежащими удовлетворению.

Определением суда от 28.02.2022 из Отделения Банка России – Национальный Банк Республики Башкортостан были истребованы сведения, подтверждающие отнесение ООО «Успецстрой» к высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций, а также на основании каких критериев, перечисленных в ст. 9.1 Федерального закона от 10.07.2022 года №86-ФЗ, была присвоена высокая степень (уровень) риска клиента.

01.03.2023 в материалы дела от ООО «Успецстрой» поступил отзыв на заявление, в котором Общество указало, что в рассматриваемой ситуации отказ Банка ВТБ (ПАО) исполнить судебный приказ Арбитражного суда  города Москвы считаем необоснованным, поскольку нормы Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не относятся к нормам, регулирующим правоотношения по исполнительным действиям при исполнении судебных актов. В связи с чем, обстоятельства по делу позволяют сделать вывод о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

12.04.2023 в материалы дела от  Отделения Банка России – Национальный Банк Республики Башкортостан поступили сведения с пометкой «Для служебного пользования», запрашиваемые Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.02.2023.

25.04.2023 в материалы дела от Общества с ограниченной ответственностью  "Элеганс" поступило ходатайство об уточнении заявленных требований, Общество просит суд:

«"Признать действие (бездействие) БАНК ВТБ (ПАО) по неисполнению (по не списанию денежных средств ООО "Успецстрой" в пользу ООО "Элеганс") судебного приказа Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2022  по делу  № А40-208258/22-155-1573 незаконным.

Обязать Банк ВТБ (ПАО) исполнить (списать денежные средства Общество с ограниченной ответственностью  "Успецстрой" со счета в БАНК ВТБ (ПАО) в пользу ООО "Элеганс") судебный приказ Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2022 г. по делу № А40-208258/22-155-1573 в пределах размера находящихся на счету ООО "Успецстрой" в БАНК ВТБ (ПАО) денежных средств

Взыскать с  Банк "ВТБ" (ПАО)  в  пользу  ООО "Элеганс"   неустойку  в  размере 45721 рубль за  каждый  день неисполнения решения  суда  о возложении  обязанности  на  Банк "ВТБ (ПАО)  исполнить  судебный  приказ Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2022  по делу  № А40-208258/22-155-1573 

Взыскать  с Банк ВТБ (ПАО)  в  пользу ООО "Элеганс"  расходы  на  оплату  услуг  представителя в  размере 50000  рублей   и почтовые  расходы в  размере 962,4 руб.

 Взыскать  с Банк ВТБ (ПАО)  в  пользу ООО "Элеганс"  расходы  на  оплату  госпошлины  в  размере 3000  рублей».

Ходатайство судом принято и рассмотрено в порядке ст. 49 АПК РФ. 

25.05.2023 в материалы дела от Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу поступили письменные пояснения, в которых указано следующее:

«Общество с ограниченной ответственностью ООО «Успецстрой» (ИНН 

<

***>) зарегистрировано 29.06.2022 по адресу: 119285, г. Москва, вн. тер. Городской муниципальный округ Раменки, ул. Минская, д. 2, пом. 109, ком. 1. Согласно сведениям ЕГРЮЛ основной вид деятельности ООО «Успецстрой» является производство прочих отделочных и завершающих работ. По сведениям, полученными Управлением из открытых источников, директором ООО «Успецстрой» с 29.06.2022 является ФИО5 

По данным портала ФСС за 2022 г. ООО «У спецстрой» не предоставлялись сведения о среднесписочной численности сотрудников и фонде оплаты труда. Согласно сведениям информационно-аналитической системы «СПАРКИнтерфакс» в отношении ООО «У спецстрой» за 2022 г. бухгалтерская отчетность не предоставлялась. Согласно ЕИС БД МРУ Росфинмониторинга по ПФО имеются сведения в отношении ООО «Успецстрой» в течение 2022 г., в решениях разных контрагентов применением мер противолегализационного характера в виде представления сведений о сообщениях о подозрительных операциях. 

Относительно представления сведений о проверочных мероприятиях в отношении ООО «Успецстрой» сообщаем, что Росфинмониторинг и его территориальные органы в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 115-ФЗ 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» представляют информацию, а также результат ее обработки и анализа только в правоохранительные и налоговые органы».

