ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А41-88962/18

24 июля 2019 года

г. Москва

Резолютивная часть постановления объявлена  17 июля 2019 года

Постановление изготовлено в полном объеме  24 июля 2019 года 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Бархатова В.Ю.,

судей Боровиковой С.В., Семушкиной В.Н.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1, 

при участии в заседании:

от истца: ФИО2, конкурсный управляющий на основании решения Арбитражного суда Московской области от 30.01.2017,

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности от 10.06.2018,

от ООО «ДОМСТАР»: представитель не явился, извещен надлежащим образом, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «ЖК «ВЕСЕННИЙ» на решение Арбитражного суда Московской области от 30.04.2019, принятое судьей Дубровской Е.В., по делу № А41-88962/18 по иску общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-СТРОЙ» к обществу с ограниченной ответственностью «ЖК «ВЕСЕННИЙ» о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-СТРОЙ» в лице конкурсного управляющего ФИО2 обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЖК «ВЕСЕННИЙ», уточненном в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании 78 451 721 руб. 45 коп.: задолженности по договору от 01 ноября 2012 года №П 002/11-12 в размере 24 194 886 рублей 05 копеек, по договору от 01 сентября 2014 года №ГВПП-09/14 в размере 32 444 283 рубля 24 копейки, по договору от 27 февраля 2015 года №27.02.2015 в размере 12 772 507 рублей 81 копейка, по договору от 27 февраля 2015 года №1/27.02.2015 в размере 9 040 044 рубля 35 копейки.

 В ходе рассмотрения дела, судом в порядке статьи 51 АПК РФ, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «ДОМСТАР».

Решением Арбитражного суда Московской области от 30.04.2019 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить, ссылаясь на пропуск истцом срока исковой давности.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со ст.ст. 266, 268 АПК РФ. 

В судебном заседании представитель ООО «ЖК «ВЕСЕННИЙ» поддержала доводы апелляционной жалобы.

Конкурсный управляющий ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ» возражала против удовлетворения апелляционной жалобы, просила оставить обжалуемый судебный акт без изменения. Представила письменные пояснения в порядке ст. 81 АПК РФ, которые приобщены к материалам дела. 

Дело рассмотрено в соответствии с нормами ст. ст. 121-123, 153, 156 АПК РФ в отсутствие представителя третьего лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации в картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения представителей участвующих в  деле лиц, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Московской области от 30.01.2017 по делу №А41-14638/16 ООО «Гарант-Строй» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена ФИО2. 

В обоснование заявленных требований истцом указано, что определением Арбитражного суда Московской области от 11 декабря 2017 года по делу № А41-14638/16, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2018 года, на основании статей 61.1, 61.3, 61.8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» признаны недействительными шесть однородных, последовательных, взаимосвязанных, совершённых единовременно сделок по передаче прав от должника к ООО «Сологуб и Партнёры» прав требований к ООО «ЖК «Весенний» на сумму 132 553 727 рублей 12 копеек, применены последствия недействительности сделок и тем самым возвращены права требования ООО «Гарант-Строй» к ООО «ЖК Весенний» задолженности в общей сумме 132 553 727 рублей 12 копеек за исполнение ООО «Гарант-Строй» обязательств по договорам ПИ 002/11-13 от 01 ноября 2013 года, ПИ 001/09-13 от 10 сентября 2013 года, № П 002/11-12 от 01 ноября 2012 года, № ГВ-ПП-09/14 от 01 сентября 2014 года, № 27.02.2015 от 27 февраля 2015 года, № 1/27.02.2015 от 27 февраля 2015 года. 

В рамках дела №А41-14638/16 при вынесении определения от 11 декабря 2017 года судом рассматривалось заявление конкурсного кредитора - ООО «НПО «Ремстройэкология» о признании недействительными договоров уступки права требования (цессии): № 1-СиП/09-15, № 2-СиП/09-15, № 3-СиП/09-15, № 4-СиП/09-15, № 5-СиП/09-15, № 6-СиП/09-15, заключённых между ООО «Сологуб и Партнёры» и ООО «Гарант-Строй», и применении последствий недействительности сделок в виде возврата в конкурсную массу ООО «Гарант-строй» права требования задолженности, полученного ООО «Сологуб и Партнёры» по указанным договорам уступки права требования от ООО «Гарант-строй», а именно: право требования задолженности с ООО «ЖК «Весенний» в общей сумме 132 553 727 рублей 12 копеек. 

Судом установлено, что 21.09.2015 между ООО «Сологуб и Партнёры» и должником заключены следующие договоры уступки права требования (цессии): 

1.Договор № 1-СиП/09-15, согласно которому должник (цедент) уступает, а ООО «Сологуб и Партнёры» (цессионарий) принимает права (требования) денежной суммы в размере 38 294 810,80 рублей с ООО «ЖК «Весенний», которые принадлежат должнику и возникли в силу исполнения должником обязательств по договору № ПИ 002/11-13 от 01.11.2013. 

