АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б

http://ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А17-6120/2020

г. Иваново

02 декабря 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 25 ноября 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 02 декабря 2020 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Караваева И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

акционерного общества «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 192102, 

<

...>, литера А; конкурсный управляющий ФИО2 (адрес: 129090, город Москва, а/я 75)

к обществу с ограниченной ответственностью «Гранд Отель Шуя» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 155900, Ивановская область, 

<

...>)

об обязании предоставить заверенные копии документов участнику Общества,

в отсутствие извещенных сторон,

установил:

акционерное общество «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг» (далее – истец, АО «ИТБ Холдинг») обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Гранд Отель Шуя» (далее – ответчик, Общество, ООО «Гранд Отель Шуя») об обязании предоставить участнику Общества заверенные надлежащим образом копии следующих документов:

«1. договор об учреждении ООО «Гранд Отель Шуя»; 

2. решение об учреждении ООО «Гранд Отель Шуя»; 

3. действующий устав ООО «Гранд Отель Шуя», утвержденный учредителями (участниками) ООО «Гранд Отель Шуя»; 

4. внесенные в устав ООО «Гранд Отель Шуя» и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 

5. протоколы собрания учредителей ООО «Гранд Отель Шуя» за период с 2013 по 2020 гг.; 

6. документ, подтверждающий государственную регистрацию ООО «Гранд Отель Шуя»; 

7. все внутренние документы ООО «Гранд Отель Шуя»; 

8. положения о филиалах и представительствах ООО «Гранд Отель Шуя»;

9. протоколы заседаний ревизионной комиссии ООО «Гранд Отель Шуя» за период с 2013 по 2020 гг.; 

10. список аффилированных лиц ООО «Гранд Отель Шуя»;

11. заключения ревизионной комиссии (ревизора) ООО «Гранд Отель Шуя», аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля за период с 2013 по 2020 гг.; 

12. судебные решения по спорам, связанным с созданием ООО «Гранд Отель Шуя», управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска за 2020, 2019, 2018 гг.; 

13. протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) ООО «Гранд Отель Шуя» и коллегиального исполнительного органа ООО «Гранд Отель Шуя» за период с 2013 по 2020 гг.; 

14. договоры (в том числе односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 2013 по 2020 гг.; 

15. сведения о предоставленных Обществом и полученных Обществом займах и кредитах за период с 2013 года по 2020 год с приложением копий соответствующих документов, в том числе с документами об выданных/полученных обеспечениях по таким займам и кредитам; 

16. список лиц, принимающих участие в распределении прибыли ООО «Гранд Отель Шуя», за период с 2013 по 2020 гг.; 

17. документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли ООО «Гранд Отель Шуя») за период с 2013 по 2020 гг.; 

18. сведения о принадлежащих Обществу объектах недвижимости, сведения об арендуемых Обществом объектах недвижимости (с приложением копий соответствующих документов); 

19. сведения о принадлежащих Обществу транспортных средствах, сведения об арендуемых или находящихся в пользовании Обществом транспортных средствах, с приложением копий соответствующих документов; 

20. сведения о принадлежащей Обществу самоходной технике, подлежащей регистрации в Гостехнадзоре, сведения об арендуемой или находящейся в пользовании ООО «Гранд Отель Шуя» самоходной технике, подлежащей регистрации в Гостехнадзоре; 

21. бухгалтерская отчетность ООО «Гранд Отель Шуя» (в т.ч. бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках) за период с 2013 по 2020 гг.; 

22. перечень открытых Обществом счетов в кредитных организациях; 

23. выписки по всем счетам ООО «Гранд Отель Шуя» во всех кредитных организациях за период с 30.04.2017 по 30.04.2020; 

24. договоры по предоставлению в аренду движимого и недвижимого имущества ООО «Гранд Отель Шуя» за период с 30.04.2017 по 30.04.2020, со всеми приложениями и актами приема-передачи к ним; 

25. расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности ООО «Гранд Отель Шуя» по состоянию на каждую отчетную дату, начиная с 30.06.2017 по 31.03.2020 (включая даты: 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020), с указанием идентифицирующих сведений о кредиторах/дебиторах и основаниях возникновения задолженности; 

26. оборотно-сальдовые ведомости ООО «Гранд Отель Шуя» по счетам бухгалтерского учета: 01, 03, 04, 08, 10, 25, 26, 41, 43, 58 (в разрезе контрагентов), 76, 60 (в разрезе контрагентов), по состоянию на каждую отчетную дату начиная с 30.06.2017 по 31.03.2020 (включая даты: 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020); 

27. акты инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, кассовой наличности, расчетов задолженности и прочих статей баланса; 

28. документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей с 30.04.2017 по 30.04.2020; 

