﻿

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000

http://fasszo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

11 мая 2021 года

Дело №

А56-46745/2019

 

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Чернышевой А.А., судей Воробьевой Ю.В.,             Троховой М.В.,

при участии Воробьевой Г.В. (паспорт), Гирчева Н.Н. (паспорт), от Демченко Л.Н. и Капраловой Г.А. представителя Комаровой О.Н. (доверенность от 17.06.2018), от Казакова П.Е., Набиуллиной А.Р., Гуляева О.Н., Абузярова К.Т., Антоновой С.И., Вахнер Н.И.,  Громова А.Л., Касаткиной М.И., Килиной Л.В.,  Корнейчука С.Н., Кошлатой Т.Г., Кушкиной Е.В., Очневой Л.Н., Пешко И.В., Рачковского А.С., Скрипко Г.Г., Сорокиной Н.В., Таличкина С.В.,                 Щербаковой А.В. представителей Щербина А.А. и Воробьевой Г.В. (доверенности от 05.10.2020, 02.06.2018, 02.06.2018, 28.05.2018, 02.10.2020, 02.06.2018, 28.06.2018, 12.06.2020, 14.05.2018, 31.05.2018, 07.05.2018, 23.05.2018, 28.05.2018, 19.06.2018, 01.09.2020, 16.05.2018, 06.06.2018, 31.05.2018, 06.06.2018 соответственно),

рассмотрев 26.04.2021 в открытом судебном заседании кассационные жалобы Воробьевой  Галины Викторовны, а также Абузярова Константина Тагировича, Антоновой Светланы Ивановны, Вахнер Натальи Ивановны, Громова Антона Леонардовича, Гуляева Олега Николаевича, Ждановой Татьяны Васильевны, Казакова Павла Евгеньевича, Килиной Людмилы Васильевны, Колосовой Ирины Борисовны, Корнейчука Станислава Николаевича, Касаткина Максима Игоревича, Кошлатой Тамары Георгиевны, Кушкиной Елены Валерьевны, Мордовцевой Инны Геннадьевны, Набиуллиной Альфии Радиковны, Очневой Любови Николаевны, Пешко Игоря Васильевича, Рачковского Алексея Сергеевича, Скрипко Галины Георгиевны, Сорокина Николая Викторовича, Таличкина Сергея Вячеславовича, Удальцова Александра Александровича, Щербакова Андрея Васильевича на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.12.2020 по делу № А56-46745/2019/тр.17,

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Девелопмент Групп», адрес: 197227, Санкт-Петербург, Гаккелевская ул., д. 21, лит. А, пом. 25/1, ОГРН 1107847346463, ИНН 7814481000  (далее – ООО «Девелопмент Групп»), 19.04.2019 обратилось в Арбитражный суд города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании Бонд Ирины Александровны несостоятельной (банкротом). 

Определением суда первой инстанции от 29.04.2019 заявление                   ООО «Девелопмент Групп» принято к производству. 

Решением суда первой инстанции от 26.07.2019 должник признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден арбитражный управляющий Пивкин Юрий Сергеевич. 

Определением суда первой инстанции от 13.12.2019 финансовым управляющим утвержден Гирчев Николай Николаевич.

Граждане Воробьева  Галина Викторовна, Абузяров Константин Тагирович, Антонова Светлана Ивановна, Архипова Юлия Геннадьевна, Вахнер Наталья Ивановна, Громов Антон Леонардович, Гуляев Олег Николаевич, Жданова Татьяна Васильевна, Казаков Павел Евгеньевич, Килина Людмила Васильевна, Колосова Ирина Борисовна, Корнейчук Станислав Николаевич, Касаткин Максим Игоревич, Кошлатая Тамара Георгиевна, Кушкина Елена Валерьевна, Мордовцева Инна Геннадьевна, Набиуллина Альфия Радиковна, Очнева Любовь Николаевна, Пешко Игорь Васильевич, Рачковский Алексей Сергеевич, Скрипко Галина Георгиевна, Сорокин Николай Викторович, Таличкин Сергей Вячеславович, Удальцов Александр Александрович, Щербаков Андрей Васильевич обратились с заявлением о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника их требований.

