АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ростов-на-Дону

«15» декабря 2022 года             Дело № А53-13473/21

Резолютивная часть решения объявлена   «08» декабря 2022 года

Полный текст решения изготовлен            «15» декабря 2022 года

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Гафиулина А. В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению

ФИО2  

к обществу с ограниченной ответственностью «Премьера» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), участнику общества с ограниченной ответственностью «Премьера» ФИО3

о признании,

при участии:

от ответчика: ФИО3 (паспорт), представитель ФИО4 по доверенности,

установил:

Участник ООО «Премьера» ФИО2 обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Премьера» (далее – общество) и участнику ООО «Премьера» ФИО3 со следующими требованиями, изменными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: 

-   признать сделку по передаче ООО «Премьера» в собственность ФИО3 помещения, площадью 104,5 кв. м номер на поэтажном плане; 16 – 23, этаж № 1, кадастровый номер 61:55:0010308:3911, земельного участка с кадастровым номером 61:55:0010308:4452 площадью 196 кв. м, 1/10 доли в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:55:0010308:4450 площадью 489 кв. м, расположенные по адресу: 

<

...> а также выплате денежных средств в размере 1 435 935 рублей 20 копеек, недействительной; 

- применить последствия недействительности сделки: прекратить право собственности ФИО3 на помещение, площадью 104,5 кв. м номер на поэтажном плане; 16 – 23, этаж № 1, кадастровый номер 61:55:0010308:3911, земельный участок с кадастровым номером 61:55:0010308:4452 площадью 196 кв. м, 1/10 доли в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:55:0010308:4450 площадью 489 кв. м, расположенные по адресу: 

<

...> возвратить указанное имущество в собственность ООО «Премьера», а также возвратить денежные средства в размере 1 435 935 рублей 20 копеек.

Решением суда от «25» августа 2021 года, оставленным без изменения постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 21 декабря 2021 года, исковые требования удовлетворены.

Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 05 мая 2022 года, решение Арбитражного суда Ростовской области от 25.08.2021 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2021 по делу № А53-13473/2021 в части применения последствий недействительности сделки об обязании ФИО3 возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Премьера» денежные средства в размере 1 435 935 рублей 20 копеек отменено, в указанной части дело направлено дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области. 

В остальной части решение Арбитражного суда Ростовской области от 25.08.2021 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2021 по делу                   № А53-13473/2021 оставлены без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения.

Отменяя судебные акты, суд кассационной инстанции указал, что применяя последствия недействительности сделки об обязании ФИО3 возвратить обществу 1 435 935 рублей 20 копеек, суды не исследовали вопрос исполнения сделки в указанной части, в то время как для применения последствий недействительности сделки подлежит исследованию вопрос о ее исполнении. Доводы общества и ФИО3 о том, что денежные средства в указанном размере не перечислялись, суды не проверили. 

При новом рассмотрении дела в отмененной части суду надлежит устранить допущенные нарушения; исследовать все фактические обстоятельства, связанные с исполнением сторонами соглашения от 15.02.2021 в части оплаты ООО «Премьера» участнику общества ФИО3 денежных средств, после чего разрешить вопрос о применении последствий недействительности сделки в части требования ФИО2 о возврате обществу участником общества ФИО3 1 435 935 рублей 20 копеек.

При новом рассмотрении дела, выполняя требования суда кассационной инстанции, стороны представили суду пояснения по иску с учетом выводов суда кассационной инстанции, суд истребовал у ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк» сведения о счетах, открытых ФИО3 (дата рождения, паспортные данные в приложении) за период с 15.02.2021 по 14.06.2022, а также выписки о движении денежных средств за указанный период, исследована кассовая книга общества с ограниченной ответственностью «Премьера».

Представитель ответчика  в удовлетворении исковых требований возражал по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление, дополнительных пояснениях, указав, что истцом не доказано исполнение сделки в части выплаты 1 435 935 рублей 20 копеек, истцу достоверно известно, что общество никогда не располагало денежными   средствами   в   таком   размере   и   не   имело возможности произвести подобную выплату в ограниченный срок. Заявление истца ФИО2 имело целью нанести вред ответчику, добиться принудительного взыскания невыплаченных денежных средств. 