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей  лиц , участвующих  в деле , суд установил:

Судебным приказом Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2022  по делу №А40-208528/22-155-1573 с ООО «Успецстрой» в пользу ООО «Элеганс» взыскана задолженность в размере 451 200 руб., а так  же расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 012 руб.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона  №229-ФЗ  «Об исполнительном  производстве» указанный судебный приказ ООО «Элеганс» 13.12.2022 направило в адрес Банка ВТБ (ПАО) для исполнения  путем  подачи соответствующего заявления о списании денежных средств со счета ООО «Успецстрой» в РОО «Уфимский» филиал №6318 Банк ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...> д 3. Заявитель указал реквизиты банковского счета, на который следует перечислить взысканные денежные средства: наименование, идентификационный номер, государственный регистрационный номер и адрес взыскателя.

Несмотря на наличие на расчетном счете должника денежных средств, Банк ВТБ (ПАО) заявление ООО «Элеганс» оставил без удовлетворения.

Полагая, что действия (бездействия) Банка ВТБ (ПАО) нарушают права и законные интересы, ООО «Элеганс» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с настоящим заявлением.

Исследовав и оценив доводы и пояснения сторон, представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующему:

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Порядок оспаривания ненормативных актов государственных органов регламентирован положениями главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), предусматривающей возможность обжалования ненормативных правовых актов несоответствующих закону и нарушающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные   препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу требований части 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из анализа взаимосвязанных положений ст. 29, ч. 1 ст. 198, ч. 4 ст. 200, ч. 2 ст. 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, следует, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  обязанность доказывания законности оспариваемого ненормативного акта, решений и действий (бездействия) возлагается на соответствующий орган.

В соответствии со статьей 7 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», статьей 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса, статьей 13 Гражданского процессуального кодекса, вступившие в законную силу судебные акты федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации являются обязательными для всех без исключения органов, физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Согласно статье 5 Федерального закона № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве» принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы. Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на судебных приставов- исполнителей структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов.

В статье 7 Федерального закона № 229-ФЗ установлено, что в случаях, предусмотренных федеральным законом, требования, содержащиеся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, исполняются органами, организациями, в том числе государственными органами, органами местного самоуправления, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами. Эти органы, организации и граждане исполняют требования, содержащиеся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, на основании исполнительных документов, в порядке, установленном Федеральным законом № 229-ФЗ и иными федеральными законами. 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона № 229-ФЗ исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем. 

В силу части 5 статьи 70 Федерального закона № 229-ФЗ банк, осуществляющий обслуживание счетов должника, исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств в течение трех дней со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

 В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в достоверности сведений, представленных в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона № 229-ФЗ, для проверки подлинности исполнительного документа либо достоверности сведений банк (кредитная организация) вправе задержать исполнение исполнительного документа на срок не более чем на семь дней (часть 6 статьи 70 Федерального закона № 229-ФЗ). 

В соответствии с частью 2 статьи 70 Федерального закона № 229-ФЗ перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов.

В силу пункта 5 статьи 70 Федерального закона № 229-ФЗ банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя. 

Не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя полностью банк или иная кредитная организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с  денежными средствами, либо в иных случаях, предусмотренных федеральным законом (ч. 8 ст. 70 Федерального закона № 229-ФЗ). 

Согласно требованиям действующего законодательства Банк в рассматриваемом случае обязан был осуществить возложенные на него публичные функции по исполнению исполнительного документа с учетом предоставленных ему полномочий и всех имеющихся в его распоряжении сведений, в том числе с учетом содержания заявления взыскателя. 

При этом немотивированное неисполнение исполнительного документа Законом об исполнительном производстве не предусмотрено. 

Кредитной организации при решении вопроса об исполнении исполнительных документов, предъявленных взыскателями, надлежит руководствоваться нормами, содержащимися в Федеральном законе № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве», Положении Центрального банка Российской Федерации № 285-П от 10.04.2006 «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями».

Отношения по защите прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения урегулированы Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон №115-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 7.6 Закона №115-ФЗ кредитные организации в целях отнесения Центральным банком Российской Федерации юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций представляют в Центральный банк Российской Федерации наименования всех клиентов - юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, фамилии, имена, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая) всех клиентов - индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и присвоенные указанным лицам идентификационные номера налогоплательщиков в порядке и сроки, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, в форматах, размещенных Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в сети Интернет.