29. акты приема-передачи, ввода в эксплуатацию, ликвидации, реализации, переоценки, карточки и т.д., подтверждающие движение основных средств, инвентарную опись основных средств; 

30. договоры с материально ответственными лицами, журнал учета выданных доверенностей; 

31. расчеты по заработной плате работников с приложением документов – оснований для расчета: табелей учета рабочего времени, больничных листов, расчета отпускных; документов, обосновывающих применение льгот по подоходному налогу, заявления, лицевые счета, налоговые карточки, иные документы, относящиеся к расчетам по заработной плате и исчислению подоходного налога, книги учета депонентов, договоры займа; 

32. все трудовые договоры с работниками ООО «Гранд Отель Шуя» за период с 30.04.2017 по 30.04.2020, в том числе трудовые договоры с генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Гранд Отель Шуя»; 

33. архивную копию базы данных бухгалтерского учета, позволяющую формировать и распечатывать регистры бухгалтерского учета с 14.06.2015 (выгрузить через конфигуратор на электронную почту, флеш-накопитель или облачный диск с предоставлением доступа); 

34. документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли) с 30.06.2017 по 30.04.2020; 

35. справки об участии ООО «Гранд Отель Шуя» в российских и иностранных юридических лицах с указанием его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц с 30.06.2017 по 30.04.2020».

Определением от 05.08.2020 исковое заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание на 15.09.2020.

Протокольным определением от 15.09.2020 суд окончил подготовку дела к судебному разбирательству и назначил дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 26.10.2020.

Протокольным определением суда от 26.10.2020 судебное разбирательство по делу отложено на 25.11.2020.

В итоговое судебное заседание стороны явку не обеспечили, от истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя; ответчик, неоднократно надлежащим образом извещенный о дате и месте судебного заседания по юридическому адресу (РПО №15300045598442, №15300045824992) явку представителя не обеспечил, судебная корреспонденция возвращена в адрес суда с отметками «истек срок хранения», в ответе на запрос суда Шуйский почтамт УФПС Ивановской области указал, что РПО №15300045598442 возвращено по истечению срока хранения в связи с его неполучением адресатом ООО «Гранд Отель Шуя», по указанному адресу находится ООО «Капитал».

Принимая во внимание, что судом предприняты исчерпывающие меры по извещению ответчика о начавшемся процессе, ответчик, в свою очередь, обязанности по получению корреспонденции по юридическому адресу не исполнил, в связи с чем дело рассмотрено по существу в отсутствие извещенного ответчика в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные в материалы дела документы, суд установил следующие обстоятельства.

16.12.2011 ООО «Гранд Отель Шуя» зарегистрировано ИФНС России по г. Иваново в ЕГРЮЛ за ОГРН: 

<

***>.

По данным реестра уставный капитал Общества составляет 200 000 рублей, участником с 16.12.2011 является АО «ИТБ Холдинг» с долей 25% (50 000 рублей), доля в размере 75% (150 000 рублей) с 12.10.2016 принадлежит Обществу.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.04.2018 по делу № А56-91308/2016 АО «ИТБ Холдинг» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий.

В ходе работы с документацией должника конкурсный управляющий установил, что АО «ИТБ Холдинг» имеет долю участия в ООО «Гранд Отель Шуя», в связи с чем направил в адрес ответчика письмо от 30.04.2020, в котором потребовал в течение пяти дней со дня получения требования предоставить заверенные копии документов ООО «Гранд Отель Шуя».

Требование было направлено по юридическому адресу ООО «Гранд Отель Шуя» 07.05.2020 (РПО № 14140647000391), прибыло в место вручения 08.05.2020, однако ответчиком получено не было и 09.07.2020 возвращено организацией почтовой связи отправителю в связи с истечением срока хранения.

Поскольку затребованные документы ООО «Гранд Отель Шуя» предоставлены не были, АО «ИТБ Холдинг» обратилось в суд с настоящим иском об истребовании вышеуказанных документов.

Ответчик отзыва на исковое заявление не представил. Поскольку права участников арбитражного процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, в случае нереализации участником процесса предоставленных ему законом прав, последний несет риск наступления последствий несовершения им процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Непредставление ответчиком, надлежаще извещенным о времени и месте судебного заседания, отзыва на исковое заявление в соответствии с частью 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не лишает арбитражный суд права рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

Оценив представленные в дело доказательства в их совокупности по правилам статей 65 - 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Согласно пункту 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Перечень подлежащих хранению обществом и предоставляемых по требованию участников документов определен в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласно пункту 3 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 статьи 50 Закона документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Оценивая требование истца об обязании предоставить заверенные надлежащим образом копии положений о филиалах и представительствах ООО «Гранд Отель Шуя» (пункт 8 исковых требований), суд находит его не подлежащим удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 5 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.

Пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и абзацем «н)» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрено, что филиалы и представительства общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

При исследовании выписки ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гранд Отель Шуя» судом установлено отсутствие в реестре записей регистрирующего органа о наличии у Общества филиалов (представительств).

При таких обстоятельствах, поскольку в материалах дела отсутствуют сведения о наличии у ООО «Гранд Отель Шуя» филиалов (представительств), иного истцом не доказано, требования в данной части удовлетворению не подлежат. 

Исполнимость данного требования истцом не доказана.

Оценивая требования истца об обязании предоставить участнику Общества заверенные надлежащим образом копии документов по пунктам 1-7, 9-35 исковых требований, суд приходит к следующим выводам.

В ходе работы с документацией должника конкурсный управляющий установил, что АО «ИТБ Холдинг» имеет долю участия в ООО «Гранд Отель Шуя», в связи с чем направил в адрес ответчика письмо от 30.04.2020, в котором потребовал в течение пяти дней со дня получения требования предоставить заверенные копии документов ООО «Гранд Отель Шуя».

Требование было направлено по юридическому адресу ООО «Гранд Отель Шуя» 07.05.2020 (РПО №14140647000391), прибыло в место вручения 08.05.2020, однако ответчиком получено не было и 09.07.2020 возвращено организацией почтовой связи отправителю в связи с истечением срока хранения.

Ответчиком в ходе судебного разбирательства возражений относительно заявленных истцом требований в материалы дела не представлено, на отсутствие у ООО «Гранд Отель Шуя» истребуемых документов ответчик не ссылался.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), при этом в силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При предоставлении истцом доказательств в обоснование иска, суд не вправе устанавливать обстоятельства, не оспоренные ответчиком, и тем самым, фактически, исполнять обязанность ответчика по опровержению доказательств, представленных истцом (Постановление Президиума ВАС РФ от 15.10.2013 № 8127/13).

В пункте 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» разъяснено, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

При таких обстоятельствах отсутствие доказательств обратного, суд приходит к выводу, что обязанность по передаче участнику Общества затребованных документов ответчиком не исполнена, на отсутствие указанных документов Общество не ссылалось, возражений в данной части не представило, при этом истребуемые документы подлежат составлению и ведению в Обществе в силу положений  Федеральных законов от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Удовлетворяя требования об обязании передать заверенные копии документов по пунктам 9, 11, 13-17, 21 исковых требований за период с 2013 года, суд принимает во внимание отсутствие в данной части возражений со стороны ответчика и разъяснения пункта 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144, согласно которым Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента приобретения статуса участника хозяйственного общества лицо может требовать предоставления документов общества независимо от даты составления этих документов.

При этом принимается во внимание, что подпункт 3 пункта 4 статьи 50 Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» дает право Обществу отказать в предоставлении документов, истребованных за прошлый период деятельности Общества, однако не является безусловным основанием для отказа в иске при отсутствии сведений о том, что Общество воспользовалось предоставленным ему правом.

С учетом изложенного, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о наличии на стороне ответчика обязанности передать документы участнику Общества и об удовлетворении исковых требований в части обязания предоставить АО «ИТБ Холдинг» заверенные надлежащим образом копии документов по пунктам 1-7, 9-35 исковых требований.

При обращении в суд истцу была предоставлена отсрочка по оплате государственной пошлины на сумму 6 000 рублей за неимущественное требование об обязании предоставить документы; исковые требования удовлетворены частично.

В пункте 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» разъяснено, что при частичном удовлетворении требования неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку (например, требования о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок), расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Согласно разъяснениям пункта 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств. Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенных разъяснений, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 000 рублей применительно к части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с ответчика непосредственно в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 156 (ч.3), 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

1. Исковые требования акционерного общества «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг» к обществу с ограниченной ответственностью «Гранд Отель Шуя» удовлетворить частично.

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Гранд Отель Шуя» предоставить акционерному обществу «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг» заверенные надлежащим образом копии следующих документов:

«1. договор об учреждении ООО «Гранд Отель Шуя»; 

2. решение об учреждении ООО «Гранд Отель Шуя»; 

3. действующий устав ООО «Гранд Отель Шуя», утвержденный учредителями (участниками) ООО «Гранд Отель Шуя»; 

4. внесенные в устав ООО «Гранд Отель Шуя» и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 

5. протоколы собрания учредителей ООО «Гранд Отель Шуя» за период с 2013 по 2020 гг.; 

6. документ, подтверждающий государственную регистрацию ООО «Гранд Отель Шуя»; 

7. все внутренние документы ООО «Гранд Отель Шуя»; 

8. протоколы заседаний ревизионной комиссии ООО «Гранд Отель Шуя» за период с 2013 по 2020 гг.; 