В обоснование требования кредиторы сослались на приговор Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 23.10.2017 по уголовному делу № 1-2/17, которым установлено, что  Бонд И.А. совершила преступление – присвоила денежные средства, в том числе вышеуказанных физических лиц – плательщиков по предварительным договорам, заключенным с обществом ООО «Девелопмент Групп». Этим же приговором за вышеперечисленными кредиторами признано право на удовлетворение гражданских исков о возмещении имущественного вреда.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.05.2020 признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов Бонд И.А. требования следующих кредиторов: Воробьевой Г.В. в размере 619 877,16 руб.;             Абузярова К.Т. в размере 832 062,47 руб.; Антоновой С.И.  в размере                    1 033 313,35 руб.; Вахнер Н.И. в размере 704 161,99 руб.; Громова А.Л. в размере 1 105 827,56 руб.; Гуляева О.Н. в размере 1 007 915,40 руб.;              Ждановой Т.В. в размере 995 261,71 руб.; Казакова П.Е. в размере 1 155 578,99 руб.; Кальченко В.П. в размере 770 428,21 руб.; Килиной Л.В. в размере                 671 775,82 руб.; Колосовой И.Б. в размере 1 222 222,22 руб.; Корнейчука С.Н. в размере 727 167,73 руб.; Касаткина М.И. в размере 973 918,94 руб.;               Кошлатой Т.Г. в размере 652 984,89 руб.; Куфтырева Р.В. в размере                       1 109 050,20 руб.; Кушкиной Е.В. в размере 1 522 065,49 руб.; Мордовцевой А.Г. в размере 506 462,59 руб.; Набиуллиной А.Р. в размере 941 792,17 руб.; Очневой Л.Н. в размере 1 297 766,59 руб.; Пешко И.В. в размере 488 047,48 руб.; Рачковского А.С. в размере 1 049 661,46 руб.; Скрипко Г.Г. в размере               706 545,10 руб.; Сорокина Н.В. в размере 994 416,12 руб.; Таличкина С.В. в размере 1 028 803,53 руб.; Удальцова А.А. в размере 973 918,94 руб.; Щербакова А.В. в размере 1 087 875,24 руб. Производство по требованию в части включения в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования Архиповой Ю.Г. в размере 1 484 847 руб. прекращено.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.12.2020 определение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 27.05.2020 отменено в части включения требований, во включении требований Воробьевой Г.В.,  Абузярова К.Т., Антоновой С.И., Вахнер Н.И., Громова А.Л., Гуляева О.Н., Ждановой Т.В.,  Казакова П.Е., Кальченко В.П., Килиной Л.В., Колосовой И.Б., Корнейчука С.Н., Касаткина М.И., Кошлатой Т.Г., Куфтырева Р.В., Кушкиной Е.В., Мордовцевой А.Г., Набиуллиной А.Р., Очневой Л.Н., Пешко И.В., Рачковского А.С., Скрипко Г.Г., Сорокина Н.В., Таличкина С.В., Удальцова А.А., Щербакова А.В. в третью очередь реестра требований кредиторов Бонд И.А. отказано.  

В кассационной жалобе Абузяров К.Т., Антонова С.И., Вахнер Н.И., Громов А.Л., Гуляев О.Н., Жданова Т.В., Казаков П.Е., Килина Л.В., Колосова И.Б., Корнейчук С.Н., Касаткин М.И., Кошлатая Т.Г., Кушкина Е.В., Мордовцева И.Г., Набиуллина А.Р., Очнева Л.Н., Пешко И.В., Рачковский А.С., Скрипко Г.Г., Сорокин Н.В., Таличкин С.В., Удальцов А.А., Щербаков А.В. просят отменить постановление от 04.12.2020, оставить в силе определение от 27.05.2020.

В кассационной жалобе Воробьева Г.В. просит полностью отменить постановление от 04.12.2020, оставив в силе определение от 27.05.2020.