Центральный банк Российской Федерации доводит информацию об отнесении юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций до кредитных организаций через их личные кабинеты в соответствии со статьей 73.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее – Закон о Банке России) в сроки и объеме, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, в форматах, размещенных Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в сети Интернет, а до уполномоченного органа в порядке, сроки, объеме и форматах, которые предусмотрены соглашением, заключенным между Центральным банком Российской Федерации и уполномоченным органом.

В соответствии с положениями ст. 9.1 Закона о Банке России, при осуществлении оценки степени (уровня) риска совершения подозрительных операций клиентами кредитных организаций - юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, Банк России относит каждое такое юридическое лицо (каждого такого индивидуального предпринимателя) к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от следующих степеней (уровней) риска совершения им подозрительных операций: 1) низкая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций; 2) средняя степень (уровень) риска совершения подозрительных операций; 3) высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций.

Целями отнесения юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций являются: 1) защита от использования инфраструктуры финансового рынка Российской Федерации в целях совершения финансовых операций в противоправных целях; 2) создание условий для беспрепятственного проведения финансовых операций юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), отнесенных к группе низкой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций; 3) повышение качества оценки кредитными организациями степени (уровня) риска совершения подозрительных операций клиентами - юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями); 4) снижение издержек хозяйствующих субъектов и кредитных организаций, связанных с выполнением кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 5) обеспечение защиты прав и законных интересов клиентов кредитных организаций - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при осуществлении кредитными организациями внутреннего контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Оценка степени (уровня) риска совершения подозрительных операций клиентами кредитных организаций - юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется Банком России на основе принципов открытости и доступности информации об отнесении таких клиентов к группам риска совершения подозрительных операций.

Банк России относит юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций на основании критериев, которые определяются Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и утверждаются Советом директоров.

Указанные критерии основываются на информации о видах и характере деятельности юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, об операциях по их счетам в кредитных организациях, их учредителях (участниках) и руководителях, аффилированности с иными юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), совершающими подозрительные операции, о количестве банковских счетов (вкладов, депозитов), на результатах национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также на информации, поступающей от государственных органов, и иной информации.

Банк России вправе разместить на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций, которая носит для пользователей этой информации справочный характер. Состав этой информации и порядок доступа к ней устанавливаются нормативным актом Банка России.

Используемое в статье 4, настоящей статье и статье 18 настоящего Федерального закона понятие "подозрительные операции" применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Так, согласно положениям статьи 3 Закона №115 –ФЗ, под подозрительными операциями подразумеваются - операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Из материалов дела, а конкретно из письма Уральского главного управления Отделения – Национальный банк по Республике Башкортостан от 30.03.2023 №Т580-12/1853 следует, что по информации, имеющейся в распоряжении Банка России, Общество с ограниченной ответственностью «Успецстрой» участвует  в проведении подозрительных операций, направленных на получение денежных средств  в наличной форме. Кроме того, преобладающие объемы денежных средств Общества списываются на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые отнесены Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и проводят подозрительные операции.

В силу п. 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ, при осуществлении внутреннего контроля кредитная организация, использующая информацию Центрального банка Российской Федерации, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 настоящего Федерального закона, в отношении клиента - юридического лица (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, который отнесен кредитной организацией и Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, применяет следующие меры: списание денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), уменьшение остатка электронных денежных средств, выдача наличных денежных средств, совершение операций с иным имуществом такого клиента после исключения его из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по исполнительным документам, поступившим до исключения такого клиента из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; не проводит операции по списанию денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), по уменьшению остатка электронных денежных средств, не осуществляет переводы денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, операции выдачи наличных денежных средств, а также операции с иным имуществом; не выдает при расторжении договора банковского счета (вклада, депозита) остаток денежных средств на счете либо не перечисляет его на другой счет такого клиента или на счет третьего лица по указанию такого клиента; прекращает обеспечение возможности использования таким клиентом электронного средства платежа.  