9. список аффилированных лиц ООО «Гранд Отель Шуя»;

10. заключения ревизионной комиссии (ревизора) ООО «Гранд Отель Шуя», аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля за период с 2013 по 2020 гг.; 

11. судебные решения по спорам, связанным с созданием ООО «Гранд Отель Шуя», управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска за 2020, 2019, 2018 гг.; 

12. протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) ООО «Гранд Отель Шуя» и коллегиального исполнительного органа ООО «Гранд Отель Шуя» за период с 2013 по 2020 гг.; 

13. договоры (в том числе односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 2013 по 2020 гг.; 

14. сведения о предоставленных Обществом и полученных Обществом займах и кредитах за период с 2013 года по 2020 год с приложением копий соответствующих документов, в том числе с документами об выданных/полученных обеспечениях по таким займам и кредитам; 

15. список лиц, принимающих участие в распределении прибыли ООО «Гранд Отель Шуя», за период с 2013 по 2020 гг.; 

16. документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли ООО «Гранд Отель Шуя») за период с 2013 по 2020 гг.; 

17. сведения о принадлежащих Обществу объектах недвижимости, сведения об арендуемых Обществом объектах недвижимости (с приложением копий соответствующих документов); 

18. сведения о принадлежащих Обществу транспортных средствах, сведения об арендуемых или находящихся в пользовании Обществом транспортных средствах, с приложением копий соответствующих документов; 

19. сведения о принадлежащей Обществу самоходной технике, подлежащей регистрации в Гостехнадзоре, сведения об арендуемой или находящейся в пользовании ООО «Гранд Отель Шуя» самоходной технике, подлежащей регистрации в Гостехнадзоре; 

20. бухгалтерская отчетность ООО «Гранд Отель Шуя» (в т.ч. бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках) за период с 2013 по 2020 гг.; 

21. перечень открытых Обществом счетов в кредитных организациях; 

22. выписки по всем счетам ООО «Гранд Отель Шуя» во всех кредитных организациях за период с 30.04.2017 по 30.04.2020; 

23. договоры по предоставлению в аренду движимого и недвижимого имущества ООО «Гранд Отель Шуя» за период с 30.04.2017 по 30.04.2020, со всеми приложениями и актами приема-передачи к ним; 

24. расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности ООО «Гранд Отель Шуя» по состоянию на каждую отчетную дату, начиная с 30.06.2017 по 31.03.2020 (включая даты: 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020), с указанием идентифицирующих сведений о кредиторах/дебиторах и основаниях возникновения задолженности; 

25. оборотно-сальдовые ведомости ООО «Гранд Отель Шуя» по счетам бухгалтерского учета: 01, 03, 04, 08, 10, 25, 26, 41, 43, 58 (в разрезе контрагентов), 76, 60 (в разрезе контрагентов), по состоянию на каждую отчетную дату начиная с 30.06.2017 по 31.03.2020 (включая даты: 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020); 

26. акты инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных активов, кассовой наличности, расчетов задолженности и прочих статей баланса; 

27. документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей с 30.04.2017 по 30.04.2020; 

28. акты приема-передачи, ввода в эксплуатацию, ликвидации, реализации, переоценки, карточки и т.д., подтверждающие движение основных средств, инвентарную опись основных средств; 

29. договоры с материально ответственными лицами, журнал учета выданных доверенностей; 

30. расчеты по заработной плате работников с приложением документов – оснований для расчета: табелей учета рабочего времени, больничных листов, расчета отпускных; документов, обосновывающих применение льгот по подоходному налогу, заявления, лицевые счета, налоговые карточки, иные документы, относящиеся к расчетам по заработной плате и исчислению подоходного налога, книги учета депонентов, договоры займа; 

31. все трудовые договоры с работниками ООО «Гранд Отель Шуя» за период с 30.04.2017 по 30.04.2020, в том числе трудовые договоры с генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Гранд Отель Шуя»; 

32. архивную копию базы данных бухгалтерского учета, позволяющую формировать и распечатывать регистры бухгалтерского учета с 14.06.2015 (выгрузить через конфигуратор на электронную почту, флеш-накопитель или облачный диск с предоставлением доступа); 

33. документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли) с 30.06.2017 по 30.04.2020; 

34. справки об участии ООО «Гранд Отель Шуя» в российских и иностранных юридических лицах с указанием его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц с 30.06.2017 по 30.04.2020».

3.  В удовлетворении требования акционерного общества «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг» к обществу с ограниченной ответственностью «Гранд Отель Шуя» об обязании предоставить заверенные надлежащим образом копии положений о филиалах и представительствах ООО «Гранд Отель Шуя» отказать.

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гранд Отель Шуя» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 рублей.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья                                       И.В. Караваев