В пояснениях истца, последним указывается на то, что материалы дела содержат доказательства получения ответчиком ФИО3 денежных средств от ООО «Премьера». В частичности, истец  отмечает, что согласно кассовой книге ООО «Премьера» ФИО3 были выданы следующие наличные денежные средства: 

-касса за 26.01.2021 года (Лист 3) сумма 1 333,33 рублей; 

- касса за 01.02.2021 года (Лист 4) сумма 3000 рублей; 

- касса за 12.02.2021 года (Лист 9) сумма 808,77 рублей; 

- касса за 12.02.2021 года (Лист 9) сумма 3000 рублей; 

- касса за 12.03.2021 года (Лист 16) сумма 925,77 рублей; 

- касса за 18.03.2021 года (Лист 18) сумма 3000 рублей; 

- касса за 16.04.2021 года (Лист 25) сумма 3013,98 рублей; 

- касса за 13.05.2021 года (Лист 30) сумма 3000 рублей; 

- касса за 04.06.2021 года (Лист 36) сумма 3000 рублей; 

- касса за 30.09.2021 года (Лист 64) сумма 22 464,63 рублей; 

- касса за 06.10.2021 года (Лист 69) сумма 10 000 рублей; 

- касса за 13.10.2021 года (Лист 72) сумма 9 741,77 рублей; 

Итого: 63 288, 25 рублей.

Согласно кассовой книге от ФИО3 в кассу ООО «Премьера» были приняты следующие наличные денежные средства: 

-касса за 30.06.2021 года (Лист 38) сумма 1 290,40 рублей; 

-касса за 04.06.2021 года (Лист 36 ) сумма 851,50 рублей; 

-касса за 13.05.2021 года (Лист 30 ) сумма 1 893 рублей; 

-касса за 06.10.2021 года (Лист 69 ) сумма 9 741,77 рублей; 

Итого: 13 776,67 рублей.

Таким образом, по мнению истца ФИО3 выдано и не возвращено в кассу ООО «Премьера» денежные средства в размере 49 511,58 рублей. 

Кроме того истец отметил, что ответчик, бухгалтерскими документами не подтверждены выданные ФИО3 денежные средства: 

- за услуги почтовой связи в размере 336 рублей от 01.02.2021 года; 

- за восстановление картриджа в размере 250 рублей от 09.03.2021 года; 

- за услуги почтовой связи в размере 84 рубля от 18.02.2021 года; 

- за покупку канцтоваров в размере 393,97 рублей от 29.03.2021 года; - за передачу отчетности по ТКС в размере 100 рублей от 06.04.2021 года; 

- за покупку канцтоваров в размере 302,98 рублей от 13.04.2021 года. 

Никакими бухгалтерскими документами не подтверждена выдача денежных средств из кассы ООО «Премьера» за 06.10.2021 года (Лист 69) в размере 10 000 рублей.

ФИО2 полагает, что денежные средства в размере 49 511,58 рублей были выданы ФИО3 в счет выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя истца.

Изучив материалы дела, судом установлено следующее.

ООО "Премьера" создано путем учреждения 08.06.1992. Участниками общества являются: ФИО2 - 3,2863% доли; ФИО5 - 41,3146% доли; ФИО3 - 3,2865% доли; ФИО6 - 2,8169% доли; ФИО7 - 2,8169% доли; ФИО8 - 2,8169% доли; ФИО9 - 2,8169% доли; ФИО10 - 2,8169% доли.

ФИО2 являлась учредителем и участником общества с момента учреждения до 24.01.2020 с долей в уставном капитале в размере 31,3333%.

6 августа 2019 года ФИО2 уведомила общество и всех участников, путем направления нотариально заверенной оферты, с предложением о продаже доли в уставном капитале общества в размере 27% другим участникам общества пропорционально размерам их долей в соответствии с положениями пункта 8 устава общества за 7 764 930 рублей.

17 сентября 2019 года общим собранием участников ООО "Премьера" принято решение о согласии участников общества на продажу доли, принадлежащей истцу.

В установленные уставом и законом сроки согласие или отказ на использование преимущественного права покупки 27% доли, принадлежащей ФИО2, от участников общества не получено.

4 декабря 2019 года ФИО2 направила обществу требование о выкупе части ее доли в размере 27% за 7 764 930 рублей. Аналогичные требования о выкупе части доли в уставном капитале в размере 2% направлены обществу другим учредителем (участником) - ФИО11

Во исполнение данного требования, директор ООО "Премьера" ФИО12 обратился в Межрайонную федеральную налоговую службу N 26 по Ростовской области с заявлением по форме Р14001 о внесении изменений, не связанных с изменением учредительных документов, а именно - о переходе доли участника ФИО2 (27%) и доли участника ФИО11 (2%) к обществу.

24 января 2020 года МИФНС N 26 по Ростовской области произведена регистрация за обществом доли в размере 29% уставного капитала, перешедшей к обществу по требованиям ФИО2 и ФИО11, подавшей аналогичное требование.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на 27.04.2021 ФИО2 является участником ООО "Премьера" и ее доля в уставном капитале составляет 3,2863%.

