Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-25663/2017

01 августа 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  23 июля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  01 августа 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Лилль В.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

Банка ВТБ (публичное акционерное общество), VTB Bank; ООО «ВТБ ДЦ»  

к обществу с ограниченной ответственностью «Выборгская лесопромышленная корпорация» и открытому акционерному обществу «Выборгская целлюлоза» 

третье лицо: в/у ФИО2 ООО «ВЛК»; Компания с ограниченной  ответственностью «Выборг Лимитед» (VYBORG LIMITED )

о признании сделки недействительной и применения последствий недействительности

 

при участии

- от истца: представитель ФИО3, доверенность от 24.04.2018;

- от ответчиков: представители ФИО4, доверенность от 16.04.2018, ФИО5, доверенность от 06.07.2018;

- от третьих лиц: не явились, извещены; 

 

установил:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Выборгская лесопромышленная корпорация» (далее - Корпорация) и открытому акционерному обществу «Выборгская целлюлоза» (далее - Общество) о признании сделки по предоставлению вексельного поручительства (аваля) авалистом ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» по векселю серии ВЛ от 14.07.2015 на общую сумму 9 144 189 100 рублей, векселедателем которого является Компания с ограниченной ответственностью «Выборг Лимитед» (далее – Компания), недействительной;

о применении последствий недействительности сделки, в виде исключения ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» из числа обязанных лиц по вексельным обязательствам векселедателя - Компании с ограниченной ответственностью «Выборг Лимитед» по векселю перед ОАО «Выборгская целлюлоза».

Определением от 26.03.2018 удовлетворены ходатайства Банка об истребовании доказательств у Инспекции Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области и о замене в порядке процессуального правопреемства VTB Bank (Франция)  на его правопреемника ВТБ Банк (Европа); 

Ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица Инспекции Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области,  оставлено без удовлетворения в связи с отсутствием оснований, предусмотренных статьей 51 АПК РФ.

Определением от 14.05.2018 судебное разбирательство отложено на 23.07.2018.

В судебном заседании 23.07.2018 представителем Общества заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица - временного управляющего ОАО «Выборгская целлюлоза»  - ФИО6, которое отклонено, поскольку временный управляющий лица, находящегося в процедуре банкротства – наблюдение-, не является самостоятельн6ым субъектом правоотношений  рамках настоящего спора, а от имени Общества действует уполномоченный представитель на  основании доверенности, выданной руководителем Общества.

Права и законные интересы временного управляющего ФИО6 (формально он в любой момент в рамках дела о банкротстве Общества,  может быть заменен на другого временного управляющего…) представляет руководитель, полномочия которого в процедуре наблюдения, не прекращаются.

Ответчики с иском Банка не согласны, по мотивам, изложенным в отзыве.

Оценив доводы лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела и   приобщенные доказательства, судебные акты, связанные с  настоящим спором, суд пришел к следующему.

Материалами дела подтверждается, что 14.07.2015 КОО «Выборг Лимитед»  (далее – Компания) эмитирован простой вексель серии ВЛ на сумму 9 144 189 100 рублей, бенефициаром по вексельному обязательству является ОАО «ВЦ» (далее –Общество).

24.07.2015 ООО «ВЛК» (далее – Корпорация) предоставило кредитору - Обществу вексельное поручительство по обязательствам Компании, проставив на указанном векселе от 14.07.2015 подпись авалиста.

15.10.2015 в связи с неисполнением эмитентом векселя Компанией обязательств по выплате задолженности составлен акт о протесте векселя в неплатеже, удостоверенный нотариусом нотариального округа г. Санкт-Петербург ФИО7.

11.11.2015 Мировым судьей судебного участка №27 Выборгского района Ленинградской области по делу №2-1166/15-27 на основании протеста векселя выдан судебный приказ о взыскании с должника Корпорации в пользу Общества денежных средств в сумме 9 144 349 100 рублей.

12.02.2016 Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу А56-45590/2015 в отношении Корпорации введена процедура наблюдения.

22.06.2016 в реестр требований кредиторов Корпорации включена задолженность перед Обществом  в сумме 7 316 000 000 рублей на основании судебного приказа.

Совершение оспариваемой сделки нарушает права и имущественные интересы Банка как конкурсного кредитора в деле о банкротстве Корпорации.