Стороны договора пришли к соглашению, что за уступаемое право цессионарий выплачивает цеденту денежные средства в размере 38 294 810,80 рублей в срок до 21.09.2016. (пункт 1.4 договора).

 2. Договор № 2-СиП/09-15, согласно которому должник (цедент) уступает, а ООО «Сологуб и Партнёры» (цессионарий) принимает права (требования) денежной суммы в размере 15 807 194,87 рублей с ООО «ЖК «Весенний», которые принадлежат должнику и возникли в силу исполнения должником обязательств по договору № ПИ 001/09-13 от 10.09.2013. 

Стороны договора пришли к соглашению, что за уступаемое право цессионарий выплачивает цеденту денежные средства в размере 15 807 194,87 рублей в срок до 21.09.2016 (пункт 1.4 договора). 

3. Договор № 3-СиП/09-15, согласно которому должник (цедент) уступает, а ООО «Сологуб и Партнёры» (цессионарий) принимает права (требования) денежной суммы в размере 24 194 886,05 рублей с ООО «ЖК «Весенний», которые принадлежат должнику и возникли в силу исполнения должником обязательств по договору № П 002/11-12 от 01.11.2012. 

Стороны договора пришли к соглашению, что за уступаемое право цессионарий выплачивает цеденту денежные средства в размере 24 194 886,05 рублей в срок до 21.09.2016 (пункт 1.4 договора). 

4. Договор № 4-СиП/09-15, согласно которому должник (цедент) уступает, а ООО «Сологуб и Партнёры» (цессионарий) принимает права (требования) денежной суммы в размере 32 444 283,24 рублей с ООО «ЖК «Весенний», которые принадлежат должнику и возникли в силу исполнения должником обязательств по договору № ГВ-ПП-09/14 от 01.09.2014. 

Стороны договора пришли к соглашению, что за уступаемое право цессионарий выплачивает цеденту денежные средства в размере 32 444 283,24 рублей в срок до 21.09.2016 (пункт 1.4 договора). 

5. Договор № 5-СиП/09-15, согласно которому должник (цедент) уступает, а ООО «Сологуб и Партнёры» (цессионарий) принимает права (требования) денежной суммы в размере 12 772 507,81 рублей с ООО «ЖК «Весенний», которые принадлежат должнику и возникли в силу исполнения должником обязательств по договору № 27.02.2015 от 27.02.2015. 

Стороны договора пришли к соглашению, что за уступаемое право цессионарий выплачивает цеденту денежные средства в размере 12 772 507,81 рублей в срок до 21.09.2016 (пункт 1.4 договора). 

6. Договор № 6-СиП/09-15, согласно которому должник (цедент) уступает, а ООО «Сологуб и Партнёры» (цессионарий) принимает права (требования) денежной суммы в размере 9 040 044,35 рублей с ООО «ЖК «Весенний», которые принадлежат должнику и возникли в силу исполнения должником обязательств по договору № ПИ 001/09-13 от 10.09.2013. 

Стороны договора пришли к соглашению, что за уступаемое право цессионарий выплачивает цеденту денежные средства в размере 9 040 044,35 рублей в срок до 21.09.2016 (пункт 1.4 договора). 

В определении суда от 11 декабря 2017 года по делу №А41-14638/16 содержится вывод о том, что, заключая с ООО «Сологуб и Партнёры» договор от 21.09.2015, ООО «Гарант-Строй» не преследовало цели создания правовых последствий, присущих письменному содержанию указанного договора, целью заключения указанного договора было причинить имущественный вред кредиторам. 

С 21.09.2015 по дату вынесения определения платежей по оспариваемой сделке не производилось. 

Таким образом, судом установлено, что данная сделка является притворной т.к., договоры уступки права (требования) от 21.09.2015 прикрывают сделки дарения.

23.10.2015 ООО «ЖК «Весенний» направило в адрес ООО «Гарант-Строй» и ООО «Сологуб и Партнёры» уведомления исх. № ИСХ/ ВС/15-0317 о зачете встречного однородного требования на сумму 122 895 223,96 рублей. 