После применения мер согласно пункту 5 статьи 7.7 Закона №115-ФЗ по счету Клиента допускаются к проведению операции, перечисленные в пункте 6 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ, в том числе списание денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), уменьшение остатка электронных денежных средств, выдача наличных денежных средств, совершение операций с иным имуществом такого клиента после исключения его из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по исполнительным документам, поступившим до исключения такого клиента из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Между тем, судебный приказ выдан 11.10.2022 после применения к ООО «Успецстрой» мер на основании пункта 5 статьи 7.7.  Закона №115-ФЗ.   Взыскание средств на основании данного судебного приказа не входит в перечень допустимых операций после применения к должнику вышеуказанных мер, поэтому было приостановлено согласно пункта 5 статьи  7.7. Закона № 115-ФЗ. 

В соответствии с абзацем 9 пункта 6 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ списание денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), уменьшение остатка электронных денежных средств, выдача наличных денежных средств, совершение операций с иным имуществом клиента-должника, отнесенного Центральным Банком Российской Федерации, Банком к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, по исполнительным документам, поступившим до исключения такого клиента из единого государственного реестра юридических лиц, возможно только после исключения указанного клиента из ЕГРЮЛ. По состоянию на дату поступления в Банк судебного приказа, должник не был  исключен из ЕГРЮЛ, соответственно в силу вышеуказанных норм Закона № 115-ФЗ, у Банка отсутствовали основания для списания денежных средств со счетов должника на основании судебного приказа.

Таким образом, суд приходит к выводу, что действия Банка ВТБ (ПАО) по неисполнению (не списанию денежных средств ООО «Успецстрой» в пользу ООО «Элеганс») судебного  приказа №А40-208258/22-155-1573 являются законными. Основания для удовлетворения требований заявителя у суда отсутствуют.

С  учетом    изложенного  ,  оснований  для  удовлетворения  требований  заявителя    по  заявленному  требованию   о  взыскании   с  Банк "ВТБ" (ПАО)  в  пользу  ООО "Элеганс"   неустойку  в  размере 45721 рубль за  каждый  день неисполнения решения  суда  о возложении  обязанности  на  Банк "ВТБ (ПАО)  исполнить  судебный  приказ Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2022  по делу  № А40-208258/22-155-1573   не имеется.

При  этом  в  судебном заседании от 21.11.2023 представитель Банка России   представил  выписку  из  ЕГРЮЛ  в  отношении  ООО  «Успецстрой» (ИНН: 

<

***>) , согласно  которой   17.11.2023 Общество с ограниченной ответственностью «Успецстрой» (ИНН: 

<

***>)  в  отношении    Общества    внесена  запись  2237711335376    от 17.11.2023    об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

При  указанных  обстоятельствах , у  Банка   возникла  обязанность  по     по  исполнению  положений    Федерального закона  от 07.08.2001 N 115-ФЗ  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"   по  списанию в  установленном  порядке   денежных средств  ООО  "Успецстрой" со счета в БАНК ВТБ (ПАО)    в пользу ООО "Элеганс"   во  исполнение  судебного приказа Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2022   по делу № А40-208258/22-155-1573 в пределах размера денежных средств,  находящихся на счету ООО "Успецстрой" в БАНК ВТБ(ПАО), в  связи  с исключением ООО "Успецстрой"  из единого государственного реестра юридических лиц.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины  подлежат распределению в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса и в силу оставления заявления  без   удовлетворения  относятся на  заявителя.   Расходы  на  оплату  услуг  представителя в  силу  положений  ст. 110  АПК РФ  удовлетворению  не подлежат.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 , 201  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В  удовлетворении  заявленных  требований  ООО "Элеганс"   -  отказать.

Обязать  Банк  ВТБ (ПАО)    принять  меры  по  исполнению  положений    Федерального закона  от 07.08.2001 N 115-ФЗ  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"   по  списанию в  установленном  порядке   денежных средств  ООО  "Успецстрой" со счета в БАНК ВТБ (ПАО)    в пользу ООО "Элеганс"   во  исполнение  судебного приказа Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2022   по делу № А40-208258/22-155-1573 в пределах размера денежных средств,  находящихся на счету ООО "Успецстрой" в БАНК ВТБ(ПАО), в  связи  с исключением ООО "Успецстрой"  из единого государственного реестра юридических лиц.  

  Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан, а  также  решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия ( изготовления  в  полном  объёме) , если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья С.Л. Чернышова