Включение в реестр кредиторов Корпорации требования Общества в размере 7 316 000 000 рублей необоснованно повлекло увеличение задолженности Корпорации перед конкурсными кредиторами до 14 653 189 001,81 рублей. 

При этом, как следует из отчета временного управляющего Корпорации  ФИО2, стоимость имущества должника составляет в общей сумме  13 338 620 000 рублей.

В соответствии с абзацем 36 статьи 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее  - Закон о банкротстве) недостаточность имущества – это  превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника.

В результате совершения оспариваемой сделки размер денежных требований Корпорации составил 14 653 189 001,81 рублей, превысив стоимость имущества должника, составляющую  13 338 620 000 рублей, что привело к недостаточности имущества должника.

Требования Банка лишь частично обеспечены залогом имущества должника

При недостаточности имущества Корпорации в соответствии с пунктом 3 статьи 142 Закона о банкротстве, причитающаяся Банку и иным кредиторам сумма денежных средств от реализации имущества должника будет уменьшена на сумму денежных средств, подлежащую выплате в пользу Общества (ОАО «ВЦ»).

Следовательно, Банк получит удовлетворение своих требований от реализации имущества должника в размере меньшем, нежели мог рассчитывать при выдаче кредитных средств и включении в реестр требований кредиторов.

Приведенным обстоятельством нарушаются права и имущественные интересы Заявителя.

В случае удовлетворения кассационной жалобы Банка требование Общества будет исключено из реестра требований кредиторов Корпорации, реестр требований кредиторов должника будет уменьшен до 7 337 189 001,81 рублей.

Таким образом, денежных средств от реализации имущества должника в процедуре конкурсного производства будет достаточно для погашения оставшейся части требований конкурсных кредиторов, включенных в реестр кредиторов должника, в полном объеме. Следовательно, задолженность должника перед Банком будет погашена в полном объеме.

Согласно пункту 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.8 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.

Согласно разъяснениям, данным Верховным Судом Российской Федерации в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.03.2015), в силу абзаца 1 пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.

Злоупотребление правом при совершении сделки нарушает запрет, установленный в статье 10 ГК РФ, поэтому такая сделка признается недействительной на основании статей 10, 168 ГК РФ.

Согласно материалам  дела, Компания на момент совершения сделки являлась участником Корпорации с долей участия 99,99%, что подтверждается документами, содержащимися в регистрационном деле Корпорации, приобщенных к делу ИФНС по Выборгском району Ленинградской области, в том числе:

решение единственного участника Корпорации от 07.07.2015;

протокол общего собрания участников Корпорации от 11.11.2015.

Компания в период с 2011 года по 2015 на момент совершения сделки являлась также акционером Общества (ОАО «ВЦ») с долей обыкновенных акций 100%, что подтверждается списком аффилированных лиц Общества, не оспаривается ответчиками.

В соответствии с подпунктами 1, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 «О защите конкуренции» группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:

юридическое лицо, если оно имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этого хозяйственного общества;

лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 ч. 1 ст. 9 Закона о конкуренции признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части закона признаку.

Согласно статье 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику признается лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с должником.

Таким образом, в соответствии со статьей 19 Закона о банкротстве и с Законом о  защите конкуренции, все три участника сделки являются заинтересованными, аффилированными, входящими в одну группу лиц.

Как следует из пояснений к бухгалтерской отчетности Корпорации за 2014 год, связанными сторонами для нее (ООО «ВЛК») являются КОО «Выборг Лимитед» и ОАО «ВЦ», а ОАО «ВЦ» принадлежит к той же группе лиц, что и ООО «ВЛК» (у лиц один и тот же учредитель – КОО «Выборг Лимитед»).

Из Пояснений к бухгалтерской отчетности ОАО «ВЦ» за 2014 год следует, что высшим органом управления ОАО «ВЦ» является КОО «Выборг Лимитед».

Таким образом, факт связанности, аффилированности и вхождения в одну группу лиц участников кредитной сделки отражен в бухгалтерской отчетности ООО «ВЛК», ОАО «ВЦ».