22 мая 2020 года ФИО2 направила обществу заявление, в котором просила выплатить действительную стоимость доли в денежной форме.

03 декабря 2020 года другой участник общества - ФИО3 уведомила общество и его участников путем направления нотариально заверенной оферты о продаже части доли в уставном капитале в размере 38,0281% за 7 544 070 рублей по данным бухгалтерской отчетности на 31.12.2019 (т. 1, л.д. 31).

5 февраля 2021 года в связи с отсутствием предложений ФИО3 обратилась к обществу с требованием о выкупе части принадлежащей ей доли в размере 38,0281% действительной стоимостью 7 248 536 рублей по данным бухгалтерской отчетности на 31.12.2020 (т. 1, л.д. 32).

В ответ на заявленное ФИО3 требование директор общества направил письмо, в котором сообщил, что общество из-за финансовых трудностей, обусловленных отсутствием выручки в необходимом объеме и наличием денежных претензий от иных участников общества, не имеет и не будет иметь в будущем возможности исполнить обязательство по выплате действительной стоимости доли денежными средствами в полном объеме, в связи с чем, предложил ФИО3 рассмотреть возможность выдачи имущества в натуре в счет выплаты действительной стоимости доли.

ФИО3 с предложением общества согласилась, в результате чего стороны подписали соглашение от 15.02.2021 о передаче имущества в натуре в счет выплаты действительной стоимости доли, а также о частичной выплате действительной стоимости доли денежными средствами (т. 1, л.д. 36).

В пунктах 1.3, 1.3.1 и 1.4 соглашения стороны определили, что общество с согласия участника обязуется передать ему в собственность в счет действительной стоимости его доли в размере 38,0281%, а участник обязуется принять в натуре следующее недвижимое имущество общей стоимостью 5 567 тыс. рублей:

- объект 1 помещение, площадью 104,5 кв. м номер на поэтажном плане; 16 - 23 этаж N 1, кадастровый номер 61:55:0010308:3911, расположенное по адресу: 

<

...>;

- объект 2 - земельный участок, кадастровый номер 61:55:0010308:4452 площадью 196 кв. м, расположенный по адресу: 

<

...>;

Кроме того, общество обязуется выплатить участнику денежные средства в размере 1 435 935 рублей 20 копеек (в редакции соглашения от 04.03.2021 о внесении изменений в соглашение от 15.02.2021).

Одновременно с передачей права собственности на объект 1 общество передает участнику право собственности на часть земельного участка, которая занята объектом 1 и необходима для его нормального использования. Под частью земельного участка в целях договора понимается доля земельного участка без ее выделения в натуре из земельного участка с кадастровым номером 61:55:0010308:4450 площадью 489 кв. м, расположенного по адресу: 

<

...>, принадлежащего обществу на праве собственности. Стоимость передаваемой 1/10 доли указанного земельного участка составляет 246 064 рублей 80 копеек (в редакции соглашения от 04.03.2021 о внесении изменений в соглашение от 15.02.2021).

Согласно условиям пункта 2.1 соглашения общество обязано передать указанное в пункте 1.3 и 1.4 соглашения недвижимое имущество по акту приема-передачи в срок не позднее 05.02.2022, а также выплатить денежные средства, указанные в пункте 1.3.1 не позднее 05.02.2022.

15 февраля 2021 года стороны подписали акт приема-передачи недвижимого имущества, из содержания которого следует, что участник принял в счет частичной оплаты действительной стоимости доли в уставном капитале общества недвижимое имущество - объект 1 и объект 2 (т. 1, л.д. 39).

4 марта 2021 года стороны подписали акт приема-передачи 1/10 доли земельного участка без выделения ее в натуре из земельного участка с кадастровым номером 61:55:0010308:4450, площадью 489 кв. м, расположенного по адресу: 

<

...>, принадлежащего обществу на праве собственности (т. 1, л.д. 42).

Переход права собственности зарегистрирован Управлением регистрационной службы кадастра и картографии по Ростовской области 30.03.2021, что отражено в выписке из ЕГРН.

Полагая, что сделка по передаче обществом имущества в натуре в счет выплаты действительной стоимости доли ФИО3, а также о частичной выплате действительной стоимости доли ФИО3 денежными средствами нарушает права ФИО2, поскольку препятствует исполнению решения суда по делу N А53-1093/2021, которым суд обязал общество выплатить действительную стоимость доли ФИО2, последняя обратилась в арбитражный суд с требованием признать ее недействительной и применить последствия недействительности сделки.