Как следует из текста указанного уведомления:

- п.п. 1-2. ООО «ЖК «Весенний» имело задолженность перед должником по договору №1/27.02.2015 от 27.02.2015г. на сумму 9 040 044,35 руб. На основании договора от 01.09.2013 № ГВ-ДОУ 08/13 должник имел задолженность перед ООО «ЖК «Весенний» на сумму 9 040 044,35 руб.; 

- п.п. 2-3. ООО «ЖК «Весенний» имело задолженность перед должником по договору №27.02.2015 от 27.02.2015 на сумму 12 772 507,81 руб. На основании договора от 01.09.2013 № ГВ-ДОУ 08/13 должник имел задолженность перед ООО «ЖК «Весенний» на сумму 12 772 507,81 руб.; 

- п.п. 5-6. ООО «ЖК «Весенний» имело задолженность перед должником по договору №П 002/11-12 от 01.11.2012 на сумму 14 536 382,90 руб. На основании договора от 01.11.2012 № П 001/11-12 должник имел задолженность перед ООО «ЖК «Весенний» на сумму 14 536 382,90 руб. ;

- п.п. 7-8. ООО «ЖК «Весенний» имело задолженность перед должником по договору №ПИ 001/09-13 от 01.09.2013 на сумму 15 807 194,87 руб. На основании договора от 01.11.2012 № П 001/11-12 должник имел задолженность перед ООО «ЖК «Весенний» на сумму 15 807 194,87 руб.; 

- п.п. 9-10. ООО «ЖК «Весенний» имело задолженность перед должником по договору №ГВ-ПП-09/14 от 01.09.2014 на сумму 30 504 402,38 руб. На основании договора от 01.11.2012 № П 001/11-12 должник имел задолженность перед ООО «ЖК «Весенний» на сумму 30 504 402,38 руб.; 

- п.п. 11-12. ООО «ЖК «Весенний» имело задолженность перед должником по договору №ГВ-ПП-09/14 от 01.09.2014 на сумму 1 939 880,85 руб. На основании договора от 01.04.2014 №П 003/04-14 должник имел задолженность перед ООО «ЖК «Весенний» на сумму 1 939 880,85 руб.; 

- п.п. 13-14. ООО «ЖК «Весенний» имело задолженность перед должником по договору №ПИ 002/11-13 от 21.09.2015 на сумму 38 294 810,80 руб. На основании договора от 01.04.2014 № П 003/04-14 должник имел задолженность перед ООО «ЖК «Весенний» на сумму 38 294 810,80 руб. 

Как следует из материалов дела, заявление о признании должника банкротом принято арбитражным судом к своему производству определением от 28.03.2016, тогда как оспариваемый зачёт встречных однородных требований совершён 23.10.2015, следовательно, оспариваемая сделка подпадает под период подозрительности установленный пунктом 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 11 декабря 2017 года по делу №А41-14638/16 суд признал недействительными договоры уступки права требования (цессии) № 1-СиП/09-15, № 2-СиП/09- 15, № 3 СиП/09-15, № 4-СиП/09-15, № 5-СиП/09-15, № 6-СиП/09-15 от 21.09.2015, заключенные между ООО «Сологуб и партнёры» и должником и применил последствия недействительности сделки в виде возвращения в конкурсную массу ООО «Гарант-Строй» права требования задолженности, полученного ООО «Сологуб и партнёры» по договорам уступки права требования (цессии) от 21.09.2015 № 1-СиП/09-15, № 2-СиП/09-15, № 3 СиП/09-15, № 4-СиП/09-15, № 5-СиП/09-15, № 6-СиП/09-15 от ООО «Гарант-Строй», а именно: право требования задолженности с ООО «ЖК Весенний» в общей сумме 132 553 727 рублей 12 копеек. 

Сделка по зачету встречных требований между должником и ООО «ЖК Весенний» от 23.10.2015 и восстановлении взаимной задолженности сторон, прекращенную зачетом на сумму 122 895 223 рублей 96 копеек признана недействительной. 

Истцом указано, что решением Арбитражного суда Московской области от 16 сентября 2016 года по делу №А41-87192/15, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 09 февраля 2017 года, с ООО «ЖК Весенний» в пользу ООО «Сологуб и партнёры» взыскана сумма долга в размере 38 294 810 рублей 80 копеек, которая возникла по договору подряда № ПИ 002/11-13 от 01.11.2013 в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанностей по договору. 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2017 года по делу №А41-88279/15 с ООО «ЖК «Весенний» в пользу ООО «Сологуб и Партнеры» взыскана задолженность в размере 15 807 194 рублей 87 копеек, возникшая из договора №ПИ 001/09-13 от 10.09.2013. 

Решение суда по делу №А41-88279/15 от 13.05.2016 отменено по новым обстоятельствам, назначено предварительное судебное заседание на 06.05.2019.

Учитывая данные обстоятельства, истцом ко взысканию заявлена сумма задолженности в размере 78 451 721 рубль 45 копеек, из них: по договору № П 002/11-12 от 01 ноября 2012 года в размере 24 194 886 рублей 05 копеек, по договору № ГВ-ПП-09/14 от 01 сентября 2014 года в размере 32 444 283 рубля 24 копейки, по договору № 27.02.2015 от 27 февраля 2015 года в размере 12 772 507 рублей 81 копейка, по договору № 1/27.02.2015 от 27 февраля 2015 года в размере 9 040 044 рубля 35 копеек. 