ФИО8, в период с марта 2013 по июль 2015 года являвшийся генеральным директором ООО «ВЛК», также до марта 2013 года являлся генеральным директором ОАО «ВЦ», что подтверждается следующими документами:

выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ОАО «ВЦ» от 23.03.2015;

решением единственного участника ООО «ВЛК» от 13.03.2013;

КОО «Выборг Лимитед» является заемщиком Банк ВТБ (ПАО)  на сумму 1 280 523 204,67 рублей, а ОАО «ВЦ» и ООО «ВЛК» являются поручителями по указанному кредиту,

ОАО «ВЦ» является заемщиком Банк на сумму 472 814 777,65 рублей, а КОО «Выборг Лимитед», ООО «ВЛК» являются поручителями по указанному кредиту, кредитор ОАО «ВЦ» и должник ООО «ВЛК» зарегистрированы по одному юридическому адресу, что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ в отношении ответчиков.

Представитель КОО «Выборг Лимитед» ФИО9, подписавший от имени эмитента вексель от 14.07.2016 и присутствовавший при акте о протесте векселя в неплатеже от 15.10.2015, в настоящее время является генеральным директором ООО «ВЛК».

Таким образом, на момент совершения сделки общая сумма неисполненных требований ООО «ВЛК» перед кредиторами, обратившимися или намеревавшимися обратиться с заявлениями о банкротстве должника, составляла 2 158 285 605,88 рублей.

Совершение сделки по предоставлению вексельного поручительства привело к превышению суммы обязательств над стоимостью имущества должника.

В соответствие с абзацем 33 статьи 2 ФЗ  Закона о банкротстве - недостаточность имущества должника – это превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника; 

Предоставление вексельного поручительства привело к такой недостаточности имущества должника.

Кроме того, ОАО «ВЦ» также вправе заявить дополнительное требование о включении в реестр требований кредиторов должника 1 828 349 100 рублей, в результате чего сумма обязательств возрастет до 16 481 538 101,81 рублей.

Соответственно, в результате совершения сделки по итогам 2015 года при увеличении размера обязательств на 9 144 189 100 рублей стоимость активов Корпорации увеличилась всего на 284 774 000 рублей, что следует из отчета временного управляющего:

по состоянию на 31.12.2014 сумма активов  составляет 13 053 846 000 рублей;

по состоянию на 31.12.2015 сумма активов  составляет 13 338 620 000 рублей.

Таким образом, совершение сделки повлекло за собой увеличение обязательств должника при отсутствии встречного исполнения со стороны Общества.

Эмитент векселя, КОО «Выборг Лимитед», зарегистрирован в качестве юридического лица в юрисдикции государства-офшора о.Джерси Островной Нормандии.

Согласно содержанию письма регистрирующего органа, осуществляющего ведение реестра юридических лиц о. Джерси, имеющегося в распоряжении Банка, Компания с ограниченной ответственностью «Выборг Лимитед» (регистрационный номер РН 90386, адрес 43/45 Ла Мотт Стрит, Сент-Хельер, Джерси, JE4 8SD), начиная с 2013 не осуществляла хозяйственную деятельность: не представляла финансовой отчетности, не получала по адресу регистрации корреспонденцию, не оплачивала регистрационный сбор.

01.10.2015 регистрирующий орган о. Джерси, не получив от адресата ответа на направленные письма, исключил Компанию с ограниченной ответственностью «Выборг Лимитед» из реестра юридических лиц Джерси, по итогам чего был составлен официальный государственный документ Острова Джерси, имеющийся в распоряжении Банка

На момент протеста векселя, совершенного 15.10.2015 векселедатель-эмитент -Компания «Выборг Лимитед» - был исключен из реестра юридических лиц Острова Джерси, то есть Компания была ликвидирована.

Общество является одновременно конкурсным кредитором Корпорации,  предъявившим денежные требования в деле о банкротстве на сумму 7 316 000 000 рублей, так и действующим в интересах Корпорации лицом, предложившим предоставить обеспечение по обязательствам Корпорации в виде Независимой гарантии №1 от 10.10.2016 на сумму 9 000 000 000 рублей,

В деле о банкротстве Корпорации позиция конкурсного кредитора ОАО «ВЦ» носит противоречивый характер, который является одновременно и кредитором и гарантом по обязательствам ООО «ВЛК.

Кроме того, со стороны Корпорации ни в деле о ее банкротстве, ни в отдельном исковом производстве, требования ОАО «ВЦ» не оспариваются, при этом материальные основания и процессуальные возможности для такого оспаривания у Корпорации имеются.