С учетом отмены судом кассационной инстанции судебных актов первой и апелляционной инстанций в части применения последствий недействительности сделки об обязании ФИО3 возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Премьера» денежные средства в размере 1 435 935 рублей 20 копеек, судом первой инстанции при новом рассмотрении дела рассматриваются вышеуказанные исковые требования.

В соответствии с п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 13 «О применении АПК РФ при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции» направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции в постановлении обязан указать действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в деле, и судом первой или апелляционной инстанции (пункт 15 части 2 статьи 289 Кодекса). 

Указания суда кассационной инстанции, в том числе на толкование процессуального законодательства, изложенные в его постановлении, обязательны для суда, вновь рассматривающего дело (часть 2.1 статьи 289 Кодекса).

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, повторно дав оценку представленным в материалы дела доказательствам, как каждому в отдельности, так и в их совокупности, с учетом позиции суда кассационной инстанции, пришел к выводу о том‚ что исковые требования в части применения последствий недействительности сделки, не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 167 Гражданского кодекса при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

В пункте 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено судам, что согласно абзацу 1 первому пункта 3 статьи 166 Гражданского кодекса требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо.

Исходя из системного толкования пункта 1 статьи 1, пункта 3 статьи 166 и пункта 2 статьи 168 Гражданского кодекса иск лица, не являющегося стороной ничтожной сделки, о применении последствий ее недействительности может также быть удовлетворен, если гражданским законодательством не установлен иной способ защиты права этого лица и его защита возможна лишь путем применения последствий недействительности ничтожной сделки.

Для применения последствий недействительности сделки подлежит исследованию вопрос о ее исполнении, поскольку статья 167 Гражданского кодекса РФ не предусматривает иных последствий недействительности сделки, помимо связанных с определением правовой судьбы полученного сторонами по сделке.

Общим последствием недействительности сделок является двусторонняя (взаимная) реституция, то есть возвращение сторон сделки в первоначальное положение, существовавшее до ее совершения.

Суд установил, что в результате оспариваемой сделки произведено отчуждение недвижимого имущества, приносящего доход обществу от сдачи его в аренду, что повлекло нарушение прав и охраняемых законом интересов участника общества ФИО2, выразившееся в невозможности исполнения решения суда по делу N А53-1093/2021 о взыскании в ее пользу действительной стоимости доли.

Так, ФИО2, обращаясь в суд с требованиями о признании недействительным спорного соглашения и о применении последствий недействительности сделки, указала то право (законный интерес), защита которого будет обеспечена в результате возврата ФИО3 всего полученного по сделке, а именно: возможность исполнения вступившего в законную силу судебного акта о взыскании в ее пользу действительной стоимости доли.

Как было отмечено, в пунктах 1.3, 1.3.1 и 1.4 соглашения стороны определили, что общество с согласия участника обязуется передать ему в собственность в счет действительной стоимости его доли в размере 38,0281%, а участник обязуется принять в натуре следующее недвижимое имущество общей стоимостью 5 567 тыс. рублей:

- объект 1 помещение, площадью 104,5 кв. м номер на поэтажном плане; 16 - 23 этаж N 1, кадастровый номер 61:55:0010308:3911, расположенное по адресу: 

<

...>;

- объект 2 - земельный участок, кадастровый номер 61:55:0010308:4452 площадью 196 кв. м, расположенный по адресу: 

<

...>;

Кроме того, общество обязуется выплатить участнику денежные средства в размере 1 435 935 рублей 20 копеек (в редакции соглашения от 04.03.2021 о внесении изменений в соглашение от 15.02.2021).

Истец полагает, что выданные из кассы Общества и невозвращённые ФИО3 денежные средства получены ей в счет выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале.

Вместе с тем, представленная в качестве доказательств истцом выписка из кассовой книги ООО «Премьера» за 2021 год, не является достоверным и относимым доказательством исполнения сделки, явно свидетельствующим о выплате ФИО3 действительной стоимости в сумме 1 435 935 руб. 

Кроме того, из представленных в материалы дела выписок о движении по счетам Общества и ФИО3 судом не усматривается операций по перечислению денежных средств в счет оплаты действительной стоимости доли в уставном капитале.

Таким образом, истец в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательства выполнения Обществом обязательств по оплате доли ответчику.

При таких обстоятельствах дела, у суда отсутствуют основания для применения реституции в виде возвращения Обществу денежные средства в размере 1 435 935 рублей 20 копеек.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении искового заявления в части применения последствий недействительности сделки отказать.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

СудьяА.В. Гафиулина