Податели жалоб полагают, что выводы суда апелляционной инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, указывают на нарушение норм материального и процессуального права, выразившееся в проведении без заявлений сторон правопреемства по договорам цессии между заявителями и жилищно-строительным кооперативом «Володарка» (далее - ЖСК «Володарка»), по которым ООО «Девелопмент Групп» заменено на Бонд И.А.   Основанием для включения в реестр требований кредиторов ООО «Девелопмент Групп» являлось неосновательное обогащение, тогда как к Бонд И.А. предъявляется требование, вытекающее  из причинения вреда физическим лицом Бонд И.А. кредиторам в результате преступления, виновность в совершении которого установлена приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 23.10.2017 по уголовному делу №1-2/17.

В судебном заседании представители подателей жалоб доводы кассационных жалоб поддержали. Финансовый управляющий решение вопроса оставил на усмотрение суда. Представитель кредиторов Демченко Л.Н. и Капраловой Г.А. возражала против удовлетворения кассационных жалоб.

Иные лица, участвующие в деле, в соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) надлежащим образом извещены о месте и времени рассмотрения кассационных жалоб, однако своих представителей для участия в судебном заседании не направили.

Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном порядке.

Из материалов дела следует, что в период с 2012 по 2014 годы генеральным директором ООО «Девелопмент Групп» Бонд И.А. совершались сделки от имени этого общества – предварительные договоры купли-продажи жилых помещений, фактически представляющие собой договоры долевого участия в строительстве. Сделки заключались при отсутствии у                      ООО «Девелопмент Групп» права на заключение таких договоров: в отсутствие разрешения на строительство, прав на земельный участок, государственной регистрации договоров.

Бонд И.А. принимала денежные средства от физических лиц в наличной форме, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам. Поступление денежных средств от физических лиц в бухгалтерском учете ООО «Девелопмент Групп» не отражалось.

Указанные обстоятельства установлены судами в делах № 2-36/2014 и            № А56-20298/2015.

Между заявителями по настоящему обособленному спору и ООО «Девелопмент групп» в лице генерального директора Бонд И.А. в указанный период времени были заключены предварительные договоры купли-продажи квартир в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, пос. Левашово, ул. Чкалова, д. 33, лит. А.

Решением Выборгского районного суда города Санкт-Петербурга от 21.02.2014 по делу № 2-36/2014, вступившим в законную силу 21.10.2014, суд обязал Бонд И.А. снести объект самовольного строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 78:36:13325:33 по указанному адресу.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2015 по делу № А56-20298/2015 в отношении ООО «Девелопмент Групп» была открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Большаков А.А. 

Цедентами Воробьевой Г.В.,  Абузяровым К.Т., Антоновой С.И.,               Вахнер Н.И., Громовым А.Л., Ждановой Т.В., Кальченко В.П., Касаткиным М.И.,  Килиной Л.В., Колосовой И.Б., Корнейчуком С.Н., Кошлатой Т.Г.,                Куфтыревым Р.В., Кушкиной Е.В., Мордовцевой А.Г.,  Очневой Л.Н., Пешко И.В., Рачковским А.С., Скрипко Г.Г., Сорокиным Н.В., Таличкиным С.В., Удальцовым А.А., Щербаковым А.В. 03.08.2015 с цессионарием ЖСК «Володарка» заключены договоры уступки прав требований (цессии), в соответствии с которыми к цессионарию перешло право требования к ООО «Девелопмент Групп» взыскания неосновательного обогащения в размере сумм, перечисленных указанными лицами по приходным кассовым ордерам по заключенным ими с этим юридическим лицом предварительным договорам.

Требование ЖСК «Володарка»  включено в реестр требований               ООО «Девелопмент Групп» определением от 05.10.2016.

Таким образом, перечисленные кредиторами денежные средства по предварительным договорам с ООО «Девелопмент Групп», составляющие сумму материального ущерба, причиненного им противоправными действиями Бонд И.А., уступлены кредиторами по договорам уступки прав требований  ЖСК «Володарка».