Сделка совершена между связанными юридическими лицами, расположенными по одному юридическому адресу, являющимися поручителями по взаимным обязательствам перед банками, руководителем которых являлось одно и то же физическое лицо, представителями которых в различных процессах являются одни и те же физические лица, действующие согласованно в процедурах банкротства Корпорации и Общества, признающие взаимную задолженность, обратившиеся с параллельными заявлениями о банкротстве друг друга и предлагающие единую кандидатуру арбитражного управляющего, что является доказательством сговора и согласованности действий как в деле о банкротстве ООО «ВЛК», так и в деле о банкротстве ОАО «ВЦ».

Номинал векселя не соответствовал его реальной рыночной стоимости, поскольку у КОО «Выборг Лимитед» отсутствовали средства, наличие которых могло обеспечить вексель стоимостью 9 144 189 100 рублей, о чем ОАО «ВЦ» не могло не знать, поскольку является дочерним юридическим лицом по отношению к КОО «Выборг Лимитед». 

Корпорация также была осведомлена о неплатежеспособности Компании, поскольку является дочерним юридическим лицом, а представитель Компании при совершении сделки в настоящее время является генеральным директором Корпорации.

Действуя добросовестно и проявив требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, направленную на проверку финансового состояния Компании, должник не мог не сделать вывод о неликвидности векселя вследствие его необеспеченности, и об отсутствии разумных оснований для дачи поручительства.

Таким образом, оспариваемые сделки совершены взаимосвязанными участниками сделки Корпорации, Общества и Компании при злоупотреблении правом и исключительно с намерением причинить вред должнику и его кредиторам без какой-либо экономической целесообразности для Корпорации, при отсутствии какого-либо равноценного встречного исполнения, аваль направлен на искусственное увеличение кредиторской задолженности, а также приобретение со стороны Общества права преобладающего контроля в процедуре банкротства Корпорации, принятие авалистом обязательств, превышающих стоимость активов Корпорации.

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения приведенных выше требований, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу приведенных выше законоположений, добросовестность при осуществлении гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей предполагает поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующее ей.

14.07.2015 Компанией эмитирован простой вексель серии ВЛ на сумму 9 144 189 100 рублей, бенефициаром по вексельному обязательству является Общество.

24.07.2015 Корпорацией предоставлено кредитору – Обществу (ОАО «ВЦ») вексельное поручительство по обязательствам Компании, проставлением на указанном векселе от 14.07.2015 подписи авалиста.

15.10.2015 в связи с неисполнением эмитентом векселя Компанией обязательств по выплате задолженности, составлен акт о протесте векселя в неплатеже, на основании которого выдан судебный приказ о взыскании с должника – Корпорации в пользу Общества 9 144 349 100 рублей.

В результате проставления аваля на векселе увеличился размер имущественных требований к Корпорации, что повлекло к частичной утрате возможности кредиторов Корпорации получить удовлетворение своих требований за счет его имущества. 

Данное обстоятельство также позволяет оценить действия должника по проставлению спорного аваля, как злоупотребление правом, в целях причинения вреда третьим лицам, в частности, заявителю по данному спору. 

Такие действия участника хозяйственного оборота недопустимы в силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ, следовательно, сделка – вексельное поручительство, свершенная Корпорацией, находящейся в стадии финансовой несостоятельности, является ничтожной с применением соответствующих ей последствий недействительности.

Руководствуясь статьями 9, 41, 51, 65, 71, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

ходатайство ОАО «Выборгская целлюлоза» о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица временного управляющего ОАО «Выборгская целлюлоза» ФИО6 - отклонить;

 

ходатайство ОАО «Выборгская целлюлоза» об отложении судебного заседания - отклонить;

 

признать недействительной сделку по предоставлению вексельного поручительства (аваля) авалистом обществом с ограниченной ответственностью «Выборгская лесопромышленная корпорация» по векселю серии ВЛ от 14.07.2015 на общую сумму 9 144 189 100 рублей, векселедателем которого является Компания с ограниченной ответственностью «Выборг Лимитед»;

 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Выборгская лесопромышленная корпорация» (ОГРН 

<

***>) в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 

<

***>) 3 000рублей в возмещение расходов на уплату госпошлины.

 

взыскать с открытого акционерного общества «Выборгская целлюлоза» (ОГРН 

<

***>) в пользу Банка ВТБ (публичное акционерное общество) 3 000рублей в возмещение расходов на уплату госпошлины.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                           Лилль В.А.