Решениями Арбитражного суда Московской области № А41-107841/15, №А41-107843/15, № А41-100004/15, № А41 -102378/15, вступившими в законную силу, отказано в удовлетворении исковых требований ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ» к ООО «ЖК «ВЕСЕННИЙ» о признании недействительными вышеуказанных сделок о зачете встреченных однородных требований, оформленных письмом от 23.10.2015 № ИСХ/ВС/15-0317, с момента их совершения. 

Судом исследованы и установлены наличие и основания возникновения гражданско-правовых взаимоотношений между истцом и ответчиком, а также факт наличия у сторон взаимных однородных требований возникших из договоров подряда, заключенных между сторонами. 

В рамках дел № А41-107841/15, №А41-107843/15, № А41-100004/15, № А41-102378/15 судом исследовался вопрос о правомерности сделок о зачете встречных однородных требований, инициированных по инициативе ответчика (уведомление ответчика о прекращении взаимных обязательств от 23.10.2015 № ИСХ/ВС/150317 и актом сверки подписанным со стороны ответчика, в котором признается задолженность перед истцом в размере 132 553 727 рублей 12 копеек и которое прикладывалось ООО «ЖК «ВЕСЕННИЙ» в качестве доказательства к каждому из указанных выше судебных решений). 

Решениями Арбитражного суда Московской области по делам № А41-107841/15, №А41-107843/15, № А41-100004/15, № А41-102378/15 изучен представленный ответчиком акт сверки, подписанный со стороны ответчика, в котором признается задолженность перед истцом в размере 132 553 727 рублей 12 копеек. 

В качестве ненадлежащего доказательства акт сверки не признавался, ходатайств о его фальсификации не заявлялось. 

Кроме того, в уведомлении ответчика о прекращении взаимных обязательств от 23.10.2015 № ИСХ/ВС/150317 также указаны суммы задолженности по спорным договорам. 

Указанное уведомление направлено ответчиком. 

Документов, в которых бы данные суммы ответчиком оспаривались, материалы дела не содержат. 

В силу части 2 статьи 69 АПК РФ основанием для освобождения от доказывания служат обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Таким образом, обстоятельства, установленные при рассмотрении дел № А41-107841/15, №А41-107843/15, № А41-100004/15, № А41 -102378/15, не подлежат повторному доказыванию. 

При указанных обстоятельствах, оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ все имеющиеся в деле доказательства, поскольку ответчиком в материалы дела не представлены доказательства своевременного исполнения обязательств по оплате, требования истца по взысканию с ответчика в пользу истца 78 451 721 руб. 45 коп. правомерно удовлетворены судом первой инстанции.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, о том, что истцом пропущен срок исковой давности, рассмотрены арбитражным апелляционным судом и отклонены, поскольку они противоречат фактическим обстоятельствам дела. 

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Московской области от 11 декабря 2017 года по делу №А41-14638/16 суд признал недействительными договоры уступки права требования (цессии) № 1-СиП/09-15, № 2-СиП/09- 15, № 3 СиП/09-15, № 4-СиП/09-15, № 5-СиП/09-15, № 6-СиП/09-15 от 21.09.2015, заключенные между ООО «Сологуб и партнёры» и должником и применил последствия недействительности сделки в виде возвращения в конкурсную массу ООО «Гарант-Строй» права требования задолженности, полученного ООО «Сологуб и партнёры» по договорам уступки права требования (цессии) от 21.09.2015 № 1-СиП/09-15, № 2-Си11/09-15, № 3 СиП/09-15, № 4- СиП/09-15, № 5-СиП/09-15, № 6-СиП/09-15 от ООО «Гарант-Строй», а  также права требования задолженности с ООО «ЖК Весенний» в общей сумме 132 553 727 рублей 12 копеек и восстановлении взаимной задолженности сторон, прекращенной зачетом встречных требований между должником и ООО «ЖК «Весенний» от 23.10.2015 на сумму 122 895 223 рублей 96 копеек.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2018 года определение Арбитражного суда Московской области от 11 декабря 2017 года по делу № А41-14638/2016, оставлено без изменения. 

Таким образом, право требовать задолженность с ООО «ЖК «ВЕСЕННИЙ» возникло у ООО «ГарантСтрой» с 28 мая 2018 года. 

С настоящим исковым заявлением о взыскании задолженности истец обратился в Арбитражный суд Московской области 29 октября 2018 года.

При таких обстоятельствах арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что  годичный срок исковой давности не пропущен.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 30.04.2019 по делу № А41-88962/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа  в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий

В.Ю. Бархатов

Судьи

С.В. Боровикова

В.Н. Семушкина