Кредиторы Гуляев О.Н., Казаков П.Е. и Набиуллина А.Р. самостоятельно реализовали свое право на включение в реестр требований кредиторов ООО «Девелопмент Групп» сумм, перечисленных по предварительным договорам (определения от 15.04.2016, 05.10.2016,14.07.2015 соответственно).

Суд апелляционной инстанции, установив тот факт, что кредиторы распорядились своим правом требования к ООО «Девелопмент Групп», уступив его в пользу ЖСК «Володарка», а также отсутствие в материалах дела доказательств наличия у указанных лиц иных требований к ООО «Девелопмент Групп» или Бонд И.А. в размере, превышающем суммы уступленных прав, отменил определение суда первой инстанции от 27.05.2020 в части, в удовлетворении требований кредиторов Воробьевой Г.В., Абузярова К.Т., Антоновой С.И., Вахнер Н.И., Громова А.Л., Гуляева О.Н., Ждановой Т.В., Казакова П.Е., Кальченко В.П., Килиной Л.В., Колосовой И.Б., Корнейчука С.Н., Касаткина М.И., Кошлатой Т.Г., Куфтырева Р.В., Кушкиной Е.В., Мордовцевой А.Г., Набиуллиной А.Р., Очневой Л.Н., Пешко И.В., Рачковского А.С., Скрипко Г.Г., Сорокина Н.В., Таличкина С.В., Удальцова А.А. и Щербакова А.В. о включении требований в третью очередь реестра требований кредиторов Бонд И.А. отказал.

 Суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции, учитывая следующее.

Согласно пункту 2.2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31.01.2011 № 1-П  одним из правовых средств, предназначенных в уголовном судопроизводстве для защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (статья 52 Конституции Российской Федерации, пункт 1 части первой статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации), является гражданский иск в уголовном деле о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением. Такой иск вправе предъявить потерпевший по уголовному делу, который признается гражданским истцом в данном уголовном деле (часть первая статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации), к лицам, которые в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный преступлением, и признаются гражданскими ответчиками (часть первая статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). Вместе с тем потерпевший может по своему усмотрению либо отказаться от подачи гражданского иска в рамках производства по уголовному делу, либо предъявить соответствующий иск к лицу, обязанному возместить вред, причиненный преступлением, в порядке гражданского судопроизводства с учетом установленной законом подведомственности дел в суд общей юрисдикции или в арбитражный суд.

Приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 23.10.2017 по уголовному делу №1-2/17 установлено, что должник Бонд И.А. совершила преступление – присвоила денежные средства физических лиц – плательщиков по предварительным договорам с ООО «Девелопмент Групп». Этим же приговором за вышеперечисленными кредиторами признано право на удовлетворение гражданских исков о возмещении имущественного вреда.

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», согласно пункту 6 статьи 61.16 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) заявление о привлечении к ответственности, указанной в главе III.2 этого закона, контролирующего должника лица, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве контролируемого лица.

В рамках дела о банкротстве ООО «Девелопмент Групп» № А56-20298/2015 было рассмотрено заявление конкурсного управляющего Большакова А.А. о взыскании с Бонд И.А. 91 624 143,97 руб. (с учетом уточнений)  убытков  на основании статей 15, 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Убытки, заявленные ко взысканию конкурсным управляющим Общества, сложились в том числе из денежных сумм, которые Бонд И.А. приняла по приходным кассовым ордерам от граждан, решивших принять участие в долевом строительстве жилых домов -    84 721 935 руб.

Определением от 04.04.2018 с Бонд И.А. в конкурсную массу ООО «Девелопмент Групп» взыскано 84 721 935 руб. убытков. В остальной части в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Большакова А.А. отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2018 судебный акт первой инстанции изменен: с Бонд И.А. взыскано              91 624 143,97 руб. убытков.

Указанное постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда явилось основанием для возбуждения дела о банкротстве Бонд А.И. по заявлению ООО «Девелопмент Групп». Требование ООО «Девелопмент Групп» в размере 91 624 143,97 руб. признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов гражданки Бонд И.А. решением от 26.07.2019.

Ошибочное указание судом апелляционной инстанции в обжалуемом постановлении на уступку прав ЖСК «Володарка» кредиторами Гуляевым О.Н., Казаковым П.Е., Набиуллиной А.Р. не повлекло принятие неправильного судебного акта, поскольку указанные кредиторы, также как и ЖСК «Володарка», включены в реестр требований кредиторов ООО «Девелопмент Групп», и их требования вошли в размер убытков, взысканных с Бонд И.А.

Судом апелляционной инстанции также учтено, что кредиторы в деле о банкротстве ООО «Девелопмент Групп» заключили договоры об отступном, на основании которых получили право требования к Бонд И.А. 

Установленные судом апелляционной инстанции обстоятельства позволили прийти к обоснованному выводу об отсутствий оснований для включения заявленных требований в реестр требований Бонд И.А.

Доводы кассационных жалоб о том, что требования по данному обособленному спору и требования, ранее рассмотренные в деле о банкротстве ООО «Девелопмент Групп», не носят однородный характер и заявлены по разным правовым основаниям, несостоятельны. В данном случае изменение правового обоснования с неосновательного обогащения на возмещение имущественного вреда при неизменности фактических обстоятельств дела не свидетельствует об изменении оснований заявленного требования.

Из сведений, содержащихся в общедоступном официальном федеральном информационно-справочном ресурсе «Картотека арбитражных дел», следует, что определением от 14.04.2021  по заявлению ООО «Девелопмент Групп» произведена замена кредитора ООО «Девелопмент Групп» в реестре требований кредиторов Бонд И.А. на правопреемников, в том числе              Гуляева О.Н., Набиуллину А.Р., Казакова П.Е. и ЖСК «Володарка».

Взыскание одной и той же суммы по двум разным гражданско-правовым основаниям с одного и того же лица, то есть применение разных способов защиты нарушенного права к одному и тому же лицу не отвечает целям восстановления нарушенных прав и приведет к неосновательному обогащению заявителей.

Иные доводы жалоб направлены на переоценку представленных в дело доказательств.

Нормы материального права суд апелляционной инстанции применил правильно. Нарушения процессуальных норм, влекущие отмену судебных актов в любом случае (часть 4 статьи 288 Кодекса), не установлены.

При таких обстоятельствах основания для отмены апелляционного постановления по доводам кассационных жалоб отсутствуют. Правильность выводов суда апелляционной инстанции по существу спора подателями жалоб не опровергнута, несогласие с ними не может служить основанием, достаточным для отмены или изменения постановления. Переоценка исследованных судом доказательств и установленных по делу обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции (статьи 286 и 287 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 286, 287, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

п о с т а н о в и л:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.12.2020 по делу № А56-46745/2019 оставить без изменения, а кассационные жалобы  Абузярова Константина Тагировича, Антоновой Светланы Ивановны, Вахнер Натальи Ивановны, Громова Антона Леонардовича, Гуляева Олега Николаевича, Ждановой Татьяны Васильевны, Казакова Павла Евгеньевича, Килиной Людмилы Васильевны, Колосовой Ирины Борисовны, Корнейчука Станислава Николаевича, Касаткина Максима Игоревича, Кошлатой Тамары Георгиевны, Кушкиной Елены Валерьевны, Мордовцевой Инны Геннадьевны, Набиуллиной Альфии Радиковны, Очневой Любови Николаевны, Пешко Игоря Васильевича, Рачковского Алексея Сергеевича, Скрипко Галины Георгиевны, Сорокина Николая Викторовича, Таличкина Сергея Вячеславовича, Удальцова Александра Александровича, Щербакова Андрея Васильевича и Воробьёвой Галины Викторовны - без удовлетворения.

 

Председательствующий

А.А. Чернышева

Судьи

Ю.В. Воробьева

М.В. Трохова